C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
У Александра Полякова взяли след. Силовики и надзорщики Москвы проверяют бизнес семьи беглого бенефициара банка «Диалог-Оптим»
![У Александра Полякова взяли след. Силовики и надзорщики Москвы проверяют бизнес семьи беглого бенефициара банка «Диалог-Оптим»](https://www.kompromatural.ru/getimg/234/173/crop/files/core/16265_image.jpg)
12.11.2018
Компании, зарегистрированные в московской квартире по улице Бутлерова, 24-193, и связанные с родственниками скрывающегося за рубежом экс-главы совета директоров банка «Диалог-Оптим» Александра Полякова, подвергнуты проверкам компетентных органов. Об этом в редакцию «Компромат-Урал» сообщили представители нескольких государственных инстанций российской столицы. Напомним, после краха КБ «Диалог-Оптим» и недовольства обманутых клиентов банка Поляков сбежал от правоохранительных органов РФ на Украину. Спустя несколько лет там его тоже настигло уголовное преследование. С 2017 года Киев разыскивает Полякова за незаконное пересечение границы по поддельному загранпаспорту.
Между тем, как ранее выяснила редакция «Компромат-Урал», в Москве продолжают функционировать несколько коммерческих органищзаций, оформленных на родственников господина Полякова. Речь идёт об ООО «Смерш 2007» (ИНН 7719617067), «Армант» (ИНН 7705781420), «МегаБлок» (ИНН 7728641531), «Норд» (ИНН 7728641524) и ООО «Гратис» (ИНН 7719753359). Все фирмы зарегистрированы в вышеназванной квартире по улице Бутлерова, 24. Юрлица контролируются женой Александра Полякова – Ларисой Сливинской (ИНН 772815543373) и сыновьями: Кириллом Поляковым (ИНН 772865171064) и Михаилом Поляковым (ИНН 772836093100). По имеющимся данным, они постоянно либо большую часть времени находятся за пределами РФ. Госпожа Сливинская на фоне общественного резонанса и внимания прессы избавилась от формальных ролей в бизнесе: месяц назад, 12 октября, директором «Гратиса» вместо неё оформлен сын Михаил.
Как сообщила в редакцию «Компромат-Урал» начальник отдела управления по надзору за деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы Елена Самойлова, материалы журналистского расследования в отношении столичных ООО Поляковых переданы прокурору Юго-западного административного округа (ЮЗАО) Москвы Олегу Левченко. В свою очередь, территориальный надзорный орган дополнительно привлёк к проверке полицию. Это порталу «Компромат-Урал» подтвердил заместитель господина Левченко Георгий Чехоев.
Согласно ответу Чехоева нашему изданию, мероприятия в отношении поляковских компаний поручены главе УВД по ЮЗАО генерал-майору полиции Юрию Дёмину (назначен указом Владимира Путина в феврале 2015 года). Информацию о подозрительной деятельности ООО, аффилированных с беглым бенефициаром КБ «Диалог-Оптим», журналисты довели и до непосредственного руководителя господина Дёмина – начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова. При необходимости запросы СМИ и депутатов лягут на стол министру Владимиру Колокольцеву.
Помимо правоохранителей, в проверочных операциях уже задействованы налоговые органы и Росфинмониторинг. Так, замруководителя столичного управления Федеральной налоговой службы Юлия Шилова проинформировала редакцию «Компромат-Урал», что мероприятия налогового контроля в отношении предприятий «Смерш 2007», «Армант», «МегаБлок», «Норд» и «Гратис» поручены инспекции ФНС № 28 по Москве, которую возглавляет Константин Чиглий (на территории его ответственности находится квартирный адрес сомнительных юрлиц Поляковых).
Плюс ко всему, обращение журналистов, адресованное главе УФНС Москвы Марине Третьяковой, фискалы дополнительно направили в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (ЦФО). Ведомство уполномочено выявлять факты нарушения антиотмывочного законодательства и спонсирования терроризма. В ответе и.о. начальника МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Станислава Волкова в редакцию «Компромат-Урал» подчёркивается, что специалисты финансовой разведки по своей компетенции выполнили проверку пяти компаний Поляковых и связанных с ними лиц. Результаты переданы в столичный главк МВД «для принятия решения». Журналисты будут интересоваться процессуальными итогами на Петровке, 38.
Согласно данным проекта Kartoteka.ru, основным видом деятельности почти всех пяти ОООшек Поляковых заявлены аренда и управление недвижимостью, за исключением ООО «Армант» («консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»). Практически в каждой фирме числится лишь один сотрудник (в «Смерш 2007» - три человека), а совокупный баланс юрлиц составляет 149 млн. рублей! Аренда и управление недвижимостью также указаны профилем деятельности Кирилла и Михаила Поляковых, зарегистрированных в статусе ИП. Фирмы Поляковых из квартиры на Бутлерова используют упрощённую систему налогообложения. У большинства юрлиц – мизерные отчисления государству. Так, согласно открытым данным, компания «Армант», на балансе которой имеется имущество более чем на 43 млн. рублей, за 2017 год уплатила менее 4 тыс. рублей налога. Максимальные отчисления – у ООО «МегаБлок»: 917 тыс. рублей, из которых наибольшую часть занимает налог на имущество и земельный налог. На втором месте – «Смерш 2007» (424 тыс. рублей платежей государству).
Продолжение следует…
Эксперты, опрошенные редакцией «Компромат-Урал», полагают, что в новых обращениях в уполномоченные органы необходимо ставить вопрос о законности происхождения активов «квартирных» юрлиц сыновей и жены Александра Полякова. Каким образом они получили дорогостоящую недвижимость? Напомним, экс-председатель совета директоров банка «Диалог-Оптим» оставил после себя тысячи пострадавших клиентов и огромную дыру в балансе банка. Сообщалось о криминальных схемах по выводу активов из кредитной организации в личных интересах Полякова-старшего. В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Корреспонденты издания «Компромат-Урал» продолжат расследовать, куда растворились денежные средства и имущество КБ «Диалог-Оптим». Мы готовим публикации о владениях господина Полякова на Украине и о его «секретных» местах обитания в других странах. Благодарим читателей, помогающих в подготовке материалов. Мы на связи по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Николай Зенков, Светлана Клюева
«Компромат-Урал»
Ранее по теме:
10.01.2018
Что ждёт беглого банкира Александра Полякова. Ответ Генпрокуратуры в редакцию «Компромат-Урал». СКАН
![](img/but1_comm.gif)
![](img/but2_comm.jpg)
Другие публикации
23.07.2024
Неравнодушные и бдительные читатели продолжают сообщать в редакцию «Компромат-Урал» новые подробности деятельности ОПС «Уралмаш» по «окучиванию» монополизированного рынка сбора денег с бизнеса и населения по так называемой мусорной реформе. Напомним, клан основателя ОПС «Уралмаш» Сергея Терентьева (кличка: Тереха) несколько лет подряд уже контролирует крупнейшего регоператора ТБО – ЕМУП «Спецавтобаза», обслуживающего Екатеринбург и некоторые прилегающие территории. Политическим прикрытием планов Терентьева занимается его зять (через приёмную дочь Яну) Алексей Вихарев, в пиар которого группировка ежегодно вкладывает десятки миллионов. Сначала «Уралмаш» сделал Вихарева депутатом Екатеринбургской гордумы, а в прошлом году удалось выбить под него пост главы фракции «Единой России» в городском парламенте.
«Спецавтобазу» возглавляет Наталья Зубова – проверенный кадр Терентьева и Вихарева. До того, как занять должность директора «мусорного» ЕМУП, Зубова была никому не известной бухгалтершей в нескольких ООО и торговкой собачьим кормом. Очевидно, взять под себя и удерживать одно из ключевых муниципальных унитарных предприятий столицы УрФО «уралмашевцы» не смогли бы без отмашки губернатора Евгения Куйвашева и лояльной позиции его креатуры – мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.
17.07.2024
Андрей Турчак поплатился за уралмашевца Вихарева и прочих «засланцев»?
Несколько недель назад с высот политического Олимпа слетел, как ранее казалось многим недальновидным наблюдателям, якобы очень перспективный «государственный деятель», высокопоставленный функционер «Единой России» и Совета федерации Андрей Турчак. Его отправили заведовать депрессивной республикой Алтай, за многие тысячи километров от столь любимой им Москвы.
Факторов падения Турчака несколько, не последний из них – так называемая «связь с криминалом». При Турчаке резко продвинулся наверх скандально известный Алексей Вихарев, член клана и ближайший исполнитель основателя ОПС «Уралмаш» Сергея Терентьева (кличка: Тереха) и отпрыск много лет находящегося в бегах криминального авторитета Андрея Вихарева. В Екатеринбурге терентьевский клан называют мусорной и коммунальной мафией, жемчужиной которой является ЕМУП «Спецавтобаза» - один из монополистов по сбору денег с населения и предприятий за вывоз ТБО.
24.06.2024
Депутат Екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев задействовал связи для освобождения своего шофёра и порученца Алексея Зинкевича, задержанного 19 июня 2024, сообщают источники редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах Свердловской области.
Когда силовики проводили обыск в квартире сожительницы Зинкевича, подозреваемый в даче взятки выпрыгнул из окна квартиры на козырёк подъезда и смог скрыться. Добравшись до служебного RangeRover, Зинкевич попытался уйти от погони, но собровцы Росгвардии всё-таки настигли его и доставили в ИВС.
Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте дерзкого беглеца на два месяца, учитывая сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и лоббистские возможности его босса Алексея Вихарева, возглавляющего фракцию «Единой России» в гордуме Екатеринбурга. Вихарев опасается, что его водитель, глубоко погружённый в дела «уралмашевского» сообщества и связи с «прикормленными» чиновниками и силовиками, пойдет на сотрудничество со следствием. Благо, возможностей «порешать вопрос» с Фемидой у вихаревцев оказалось недостаточно, и суд принял справедливое решение об аресте Зинкевича.