C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Рубен Варданян - «Википедия» не воняет. Офшорных дел мастер прячет журналистские расследования зачисткой Интернета?
2.10.2019
Известный российский толстосум (в показных биографиях – «предприниматель и филантроп»), 51-летний Варданян Рубен Карленович хоть и имеет фамилию с окончанием на «ян», но теперь всё больше похож на своих неудачливых коллег не из армянского, а из казахского бомонда. Например, на какого-нибудь Кенеса Ракишева или Аблая Мырзахметова, которые сначала наворотили криминальных безобразий, а потом делают вид, что ничего такого не было. И пытаются «посолиднее» выглядеть на медийных просторах, ликвидируя неудобный для себя контент.
Какой имидж доставил бы Карленычу особое наслаждение? Образ этакого проворного финансиста-телепузика, который вещает о гуманизме, морали и прогрессе и в тоже время любим и рукопожатен со всеми денежными мешками из рейтинга Forbes? Пронырливый дедушка-герой с восточного базара – к нему обращаются со сложными ситуациями, и он всегда сведёт-разведёт, сумеет обаять и договориться… В современной переработке сказочная этикетка должна читаться примерно так: я уважаемый супер-пупер-современный менеджер, у меня куча проектов, я 24/7 думаю, как принести благо человечеству. Если взять какое-нибудь из последних интервью Рубена Варданяна, то оно непременно будет размером с длиннющую портянку, напичкано красивыми новомодными словечками, обо всём и ни о чём. Вербальная обёртка для общего впечатления.
Аналитики редакции «Компромат-Урал» не могли не отметить тот факт, что гламурное обличье «дедушки Рубена» в последние годы дало трещину и заметно потускнело. Из-под него теперь проглядывается удручающая изнанка: перед нами банальный офшорный маклер и отмывание сомнительных внушительных валютных траншей по прихоти российских заказчиков с запятнанной репутацией. Искусственный имидж «филантропа» окончательно сдулся?
Наверное, привыкший быть «выдающимся» Варданян застучит ножками, но никогда не согласится самому себе утвердительно ответить на этот вопрос. Авторитеты Сергей Лалакин (по кличке Лучок), Аслан Усоян (Дед Хасан) – очень не хочется, чтобы широкая публика знала о такой тусовочке честного «благотворителя». Редакция «Компромат-Урал» собирает данные о связях и делах Рубена Варданяна. Содействуйте в журналистском расследовании: kompromat-ural@protonmail.com
«Рубен Варданян: от Деда Хасана до Германа Грефа. Зачем миллиардер зачищает прошлое?», - гласит заголовок публикации наших коллег из издания «Рукриминал»:
«Сотрудники бизнесмена Рубена Варданяна удалили один из самых популярных разделов Wikipedia на странице Варданяна, посвящённый отмыванию денег и офшорной сети «Тройки Диалог». Теперь глаза радуют сообщения о благотворительности, меценатстве, издании книг и наградах Варданяна. Это заметили в Transparency International, сообщает телеграм-канал Банкста.
Что исчезло из Wikipedia? Расследование OCCRP о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна в 2006–2012 годах тайно переводил деньги.
Порядка 3,5 млрд евро ушли через литовские банки Ūkio и Snoras. Потом их отмыли через офшоры. OCCRP писало, что «Тройка Диалог», в частности, могла участвовать в схеме с возвратом налогов из дела Магнитского (Сергей Магнитский – российский аудитор, обнаруживший миллиардные налоговые махинации с участием чиновников, налоговиков, судей и силовиков, упрятанный ими в СИЗО и доведённый до смерти в «Матросской тишине» - прим. «Компромат-Урал») и выводе денег из аэропорта «Шереметьево.
«Отчисления из офшорной системы «Тройки» в адрес родственников и друзей высших российских чиновников, которые удалось найти OCCRP, носили скорее эпизодический характер, - уточняли авторы расследования. - Основные платежи связаны с самим Рубеном Варданяном, его семьёй и ближним кругом - крупными бизнесменами и политиками, которых принято называть "младореформаторами" или "системными либералами"».
В распоряжении «Рукриминал» есть справка одной из спецслужб примерно 10-летней давности, которая тоже бы очень хорошо смотрелась в биографии Варданяна на Wikipedia. Приведем выдержки из неё.
«В ходе своей работы в начале 1993 года Игорь Юсуфов, через близкого себе авторитета Лалакина Сергея (Лучок), наладил рабочие отношения с одним из лидеров армянской диаспоры Варданяном Рубеном (владелец до 2011 года ЗАО «УК «ТройкаДиалог»). Организацией встречи со стороны Варданяна занимался вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан). Рубен Варданян познакомил Юсуфова с одними из основателей «Международного компьютерного клуба» Левоном Амдиляном и Михаилом Мишустиным, занимавшихся с 1992 года интеграцией новейших для российского рынка компьютерных товаров и услуг. В ходе сложившихся отношений Юсуфов с этого времени и по настоящее неоднократно прибегал к специалистам данной организации для получения помощи в создании бесперебойной работы операторов своих банковских площадок, занимающихся обналичиванием денежных средств в Дагестане и Москве (КБ «Дагестан», ОАО «Сбербанк», КБ «Славянский», КБ «Славия», КБ «Мастер-Банк», российские отделения «Дойчбанка Германии», «Фондсервисбанк», «Мострансбанк», «Русский земельный банк», «Возрождение», «Мособлбанк»). Также специалисты «Международного компьютерного клуба» за счет разработки новых программ осуществляют бесперебойную связь банковских операторов с зарубежными партнёрами для выведения денежных средств на иностранные банковские счета в Европе, Америке и Азии», - говорится в справке...
«Рубен Варданян с бизнесменом Раджатом Гуптой (ранее независимый член наблюдательного совета «Юкоса» (2000-2004 гг.) и Сбербанка РФ (до 2011 г.)) являются возможными соучастниками в международном преступлении, связанном с организацией мошеннической схемы торговли ценными бумагами.
В конце 2009 года основатель хедж-фонда Galleon американский миллиардер Радж Раджаратнам и еще 5 финансистов были обвинены полицией США по фактам получения около 20 млн долл. незаконной прибыли на инсайдерской информации, касающейся таких гигантов мирового бизнеса, как Google, AMD и Hilton Hotels.
Согласно утверждению прокуроров США, более 20 лет они не сталкивались со столь масштабным бизнесом на инсайдерской информации, как у хедж-фонда Galleon. С октября 2009 года по этому делу арестован 21 человек, 11 из которых уже признались в содеянном. Среди них бывший консультант McKinsey Анил Кумар, который теперь сотрудничает со следствием. Он признал, что он, Варданян и Гупта получили $2 млн от Galleon за инсайдерскую информацию. А прибыль создателей мошеннической схемы минюст США оценил в $20 млн, SEC - в $25 млн. Эти деньги мошенники заработали в 2006-2009 гг. на инсайдерских сделках с акциями Google, IBM, Sun Microsystems, Hilton, Advanced Micro Devices. В то время активы Galleon Group составляли $3,7 млрд, а основатель и управляющий фонда Радж Раджаратнам занимал 559-е место в списке самых богатых людей по версии Forbes с капиталом в $1,3 млрд.
В начале 2006 году Раджат Гупта и Шив Кемка (заместитель председателя совета директоров Sun Group, имеет бизнес в России) привезли в Россию идею создания бизнес-школы мирового класса и нашли поддержку у председателя совета директоров группы «Тройка диалог» Рубена Варданяна, который организовал встречу в лобби-баре гостиницы «Балчуг» с Михаилом Мишустиным (руководитель Федерального агентства по управлению за особыми экономическими зонами 2006-2008 гг.) и Германом Грефом, на тот момент Министром экономического развития и торговли РФ», впоследствии главой Сбербанка.
Продолжение следует…
Пишите в редакцию «Компромат-Урал» и следите за новыми публикациями.
Обзор Николая Зенкова
«Компромат-Урал»
Другие публикации
14.07.2020
Фургализация Свердловской области. Сергей Собянин подыскал Евгению Куйвашеву свежее дело?
«Екатеринбург может ждать грандиозный «распил». На кону стоят 250 млрд руб. Именно во столько оценивается новый инвестпроект, который уже одобрил губернатор Евгений Куйвашев, - сообщают медиа-партнёры редакции «Компромат-Урал». - В течение 20-ти лет планируется построить жилой микрорайон и индустриальный кластер. За это время в регионе губернатора и след может простыть. Успеют ли участники проекта заполучить своё?
Его реализацией займется строительная компания Prinzip и «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ). К обеим организациям есть масса вопросов. Но у Евгения Куйвашева они, естественно, не возникли. Видимо, презентация будущего микрорайона, организованная гендиректором и владельцем ООО «Принцип» Геннадием Черных, выглядела очень привлекательно для главы региона.
Могла чудо-презентация сопровождаться не только словами?
Ларчик в этой истории открывается просто. Проект комплексного развития территории «Исток», который одобрил губернатор, позволит привлечь средства федерального бюджета в рамках программы по стимулированию развития жилищного строительства.
На эти деньги, наверное, и нацелились инвесторы проекта, поскольку собственных средств в нужном объёме у них нет и быть не может.
Есть предположение, что за видимой схемой могут стоять московские строительные фирмы и мэр Москвы Сергей Собянин. Ни для кого не секрет, что Евгений Куйвашев, возглавляющий регион с 2012 года, его человек. Глава региона давно собирается в Москву под крылышко своего покровителя. Вот и решили напоследок создать в области «кормушку» на два десятилетия?
Может, компетентным органам стоит повнимательней присмотреться и к ООО «Принцип», и к КРСУ? Если покопаться в их финансовой истории, то можно найти очень много интересного. И даже такого, от чего закрадываются очень большие сомнения в реализации проекта.
13.07.2020
В редакцию «Компромат-Урал» обратились граждане и организации, считающие себя пострадавшими от деятельности Олега Молотилова и Вадима Лукача, представляющих ОПГ (организованную предпринимательскую группу). 8 июня 2020 года на имущество, деньги и доли в предприятиях Молотилова и Лукача наложен судебный арест, аналогичным санкциям подвергнут отец Вадима Лукача – Лукач Саул Израилович.
Одновременно Федеральной налоговой службе запрещено «производить регистрационные действия в отношении долей» Олега Молотилова и Лукача-младшего в девяти компаниях. Речь идёт об ООО «Техно-Строй» (ИНН 6670180737), «Техно-Строй-2» (ИНН 6670263694), «Авиатор» (ИНН 6670351460), «Уралжилстрой» (ИНН 6670175286), ООО «Водоканал-Энерго» (ИНН 6678025525), «Главсредуралстрой-Девелопмент» (ИНН 6670289131), «Лайфхатгрупп» (ИНН 6670114389), «Логистик-Строй» (ИНН 6670180744) и ООО Рыночный комплекс «Первый народный» (ИНН 6672320002). Судебный вердикт на заморозку операций с активами Лукача и Молотилова адресован начальнику ИФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга Елене Куропятник.
Пока принципиальные меры приняты лишь по линии судебных органов. Одновременно общественный резонанс вызвали публикации в СМИ о бездействии правоохранительных ведомств (в частности, УМВД Екатеринбурга) в отношении ОПГ Лукача-Молотилова. Претензии общественности высказываются главе УМВД города Игорю Озерову и прокурору уральской столицы Светлане Кузнецовой, надзирающей за полицией. Между тем, размер потенциального ущерба от махинаций с госсобственностью таков, что вполне заслуживает внимания генпрокурора Игоря Краснова, председателя СКР Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова.
10.07.2020
Пока достоверно не известно, кто персонально кладёт на подпись документы министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву. Но то, что якушевские клерки с юмором, – вне всякого сомнения.
На днях Минстрой разразился «сенсационной» новостью: «Новый состав членов Общественного совета (ОС) при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утвержден приказом министра Владимира Якушева.
В этот орган вошли такие известные в отрасли люди, как Сергей Степашин (он возглавлял предыдущий состав ОС), Герой Социалистического Труда Ефим Басин (ТПП РФ), Антон Глушков (НОСТРОЙ), Олег Бетин (Российский союз строителей), Леонид Казинец (НОЗА), Надежда Косарева (Институт экономики города), Николай Кошман (Ассоциация строителей России), Дмитрий Котровский (ОПОРА РОССИИ), Михаил Посохин (НОПРИЗ), Александр Ручьев (НОПСМ), Николай Шумаков (Союз архитекторов России) и др.».
Читатели проекта «Компромат-Урал» намерены пожаловаться главе Минстроя Якушеву на то, что его подчинённые, перечисляя в министерском пресс-релизе «таких известных людей», незаслуженно обошли особым вниманием выдающегося персонажа. Это Гарипов Рифат Рузилевич. Он пиарит-пиарит себя, что называется, и в хвост и в гриву, а среди «таких известных людей» не упомянут. Обидно.
Но плюс в том, что на радость (или потеху) журналистам господин Якушев хотя бы в принципе оставил Рифата Гарипова в своём «Общественном совете», в противном случае юмористическая информповестка заметно бы оскудела. Теперь у представителей медиа наверняка будет масса поводов продолжать рассказывать о молодом башкирском даровании. Отдельные журналисты искромётно называют его «молоденьким прощелыгой», который что-то «скрывает за дешёвым пиаром». Сразу оговоримся, что не знаем, сколько Гарипов платит за саморекламу.