C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«Уралфинанс» споёт романсы? Непрозрачная касса авторитетного бизнесмена Виталия Кочеткова – под прицелом Центробанка
29.09.2017
Редакция «Компромат-Урал» отслеживает волнения в турбулентной банковской сфере. По просьбам читателей сегодня мы остановимся на деятельности ООО «Коммерческий банк “Уралфинанс”». Этот екатеринбургский банчишко занимает 371-ю строчку в российском рейтинге по размеру активов. Парадокс существования «Уралфинанса» - в том, что банк контролирует авторитетный свердловский бизнесмен Виталий Кочетков (ИНН 665808039531). Его в СМИ, даже уровня «КоммерсантЪ», характеризуют как бывшего лидера ОПГ «Центр». В последние годы непубличный Кочетков так или иначе позиционирует себя в качестве респектабельного бенефициара сотовой сети «Мотив» и «Богдановичского мясокомбината» (торговая марка «Аверино»). Но ОПГ «Центр» - это хотя и ретушированный, но абсолютно несмываемый бренд в биографии любого авторитета.
Последние годы принесли дополнительный оживляж в жизнь Виталия Кочеткова. На каком-то этапе он настолько сблизился с главой региона Евгением Куйвашевым, что снискал себе амплуа «теневого губернатора» (конечно, до питерца Барсукова-Кумарина ему далеко, но всё же…). Впрочем, сейчас, по данным редакции «Компромат-Урал», ситуация заметно меняется: Куйвашев оперился своими тюменскими кадрами, через Сергея Собянина прологнировал губернаторство ещё на пять лет. Таким, как Виталий Васильевич Кочетков, дают понять: при дворе стало тесно, резиденция губернатора не резиновая и желательно держаться от неё в стороне.
Ослабление политической «крыши» в регионе скажется и на устойчивости банковского бизнеса бывшего «центрового» лидера. Инсайдеры издания «Компромат-Урал», близкие к Уральскому ГУ Центробанка, сообщают, что весной произойдёт полная централизация банковского надзора, контроль за всеми банками в регионах возьмёт Москва. Это нововведение Эльвиры Набиуллиной и её первого зама Дмитрия Тулина означает новые риски для кредитных организаций, которые имели вась-вась с территориальными подразделениями и будут не готовы работать по одинаково жёстким для всех требованиям. Так что если у кочетковскго КБ «Уралфинанс», возглавляемого председателем правления Константином Лазаревым (ИНН 665808125886), сложились отношения с местными надзорщиками, вскоре такие «подвязки» перестанут быть преимуществом.
Особенно скандальным выглядит и то обстоятельство, что кошелёк господина Кочеткова остаётся одним из трёх банков (два других: ПромТрансБанк и Русский торговый банк, оба в третьей сотне), которые до сих пор не раскрывают отчётность по так называемой Форме 123. Как поясняет эксперт редакции «Компромат-Урал», речь идёт о международной системе финансовой устойчивости «Базель-3» в части структуры и достаточности капитала, ликвидности и кредитного плеча. То, что «Уралфинанс» сохраняет какие-то динозавровые пережитки информационной закрытости, заставляет многих усомниться в чистоплотности и надёжности банка Виталия Кочеткова. Есть что скрывать?
В настоящее время банком «Уралфинанс» владеет персонально Виталий Кочетков (48,76%) и связанные с ним лица: Наталья Голикова (19,98%), Сергей Хныжов (10,96%) и Екатерина Хворостова (19,97%).
В период расцвета екатеринбургской ОПГ «Центровые» в неё входило несколько сотен человек, включая бывших сотрудников МВД и КГБ. На улицах уральской столицы регулярно происходили кровавые разборки и убийства бандитов и мирных граждан. Банковский бизнес тоже оказался жестоким: в сентябре 2006 года украинские киллеры дерзко ликвидировали в Москве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Заказчиком убийства оказался бывший руководитель ВИП-банка Алексей Френкель – он и его подельники мстили Козлову за борьбу с отмыванием преступных доходов и отзыв лицензий у банков-нарушителей. Нынешние руководители и сотрудники ЦБ – тоже люди, с нормальным инстинктом самосохранения. Не безопаснее ли обойти стороной отдельные бандитские «прачечные»?
Благодарим читателей за помощь в подготовке материала. Если вам стало известно о финансовых злоупотреблениях, сообщайте анонимно в редакцию «Компромат-Урал» по адресам: kompromat-ural@protonmail.ru, ural.kompromat@gmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Другие публикации
22.10.2019
«Платон», взносы на капремонт, мусорные поборы… Теперь ещё и прожорливая монополия «Берёзка»?
«Руководство России регулярно «вещает» о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса. Но, несмотря на это, давление предпринимателей - по-прежнему печальная реальность.
Если вопросы административного и уголовного преследования предпринимателей и вымогательства со стороны надзорных органов поднимаются регулярно, в том числе и президентом Владимиром Путиным во время прямых линий, то экономические ограничения пока не привлекают значимого внимания.
Ключевые операторы электронных торговых площадок - РТС-тендер, Сбербанк-АСТ и ТЭК-торг обратились в Минфин, ФАС, Счётную палату и Федеральное казначейство с просьбой включить их предложения в проект закона о регулировании закупок малого объема. Его Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 24 октября.
Операторы выражают опасение, что законодательство в части регулирования подобных закупок совсем скоро может быть монополизировано единственным игроком.
Сегодня электронные закупки малые предприятия обычно проводят через так называемые электронные магазины – онлайн-торговые площадки, где поставщики размещают предложения товаров и услуг, а заказчик выбирает наиболее привлекательное.
В 2018 году общий объем торгов через такие магазины превысил 800 млрд. руб., а количество сделок превысило 20 млн. В 2019 году положительная динамика усилилась. Сейчас в среднем ежемесячно через электронные магазины проходит более 200 тысяч закупок на 8 млрд. руб. Цифры – лучший критерий эффективности.
Рост показателей обусловлен не только достаточным количеством операторов, предлагающих такую услугу, и сильной конкуренцией, но и уровнем прозрачности, которого удалось добиться операторам электронных площадок.
Однако с 1 марта предприятия, совершающие закупки малого объема на федеральном уровне, могут воспользоваться только одной площадкой – единым агрегатором торговли «Берёзка».
Функциями единого агрегатора «Березку» наделило возглавляемое Дмитрием Медведевым правительство, опубликовав в апреле 2018 года соответствующее постановление. Как отмечают авторы письма, рынок весьма настороженно относится к решению регулятора.
«За июль 2019 года объем торгов на «Берёзке» составил всего 190 млн рублей. Это в 40 раз меньше торгов, проводимых в других электронных магазинах», - говорится в обращении РТС-тендер, Сбербанка-АСТ и ТЭК-торга.
Претензии к «Берёзке» высказывались и ранее. В 2018 году эксперты ОНФ отмечали, что система по многим положениям не согласована с требованиями 44-ФЗ. Например, агрегатор установил обязательный комиссионный сбор и обеспечительный депозит, что может стать проблемой для малых и микро- предпринимателей.
21.10.2019
Редакция «Компромат-Урал» скорбит по погибшим на золотодобывающей артели ООО «Сисим» на реке Сейба в районе деревни Щетинкино Красноярского края. В ночь с 18 на 19 октября 2019 года бурный поток реки Сейба смыл поселок золотоискателей. Погибли минимум 15 работников прииска: сварщики, машинисты бульдозера, охранники. Десятки людей получили увечья, четверо находятся в тяжелом состоянии. Они сейчас в краевой больнице, у многих переломы позвоночника, грудной клетки, рук и ног. Многие пропали без вести, в посёлке проживали 174 человека.
Золотодобывающая артель «Сисим» возле села Щетинкино принадлежит холдингу «Сибзолото», который был зарегистрирован в мае этого года. Уставный капитал - миллион рублей. У компании пять учредителей - четыре юридических и одно физлицо - Алексей Гурьянов, который одновременно является гендиректором «Сибзолота» и совладельцем «Сисима».
Владелец дамбы и компания, ведущая промысел по добыче золота – ООО «Симсим», входящее в холдинг «Сибзолото». ООО «Симсим» в базе СПАРК обнаружить не удалось, но в Красноярске зарегистрировано ООО «Сисим», которое занимается как раз добычей руд и песков драгоценных и редких металлов. Основной владелец ООО «Сисим» (55%) – Гурьянов Алексей Егорович. Ему принадлежит более десятка различных фирм в Красноярском крае, в том числе частная охранная организация «Борей», ООО «Вагон-К» (занимается арендой и лизингом железнодорожного транспорта и оборудования), ООО «Еда», ООО «Ишимба» (геологоразведочная деятельность), ООО «Красинтегра» (программное обеспечение). Другие совладельцы ООО «Сисим» - генеральный директор компании Ковальков Максим Николаевич (20%) и Ковальков Сергей Николаевич (2,5%), а также ООО «Артель старателей Ангара Север». ООО «Сисим» существует с 2005 года. А в мае 2019 года в Красноярске было создано ООО «Холдинг Сибзолото», которое также занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. Учредители «Холдинга Сибзолото» - ООО «Сисим» (20%), Алексей Гурьянов (20%), ООО «Артель старателей Хакасия» (20%), ООО «Артель старателей Июсская» (20%), ООО «Артель старателей Ангара-Север» (20%). Все компании так или иначе принадлежат Алексею Гурьянову и Максиму и Сергею Ковальковым.
По мнению аналитиков редакции «Компромат-Урал», катастрофа в очередной раз обнажила нравы политико-экономического бомонда нынешней России. Быть патриотами и клясться в любви к родине на словах, поддакивать «вечерним мудозвонам» о сжимающемся «кольце врагов» вокруг матушки-Руси. А на деле, что называется, «качать бабло» и выводить свои богатства на тлетворный Запад, обустраивая себе там комфортные семейные гнёзда.
21.10.2019
Керимовы будут угрожать всем, кто мешает скупать за бесценок имущество «СБК»? ФОТО
В редакцию «Компромат-Урал» обратились читатели, располагающие новыми сведениями о развитии скандала вокруг так называемой группы компаний «Нафтагаз-Бурение». Инсайдеры полагают, что её бенефициар Токай Керимов может быть причастен к скупке по заниженной стоимости имущества «Сервисной буровой компании», в «сговоре» с конкурсным управляющим «СБК» Евгением Баськовым, бывшим гендиректором «Нафтагаза» Исламом Назаралиевым и с нынешним временным гендиректором «Нафтагаза» Владимиром Чачило.
Сейчас на кону - производственная база «Сервисной буровой компании» в Ноябрьске, самом крупном городе Ямало-Ненецкого округа. Конкурсный управляющий Евгений Баськов летом этого года выставил базу на торги - Лот номер 246, Производственная база в XII панели Промзоны Ноябрьска, включающая земельный̆ участок в собственности площадью 194 127 кв.м. и 23 расположенных на нем объекта недвижимости. Рыночная стоимость базы, по оценкам экспертов, составляет порядка 50 миллионов рублей.
В вышеупомянутых торгах вызвались участвовать такие игроки, как ООО «КиндерГрад», некий ИП Петров и ИП Медведева, действующая от лица компании двоюродного брата Токая Керимова ООО «Силк Вей» (деятельность автомобильного грузового транспорта, Доля: 10 000 руб. (100%), Ямало-Ненецкий АО, Дата регистрации: 13.06.2019, ОГРН: 1198901002497, ИНН: 8905065873. Учредитель - Орхан Абдулгадиров, двоюродный брат Токая Керимова).
Самую высокую цену за базу - порядка 40 миллионов рублей - дала компания «КиндерГрад». Её конкурент - «Силк Вей», как видно из документов, предложил 16,5 миллионов рублей. Как удалось выяснить редакции «Компромат-Урал» в ходе журналистского расследования, ООО «Силк Вей», зарегистрированная всего за несколько дней до объявления торгов, специально под эту схему, - полностью аффилирована с бенефициаром компании «Нафтагаз» Токаем Керимовым. Он - заинтересованное лицо в скупке имущества по заниженной стоимости на юрлицо, которое после преднамеренного банкротства «Нафтагаз-Бурения» продолжит работать на Токая Керимова, после чего может быть также обанкрочено.
Появление ООО «КиндерГрад» на торгах за Ноябрьскую базу «СБК» и безусловная победа в них, как рассказали источники, знакомые с ситуацией, конечно же, не входило в планы Токая Керимова и сильно его разозлило, но и на такой случай у него был припасён сценарий. Согласно официальной информации, не согласившись с результатами торгов, 25 сентября 2019 года ООО «Силк Вей» подало иск в Арбитражный суд ЯНАО заявление о признании недействительными торгов по продаже имущества ООО «Сервисная буровая компания» в форме публичного предложения номер 0042528, требуя «признать недействительным протокол номер 663050-89843 об определении участников торгов от 20.09.2019, согласно которому ООО «КиндерГрад» допущено к участию в торгах, и признать победителем торгов ИП Медведеву Наталию Андреевну, действующую в интересах ООО «Силк Вей» и Токая Керимова. Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 28.10.2019 года на 12 часов.