C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Некарликовый «схематоз» Юрия Карликанова. Вице-спикеру челябинского заксобрания вменяют полумиллиардный ущерб!
4.07.2018
Московские коллеги корреспондентов портала «Компромат-Урал» просят нас обратиться к новому путинскому полпреду в Уральском федеральном округе Николаю Цуканову, руководителю межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО Алексею Кардапольцеву, прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву, главам региональных главков МВД и ФСБ Андрею Сергееву и Юрию Никитину.
Повод – признаки махинаций по умышленному выводу активов из бизнеса, подконтрольного вице-спикеру законодательного собрания Южного Урала Юрию Карликанову. Речь идёт об обанкроченной компании «Регионснабсбыт» семьи парламентария. Сообщается, что карликановцы создали искусственную долговую массу, чтобы перевесить объём реальных долгов и тем самым проигнорировать свои обязательства перед кредиторами.
Согласно картотеке арбитражных дел, компания «Регионснабсбыт» признана банкротом ещё в 2014 году. Но деньги для погашения долга конкурсный управляющий не может найти до сих пор, знают источники редакции «Компромат-Урал» в Челябинске и Магнитогорске. Юрист убежден: связанные с «Регионснабсбытом» лица сфабриковали фиктивные долги внутри собственной группы компаний, чтобы они выглядели приоритетнее, чем реальные долги перед администрацией Челябинска и налоговой службой. Издание «Компромат-Урал» принимает сообщения и документы, подтверждающие факты злоупотреблений, на наш адрес: kompromat-ural@protonmail.com
На резонансную тему о карликановских проделках вышло несколько медиа-материалов, один из которых так и предваряется: «Семья вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области скрыла активы от ФНС и мэрии. Конкурсный управляющий заявил о сомнительных сделках в преддверии банкротства «Регионснабсбыта».
Зампреду Законодательного собрания Челябинской области Юрию Карликанову угрожает финансовый крах. Накануне Арбитражный суд Южного Урала начал рассмотрение дела о наложении субсидиарной ответственности на сумму около полумиллиарда рублей, соответчиками по которому, помимо самого парламентария, проходят его сын, дочь и руководители подконтрольных политику компаний, в частности, родственница главы регионального Минстроя Виктора Тупикина Мария Таукаева. Финансовые претензии касаются одного из главных активов семьи Карликановых – ООО «Регионснабсбыт», признанного банкротом еще в конце 2014 года. Как утверждает антикризисный менеджер, в преддверии признания общества финансово несостоятельным его руководство инициировало ряд крупных сделок, в результате чего был причинен серьезный ущерб интересам кредиторов, главными из которых выступают ФНС и город.
Конкурсный управляющий ООО «Регионснабсбыт», подконтрольного семье зампреда Законодательного собрания Челябинской области Юрия Карликанова, Валерий Стародумов в региональном арбитраже потребовал наложить субсидиарную ответственность перед кредиторами на самого политика, его ближайших родственников, а также руководителей аффилированных предприятий. Речь идет о сумме около 500 млн рублей.
Отметим, бизнес семьи Карликановых находится в тяжелом финансовом состоянии с 2013 года. Один из ее главных активов – ООО «Регионснабсбыт», специализирующееся, в частности, на добыче общераспространенных полезных ископаемых, – был признан банкротом в декабре 2014 года в рамках дела, инициированного Федеральной налоговой службой. Решение об обращении в арбитражный суд с целью привлечения к субсидиарной ответственности по ст.61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Юрия Карликанова, его сына – Дениса Карликанова и аффилированных с ними лиц конкурсный управляющий принял после анализа финсостояния предприятия, а также сделок, совершенных в преддверии банкротства компании.
«Взыскать солидарно с Карликанова Юрия Раифовича, Карликанова Дениса Юрьевича, Александровой Юлии Юрьевны, Таукаевой Марии Викторовны, Плотникова Игоря Юрьевича, Карликановой Татьяны Геннадьевны, ООО «Капиталинвестстрой», ООО «Региональная горная компания», ООО «ПКО «ЧелСИ» в пользу ООО «Регионснабсбыт» денежные средства в сумме совокупного размера требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся непогашенными по причине недостаточности имущества должника на дату завершения конкурсного производства ООО «Регионснабсбыт», – следует из заявления, озвученного в арбитраже.
Основными кредиторами выступают ИФНС, сумма требований которого составляет порядка 129 млн, и администрация Челябинска, недополучившая в бюджет многомиллионные средства за аренду земельных участков.
«Говорить о привлечении к субсидиарной ответственности группы Карликановых позволяют два фактора. Первый – рассмотренное в 2011 году дело, когда скончался старший брат Юрия Карликанова, Игорь, который имел порядка 40% доли в общем бизнесе. Вдова Игоря Карликанова обратилась с требованием о выплате ей и ее детям действительной стоимости в бизнесе. Сумма требований составляла 3 миллиарда рублей. Но в тот момент общество, на котором были сосредоточены активы группы, находилось в очень больших затратах: на стадии активного строительства объекты на баланс поставлены не были, а затраты числились. И на III квартал 2011 года стоимость чистых активов, по первичным данным самого общества, составила минус 110 миллионов рублей. Заявив о данном факте, оно еще в 2011 году должно было подать заявление о собственном банкротстве. Вместо этого оно продолжало существовать и накапливать миллионные долги», – рассказал представитель Валерия Стародумова, управляющий партнер адвокатского бюро «ЛЕ-АРМ» Евгений Чуркин.
Вторым фактором, указывающим на недобросовестные действия со стороны группы Карликановых и приближенных лиц, по словам специалиста, стал возврат цепочки выведенных из общества-должника «Регионснабсбыт» активов под контроль политика через его супругу Татьяну Карликанову, собственницу «Региональной горной компании».
Стоит отметить, в период 2011-2013 годов «Регионснабсбыт» был одной из наиболее значительных бизнес-единиц группы компаний, подконтрольных семье вице-спикера челябинского ЗакСо. Общество обладало такими активами как имущество и имущественные права, обеспечивавшие осуществление деятельности по добыче и переработке строительного камня; 6 объектов недвижимости в районе Новосмолинского карьера, лицензия на добычу строительного камня на Новосмолинском участке Смолинского месторождения гранодиоритов; право аренды земельного участка площадью 15,6 гектара кадастровой стоимостью 380 млн рублей; комплекс зданий и земельных участков «Челябинск-Сити», а также большое количество различных нежилых и жилых объектов недвижимости.
Как сообщил представитель конкурсного управляющего, незадолго до официального признания компании финансово несостоятельной Юрием Карликановым и аффилированными лицами были заключены сделки, которые существенно ухудшили положение «Регионснабсбыта», а также привели к серьезному ущербу интересам кредиторов.
Среди них, к примеру, сделка по выводу права на разработку и добычу полезных ископаемых на Новосмолинском карьере. Операция включила в себя безвозмездное переоформление лицензии на добычу на дочернее предприятие «Региональная горная компания» и вывод права аренды земельного участка с месторождением. Кадастровая стоимость этого участка составляет 380 млн рублей. В комплексе данная сделка привела к невозможности разработки участка и банкротству.
Кроме того, в заявлении упоминаются переоформление прав на 6 объектов недвижимости за 24,5 млн рублей, также не поступивших в конкурсную массу. Право аренды земельного участка под ними было выведено безвозмездно. «Ввиду того, что земельный участок находится под объектами недвижимости, право аренды вполне сравнимо с правом собственности. Поэтому объем убытков от сделки равен кадастровой стоимости этого земельного участка», – отмечается в заявлении. Наконец, еще одна сомнительная сделка, связанная с комплексом «Челябинск-Сити». Он был продан, вероятно, подконтрольной Юрию Карликанову и его дочери Юлии Александровой компании Interrocks Ventures Limited (зарегистрирована в Лимассоле на Кипре. – Прим. ред.) по цене ниже рыночной стоимости, которая, согласно отчету об оценке, составила 1,043 млрд рублей.
«Объект якобы реализован за 1,043 миллиарда рублей, часть из которых произведена за счет выдачи простого векселя компании Interrocks Ventures Limited на сумму 250 миллионов. Но, во-первых, компания Interrocks Ventures Limited подконтрольна Карликанову и его группе. А во-вторых, передача векселя – формальный документооборот для создания видимости рыночной цены. Расчет по векселю так и не наступил. Векселя с индоссаментом видеть не представляется возможным. Кому он передан, также непонятно», – сообщил об итогах анализа сделки Евгений Чуркин.
По мнению представителя конкурсного управляющего, все перечисленные операции преследовали единственную цель ухода от включения имущества в конкурсную массу и его реализации для удовлетворения требований кредиторов.
«Мы относимся к этому так: есть группа Карликановых, у которой есть внутренние обязательства и внутренние активы. Также есть внешние обязательства перед другими кредиторами. И для того чтобы не исполнять эти внешние обязательства, члены группы перераспределяют активы и денежные средства внутри своей группы, и с одной лишь целью – уклониться от исполнения обязательств перед другими кредиторами и оставить активы под своим контролем. Мы не видим никакой деловой цели в совершении всех указанных выше операций», – говорит юрист.
В настоящее время преемником активов финансово проблемной группы выступает «Региональная горная компания» (РГК), которая находится под контролем Юрия Карликанова через его супругу – 100-процентного учредителя фирмы Татьяну Карликанову и общество «Капиталинвестстрой», которое является собственником объектов недвижимости в Новосмолинском карьере и контролируется также Карликановым. Отметим, и РГК, согласно данным исполнительных производств, имеет задолженности на сумму 305,5 млн рублей, в том числе по кредитам на 274 млн. Периодически компанию пытаются банкротить контрагенты – с 2015 года в суды поступило 3 иска, в том числе от КУИЗО Челябинска.
«По каждой сделке мы можем выявить тот ущерб, который причинен кредиторам. В целом он составляет порядка 800 миллионов, превышает реестр независимых кредиторов почти в два раза. Поэтому требования независимых кредиторов на сумму 400-500 миллионов рублей – точная сумма будет известна после завершения конкурсного производства – против ущерба в 800 миллионов, мы считаем, вполне справедливы», – заключил Евгений Чуркин.
Издание попыталось получить комментарий самого Юрия Карликанова относительно требований о привлечении к субсидиарной ответственности, заявленных конкурсным управляющим. Однако вице-спикер ЗакСо, услышав о предмете разговора, положил трубку и на повторные звонки не реагировал. Следующее заседание по делу запланировано на 17 июля», - сообщает издание «Главк.Инфо».
Редакция «Компромат-Урал» принимает ваши отзывы и информационные поводы по каналу обратной связи: kompromat-ural@protonmail.com
Николай Зенков
«Компромат-Урал»
Другие публикации
30.03.2020
Генпрокуратура: о результатах надзорного сопровождения реализации национальных проектов
Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализирована практика прокурорского надзора в сфере реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».
С учетом важности создания в стране благоприятных условий для ведения бизнеса прокуроры внимательно следят за надлежащей реализацией мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В ходе его надзорного сопровождения приняты меры к устранению около 400 нарушений законодательства, внесено 143 представления, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 71 лицо, в суды направлено 2 заявления, о недопустимости нарушения закона предостережено 7 должностных лиц, по направленному прокурором материалу проверки возбуждено 1 уголовное дело.
Одной из причин неполного использования бюджетных средств является длительное непринятие уполномоченными органами порядков оказания финансовой поддержки хозяйствующих субъектов.
В Челябинской области прокурорское реагирование потребовалось в связи с несвоевременным утверждением областными министерствами экономического развития и сельского хозяйства порядков предоставления субсидий предпринимателям и сельхозтоваропроизводителям, вследствие чего остались неизрасходованными свыше 60 млн рублей финансовой помощи бизнесу.
В республиках Адыгея, Башкортостан, Крым, Тыва и Хакасия, Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Кировской, Курской, Нижегородской, Оренбургской и Пензенской областях, Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прокуроры приняли меры для обеспечения формирования правовой основы реализации указанного национального проекта и пресечения случаев возложения на предпринимателей не предусмотренных законом обязанностей. Всего прокурорами опротестовано 38 незаконных нормативных правовых актов.
В ряде регионов прокурорское вмешательство потребовалось в связи с ненадлежащей информационной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства (республики Крым, Тыва, Алтайский край, Воронежская, Ростовская, Тюменская и Ульяновская области, г. Севастополь).
Средствами прокурорского надзора пресечены нарушения порядка и условий оказания помощи предпринимателям (Удмуртская Республика, Камчатский и Красноярский края, Брянская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Мурманская, Нижегородская, Омская, Рязанская, Самарская, Свердловская и Челябинская области).
Принципиальной оценки прокуроров потребовали случаи недостижения целевых индикаторов региональных проектов при реализации национального проекта (Красноярский край, Самарская область).
28.03.2020
Крымский бизнесмен через московского адвоката разрушает ключевые достижения Мишустина. СХЕМА
Судья Щербинского районного суда Москвы Анна Борискина получила от адвоката Александра Забродина странный иск, который может иметь «вирусные» последствия для всей системы правоприменения. Бизнесмен из Севастополя, директор и учредитель фирмы из одного сотрудника ООО «Интер 2012» Юрий Герман (его интересы и представляет господин Забродин) требует запретить разглашать его индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) под предлогом защиты «персональных данных». По мнению экспертов, особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что ИНН десятков миллионов россиян уже много лет подряд открыто публикуются в ЕГРЮЛ в рамках нововведений по повышению прозрачности бизнес-среды, организованных Михаилом Мишустиным в период руководства им Федеральной налоговой службой (ФНС). Публичный доступ к номерам физлиц соответствует международной практике фискальных органов. Адвокат Забродин от вопросов журналистов уклонился.
О претензиях Юрия Германа к интернет-изданиям стало известно недавно, хотя его иск поступил в Щербинский райсуд ещё в начале июля 2019 года. Примечательно, что рассматривающая дело Анна Борискина назначена федеральной судьёй лишь в ноябре прошлого года, до этого Анна Владимировна была мировым судьёй (судебный участок № 432 поселений Московский и Мосрентген города Москвы). По сведениям журналистов, непосредственно в редакции истец не обращался. «Позиция нелогична, а сама претензия представляется надуманной. Летом 2018 года выходит статья, ты зачем-то «терпишь» почти год, только потом оформляешь иск. Идут месяцы, уже годы. Публикация остаётся, и ты ни разу не написал в редакцию о сути своего недовольства, чтоб хотя бы попытаться без суда удалить себя из паблика. Как так?», - недоумевает опрошенный нами юрист, знакомый с деталями процесса.
Господин Герман недоволен эпизодическим упоминанием своей персоны в журналистском расследовании, опубликованном в августе 2018 года, о бывшем бенефициаре банка «Диалог-Оптим» Александре Полякове, в отношении которого возбуждались уголовные дела в России и Украине (по фактам мошенничества в особо крупном размере и использования заведомо поддельного паспорта для пересечения границы). По последним данным, после незаконного отъезда из Украины Поляков осел в Словении. Журналисты обратили внимание на ряд юридических лиц, которые, после того как Поляков уехал из РФ и был объявлен в розыск, продолжали функционировать в Москве, числились на его жене Ларисе Сливинской и сыновьях: Кирилле и Михаиле Поляковых.
27.03.2020
Читатели интернет-ресурса «Компромат-Урал», содействующие нашему расследованию о причинах безнаказанности махинаций башкирского ландромата (лопнувшего Роскомснаббанка местного депутата-олигарха Флюра Галлямова и аффилированной финансовой пирамиды «Золотой запас») просят редакцию «Компромат-Урал» уделить внимание проблемам малого бизнеса в республике: «Башкирские власти, провозглашая поддержку бизнесу, притесняют частных пассажирских перевозчиков в угоду государственному монополисту…
После назначения Радия Хабирова и.о. Главы Республики Башкортостан в октябре 2018 года, он с самого начала взялся решать проблему пассажирских перевозок. Развернулась нешуточная борьба с нелегалами и крышующими их силовиками и чиновниками, как в республике, так и в её столице. Обстановка за эти два года существенно изменилась, однако, в связи с выводом с рынка нелегальных перевозчиков, общее количество автобусов в республике сократилось почти на треть.
Чтобы не допустить транспортного коллапса руководители Башкортостана и города Уфы обратились к предпринимателям-транспортникам за поддержкой и попросили не допустить сбоя пассажирских перевозок. Частные перевозчики откликнулись и помогли властям, не считаясь со своими затратами, личным временем, наконец, собственным здоровьем.
Сейчас же, когда проблема нелегалов практически решена, те же самые власти всячески выдавливают их с рынка пассажирских перевозок, в котором они трудятся на протяжении многих лет, и вложили в это дело огромные денежные средства и человеческие ресурсы. Получается, что те ежедневно произносимые слова о трепетной заботе и оказываемых мерах государственной поддержки малому и среднему бизнесу оказываются обыкновенной болтовнёй. На самом деле всё происходит с точностью до наоборот. Наблюдаемое в последнее время беспредельное давление административного ресурса перечёркивает стремление развивать бизнес, модернизировать транспортные средства и увеличивать эффективность пассажирских перевозок.
Парализовав нелегалов, власти вдруг начали серьёзный прессинг легальных частных перевозчиков. Эти компании и предприниматели, не получающие от государства никаких субсидий и возмещений, в связи с ужесточением требований к пассажирским перевозкам, несут значительные финансовые расходы. Это затраты на переоборудование автобусов, приведение их в соответствие с положениями новых законов, многочисленных подзаконных актов, а также выполнение требований по обновлению подвижного состава.