C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
У Александра Полякова взяли след. Силовики и надзорщики Москвы проверяют бизнес семьи беглого бенефициара банка «Диалог-Оптим»
12.11.2018
Компании, зарегистрированные в московской квартире по улице Бутлерова, 24-193, и связанные с родственниками скрывающегося за рубежом экс-главы совета директоров банка «Диалог-Оптим» Александра Полякова, подвергнуты проверкам компетентных органов. Об этом в редакцию «Компромат-Урал» сообщили представители нескольких государственных инстанций российской столицы. Напомним, после краха КБ «Диалог-Оптим» и недовольства обманутых клиентов банка Поляков сбежал от правоохранительных органов РФ на Украину. Спустя несколько лет там его тоже настигло уголовное преследование. С 2017 года Киев разыскивает Полякова за незаконное пересечение границы по поддельному загранпаспорту.
Между тем, как ранее выяснила редакция «Компромат-Урал», в Москве продолжают функционировать несколько коммерческих органищзаций, оформленных на родственников господина Полякова. Речь идёт об ООО «Смерш 2007» (ИНН 7719617067), «Армант» (ИНН 7705781420), «МегаБлок» (ИНН 7728641531), «Норд» (ИНН 7728641524) и ООО «Гратис» (ИНН 7719753359). Все фирмы зарегистрированы в вышеназванной квартире по улице Бутлерова, 24. Юрлица контролируются женой Александра Полякова – Ларисой Сливинской (ИНН 772815543373) и сыновьями: Кириллом Поляковым (ИНН 772865171064) и Михаилом Поляковым (ИНН 772836093100). По имеющимся данным, они постоянно либо большую часть времени находятся за пределами РФ. Госпожа Сливинская на фоне общественного резонанса и внимания прессы избавилась от формальных ролей в бизнесе: месяц назад, 12 октября, директором «Гратиса» вместо неё оформлен сын Михаил.
Как сообщила в редакцию «Компромат-Урал» начальник отдела управления по надзору за деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы Елена Самойлова, материалы журналистского расследования в отношении столичных ООО Поляковых переданы прокурору Юго-западного административного округа (ЮЗАО) Москвы Олегу Левченко. В свою очередь, территориальный надзорный орган дополнительно привлёк к проверке полицию. Это порталу «Компромат-Урал» подтвердил заместитель господина Левченко Георгий Чехоев.
Согласно ответу Чехоева нашему изданию, мероприятия в отношении поляковских компаний поручены главе УВД по ЮЗАО генерал-майору полиции Юрию Дёмину (назначен указом Владимира Путина в феврале 2015 года). Информацию о подозрительной деятельности ООО, аффилированных с беглым бенефициаром КБ «Диалог-Оптим», журналисты довели и до непосредственного руководителя господина Дёмина – начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова. При необходимости запросы СМИ и депутатов лягут на стол министру Владимиру Колокольцеву.
Помимо правоохранителей, в проверочных операциях уже задействованы налоговые органы и Росфинмониторинг. Так, замруководителя столичного управления Федеральной налоговой службы Юлия Шилова проинформировала редакцию «Компромат-Урал», что мероприятия налогового контроля в отношении предприятий «Смерш 2007», «Армант», «МегаБлок», «Норд» и «Гратис» поручены инспекции ФНС № 28 по Москве, которую возглавляет Константин Чиглий (на территории его ответственности находится квартирный адрес сомнительных юрлиц Поляковых).
Плюс ко всему, обращение журналистов, адресованное главе УФНС Москвы Марине Третьяковой, фискалы дополнительно направили в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (ЦФО). Ведомство уполномочено выявлять факты нарушения антиотмывочного законодательства и спонсирования терроризма. В ответе и.о. начальника МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Станислава Волкова в редакцию «Компромат-Урал» подчёркивается, что специалисты финансовой разведки по своей компетенции выполнили проверку пяти компаний Поляковых и связанных с ними лиц. Результаты переданы в столичный главк МВД «для принятия решения». Журналисты будут интересоваться процессуальными итогами на Петровке, 38.
Согласно данным проекта Kartoteka.ru, основным видом деятельности почти всех пяти ОООшек Поляковых заявлены аренда и управление недвижимостью, за исключением ООО «Армант» («консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»). Практически в каждой фирме числится лишь один сотрудник (в «Смерш 2007» - три человека), а совокупный баланс юрлиц составляет 149 млн. рублей! Аренда и управление недвижимостью также указаны профилем деятельности Кирилла и Михаила Поляковых, зарегистрированных в статусе ИП. Фирмы Поляковых из квартиры на Бутлерова используют упрощённую систему налогообложения. У большинства юрлиц – мизерные отчисления государству. Так, согласно открытым данным, компания «Армант», на балансе которой имеется имущество более чем на 43 млн. рублей, за 2017 год уплатила менее 4 тыс. рублей налога. Максимальные отчисления – у ООО «МегаБлок»: 917 тыс. рублей, из которых наибольшую часть занимает налог на имущество и земельный налог. На втором месте – «Смерш 2007» (424 тыс. рублей платежей государству).
Продолжение следует…
Эксперты, опрошенные редакцией «Компромат-Урал», полагают, что в новых обращениях в уполномоченные органы необходимо ставить вопрос о законности происхождения активов «квартирных» юрлиц сыновей и жены Александра Полякова. Каким образом они получили дорогостоящую недвижимость? Напомним, экс-председатель совета директоров банка «Диалог-Оптим» оставил после себя тысячи пострадавших клиентов и огромную дыру в балансе банка. Сообщалось о криминальных схемах по выводу активов из кредитной организации в личных интересах Полякова-старшего. В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Корреспонденты издания «Компромат-Урал» продолжат расследовать, куда растворились денежные средства и имущество КБ «Диалог-Оптим». Мы готовим публикации о владениях господина Полякова на Украине и о его «секретных» местах обитания в других странах. Благодарим читателей, помогающих в подготовке материалов. Мы на связи по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Николай Зенков, Светлана Клюева
«Компромат-Урал»
Ранее по теме:
10.01.2018
Что ждёт беглого банкира Александра Полякова. Ответ Генпрокуратуры в редакцию «Компромат-Урал». СКАН
Другие публикации
22.06.2021
Читатели проекта «Компромат-Урал» иронизируют над новостью последних дней. Бывший французский премьер-министр Франсуа Фийон, признанный судом виновным в должностных преступлениях, оказался очень нужен в России. Глава кабмина Михаил Мишустин 10 июня 2021 года пристроил Фийона в совет директоров государственной компании «Зарубежнефть». Хотя, это вряд ли решение Мишустина: на сайте Кремля сообщалось, что Фийона связывают «дружеские отношения» с Владимиром Путиным. По данным СМИ, они сблизились после того, как оба были премьер-министрами своих стран. Фийон был премьером Франции с 2007 по 2012 год, а Путин назывался «председателем Правительства РФ» с 2008 по 2012 при временном «президенте» Дмитрии Медведеве.
Забавность ситуации в том, что в российских государственных и окологосударственных олигархических структурах мелькают иностранцы в каких-нибудь наблюдательных советах или советах директоров. В нашей провинциальной ментальности иностранец – это до сих пор как престижный знак качества. При этом практически нет историй успеха в противоположном направлении, когда крупные зарубежные компании привлекали бы в свои руководящие органы выдающихся спецов из России. Не видать «наших» в Apple, Facebook, Volkswagen или BNP Paribas. И это, увы, говорит о многом.
21.06.2021
Станислав Аникеев у Миллера не тонет? Где и с кем «всплыл» скандальный экс-глава «Газстройпрома»
Станислав Аникеев, уволенный со скандалом с должности главы ООО «Газстройпром», «всплыл» в «дочке» «Газпрома» - «Газпром автоматизация». По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, с собой он взял верного безопасника Гаруна Сунгурова. На состоявшемся общем собрании акционеров «Газпром автоматизация» Станислав Аникеев и Гарун Сунгуров были избраны членам Совета директоров предприятия.
Напомним, лично Алексей Миллер остался недоволен, как «Газстройпром» (ГСП) ведет работы в Лахта Центре в Санкт-Петербурге. В результате договор с «Газстройпром» был расторгнут, а Аникеев лишился должности, но окончательно из газпромовского бизнеса не выпал. Вслед за шефом «Газстройпром» покинул и начальник департамента корпоративной защиты Гарун Сунгуров.
Сунгуров человек с интересной биографией. Пять лет назад он оставил должность начальника 4-го отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции Следственного департамента МВД России. Оставил со скандалом. Сунгуров являлся человеком некогда всемогущего начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова, фактически подчинялся напрямую ему. Когда Сугробова арестовали, Сунгуров с рядом других следователей из «команды Сугробова» выступил в защиту начальника ГУЭБиПК, после чего его карьера в МВД закончилась...
18.06.2021
Чиновник или госолигарх? Павел Ливинский запутался в «Россетях»
"Россети" готовятся в ближайшее десятилетие более чем на 30% нарастить объем инвестиций, в основном за счёт строительства сетей для БАМа и Транссиба. При текущем регулировании долговая нагрузка компании существенно вырастет, а прибыль - сократится.
Всё это очень похоже на то, что недавно ставший главой госкомпании Андрей Рюмин продолжает дело своего предшественника Павла Ливинского, который мог сохранить контроль над "Россетями", уйдя на работу в Правительство.
Несмотря на "громадьё" планов об увеличении выручки до 1,6 трлн рублей, а чистой прибыли - до 224 млрд рублей, добиваться таких успехов планируют за счёт очередного роста тарифов на передачу энергии, а также временной экономии межрегиональных распределительных сетевых компании (МРСК, входит в "Россети") на дивидендах.
А ведь по аналогичному сценарию ранее работал и экс-глава компании Павел Ливинский. Видать, его методичка и досталась Рюмину. Так, предыдущий руководитель "Россетей" еще в 2019 году предлагал целевое повышение тарифов. В таком случае проекты компании реализуются по договорам предоставления мощности, гарантирующим возврат инвестиций в течение 15 лет за счет повышенных платежей потребителей оптового энергорынка
Уже тогда промышленники говорили о том, что цена электроэнергии, и без того перегруженная, достигла предельного уровня, при котором дальнейшее её повышение вынудит снижать энергопотребление. А ведь уже сейчас электроёмкие производства, вырабатывают значительную часть электроэнергии на своих электростанциях, сокращая потребление из сетей. Рост тарифов рискует обернуться тем, что крупные предприятия могут полностью уйти из Единой энергосистемы России.
В то же время отмечалось, что у "Россетей" были резервы, и направление хотя бы части прибыли на ликвидацию перекрестного субсидирования позволило бы избежать роста тарифов. Ситуация со стороны выглядела так, будто бы за счёт действующих потребителей госкомпания хотела сохранить собственные неэффективные затраты.