C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Первый вице-президент госбанка ВТБ Соловьёв Юрий Алексеевич «недоинвестировал в болгарский паспорт жены»

17.06.2019
«Агентство нацбезопасности (ДАНС) и МВД Болгарии изначально не нашли подтверждений наличия инвестиций в обмен на гражданство, о чем было доложено парламенту. Гражданство должны были отозвать в мае, но в итоге ДАНС отказалось предоставлять документы о нарушении. В Минюсте и МВД считают, что вмешались покровители из руководства Болгарии.
Супруга первого заместителя Андрея Костина, президента - председателя правления российского банка ВТБ Юрия Соловьёва - Галина Улютина - оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на инвестиции, хотя никаких инвестиций не сделали. Об этом сообщает радиостанция «Свободная Европа» со ссылкой на данные министерства юстиции Болгарии, хотя на официальный запрос ведомство отказалось давать письменное тому подтверждение.
Совместное расследование Государственного агентства национальной безопасности (Държавна агенция «Национална сигурност» — ДАНС) и Министерства внутренних дел Болгарии изначально не нашло никаких подтверждений наличия инвестиций. Напомним, гражданином Болгарии можно стать, вложив в экономику страны €1-2 млн.
Проверки получения гражданства иностранцами в Болгарии активно начались после того, как Еврокомиссия в конце 2018 года объявила о намерении ужесточить контроль над программой продажи инвестиционного гражданства Болгарии. По мнению еврочиновников, в законодательстве страны есть недостатки в проверке происхождения денежных средств лиц, приобретших гражданство. Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов. К тому же Болгария не выполняет правило ЕС, по которому человек, желающий получить гражданство, должен проживать на территории государства.
Расследование в отношении супруги заместителя президента ВТБ Галины Улютиной было инициировано премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым 19 ноября 2018 года. Причиной тому стал скандал с продажей гражданства Государственным агентством по делам болгар за рубежом (Държавна агенция за българите в чужбина — ДАБЧ) и расследование в отношении его бывшего директора Петра Харалампиева. Глава ведомства выстроил целую коррупционную сеть по продажам болгарских паспортов.
Как отмечает «Свободная Европа» глава Государственного агентства национальной безопасности Димитар Георгиев еще в феврале 2019 года доложил о результатах проверок двум парламентским комитетам - внутреннему и специально созданному для расследования дел о передаче гражданства.
Директор агентства ДАНС, которое является специализированным органом контрразведки, чья основная задача заключается в выявлении, предупреждении, перехвате и нейтрализации угроз национальной безопасности, заявил тогда журналистам, что гражданство Болгарии должно быть отозвано у иностранцев, нарушивших закон.
Процедура отзыва натурализации должна была начаться 14 мая, а 23 мая указ о лишении гражданства должна была подписать вице-президент Болгарии Илияна Йотова. Однако до сих пор ситуация так и не разрешилась, так как неожиданно Государственное агентство национальной безопасности по какой-то причине отказалось предоставлять документы, подтверждающие нарушение закона со стороны иностранцев, получивших паспорт взамен инвестиций.
Прочные связи ВТБ с Болгарией и «защита» на уровне правительства
Официальные причины поведения болгарской контрразведки неизвестны. Министерство юстиции и министерство внутренних дел Болгарии не могут объяснить, что именно происходит.
Как утверждает «Свободная Европа», «один из этих восьми иностранцев был серьезно защищён», а Государственное агентство национальной безопасности, подготовив в феврале доклад о нарушениях, излишне поспешило с обнародованием информации.
Как отмечает болгарское издание, Галина Улютина является женой Юрия Соловьева - председателя правления ВТБ Капитал, первого вице-президента и председателя правления группы ВТБ Костина Андрея Леонидовича. Ранее Соловьёв работал в Lehman Brothers и Deutsche Bank Russia. Родился в Улан-Баторе, Монголия, в 1970 году, учился в России и в Лондонской школе экономики в Лондоне.
Улютина получила болгарское гражданство указом от 21 марта 2016 года взамен на инвестиции в экономику Болгарию, что предусмотрено «Законом о гражданстве Болгарии».
«Радио свобода / Свободная Европа» напоминает, что в 2012 году Юрий Соловьёв, посещая Болгарию, сообщил о долгосрочных деловых интересах ВТБ в Болгарии и о партнёрстве с болгарскими бизнесменами Миленом Велчевым, его братом Георгием Велчевыи и Красимиру Катеву.
На данный момент ВТБ официально владеет миноритарным пакетом акций Центрального кооперативного банка Болгарии (CCB) и является «партнером по реструктуризации табачной компании Булгартабак» с «временным мажоритарным владением» почти 80%. Кроме того, ВТБ является генеральным спонсором софийского футбольного клуба «Левски».
Согласно информации «Свободной Европы», именно менеджер болгарского офиса банка ВТБ Милен Велчев «спонсировал» жену Юрия Соловьёва для получения гражданства. Сам Велчев подтвердил изданию эту информацию.
Источники «Свободной Европы» в Министерстве юстиции страны связали отказ болгарской контрразведки предоставить в итоге всю информацию об инвестициях с именем Улютиной.
Имя супруги вице-президента ВТБ фигурирует в «Панамских документах»
Галина Улютина не имеет собственности или компаний в Болгарии. Однако её имя встречается в «Панамских документах» - документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых фигурируют имена мировых лидеров, чиновников, общественных деятелей и их родственников, в рамках «офшорной империи».
В частности, была обнаружена связь между главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и первым заместителем председателя российского банка ВТБ Юрием Соловьёвым были найдена «тесные связи и кредитные отношения на миллионы долларов».
Из «Панамских документов» следует, что в декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая российскому банкиру Соловьёву, предоставила кредит в размере 10 млн долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых. При этом деньги были переведены со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. А компания Keranto была связана с финансовой группой ICU, которую на протяжении семи лет, до вступления в должность главы украинского ЦБ, занимала Гонтарева.
В документах также шла речь о том, что жена российского банкира Галина Улютина могла быть бизнес-партнёром Гонтаревой. Согласно структуре акционеров принадлежащего ICU украинского банка «Авангард», почти четверть холдинговой компании ICU, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принадлежала Cordova Management Ltd, единственным владельцем которого числилась Улютина Г.О. из Москвы. Уже после своего назначения главой НБУ Гонтарева продала свою долю партнерам - Улютиной, Константину Стеценко и Макару Пасенюку. Затем, в августе 2014 года, после того как США и Евросоюз ввели санкции против ВТБ и его украинской «дочки», Улютина также продала свою долю в ICU.
А в декабре 2014 года Соловьев передал свой офшор 65-летней пенсионерке из небольшого украинского города Никополь Наталье Улютиной. Журналистам, работавшим над расследованием, удалось посетить Никополь, где они обнаружили, что ставшая миллионером пенсионерка «уже какое-то время живет в Москве со своими внуками и дочерью Галиной, которая замужем за каким-то бизнесменом».
Аффилированный с ВТБ покупатель не может очистить крупнейшего оператора Болгарии Vivacom из-за сомнительной схемы покупки актива у ВТБ
Английская дочка ВТБ и аффилированная с ним и его менеджерами компания Viva Telecom (Luxembourg) S.A. уже более трёх лет завязли в юридических разбирательствах в английском суде в связи с тем, как последняя приобрела крупнейшего телекоммуникационного оператора Болгарии Vivacom, из-за сомнительной схемы сделки.
С февраля 2016 г. в Высоком суде правосудия идет процесс в связи продажей Vivacom на аукционе в результате обращения заложенных 100% акций одной материнских компаний Vivacom. Vivacom был приобретен за счёт государственных денег, выданных аффилированному с ВТБ и его менеджерами покупателю.
Истцы оспаривают результаты аукциона, на котором в 2015 году компания Viva Telecom (Luxembourg) S.A. приобрела акции Vivacom у «ВТБ Капитал», английского дочернего банка. Главное среди нарушений, по мнению истцов, состоит в том, что эти акции были проданы в несколько раз дешевле их рыночной стоимости, а покупатель этих акций (Viva Telecom (Luxembourg) S.A.) представлял собой консорциум инвесторов из самого ВТБ и его менеджеров, покупку финансировал банк ВТБ. Фактически банк за государственные средства профинансировал покупку актива у самого себя в пользу своих менеджеров для последующей перепродажи, но уже по рыночной цене.
Как пишет экономический журнал «Профиль», эта история началась еще в 2016 году, когда две европейские компании Empreno и LICT, принадлежащие бизнесмену из России Дмитрию Косареву, подали иск к «ВТБ Капитал» по поводу «незаконного захвата и продажи» Vivacom. Все эти годы представители «ВТБ Капитала» заверяли суд, что аукцион был проведен по всем правилам, и за время аукциона цена Vivacom выросла более чем на 80%, поэтому странно называть эту продажу мнимой. Представители Empreno, однако, приводят независимую оценку 100% акций актива, которая превосходит цену, уплаченную победителем аукциона, втрое. Кроме того, на предфинальных стадиях аукциона ВТБ «отфильтровал» независимого участника аукциона (Марка Шнейера, работающего совместно с фондами CVC), предложившего цену, почти вдвое превышающую цену победителя.
В июле 2018 года члены совета директоров компании V2 Investment Sarl подали новый иск об оспаривании сделки купли-продажи, совершённой на основе аукциона. Право собственности на акции Vivacom вновь было поставлено под сомнение.
В мае 2019 года в английском суде на очередных слушаниях появился свидетель, который подтвердил основные пункты обвинения против «ВТБ Капитал». По словам свидетеля, финансирование сделки вел именно «ВТБ Капитал, приобретающий Vivacom».
Судебное решение по процессуальным вопросам ожидается в течение следующих двух месяцев», - сообщает издание СМИ «Ленправда».
Обозреватели редакции «Компромат-Урал» следят за темой и держат связь с читателями по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор темы – Ольга Смолина
«Компромат-Урал»


Другие публикации
2.07.2025
Обструкция от ФСБ для олигарха Струкова. Долларового миллиардера готовят к национализации?
Сотрудники региональных управлений ФСБ и СК в Челябинской области пришли с обысками в офисы золотодобывающей компании «Южуралзолото», сообщили источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», со ссылкой на пресс-службу ФСБ в регионе 2 июля.
Обыски связаны с ранее выявленными нарушениями правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках «ЮГК», расположенных в Пластовском и Еткульском районах региона.
Источник в правоохранительных органах сообщает, что за последние годы на предприятиях погибли шесть сотрудников, что косвенно подтверждает факт халатного отношения должностных лиц «Южуралзолота» к требованиям промышленной безопасности.
23.06.2025
Арбитражный суд Курганской области арестовал имущество челябинской дорожной компании ООО «ПКФ “Глобус”» в пределах 143 млн руб. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», такие обеспечительные меры приняты по иску ГКУ «Курганавтодор». Госучреждение требует от подрядчика возместить убытки за некачественный ремонт дороги в Шадринском округе. В прошлом году заказчик досрочно расторг госконтракт и инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. ПКФ «Глобус» оказалось замешано в нескольких коррупционных уголовных делах в Челябинской и Курганской областях, его учредитель Мясник Закоян арестован по обвинению в даче взятки.
Государственное казённое учреждение «Курганавтодор» требует 142,8 млн руб. с ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск). Арбитражный суд Курганской области принял исковое заявление к рассмотрению на прошлой неделе. Одновременно удовлетворено ходатайство истца об аресте имущества ответчика в пределах суммы требований. Определения суда опубликованы в картотеке арбитражных дел.
18.06.2025
Редакция «Компромат-Урал» обратила внимание, что телеграм-канал «Blackmirror», занимающийся продажей хакерской информации, установил рекорд, всего за три часа продав представителям путинского долларового миллиардера Алишера Усманова связанный с Усмановым контент. Оперативно выкупленные файлы представляют собой документы и переписку, полученные в результате взлома электронной почты доктора юридических наук, заведующего сектором Института государства и права РАН Николая Крылова, считающегося не просто доверенным лицом Усманова, но автором финансовых схем, направленных на обход Усмановым западных экономических санкций.
Сам олигарх вскоре после начала СВО, изображая дистанцирование от России, обосновался в родном для него Узбекистане, где финансирует строительство Центра исламской цивилизации. Он развёлся со своей супругой Ириной Винер-Усмановой – президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и безуспешно попытался оспорить введенные в отношении него санкции Евросоюза. Тем не менее, ЕС и Швейцария сняли экономические ограничения с сестры миллиардера Гульбахор Исмаиловой, которую германские СМИ называли владельцем арестованной в порту Гамбурга супер-яхты «Dilbar». В итоге выяснилось, что «Dilbar» де-юре принадлежит трасту, учрежденному Усмановым «в целях планирования наследства», причём распоряжаться активами якобы не имеют права ни сам олигарх, ни его сестра.