18.03.2019

ФСБ наступила Запсибкомбанку на уши. В резонансном расследовании ищут следы Якушева и Собянина?

Минувшая неделя выдалась результативной для глав управлений ФСБ России по Свердловской области и Тюменской области Александра Вяткина и Игоря Кочнева, передаёт корреспондент портала «Компромат-Урал». Подчинённые генералов-чекистов активно изобличают коррупционные схемы, в которых задействованы бывшие и действующие сотрудники полиции. В Екатеринбурге ФСБшники шерстили Центр кинологической службы ГУ МВД по Свердловской области в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Сообщается, что претензии есть к главе кинологического подразделения Олегу Ваничкину.

А в Тюменской области сотрудники РУФСБ провели спецоперацию по обезвреживанию группировки из службы безопасности Запсибкомбанка и регионального УМВД, которая занимались незаконным прослушиванием телефонных переговоров. О спецоперации РУФСБ в отношении сотрудников службы безопасности Запсибкомбанка и действующих сотрудников управления «К» областного УМВД сообщил директор консалтинговой группы «Союз» Дмитрий Горин: «Для тех, кто не совсем понял: задержали банду в погонах, которые организовывали незаконную прослушку, слежку и продавали данные на сторону». СМИ сообщают, что в деле фигурируют якобы два сотрудника службы безопасности Запсибкомбанка - Александр Базалей и Денис Друганов. «Фигуранты дела проверяются на причастность не только к использованию специальных технических средств, но и к слежке за людьми и вымогательству», - пояснил источник. На фоне скандального резонанса Запсибкомбанк вынужденно признал, что фигуранты расследования уже уволены из кредитной организации. По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Базалей и Денис Друганов являются совладельцами ЧОП «Инкогнито+».

Читатели, располагающие подробностями коррупционных схем и громких разоблачений в вотчине тюменского губернатора Александра Моора, могут обратиться в редакцию «Компромат-Урал»: kompromat-ural@protonmail.com

17.03.2019

Роман Авдеев обложил «Московский кредитный банк» триллионными рисками

Московский кредитный банк (МКБ), подконтрольный олигарху Роману Авдееву, резко нарастил высокорискованные сделки обратного репо на 32%, до более чем триллиона рублей! Для банка это означает очевидные риски, которые влияют на оценку устойчивости его стратегии рейтинговыми агентствами, сообщают профильные медиа. Как уточняет обозреватель издания «Компромат-Урал», МКБ увеличил операции обратного валютного репо до 1,06 трлн рублей с 800 млрд рублей за 2018 год, согласно годовой отчетности банка по МСФО.

Тревогу и подозрения вызывает тот факт, что среди крупных российских банков доля обратного репо в активах у МКБ самая высокая. Зачем финансовой организации господина Авдеева понадобились «опасные игры»? Дело в том, что МКБ неплохо зарабатывает в таких операциях на разнице ставок размещения и привлечения ликвидности. Маржа по этим сделкам незначительная, но благодаря большому объему прибыль по таким сделкам составила значительную часть доходов банка в 2018 году - около 15% выручки, говорит на страницах Forbesсоруководитель финансовых институтов S&P Артем Бекетов.

Зависимость от странных операций наблюдается долго. Операции обратного валютного репо на балансе МКБ растут со второго квартала 2016 года. За 2016 год объем репо вырос в 4,5 раза - примерно до 230 млрд рублей, за 2017 год - до 793 млрд рублей, а за 2018 год - до 1,061 трлн рублей, приводит данные директор группы «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко.

Аналитики серьёзно оценивают риски для МКБ, разделяя их на две группы. Первая - риск дефолта заемщиков или ухудшение их кредитоспособности, что требует создания дополнительных резервов, второй - риск дефолта компании, которая выпустила эти бумаги. Ранее АКРА отмечала, что значимость таких сделок для банка негативно влияет на оценку агентством сбалансированности и устойчивости стратегии, а также диверсификации бизнеса кредитной организации.

Срок таких сделок составляет менее одного месяца, но, судя по тому, что их объем у МКБ устойчив, нельзя исключать, что контрагенты регулярно рефинансируют такие операции... Речь идёт о признаках финансовой пирамиды?

Знаете о нечистоплотности банков и других финансовых учреждений? Пишите: kompromat-ural@protonmail.com

15.03.2019

Затишье перед бурей, или Что кроется за замалчиванием резонансного дела Павла Крюкова?

Редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за резонансным уголовным делом о преступлении коррупционной направленности, в совершении которого обвиняется экс-директор АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Крюков Павел Иванович (ИНН 891301205468). На фоне громкого скандала в декабре 2017 года Крюков был уволен, в кресле гендиректора его сменил Александр Шушаков (ИНН 890601566343), одновременно возглавляющий ООО «Меретояханефтегаз». Почему «уголовка Крюкова», бросающая тень, в том числе, на репутацию «Газпромнефти», до сих пор не доведена до суда? Сейчас правоохранители обратили внимание на фигуру адвоката из Красноярска, который имеет интерес с подачи бизнесмена Токая Керимова, и договорённости с одним из влиятельных силовиков о сведении расследования в отношении Крюкова на нет.

Разговоры о том, что уголовное дело о получении взятки бывшим топ-менеджером Газпромнефти, будто бы, пытаются развалить, идут уже давно. Если обратиться к публикациям в СМИ, то становится очевидным, что более всего в этом заинтересованы те, кто через Мушфига Байрамова, который сейчас прячется от следствия, регулярно передавал взятки Павлу Крюкову, а именно: бенефициар компании Нафтагаз Токай Керимов со своим братом Туралом Керимовым.

Источник, близкий к следствию и надзорным органам УрФО, ещё в ноябре уточнял, что взятка Крюкову была передана от компании «Нафтагаз-Бурение» (НГ-Бурение), входящей в группу АО «Нафтагаз», генеральным директором которого является Ислам Назаралиев. Ранее Назаралиев успел поработать заместителем генерального директора в «НГ-Менеджмент» (бывший ОАО «Нафтагаз»), а еще ранее занимал должность первого вице-президента ОАО «РУ-Энерджи Групп» и был причастен к выводу активов из группы по «серым» схемам в ООО «Нафтагаз-Бурение» с Токаем Керимовым.

Имеющиеся оперативные материалы, которые готовы опубликовать источники портала «Компромат-Урал», дают возможность предположить, что руководитель ООО «Нафтагаз-Бурение» Мушфиг Байрамов неоднократно мог лично передавать «благодарность» для Крюкова через посредника. Он же, от лица бенефициара АО «Нафтагаз» Токая Керимова, мог договариваться с Крюковым о «решении вопроса». Компетентный собеседник редакции утверждает, что у следственных органов имеется достаточно доказательств. Это многочисленные видео- и аудиоматериалы, а также записи телефонных переговоров.

14.03.2019

Год Семёнович, признайтесь ФСБ и Росфинмониторингу... Миллиардера Нисанова прижали за махинации на рынках «Москва», «Садовод», «Фуд Сити»?

В апреле 2019 года российский миллиардер-рантье Год Нисанов (ИНН 772374165781) готовился с размахом отмечать своё 47-летие, пишут читатели портала «Компромат-Урал». Но теперь, судя по всему, планы устроить пир на весь мир придётся скорректировать. Убедительный сигнал быть скромнее и социально-ответственнее Год Семёнович получил не откуда-нибудь, а от руководства российских правоохранительных органов (с ними не шутят).

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверками на рынки «Москва» в Люблине и «Садовод» на юго-востоке Москвы. Масштаб облавы говорит сам за себя: в операциях задействованы сотрудники полиции, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росгвардии. Силовики полным ходом также шерстят рынок «Фуд Сити» - то есть крупнейших «кормящих куриц» в бизнес-империи Года Нисанова, героя публикаций издания «Компромат-Урал».

Политическая подоплёка нисановских проблем малого у кого вызывает сомнения. Правоохранители нагрянули в хозяйство миллиардера 11 марта. В это время глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на аудиенции в Кремле чётко и по существу докладывал Владимиру Путину, что «зачистка приводит к конкретным результатам», но «теневой оборот наличных всё равно присутствует и остаётся и сегодня из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности, в торговый сектор». Читай – в ту самую сферу, которую держит и на которой обогащается Год Нисанов. «Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении. Это большая проблема, и есть Ваше (т.е. Путина – прим. «Компромат-Урал») поручение как раз разобраться с этим», - подчеркнул Чиханчин в разговоре с президентом.

По силовой зачистке рынков Нисанова наблюдатели сделали вывод: то, что проверки идут на площадках принадлежащих одним и тем же людям, говорит о том, что проблемы именно у владельцев. Ходят слухи, что семьи они (т.е. Год Нисанов и его бессменный партнёр Зарах Илиев, ИНН 500102003928) уже вывезли за границу.

Вероятно, доклад главы Росфинмониторинга лично Путину переполнил чашу терпения Кремля. Хотя ещё недавно миллиардеры-рантье Нисанов и Илиев имели возможность сделать выводы из более мягкого предостережения, но, скорее всего, этой возможностью не воспользовались. Тогда директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов публично заявлял, что «Садовод» и «Москва» «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». С его слов, на рынках были созданы криптовалютные фермы. Главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве являются выходцы из Китая, которые таким образом экономят и уходят от налогов. Полупанов оценивал расчеты по таким операциям в сумму до 600 млрд рублей ежемесячно!

Редакция «Компромат-Урал» следит за скандалом и принимает сообщения информированных читателей: kompromat-ural@protonmail.com

13.03.2019

Пивные деньги текут в банкротства. Федеральные СМИ продолжают расследование, начатое редакцией «Компромат-Урал»

Читатели портала «Компромат-Урал» обратили внимание, что в российских медиа получила развитие серия журналистских расследований, начатая в 2018 году нашими корреспондентами. Накануне в издании «Наша версия» опубликован материал о «мутных схемах пивного рынка», в котором рассказывается, «как юристы под прикрытием иностранных компаний зарабатывают на банкротстве дистрибьюторов «Anheuser-Busch InBev»:

«В Арбитражном суде Москвы прошло очередное заседание по громкому делу, участниками которого являются одна из крупнейших в мире пивная корпорация «Anheuser-Busch InBev» (доля на мировом пивном рынке оценивается в 28%) и ряд ее российских дистрибьюторов. Скандал развивается вот уже несколько лет, обрастая все новыми подробностями, в том числе и криминальными.

Об этих фактах, вполне вероятно, не знает крупнейший мировой производитель пива - компания «Anheuser-Busch InBev», являющаяся заказчиком услуг. Компания «Anheuser-Busch InBev» привыкла работать по мировым стандартам и, вероятно, даже не допускает мысли о возможности таких схем со стороны своего подрядчика.

Так же мы уверены, что в этом нет вины или причастности суда и конкретного судьи, в связи со спецификой банкротных дел, огромного количества документов требующих анализа и сопоставления, а так же с загруженностью московского Арбитражного суда», - говорится в свежей статье наших коллег. Материалы издания «Компромат-Урал» часто служат отправной точкой для резонансных расследований. Мы следим за развитием ситуации и остаётся на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com

11.03.2019

«Мифы и реальность» Сергея Бачина: кого послали на хутор розы собирать?

«Органика. Мифы и реальность» - так называется книга миллиардера Сергея Бачина (ИНН 773110133130), которую он посвятил органическому земледелию. Финансовое состояние автора оценивается экспертами в 550 млн долларов (более 35 млрд рублей). Казалось бы, откуда взяться такому вниманию к экологии? Модные веяния? Любовь к природе? Забота о здоровье? На самом деле предприниматель не просто так стремится к популяризации органического сельского хозяйства. В последнее время в этой сфере сосредоточены немалые денежные потоки. Особенно очевидным это стало после того, как Россия в пику Западу сосредоточилась на импортозамещении. Государство готово выделять средства тем, кто вызовется помочь ему избавиться от продуктовой зависимости. Немаловажно и то, в какую обертку будут упакованы успехи отрасли. «Органика» - это несомненный тренд сегодняшнего дня. Что скрыто под этой оберткой в реальности, - остается за кадром и в книжку Сергея Викторовича не вошло.

Органичность Сергея Бачина неоспорима в одном - он удивительно тонко чувствует конъюнктуру момента и умеет ею пользоваться. Будучи физиком по образованию, Сергей Бачин вовремя прервал научную карьеру и начал большой путь в бизнесе. Он окончил физфак МГУ в 1987 году, затем четыре года проработал младшим научным сотрудником геохимического института имени Вернадского. Намеченный вектор был идеальным для Советского Союза и сулил успешное будущее на все еще считавшимся престижным научном поприще. Но тут случилась перестройка, и флюгер развернулся. Начинающий ученый решил воспользоваться возможностью и продолжить обучение в США. Правда, не в области физики. Тогда уже стало очевидным, что карьеру нужно строить в деловой сфере, и он окончил частный Хардфордский университет по специальности «корпоративные финансы».

Поработав некоторое время в американской компании Pratt&Whitney, в 1998 году новоиспеченный менеджер-администратор вернулся в Россию. Сам он тогда сказал, что "получил уникальную подготовку в американских финансово-промышленных структурах, решив применить приобретенные знания и опыт для развития народно-хозяйственного комплекса России". Однако, вероятно, оценив перспективы работы на государство и свои связи, Сергей Бачин решил зайти с другой стороны и принялся поднимать "народно-хозяйственный комплекс" в частной структуре. Ею оказался "Интеррос" олигархов Владимира Потанина и Михаила Прохорова. Бачину поручили девелоперское подразделение, в котором он занялся реализацией крупных строительных проектов частного и государственного заказа.

10.03.2019

Ростовцев Руслан Борисович и отмывание полумиллиарда долларов по «молдавской схеме»

В распоряжение СМИ попали несколько договоров займа между иностранными компаниями, заслуживающих тщательного расследования, отмечают аналитики портала «Компромат-Урал». За материалами просматривается скандально известный угольный бизнесмен, 51-летний уроженец посёлка Ашуково Пушкинского района Подмосковья Руслан Борисович Ростовцев (ИНН 770465015042). Материалы в медиа-ресурсах имеют заголовок «Офшорная «прачечная» Руслана Ростовцева» и предваряющий анонс: «Как «угольный король» прогнал более $500 млн по «молдавской схеме».

«Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов. Очевидно, что это лишь малая часть большой машины по отмыванию денег, которая в разы превосходит масштабы угольного бизнеса Ростовцева. Рано или поздно мы узнаем происхождение этих средств. Тем более, что расследования против участников «Ландромата» продолжаются не только в России, но и на Западе.

20 февраля Федеральное управление уголовной полиции Германии провело операцию против участников так называемой «Русской прачечной» — механизма по отмыванию денег, который у нас в стране называют «молдавской схемой» или «Ландроматом». Арестованы четыре объекта элитной недвижимости в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе и Швальбахе. Предполагается, что они были приобретены на деньги, имеющие сомнительное происхождение. Немецкие правоохранители заморозили ряд банковских счетов, засветившихся в подобных сделках. По информации Suddeutsche Zeitung, общая сумма арестованных активов достигает 50 млн евро. Операция проводилась по запросу прокуратуры Мюнхена и стала результатом трёхлетнего расследования. Известно, что в деле трое обвиняемых, двое из которых находятся за пределами Германии. Фамилии их пока не названы. Но, вполне вероятно, что среди этих людей может фигурировать российский угольный бизнесмен Руслан Ростовцев.

7.03.2019

Губернатора Игоря Орлова отправят в отставку за неумение погасить «мусорный» протест?

Читатели портала «Компромат-Урал» сообщают о прогнозируемой отставке Орлова Игоря Анатольевича, уроженца украинского города Дебальцево, с должности губернатора Архангельской области. Соответствующие решения готовятся на уровне руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно и его первого зама Сергея Кириенко.

Недовольство Орловым в Кремле связано с нарастанием социального протеста в Архангельской области. Граждане массово выступают против строительства здесь полигонов-свалок, на которые планируется доставлять мусор из московской агломерации. Скандальное строительство задумано на архангельской станции РЖД «Шиес». Жители блокируют объект живым щитом и требуют немедленной отставки Игоря Орлова.

Вечером 2 марта со стороны Мадмаса (Республика Коми) произошла новая попытка провоза дизтоплива на незаконную стройку полигона ТБО «Шиес». Два бензовоза пытались проехать в сопровождении двух легковых автомобилей. Руководил данным мероприятием некий Алексей, ранее уже появлявшийся в поле зрения жителей Ленского района в связи с  провокацией в ночь на 1 марта. По некоторым данным, этот мужчина ранее судим, при этом активно общается с полицейскими, которым жалуется на якобы угрозы от стоящих «живым щитом» жителей Поморья и Коми.

Когда же активисты просят сотрудников МВД проверить путевые листы и соответствующие документы по перевозке огнеопасных грузов, их просьбы остаются без удовлетворения. В итоге попытка прорыва бензовозов не удалась.

Отметим, что ситуация накаляется с каждым днём. Всё больше северян со всех концов Архангельской области и Республики Коми едут или собираются поехать в Ленский район, чтобы личным участием поддержать жителей, столкнувшихся с беззаконием при попустительстве региональной власти. Лидеры многотысячных протестов выдвигают два требования для начала полноценного диалога - полная остановка стройки на станции Шиес и отставка губернатора Архангельской области Игоря Орлова, допустившего её.

6.03.2019

Мишустин Михаил Владимирович подсел на минералку и разгневал Кремль?

Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, отметивший на днях свой 53-й день рождения, остаётся генератором тревожных новостей, сообщает блок мониторинга консалтинговой компании, сотрудничающей с редакцией «Компромат-Урал». Следуя неглавной доктрине «люди – это новая нефть», фискальное ведомство Мишустина изыскивает максимум возможностей для новых денежных сборов и налогов. Один из свежих перлов Михаила Владимировича – пересесть с нефти на минералку. Маркировать минеральную воду, как водку, чтобы дополнительно обложить налогами производство минеральной воды.

По мысли Мишустина, россияне едва ли не жируют: у них очень много неучтённых доходов и недооценённого имущества, с которых можно стричь дополнительные налоги в бюджет. Медийный фон вокруг Мишустина становится чрезмерно протестным, отмечают аналитики редакции «Компромат-Урал». По их данным, неуместную прыть («фискальный оскал») главы ФНС уже раздражает высшее руководство страны, которое чувствует нарастающее недовольство «глубинного» народа.

На днях сеть облетели публикации под заголовком «Глава ФНС Михаил Мишустин разгневал Кремль?»: «Судя по всему, недавнее выступление главы ФНС Михаила Мишустина на заседании Совета Федерации вызвало резко негативную реакцию в Кремле. Своими заявлениями Мишустин поставил под сомнение тезисы недавнего президентского Послания.

Владимир Путин пообещал, что россияне станут жить лучше, а правительство сосредоточится на социальных проблемах. В свою очередь, Мишустин заявил, что денег с тех же самых россиян надо собирать побольше – повышения пенсионного возраста и увеличения НДС для пополнения государственной кубышки явно недостаточно...

6.03.2019

У Рустэма Магдеева плохо с деньгами? С москвички Елены Иваховой скандальный бизнесмен «переключился» на судью Казани Марата Сулейманова

Одиозный татарстанский коммерсант Магдеев Рустэм Эльбрусович (ИНН 773116837020), которого называют приближённым президента РТ Рустама Минниханова, продолжает неуклюжие попытки блокировать неудобные публикации о себе. По мнению компетентных наблюдателей, для целей цензуры используются отдельные судьи, готовые выносить странные решения об удалении журналистских расследований из российского сегмента Интернета. Как отмечают аналитики портала «Компромат-Урал», пока все потуги 54-летнего Магдеева напоминают мартышкин труд. Стоит в любом популярном поисковике набрать ФИО скандалёзного бизнесмена, как обнаруживаются десятки открываемых ссылок на неудобные для него публикации.

В октябре 2018 года редакция «Компромат-Урал» первой сообщила, как судья Черёмушкинского райсуда Москвы Елена Ивахова разом постановила заблокировать десятки статей о Магдееве на основании его иска. Причём фактической «цензуре» подверглись сравнительно респектабельные СМИ, редакции которых даже не извещались о разбирательстве и не могли участвовать в процессе. Как следовало из открытых материалов дела, Рустэм Магдеев и его юристы, чтобы отсудиться «втихаря», реализовали очень лукавую схему. На нужное лицо (тогда использовалось некое ООО «Галар») регистрируется временный сайт, на который выкладывается скопированный с первоисточников контент, неугодный для Магдеева. Затем от Магдеева стряпается иск в подходящий суд подходящему судье с требованием удалить «порочащую» информацию. Разумеется, ответчик (владелец сайта-времянки) в суд не является либо от него в канцелярию поступает беззубый отзыв. И «именем РФ» искусственный спор разрешается в пользу «униженного и оскорблённого» Магдеева.

Дальше – дело техники. Лойеры в качестве исполнителя воли Фемиды привлекают Роскомнадзор. И ведомство Александра Жарова по формальным основаниям рассылает в ничего не подозревающие медиа-ресурсы «письма счастья» с требованием удалить запрещённую информацию...