C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
У Александра Полякова взяли след. Силовики и надзорщики Москвы проверяют бизнес семьи беглого бенефициара банка «Диалог-Оптим»
12.11.2018
Компании, зарегистрированные в московской квартире по улице Бутлерова, 24-193, и связанные с родственниками скрывающегося за рубежом экс-главы совета директоров банка «Диалог-Оптим» Александра Полякова, подвергнуты проверкам компетентных органов. Об этом в редакцию «Компромат-Урал» сообщили представители нескольких государственных инстанций российской столицы. Напомним, после краха КБ «Диалог-Оптим» и недовольства обманутых клиентов банка Поляков сбежал от правоохранительных органов РФ на Украину. Спустя несколько лет там его тоже настигло уголовное преследование. С 2017 года Киев разыскивает Полякова за незаконное пересечение границы по поддельному загранпаспорту.
Между тем, как ранее выяснила редакция «Компромат-Урал», в Москве продолжают функционировать несколько коммерческих органищзаций, оформленных на родственников господина Полякова. Речь идёт об ООО «Смерш 2007» (ИНН 7719617067), «Армант» (ИНН 7705781420), «МегаБлок» (ИНН 7728641531), «Норд» (ИНН 7728641524) и ООО «Гратис» (ИНН 7719753359). Все фирмы зарегистрированы в вышеназванной квартире по улице Бутлерова, 24. Юрлица контролируются женой Александра Полякова – Ларисой Сливинской (ИНН 772815543373) и сыновьями: Кириллом Поляковым (ИНН 772865171064) и Михаилом Поляковым (ИНН 772836093100). По имеющимся данным, они постоянно либо большую часть времени находятся за пределами РФ. Госпожа Сливинская на фоне общественного резонанса и внимания прессы избавилась от формальных ролей в бизнесе: месяц назад, 12 октября, директором «Гратиса» вместо неё оформлен сын Михаил.
Как сообщила в редакцию «Компромат-Урал» начальник отдела управления по надзору за деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы Елена Самойлова, материалы журналистского расследования в отношении столичных ООО Поляковых переданы прокурору Юго-западного административного округа (ЮЗАО) Москвы Олегу Левченко. В свою очередь, территориальный надзорный орган дополнительно привлёк к проверке полицию. Это порталу «Компромат-Урал» подтвердил заместитель господина Левченко Георгий Чехоев.
Согласно ответу Чехоева нашему изданию, мероприятия в отношении поляковских компаний поручены главе УВД по ЮЗАО генерал-майору полиции Юрию Дёмину (назначен указом Владимира Путина в феврале 2015 года). Информацию о подозрительной деятельности ООО, аффилированных с беглым бенефициаром КБ «Диалог-Оптим», журналисты довели и до непосредственного руководителя господина Дёмина – начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова. При необходимости запросы СМИ и депутатов лягут на стол министру Владимиру Колокольцеву.
Помимо правоохранителей, в проверочных операциях уже задействованы налоговые органы и Росфинмониторинг. Так, замруководителя столичного управления Федеральной налоговой службы Юлия Шилова проинформировала редакцию «Компромат-Урал», что мероприятия налогового контроля в отношении предприятий «Смерш 2007», «Армант», «МегаБлок», «Норд» и «Гратис» поручены инспекции ФНС № 28 по Москве, которую возглавляет Константин Чиглий (на территории его ответственности находится квартирный адрес сомнительных юрлиц Поляковых).
Плюс ко всему, обращение журналистов, адресованное главе УФНС Москвы Марине Третьяковой, фискалы дополнительно направили в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (ЦФО). Ведомство уполномочено выявлять факты нарушения антиотмывочного законодательства и спонсирования терроризма. В ответе и.о. начальника МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Станислава Волкова в редакцию «Компромат-Урал» подчёркивается, что специалисты финансовой разведки по своей компетенции выполнили проверку пяти компаний Поляковых и связанных с ними лиц. Результаты переданы в столичный главк МВД «для принятия решения». Журналисты будут интересоваться процессуальными итогами на Петровке, 38.
Согласно данным проекта Kartoteka.ru, основным видом деятельности почти всех пяти ОООшек Поляковых заявлены аренда и управление недвижимостью, за исключением ООО «Армант» («консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»). Практически в каждой фирме числится лишь один сотрудник (в «Смерш 2007» - три человека), а совокупный баланс юрлиц составляет 149 млн. рублей! Аренда и управление недвижимостью также указаны профилем деятельности Кирилла и Михаила Поляковых, зарегистрированных в статусе ИП. Фирмы Поляковых из квартиры на Бутлерова используют упрощённую систему налогообложения. У большинства юрлиц – мизерные отчисления государству. Так, согласно открытым данным, компания «Армант», на балансе которой имеется имущество более чем на 43 млн. рублей, за 2017 год уплатила менее 4 тыс. рублей налога. Максимальные отчисления – у ООО «МегаБлок»: 917 тыс. рублей, из которых наибольшую часть занимает налог на имущество и земельный налог. На втором месте – «Смерш 2007» (424 тыс. рублей платежей государству).
Продолжение следует…
Эксперты, опрошенные редакцией «Компромат-Урал», полагают, что в новых обращениях в уполномоченные органы необходимо ставить вопрос о законности происхождения активов «квартирных» юрлиц сыновей и жены Александра Полякова. Каким образом они получили дорогостоящую недвижимость? Напомним, экс-председатель совета директоров банка «Диалог-Оптим» оставил после себя тысячи пострадавших клиентов и огромную дыру в балансе банка. Сообщалось о криминальных схемах по выводу активов из кредитной организации в личных интересах Полякова-старшего. В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Корреспонденты издания «Компромат-Урал» продолжат расследовать, куда растворились денежные средства и имущество КБ «Диалог-Оптим». Мы готовим публикации о владениях господина Полякова на Украине и о его «секретных» местах обитания в других странах. Благодарим читателей, помогающих в подготовке материалов. Мы на связи по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Николай Зенков, Светлана Клюева
«Компромат-Урал»
Ранее по теме:
10.01.2018
Что ждёт беглого банкира Александра Полякова. Ответ Генпрокуратуры в редакцию «Компромат-Урал». СКАН
Другие публикации
2.07.2025
Обструкция от ФСБ для олигарха Струкова. Долларового миллиардера готовят к национализации?
Сотрудники региональных управлений ФСБ и СК в Челябинской области пришли с обысками в офисы золотодобывающей компании «Южуралзолото», сообщили источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», со ссылкой на пресс-службу ФСБ в регионе 2 июля.
Обыски связаны с ранее выявленными нарушениями правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках «ЮГК», расположенных в Пластовском и Еткульском районах региона.
Источник в правоохранительных органах сообщает, что за последние годы на предприятиях погибли шесть сотрудников, что косвенно подтверждает факт халатного отношения должностных лиц «Южуралзолота» к требованиям промышленной безопасности.
23.06.2025
Арбитражный суд Курганской области арестовал имущество челябинской дорожной компании ООО «ПКФ “Глобус”» в пределах 143 млн руб. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», такие обеспечительные меры приняты по иску ГКУ «Курганавтодор». Госучреждение требует от подрядчика возместить убытки за некачественный ремонт дороги в Шадринском округе. В прошлом году заказчик досрочно расторг госконтракт и инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. ПКФ «Глобус» оказалось замешано в нескольких коррупционных уголовных делах в Челябинской и Курганской областях, его учредитель Мясник Закоян арестован по обвинению в даче взятки.
Государственное казённое учреждение «Курганавтодор» требует 142,8 млн руб. с ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск). Арбитражный суд Курганской области принял исковое заявление к рассмотрению на прошлой неделе. Одновременно удовлетворено ходатайство истца об аресте имущества ответчика в пределах суммы требований. Определения суда опубликованы в картотеке арбитражных дел.
18.06.2025
Редакция «Компромат-Урал» обратила внимание, что телеграм-канал «Blackmirror», занимающийся продажей хакерской информации, установил рекорд, всего за три часа продав представителям путинского долларового миллиардера Алишера Усманова связанный с Усмановым контент. Оперативно выкупленные файлы представляют собой документы и переписку, полученные в результате взлома электронной почты доктора юридических наук, заведующего сектором Института государства и права РАН Николая Крылова, считающегося не просто доверенным лицом Усманова, но автором финансовых схем, направленных на обход Усмановым западных экономических санкций.
Сам олигарх вскоре после начала СВО, изображая дистанцирование от России, обосновался в родном для него Узбекистане, где финансирует строительство Центра исламской цивилизации. Он развёлся со своей супругой Ириной Винер-Усмановой – президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и безуспешно попытался оспорить введенные в отношении него санкции Евросоюза. Тем не менее, ЕС и Швейцария сняли экономические ограничения с сестры миллиардера Гульбахор Исмаиловой, которую германские СМИ называли владельцем арестованной в порту Гамбурга супер-яхты «Dilbar». В итоге выяснилось, что «Dilbar» де-юре принадлежит трасту, учрежденному Усмановым «в целях планирования наследства», причём распоряжаться активами якобы не имеют права ни сам олигарх, ни его сестра.