C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
С Кипра выдача есть. Когда Андрея Туева экстрадируют в Россию?
19.09.2016
По просьбам наших читателей, предпринимателей Пермского края, редакция издания «Компромат-Урал» продолжает следить за последствиями краха ОАО «Экопромбанк». Кредитное учреждение лишилось лицензии в августе 2014 года, после чего были выявлены огромные дыры в его балансе, что стало поводом для возбуждения уголовных дел. После этого силовики начали преследование бывшего председателя правления «Экопромбанка» Андрея Туева. Последний скрылся из виду правоохранительных органов и был объявлен в федеральный и международный розыск. На днях в СМИ опубликованы сведения о том, что господин Туев обнаружен на Кипре и якобы уже задержан тамошними правоохранителями. По данным службы мониторинга редакции «Компромат-Урал», генеральный прокурор островного государства Костас Клеридис и кипрский министр внутренних дел Сократ Хасикос не делали никаких заявлений по ситуации, связанной с бывшим топ-менеджером «Экопромбанка». Адвокат Андрея Туева Владимир Давыдов также воздерживается от комментариев.
НИКОСИЯ И ДОБИВАЙ
Экс-банкир нашелся на острове
Объявленный в розыск экс-председатель правления ОАО «Экопромбанк» Андрей Туев находится на Кипре, утверждают знакомые с ситуацией источники. По одной из версий, российские силовики направили материалы о его экстрадиции местным коллегам, по другой — кипрские полицейские якобы уже их получили и задержали его.
Правоохранительные органы установили местонахождение бывшего председателя правления ОАО «Экопромбанк» Андрея Туева, объявленного в международный розыск. Как утверждают собеседники, он находится на территории Республики Кипр. При этом одни источники утверждают, что российские силовики направили местным правоохранителям информацию о его розыске. Другие — что полиция Кипра уже отреагировала на запрос российской стороны. Якобы сначала господина Туева обязали каждый день отмечаться в полицейском участке до решения вопроса о возможности его выдачи на родину, и после того как банкир один раз не прошел эту процедуру, он был задержан. Адвокат господина Туева Владимир Давыдов отказался комментировать эту информацию, пояснив, что не может делать этого без разрешения клиента.
Андрей Туев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), а также ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Напомним, после отзыва у банка лицензии временная администрация установила, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных схем были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью». Кроме того, путем заключения сделок по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла нереальная для взыскания дебиторская задолженность в размере 2,6 млрд руб.
20 ноября прошлого года СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере со средствами банка. Материалы в правоохранительные органы передало в том числе и агентство страхования вкладов. В 2016 году следственными органами было возбуждено несколько уголовных дел в отношении господина Туева, которые соединили в одно производство. 7 июля было вынесено постановление о его привлечении в качестве обвиняемого, и этим же числом — постановление об объявлении банкира в федеральный розыск как скрывающегося от органов предварительного следствия.
12 июля Андрея Туева объявили в международный розыск, а 15 июля следствие обратилось в суд с ходатайством о его заочном аресте, которое было удовлетворено. Суд согласился с доводами следствия, что обвиняемый скрылся от правоохранительных органов за пределами страны, осознавая тяжесть совершенного преступления. В апелляционной жалобе защитник обвиняемого указывал, что постановление суда первой инстанции подлежит отмене. В частности, господин Туев до выезда за пределы РФ регулярно являлся к следователю и давал показания. К тому же у банкира не было оснований полагать, что его процессуальный статус изменится с подозреваемого на обвиняемого. Кроме того, в материалах дела отсутствуют данные об извещении его доверителя о необходимости явки к следователю, а также об избрании меры пресечения, ограничивающей его выезд.
В итоге Пермский краевой суд указанную жалобу не удовлетворил. Апелляционная инстанция указала, что господин Туев вызывался на допросы через родственников, а также адвоката по назначению.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
22.03.2024
Долларовые миллиардеры Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв создали видимость продажи своих долей в группе «А1», инвестподразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 тыс. руб. Это следует из свидетельских показаний совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Фиктивная сделка Фридмана и его партнёров состоялась весной 2022 года, через неделю после объявления международных санкций против российских олигархов. Беджамов настаивает, что сумма была символической, а продажа – фикцией. Все четыре бизнесмена фактически продолжают контролировать «А1», говорится в судебных показаниях Беджамова.
Особую скандальность ситуации придаёт фон военной спецоперации РФ против Украины. «А1» пытается доказать, что во всех её делах замешан не Михаил Фридман, а тот самый Александр Файн, который для своего шефа "приторговывал" крылатыми ракетами.
Фиктивная перепродажа в последние годы стала частой схемой в связи с санкционными ограничениями. Вполне возможно, что случай с «А1» реально подобен тому, что происходило с другими игроками рынка. Особенно, учитывая близость всех участников сделки, а также то, что непосредственно Михаил Фридман "мечется" между Россией и Лондоном, пытаясь "усидеть на двух стульях", дабы, видимо, сохранить бизнес. Вероятная фиктивная продажа Файну в этом разрезе выглядит логичной.
20.03.2024
Как лотерейщик Армен Саркисян «мантурит» Россию
Глава группы компаний S8, игорный воротила Армен Меружанович Саркисян (согласно общедоступным сведениям ФНС России, имеет ИНН 773001856957, прим. «Компромат-Урал») стал токсичной фигурой для российского бизнеса и поставил под удар всю «промышленную» верхушку российского чиновничества.
В преддверии и после майской инаугурации Владимира Путина ожидается большая чистка в правительстве, многих членов которой, как полагают коллеги редакции «Компромат-Урал», подставил армянский бизнесмен. Претензии силовиков в первую очередь связаны с автопромом, который по протекции Минпромторга полностью оказался в зависимости от Саркисяна.
В апреле 2023 года компания S8, которой руководит Саркисян, купила три фабрики в Энгельсе, принадлежавшие Bosch, включая завод по производству свечей зажигания. Вывеску сменили на "Метеор Авто", чтобы выпускать до 100 миллионов свечей ежегодно. Таким образом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Мантуров через Саркисяна купил собственный «свечной завод» для обслуживания отечественного автопрома, который же находится в зоне управления министра.
2023 год для господина Саркисяна и его холдинга S8 стал также временем большого «резинового шоппинга». «Хозяин лотерей» в довесок к «свечному заводу» вдруг открыл для себя бизнес по производству автомобильных шин. По протекции Минторга и его главы Дениса Мантурова были приобретены ушедшие с рынка иностранные компании:
15.03.2024
«Решальщик» Подмосковья Левеев через мэра Поночевного метит в губернатора Воробьёва
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Помогите, пожалуйста, с опубликованием нижеследующей информации.
Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный имеет серого кардинала для решения определённых вопросов. Им является коммерсант и так называемый меценат Дмитровского района, президент благотворительного фонда «Предстояние» Левеев Сергей (согласно общедоступным данным ФНС России, имеет ИНН 500702094490).
В теневые задачи Левеева входит выполнение деликатных просьб, а также курирование рынка ЖКХ, строительной сферы. При строительстве нескольких жилищных комплексов в Дмитрове Левеев принимал участие в совещаниях, с застройщиком и подрядчиками на объектах, представляясь куратором, назначенным главой района Поночевным, затем было банкротство застройщиков и обманутые дольщики при странном стечении обстоятельств.