C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Владение через подставных лиц…» Как владельцы УГМК Махмудов и Бокарев прячутся от международных санкций
16.03.2022
Лондонская ассоциация участников рынка драгметаллов (LBMA) приостановила действие статуса надежного поставщика золота и серебра в отношении АО «Уралэлектромедь» - предприятия металлургического комплекса УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область). Этот завод позиционируется как «головной» в структуре УГМК-Холдинга. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», именно с него будущие олигархи Искандар Махмудов и Андрей Козицын начинали своё становление в «лихие 90-е». Решение лишить «Уралэлектромедь» престижного статуса принято «в связи с санкциями Великобритании, Евросоюза и США и в целях обеспечения упорядоченности рынка».
И если господин Козицын всегда считался более провинциальной фигурой, мало интересной за рубежом, то его почти бывшие партнёры обладают куда большей известностью и влиянием в Кремле. Поэтому аналитиков редакции «Компромат-Урал» не удивила свежая новость о том, что Искандар Махмудов и его деловой партнер Андрей Бокарев формально перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО «УГМК» и ещё ряда активов. В компании не уточнили, кому перешли их доли. Эксперты полагают, что изменения связаны с риском возможных санкций в отношении бенефициаров УГМК на фоне исключения российского бизнеса из цивилизованного мирового экономического сообщества.
В понедельник, 14 марта, пресс-служба УГМК сообщила об изменениях в корпоративной структуре компании. Согласно сообщению, Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО «УГМК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «Восточный порт», АО «Ростерминалуголь» и вышли из состава их советов директоров.
В пресс-службе УГМК не стали уточнять, кто теперь является контролирующим бенефициаром компании. Сайт компании уже несколько недель недоступен. По данным «СПАРК-Интерфакс», данные о владельцах компании не раскрываются с 2015 года. Есть, что скрывать?
«Все предприятия группы УГМК продолжают работать в обычном режиме, обеспечивают непрерывность производственного процесса, своевременное выполнение всех обязательств перед своими работниками, заказчиками и иными партнерами, а также сохранение стабильности в регионах присутствия»,— туманно говорится в сообщении УГМК.
Крупнейший в России производитель меди - УГМК - основан в октябре 1999 года. Объединяет более 40 промышленных предприятий. Штаб-квартира расположена в Верхней Пышме (Свердловская область). По данным на 2019 год, компания принадлежала пяти иностранным компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах: «Фелдо Энтерпрайзес Корп.» (Виргинские острова), «Брандес Инвестментс Инк» (Панама), «Карингтон Юнайтед С.А.» (Виргинские острова), «Фолкстоун Бизнес Инк» (Лихтенштейн) и «Фрайдинген Инвестментс Лимитед» (Кипр). Бенефициарами являлись Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов.
Ранее сообщалось, что Искандар Махмудов является мажоритарным акционером УГМК и сейчас находится в процессе раздела активов с генеральным директором и миноритарным акционером Андреем Козицыным. Некоторые СМИ сообщают о конфликте миллиардеров. На прошлой неделе стало известно, что господин Махмудов формально вышел из состава учредителей ООО «Агро-актив» (владеет и управляет сельхозактивами УГМК), его доля перешла господину Козицыну.
Впрочем, эксперты не исключают, что господа Махмудов и Бокарев формально ушли из УГМК, опасаясь санкций. На прошлом неделе из числа бенефициаров группы «Синара» и ТМК вышли Дмитрий Пумпянский и его сын Александр. Семья Пумпянских попала под санкции ЕС после начала военной спецоперации России на Украине. На Западе считают, что господин Пумпянский входит в близкое окружение Путина.
Управляющий партнер «ВМ Право и Консалтинг» Владимир Чувашов не исключает, что причиной изменений в корпоративной структуре УГМК могли стать риски, «связанные с ограничениями, введенными в отношении покинувших корпорацию людей». «Такими рисками могут быть субсидиарная ответственность аффилированных лиц и компаний, невозможность прямого обращения взыскания на активы, а также позволяет избежать проблем с кредиторами, если, к примеру, кредиторы вынуждены придерживаться ограничивающих санкций»,— пояснил он.
Эксперт по M&A и структурированию бизнеса Роман Лукичев предполагает, что господа Махмудов и Бокарев формально вышли из списка аффилированных лиц — «без утраты реального влияния на деятельность общества». «Вероятно, сделано это с единственной целью — снизить риски переноса на крупные предприятия негативных последствий санкций, накладываемых на физических лиц», - считает он.
Господин Чувашов отметил, что существует «множество вариантов» выхода из бенефициаров и при этом сохранения контроля над активом. Среди них: владение через подставных лиц или передача пакета акций ранее созданному юрлицу, например, непубличному акционерному обществу. «В момент его создания в ЕГРЮЛ вносятся данные об учредителях — акционерах. После продажи пакета акций прежним акционером новому акционеру сведения в ЕГРЮЛ не вносятся, а при использовании услуг спецдепозитария (такие услуги оказывает, например, Сбербанк) сведения в общедоступные источники информации уже не вносятся», - пояснил он в публикации для издания «Коммерсант».
Редакция «Компромат-Урал» следит за теми, кто под санкциями, и теми, кто пока сумел их избежать. Наши обозреватели на связи: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Другие публикации
22.03.2024
Долларовые миллиардеры Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв создали видимость продажи своих долей в группе «А1», инвестподразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 тыс. руб. Это следует из свидетельских показаний совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Фиктивная сделка Фридмана и его партнёров состоялась весной 2022 года, через неделю после объявления международных санкций против российских олигархов. Беджамов настаивает, что сумма была символической, а продажа – фикцией. Все четыре бизнесмена фактически продолжают контролировать «А1», говорится в судебных показаниях Беджамова.
Особую скандальность ситуации придаёт фон военной спецоперации РФ против Украины. «А1» пытается доказать, что во всех её делах замешан не Михаил Фридман, а тот самый Александр Файн, который для своего шефа "приторговывал" крылатыми ракетами.
Фиктивная перепродажа в последние годы стала частой схемой в связи с санкционными ограничениями. Вполне возможно, что случай с «А1» реально подобен тому, что происходило с другими игроками рынка. Особенно, учитывая близость всех участников сделки, а также то, что непосредственно Михаил Фридман "мечется" между Россией и Лондоном, пытаясь "усидеть на двух стульях", дабы, видимо, сохранить бизнес. Вероятная фиктивная продажа Файну в этом разрезе выглядит логичной.
20.03.2024
Как лотерейщик Армен Саркисян «мантурит» Россию
Глава группы компаний S8, игорный воротила Армен Меружанович Саркисян (согласно общедоступным сведениям ФНС России, имеет ИНН 773001856957, прим. «Компромат-Урал») стал токсичной фигурой для российского бизнеса и поставил под удар всю «промышленную» верхушку российского чиновничества.
В преддверии и после майской инаугурации Владимира Путина ожидается большая чистка в правительстве, многих членов которой, как полагают коллеги редакции «Компромат-Урал», подставил армянский бизнесмен. Претензии силовиков в первую очередь связаны с автопромом, который по протекции Минпромторга полностью оказался в зависимости от Саркисяна.
В апреле 2023 года компания S8, которой руководит Саркисян, купила три фабрики в Энгельсе, принадлежавшие Bosch, включая завод по производству свечей зажигания. Вывеску сменили на "Метеор Авто", чтобы выпускать до 100 миллионов свечей ежегодно. Таким образом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Мантуров через Саркисяна купил собственный «свечной завод» для обслуживания отечественного автопрома, который же находится в зоне управления министра.
2023 год для господина Саркисяна и его холдинга S8 стал также временем большого «резинового шоппинга». «Хозяин лотерей» в довесок к «свечному заводу» вдруг открыл для себя бизнес по производству автомобильных шин. По протекции Минторга и его главы Дениса Мантурова были приобретены ушедшие с рынка иностранные компании:
15.03.2024
«Решальщик» Подмосковья Левеев через мэра Поночевного метит в губернатора Воробьёва
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Помогите, пожалуйста, с опубликованием нижеследующей информации.
Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный имеет серого кардинала для решения определённых вопросов. Им является коммерсант и так называемый меценат Дмитровского района, президент благотворительного фонда «Предстояние» Левеев Сергей (согласно общедоступным данным ФНС России, имеет ИНН 500702094490).
В теневые задачи Левеева входит выполнение деликатных просьб, а также курирование рынка ЖКХ, строительной сферы. При строительстве нескольких жилищных комплексов в Дмитрове Левеев принимал участие в совещаниях, с застройщиком и подрядчиками на объектах, представляясь куратором, назначенным главой района Поночевным, затем было банкротство застройщиков и обманутые дольщики при странном стечении обстоятельств.