30.11.2018

Вывод кредитных денег из ООО «Золотая горка»: почему молчит Сбербанк?

Редакция «Компромат-Урал» продолжает освещать махинации в банкротстве застройщика ООО «Золотая горка». Благодарим читателей, которые содействуют в общественном расследовании и предоставляют интересные материалы. В предыдущей публикации сообщалось, как отдельные сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга волокитят доследственные проверки в отношении бенефициаров ООО «Золотая горка» Сергея Осинцева (ИНН 666101248490) и Ивана Субботина (ИНН 666101341002). Осинцев одновременно был директором предприятия. «Отказняки» по ним, как под копирку, целый год выносил начальник ОЭБиПК УМВД столицы УрФО Эдуард Воронин, арестованный по обвинению во взяточничестве, и его сотрудники.

По многочисленным фактам схема выглядит так, что банкротство застройщика  и, как результат – проблема обманутых дольщиков, возникли после того, как сотни миллионов рублей кредитных средств Сбербанка ушли в компанию-прокладку – ОАО «Кургангипрозем» и в пользу других лиц, находящихся в зависимости от владельцев «Золотой горки».

Информированные читатели издания «Компромат-Урал» в банковской сфере, рекомендовали нашим корреспондентам рассмотреть такой аспект ситуации, как бездействие должностных лиц ПАО «Сбербанк России». Что они предприняли для возврата кредитов и (в случае почти очевидной невозможности вернуть деньги) – привлечения к ответственности лиц, виновных в разбазаривании средств госбанка. В иных подобных случаях подчинённые Германа Грефа используют все возможности против нерадивых корпоративных заёмщиков. Зачастую профильные топ-менеджеры Сбера делают заявления в СМИ об инициировании уголовных дел, официально ходатайствуют об этом перед руководством силовых ведомств (в лоббистских умениях банка, который «всегда рядом», сомневаться не приходится).

Но в случае с, как минимум, подозрительными схемами в банкротстве «Золотой горки» источники редакции «Компромат-Урал» сообщают о прямо противоположной картине. Исчерпывающих мер со стороны Уральского банка Сбербанка, возглавляемого Владимиром Черкашиным, мягко говоря, не наблюдается.

Что известно о полумиллиардном кредите, который в Сбере будто забыли-простили? С кого спрашивать за невозврат? В нашем распоряжении имеются сканы договоров об открытии возобновляемой кредитной линии. Со стороны застройщика они подписаны Сергеем Осинцевым. В 2011 году от уральского представительства СБ РФ договор с Осинцевым визировал зам Черкашина по блоку «корпоративный бизнес» Олег Федотов. Планировалось, что до 2015 года ООО «Золотая горка» может получить 611 млн. рублей на строительство жилого комплекса в посёлке Кирпичный под Среднеуральском.

В 2013 году Федотова перевели в нижестоящее Свердловское отделение, а в головном Уральском банке Сбербанка его сменил Андрей Волчик (выходец из «Северной казны» и ВТБ). С господином Волчиком директор и совладелец «Золотой горки» Сергей Осинцев заключил несколько дополнительных соглашений к базовому договору от 2011 года. Кроме того, в апреле 2014 года из-под пера Волчика и Осинцева вышел ещё один договор, за номером 80340, об открытии возобновляемой кредитной линии. Её размер до декабря 2016 года предусматривался в размере 654 млн. рублей. К данному договору также последовало несколько допсоглашений, последнее (во всяком случае, из имеющихся в редакции «Компромат-Урал») датировано 19 декабря 2016 года. Аналитики издания внимательно изучают документы и подготовят отдельный материал с оценкой их содержания.

30.11.2018

Наши поздравления! Не все судьи – Хахалевы. Отклонён иск к журналистам, поданный миллиардером из Forbes

В редакцию «Компромат-Урал» поступил сигнал от наших коллег из издания ПАСМИ с хорошей новостью. Журналистам удалось в российском суде выиграть процесс против долларового миллиардера, владельца «Крокуса», 63-летнего Араза Агаларова (в официальных документах - Агаларова Араса Искендера оглы). Участник рейтинга Forbesпытался удалить публикацию журналистского расследования издания «ПАСМИ» о нарушениях в строительстве стадиона «Ростов-Арена» к мундиалю-2018.

Как сообщают сотрудники издания, в судебном противостоянии по поводу статьи, рассказывающей о нарушениях при строительстве стадиона в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018, поставлена точка: кассационная инстанция отклонила иск АО «Крокус Интернэшнл» и главы компании Араза Агаларова с требованием удалить публикацию как ложную и порочащую деловую репутацию.

28 ноября 2018 года в Арбитражном суде Московского округа (судьи Анжела Белова и Наталья Калинина под председательством Марины Ядренцевой – прим. «Компромат-Урал») состоялось заседание по рассмотрению кассационной жалобы АО «Крокус Интернэшнл» и владельца компании Араза Агаларова на решения, вынесенные нижестоящими судами по публикации «Ростов-Арена может рухнуть во время матча чемпионата мира».

Редакция «Компромат-Урал» продолжит следить за скандальной темой, наш канал обратной связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com

29.11.2018

Светлана Радионова разозлила Алексея Алёшина и мечется между Ростехнадзором и Росприроднадзором?

От московских медиа-партнёров в редакцию «Компромат-Урал» поступил материал, посвящённый очередному витку скандалов за борьбу за кресло глав наиболее коррупциогенных ведомств: Росприроднадзора и Ростехнадзора. В тексте рассказывается о «бульдоге, готовом отхватить новый большой денежный кусок» или «закомплексованном картавом карлике-коррупционере, мечтающем возглавить Ростехнадзор».

В последнее время большое внимание СМИ, профессионального сообщества, правоохранительных органов, а также простых обывателей приковано к одному из контрольно-надзорных ведомств – Ростехназору. В скандальном контексте упоминается замглавы ведомства Светлана Радионова, напоминают аналитики портала «Компромат-Урал». Неоднократно сообщалось, что новый министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, избавившись от прежнего руководителя Росприроднадзора Артёма Сидорова, продвигает на освободившуюся вакансию ту самую Радионову. Но у Кобылкина не получается: пока Радионова остаётся замом главы Ростехнадзора.

Как иронизируют наши осведомлённые читатели, и внутри службы технического надзора госпоже Радионовой уже негде развернуться, «царство маловато». В 2014 году на пост руководителя Ростехнадзора пришёл Алексей Алешин, нацеленный на снижение коррупционных рисков, наведение порядка в сферах деятельности контрольно-надзорного ведомства, внедрение риск-ориентированного подхода к надзорной деятельности, снижение давления на бизнес, проведение ряда реформ в отношении деятельности Ростехнадзора, а также проведение «чистки» недобросовестных и неквалифицированных экспертов. Многолетний «коррупциогенный прицеп», который достался Алёшину вместе с замом  Светланой Геннадьевной Радионовой – человеком из команды Антона Алексеевича Устинова, - не дает и по сей день реализовать в полном объеме антикоррупционную стратегию Алексея Алешина, хотя эффективность в наведении порядка в ведомстве налицо.

Кто она, Светлана Радионова? Скромная госпожа в строительной каске с гигантским аппетитом? На рынке ходят легенды о размере таксы, взимаемой с предприятий. Разрешение на осуществление деятельности либо на ее продолжение после выявления нарушений или «возобновление» - от 50 до 250 млн. рублей, в зависимости от объема производства. В медиа фигурируют оценки, согласно которым этот «бизнес-проект» принес задействованным в нем участникам не менее 50 млрд. рублей. Но много ли надо «скромной» чиновнице?

Как стало известно, Светлану Радионову и Антона Устинова до недавнего времени связывали длительные отношения, а позже – деловые интересы (злые языки твердят, что большие деньги надо делить по справедливости, поровну). В 2012 году Антон Устинов был назначен советником Президента РФ Владимира Путина, избранного в марте этого же года на очередной срок. На новом посту Устинов-младший стал отвечать за топливно-энергетический комплекс.

С такой поддержкой аппетиты Светланы Радионовой только росли, поясняет собеседник редакции «Компромат-Урал» в поднадзорной отрасли. Были переназначены 60% территориальных руководителей Ростехнадзора - «строптивые» были уволены посредством многочисленных внутриведомственных проверок (это направление тоже в компетенции Радионовой). А уж если не хватало своих ресурсов – в помощь Устиновы и прокурорские проверки. Дело Радионовой цвело и расширялось.

29.11.2018

У «Фармстандарта» Харитонин не треснет? Лекарственному барону напоминают о громкой уголовке его топ-менеджера Марата Галиуллина

ТЗМОИ («Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»), с марта текущего года возглавляемый Татьяной Басовой (ИНН 720301137152, совладелица брошенной фирмы ООО «Пента», ликвидированной ФНС), входит в структуру компании «Фармстандарт-Медтехника», директором которой является Зезуля Алексей Францевич (ИНН 380401957050, бывший министр финансов Иркутской области – прим. «Компромат-Урал»). Компания «Фармстандарт-Медтехника», в свою очередь, входит в холдинг «Фармстандарт», его контролирует Виктор Харитонин.

С Тюменским заводом медицинского оборудования и инструментов связано одно достаточно интересное дело… с незаконными поставками медицинских инструментов и оборудования на территорию Российской Федерации. Следствие установило, что под видом продукции Тюменского завода на территорию России ввозили контрафакт, ввоз которого из-за санкций недопустим. Также оказалось, что руководство предприятия получило от незаконных операций значимую сумму.

Финансовая выгода исчисляется несколькими нулями. У следствия есть вопросы и касательно качества оборудования. Есть большая вероятность того, что оно на низком уровне и не соответствует существующим стандартам...

Не так давно выяснилось, что главный фигурант этого уголовного дела – не директор ТЗМОИ Олег Ломакин (ИНН 722406071960 – прим. «Компромат-Урал»), как считалось ранее, а председатель совета директоров «Фармстандарт-Медтехника» Марат Наилевич Галиуллин. Оказалось, что именно на нём может лежать ответственность за организацию этой мошеннической схемы.

В данных, которые не так давно появились, значится, что при Галиуллине производство продукции на предприятии сократилось как минимум в десять раз. При этом значительно сократилось и количество работников. В одно время, по непонятным причинам, большая их часть попала под сокращение. Изначально на заводе было собственное производство, но по приходу Галиуллина предприятие перешло на разработку китайского контрафакта. Изменения произошли существенные.

Личность Галиуллина известна многим. В 90-е годы он был известен как участник многочисленных фирм-однодневок. Практически все его компании имели тесную связь с крупными московскими обналичками. В один момент Галиуллин пытался получить субсидии из бюджета под «Новый курс» МОД СР МСБ. Это дело достаточно долго обсуждали. Тогда речь шла о том, что Галиуллин сотрудничает с коммерсантом Смирновым. Его тогда называли участником «обнальных» схем Марата Казея...

28.11.2018

Минпрос обещает исправиться. Ведомство Ольги Васильевой ответило на публикацию «Компромат-Урал» о проблеме «забытых» ветеранов труда. СКАН

Министерство просвещения РФ, возглавляемое Ольгой Васильевой, отреагировало на материал редакции «Компромат-Урал». Через три дня после того как мы опубликовали открытое письмо нашей читательницы Марины Румянцевой, она получила ответ из Минпросвещения, от замдиректора департамента государственной службы и кадров Татьяны Красновой.

В нашей публикации сообщалось о нарушении прав тех работников сферы образования, которые награждены Почётной грамотой Минобрнауки России, но, в отличие от своих коллег из других отраслей, не могут претендовать на звание «Ветерана труда». Причина – в приказе приказ главы Минобрнауки Васильевой от 26 сентября 2016 года, за номером 1223.

Скандальный документ внёс бюрократические коллизии в процедуру присвоения ветеранских званий учителям по всей стране. Издевательский результат чиновничьих экзерсисов: педагоги, награждённые Почётной грамотой федерального министерства в период с 26 сентября 2016 года по 15 мая 2018 года, оказались вычеркнуты из категории, имеющей право на звание «Ветеран труда». Абсурд и вопиющая несправедливость ситуации заключается в том, что неудачливые учителя дискриминированы по сравнению со своими коллегами из других отраслей, т.к. почётных грамот других министерств вполне достаточно, чтобы получить ветеранское удостоверение.

В срочно подготовленном ответе Минпросвещение обещает учесть доводы открытого письма, опубликованного на портале «Компромат-Урал», при подготовке нового базового документа, который будет регулировать награды министерства. Наши корреспонденты готовы проследить за исполнительностью чиновников. Мы на связи с читателями по адресу: kompromat-ural@protonmail.com

27.11.2018

ЦБ противодействует недобросовестным продажам страховок в банках

Знающие о тёмных пятнах в мутном банковском бизнесе, могут в любое время обратиться в редакцию «Компромат-Урал» по адресу: kompromat-ural@protonmail.com

27.11.2018

Прощай, Алексеевна? Игорь Сечин меняет Татьяну Голикову на Наталью Комарову

Комарова Наталья Владимировна, отбывающая вторую каденцию на посту губернатора ХМАО-Югры, может отправиться на повышение в Москву. Благодаря своему покровителю, обладателю 5-этажной квартиры за 2 млрд. рублей Игорю Ивановичу Сечину. Об этом сообщают медиа-партнёры редакции «Компромат-Урал». По их данным, покладистая Комарова может заменить своенравную Татьяну Алексеевну Голикову в кресле заместителя председателя правительства Дмитрия Медведева. В вину христенковской супруге Голиковой ставят семейные связи с олигархами и подозрительные схемы освоения бюджетных средств.

За что снимут Голикову? Таким вопросом задаются коллеги портала «Компромат-Урал» из издания «The Moscow Post» в статье «"Голая королева" Голикова?». По информации, полученной из источника в правительстве, в Кремле наконец-то поняли, что вице-премьер Татьяна Голикова не сможет справиться с нацпроектами, которые курирует. В ближайшее время ее пост может занять губернатор ХМАО Наталья Комарова. Ее назначение лоббирует глава «Роснефти» Игорь Сечин. Его цель – контроль Пенсионного фонда России и доступ к деньгам нацпроектов?

Вице-премьер Татьяна Голикова, видимо чувствует, что кресло под ней шатается. Поэтому в последнее время просто фонтанирует заявлениями и инициативами. Их оценка заставляет подозревать вице-премьера в возможной неадекватности. На заседании президиума Госсовета в пятницу она выглядела несколько уставшей. Может накануне «переработала»? В таком состоянии Татьяну Голикову видят все чаще и чаще. Видимо, очень переживает за собственную должность.

26.11.2018

Скандальный «Вентпром». Кто получает госзаказ от директора «Мосинжпроекта» Марса Газизуллина и босса питерской подземки Владимира Гарюгина

По просьбам читателей редакция «Компромат-Урал» проводит общественное расследование в отношении АО «Артёмовский машиностроительный завод “Вентпром”» (ИНН 6602010624). Это «новое» частное предприятие Свердловской области, работающее на советских государственных активах и получившее только за 2017 год 1,2 млрд рублей (!) выручки, периодически фигурирует в скандальных публикациях СМИ. Одновременно бенефициары «Вентпрома» пускают немалые деньги на «белый» пиар, искусственно отвлекая внимание общественности и правоохранительных органов от негативных информационных поводов.

Как сообщают источники редакции «Компромат-Урал», формально в учредителях «Вентпрома» числятся Людмила (ИНН 665807362563) и 45-летняя Анна (ИНН 665897653719, её называют гражданской женой члена ОПС «Уралмаш» Владислава Костарева) Санниковы, 55-летний Андрей Козловский (ИНН 666000408155) и Олег Горшков (ИНН 667471346857). Но, с учётом организационно-правовой формы «Вентпрома» (АО, а не ООО) гораздо интереснее зондировать не учредителей, а актуальных акционеров предприятия. Реестр акционеров «Вентпрома» ведёт московское ЗАО «ВТБ Регистратор». Согласно открытым данным, ключевой бенефициар (по другой версии - хранитель костаревских активов) – тот самый Олег Горшков, он же гендиректор завода.

Ранее Горшков был соучредителем ООО «Ленремстрой» (ИНН 7816581391) в Санкт-Петербурге. За 2016 год питерская фирма показала выручку в 305 млн. рублей, более свежих данных нет. Следы Горшкова в «Ленремстрое» отражены через действующих учредителей этой фирмы: 41-летнего уроженца Верхней Салды Александра Колмакова (ИНН 660701827629, зам Горшкова в артёмовском «Вентпроме») и его ровесника вятского происхождения Рамиля Саитова (ИНН 430705813816) из той же группировки руководства «Вентпрома». На сегодняшний день «Ленремстрой» имеет признаки банкротства. А какая участь ждёт АО АМЗ «Вентпром»?

Кстати, упомянутый господин Саитов замечен аналитиками издания «Компромат-Урал» ещё в одной странной схеме. Так, год назад он оформлен гендиректором, а с октября 2017-го – ликвидатором, в московском ООО «МСР» (ИНН 9717031947), которым владеет Тахт шахи Араш Хуссейн. «Непонятная» фирма появилась в середине 2016 года и всего через пару лет уже запустила самоликвидацию! При этом в начале 2018 года тот самый ликвидатор московского «МСР» Рамиль Саитов зачем-то регистрирует на себя как учредителя и руководителя ООО-близнеца с идентичным названием «МСР» (ИНН 6678089960), только в Екатеринбурге. В отношении второго ООО «МСР» подчинённые главы УФНС по Свердловской области Сергея Логинова выявили недостоверность сведений, указанных в ЕГРЮЛ.

Между тем, «Вентпром» получает жирные госконтракты от «Мосинжпроекта», возглавляемого Марсом Газизуллиным (ИНН 166008314843) и подконтрольного мэрии Москвы во главе с Собяниным-Хуснуллиным. Другой лакомый поставщик казённых денег для артёмовского завода – ГУП «Петербургский метрополитен» под руководством Владимира Гарюгина (ИНН 781005007509).

Мы продолжим систематизировать материалы о «Вентпроме», его бенефициарах, топ-менеджерах и контрагентах в дальнейших публикациях. Планируем «препарировать» отношения «Вентпрома» и губернатора Евгения Куйвашева, следы его «политического папы» Сергея Собянина, разветвлённые связи Андрея Козловского, портфель госзаказов «Вентпрома», сообщим ещё много интересного. Редакция «Компромат-Урал» благодарит информированных читателей и поддерживает постоянную обратную связь по адресу: kompromat-ural@protonmail.com

23.11.2018

Главный теневик МВД РФ генерал-майор Юрий Алексеев. Чем интересен ставленник Ротенбергов в следствии?

Самым громким скандалом в МВД РФ последних лет, безусловно, стали арест и последующее осуждение на длительный срок главы ГУЭБиПК МВД РФ Дениса Сугробова. Причем то, что генерал окажется за решёткой, еще незадолго до этого ничего не предвещало. Незадолго до задержания Сугробов с помощью закулисных игр буквально «съел» своего оппонента в системе МВД РФ- руководителя Следственного департамента Юрия Алексеева. В феврале 2014 года Владимир Путин отправил Юрия Фёдоровича в отставку, а в мае «браслеты» защёлкнулись на запястьях Сугробова. Эх, немного бы пораньше, - мечтательно горевал Алексеев. И это при том, что он пользовался поддержкой всемогущего Аркадия Ротенберга.

По словам источников, после отставки Алексеева, Ротенберг пытался пристроить его и в администрацию президента, и в Генпрокуратуру, но безуспешно. Правда, в надзорное ведомство попали несколько ближайших сподвижников Алексеева и до сих пор остаются на высоких постах. Но об этом мы расскажем позже. Пока же начинаем публикацию масштабного расследования о Юрии Алексееве - человеке не особо известного широкой публике, но в свое время являвшегося одним из главных «теневиков» правоохранительного блока.

Как рассказали источники, крайне интересная история, в которой фигурирует Юрий Алексеев, была связана с бывшим следователем Следственного комитета при МВД РФ Андреем Козбановым. В начале-середине 2000-х годов в Санкт-Петербурге милицейские следователи вели два дела о рейдерских захватах – «дочки» РАО «ЕЭС» - ОАО «Севзапэнергосетьпроект» - и «Фрунзенской плодоовощной базы» (ФПБ). Оба преступления совершила команда «авторитета» Михаила Слиозберга (Миша Купчинский, ИНН 781630171448 – прим. «Компромат-Урал»). В расследование мошенничества с «дочкой» РАО «ЕЭС» принимали участие сотрудники УБОП северной столицы, быстро нашедшие общий язык с «авторитетом». В результате в захвате ФПБ уже принимали участие замначальника УБОП Владимир Сыч и его подчиненные.

В Питере контролировать оба расследования, несмотря на близость Сыча к главе местного ГУВД Владиславу Питоровскому, было сложно. Во-первых, потерпевшие были люди со связями. И представители РАО «ЕЭС» и бывший владелец ФПБ Семен Шубик (ИНН 781621473347 – прим. «Компромат-Урал») постоянно ходили жаловаться к самому Пиотровскому, губернатору, федеральным чиновникам и т.д. Во-вторых, следователи по обоим делам были людьми упертыми и общий язык с ними найти не удавалось. Так, в 2005 году сотрудница Фрунзенского РОВД, занимавшаяся расследованием по «Севзапэнергосетьпроект», предъявила обвинения Слиозбергу и нескольким его бойцам.

По мнению источников, тут-то рейдеры и решили воспользоваться услугами замначальника СК при МВД РФ Юрия Алексеева – человека более сговорчивого, чем питерские следователи. В результате на свет появляются два документа – один подписан самим Алексеевым, другой исполняющим его обязанности – об изъятии данных дел и передаче их в производство СК при МВД РФ. И это при том, что расследование по «дочке» РАО «ЕЭС» находилось на стадии выполнения статьи 217 УПК РФ – обвиняемые знакомились с материалами. В Москве Юрий Федорович расписал дела на начальника управления СК Анатолия Шевлякова – на тот момент ближайшего сподручного Алексеева (позже их пути разошлись). Шевляков (сейчас решальщик «средней руки») передал материалы в производство «проверенного» следователя Андрея Козбанова…

22.11.2018

Глава ФАС Игорь Артемьев допустил «коррупционный картель» своих высокопоставленных подчинённых Голомолзина и Махонина?

Ряд источников сообщили, что против главы Федеральной антимонопольной службы зреет заговор. Верится в это с трудом, а вот информация о заговорщиках действительно представляет интерес. На фоне скандалов с тарифами и ценами в отечественной энергетике, уже этого может оказаться достаточно для отставки руководителя ФАС.

В заговорщики записали главных кураторов энергетического блока в Федеральной антимонопольной службе – заместителя Артемьева – Анатолия Голомолзина и начальника управления топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрия Махонина. Как оказалось их интерес к энергетике носит не только служебный характер, о чем свидетельствуют и выявленные Управлением собственной безопасности ФАС недомолвки в их декларациях о доходах.

При этом оказывается, что Анатолий Голомолзин привлекал внимание СМИ еще в начале 2000-х. И, в общем-то, было чему удивиться, когда младший научный сотрудник из Иркутска вдруг вырастает до советника председателя Государственного комитета по антимонопольной политике (позже МАП, сейчас ФАС) России.

Конечно, в лихие 90-е разные чудеса случались. Но вот, например, «Новая газета» тогда считала, что Анатолий Голомолзин мог быть финансовым консультантом братской ОПГ, которая начинала «крышеванием» бизнеса в Иркутске, а потом распространила свое влияние и на другие российские города.

За «братскими» числились десятки заказных убийств. Борьба за бизнес требовала жертв. А вот как вести этот бизнес, как предполагается, и советовал соратникам Голомолзин. Ряд СМИ предполагали, что именно его «братские» клиенты делегировали Голомолзина в Москву и обеспечили ему подъемные.