C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Уралфинанс» споёт романсы? Непрозрачная касса авторитетного бизнесмена Виталия Кочеткова – под прицелом Центробанка
29.09.2017
Редакция «Компромат-Урал» отслеживает волнения в турбулентной банковской сфере. По просьбам читателей сегодня мы остановимся на деятельности ООО «Коммерческий банк “Уралфинанс”». Этот екатеринбургский банчишко занимает 371-ю строчку в российском рейтинге по размеру активов. Парадокс существования «Уралфинанса» - в том, что банк контролирует авторитетный свердловский бизнесмен Виталий Кочетков (ИНН 665808039531). Его в СМИ, даже уровня «КоммерсантЪ», характеризуют как бывшего лидера ОПГ «Центр». В последние годы непубличный Кочетков так или иначе позиционирует себя в качестве респектабельного бенефициара сотовой сети «Мотив» и «Богдановичского мясокомбината» (торговая марка «Аверино»). Но ОПГ «Центр» - это хотя и ретушированный, но абсолютно несмываемый бренд в биографии любого авторитета.
Последние годы принесли дополнительный оживляж в жизнь Виталия Кочеткова. На каком-то этапе он настолько сблизился с главой региона Евгением Куйвашевым, что снискал себе амплуа «теневого губернатора» (конечно, до питерца Барсукова-Кумарина ему далеко, но всё же…). Впрочем, сейчас, по данным редакции «Компромат-Урал», ситуация заметно меняется: Куйвашев оперился своими тюменскими кадрами, через Сергея Собянина прологнировал губернаторство ещё на пять лет. Таким, как Виталий Васильевич Кочетков, дают понять: при дворе стало тесно, резиденция губернатора не резиновая и желательно держаться от неё в стороне.
Ослабление политической «крыши» в регионе скажется и на устойчивости банковского бизнеса бывшего «центрового» лидера. Инсайдеры издания «Компромат-Урал», близкие к Уральскому ГУ Центробанка, сообщают, что весной произойдёт полная централизация банковского надзора, контроль за всеми банками в регионах возьмёт Москва. Это нововведение Эльвиры Набиуллиной и её первого зама Дмитрия Тулина означает новые риски для кредитных организаций, которые имели вась-вась с территориальными подразделениями и будут не готовы работать по одинаково жёстким для всех требованиям. Так что если у кочетковскго КБ «Уралфинанс», возглавляемого председателем правления Константином Лазаревым (ИНН 665808125886), сложились отношения с местными надзорщиками, вскоре такие «подвязки» перестанут быть преимуществом.
Особенно скандальным выглядит и то обстоятельство, что кошелёк господина Кочеткова остаётся одним из трёх банков (два других: ПромТрансБанк и Русский торговый банк, оба в третьей сотне), которые до сих пор не раскрывают отчётность по так называемой Форме 123. Как поясняет эксперт редакции «Компромат-Урал», речь идёт о международной системе финансовой устойчивости «Базель-3» в части структуры и достаточности капитала, ликвидности и кредитного плеча. То, что «Уралфинанс» сохраняет какие-то динозавровые пережитки информационной закрытости, заставляет многих усомниться в чистоплотности и надёжности банка Виталия Кочеткова. Есть что скрывать?
В настоящее время банком «Уралфинанс» владеет персонально Виталий Кочетков (48,76%) и связанные с ним лица: Наталья Голикова (19,98%), Сергей Хныжов (10,96%) и Екатерина Хворостова (19,97%).
В период расцвета екатеринбургской ОПГ «Центровые» в неё входило несколько сотен человек, включая бывших сотрудников МВД и КГБ. На улицах уральской столицы регулярно происходили кровавые разборки и убийства бандитов и мирных граждан. Банковский бизнес тоже оказался жестоким: в сентябре 2006 года украинские киллеры дерзко ликвидировали в Москве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Заказчиком убийства оказался бывший руководитель ВИП-банка Алексей Френкель – он и его подельники мстили Козлову за борьбу с отмыванием преступных доходов и отзыв лицензий у банков-нарушителей. Нынешние руководители и сотрудники ЦБ – тоже люди, с нормальным инстинктом самосохранения. Не безопаснее ли обойти стороной отдельные бандитские «прачечные»?
Благодарим читателей за помощь в подготовке материала. Если вам стало известно о финансовых злоупотреблениях, сообщайте анонимно в редакцию «Компромат-Урал» по адресам: kompromat-ural@protonmail.ru, ural.kompromat@gmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Другие публикации
22.03.2024
Долларовые миллиардеры Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв создали видимость продажи своих долей в группе «А1», инвестподразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 тыс. руб. Это следует из свидетельских показаний совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Фиктивная сделка Фридмана и его партнёров состоялась весной 2022 года, через неделю после объявления международных санкций против российских олигархов. Беджамов настаивает, что сумма была символической, а продажа – фикцией. Все четыре бизнесмена фактически продолжают контролировать «А1», говорится в судебных показаниях Беджамова.
Особую скандальность ситуации придаёт фон военной спецоперации РФ против Украины. «А1» пытается доказать, что во всех её делах замешан не Михаил Фридман, а тот самый Александр Файн, который для своего шефа "приторговывал" крылатыми ракетами.
Фиктивная перепродажа в последние годы стала частой схемой в связи с санкционными ограничениями. Вполне возможно, что случай с «А1» реально подобен тому, что происходило с другими игроками рынка. Особенно, учитывая близость всех участников сделки, а также то, что непосредственно Михаил Фридман "мечется" между Россией и Лондоном, пытаясь "усидеть на двух стульях", дабы, видимо, сохранить бизнес. Вероятная фиктивная продажа Файну в этом разрезе выглядит логичной.
20.03.2024
Как лотерейщик Армен Саркисян «мантурит» Россию
Глава группы компаний S8, игорный воротила Армен Меружанович Саркисян (согласно общедоступным сведениям ФНС России, имеет ИНН 773001856957, прим. «Компромат-Урал») стал токсичной фигурой для российского бизнеса и поставил под удар всю «промышленную» верхушку российского чиновничества.
В преддверии и после майской инаугурации Владимира Путина ожидается большая чистка в правительстве, многих членов которой, как полагают коллеги редакции «Компромат-Урал», подставил армянский бизнесмен. Претензии силовиков в первую очередь связаны с автопромом, который по протекции Минпромторга полностью оказался в зависимости от Саркисяна.
В апреле 2023 года компания S8, которой руководит Саркисян, купила три фабрики в Энгельсе, принадлежавшие Bosch, включая завод по производству свечей зажигания. Вывеску сменили на "Метеор Авто", чтобы выпускать до 100 миллионов свечей ежегодно. Таким образом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Мантуров через Саркисяна купил собственный «свечной завод» для обслуживания отечественного автопрома, который же находится в зоне управления министра.
2023 год для господина Саркисяна и его холдинга S8 стал также временем большого «резинового шоппинга». «Хозяин лотерей» в довесок к «свечному заводу» вдруг открыл для себя бизнес по производству автомобильных шин. По протекции Минторга и его главы Дениса Мантурова были приобретены ушедшие с рынка иностранные компании:
15.03.2024
«Решальщик» Подмосковья Левеев через мэра Поночевного метит в губернатора Воробьёва
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Помогите, пожалуйста, с опубликованием нижеследующей информации.
Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный имеет серого кардинала для решения определённых вопросов. Им является коммерсант и так называемый меценат Дмитровского района, президент благотворительного фонда «Предстояние» Левеев Сергей (согласно общедоступным данным ФНС России, имеет ИНН 500702094490).
В теневые задачи Левеева входит выполнение деликатных просьб, а также курирование рынка ЖКХ, строительной сферы. При строительстве нескольких жилищных комплексов в Дмитрове Левеев принимал участие в совещаниях, с застройщиком и подрядчиками на объектах, представляясь куратором, назначенным главой района Поночевным, затем было банкротство застройщиков и обманутые дольщики при странном стечении обстоятельств.