C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
5.03.2019
У Дмитрия Пумпянского и СКБ-банка опять проблемы?
По просьбам читателей редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за деятельностью СКБ-банка, подконтрольного олигарху Дмитрию Пумпянскому через его группу «Синара». Для Пумпянского иметь свой кошелёк очень удобно. Но именно в этом может состоять уязвимость и риск кредитной организации, т.к. известна жёсткая позиция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по выкорчёвыванию с рынка так называемых кэптивных банков. Подобные организации зачастую используются хозяевами-акционерами, в основном, не для прозрачного банковского бизнеса, а для финансирования своих бизнес-хотелок.
Например, сейчас рынок критически оценивает идею Пумпянского докапитализировать СКБ-банк за счёт «Синары», у которой большие долги. Опытные трейдеры так и говорят: «Покупку ТМК акций СКБ-Банка оцениваем негативно… На сайте СКБ-Банка (~94% через группу Синара принадлежит конечному бенефициару ТМК Дмитрию Пумпянскому) появилось сообщение о существенном факте – решение о допвыпуске акций СКБ-Банка в объеме 1,8 млрд шт. по цене 5 руб./акция по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей - ТМК Steel Holding Limited. Приобретение ТМК акций СКБ-Банка за 9 млрд руб. (137 млн долл. по текущему курсу), на наш взгляд, негативно в условиях высокого долга ТМК, а также с точки зрения финансирования средствами компании других бизнесов акционера». То есть у мегарегулятора в лице Центробанка есть основания проявить повышенную бдительность в отношении финансового детища господина Пумпянского?
На днях стало известно о новых санкциях государства в отношении СКБ-банка, отмечают аналитики издания «Компромат-Урал». Управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало банк «Синары» на 150 тыс. рублей за незаконную телефонную спам-рассылку без согласия абонента. В СКБ-банке действительно дела плохи, раз он допускает столь «вульгарные» нарушения? Редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за событиями и поддерживать обратную связь с неравнодушными читателями: kompromat-ural@protonmail.com
4.03.2019
Несколько месяцев назад в Краснодарском крае (самый густонаселённый регион после Москвы и Питера) началась масштабная антикоррупционная и антимафиозная кампания «За чистые руки», напоминают читатели проекта «Компромат-Урал». Летом сотрудники ФСБ задержали крупного застройщика Юрия Оганяна. В апреле прошлого года был задержан Вартан Татулян. «На очереди – мэр Сочи Анатолий Пахомов? Что ждет губернатора Вениамина Кондратьева?», - мрачно интересовались журналисты. Как сообщалось, Юрия Оганяна подозревают в двойных продажах в сочинском ЖК «Плаза». Юрия Оганяна задержали в рамках дела, возбужденного против застройщика Вартана Татуляна. Его заподозрили в незаконном строительстве и махинациях с недвижимостью. Особняк Татуляна бойцы Росгвардии брали штурмом.
Вартан Татулян может быть родственником Рубена Татуляна (ИНН 231704411067, кличка – «Робсон»), по слухам, смотрящего по Сочи, поставленного еще Дедом Хасаном. Сам Рубен Альбертович Татулян владеет фирмой «Новый век-медиа», которая попала в чёрный список США и сейчас находится в стадии ликвидации, сообщали СМИ.
А вот что сообщало издание «Преступная Россия»: Оказавшийся в 2017 году на «воровской сходке» в Чехии вместе с «ворами в законе» Гайозом Звиададзе (Гия Кутаисский) и Гелой Кардавой российский «авторитетный» предприниматель Рубен Татулян, известный в криминальных кругах как Робсон, просто показал миграционной полиции армянский дипломатический паспорт и тут же был отпущен восвояси. При этом, по данным «Преступной России», «сходку» в Карловых Варах финансировал именно он. За год до этого бывший «смотрящий» от «вора в законе» Аслана Усояна (Дед Хасан) за частью юга России, упорно отрицающий связи с преступными миром, на «Гелендвагене» с номерами посольства Армении в РФ протаранил шлагбаум в аэропорту Сочи.
В ходе последовавших разбирательств МИД Армении подтвердил факт выдачи Татуляну дипломатического паспорта «за активную деятельность, направленную на экономическое развитие страны». Между тем, по некоторым данным, стать за 50 тысяч долларов почетным консулом Армении легко можно было еще несколько лет назад. Да и чего ждать от страны, президента которой видели за одним столом с Дедом Хасаном...
3.03.2019
В центре грандиозного скандала оказался тюменский политики и коммерсант-рекламщик Виталий Красноштанов (ИНН 720200563771). «Тюменский единоросс Красноштанов убивал беременных косуль с особой жестокостью», - пестрят заголовки медиа-ресурсов. Виталию Валерьевичу принадлежит несколько компаний, знают аналитики редакции «Компромат-Урал». Например, ООО «Светофор», в котором числится один сотрудник (директор Елена Вершкова), что не мешает фирме аккумулировать на своих счетах многомиллионную выручку.
Или другое красноштановское ООО - «Медиа принт», здесь директорствует та же Вершкова, другого персонала нет, зато в позапрошлом году ОООшка получила почти 17 млн. рублей выручки. Ещё больше – 31,5 миллиона – в тот же период поступило в ООО «Лайф+», где наше герой не только учредитель, но и лично директор. Многочисленные другие юрлица («Авант», «Атлант», «Индаст», «Монтажник», «Досуг», «Зенит», «СтройГарант» и другие), которые ранее контролировал Виталий Красноштанов, на сегодняшний день ликвидированы Федеральной налоговой службой как брошенные организации.
В скандале на тему живодёрства вместе с Красноштановым засветился его приятель Дмитрий Очиров (ИНН 720203317213), директор и учредитель ООО «Тюменьтехнострой» (ТТС). У фирмы отсутствует бухгалтерская отчётность, согласно открытым данным, изученным корреспондентами издания «Компромат-Урал». Вместе с тем, за ООО «ТТС» числится задолженность по пеням и штрафам.
Читатели портала «Компромат-Урал» могут предоставить дополнительную информацию об участниках громких событий: kompromat-ural@protonmail.com
1.03.2019
Глава «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов покажет Алексею Миллеру: красиво жить не запретишь!
Редакция «Компромат-Урал» получает от читателей просьбы разобраться в затратах югорской дочки «Газпрома» - ООО «Газпром трансгаз Сургут», гендиректором которого является Игорь Иванов, подчинённый Алексея Милера. Особого внимания заслуживают корпоративные закупки возглавляемой Ивановым компании, свидетельствующие о размахе роскоши газпромовских вельмож.
Обслуживание фитостены (т.е. картины с живыми растениями), находящейся на первом этаже штаб-квартиры ООО «Газпром трансгаз Сургут», - это, по мысли Игоря Иванова, видимо, очень нужный элемент. Как без него работать – руки опускаются! За одно лишь обслуживание этого элемента интерьера компания готова «бахнуть» 589 тыс. рублей (закупка по извещению 31907404936). Примерно столько же местная «дочка» концерна расходует на одно лишь обслуживание аквариума (извещение 31907402090) в сургутском офисе, где героически трудится господин Иванов, отмечают аналитики проекта «Компромат-Урал». В какие суммы «Газпрому» влетели эти аквариумы и их экзотические обитатели, страшно даже представить…
Наверняка если сложить по разным регионам России ручейки таких «шалостей» руководства газовой государственной монополии, показывающих их тягу к красивой жизни, то получится колоссальный поток финансовых затрат, эффективность и рациональность которых, мягко говоря, вызывает серьёзные вопросы. Читатели, знающие, куда и как транжирятся деньги госструктур, пишите в редакцию «Компромат-Урал»: kompromat-ural@protonmail.com
28.02.2019
Я, Белоглазов Сергей Григорьевич, проработал в Уральской государственной консерватории 47 лет и не припомню такого тяжёлого, граничащего с катастрофой периода, какой наблюдаю сегодня. Ректор консерватории В.Д. Шкарупа последние десять лет практически её разваливает. Несколько дней назад я получил от бывшей давней выпускницы, работающей ныне в одном из музыкальных училищ области, письмо: «…зашла в консерваторию в рабочий день в 15 часов и не увидела там ни одного человека, будто в мёртвом городе, не услышала ни одного звука, доносящегося из класса, как это было всегда! Мне захотелось плакать».
С тех пор как Шкарупа фактически захватил бразды правления в свои руки, вся жизнь консерватории оказалась подчиненной утолению его непомерных и неоправданных исполнительских амбиций. Будь он мощным творческим талантом, то непременно нашёл бы спрос на своё исполнительство, возможно, нашлись бы импресарио, концерты по всему миру. Увы, ничего подобного не наблюдается: на сегодня В.Д. Шкарупа буквально «поставил на уши» консерваторию своими бесконечными репетициями и концертами, итог которых плачевен. В декабре прошлого года имел место настоящий провал при исполнении им концерта Рахманинова, а видеоролик, который студенты успели выложить в ютуб, стал предметом позора и насмешек.
Следует отметить, что для этих концертов в студенческий оркестр, предназначенный для учебного процесса, приглашаются профессиональные музыканты (до 4 человек) из филармонического оркестра. Как и за счет каких средств оплачивается их работа, доподлинно не известно. Однако, как выяснилось с помощью того же Интернета, студенты уже неоднократно возмущались схемой этой оплаты. Под видом материальной помощи значительной части оркестра выплачиваются на карточку различные суммы – до 5 тысяч рублей, но эти деньги затем в виде наличных изымаются у каждого студента якобы для цели оплаты приглашённых артистов. С помощью несложных арифметических действий получается немалая сумма, значительно превышающая оплату 4-ёх приглашённых музыкантов, а куда и кому уходят остатки наличных – можно только догадываться. С тех пор у острых на язык студентов стало бытовать словечко «шкаррупция». Один студент-смельчак в консерваторской группе ВК «Подслушано в УГК» высказал предположение, что это просто «отмывание денег». В итоге этого студента администрация консерватории вычислила и сейчас он стоит на грани отчисления (естественно, по причине «неуспеваемости»).
Будучи хитреньким и дальновидным, господин Шкарупа с первых же дней окружил себя приближёнными с целью гарантии его долгого пребывания «на плаву» ректорства. Был создан многочисленный штат проректоров и помощников, юристов, телохранителей, а также Учёный совет, послушно исполняющий его волю. Одновременно, как мне кажется, установились связи и в высших чиновничьих сферах. Многие сотрудники, когда-либо осмелившиеся ему высказать хоть слово возражения, были впоследствии подвергнуты понижению в должности либо вовсе уволены. Везде он расставлял нужных людей из числа близких друзей и своих учеников...
27.02.2019
На днях в редакцию «Компромат-Урал» поступили новые материалы о финансовых махинациях в скандале вокруг банкротства ООО «Агрофирма «Мурзинская» (Берёзовский городской округ Свердловской области). Напомним, особый резонанс вызвал эпизод с причастностью к событиям известной лизинговой компании «Каркаде» (Carcade) во главе с Олегом Заглядиным. В 2017 году компания «Каркаде» получила наказание в виде судебного штрафа за игнорирование требования суда предоставить финансовые документы об операциях с «Мурзинской».
Об этих событиях подробно сообщала редакция «Компромат-Урал». По мнению наблюдателей, недобросовестная позиция Carcadeв расследовании банкротства агрофирмы, из которой выводились активы, не выдерживает критики. Возглавляемая Заглядиным компания слишком долго тянула с ответами на требования суда предоставить документы, а часть из них вообще отказалась предоставить Фемиде под предлогом того, что «Каркаде» их якобы не хранит. Особую скандальность этим отговоркам придавал тот факт, что речь шла о платёжных поручениях. Суд критически отнесся к доводам о «невозможности представления данных о платежах по договорам лизинга, поскольку ООО «Каркаде» в силу ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» обязано вести бухгалтерский учёт и, соответственно, располагает истребуемыми судом сведениями». Значит - было, что скрывать?
Вопиющая ситуация (для уровня крупной лизинговой структуры) породила естественные подозрения о договорённостях между работниками Carcadeи агрофирмы «Мурзинская», из которой выводились активы. Странная «упёртость» лизинговой компании в нежелании раскрыть свои финансовые отношения со скандальной агрофирмой описана в судебном постановлении. «Даже в случае, если в ООО «Каркаде» отсутствуют первичные документы о таких платежах, именно ООО «Каркаде»… должно было принять исчерпывающие меры для восстановления соответствующих документов посредством обращения в банк (банки) и контрагентам. Доказательств утраты первичной документации, а равно доказательств невозможности восстановить такую документацию в суд не было представлено… ООО «Каркаде» на протяжении крайне длительного времени не исполнялось вступившее в законную силу определение от 11.11.2016, а равно и определение от 11.05.2017 в части представления сведений о платежах по договорам лизинга… Названные ООО «Каркаде» причины не являются уважительными. У суда имелись все основания для наложения на ООО «Каркаде» судебного штрафа за неисполнение вступившего в законную силу судебного акта, а также за неисполнение обязанности представить истребуемое доказательство».
Невзирая на всю очевидность этих обстоятельств, ООО «Каркаде» пыталось через суд опровергнуть материалы нашего расследования. И получило закономерный проигрыш в первой же инстанции. За очень странным исключением: 10 декабря 2018 года председательствующая судья Лариса Дружинина в 17-м арбитражном апелляционном суде в Перми объявила, что из двух больших расследований признаёт недостоверным и порочащими аж два предложения по жалобе «Каркаде»! Эти несколько слов не меняли сути расследований издания «Компромат-Урал», поэтому у читателей возникло мнение, что налицо утешительный «реверанс» в сторону крупной компании с большими финансовыми и прочими возможностями… 12 марта 2019 года дело в вышестоящей инстанции будет пересматривать судья Арбитражного суда Уральского округа Ирина Татаринова. Следим за интересным процессом…
26.02.2019
Бачин Сергей Викторович расцвёл и развёл на «Розе Хутор»
Внимание постоянных читателей издания «Компромат-Урал» привлекла деятельность Сергея Бачина (ИНН 773110133130), возглавляющего ООО «Роза Хутор», которое через головное ООО «Спорт Инвест» принадлежит двум оффшорным заграничным компаниям: «Вайтлив Холдингс Лимитед» и «Бельфанд Инвестментс Лимитед». До этого господин Бачин был директором ПАО «Инград» (проходит реорганизацию), ООО «Интеррос Девелопмент», ООО «СЕЛЕНТ» и ООО «АМСИ Компоненты» (все три фирмы ликвидированы налоговиками как брошенные).
Другие аспекты деятельности главы ООО «Роза Хутор» заинтересовали коллег редакции «Компромат-Урал». Авторы озаглавили свой текст саркастически: «Органически грязный Бачин Сергей Викторович смоет аферу Роза Хутор реальным сроком?»: «Девелопер и пропагандист органических продуктов Сергей Бачин попал под внимание силовиков. И дело не в афере Роза Хутор. Прийти к нему могут из разных ведомств: от налоговой инспекции до спецслужб. Поводов для этого достаточно?
25.02.2019
Что арестанты Арашуковы сообщат сотрудникам ФСБ и СКР о Кирилле Селезнёве и Алексее Миллере?
«Быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от твоих пашей». Не сокрылся… Южный «газовый король» Рауль Арашуков арестован и обвиняется в хищениях газа на сумму в 30 млрд рублей. Конечно, трудно поверить, что черкесский клан мог похитить такую сумму без покровительства на самом «верху» российской газовой монополии. Невозможно представить себе и то, что материалы для уголовного преследования этого клана были собраны силовиками за пару дней», - говорится в обнародованных материалах, изученных редакцией «Компромат-Урал».
«Дела против Рауля, Рауфа и Руслана Арашуковых стали результатом многолетней разработки, конечной целью которой являются их покровители. А значит, совсем скоро отвечать на вопросы следователей придётся топ-менеджменту «Газпрома».
На данный момент в СМИ вышло огромное количество публикаций по «делу Арашуковых», в том числе в респектабельных изданиях, начиная от «РБК» и заканчивая Financial Times, в правило которых входит тщательная проверка фактов. Потому перед нами стоит простая логическая задача свести, осмыслить и структурировать данные различных источников, сведения и версии, которые есть сейчас в информационном пространстве – что называется, собрать пазл.
По всей видимости, нынешний скандал вокруг семьи Арашуковых стал результатом большой работы, которую правоохранительные органы вели на протяжении 10 лет. Говорят, что в 2008 году губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский, отрешённый от должности в 2012 году, пытался лично убедить главу «Газпрома» Алексея Миллера отправить в отставку Арашукова из-за его манипуляций с долгами за топливо. Но Миллер принял иное решение, оставив «газового короля» на занимаемых постах.
21.02.2019
Компетентные источники сообщили редакции «Компромат-Урал» информацию о том, что руководство компании Нафтагаз-Бурение во главе с бенефициаром Нафтагаза Токаем Керимовым якобы за так называемые «откаты» выигрывает тендеры. На фоне постоянных проблем фирмы господина Керимова подобные донесения заслуживают серьёзного внимания компетентных ведомств.
На что опираются инсайдеры в новом эпизоде расследования в отношении бизнеса Токая Керимова? В их распоряжении - последняя договорённость между топ-менеджерами Нафтагаз-Бурения и, будто бы, одним из топ-менеджеров Роснефти. Речь идёт о предполагаемом выполнении работ по бурению для компании Самотлорнефтегаз силами семи буровых установок Нафтагаз-Бурения. Вопрос о том, как именно будет официально оформлено данное сотрудничество - путём прямого договора или путём договора субподряда через посредническую фирму - пока решается.
Как сообщалось в медиаресурсах, Нафтагаз-Бурение находится в предбанкротном состоянии. Сумма долгов оценивается более чем в три миллиарда рублей; суды Москвы, ЯНАО и ХМАО завалены исками подрядчиков и кредиторов. По состоянию ещё на 1 июня 2018 года было зарегистрировано свыше 50-ти исков к данной организации. На сегодняшний день количество исковых требований ещё более увеличилось. К подрядчикам и кредиторам уже присоединились налоговые органы. Общая задолженность компании Нафтагаз-Бурение по налогам составляет не менее 350 миллионов рублей. Именно эту сумму собирается истребовать через Арбитражный суд Москвы Инспекция ФНС России № 30 по Москве. А заодно ведомство Михаила Мишустина готово открыть дело о банкротстве скандальной компании, отмечает информированный собеседник редакции «Компромат-Урал».
21.02.2019
Наставник с кичи. Кургин Тимофей Геннадьевич – «педагог» с тюремным опытом
Благотворительный фонд «Русский лес» в Иркутске имеет интересную историю. Его создателем является Тимофей Кургин (ИНН 501107236396). Не так давно у него появилась PR-идея организовать в родной стране заведения, в которых будут учиться одаренные дети.
Вроде бы благородный поступок и большинство отнеслось к нему восторженно. Бизнесмен ведь решил сделать инвестицию в благое дело. Есть только один нюанс, вызывающий смущение у многих читателей портала «Компромат-Урал»: ранее меценат отбывал наказание за совершенное преступление в местах лишения свободы. Можно только представить, как он будет воспитывать детей и чему их научит!
СМИ всё больше восторгаются благотворительной организацией «Русский лес». Созданной в одном из сибирских городов, который является центром лесного промысла. Цель фонда вырастить молодежь, верящую и опирающуюся на семейные ценности, любящую свой дом. Такие задачи у любого человека вызывают умиление.
Негатива в этом никакого нет, если подобные дискуссии проводятся в клубах или туристических походах. Но создатель благотворительной организации хочет заниматься системным воспитанием подрастающего поколения, а это очень и очень непростое дело, справиться с которым под силу не каждому и речь идет не только об отсутствии специального образования. Педагогика является одной из самых деликатных тем, поэтому интерес задумка мецената вызывает немалый. Многие хотят интегрироваться в педагогическую сферу, поэтому и скандалов на этой почке предостаточно. Общественность интересует: кто является руководителем благотворительной организации?
