C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
СМИ выясняют, куда из-под собянинского губернатора Якушева унесло «Алыми парусами» более трети миллиарда под видом «приобретения нежилого здания»
7.06.2019
«380 млн руб. исчезли из бюджета Тюменской области перед назначением Владимира Якушева министром строительства. Кто мог присвоить деньги?» - задаются вопросом журналисты. «Департамент имущественных отношений Тюменской области перечислил год назад 380 млн руб. фирме ООО «Ллойд-Паттерсон» за детский садик «Алые паруса», к которому она не имела никакого отношения. Незадолго до этого при загадочных обстоятельствах умер соучредитель фирмы Михаил Дербенев (ИНН 502602868680 – прим. «Компромат-Урал»)... Деньги до сих пор не найдены. Куда они делись?
Последняя должность, которую занимал Михаил Дербенев – гендиректор ГУП «Проект развития Балаклавы». Возможно, что это предприятие специально было создано для того, чтобы контролировать застройку Балаклавской бухты. Интересы к этому проекту могли быть у мэра Москвы Сергея Собянина, а значит и его ставленника главы Минстроя Владимира Якушева. И для будущего «распила» денег по согласованию с Дмитрием Овсянниковым (губернатор Севастополя с июля 2016 года – прим. «Компромат-Урал») был поставлен знакомый Якушева Михаил Дербенев?
Причины его смерти неизвестны. Однако Дербенев до сих пор является учредителем фирмы «Ллойд Паттерсон». Сразу после получения ею денег была ликвидирована фирма «БКД», занимающаяся оптовой торговлей металлом в Самарской области. В ней Михаил Дербенев был гендиректором. Мог ли он перекинуть часть перечисленных средств на эту фирму? Партнеры по бизнесу могли ему этого не простить? (С апреля 2018 года вместо Дербенева в кресле гендиректора оформлен Кирилл Островский, ИНН 772506024395 – прим. «Компромат-Урал»).
Получив деньги, фирма сменила свое название с Общество с Ограниченной Ответственностью «Международная Юридическая Компания «Ллойд Паттерсон» на Общество с Ограниченной Ответственностью «Ллойд Паттерсон». Михаил Дербенев потерял должность гендиректора, а через две недели фирма сменила юридический адрес. Все это очень похоже на заметание «следов».
С юридической точки зрения организации, которой были перечислены деньги, больше нет, у неё другое название и другой адрес. Наверное, инициатором этого мог быть второй соучредитель «Ллойд Паттерсон» Михаил Назаренко (37-летний уроженец Минеральных вод, ИНН 263010238481 – прим. «Компромат-Урал»). Он является руководителем 7 и учредителем 12 организаций, распложенных в Ставропольском крае. Интересно, что и «Ллойд Паттерсон» несколько лет назад была зарегистрирована в нём. Это наводит на мысль, что за Назаренко могут стоять какие-то серьёзные люди. Но каким образом они могут быть связаны с Владимиром Якушевым, который, наверное, и давал команду на перечисление тюменским департаментом денег?
Кто мог принимать участие в «распиле»?
Детский сад «Алые паруса» был построен в 2017 г. Подрядчиком строительства выступало ООО «Капитал групп – СПБ». Таких фирм существует две. Расположены они в Санкт-Петербурге по разным адресам. А вот учредители у них одни и те же – Эльчин Вердичев (ИНН 780602087714, уроженец азербайджанского города Ханлар – прим. «Компромат-Урал») и Сергей Волков (ИНН 602715631251 – прим. «Компромат-Урал»). Одно «Капитал групп–СПБ» находится в стадии ликвидации. Эти господа тоже стараются замести следы?
«Алые паруса» строились в рамках государственно-частного партнёрства на средства физлиц и займов у банков. Государство должно было после окончания строительства выкупить объект. Однако «Капиталл групп — СПБ» получила безвозмездную субсидию в размере 61.8 млн руб. из окружного бюджета ХМАО. С чего бы это такие привилегии? Одним из кредиторов строительства мог быть «Тескбанк», распложенный в северокавказском регионе.
Выделенные строительной фирме в виде субсидии деньги пошли на «возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры». Хотя работы выполнили местные предприятия «Водоканал» и «Ханты-Мансийскгаз». Денег они от «Капитал групп – СПБ» так и не получили.
И вдруг ни с того, ни с сего покупателем детского садика выступает тогда ещё губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Только вот деньги почему-то перечисляет не подрядчику, а «Ллойд Паттерсон», которая, скорее всего – обыкновенная «прокладка» для «отмывания» денег. Спокойно после этого спится теперь уже министру Якушев? Или это он себе такой «золотой парашют» приготовил перед уходом из региона?
Сергей Собянин знал о проплате Владимира Якушева?
Строительство детского сада было оплачено из денег программы «Сотрудничество», одной одна из самых непонятных, но работающих до сих пор финансовых структур. Она создавалась еще Собяниным при поддержке Кремля. И до сих пор может являться его «кошельком»?
Руководителем проекта «Алые паруса» был некий Евгений Валюк (ИНН 860100247185), известный тем, что на стройке ударил простого рабочего только за то, что техника перегородила проезд его машине. Об этом писало ЧелПро. Злые языки называли Валюка «смотрящим» за проектом и вспоминали, что при строительстве детского сада в ханты-мансийском микрорайоне «СУ-967», которое контролировал Валюк, также не было расчета с подрядчиком. Зато у «контролёра» после сдачи объекта появился новый Audi Q7 за 5 млн руб.
Кто мог дать команду Владимиру Якушеву на оплату счета за детский садик? Или он действовал втайне от своего покровителя Сергея Собянина и проявил собственную инициативу?
Преднамеренно мошенничество?
Сейчас «Капитал групп – СПБ» банкротится, в долгах, как в шелках. По слухам, Сергей Волков мог набрать кредиты именно под расплату за садик «Алые паруса». Есть подозрение, что под такие же «гарантии» были взяты деньги в «Тексбанке». Именно с ним может быть тесно связана «Ллойд Паттерсон». Поговаривают, что за самим банком стоит житель Грозного Шамиль Меджиев.
Его нет в числе акционеров банка, но он может иметь влияние на других акционеров банка. Возможно ли, что они могут быть связаны с криминальными структурами? Откуда такая таинственность и непрозрачность?
Портал ЧелПро писал, что якобы Меджиев мог провернуть махинацию с акциями ОАО «Кубанская энергетическая компания» на сумму в 1.5 млрд руб., продав их через свое ООО «ТОК-Строй». В итоге группе «ТНС-Энерго» мог быть нанесен ущерб в 150 млн руб. Банкротство «Ток-строй» осуществляется «Ллойд Паттерсон». А про Михаила Дербенева, наверное, все давно забыли.
Вот с такими людьми мог быть связан глава Минстроя Владимир Якушев. И наверное, нетрудно догадаться, представители каких структур могут способствовать подобным контактам. Севастополь тоже находится в сфере интересов Собянина, так что и там на нужных должностях могут появиться его люди. А Владимир Якушев будет контролировать их «работу». При таком раскладе бюджеты регионов, находящиеся в сфере интересов Собянина, могут потерять ни одну сотню миллионов рублей», - резюмирует «The Moscow Post».
Редакция «Компромат-Урал» принимает сообщения от информированных читателей: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор выполнен Николаем Смолиным
«Компромат-Урал»
Другие публикации
9.12.2019
«Мы решили распутать многоуровневую юридическую цепочку, уводящую Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, город Магнитогорск, Челябинская область – прим. «Компромат-Урал») в самый настоящий офшор через несколько кипрских компаний-прокладок. Где дно?
В процессе наших расследований мы показали, как владелец ММК олигарх Виктор Рашников собирает иностранное имущество, подобно завзятому коллекционеру.
У Рашникова есть недвижимость на территории Франции: две виллы на Лазурном побережье (Nellcote стоимостью €83 млн и Les Figuiers за €45 млн) и квартира в самом центре Парижа, в 5-6 минутах ходьбы от резиденции президента Эмманюэля Макрона, стоимостью ещё миллионов в десять. Летает олигарх на «золотом» бизнес-джете Gulfstream G650ER с бортовым номером VP-BOT стоимостью $75 млн, который «патриотично» зарегистрирован на Бермудских островах. А плавает на мегаяхте Ocean Victory стоимостью $400 млн. Она зарегистрирована на Каймановых островах.
Но, как выяснилось, это только верхушка айсберга, связывающая Виктора Рашникова с потенциально враждебным Западом, с которым Россия находится в состоянии холодной войны.
Свою «кормушку», обеспечивающую приобретение всех этих (и, вероятно, пока ещё нами не найденных) вилл-квартир-яхт-самолётов, то есть Магнитогорский металлургический комбинат, Виктор Филиппович тоже по максимуму запрятал у потенциального противника. Подчеркнём – предприятие-гигант, обладающее стратегической важностью для страны.
В процессе расследований мы неоднократно выходили на кипрскую компанию Mintha Holding Limited (регистрационный номер ΗΕ 149001), на которую записано 84,26% ММК.
Эта информация также появлялась и в других СМИ, но на «Минте» разговор заканчивался. Мы решили разобраться, кто же является бенефициаром данной компании. Кому реально принадлежат эти 84,26% Магнитогорского металлургического комбината и что скрывается за вывеской Mintha Holding Limited? Мы заказали юридические выписки на Кипре и начали распутывать цепочку...
6.12.2019
Российский журналист и блогер Юрий Дудь заявил, что решение суда по делу студента Высшей школы экономики Егора Жукова будет иметь значение для каждого «любого неравнодушного и инициативного молодого человека» и объяснил, почему. Редакция «Компромат-Урал» публикует речь Дудя с сокращениями.
«В пятницу 6 декабря – где-то между 10:00 и полуднем – российское государство сделает официальное заявление о том, что ждёт любого неравнодушного и инициативного молодого человека в ближайшее время.
Именно в пятницу Кунцевский суд Москвы огласит приговор Егору Жукову – 21-летнему студенту Высшей школы экономики. На протяжении многих месяцев на своем ютуб-канале Жуков рассказывал о преимуществах МИРНОГО протеста и - опа! - стал экстремистом. Прокуратура попросила суд приговорить Жукова к четырем годам лишения свободы.
Ещё раз: молодой парень топил за фактурный, но мирный разговор с властью; был обвинён в экстремизме; вот-вот уедет в тюрьму.
Весь вчерашний вечер читал онлайн судебного заседания на «Медиазоне» и должен признаться: таких ударов по патриотизму я не получал никогда в жизни. Всё обвинение основано на экспертизе сотрудника ФСБ (по специальности – технарь, филологического образования у него нет, несколько лет назад прошёл курсы спецподготовки). Экспертиза настолько слабая, что адвокаты Жукова разносят эксперта еще более звонко, чем «Ливерпуль» - этот сезон английской премьер-лиги. Обвинению - всё равно. Суду - с большой долей вероятности - тоже.
Почему эта с…ная политика опять касается меня? Потому что Егор Жуков – студент факультета социальных наук Высшей школы экономики (подразделение - политология). Укорачивая: прямо сейчас он учится на специалиста, который будет работать в политике. Выступать, предлагать, анализировать, призывать к дискуссии – для политика такая же необходимость, как для программиста – писать код, хирурга – резать тело, борца – тренировать удушающий.
Чувак еще не получил диплом, но уже отлично проявлял себя по специальности: посмотрите любое публичное выступление Жукова, еще лучше – прочтите его вчерашнюю речь на суде, а потом сравните со златоустами и магистрами логики из Госдумы или Правительства РФ.
Чувак хорош и очень перспективен – и только за это вот-вот поедет на нары.
5.12.2019
Скандалы в банке «Русский стандарт» Рустама Тарико: деньги вкладчиков утекают в алкогольный бизнес?
57-летний Тарико Рустам Васильевич, по оценкам аналитиков редакции «Компромат-Урал», переживает наиболее проблемный период в своей коммерческой деятельности. Подконтрольный господину Тарико банк «Русский стандарт», согласно сообщениям профильных источников, держится на грани, а сам эпатажный долларовый миллиардер запутался в схемах между финансовым и алкогольным бизнесом. На недавнем съезде «Единой России» на фоне выступления Владимира Путина скандальный тариковский банк «Русский стандарт» снова отметился в «позорных» чёрных списках.
Мозговые центры «Единой России» провели серьёзный разбор чувствительных для общества «образов несправедливости», по которым партия и готовится нанести сконцентрированный организационный и агитационный удар. Вслед за чиновником-хамом и силовиком-коррупционером галерею образов несправедливости в массовом восприятии логично продолжает роскошествующий олигарх, подрывающий экономику страны, например, путем вывода денег за рубеж с помощью незаконных схем. Проблеме «беглых банкиров» посвящены актуальные исследования Центра политической информации, глава которого Алексей Мухин имеет устойчивую репутацию «кремлевского политолога».
Представляя доклад, Мухин призвал депутатов не допустить повторения криминальных сценариев в действиях толстосумов из Forbes. Так, в докладе проанализирована ситуация в банке «Русский стандарт», который принадлежит известному бизнесмену Рустаму Тарико и занимает 19-е место по объему вкладов физлиц. По мнению экспертов, существуют риски того, что на протяжении длительного времени из тариковского банка выводился капитал в ущерб интересам кредитной организации и вкладчиков. Для этих целей, говорится в докладе, могла использоваться компания ROUST Corporation – алкогольный бизнес Тарико и другие связанные с ним дивизионы.
Рисков бизнесам господина Тарико добавляет тот факт, что его «Русский стандарт» не вошёл в перечень надёжных кредитных организаций от ЦБ РФ, которые отвечают правилам, утвержденным постановлением правительства РФ «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах». Как ещё раз подчёркивает редакция «Компромат-Урал», скандального банка «Русский стандарт» в этом «белом списке» Центробанка нет.
«Пациент почти мёртв, но ещё шевелится, пишут про банк «Русский стандарт». На 1 октября уровень резервирования у банка вырос до рекордных 34,3%, а просрочка по физикам достигла уже 45 млрд рублей. Будущее кажется весьма печальным. Сейчас банк занимает 25 место по активам, потеряв былые позиции, 20 место по вкладам физиков, 14 по просрочке. У банка драматически низкая оценка от Moody’s: Саа2. Почему банк может утонуть: у банка (традиционно) очень плохой портфель, но вот только, когда ставки кредитования были выше, рынок рос, и резервировать надо было не так как сейчас, проблемы плохого портфеля можно было скрывать. Теперь уже нет. Просрочка выше 30%, портфель ничем не обеспечен. Дорезервировать надо немало, так как проблемные кредиты составляют более половины. А если нормально всё зарезервировать, то будет убыток и достаточность капитала на грани фола.