C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев попали под прицел Кремля и ФСБ»
24.06.2019
Как сообщала редакция «Компромат-Урал», в марте этого года силовики пришли с проверками на рынки «Садовод», «Фуд Сити» и в торгово-ярмарочный комплекс «Москва», которыми владеют миллиардеры Год Семёнович Нисанов и Зарах Бенсионович Илиев. «В масштабных операциях были задействованы сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии. Официально мероприятия были направлены на поиск преступников, находящихся в розыске, а также на профилактику различных миграционных правонарушений. Но почему тогда Год Нисанов, как поговаривают, в спешном порядке готовит пути к отступлению?
По одной из версий, причиной ночных рейдов по владениям Года Нисанова и Захара Илиева могли стать конфликты между мигрантами. Если верить данным Telegram-канала Mash, 7 марта четырёх мужчин увезли из ТЦ «Садовод» с ножевыми ранениями. Спецоперация также проходила в находящейся рядом гостинице, где живут продавцы. Полицейские искали тех, кто работал нелегально или находится в розыске. Помимо «Садовода» проверялись общежития на Центральной улице и улице Неверовского, Мичуринском проспекте и проспекте Вернадского. К административной ответственности привлечено 19 граждан. Это прямое дело полиции, а вот что там делало ФСБ?
Пионеры и лидеры в крипте
Источник «Интерфакса» предполагал, что на рынках могут также искать криптовалютные фермы. Еще в апреле 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов назвал рынки «Садовод» «Фудсити» и ТЦ «Москва» «практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют за наличные». Расчеты по таким операциям ежемесячно составляли до 600 млрд рублей.
Полупанов рассказывал, что криптовалюта приобреталась на большую часть выручки рынков, а затем её моментально направляли «путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей», где конвертировали уже в местную валюту.
Главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве называли выходцев из Китая, работающих прежде всего в «Садоводе» и в торговом комплексе «Москва». А это уже епархия спецслужб.
Кроме того, на рынках Нисанова и Илиева процветают нелегальные обменники, часть из них работают под вывесками операционных касс и банков. Однако статистика, которую эти пункты сдают в ЦБ, не совпадает с собственными подсчетами Банка России.
«Серийные отправители» высылали, не открывая никаких счетов, крупные суммы в Кыргызстан и Казахстан через «Юнистрим», «Золотая Корона» и Contact. Дельцы этих стран СНГ, имеющие прочные деловые связи с КНР и Вьетнамом, закупали и нелегально переправляли в Москву партии всевозможных товаров. Центробанк обещал направить информацию об этом в правоохранительные органы и сделал это.
Наследники Черкизона
Не только в ЦБ, но и в Росфинмониторинге считают, что оборот «чёрной» наличности сместился на крупные торговые площадки. Об этом шла речь на встрече главы ведомства с Владимиром Путиным. «Если раньше большой объём наличности проходил на Черкизовском, то теперь главным игроком стал «Садовод»», - доложил президенту Юрий Чиханчин.
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках. Как сообщили «Интерфаксу» два источника в финансово-экономическом блоке правительства, соответствующее поручение было адресовано главе правительства и директору ФСБ. Кстати, обыски на рынках Нисанова и Илиева начались в день встречи Путина с Чиханчиным, что симптоматично.
Году Нисанову и Зараху Илиеву долго всё сходило с рук. Обрушение одной из башен гостиницы «Украина» в ходе ее реконструкции, провал в метро ТЦ «Европейский» и многое другое. Казалось, что бизнес-империя Илиева и Нисанова вечна. Какие бы пертурбации в мире бизнеса не происходили, все знали, что Зарах Илиев и Год Нисанов, вышедшие из тени после того, как был низвергнут хозяин Черкизона Тельман Исмаилов, останутся на плаву. Поговаривали, что они располагают устойчивым инсайдом, позволяющим избегать неприятностей.
Во всех крупных проектах Года Нисанова и Зараха Илиева есть немалая доля (10-15%) еще одного человека - Ильгама Рагимова. Он заслуженный юрист Азербайджана, доктор юридических наук, но самое главное – однокурсник действующего президента РФ. Но в ситуации, когда на территории рынков и агрокластеров Нисанова и Илиева расцвела преступность и происходят вопиющие нарушения закона, даже Рагимов, судя по всему, сделать ничего не смог.
Уйти лучше вовремя
В итоге Год Нисанов, по слухам, мог в срочном порядке вывезти семью из России, скорее всего в Азербайджан, где он строит, по его словам, мегахаб, через который в Россию скоро хлынет сельскохозяйственная продукция якобы местных фермеров (про белорусские креветки все наслышаны). Сам Нисанов и его партнёр Зарах Илиев собираются осесть в Лондоне, где для этого давно всё готово.
И если это вовремя не сделать, то соответствующие меры примут ЦБ, ГУВМ МВД, налоговая. А ещё Росприроднадзор, который вполне может вспомнить о том, что ТЦ «Европейский» стоит в водоохранной зоне. Припомнят «серые схемы», работу без кассовых аппаратов, создание подпольных майнинговых ферм и многое другое.
Будет ли достаточно, если Зарах Илиев и Год Нисанов просто тихонько отдадут бизнес, в который были вложены миллиарды этнической группировки горских евреев? Или таки будут посадки?», - задаётся вопросом «Наша версия».
Связь с редакцией «Компромат-Урал» - по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Контекст:
Год Нисанов. Почему «бомжующего» олигарха из ЛДПР не пропустили в Госдуму
Другие публикации
5.06.2023
СКР, ФНС и Росприроднадзор не помилуют Непомилуева. Кому приглянулась компания «Сибпромсервис»?
Скандально известное по работе в ХМАО-Югре предприятие «Сибпромсервис», специализирующееся на операционной деятельности с токсичными буровыми отходами, получило претензии на сотни миллионов рублей от Федеральной налоговой службы, а связанные с ним топ-менеджеры – уголовные дела, со стороны регионального подразделения Следственного комитета РФ.
Кроме того, ранее представители ФНС уже предъявляли масштабные финансовые претензии к компании, уличив её руководителей в создании «серых схем» и уходе от уплаты обязательных платежей в бюджет. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», фирма пыталась эти претензии оспаривать.
Однако текущая ситуация, судя по всему, свидетельствует лишь о нарастании вопросов у фискалов и силовиков, и не исключено, что в дальнейшем уголовное преследование может затронуть и других бенефициаров компании, среди которых значится и известный ресторатор, уроженец Тюмени Евгений Непомилуев (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 720406814676). При этом, как отмечают собеседники издания, знакомые с деятельностью «Сибпромсервиса», в дальнейшем финансовые требования фискалов могут приблизиться к сумме в полмиллиарда рублей, что для бывшего подрядчика структур «Роснефти» может оказаться фатальным ударом.
31.05.2023
Евгений Дитрих усадил Utair на «Скол»
Холдинг "Ютэйр" избавился от конкурента - авиакомпании "Скол" - и теперь пытается нажиться на лесных пожарах – таким вопросом задаются коллеги редакции «Компромат-Урал». Компания "Ютэйр" декларирует, что помогает тушить лесные пожары в Тюменской области, чтобы хоть как-то улучшить подорванную репутацию губернатора Александра Моора. Перед этим авиахолдинг вывел из игры конкурента и взвинтил цены на использование своих вертолётов.
Противопожарная служба Тюменской области заключила с авиакомпанией "Ютэйр – вертолётные услуги" три госконтракта, предполагающих дежурство вертолётов.
Государству это обходится недёшево: за один летный час спасательное ведомство будут отдавать 384 тыс., 298 тыс. и 1,176 млн рублей, а их дежурство на земле обойдётся в 38 и 96 тысяч рублей в час в зависимости от класса вертолёта.
Ровно год назад "Ютэйр – вертолётные услуги" предоставляли свой воздушный транспорт для тушения пожаров намного дешевле – 246 тысяч рублей за час в воздухе. Но сейчас денег хочется гораздо больше.
29.05.2023
Бенефициар «Евроинвеста» Андрей Березин чистит Интернет от информации о своих афёрах?
Скандально известный владелец инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин усиленно зачищает Интернет от негативной информации о себе. В частности, это касается материалов об обысках, якобы проведенных в офисе «Евроинвеста» в феврале 2019 года. Согласно версии Березина, обратившегося в суд и добившегося признания не соответствующими действительными ряда публикаций, никаких обысков не было, к уголовному делу по факту совершения незаконных валютных операций он не привлекался и не имеет отношения к выводу из России 23,8 млн долларов.
Между тем, в 2019 году источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщали, что в истории с выводом финансов был замешан бизнесмен Василий Павлов – деловой партнёр Березина, совладелец компании «Аудит-Эксперт». Речь шла о сделке по приобретению петербургской «Компанией Комплит» у некой немецкой фирмы серверов Hewlett-Packard. При этом известно, что Павлов является владельцем целого ряда коммерческих структур, специализирующихся на компьютерном обеспечении, а кроме того, он занимал должность управляющего директора в германской фирме «Crysdorf GmbH», которая могла быть задействована в афёре.
Что касается Андрея Березина, то он, как и Павлов, входил в число учредителей ООО «Аудит-Эксперт», которое было ликвидировано в прошлом году. Накануне ликвидации уставный капитал компании, не имевшей выручки и декларировавшей убытки, увеличили почти до 1 млрд рублей. Затем по аналогичной схеме ликвидировали ещё несколько аффилированных с «Аудит-Экспертом» коммерческих структур. «Компания Комплит» принадлежит бизнесмену Виталию Курдуте; она неоднократно судилось со своим деловым партнёром ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» (дочерней структурой Hewlett Packard в России). При этом с «Хьюлетт Паккард» через целую цепочку физических и юридических лиц оказался связан владелец «Евроинвеста» Березин.