C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Финразведка зарылась в «НЕОРУД». Ведомство Юрия Чиханчина копает под Дмитрия Мазурова
27.04.2021
Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила новые очаги конфликтов, сопряженные, судя по всему, с деятельностью скандально известного бизнесмена, основателя группы «Новый поток» и «Антипинского НПЗ» (АНПЗ) Дмитрия Мазурова. Внимание представителей Росфинмониторинга привлекли сделки фирмы «НЕОРУД», зарегистрированной ранее в Екатеринбурге, а свердловский арбитраж уже вынес решение касательно попытки фирмы легализовать крупные перечисления денег через арбитраж.
В разбирательствах представители госорганов указали на многомиллионные долги перед бюджетом, транзитные счета и признаки отмывания средств. Кроме того, появились и новые детали относительно известного танкера Polar Rock, груз которого в свое время стал поводом для обращения структуры ВТБ за помощью в Высокий суд Лондона. Пока сам Мазуров остается в СИЗО по обвинениям в особо крупном мошенничестве и растрате, в связанных с ним бизнес-структурах вскрываются все новые и новые злоупотребления, иностранные интересы и многомиллиардные сомнительные схемы с аффилированными структурами и подконтрольным ранее банком.
Арбитражный суд Свердловской области отказал во взыскании 7,7 миллиона рублей с ранее зарегистрированного в Екатеринбурге ООО «НЕОРУД» в пользу столичной компании «Аксиома Менеджмент». В разбирательствах последняя пыталась ссылаться на договор займа и перечисления контрагентам ответчика.
Впрочем, с обоснованностью претензий, например, не согласились налоговые органы и представители Росфинмониторинга, а более подробное изучение участников спора выявило связи со скандально известным основателем группы «Новый поток» Дмитрием Мазуровым.
Так, выступая против одобрения требований к «НЕОРУД», Росфинмониторинг указал на признаки использования судебной власти в целях «легализации» владения или распоряжения средствами, происхождение которых не может быть подтверждено.
«Установлены признаки сомнительности операций ООО «НЕОРУД ПОЛИМЕТАЛЛ» («НЕОРУД»), свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем <…>, вследствие чего к данному обществу кредитной организацией в соответствии с правилами внутреннего контроля 2 раза применялись меры отказа в выполнении распоряжений клиента. Установлено участие ООО в операциях, обладающих признаками транзита <…>; операциях, связанных с получением и предоставлением денежных средств по договорам займов, не имеющих экономического смысла <…>», – следует из позиции федеральной службы по финансовому мониторингу.
Кроме того, в отношении «Аксиома Менеджмент» было указано, что предприятие имеет 8 завершенных исполнительных производств по неуплате налогов на сумму 90,4 млн рублей с отметкой «Возращено. Невозможно установить местонахождение должника либо имущества».
В итоге свердловский арбитраж поддержал госорганы, подчеркнув, что требования не подлежат удовлетворению, поскольку основаны на мнимой сделке, не имеющей законной цели. «Действительной целью обращения в суд явилось получение внешнего легального основания для перечисления значительной суммы денежных средств в преддверии ликвидации истца и распределения его имущества», – следует из документа.
На текущий момент решение в законную силу не вступило, а данные об апелляции отсутствуют.
Отметим, что в данном случае весьма примечательными могут оказаться бенефициары этих схем. Согласно данным «Контур.Фокус», участниками, например, «Аксиома Менеджмент» сейчас являются некто Алексей Комаров (99,9 %) и ООО «Эос» (0,1%). Ранее же среди владельцев были в 2018 году Семенов Александр Сергеевич. Он же числился ликвидатором ООО «Торговый Дом «ОС», которое через «Марийский НПЗ» связано с группой «Новый поток».
Также в числе бывших владельцев «Аксиома Менеджмент» числится Зубринкин Василий Павлович. Последний, в свою очередь, по информации «Контур.Фокус», указан участником ООО «Тоталойл», связь которого с группой «Новый поток» Мазурова была доказана в суде.
Так, разбирая требования ООО «ТИС» к «Тоталойл» на 12 млрд рублей, суд подчеркнул: «В частности, под видом совершения авансовых платежей осуществлялось перераспределение денежных средств и долговых обязательств внутри группы компаний «Новый поток», в которую, как установили суды, входили заявитель и должник. <…> При этом перечисляемые в качестве авансовых платежей денежные средства не являлись собственными средствами заявителя. Как установлено судами, банковский счет заявителя использовался группой в качестве транзитного; кредитор никогда не располагал достаточными активами для осуществления платежей, <…> денежные средства, которые направлялись на выплаты по договору поставки, зачислялись на банковский счет заявителя со счетов АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (подконтролен на момент совершения платежей по договору поставки вместе с должником и кредитором Мазурову Д.П.) и должником».
Добавим, что сейчас ПАО «Трансфин-М» пытается истребовать у «Аксиома Менеджмент» судно Polar Rock. Ранее этот танкер оказался в эпицентре крупного скандала. Как сообщал Forbes, VTB Commodities Trading потребовал арестовать 165 000 т вакуумного газойля на борту Polar Rock.
«Мурманский суд отказал ВТБ. Зато трейдера поддержал Высокий суд Лондона <…>. Он постановил заморозить активы «Антипинского НПЗ» (Тюмень, входил в группу «Новый поток») на 225 млн евро. Де-факто это означало заморозку всего экспорта завода, на который направлялось около 80% всех нефтепродуктов», – указывало издание со ссылкой на бывшего топ-менеджера НПЗ.
Не менее интересны и собственники еще одного участника разбирательств. Согласно данным «Контур.Фокус», единственным участником ООО «НЕОРУД» сейчас числится GEOVOLATRON, S.L (Испания). Ранее же среди совладельцев упоминается, например ООО «Боннелит», среди участников которого, помимо кипрской компании, числится Мазуров Петр Алексеевич, которого СМИ называют отцом Дмитрия Мазурова.
Добавим, что у испанской компании уже возник финансовый конфликт в связи с участием в ООО. Так, арбитражным судом города Москвы было принято решение о взыскании с GEOVOLATRON, S.L в пользу ООО «ФинИнвестРесурс» 19,4 млн рублей по обязательствам, связанным с долей в ООО «НЕОРУД».
К самому «НЕОРУД» между тем сейчас подан иск о признании фирмы банкротом от АО «Новый Поток». Объем требований на текущий момент не раскрывается.
Напомним, что сам Дмитрий Мазуров обвиняется в особо крупном мошенничестве и растрате. В частности, по версии следствия, речь идет о хищении 29 млн долларов у Сбербанка и растрате 473 млн. Недавно Мосгорсуд продлил до 13 июня срок ареста основателя ГК «Новый поток», - напоминает издание СМИ «Правда УрФО».
Редакция «Компромат-Урал» следит за продолжением расследования.
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Другие публикации
5.06.2023
СКР, ФНС и Росприроднадзор не помилуют Непомилуева. Кому приглянулась компания «Сибпромсервис»?
Скандально известное по работе в ХМАО-Югре предприятие «Сибпромсервис», специализирующееся на операционной деятельности с токсичными буровыми отходами, получило претензии на сотни миллионов рублей от Федеральной налоговой службы, а связанные с ним топ-менеджеры – уголовные дела, со стороны регионального подразделения Следственного комитета РФ.
Кроме того, ранее представители ФНС уже предъявляли масштабные финансовые претензии к компании, уличив её руководителей в создании «серых схем» и уходе от уплаты обязательных платежей в бюджет. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», фирма пыталась эти претензии оспаривать.
Однако текущая ситуация, судя по всему, свидетельствует лишь о нарастании вопросов у фискалов и силовиков, и не исключено, что в дальнейшем уголовное преследование может затронуть и других бенефициаров компании, среди которых значится и известный ресторатор, уроженец Тюмени Евгений Непомилуев (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 720406814676). При этом, как отмечают собеседники издания, знакомые с деятельностью «Сибпромсервиса», в дальнейшем финансовые требования фискалов могут приблизиться к сумме в полмиллиарда рублей, что для бывшего подрядчика структур «Роснефти» может оказаться фатальным ударом.
31.05.2023
Евгений Дитрих усадил Utair на «Скол»
Холдинг "Ютэйр" избавился от конкурента - авиакомпании "Скол" - и теперь пытается нажиться на лесных пожарах – таким вопросом задаются коллеги редакции «Компромат-Урал». Компания "Ютэйр" декларирует, что помогает тушить лесные пожары в Тюменской области, чтобы хоть как-то улучшить подорванную репутацию губернатора Александра Моора. Перед этим авиахолдинг вывел из игры конкурента и взвинтил цены на использование своих вертолётов.
Противопожарная служба Тюменской области заключила с авиакомпанией "Ютэйр – вертолётные услуги" три госконтракта, предполагающих дежурство вертолётов.
Государству это обходится недёшево: за один летный час спасательное ведомство будут отдавать 384 тыс., 298 тыс. и 1,176 млн рублей, а их дежурство на земле обойдётся в 38 и 96 тысяч рублей в час в зависимости от класса вертолёта.
Ровно год назад "Ютэйр – вертолётные услуги" предоставляли свой воздушный транспорт для тушения пожаров намного дешевле – 246 тысяч рублей за час в воздухе. Но сейчас денег хочется гораздо больше.
29.05.2023
Бенефициар «Евроинвеста» Андрей Березин чистит Интернет от информации о своих афёрах?
Скандально известный владелец инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин усиленно зачищает Интернет от негативной информации о себе. В частности, это касается материалов об обысках, якобы проведенных в офисе «Евроинвеста» в феврале 2019 года. Согласно версии Березина, обратившегося в суд и добившегося признания не соответствующими действительными ряда публикаций, никаких обысков не было, к уголовному делу по факту совершения незаконных валютных операций он не привлекался и не имеет отношения к выводу из России 23,8 млн долларов.
Между тем, в 2019 году источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщали, что в истории с выводом финансов был замешан бизнесмен Василий Павлов – деловой партнёр Березина, совладелец компании «Аудит-Эксперт». Речь шла о сделке по приобретению петербургской «Компанией Комплит» у некой немецкой фирмы серверов Hewlett-Packard. При этом известно, что Павлов является владельцем целого ряда коммерческих структур, специализирующихся на компьютерном обеспечении, а кроме того, он занимал должность управляющего директора в германской фирме «Crysdorf GmbH», которая могла быть задействована в афёре.
Что касается Андрея Березина, то он, как и Павлов, входил в число учредителей ООО «Аудит-Эксперт», которое было ликвидировано в прошлом году. Накануне ликвидации уставный капитал компании, не имевшей выручки и декларировавшей убытки, увеличили почти до 1 млрд рублей. Затем по аналогичной схеме ликвидировали ещё несколько аффилированных с «Аудит-Экспертом» коммерческих структур. «Компания Комплит» принадлежит бизнесмену Виталию Курдуте; она неоднократно судилось со своим деловым партнёром ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» (дочерней структурой Hewlett Packard в России). При этом с «Хьюлетт Паккард» через целую цепочку физических и юридических лиц оказался связан владелец «Евроинвеста» Березин.