C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Первый вице-президент госбанка ВТБ Соловьёв Юрий Алексеевич «недоинвестировал в болгарский паспорт жены»
17.06.2019
«Агентство нацбезопасности (ДАНС) и МВД Болгарии изначально не нашли подтверждений наличия инвестиций в обмен на гражданство, о чем было доложено парламенту. Гражданство должны были отозвать в мае, но в итоге ДАНС отказалось предоставлять документы о нарушении. В Минюсте и МВД считают, что вмешались покровители из руководства Болгарии.
Супруга первого заместителя Андрея Костина, президента - председателя правления российского банка ВТБ Юрия Соловьёва - Галина Улютина - оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на инвестиции, хотя никаких инвестиций не сделали. Об этом сообщает радиостанция «Свободная Европа» со ссылкой на данные министерства юстиции Болгарии, хотя на официальный запрос ведомство отказалось давать письменное тому подтверждение.
Совместное расследование Государственного агентства национальной безопасности (Държавна агенция «Национална сигурност» — ДАНС) и Министерства внутренних дел Болгарии изначально не нашло никаких подтверждений наличия инвестиций. Напомним, гражданином Болгарии можно стать, вложив в экономику страны €1-2 млн.
Проверки получения гражданства иностранцами в Болгарии активно начались после того, как Еврокомиссия в конце 2018 года объявила о намерении ужесточить контроль над программой продажи инвестиционного гражданства Болгарии. По мнению еврочиновников, в законодательстве страны есть недостатки в проверке происхождения денежных средств лиц, приобретших гражданство. Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов. К тому же Болгария не выполняет правило ЕС, по которому человек, желающий получить гражданство, должен проживать на территории государства.
Расследование в отношении супруги заместителя президента ВТБ Галины Улютиной было инициировано премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым 19 ноября 2018 года. Причиной тому стал скандал с продажей гражданства Государственным агентством по делам болгар за рубежом (Държавна агенция за българите в чужбина — ДАБЧ) и расследование в отношении его бывшего директора Петра Харалампиева. Глава ведомства выстроил целую коррупционную сеть по продажам болгарских паспортов.
Как отмечает «Свободная Европа» глава Государственного агентства национальной безопасности Димитар Георгиев еще в феврале 2019 года доложил о результатах проверок двум парламентским комитетам - внутреннему и специально созданному для расследования дел о передаче гражданства.
Директор агентства ДАНС, которое является специализированным органом контрразведки, чья основная задача заключается в выявлении, предупреждении, перехвате и нейтрализации угроз национальной безопасности, заявил тогда журналистам, что гражданство Болгарии должно быть отозвано у иностранцев, нарушивших закон.
Процедура отзыва натурализации должна была начаться 14 мая, а 23 мая указ о лишении гражданства должна была подписать вице-президент Болгарии Илияна Йотова. Однако до сих пор ситуация так и не разрешилась, так как неожиданно Государственное агентство национальной безопасности по какой-то причине отказалось предоставлять документы, подтверждающие нарушение закона со стороны иностранцев, получивших паспорт взамен инвестиций.
Прочные связи ВТБ с Болгарией и «защита» на уровне правительства
Официальные причины поведения болгарской контрразведки неизвестны. Министерство юстиции и министерство внутренних дел Болгарии не могут объяснить, что именно происходит.
Как утверждает «Свободная Европа», «один из этих восьми иностранцев был серьезно защищён», а Государственное агентство национальной безопасности, подготовив в феврале доклад о нарушениях, излишне поспешило с обнародованием информации.
Как отмечает болгарское издание, Галина Улютина является женой Юрия Соловьева - председателя правления ВТБ Капитал, первого вице-президента и председателя правления группы ВТБ Костина Андрея Леонидовича. Ранее Соловьёв работал в Lehman Brothers и Deutsche Bank Russia. Родился в Улан-Баторе, Монголия, в 1970 году, учился в России и в Лондонской школе экономики в Лондоне.
Улютина получила болгарское гражданство указом от 21 марта 2016 года взамен на инвестиции в экономику Болгарию, что предусмотрено «Законом о гражданстве Болгарии».
«Радио свобода / Свободная Европа» напоминает, что в 2012 году Юрий Соловьёв, посещая Болгарию, сообщил о долгосрочных деловых интересах ВТБ в Болгарии и о партнёрстве с болгарскими бизнесменами Миленом Велчевым, его братом Георгием Велчевыи и Красимиру Катеву.
На данный момент ВТБ официально владеет миноритарным пакетом акций Центрального кооперативного банка Болгарии (CCB) и является «партнером по реструктуризации табачной компании Булгартабак» с «временным мажоритарным владением» почти 80%. Кроме того, ВТБ является генеральным спонсором софийского футбольного клуба «Левски».
Согласно информации «Свободной Европы», именно менеджер болгарского офиса банка ВТБ Милен Велчев «спонсировал» жену Юрия Соловьёва для получения гражданства. Сам Велчев подтвердил изданию эту информацию.
Источники «Свободной Европы» в Министерстве юстиции страны связали отказ болгарской контрразведки предоставить в итоге всю информацию об инвестициях с именем Улютиной.
Имя супруги вице-президента ВТБ фигурирует в «Панамских документах»
Галина Улютина не имеет собственности или компаний в Болгарии. Однако её имя встречается в «Панамских документах» - документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых фигурируют имена мировых лидеров, чиновников, общественных деятелей и их родственников, в рамках «офшорной империи».
В частности, была обнаружена связь между главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и первым заместителем председателя российского банка ВТБ Юрием Соловьёвым были найдена «тесные связи и кредитные отношения на миллионы долларов».
Из «Панамских документов» следует, что в декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая российскому банкиру Соловьёву, предоставила кредит в размере 10 млн долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых. При этом деньги были переведены со счетов Quillas в кипрском банке RCB Bank, который на тот момент принадлежал группе ВТБ. А компания Keranto была связана с финансовой группой ICU, которую на протяжении семи лет, до вступления в должность главы украинского ЦБ, занимала Гонтарева.
В документах также шла речь о том, что жена российского банкира Галина Улютина могла быть бизнес-партнёром Гонтаревой. Согласно структуре акционеров принадлежащего ICU украинского банка «Авангард», почти четверть холдинговой компании ICU, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принадлежала Cordova Management Ltd, единственным владельцем которого числилась Улютина Г.О. из Москвы. Уже после своего назначения главой НБУ Гонтарева продала свою долю партнерам - Улютиной, Константину Стеценко и Макару Пасенюку. Затем, в августе 2014 года, после того как США и Евросоюз ввели санкции против ВТБ и его украинской «дочки», Улютина также продала свою долю в ICU.
А в декабре 2014 года Соловьев передал свой офшор 65-летней пенсионерке из небольшого украинского города Никополь Наталье Улютиной. Журналистам, работавшим над расследованием, удалось посетить Никополь, где они обнаружили, что ставшая миллионером пенсионерка «уже какое-то время живет в Москве со своими внуками и дочерью Галиной, которая замужем за каким-то бизнесменом».
Аффилированный с ВТБ покупатель не может очистить крупнейшего оператора Болгарии Vivacom из-за сомнительной схемы покупки актива у ВТБ
Английская дочка ВТБ и аффилированная с ним и его менеджерами компания Viva Telecom (Luxembourg) S.A. уже более трёх лет завязли в юридических разбирательствах в английском суде в связи с тем, как последняя приобрела крупнейшего телекоммуникационного оператора Болгарии Vivacom, из-за сомнительной схемы сделки.
С февраля 2016 г. в Высоком суде правосудия идет процесс в связи продажей Vivacom на аукционе в результате обращения заложенных 100% акций одной материнских компаний Vivacom. Vivacom был приобретен за счёт государственных денег, выданных аффилированному с ВТБ и его менеджерами покупателю.
Истцы оспаривают результаты аукциона, на котором в 2015 году компания Viva Telecom (Luxembourg) S.A. приобрела акции Vivacom у «ВТБ Капитал», английского дочернего банка. Главное среди нарушений, по мнению истцов, состоит в том, что эти акции были проданы в несколько раз дешевле их рыночной стоимости, а покупатель этих акций (Viva Telecom (Luxembourg) S.A.) представлял собой консорциум инвесторов из самого ВТБ и его менеджеров, покупку финансировал банк ВТБ. Фактически банк за государственные средства профинансировал покупку актива у самого себя в пользу своих менеджеров для последующей перепродажи, но уже по рыночной цене.
Как пишет экономический журнал «Профиль», эта история началась еще в 2016 году, когда две европейские компании Empreno и LICT, принадлежащие бизнесмену из России Дмитрию Косареву, подали иск к «ВТБ Капитал» по поводу «незаконного захвата и продажи» Vivacom. Все эти годы представители «ВТБ Капитала» заверяли суд, что аукцион был проведен по всем правилам, и за время аукциона цена Vivacom выросла более чем на 80%, поэтому странно называть эту продажу мнимой. Представители Empreno, однако, приводят независимую оценку 100% акций актива, которая превосходит цену, уплаченную победителем аукциона, втрое. Кроме того, на предфинальных стадиях аукциона ВТБ «отфильтровал» независимого участника аукциона (Марка Шнейера, работающего совместно с фондами CVC), предложившего цену, почти вдвое превышающую цену победителя.
В июле 2018 года члены совета директоров компании V2 Investment Sarl подали новый иск об оспаривании сделки купли-продажи, совершённой на основе аукциона. Право собственности на акции Vivacom вновь было поставлено под сомнение.
В мае 2019 года в английском суде на очередных слушаниях появился свидетель, который подтвердил основные пункты обвинения против «ВТБ Капитал». По словам свидетеля, финансирование сделки вел именно «ВТБ Капитал, приобретающий Vivacom».
Судебное решение по процессуальным вопросам ожидается в течение следующих двух месяцев», - сообщает издание СМИ «Ленправда».
Обозреватели редакции «Компромат-Урал» следят за темой и держат связь с читателями по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор темы – Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
21.07.2019
Редакция «Компромат-Урал» продолжает публиковать материалы о проблемах российской Фемиды. В экспертном сообществе распространены самые разные подходы, как «вылечить» разлагающееся правосудие: от полной люстрации судейского корпуса до организационных совершенствований вроде выборности судей и ограничения распорядительной власти председателей судов.
Почему специалисты в один голос называют подобные меры в отношении судов давно назревшими? Прежде всего, потому, что сейчас «судебная система корёжится волевым образом. В итоге нарушаются права граждан» - это цитата из актуального интервью заслуженного юриста России, федерального судьи в отставке и профессора кафедры судебной власти НИУ ВШЭ Сергея Пашина журналисту Евгению Сеньшину. Сергей Анатольевич рассуждает о несправедливости отправления судебной власти в современной России: когда суды стали де-факто придатком президентской исполнительной власти, она принимает ключевые кадровые решения при назначении и отставках судей, продавливает удобные для себя законы, а затем красиво заявляет – несогласные, идите в суд, самый гуманный и независимый, живущий по нашим правилам и законам. Этот порочный круг без кардинального вмешательства, наверное, не разорвать.
Особое внимание Сергей Пашин заостряет на «беззубости» Конституционного Суда РФ. Тут уместно вспомнить многочисленные публикации с сатирическими заголовками вроде «Зорькины здесь тихие». Речь о главе КС, 76-летнем Валерии Зорькине. Вместо того чтобы бить в набат о том, как многие решения КС не исполняются законодателями и чиновниками, господин Зорькин, как известно, в последние годы увлёкся эпистолярно-публицистическим жанром. В этом увлечении высший судебный руководитель, призванный стоять на страже прав человека и демократических принципов Конституции РФ, дорассуждался до «огранической» пользы крепостного права для России.
Как напоминал публицист Кирилл Мартынов, «в судьбе Зорькина был один героический жест: в октябре 1993 года, Зорькин выступил против президента Ельцина, признав его указ 1400 против Верховного совета нарушением Конституции. Тогда ему пришлось уйти в отставку, и после введения новой Конституции Зорькин, вернувшийся сначала в кресло судьи Конституционного суда, а десять лет спустя и в должность председателя этого суда, больше ни разу не подводил своих патронов.
Зорькин последовательно признавал конституционным всё, что требовал заказчик. Например, отмену судов присяжных для обвиняемых в терроризме. В 2009 году два коллеги Зорькина, судьи Кононов и Ярославцев, сделали публичное заявление о потере судом независимости. Их лишили полномочий, а Зорькин раздавал интервью о том, что судьи выполняли заказ на развал России. В 2011 году Зорькин сравнил митинг на Болотной с расстрелом Белого дома в 1993-м.
Но простая верность теперь никого не впечатляет. Зорькин вынужден забегать вперёд, угадывать желания патрона и предлагать свои услуги по идеологической обслуге самых перверсивных фантазий начальства. Видно, как судье-слуге уже тяжело это делать, как он не успевает за переменчивой российской повесткой. Отсюда и «крепостное право», - заключал эксперт о тишайшем председателе КС.
19.07.2019
Как минимум, два пассажирских самолёта авиакомпании Utair, которую 20 лет (!) подряд бессменно возглавляет Андрей Мартиросов, попали в нештатную ситуацию за одни сутки, 19 июля. Вылетевший из Сургута в Москву авиалайнер был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета. «Самолет возвращается из-за неисправности», - пояснили редакции «Компромат-Урал» в сургутском аэропорту. Другой борт Utair, следовавший по маршруту Самара – Сургут, минувшей ночью незапланированно сел в Екатеринбурге в связи с технической неисправностью.
Ситуация с рейсами «Ютэйр» стремительно ухудшается. Одна из крупнейших российских авиакомпаний испытывает серьезные финансовые трудности. Согласно аудиторскому заключению компании Ernst&Young, в 2018 году перевозчик понёс чистый убыток в 22 миллиарда рублей и утратил способность расплачиваться по кредитам! Аудиторы выразили сомнение, что компания сможет продолжать свою деятельность. Прогнозы о том, что у Ютэйр дела идут откровенно плохо, в прессу просачиваются давно и многие эксперты предсказывают ей в будущем, судьбу почившей в бозе авиакомпании «Трансаэро». Это результаты менеджмента по-мартиросовски?
Располагаете сведениями о нарушениях в транспортной отрасли? Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
19.07.2019
В редакцию «Компромат-Урал» в очередной раз обратились представители трудового коллектива федерального государственного образовательного учреждения «Российский профессионально-педагогический университет» (РГППУ). Они обращают внимание на то, что пока вышестоящие правоохранительные органы выявляют коррупционные схемы в Минобрнауки, в подчинённых министерству вузах ловко обстряпываются свои дела и делишки. Напомним, последние годы ректором РГППУ является небезызвестный Евгений Дорожкин.
«17 августа 2018 года на сайте РГППУ появляется новость о назначении на должность проректора по развитию и общим вопросам Ярина Вячеслава Юрьевича. На вашем сайте есть материал по данному поводу», - говорится в свежем письме читателей портала «Компромат-Урал». «Кто такой этот Ярин, вы правильно выяснили: мелкий коммерсант из Первоуральска, бросивший свои фирмы, которые он довёл до блокировки банковских счетов ФНС. Человек, крайне далёкий от науки и высшего образования, однако ректор Дорожкин назначил этого «фрукта» проректором РГППУ по развитию! Будто частная лавочка Дорожкина? О каком «развитии» руками Ярина может идти речь, сразу все догадывались, намекая на его взаимополезные отношения с Дорожкиным. И результат: по состоянию на июль 2019 года на сайте РГППУ в разделе «Ректорат» никакого Ярина уже нет. «Развивателя» и след простыл, не продержался в выдуманной под него должности и года!»
Далее авторы послания в редакцию «Компромат-Урал» приводят убийственно-деморализующий для них факт. «Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 16 апреля 2019 года за номером 1834-ПЗС и подписью спикера Людмилы Бабушкиной этот временщик «по развитию» Ярин В.Ю. награждён Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области «за большой вклад в обеспечение деятельности учреждения» (т.е. РГППУ)!!! То есть, продержавшись в университете едва восемь месяцев, случайный для вуза и науки человек награждается Почетной грамотой представительного органа госвласти субъекта федерации. И теперь эта награда даёт право на получение звания «Ветеран труда», которое в свою очередь даёт право на материальные выплаты и льготы из бюджета. Дураку понятно, что подобные кумовские «фокусы» без санкции ректора абсолютно невозможны».