C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев попали под прицел Кремля и ФСБ»
24.06.2019
Как сообщала редакция «Компромат-Урал», в марте этого года силовики пришли с проверками на рынки «Садовод», «Фуд Сити» и в торгово-ярмарочный комплекс «Москва», которыми владеют миллиардеры Год Семёнович Нисанов и Зарах Бенсионович Илиев. «В масштабных операциях были задействованы сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии. Официально мероприятия были направлены на поиск преступников, находящихся в розыске, а также на профилактику различных миграционных правонарушений. Но почему тогда Год Нисанов, как поговаривают, в спешном порядке готовит пути к отступлению?
По одной из версий, причиной ночных рейдов по владениям Года Нисанова и Захара Илиева могли стать конфликты между мигрантами. Если верить данным Telegram-канала Mash, 7 марта четырёх мужчин увезли из ТЦ «Садовод» с ножевыми ранениями. Спецоперация также проходила в находящейся рядом гостинице, где живут продавцы. Полицейские искали тех, кто работал нелегально или находится в розыске. Помимо «Садовода» проверялись общежития на Центральной улице и улице Неверовского, Мичуринском проспекте и проспекте Вернадского. К административной ответственности привлечено 19 граждан. Это прямое дело полиции, а вот что там делало ФСБ?
Пионеры и лидеры в крипте
Источник «Интерфакса» предполагал, что на рынках могут также искать криптовалютные фермы. Еще в апреле 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов назвал рынки «Садовод» «Фудсити» и ТЦ «Москва» «практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют за наличные». Расчеты по таким операциям ежемесячно составляли до 600 млрд рублей.
Полупанов рассказывал, что криптовалюта приобреталась на большую часть выручки рынков, а затем её моментально направляли «путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей», где конвертировали уже в местную валюту.
Главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве называли выходцев из Китая, работающих прежде всего в «Садоводе» и в торговом комплексе «Москва». А это уже епархия спецслужб.
Кроме того, на рынках Нисанова и Илиева процветают нелегальные обменники, часть из них работают под вывесками операционных касс и банков. Однако статистика, которую эти пункты сдают в ЦБ, не совпадает с собственными подсчетами Банка России.
«Серийные отправители» высылали, не открывая никаких счетов, крупные суммы в Кыргызстан и Казахстан через «Юнистрим», «Золотая Корона» и Contact. Дельцы этих стран СНГ, имеющие прочные деловые связи с КНР и Вьетнамом, закупали и нелегально переправляли в Москву партии всевозможных товаров. Центробанк обещал направить информацию об этом в правоохранительные органы и сделал это.
Наследники Черкизона
Не только в ЦБ, но и в Росфинмониторинге считают, что оборот «чёрной» наличности сместился на крупные торговые площадки. Об этом шла речь на встрече главы ведомства с Владимиром Путиным. «Если раньше большой объём наличности проходил на Черкизовском, то теперь главным игроком стал «Садовод»», - доложил президенту Юрий Чиханчин.
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках. Как сообщили «Интерфаксу» два источника в финансово-экономическом блоке правительства, соответствующее поручение было адресовано главе правительства и директору ФСБ. Кстати, обыски на рынках Нисанова и Илиева начались в день встречи Путина с Чиханчиным, что симптоматично.
Году Нисанову и Зараху Илиеву долго всё сходило с рук. Обрушение одной из башен гостиницы «Украина» в ходе ее реконструкции, провал в метро ТЦ «Европейский» и многое другое. Казалось, что бизнес-империя Илиева и Нисанова вечна. Какие бы пертурбации в мире бизнеса не происходили, все знали, что Зарах Илиев и Год Нисанов, вышедшие из тени после того, как был низвергнут хозяин Черкизона Тельман Исмаилов, останутся на плаву. Поговаривали, что они располагают устойчивым инсайдом, позволяющим избегать неприятностей.
Во всех крупных проектах Года Нисанова и Зараха Илиева есть немалая доля (10-15%) еще одного человека - Ильгама Рагимова. Он заслуженный юрист Азербайджана, доктор юридических наук, но самое главное – однокурсник действующего президента РФ. Но в ситуации, когда на территории рынков и агрокластеров Нисанова и Илиева расцвела преступность и происходят вопиющие нарушения закона, даже Рагимов, судя по всему, сделать ничего не смог.
Уйти лучше вовремя
В итоге Год Нисанов, по слухам, мог в срочном порядке вывезти семью из России, скорее всего в Азербайджан, где он строит, по его словам, мегахаб, через который в Россию скоро хлынет сельскохозяйственная продукция якобы местных фермеров (про белорусские креветки все наслышаны). Сам Нисанов и его партнёр Зарах Илиев собираются осесть в Лондоне, где для этого давно всё готово.
И если это вовремя не сделать, то соответствующие меры примут ЦБ, ГУВМ МВД, налоговая. А ещё Росприроднадзор, который вполне может вспомнить о том, что ТЦ «Европейский» стоит в водоохранной зоне. Припомнят «серые схемы», работу без кассовых аппаратов, создание подпольных майнинговых ферм и многое другое.
Будет ли достаточно, если Зарах Илиев и Год Нисанов просто тихонько отдадут бизнес, в который были вложены миллиарды этнической группировки горских евреев? Или таки будут посадки?», - задаётся вопросом «Наша версия».
Связь с редакцией «Компромат-Урал» - по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Контекст:
Год Нисанов. Почему «бомжующего» олигарха из ЛДПР не пропустили в Госдуму
Другие публикации
14.01.2025
Россия продолжает переживать ужасающие последствия экологической катастрофы в Чёрном море. Учитывая, что черноморское побережье – единственное в нашей стране место для массового морского отдыха, эти страшные события задевают миллионы россиян. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.
О крушении “Волгонефть 212” и “Волгонефть 239” сказано уже много. Причинами указаны и плохие погодные условия, и ужасное техническое состояние танкеров, и т.д. Для предотвращения подобных «причин» предусмотрен специальный механизм госконтроля, он называется “Государственный портовый контроль” . Его обязанностью является контроль за выполнением законов и распоряжений по торговому мореплаванию. Контроль осуществляется инспекциями Портового контроля (надзора), который возглавляется начальником инспекции - капитаном порта. В целях обеспечения безопасности мореплавания инспекция Портовый надзор производит контроль за подготовкой судна к выходу в море, его мореходностью, снабжением и укомплектованием.
Это в идеале, как должно быть, но в современной России, с её зашкаливающим уровнем коррупции, “Государственный портовый контроль” превратился в инструмент зарабатывания денег капитаном порта и его приближенными.
7.01.2025
Чемезов закусит Струковым. «Ростех» готовится «силовым вариантом» поглотить «Южуралзолото»
Госкорпорация «Ростех», возглавляемая давним путинским другом Сергеем Чемезовым, в обозримой перспективе, судя по всему, готовится войти в состав совладельцев «Южуралзолото Группа компаний», пока ещё подконтрольной вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову.
Информацию о потенциальном варианте «поглощения» подтверждают сразу несколько источников, цитируемые редакцией «Компромат-Урал», указывая на длительные переговоры, и собеседники, близкие к самой госкорпорации. При этом получение части доли ЮГК активом, связанным с «Газпромбанком», инсайдеры называют не «сдерживающим фактором», а лишь временной отсрочкой, причем «с ростом рисков для самого Струкова».
Решение финансистов собеседники связывают с обязательствами золотодобытчиков на более чем 15 миллиардов рублей. Дальнейший ход событий, как заявляют источники, возможен в нескольких сценариях: от новых проверок, которые создадут дополнительное давление на компанию, до «попросту национализации» по примерам других активов на Южном Урале или оформления ранее достигнутых договоренностей. Параллельно обсуждается интерес «Ростеха» и к другим крупным промышленным активам в регионе, а пока ЮГК «остаётся центром пересечения интересов ряда значимых игроков», что обещает «неспокойные времена» для бизнеса и ряд новых договоренностей, но уже, вероятно, «совсем в другом формате для текущего бенефициара».
30.12.2024
Квашонкин, Лихунов, Мачихин, Менделеев, Расулов… Ландромат ABCeX сдаёт всех
МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX три недели назад, передают различные источники, изученные редакцией «Компромат-Урал». В результате изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга (ставки в азартных играх через букмекерские компании).
Сейчас проводится расследование по статьям 172 и 186 УК РФ, с акцентом на консультантов, контрагентов и партнёров биржи. Особый интерес вызывают те, кто мог участвовать в создании схем для маскировки противоправной деятельности, включая специалистов по комплаенсу, ПОД/ФТ, юристов криптовалютного сектора и амбассадоров. Исходя из данных о партнёрах биржи и спикерах их ивентов под данное описание подпадают:
- Сергей Менделеев, исполнительный директор InDeFiSmartBank и признанный эксперт по комплаенсу в криптовалютной сфере. Многократно нативно рекламировал биржу, был спикером на ABCEXfuture.
- Дмитрий Мачихин, основатель компании BitOK, специализирующейся на комплаенсе и налогообложении. Он также выступал на мероприятии ABCEXfuture.
- Игнат Лихунов, основатель юридического агентства Cartesius, известный как эксперт по AML в криптосфере. Формально его работа направлена на предотвращение отмывания денег в криптовалютных проектах, и он был спикером на ABCEXfuture.