C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«Уралфинанс» споёт романсы? Непрозрачная касса авторитетного бизнесмена Виталия Кочеткова – под прицелом Центробанка
29.09.2017
Редакция «Компромат-Урал» отслеживает волнения в турбулентной банковской сфере. По просьбам читателей сегодня мы остановимся на деятельности ООО «Коммерческий банк “Уралфинанс”». Этот екатеринбургский банчишко занимает 371-ю строчку в российском рейтинге по размеру активов. Парадокс существования «Уралфинанса» - в том, что банк контролирует авторитетный свердловский бизнесмен Виталий Кочетков (ИНН 665808039531). Его в СМИ, даже уровня «КоммерсантЪ», характеризуют как бывшего лидера ОПГ «Центр». В последние годы непубличный Кочетков так или иначе позиционирует себя в качестве респектабельного бенефициара сотовой сети «Мотив» и «Богдановичского мясокомбината» (торговая марка «Аверино»). Но ОПГ «Центр» - это хотя и ретушированный, но абсолютно несмываемый бренд в биографии любого авторитета.
Последние годы принесли дополнительный оживляж в жизнь Виталия Кочеткова. На каком-то этапе он настолько сблизился с главой региона Евгением Куйвашевым, что снискал себе амплуа «теневого губернатора» (конечно, до питерца Барсукова-Кумарина ему далеко, но всё же…). Впрочем, сейчас, по данным редакции «Компромат-Урал», ситуация заметно меняется: Куйвашев оперился своими тюменскими кадрами, через Сергея Собянина прологнировал губернаторство ещё на пять лет. Таким, как Виталий Васильевич Кочетков, дают понять: при дворе стало тесно, резиденция губернатора не резиновая и желательно держаться от неё в стороне.
Ослабление политической «крыши» в регионе скажется и на устойчивости банковского бизнеса бывшего «центрового» лидера. Инсайдеры издания «Компромат-Урал», близкие к Уральскому ГУ Центробанка, сообщают, что весной произойдёт полная централизация банковского надзора, контроль за всеми банками в регионах возьмёт Москва. Это нововведение Эльвиры Набиуллиной и её первого зама Дмитрия Тулина означает новые риски для кредитных организаций, которые имели вась-вась с территориальными подразделениями и будут не готовы работать по одинаково жёстким для всех требованиям. Так что если у кочетковскго КБ «Уралфинанс», возглавляемого председателем правления Константином Лазаревым (ИНН 665808125886), сложились отношения с местными надзорщиками, вскоре такие «подвязки» перестанут быть преимуществом.
Особенно скандальным выглядит и то обстоятельство, что кошелёк господина Кочеткова остаётся одним из трёх банков (два других: ПромТрансБанк и Русский торговый банк, оба в третьей сотне), которые до сих пор не раскрывают отчётность по так называемой Форме 123. Как поясняет эксперт редакции «Компромат-Урал», речь идёт о международной системе финансовой устойчивости «Базель-3» в части структуры и достаточности капитала, ликвидности и кредитного плеча. То, что «Уралфинанс» сохраняет какие-то динозавровые пережитки информационной закрытости, заставляет многих усомниться в чистоплотности и надёжности банка Виталия Кочеткова. Есть что скрывать?
В настоящее время банком «Уралфинанс» владеет персонально Виталий Кочетков (48,76%) и связанные с ним лица: Наталья Голикова (19,98%), Сергей Хныжов (10,96%) и Екатерина Хворостова (19,97%).
В период расцвета екатеринбургской ОПГ «Центровые» в неё входило несколько сотен человек, включая бывших сотрудников МВД и КГБ. На улицах уральской столицы регулярно происходили кровавые разборки и убийства бандитов и мирных граждан. Банковский бизнес тоже оказался жестоким: в сентябре 2006 года украинские киллеры дерзко ликвидировали в Москве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Заказчиком убийства оказался бывший руководитель ВИП-банка Алексей Френкель – он и его подельники мстили Козлову за борьбу с отмыванием преступных доходов и отзыв лицензий у банков-нарушителей. Нынешние руководители и сотрудники ЦБ – тоже люди, с нормальным инстинктом самосохранения. Не безопаснее ли обойти стороной отдельные бандитские «прачечные»?
Благодарим читателей за помощь в подготовке материала. Если вам стало известно о финансовых злоупотреблениях, сообщайте анонимно в редакцию «Компромат-Урал» по адресам: kompromat-ural@protonmail.ru, ural.kompromat@gmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Другие публикации
22.05.2020
Читатели поделились с редакцией «Компромат-Урал» эксклюзивными документами. Материалы проливают свет на обстоятельства выделения государственной «Объединённой судостроительной корпорацией» (ОСК) во главе с Алексеем Рахмановым миллиардных средств по госконтракту на реконструкцию и техническое перевооружение дока для авиационного крейсера «Адмирал Кузнецов», док в Мурманске нужен для его ремонта. Госзаказ, уже оплаченный на 2,657 млрд рублей, на сегодняшний день сорван. Предусмотренное по договору до 30 сентября 2020 года докование единственного российского авианосца не состоится.
Скандальный сюжет разворачивается с 19 июня 2019 года, когда Центр судоремонта «Звёздочка» (дочка ОСК, директор – Сергей Маричев) подписал приказ номер 560 «О проведении закупочной процедуры по выбору генерального подрядчика способом единственного поставщика». Спустя две недели, 1 июля, в ОСК прошло совещание по рассмотрению предложений потенциальных исполнителей, следует из документов, полученных редакцией «Компромат-Урал». 5 июля заключён договор номер 13620 с выбранным «единственным» поставщиком, им оказалось АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» («И.И.С», Санкт-Петербург). Примечательно, что в тот же день в ЕГРЮЛ сменился директор «И.И.С»: вместо Юрия Корякова на этой должности оформили Сергея Федяева. В открытых источниках есть данные, что Сергей Федяев - из деревни Бережная Устьянского района Архангельской области, ему 66 лет, был учредителем ООО «Окна-Сити» и ООО «Транспортная компания», которые ликвидированы налоговиками как брошенные организации.
Сумма сверхзначимого для государства контракта, который ОСК доверила фирме «И.И.С», - 23,793 млрд рублей. 19 декабря 2019 года, когда срыв проекта модернизации дока был уже очевиден, глава ОСК Алексей Рахманов заявил журналистам, что «решение работать с этой компанией («И.И.С» - прим. «Компромат-Урал») было отчасти вынужденным. Три гиганта, строительные компании, хорошо известные на российском рынке, от участия в этом рискованном для них проекте отказались. Мы выбрали лучшего из имеющихся». И опять странное совпадение: в тот же день, 19 декабря, в унисон с интервью Рахманова «лучшее из имеющихся» снова меняет гендиректора.
Кого из «имеющихся» предприятий имел в виду господин Рахманов, среди которых фирма «И.И.С», по его версии, вдруг оказалась лучшей? В документах, оказавшихся в редакции «Компромат-Урал», есть перечень компаний, одновременно с «И.И.С» предлагавших себя в ОСК для выполнения контракта по реконструкции дока «Адмирала Кузнецова». Это ООО «Геоизол», ООО «Евро-Азиатская строительная корпорация ЕВРАСКОН», АО «Концерн Титан-2» (т.е. Росатом), АО «Трест Гидромонтаж» и даже ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4». Насколько объективными были критерии признания АО «И.И.С» лучшим по сравнению с ними? Могла ли за этим решением стоять чья-то корыстная заинтересованность? Разбираться в этих вопросах, вероятно, предстоит правоохранительным органам под личным контролем генпрокурора Игоря Краснова, председателя СКР Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова.
22.05.2020
Вчера ряд федеральных СМИ сообщили о случаях спасения людей очевидцами происшествий в нескольких регионах. В новостных выпусках федеральных каналов освещалась история о том, что в Петербурге мужчина спас двух детей из горящей машины. Владелица иномарки отправилась в магазин и закрыла детей в машине, в последующем началось возгорание. Один из прохожих разбил заднее стекло и вытащил детей – малолетних девочку и мальчика.
Также СМИ сообщили, что пятнадцатилетний школьник помог спасти жизнь 82-летней женщины во время пожара в городе Ревда Свердловской области, отмечает редакция «Компромат-Урал». Школьник залез в квартиру через окно, однако потушить пожар самостоятельно и вытащить женщину он не смог, но на его крики о помощи отозвались двое мужчин. Вместе они начали тушить пожар и помогли донести пенсионерку до окна, где их встретили прибывшие пожарные.
Кроме того, корреспонденты рассказали о том, что неизвестный мужчина спас тонущего мальчика в Красноярском крае. По данным журналистов, несколько подростков играли на бревнах на берегу реки. Один из них оказался в воде, и его начало сносить сильным течением. Второй мальчик стал звать людей на помощь, так как сам он плавать не умел. Очевидец снял на видео спасение мальчика неизвестным.
Председатель СК России поручил руководителям региональных подразделений (в Питере – Александру Клаусу, в Екатеринбурге – Михаилу Богинскому и в Красноярске – Андрею Потапову) доложить обо всех обстоятельствах произошедших событий и представить все необходимые сведения для награждения мужчин и подростка, совершивших самоотверженные поступки.
Александр Бастрыкин также дал указание подчинённым доложить ещё о ряде происшествий, озвученных СМИ, к выяснению обстоятельств которых уже подключились территориальные органы следкома.
21.05.2020
«Бесплатный сыр» от Евгения Ройтмана. Знаменитому Фигаро предрекают очередной провал
После того как 6 мая 2020 года было обнаружено тело российского угольного магната Дмитрия Босова, компетентные наблюдатели напомнили, что он партнёрствовал со скандально известным бизнесменом Евгением Ройтманом, давно знакомым читателям проекта «Компромат-Урал». «Ройтман, как и Босов, обожает белый порошок», - многозначительно дополняет информированный собеседник. Возможно, поэтому у Ройтмана всё валится из рук, а сам он напоминает человека типа «не быть, а казаться», иронизируют пересекавшиеся с ним бизнесмены.
Действительно, журналисты не раз ловили «фигароватого» Ройтмана на создании дымовых завес: с помпой заявляется о создании «инновационного» проекта, а потом хоть трава не расти. И если через некоторое время начать разбираться, на какой стадии находятся обещанные Ройтманом «прожекты», то обнаруживается дырка от бублика и множество брошенных предприятий. У покойного Босова и Ройтмана была общая фирма Alltech Telecom, которая ещё в 2010 году громко анонсировала планы освоения сетей сотовой связи четвёртого поколения в странах Юго-Восточной Азии (Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Камбоджа – только там Ройтмана не хватало). И где теперь эти 4G-обещания? Ах, да, совсем забыли! Злосчастный COVID-19 помешал.
Источники редакции «Компромат-Урал» признают, что гораздо проворнее у Ройтмана получается «подрешивать» не высокотехнологичные, а вполне приземлённые вопросы (ты – мне, я – тебе). Якобы именно Ройтман выступил в роли виртуозного «дипломата» (обычно такими очень интересуется ФСБ, чтобы наградить по заслугам) для производителя золота ОАО «Красцветмет», когда в 2017 году этот стратегический завод попался на миллиардных НДС-махинациях. «Схематоз» выявили сотрудники Межрегиональной инспекции ФНС № 5 по крупнейшим налогоплательщикам, доначислившие «Красцветмету» 10,6 млрд рублей (акт выездной налоговой проверки от 27 февраля 2017 года, скан есть в редакции «Компромат-Урал»). Платить в казну так много не хотелось. Мотивы директора «Красцветмета» Михаила Дягилева очевидны…
На подмогу золотопромышленникам из-за кулис вышел Тимур (Питерский). Ройтман не отказал авторитетному человеку, взялся побыть Робин Гудом. Начальнице МИФНС № 5 Ольге Махаловой поступил интересный звонок, затем в Москве состоялась не менее интересная встреча (участвовали, в том числе, гражданка Карпова и гражданин Горун). И вжух – сумма налоговых доначислений сократилась на «7 млрд. 981 млн. 320 тыс. рублей. Согласно решению повторной налоговой проверки от 15 сентября 2017 года, доначисления составили 2,6 млрд рублей» (из сопроводительного письма читателей в редакцию «Компромат-Урал»). Ловким движением налоговые претензии усохли сразу на восемь миллиардов! За удачный обряд заказчики отстегнули «шаману» пять миллионов долларов США. Все довольны – только госбюджет в пролёте.
На предыдущую публикацию «Компромат-Урал» о финансовых махинациях российских золотопромышленников и сговорчивости налоговиков обратили внимание в Лондоне (куда массово мигрируют с награбленным золотишком патриоты-нувориши из РФ). Нашу статью воспроизвёл русскоязычный портал британских новостей TheUK.one.