C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Следователи накрыли налогового махинатора Владимира Володина. Пора готовиться Глебу Даниеляну?
12.05.2017
Управление Следственного комитета России по Пермскому краю, возглавляемое генерал-лейтенантом юстиции Мариной Заббаровой, рапортует о значимом результате в борьбе с финансовыми преступлениями. Завершено расследование уголовного дела на бывшего совладельца группы компаний «Вилс» Владимира Володина (ИНН 590200088170). Его ждет судебный процесс по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает обозреватель проекта «Компромат-Урал». Наши источники в Перми полагают, что в истории разоблачения Володина могут появиться новые коррупционные эпизоды и VIP-фигуранты. Подсудимый Володин является приятелем и бизнес-партнером бывшего высокопоставленного чиновника дорожной отрасли Прикамья, а ныне местечкового гламурного олигарха-рантье Глеба Даниеляна (ИНН 590400422061). Бывшие контрагенты Глеба Иосифовича предоставляют в редакцию «Компромат-Урал» сведения о схемах в его бизнесе и связях в государственных и муниципальных структурах, чтобы в дальнейшем опубликовать итоговое досье о «подвигах» Даниеляна и официально направить его для изучения и правовой оценки в прокуратуру, ФСБ, то же СУ СК РФ, ФНС и Росфинмониторинг…
СВОЕГО ДО «ВИЛСА»
Экс-руководителя шинной компании обвиняют в неуплате налогов
Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по делу Владимира Володина, экс-руководителя и бывшего совладельца компаний группы «Вилс». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 40 млн руб. и мошенничестве на 47 тыс. руб. под видом выполнения работ при реконструкции помещений бывшего ракетного института в центре Перми. По версии следствия, бизнесмен включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии договорных отношений с фирмами, что позволило применить налоговые вычеты. Сам господин Володин, по данным „Ъ-Прикамье“, вину не признавал.
В Пермском крае окончено расследование уголовного дела в отношении экс-директора ООО «Вилс-А», обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как сообщает прокуратура, обвиняемый, являясь руководителем организации, в 2008-2009 годах уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации в размере более 40 млн руб. По данным СПАРК-Интерфакс, в указанный период компанией руководил Владимир Володин. В 2010 году он стал единственным учредителем ООО, а до этого владел им, в том числе, совместно с Глебом Даниеляном, возглавлявшим в 2006–2008 годах краевое дорожное агентство.
Как указано в СПАРК, господин Володин был совладельцем нескольких компаний, в названии которых используется «Вилс», зарегистрированных по одному адресу. Часть из них управляла одной из крупнейших в Прикамье сетей по продаже автокомплектующих. Сейчас он директор и совладелец ООО «БСЦ-Плюс», которое занимается оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
Как считает следствие, господин Володин включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах на объекте реконструкции здания субподрядными организациями, зарегистрированными на подставных лиц. Фактически работы по реконструкции здания были проведены иными юридическими лицами в 2006–2008 годах. «Таким образом, в бюджет не были перечислены налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в сумме 40,4 млн руб., что является особо крупным размером. Кроме этого, обвиняемый незаконно получил из бюджета Российской Федерации 41,7 тыс. руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю.
По данным источников, налоговые нарушения были выявлены в ходе проверки ФНС. В картотеке Арбитражного суда Пермского края есть материалы дела, в рамках которого ООО «Вилс-А» пытается оспорить результаты проверки налоговой, по итогам которой обществу были доначислены НДС и налог на прибыль. Из его материалов следует, что в 2008 году ООО «Вилс-А» приобрело у ООО «Фирма „Вилс“» помещения в здании по Комсомольскому проспекту, 1, которое ранее входило в комплекс ВКИУ. В свою очередь, Фирма «Вилс» купила эти объекты в 2004 году у ООО ФПГ «ОберегЪ». После совершения сделки «Вилс-А» заключил договор с ООО «Торговый центр „Милый дом“», согласно которому тот принял на себя функции заказчика по организации реконструкции помещений.
«Милый дом», в свою очередь, привлек в качестве генподрядчика ООО «Фатрис». Эта компания заключила договоры подряда с ООО «Уралпромэкс» и ООО «Пермстройинвест», а те привлекли субподрядчиков. В итоге средства, якобы потраченные на реконструкцию, были отнесены в состав расходов, уменьшающих налоговую базу.
В ФНС выяснили, что фактически работы по реконструкции были проведены еще в 2006–2008 годах, а разрешение на ввод помещений в эксплуатацию было получено еще до их продажи ООО «Вилс-А». Также суд согласился с выводами налоговиков, что руководителем и учредителем этой компании, а также ООО «Фирма „Вилс“» и ООО «ТЦ „Милый дом“» является Владимир Володин. При этом ни «Пермстройинвест», ни «Уралпромэкс» не имели возможности для выполнения реконструкций помещений. Так, два человека, которые там были формально трудоустроены, фактически работали в точке общепита КПО «ОберегЪ». Печати ряда ООО-субподрядчиков были изъяты в ходе обыска в «Обереге» в рамках расследования дела об обмане его вкладчиков. В итоге суд признал правоту ФНС в части доначисления налогов.
Уголовное дело в отношении Владимира Володина было возбуждено в прошлом году и передано в производство Второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Как сообщает сайт ведомства, в рамках расследования были изъяты и отсмотрены 40 томов бухгалтерских документов, получено заключение судебной экономической экспертизы. Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемого. Материалы уголовного дела составили 13 томов. Сам господин Володин, как говорят собеседники, своей вины не признавал.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
***
В ПЕРМИ ПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАНЕТ БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБВИНЯЕМЫЙ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 40 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничество с использованием служебного положения).
Проведенным расследованием установлено, что с апреля 2008 года по май 2009 года обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, занимавшейся ремонтом и последующей реализацией недвижимого имущества, включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах на объекте реконструкции здания субподрядными организациями, зарегистрированными на подставных лиц. Фактически работы по реконструкции здания были проведены иными юридическими лицами в 2006-2008 годах. Таким образом, в бюджет не были перечислены налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в сумме в сумме 40,4 млн. рублей, что является особо крупным размером. Кроме этого, обвиняемый незаконно получил из бюджета Российской Федерации 41,7 тыс. рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость. Для максимально полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств следователем допрошены десятки свидетелей, изъяты и осмотрены 40 томов бухгалтерских документов, получено заключение судебной экономической экспертизы. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого. Материалы уголовного дела составили 13 томов.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Другие публикации
22.03.2024
Долларовые миллиардеры Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв создали видимость продажи своих долей в группе «А1», инвестподразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 тыс. руб. Это следует из свидетельских показаний совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Фиктивная сделка Фридмана и его партнёров состоялась весной 2022 года, через неделю после объявления международных санкций против российских олигархов. Беджамов настаивает, что сумма была символической, а продажа – фикцией. Все четыре бизнесмена фактически продолжают контролировать «А1», говорится в судебных показаниях Беджамова.
Особую скандальность ситуации придаёт фон военной спецоперации РФ против Украины. «А1» пытается доказать, что во всех её делах замешан не Михаил Фридман, а тот самый Александр Файн, который для своего шефа "приторговывал" крылатыми ракетами.
Фиктивная перепродажа в последние годы стала частой схемой в связи с санкционными ограничениями. Вполне возможно, что случай с «А1» реально подобен тому, что происходило с другими игроками рынка. Особенно, учитывая близость всех участников сделки, а также то, что непосредственно Михаил Фридман "мечется" между Россией и Лондоном, пытаясь "усидеть на двух стульях", дабы, видимо, сохранить бизнес. Вероятная фиктивная продажа Файну в этом разрезе выглядит логичной.
20.03.2024
Как лотерейщик Армен Саркисян «мантурит» Россию
Глава группы компаний S8, игорный воротила Армен Меружанович Саркисян (согласно общедоступным сведениям ФНС России, имеет ИНН 773001856957, прим. «Компромат-Урал») стал токсичной фигурой для российского бизнеса и поставил под удар всю «промышленную» верхушку российского чиновничества.
В преддверии и после майской инаугурации Владимира Путина ожидается большая чистка в правительстве, многих членов которой, как полагают коллеги редакции «Компромат-Урал», подставил армянский бизнесмен. Претензии силовиков в первую очередь связаны с автопромом, который по протекции Минпромторга полностью оказался в зависимости от Саркисяна.
В апреле 2023 года компания S8, которой руководит Саркисян, купила три фабрики в Энгельсе, принадлежавшие Bosch, включая завод по производству свечей зажигания. Вывеску сменили на "Метеор Авто", чтобы выпускать до 100 миллионов свечей ежегодно. Таким образом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Мантуров через Саркисяна купил собственный «свечной завод» для обслуживания отечественного автопрома, который же находится в зоне управления министра.
2023 год для господина Саркисяна и его холдинга S8 стал также временем большого «резинового шоппинга». «Хозяин лотерей» в довесок к «свечному заводу» вдруг открыл для себя бизнес по производству автомобильных шин. По протекции Минторга и его главы Дениса Мантурова были приобретены ушедшие с рынка иностранные компании:
15.03.2024
«Решальщик» Подмосковья Левеев через мэра Поночевного метит в губернатора Воробьёва
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Помогите, пожалуйста, с опубликованием нижеследующей информации.
Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный имеет серого кардинала для решения определённых вопросов. Им является коммерсант и так называемый меценат Дмитровского района, президент благотворительного фонда «Предстояние» Левеев Сергей (согласно общедоступным данным ФНС России, имеет ИНН 500702094490).
В теневые задачи Левеева входит выполнение деликатных просьб, а также курирование рынка ЖКХ, строительной сферы. При строительстве нескольких жилищных комплексов в Дмитрове Левеев принимал участие в совещаниях, с застройщиком и подрядчиками на объектах, представляясь куратором, назначенным главой района Поночевным, затем было банкротство застройщиков и обманутые дольщики при странном стечении обстоятельств.