C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Рубен Варданян - «Википедия» не воняет. Офшорных дел мастер прячет журналистские расследования зачисткой Интернета?
2.10.2019
Известный российский толстосум (в показных биографиях – «предприниматель и филантроп»), 51-летний Варданян Рубен Карленович хоть и имеет фамилию с окончанием на «ян», но теперь всё больше похож на своих неудачливых коллег не из армянского, а из казахского бомонда. Например, на какого-нибудь Кенеса Ракишева или Аблая Мырзахметова, которые сначала наворотили криминальных безобразий, а потом делают вид, что ничего такого не было. И пытаются «посолиднее» выглядеть на медийных просторах, ликвидируя неудобный для себя контент.
Какой имидж доставил бы Карленычу особое наслаждение? Образ этакого проворного финансиста-телепузика, который вещает о гуманизме, морали и прогрессе и в тоже время любим и рукопожатен со всеми денежными мешками из рейтинга Forbes? Пронырливый дедушка-герой с восточного базара – к нему обращаются со сложными ситуациями, и он всегда сведёт-разведёт, сумеет обаять и договориться… В современной переработке сказочная этикетка должна читаться примерно так: я уважаемый супер-пупер-современный менеджер, у меня куча проектов, я 24/7 думаю, как принести благо человечеству. Если взять какое-нибудь из последних интервью Рубена Варданяна, то оно непременно будет размером с длиннющую портянку, напичкано красивыми новомодными словечками, обо всём и ни о чём. Вербальная обёртка для общего впечатления.
Аналитики редакции «Компромат-Урал» не могли не отметить тот факт, что гламурное обличье «дедушки Рубена» в последние годы дало трещину и заметно потускнело. Из-под него теперь проглядывается удручающая изнанка: перед нами банальный офшорный маклер и отмывание сомнительных внушительных валютных траншей по прихоти российских заказчиков с запятнанной репутацией. Искусственный имидж «филантропа» окончательно сдулся?
Наверное, привыкший быть «выдающимся» Варданян застучит ножками, но никогда не согласится самому себе утвердительно ответить на этот вопрос. Авторитеты Сергей Лалакин (по кличке Лучок), Аслан Усоян (Дед Хасан) – очень не хочется, чтобы широкая публика знала о такой тусовочке честного «благотворителя». Редакция «Компромат-Урал» собирает данные о связях и делах Рубена Варданяна. Содействуйте в журналистском расследовании: kompromat-ural@protonmail.com
«Рубен Варданян: от Деда Хасана до Германа Грефа. Зачем миллиардер зачищает прошлое?», - гласит заголовок публикации наших коллег из издания «Рукриминал»:
«Сотрудники бизнесмена Рубена Варданяна удалили один из самых популярных разделов Wikipedia на странице Варданяна, посвящённый отмыванию денег и офшорной сети «Тройки Диалог». Теперь глаза радуют сообщения о благотворительности, меценатстве, издании книг и наградах Варданяна. Это заметили в Transparency International, сообщает телеграм-канал Банкста.
Что исчезло из Wikipedia? Расследование OCCRP о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна в 2006–2012 годах тайно переводил деньги.
Порядка 3,5 млрд евро ушли через литовские банки Ūkio и Snoras. Потом их отмыли через офшоры. OCCRP писало, что «Тройка Диалог», в частности, могла участвовать в схеме с возвратом налогов из дела Магнитского (Сергей Магнитский – российский аудитор, обнаруживший миллиардные налоговые махинации с участием чиновников, налоговиков, судей и силовиков, упрятанный ими в СИЗО и доведённый до смерти в «Матросской тишине» - прим. «Компромат-Урал») и выводе денег из аэропорта «Шереметьево.
«Отчисления из офшорной системы «Тройки» в адрес родственников и друзей высших российских чиновников, которые удалось найти OCCRP, носили скорее эпизодический характер, - уточняли авторы расследования. - Основные платежи связаны с самим Рубеном Варданяном, его семьёй и ближним кругом - крупными бизнесменами и политиками, которых принято называть "младореформаторами" или "системными либералами"».
В распоряжении «Рукриминал» есть справка одной из спецслужб примерно 10-летней давности, которая тоже бы очень хорошо смотрелась в биографии Варданяна на Wikipedia. Приведем выдержки из неё.
«В ходе своей работы в начале 1993 года Игорь Юсуфов, через близкого себе авторитета Лалакина Сергея (Лучок), наладил рабочие отношения с одним из лидеров армянской диаспоры Варданяном Рубеном (владелец до 2011 года ЗАО «УК «ТройкаДиалог»). Организацией встречи со стороны Варданяна занимался вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан). Рубен Варданян познакомил Юсуфова с одними из основателей «Международного компьютерного клуба» Левоном Амдиляном и Михаилом Мишустиным, занимавшихся с 1992 года интеграцией новейших для российского рынка компьютерных товаров и услуг. В ходе сложившихся отношений Юсуфов с этого времени и по настоящее неоднократно прибегал к специалистам данной организации для получения помощи в создании бесперебойной работы операторов своих банковских площадок, занимающихся обналичиванием денежных средств в Дагестане и Москве (КБ «Дагестан», ОАО «Сбербанк», КБ «Славянский», КБ «Славия», КБ «Мастер-Банк», российские отделения «Дойчбанка Германии», «Фондсервисбанк», «Мострансбанк», «Русский земельный банк», «Возрождение», «Мособлбанк»). Также специалисты «Международного компьютерного клуба» за счет разработки новых программ осуществляют бесперебойную связь банковских операторов с зарубежными партнёрами для выведения денежных средств на иностранные банковские счета в Европе, Америке и Азии», - говорится в справке...
«Рубен Варданян с бизнесменом Раджатом Гуптой (ранее независимый член наблюдательного совета «Юкоса» (2000-2004 гг.) и Сбербанка РФ (до 2011 г.)) являются возможными соучастниками в международном преступлении, связанном с организацией мошеннической схемы торговли ценными бумагами.
В конце 2009 года основатель хедж-фонда Galleon американский миллиардер Радж Раджаратнам и еще 5 финансистов были обвинены полицией США по фактам получения около 20 млн долл. незаконной прибыли на инсайдерской информации, касающейся таких гигантов мирового бизнеса, как Google, AMD и Hilton Hotels.
Согласно утверждению прокуроров США, более 20 лет они не сталкивались со столь масштабным бизнесом на инсайдерской информации, как у хедж-фонда Galleon. С октября 2009 года по этому делу арестован 21 человек, 11 из которых уже признались в содеянном. Среди них бывший консультант McKinsey Анил Кумар, который теперь сотрудничает со следствием. Он признал, что он, Варданян и Гупта получили $2 млн от Galleon за инсайдерскую информацию. А прибыль создателей мошеннической схемы минюст США оценил в $20 млн, SEC - в $25 млн. Эти деньги мошенники заработали в 2006-2009 гг. на инсайдерских сделках с акциями Google, IBM, Sun Microsystems, Hilton, Advanced Micro Devices. В то время активы Galleon Group составляли $3,7 млрд, а основатель и управляющий фонда Радж Раджаратнам занимал 559-е место в списке самых богатых людей по версии Forbes с капиталом в $1,3 млрд.
В начале 2006 году Раджат Гупта и Шив Кемка (заместитель председателя совета директоров Sun Group, имеет бизнес в России) привезли в Россию идею создания бизнес-школы мирового класса и нашли поддержку у председателя совета директоров группы «Тройка диалог» Рубена Варданяна, который организовал встречу в лобби-баре гостиницы «Балчуг» с Михаилом Мишустиным (руководитель Федерального агентства по управлению за особыми экономическими зонами 2006-2008 гг.) и Германом Грефом, на тот момент Министром экономического развития и торговли РФ», впоследствии главой Сбербанка.
Продолжение следует…
Пишите в редакцию «Компромат-Урал» и следите за новыми публикациями.
Обзор Николая Зенкова
«Компромат-Урал»
Другие публикации
23.06.2025
Арбитражный суд Курганской области арестовал имущество челябинской дорожной компании ООО «ПКФ “Глобус”» в пределах 143 млн руб. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», такие обеспечительные меры приняты по иску ГКУ «Курганавтодор». Госучреждение требует от подрядчика возместить убытки за некачественный ремонт дороги в Шадринском округе. В прошлом году заказчик досрочно расторг госконтракт и инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. ПКФ «Глобус» оказалось замешано в нескольких коррупционных уголовных делах в Челябинской и Курганской областях, его учредитель Мясник Закоян арестован по обвинению в даче взятки.
Государственное казённое учреждение «Курганавтодор» требует 142,8 млн руб. с ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск). Арбитражный суд Курганской области принял исковое заявление к рассмотрению на прошлой неделе. Одновременно удовлетворено ходатайство истца об аресте имущества ответчика в пределах суммы требований. Определения суда опубликованы в картотеке арбитражных дел.
18.06.2025
Редакция «Компромат-Урал» обратила внимание, что телеграм-канал «Blackmirror», занимающийся продажей хакерской информации, установил рекорд, всего за три часа продав представителям путинского долларового миллиардера Алишера Усманова связанный с Усмановым контент. Оперативно выкупленные файлы представляют собой документы и переписку, полученные в результате взлома электронной почты доктора юридических наук, заведующего сектором Института государства и права РАН Николая Крылова, считающегося не просто доверенным лицом Усманова, но автором финансовых схем, направленных на обход Усмановым западных экономических санкций.
Сам олигарх вскоре после начала СВО, изображая дистанцирование от России, обосновался в родном для него Узбекистане, где финансирует строительство Центра исламской цивилизации. Он развёлся со своей супругой Ириной Винер-Усмановой – президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и безуспешно попытался оспорить введенные в отношении него санкции Евросоюза. Тем не менее, ЕС и Швейцария сняли экономические ограничения с сестры миллиардера Гульбахор Исмаиловой, которую германские СМИ называли владельцем арестованной в порту Гамбурга супер-яхты «Dilbar». В итоге выяснилось, что «Dilbar» де-юре принадлежит трасту, учрежденному Усмановым «в целях планирования наследства», причём распоряжаться активами якобы не имеют права ни сам олигарх, ни его сестра.
10.06.2025
Свердловский областной суд начал рассматривать по существу дело Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях. Следствие считает, что «смотрящим» за областью его назначили криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). По данным редакции «Компромат-Урал», подсудимый Гасанов уже заявил, что его подставил сотрудник ФСБ, приходившийся ему другом: «Мы сами угораем: два друга поругались, этим воспользовались наши хейтеры и вывалили всё».
10 июня 2025 гола суд приступил к рассмотрению уголовного дела Марселя Гасанова. Согласно обвинению, оглашенному прокурором, Марсель Гасанов приобщился к тюремной культуре до 2016 года, когда отбывал семилетний срок за разбой (ст. 162 УК). По утверждению прокурора, фигурант обладал решительностью, коммуникабельностью, настойчивостью и «создал себе безупречную криминальную репутацию и непререкаемый авторитет».
Как утверждает следствие, в сентябре 2024 года «воры в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский) назначили Марселя Гасанова «смотрящим» за Свердловской областью.