Дополнительно обращайтесь к нам по адресам:
ural.kompromat@gmail.com
kompromat-ural@protonmail.com
Почетный гражданин Перми Виктор Пыхтеев рассчитался с государством и рассчитывает на прекращение уголовки
1.02.2016
На днях получил неожиданное развитие скандал, о котором обозреватели интернет-издания «Компромат-Урал» впервые сообщили в октябре 2015 года. Один из крупнейших подрядчиков «Газпрома» - пермское предприятие ЗАО «Искра-Авигаз» - погасил налоговую задолженность на 273,7 млн рублей. Деньги уплачены в рамках арбитражного спора, который ФНС выиграла у ЗАО. По данным обстоятельствам краевое управление СКР расследует уголовное дело в отношении гендиректора «Искры-Авигаз», почетного гражданина Перми Виктора Пыхтеева, которое после погашения долга имеет все шансы на прекращение. Вместе с тем, налоговый скандал обнажил еще одну знаковую проблему, отмечает редакция «Компромат-Урал». О возбуждении уголовного дела в отношении Пыхтеева и его зама управление СКР по Прикамью, возглавляемое Мариной Заббаровой, сообщило открыто, с указанием названия предприятия, что очевидным образом повлияло на репутацию фигурантов. При этом практика следователей, например, в соседней Свердловской области выстроена иначе: ведомство под руководством Валерия Задорина сообщает о возбуждении уголовных дел по налоговым составам обезличенно, не упоминая названия предприятий-уклонистов. На проблему недопустимости комментирования представителями государства нарушений бизнеса до тех пор, пока они не доказаны судом, обратил внимание Владимир Путин на недавнем форуме «Малый бизнес – национальная идея?». Более того, предприниматели попросили президента ввести наказание для чиновников и силовиков, которые вешают внесудебные публичные ярлыки для дискредитации бизнесменов.
КВИТАНЦИЯ К РАСПЛАТЕ
«Искра-Авигаз» рассчиталась с ФНС
Один из крупнейших производителей газоперекачивающих агрегатов в регионе — ЗАО «Искра-Авигаз» — погасил задолженность перед ФНС по налоговой недоимке на сумму более 273,7 млн руб., а также пени и штрафы. Выводы инспекции предприятие пыталось обжаловать в суде, но требования были удовлетворены лишь в незначительной части. По материалам ФНС следственные органы возбудили дело об уклонении от уплаты налогов в отношении топ-менеджеров предприятия. Законодательство предусматривает освобождение от уголовной ответственности в случае оплаты недоимки и штрафов. На предприятии говорят, что готовят подтверждающие оплату документы, но решение суда о взыскании денег будут обжаловать в кассации.
ЗАО «Искра-Авигаз» погасило задолженность перед налоговыми органами, перечислив в бюджет недоимку по налогу на прибыль в размере более 273,7 млн руб., а также пени и штрафы, сообщили знакомые с ситуацией источники. По их данным, это произошло после того, как в законную силу вступило решение Арбитражного суда Пермского края. Рассмотрев заявление предприятия о признании акта проверки ФНС недействительным, суд первой инстанции подтвердил законность претензий налоговиков на основную, большую часть.
Как считают налоговые органы, нарушения касались периода с 1 января 2011 года по 28 марта 2012-го. С целью уклонения от уплаты налогов, полагают налоговики, ЗАО заключило агентский договор с венгерской компанией Eurotransgaz Corporation Kft. Агент за вознаграждение в 11% от суммы сделки должен был искать заказчиков на рынке продаж и ремонта нефтегазового оборудования, позже размер вознаграждения был уменьшен до 9,5%. Сумма вознаграждения по агентскому соглашению и соглашению о делькредере составила более 2,15 млрд руб. Как считают налоговики и следователи, фактически функций агента компания не исполняла. Так, «Искра-Авигаз» создавалась специально в целях реализации программы по поставкам «Газпрому» промышленных установок на базе авиадвигателей. Поставка оборудования структуре газовой корпорации ООО «Газпром комплектация» осуществлялась через дилеров.
С выводами налоговиков и суда первой инстанции в ЗАО «Искра-Авигаз» не согласились. В суде представители предприятия указывали, что вывод о том, будто «Искра-Авигаз» была создана в целях реализации программы «Газпрома», необоснован. При этом дилерские соглашения были заключены по указанию Eurotransgaz Corporation. Это было необходимо для участия в конкурсах, проводимых ООО. Предприятие настаивало также, что нет никакого стратегического соглашения, которое бы делало ЗАО «Искра-Авигаз» единственным поставщиком газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных установок для «Газпрома» и гарантировало бы обеспеченность ЗАО заказами. Кроме того, факт оказания услуг агентом подтверждается материалами дела.
Рассмотрение апелляционной жалобы проходило на фоне расследования уголовного дела в отношении гендиректора ЗАО «Искра-Авигаз» Виктора Пыхтеева и заместителя по экономике и финансам Ирины Трефиловой. Оно было возбуждено Вторым отделом по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю по материалам ФНС по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). В рамках его расследования на предприятии был проведен обыск, на часть имущества ЗАО суд по ходатайству следствия наложил арест.
На предприятии пояснили, что действительно погасили задолженность по налогам со всеми пенями и штрафами. «Это связано со вступлением в законную силу решения арбитражного суда, — говорит собеседник в ЗАО. — Тем не менее, мы не согласны с ним и будем обжаловать его в кассационной инстанции. Предыдущие решения построены исключительно на доводах ФНС, которые, мы считаем, не подтверждены материалами дела, а доводам предприятия суды не дали никакой оценки». Источник пояснил, что спор с налоговиками повлиял на финансовое положение «Искры-Авигаз».
Отметим, что, в соответствии с примечанием к ст. 199 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное данной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если вся сумма задолженности, а также штрафы и пени будут погашены. Решение об этом может принять следователь с согласия руководителя следственного органа. Источник на предприятии говорит, что фигуранты дела уже обращались с таким ходатайством к следствию, но решение может быть принято только после подтверждения налоговыми органами зачисления перечисленных предприятием сумм налогов, пеней и штрафов в соответствующие бюджеты. «Сейчас идет процесс их сбора, который может завершиться в понедельник, после чего все бумаги будут представлены следствию», — пояснил он.
В то же время собеседник, знакомый с ходом расследования, утверждает, что возмещение не означает автоматического прекращения уголовного дела. «УПК определены конкретные обстоятельства, которые подлежат доказыванию при производстве по уголовному делу. Пока они все не установлены, расследование может продолжаться», — считает он.
Максим Стругов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
19.09.2017
«Вознаграждение гарантировано!» В России и Украине разыскивают беглого банкира Александра Полякова
Пока политики и дипломаты выясняют отношения, информированные источники редакции «Компромат-Урал» нашли редкий объединяющий интерес для властей России и Украины. Это поимка экс-банкира 52-летнего уроженца города Камызяк Астраханской области Александра Полякова. В середине нулевых он довёл свой российский банк «Диалог-Оптим» (ИНН 7728048459) до ручки и кинул кредиторов на несколько миллиардов рублей (учреждение работало в 17 субъектах федерации). Банк Полякова (владелец руководил советом директоров) лопнул в 2004 году, однако запись о прекращении деятельности юрлица ООО «Коммерческий банк “Диалог-Оптим”» датирована в ЕГРЮЛ маем 2014 года, что лишь добавляет актуальности скандальному сюжету. После краха банка Поляков скрылся в четвёртом по численности населения городе Украины – Днепропетровске (с 2016 года – город Днепр), с которым у основателя «Диалог-Оптим» ранее были связаны несколько десятилетий взрослой биографии.
Редакция «Компромат-Урал» располагает данными о том, что и в России, и в Украине идёт активная охота на Полякова, и есть немало желающих оплатить её успех. Российский интерес в поимке беглого банкира обусловлен установками Эльвиры Набиуллиной преодолеть негативный бэкграунд своего предшественника в кресле председателя ЦБ РФ Сергея Игнатьева (при нём рухнул «Диалог-Оптим»). Несмотря на то, что Игнатьев номинально остаётся советником Набиуллиной и входит в совет директоров Центробанка, в прошлом году президент Владимир Путин и глава ВТБ Андрей Костин публично раскритиковали бездеятельность ЦБ эпохи Игнатьева: он медлил с чисткой банковского сектора от ненадёжных организаций и профукал фальшивую отчётность банков.
Обнаружение Александра Полякова выгодно российскому регулятору и по чисто бюрократическим мотивам. По данным редакции «Компромат-Урал», в последние три года наблюдался взрывной рост численности надзирающих сотрудников ЦБ РФ в расчёте на один функционирующий банк. Сейчас этот показатель составляет почти 10 (!) работников Банка России на одну поднадзорную организацию. При сохранении темпа зачистки банковского рынка существование многочисленной «армии Набиуллиной» скоро окажется под вопросом. Поэтому отслеживание и розыск бывших проштрафившихся банкиров, включая одиозного Полякова из «Диалог-Оптим», может оказаться подходящим фронтом работы для инспекторов и ревизоров Центробанка.
Что касается украинского интереса прищучить Полякова, то ловля беглого экс-банкира вписывается в логику межэлитных конфликтов в Киеве, знают эксперты портала «Компромат-Урал». Президент Пётр Порошенко в противостоянии с Юлией Тимошенко и примкнувшим к ней Михаилом Саакашвили прагматично формирует себе имидж борца с коррупцией и финансовыми злоупотреблениями. А с учётом агентурных донесений о том, что экс-бенефициар российского КБ «Диалог-Оптим» имеет отношения с сепаратистами ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, они же самозваные ДНР и ЛНР), официальный Киев (в лице генпрокурора Юрия Луценко, главы МВД Арсена Авакова и председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой) тем более нуждается в изобличении беглого банкира-перевёртыша.
Редакция проекта «Компромат-Урал» по просьбе обманутых контрагентов Александра Полякова принимает сообщения от тех, кто знает о его актуальном местонахождении. Если вы видели этого персонажа или располагаете сведениями о том, где он обитает и чем занимается, сообщайте по адресам редакции: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com. Пострадавшие от мошенника намерены вознаградить обладателей достоверной информации.
18.09.2017
По просьбам читателей корреспонденты интернет-ресурса «Компромат-Урал» отслеживают развитие коррупционного скандала, главная героиня которого –высокопоставленная судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева и её «транснациональный клан». В состав последнего компетентные наблюдатели, помимо самой «золотой судьи», включают и её сыновей (одного из них она сделала депутатом регионального заксобрания, второй «случайно» сожительствует с внучкой главы краевого суда, маминого босса Александра Чернова), а также бывшего мужа Хахалевой, районных судей, бизнесменов и даже авторитетных представителей криминального мира.
Широкий резонанс вызвала видеозапись 1997 года, на которой задержанный грузинский вор в законе Пеццо (Реваз Бухникашвили) признается, что квартирует «у своей знакомой Лены Хахалевой». И вот «совпадение» - в июне 2017 года не отличающаяся гуманностью российская Фемида на 18 лет (!) раньше положенного срока отпускает скандального авторитета на волю (3,5 года назад Бухникашвили приговорён к 22 годам колонии за вооружённый налет, сопряженный с сопротивлением при задержании и ранением двух сотрудников МВД РФ). По данным редакции «Компромат-Урал», формальным предлогом выпустить Пеццо стало онкологическое заболевание бывшего хахалевского постояльца. Но кто поверит в эту формалистику, когда по аналогичным ситуациям сидельцы годами не могут добиться освобождения, гниют заживо и умирают в наших тюрьмах? Может, гораздо серьёзнее выглядит версия о том, что на выход Пеццо повлияли его связи в системе правосудия? Сдававшая ему угол «Лена Хахалева» тут, конечно же, ни при чём (сделаем вид, что поверили). Во всяком случае, формально…
Также своей невозмутимой формальностью продолжает смешить публику предводитель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк. На днях он и его зам Игорь Мищенко на голубом глазу объявили, что одиозная госпожа Хахалева – святее Папы Римского, и никаких претензий к ней нет. Якобы и свадьба её дочери была скромнее скромного, и шикарный авто Bentley молодожёнам не дарили. И грузинский диплом Хахалевой – якобы не липа, об этом у Кисляка есть бумажка из Тбилиси, настолько «убедительная», что он почему-то побоялся предъявить документ общественности. Так называемая «проверка» совета судей на самом деле заведомо проводилась для галочки (и для дураков), чтобы отмазать достопочтенную Елену Владимировну и её могучий «клан», уверены компетентные собеседники редакции «Компромат-Урал» в Краснодаре и Москве.
«Вся проверка чудака Кисляка заключалась в том, что он сделал запрос в ресторан «Галич Холл», где проводилась свадьба, да в ГИБДД: какие авто записаны на скандальных молодожёнов. Неужели Кисляк надеялся, что хахалевцы совсем кретины, чтобы оставлять настолько явные бумажные следы нарушений, зацепки против самих себя? Всё он, Кисляк, соображает, просто сделал вид, что проводил проверку», - смеется кубанский инсайдер корреспондента портала «Компромат-Урал». Совету судей отписались: в ресторане за пиршество платил бывший судейский супруг Роберт Оникович Хахалев (Зилпимиани), у которого формально, по данным ФНС, насквозь убыточный бизнес (почему-то эти и другие нестыковки Кисляка совсем не заинтересовали). А Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон прилетели в Краснодар, пели, плясали и носили на руках маму невесты за просто так, чисто по дружбе. И роскошное авто за скромными поженившимися отпрысками тоже не числится, охотно подтвердили в ГИБДД (начальник дорожной полиции Кубани генерал-майор Александр Капустин всегда щепетилен к нужным людям). Тогда вопросов больше не имеем, заключил доверчивый «проверяльщик» Кисляк, подшив в проверочное дело удобные отписки (какую работу проделал!).
Между тем, по оперативным данным редакции «Компромат-Урал», автомобиль «Бентли Бентайга» (Bentley Bentayga) ценой 15-17 млн. рублей, предположительно дарованный скромной судейской дочери Софье Хахалевой и её избраннику – сотруднику СКР Вадиму Бадалову (о нём сказано столько, что продолжать бессмысленно - на лице всё написано!), для отвода глаз оформлен на постороннего владельца...
15.09.2017
Деятельность банка «Восточный экспресс» (ПАО КБ «Восточный», БИК 041012718), который представлен и в центре УрФО, всё чаще сопровождают скандалы, отмечают аналитики проекта «Компромат-Урал». 2016 год банк закончил с убытком в 4,2 млрд. рублей. Негативный резонанс вызывают проблемы клиентов «Восточного экспресса»: на днях Омский облсуд уличил банк, по сути, в издевательстве над заёмщиками. Жительница этого региона обратилась в «Восточный экспресс» за небольшим займом, банк его формально выдал, переведя на счёт заёмщицы, но тут же без её согласия списал всю сумму (!) в качестве комиссии за выпуск банковской карты.
А в республике Бурятия жена местного служителя РПЦ МП Алексея Антонова через «своих людей» в «Восточном экспрессе» оформляла на зависимых лиц из социально-уязвимых категорий населения многомиллионные кредиты. «На 1 июля 2017 года доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле «Восточного» достигла 27,7%. И это при том, что «Восточный» в огромных объемах продает плохие долги», - недоумевает известный специалист банковской сферы Максим Осадчий. Как отмечают эксперты редакции «Компромат-Урал», у ПАО КБ «Восточный» одна из самых запутанных схем владельцев. Среди «физиков» значительная доля (32,02%) принадлежит Артёму Аветисяну.
Другие 51,62% банка контролируется так называемой инвестиционной компанией BaringVostok, к которой накопилось очень много вопросов. В этой структуре к лицам, принимающим решения, относятся некие Евдокия Георгиу, Маринос Берос, Питер Тузо, Дэвид Хакфилд, Холли Нильсен, Кристофер Келсо Вэдфорд Бротчи, Джулиан Тиммс. По данным издания «Компромат-Урал», ключевой бенефициар «Восточного» - гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через «Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед» 44,57% акций российского банка. Странная ситуация: в нашей стране иностранцы, например, не могут быть контролирующими собственниками СМИ, а банк – пожалуйста? Раздавайте кабальные кредиты, ставьте граждан в зависимость, господа иностранцы – сколько угодно!
По-прежнему мутно выглядит история присоединения к «Восточному» «Юниаструм Банка». Кроме того, компетентные читатели портала «Компромат-Урал» просят подчиненных главы мегарегулятора Эльвиры Набиуллиной обратить внимание на «признаки сокрытия обязательных сведений» о биографии топ-менеджеров КБ «Восточный». Действительно, на сайте банка с ходу невозможно обнаружить детализированный послужной список руководящих персон (подробную хронологию мест работы и должностей за последние годы), хотя для всех кредитных учреждений в соответствии с указаниями ЦБ практика полной транспарентности давно стала нормой.
Однако на сайте КБ «Восточный» в разделе «Руководство» размещены лишь краткие и лакированные жизнеописания председателя правления Алексея Кордичева (ИНН 771615241158) и трёх его замов: Елены Калининой, Александра Нестеренко и Константина Рогова. Руководителей других подразделений нет или обязательная общедоступная информация о них хитро спрятана. Состав совета директоров, возглавляемого Шерзодом Юсуповым, вообще приведён только списочно – фамилии, имена и отчества девяти его членов. Будто реальным и потенциальным клиентам ПАО КБ «Восточный» не положено знать, кто все эти люди, иронизирует собеседник обозревателей «Компромат-Урал» в среде банковского надзора.
