C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
СМИ выясняют, куда из-под собянинского губернатора Якушева унесло «Алыми парусами» более трети миллиарда под видом «приобретения нежилого здания»
7.06.2019
«380 млн руб. исчезли из бюджета Тюменской области перед назначением Владимира Якушева министром строительства. Кто мог присвоить деньги?» - задаются вопросом журналисты. «Департамент имущественных отношений Тюменской области перечислил год назад 380 млн руб. фирме ООО «Ллойд-Паттерсон» за детский садик «Алые паруса», к которому она не имела никакого отношения. Незадолго до этого при загадочных обстоятельствах умер соучредитель фирмы Михаил Дербенев (ИНН 502602868680 – прим. «Компромат-Урал»)... Деньги до сих пор не найдены. Куда они делись?
Последняя должность, которую занимал Михаил Дербенев – гендиректор ГУП «Проект развития Балаклавы». Возможно, что это предприятие специально было создано для того, чтобы контролировать застройку Балаклавской бухты. Интересы к этому проекту могли быть у мэра Москвы Сергея Собянина, а значит и его ставленника главы Минстроя Владимира Якушева. И для будущего «распила» денег по согласованию с Дмитрием Овсянниковым (губернатор Севастополя с июля 2016 года – прим. «Компромат-Урал») был поставлен знакомый Якушева Михаил Дербенев?
Причины его смерти неизвестны. Однако Дербенев до сих пор является учредителем фирмы «Ллойд Паттерсон». Сразу после получения ею денег была ликвидирована фирма «БКД», занимающаяся оптовой торговлей металлом в Самарской области. В ней Михаил Дербенев был гендиректором. Мог ли он перекинуть часть перечисленных средств на эту фирму? Партнеры по бизнесу могли ему этого не простить? (С апреля 2018 года вместо Дербенева в кресле гендиректора оформлен Кирилл Островский, ИНН 772506024395 – прим. «Компромат-Урал»).
Получив деньги, фирма сменила свое название с Общество с Ограниченной Ответственностью «Международная Юридическая Компания «Ллойд Паттерсон» на Общество с Ограниченной Ответственностью «Ллойд Паттерсон». Михаил Дербенев потерял должность гендиректора, а через две недели фирма сменила юридический адрес. Все это очень похоже на заметание «следов».
С юридической точки зрения организации, которой были перечислены деньги, больше нет, у неё другое название и другой адрес. Наверное, инициатором этого мог быть второй соучредитель «Ллойд Паттерсон» Михаил Назаренко (37-летний уроженец Минеральных вод, ИНН 263010238481 – прим. «Компромат-Урал»). Он является руководителем 7 и учредителем 12 организаций, распложенных в Ставропольском крае. Интересно, что и «Ллойд Паттерсон» несколько лет назад была зарегистрирована в нём. Это наводит на мысль, что за Назаренко могут стоять какие-то серьёзные люди. Но каким образом они могут быть связаны с Владимиром Якушевым, который, наверное, и давал команду на перечисление тюменским департаментом денег?
Кто мог принимать участие в «распиле»?
Детский сад «Алые паруса» был построен в 2017 г. Подрядчиком строительства выступало ООО «Капитал групп – СПБ». Таких фирм существует две. Расположены они в Санкт-Петербурге по разным адресам. А вот учредители у них одни и те же – Эльчин Вердичев (ИНН 780602087714, уроженец азербайджанского города Ханлар – прим. «Компромат-Урал») и Сергей Волков (ИНН 602715631251 – прим. «Компромат-Урал»). Одно «Капитал групп–СПБ» находится в стадии ликвидации. Эти господа тоже стараются замести следы?
«Алые паруса» строились в рамках государственно-частного партнёрства на средства физлиц и займов у банков. Государство должно было после окончания строительства выкупить объект. Однако «Капиталл групп — СПБ» получила безвозмездную субсидию в размере 61.8 млн руб. из окружного бюджета ХМАО. С чего бы это такие привилегии? Одним из кредиторов строительства мог быть «Тескбанк», распложенный в северокавказском регионе.
Выделенные строительной фирме в виде субсидии деньги пошли на «возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры». Хотя работы выполнили местные предприятия «Водоканал» и «Ханты-Мансийскгаз». Денег они от «Капитал групп – СПБ» так и не получили.
И вдруг ни с того, ни с сего покупателем детского садика выступает тогда ещё губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Только вот деньги почему-то перечисляет не подрядчику, а «Ллойд Паттерсон», которая, скорее всего – обыкновенная «прокладка» для «отмывания» денег. Спокойно после этого спится теперь уже министру Якушев? Или это он себе такой «золотой парашют» приготовил перед уходом из региона?
Сергей Собянин знал о проплате Владимира Якушева?
Строительство детского сада было оплачено из денег программы «Сотрудничество», одной одна из самых непонятных, но работающих до сих пор финансовых структур. Она создавалась еще Собяниным при поддержке Кремля. И до сих пор может являться его «кошельком»?
Руководителем проекта «Алые паруса» был некий Евгений Валюк (ИНН 860100247185), известный тем, что на стройке ударил простого рабочего только за то, что техника перегородила проезд его машине. Об этом писало ЧелПро. Злые языки называли Валюка «смотрящим» за проектом и вспоминали, что при строительстве детского сада в ханты-мансийском микрорайоне «СУ-967», которое контролировал Валюк, также не было расчета с подрядчиком. Зато у «контролёра» после сдачи объекта появился новый Audi Q7 за 5 млн руб.
Кто мог дать команду Владимиру Якушеву на оплату счета за детский садик? Или он действовал втайне от своего покровителя Сергея Собянина и проявил собственную инициативу?
Преднамеренно мошенничество?
Сейчас «Капитал групп – СПБ» банкротится, в долгах, как в шелках. По слухам, Сергей Волков мог набрать кредиты именно под расплату за садик «Алые паруса». Есть подозрение, что под такие же «гарантии» были взяты деньги в «Тексбанке». Именно с ним может быть тесно связана «Ллойд Паттерсон». Поговаривают, что за самим банком стоит житель Грозного Шамиль Меджиев.
Его нет в числе акционеров банка, но он может иметь влияние на других акционеров банка. Возможно ли, что они могут быть связаны с криминальными структурами? Откуда такая таинственность и непрозрачность?
Портал ЧелПро писал, что якобы Меджиев мог провернуть махинацию с акциями ОАО «Кубанская энергетическая компания» на сумму в 1.5 млрд руб., продав их через свое ООО «ТОК-Строй». В итоге группе «ТНС-Энерго» мог быть нанесен ущерб в 150 млн руб. Банкротство «Ток-строй» осуществляется «Ллойд Паттерсон». А про Михаила Дербенева, наверное, все давно забыли.
Вот с такими людьми мог быть связан глава Минстроя Владимир Якушев. И наверное, нетрудно догадаться, представители каких структур могут способствовать подобным контактам. Севастополь тоже находится в сфере интересов Собянина, так что и там на нужных должностях могут появиться его люди. А Владимир Якушев будет контролировать их «работу». При таком раскладе бюджеты регионов, находящиеся в сфере интересов Собянина, могут потерять ни одну сотню миллионов рублей», - резюмирует «The Moscow Post».
Редакция «Компромат-Урал» принимает сообщения от информированных читателей: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор выполнен Николаем Смолиным
«Компромат-Урал»
Другие публикации
23.01.2020
Редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за одним из самых забавных героев сюжетов на тему коррупции. На медийном манеже не угасает Магдеев Рустэм Эльбрусович, который всеми силами и средствами пытается удалить из Интернета разоблачительный контент о своих похождениях. Но благодаря эффекту Барбары Стрейзанд татарский решала-цензурщик становится лишь известнее, дурная слава о нём распространяется быстрее, чем азиатский коронавирус.
«В конце 2019 года в Высоком суде Лондона завершился процесс, способный наделать немало шума в России. Он имеет прямую связь с попыткой захвата оборонного ОКБ им. Симонова и деньгами, происхождение которых связывают с Миннихановым. Мы продолжаем разбираться в этой запутанной истории с участием офшорной компании на Кипре, ОПГ «Севастопольские» и знаменитого британского ювелирного дома.
20 декабря ушедшего года было опубликовано решение судьи Робина Кноулса, которое поставило точку в давней тяжбе между гражданином Великобритании Дмитрием Цветковым и подданным сразу нескольких государств Рустэмом Магдеевым. Последний подал в суд на Цветкова, требуя выплаты 15 млн долларов. Магдеев продул процесс в Лондоне (это ему не татарским и московским судьям заносить), а мы в ходе этого дела узнали немало интересного. По всей видимости, деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежали вовсе не ему.
Как рассказал Дмитрий Цветков, истец лично заявил ему об этом два с половиной года назад.
– В мае 2017 года Рустэм Магдеев впервые открыто сказал мне, что деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежат главе Татарстана Рустаму Минниханову. Это его слова, возможно в реальности всё иначе. Но, поскольку такие слова прозвучали, теперь это официальная позиция моей защиты, – сообщил Дмитрий Цветков. – Рустэм Магдеев регулярно сопровождал Минниханова на официальных мероприятиях. Есть множество совместных фотографий, которые позволяют предположить между ними не только деловые, но и дружеские отношения. Лично у меня нет сомнений по поводу происхождения денег, которые он вложил в Graff Diamonds, – добавил он.
События, которые начались в Татарстане на фоне судебного процесса в Лондоне, позволяют предположить, что так оно и было. Но для начала вернёмся к причинам, побудившим Магдеева судиться в Лондоне со своим бывшим партнёром по ювелирному бизнесу.
22.01.2020
«Меня зовут Свердлова Юлия Юрьевна, и я хочу рассказать историю о том, как я уже несколько лет отстаиваю право моего сына на жизнь, здоровье, благополучие и лечение», - такими словами начинается одно из недавних писем в редакцию «Компромат-Урал». Особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что отцом ребёнка и бывшим законным супругом (с 2010 по 2017 годы) Юлии Свердловой является высокопоставленный сотрудник надзорного ведомства. Это 37-летний прокурор Юргинского района Тюменской области Илья Овсянников. Нынешнюю должность Илья Андреевич занимает с 2015 года по приказу теперь уже бывшего прокурора Юрия Чайки.
Наши источники связывают его карьерный рост с близостью к экс-прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову. Господина Владимирова тоже назначал Чайка. Полгода назад он был переведён из Тюмени в Санкт-Петербург, где сейчас 60-летний функционер занимает позицию Северо-Западного транспортного прокурора. Молодой Овсянников и его «покровитель» Владимиров оба родом из Татарстана. В 2007 году начинающий сотрудник Овсянников, едва получив диплом «Уральского института коммерции и права» (заведение с весьма специфической репутацией), перебрался в Тюмень за Владимировым, как только тот возглавил прокуратуру региона. О расположении Владимирова к молодому земляку свидетельствует и тот факт, что за несколько лет в Тюменской области областной прокурор десятки (!) раз официально поощрял Илью-казанца.
Райпрокурор Овсянников не бедствует. Согласно декларациям о доходах, изученным редакцией «Компромат-Урал», в 2017-2018 годах (данные за 2019 год пока отсутствуют), его среднемесячный доход превысил 120 тыс. рублей. Тем не менее, именно он сейчас является фигурантом судебного дела о лишении родительских прав и взыскании алиментов в пользу восьмилетнего сына, Овсянникова Марка Ильича. «Особое» дело рассматривает зампредседателя Омутинского районного суда Тюменской области Татьяна Оглоблина. Юрисдикция Омутинского суда полностью охватывает территорию, поднадзорную Овсянникову. Более того, судья Оглоблина и прокурор-«алиментщик» работают (вершат правосудие) в одном населённом пункте – райцентре Юргинского района. Общественность хотя и надеется на справедливое и объективное разбирательство, но всё-таки имеет серьёзные основания для сомнений.
Председатель Омутинского райсуда Наталья Баева на днях получила ходатайство об отводе судьи Оглоблиной из резонансного процесса. Согласно жалобе, имеющейся в распоряжении журналистов, рассмотрение дела необоснованно волокитится. Так, в соответствии с требованиями Семейного кодекса РФ иски об алиментах подлежат рассмотрению в течение месяца, однако заявление против отца-прокурора подано ещё в 2018 году и до сих пор не разрешено по существу!
21.01.2020
«По требованию Уральского банка реконструкции и развития Алякина суд сделал закрытым дело о выводе из банка под фиктивными предлогом 3,4 миллиардов рублей на счета компаний основного акционера Игоря Алтушкина в Deutsche Bank Americas», - пишет ТГ-канал «Скрепка», ссылаясь на другую известную телеграм-площадку «Банкста».
Указанный источник ранее отмечал, что «слабые нормативы капитала Н1.1 не мешают УБРиР и развития безвозмездно выдавать деньги своему владельцу Игорю Алтушкину. Суд отказался утверждать фиктивные сделки - мировое соглашение между аффилированной с Алтушкиным компанией и банком. Банк выдал более 3,4 млрд рублей офшору Алтушкина Avexbell Enterprises Limited... Далее долг перебросили с банка на техническую компанию, которой управляет Олег Медведев. Он же председатель совета директоров УБРиР и вице-президент РМК по спецпроектам».
«Банк поймали также на отмывании денег (транзите) и подлоге при переводе средств - деньги банк выдал без залога помойному офшору за границу в Deutsche Bank Trust Company Americas якобы на поставку оборудования Русской медной компании Алтушкина, но на что на самом деле ушли деньги, неизвестно. Так как никакого оборудования в итоге поставлено на было…», - полагают авторы ресурса, - «Суд должен был помочь сократить резервы по сделке и легализовать её для Центрального банка, но судья смекнул, что его используют и он отказался участвовать в делишках Алтушкина. Банк подал аппеляцию. Сделка также вызвала вопросы у Центрального банка».
Как напоминает редакция «Компромат-Урал», возглавляемый Светланой Цветковой арбитражный суд Свердловской области (который так любят представители олигарха Алтушкина и его структур) известен громкими коррупционными скандалами и взяточничеством. Недавно носивший судейскую мантию в свердловском арбитраже Олег Гаврюшин сел на восемь лет за взятку в 14 млн. рублей. Судья выманивал кругленькую сумму за «продажу» нужного решения. Как полагают эксперты, это только верхушка айсберга. Обозреватели проекта «Компромат-Урал» следят за развитием событий.