C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Подсудимый олигарх Владимир Нелюбин переживает по неволе
13.05.2019
Через несколько дней, по данным редакции «Компромат-Урал», ожидается оглашение приговора экс-совладельцу пермского «Экопромбанка», бывшему депутату заксобрания Прикамья Владимиру Нелюбину по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, совершённом организованной группой лиц. Очередное заседание суда состоялось 8 мая, в последний будний день самой короткой рабочей недели в году. Но никто не расслаблялся. Гособвинение запросило у суда 10 лет колонии общего режима для бывшего банкира. Резонансное уголовное дело (номер 1-9/2019; 1-234/2018) в Ленинском райсуде Перми рассматривает судья Олег Порошин.
Как напоминают СМИ, господин Нелюбин обвиняется в двух преступлениях, предусмотренных ч. 4 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору; мошенничество в особо крупном размере). Как считают прокуратура и следствие, в 2012 году, будучи зампредом правления банка и обладая правом решающего голоса при принятии решений, он похитил более 215 млн руб. средств банка. По версии следствия, это преступление он совершил в сговоре со своим знакомым Игорем Куйдой, который сейчас находится в розыске. На его имя был оформлен кредит, исполнение обязательств по нему было обеспечено договорами об ипотеке, в рамках которых бизнесмен и принадлежащее ему ООО «Лихттен Крауф СТ» передали в залог ряд объектов недвижимого имущества. Речь шла о шести встроенных помещениях площадью от 863 до 1472 кв. м в здании ТЦ «Привилегия» (улица Ленина, 26), а также о земельном участке по тому же адресу. В октябре 2012 года бизнесмен написал два заявления о предоставлении кредитов, а потом по документам получил наличные. В результате ряда операций деньги оказались на счетах, подконтрольных Владимиру Нелюбину. При этом добиться возврата средств через суд Экопромбанку не удалось, так как его представители не смогли доказать, что Игорь Куйда получил денежные средства. Суд признал кредитные и ипотечные договоры незаключенными.
Второе преступление касается хищения 7 млн руб. у ИП Валентины Зайцевой, на имя которой в Экопромбанке был открыт счет. К тому времени у кредитной организации начались проблемы, и Владимир Нелюбин договорился с ее зятем, чтобы вывести часть денег, купив квартиру у подконтрольного обвиняемому ООО «Магнит-Инвест». В итоге денежные средства со счета были списаны, но квартира, предназначавшаяся ИП Зайцевой, была продана. Дело расследовалось СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю.
Сам господин Нелюбин своей вины не признал. Подсудимый не отрицал, что кредит брался для его нужд. При этом господин Нелюбин говорит, что обязался гасить тело кредита, никакого умысла на хищение средств банка у него не было. Вернуть деньги ему помешали объективные экономические обстоятельства. Хищение средств у госпожи Зайцевой Владимир Нелюбин также отрицает. Ранее он говорил, что до возбуждения дела даже не знал, кто это такая. Тем не менее в ходе процесса выяснилось, что подсудимый передал ей в качестве частичного погашения ущерба 4 млн руб.
Стоит отметить, что сейчас следственными органами расследуется ряд уголовных дел, связанных с махинациями со средствами Экопромбанка. 22 апреля в отношении бывшего председателя наблюдательного совета кредитной организации Андрея Туева было возбуждено дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Как считают силовики, он и другие лица совершили действия по выводу активов на 2,5 млрд руб. В результате у кредитной организации была отозвана лицензия. Сам господин Туев уехал на Кипр несколько лет назад и был задержан там в рамках другого дела. По мнению источников, если суд установит, что действия Владимира Нелюбина также привели к банкротству банка, то он тоже может стать фигурантом дела по ст. 196 УК РФ», - отмечает «КоммерсантЪ».
Дополнительные подробности сообщил портал «59.Ру»: «8 мая гособвинение попросило лишить свободы Владимира Нелюбина. Как бывший председатель наблюдательного совета ОАО АКБ «Экопромбанк» он обвинен в хищении у этого кредитного учреждения 200 миллионов рублей, а также 7 миллионов рублей у вкладчика Валентины Зайцевой. Прокурор Николай Гаврилиди предложил приговорить 58-летнего подсудимого к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Улики против алиби
Открыв прения сторон, гособвинитель Гаврилиди назвал полностью доказанной версию следствия. Соучастниками Нелюбина по первому эпизоду полиция считает московского бизнесмена Игоря Куйду и юриста Сергея Обидина. Они добились в 2012 году открытия «Экопромбанком» кредитной линии на сумму 215 миллионов рублей. Для обеспечения кредита был оформлен залог недвижимости, расположенной в Перми на Ленина, 22а, 24, 26. Среди них — помещения торгового центра «Привилегия», зарегистрированные на ООО «Лихтен Крауф СТ» (единственный учредитель — Куйда). Для подписания необходимых документов 1 октября 2012 года в столичный офис Куйды из Перми специально прибыл зампредседателя правления «Экопромбанка» Алексей Червонных, не посвященный в преступные планы. Затем это обстоятельство было использовано для создания алиби.
29 сентября 2014 года «Экопромбанк» был признан банкротом. После этого Куйда и Обидин совместно с неустановленными лицами ввели в заблуждение Ленинский районный суд Перми по обстоятельствам выдачи кредита и его невозврата, заявив о безденежности сделки. В результате 15 сентября 2015 года состоялось решение о признании незаключенными договоров о кредите и об ипотеке, отказе во взыскании долга.
Прокурор Гаврилиди 8 мая 2019 года отметил, что при рассмотрении уголовного дела исследовали и другие доказательства. Так, эксперты установили - подписи в документах выполнены Куйдой.
Очень быстрая операция
По версии следствия, для признания этих договоров недействительными Куйда и Нелюбин совершили притворные кассовые операции. Действующий тогда депутат Заксобррания Прикамья Нелюбин предложил своему личному финансисту - гендиректору подконтрольного ООО «Магнит» Сергею Пахомову, не посвященному в преступные планы, подписать приходные кассовые ордера соответственно на 182 миллиона и 33 миллиона рублей о внесении указанных сумм на его, Нелюбина, счет. В эти же дни зачисленные на счет Куйды 215 миллионов рублей были переведены на счет Нелюбина.
Если верить документам «Экопромбанка», на внесение Пахомовым наличности в размере 215 миллионов рублей на счет Нелюбина и выдачу такой же суммы со счета Куйды ушло всего 17 секунд. Следственный эксперимент, проведенный полицейскими 24 января 2018 года в РКЦ Пермского главка ЦБ РФ, показал: для пересчета такого объема наличных денег требуется не менее 56 минут 45 секунд.
На дату отзыва лицензии 18 августа 2014 года у «Экопромбанка» у Нелюбина было открыто 11 счетов в других кредитных учреждениях, на которые поступило свыше 213,7 миллиона рублей. То есть он имел возможность погасить полностью долг по кредиту для Куйды от 1 октября 2012 года, но выплатил лишь 15 миллионов.
Квартира продана дважды
Второй эпизод касается списания 7 миллионов рублей со счета ИП Зайцевой 6 августа 2014 года - накануне отзыва лицензии у «Экопромбанка». Пытаясь спасти хотя бы часть из заблокированных на счете около 30 миллионов рублей, Зайцева через своего зятя Олега Савченко заключила с подконтрольным Нелюбину ООО «Магнит-Инвест» предварительный договор о покупке квартиры площадью 123,9 кв. метра за 8,67 миллиона рублей - с условием выплаты аванса в 7 миллионов рублей.
Деньги с помощью Нелюбина были перечислены в ООО «Магнит-Инвест». Однако эта компания через три дня продала квартиру за 6,93 миллиона рублей Сергею Гусеву - вице-президенту, директору МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком».
Гособвинитель Гаврилиди попросил учесть - в суд представлено соглашение, которое 7 мая 2019 года заключили потерпевшая Зайцева и бизнесмен Сергей Лобаев, близкий к подсудимому Нелюбину. Согласно бумаге, в погашение ущерба Зайцева получила 4 миллиона рублей, а еще 3 миллиона ей обещано передать позднее - после возврата денежного залога, внесенного Лобаевым за Нелюбина еще 9 февраля 2019 года.
Преступление против государства
По мнению гособвинения, хищение 200 миллионов рублей из частного «Экопромбанка» повлекло тяжкие последствия в виде банкротства этого учреждения.
- Преступление направлено против экономической безопасности государства, - заявил прокурор Гаврилиди и попросил приговорить подсудимого к 10 годам заключения.
Николай Дозналов, представитель признанной потерпевшей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», поддержал позицию прокуратуры. Нелюбин и его адвокат Николай Попов настаивают на отсутствии доказательств о якобы совершенном криминале. Депутат Госдумы РФ Александр Карелин прислал в суд письмо с просьбой не лишать свободы своего помощника.
Уголовное дело предполагаемых соучастников Куйды и Обидина выделено в отдельное производство. С 13 октября 2017 года они объявлены в федеральный розыск. На их банковские счета и ТЦ «Привилегия» рыночной стоимостью 296,3 млн рублей наложен арест».
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием процесса. Адрес обратной связи с нашими читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Другие публикации
9.05.2024
Вся Удодова рать. Как работает ФНС-клондайк Мишустина через его «бывшего» зятя
Источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», содержат информацию, согласно которой бизнесмен и «бывший» зять Михаила Мишустина Александр Удодов, а заодно управляющий всеми «темными делами» только ушедшего в отставку премьера и претендента на аналогичную позицию номер один в новом правительстве - продолжает фактически руководить наиболее коррупциогенными подразделениями ФНС, пополняя казну, свою и Мишустина. Более того, Удодов так уверен, что Мишутин останется премьером, что уже составил список, кому Мишустин должен будет найти более «высокие» места.
Первое, что необходимо сказать о личности Александра Удодова, - это то, что он является основным доверенным лицом по всем темным делишкам у Михаила Мишустина. И пока последний возглавлял ФНС, то главным бизнесом Александра Удодова стало решение налоговых вопросов от невключения в планы проверок до регулирования любой ВНП (выездной налоговой проверки – прим. «Компромат-Урал») и определение кадровых перспектив различных налоговиков.
То есть, Удодов де-факто назначал, к примеру, начальников инспекций ФНС в Москве и области, а те давали полный эксклюзив и картбланш своему покровителю Александру Удодову на решение всех вопросов в подведомственной сфере. Основной заработок ведь на "земле", то есть на уровне территориальных инспекций...
30.04.2024
Неделю назад в Москве по подозрению в получении взятки задержан и вскоре арестован замминистра обороны Тимур Иванов. Информированные источники так прокомментировали это событие: "Катастрофический удар по Шойгу. Если не вытянет, то рядом сядет. Это 100 процентов только его человек. С 2010 года они вместе".
В августе 2023 года были проведены обыски в подразделении неприкасаемого «Спецстроя» (военно-строительная компания - вотчина Тимура Иванова). Причина- срыв госконтракта по строительству ключевого объекта ракетных войск стратегического назначения в Ужуре (Красноярский край). Параллельно проведены обыска у исполнителей коммерсантов.
По мнению собеседников, совершенно очевидно, что «дело Иванова» направлено против Сергея Шойгу. Иванов считался неприкосновенным, пришел в Минобороны вместе с Шойгу, с которым работал ещё в Подмосковье. В 2013-2016 годах Тимур Иванов курировал работу "Оборонстроя" и "Главного управления обустройства войск" (ГУОВ). Экс-глава последней компании Владимир Абраменко в конце 2015 года получил три года тюрьмы. По версии следствия, Абраменко, считающийся хорошим приятелем Иванова, нанёс урон бюджету Минобороны на 114 млн руб. ГУОВ, курируемое Ивановым, выступало подрядчиком Минобороны, отдавая его заказы субподрядчикам.
23.04.2024
Костя в горле. Цианидные воды и ртутные берега от миллиардера Струкова
Жителей Челябинской области предупредили об угрозе отравлений цианидами. Самое прямое отношение к такому жуткому развитию событий может иметь скандальная компания "Южуралзолото" долларового миллиардера Константина Струкова, который продолжает травить не только природу Южного Урала, но и людей.
Как напоминают коллеги редакции «Компромат-Урал», в апреле 2024 года на "средневековых" гидротехнических сооружениях технических водоёмов ГК "Южуралзолото", а, как известно, бизнесмен-депутат Струков вкладываться в производственный процесс не любит, - произошли уже два прорыва! И власти предупредили жителей Пластовского района ни в коем случае не брать воду из колодцев, поскольку там могут оказаться цианиды.
Это соли цианистоводородной (синильной) кислоты: бесцветные ионные соединения хорошо растворимые в воде. Невидимая страшная отрава.