C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«Сбербанку и правоохранителям двух трупов мало?» Развитие криминального скандала вокруг группы компаний «Олми»
31.03.2019
В редакцию «Компромат-Урал» обратилась Елена Елкина, супруга трагически погибшего екатеринбургского бизнесмена Ёлкина Олега Вячеславовича. Елена Николаевна впервые дала свои комментарии по поводу событий, предшествовавших трагедии со стрельбой 27 апреля 2018 года в бизнес-центре «Бажовский» в столице УрФО, и событий, происходящих в настоящее время.
Напомним, почти год назад основатель сети автомагазинов «Олми» (юрлицо – ООО «АвтоСоюз») Олег Елкин застрелил бывшего управляющего сети Павла Неверова, а затем покончил с собой. Ранее между ними развивался конфликт, связанный с тем, что господин Елкин как поручитель был вынужден отвечать по кредитам господина Неверова, признанного банкротом.
Резонансный инцидент произошел в офисе на улице Кузнечная, 81, куда пришли Олег Елкин и Павел Неверов. Как сообщили в Следственном комитете РФ, согласно осмотру места происшествия и допросу свидетелей, установлено, что Олег Елкин предъявил Павлу Неверову претензии в том, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей собственник лишился своего имущества и был вынужден расплачиваться за долги господина Неверова. Доведённый до отчаяния Олег Елкин застрелил обидчика из пистолета и попытался покончить собой, он вскоре скончался больнице.
Инсценированное банкротство и вызванные им личные и семейные трагедии и сломанные судьбы людей. Кто должен ответить?
Комментарии Елены Елкиной для редакции «Компромат-Урал» основаны на конкретных фактах и документах, обнаруженных Еленой Николаевной в архиве своего погибшего мужа и полученных ею в результате участия в судебных процессах.
Из истории развития событий. Директор ООО «АвтоСоюз», головного предприятия группы компаний «ОЛМИ» и он же его единственный участник, Неверов Павел Валерьевич, имея личные не исполненные обязательства на большую сумму (об этом редакция «Компромат-Урал» готовит отдельный материал), в личных корыстных интересах реализовал умысел нанесения имущественного ущерба в крупном размере кредиторам данного юридического лица, организовав группу лиц противоправной направленности в составе отдельных руководителей отделов и некоторых своих заместителей и других участников, вывел и обналичил по различным схемам денежные средства и реализовал иные активы принадлежащего ему юридического лица на заведомо невыгодных условиях. Все это происходило на фоне кредитов ООО «АвтоСоюз» в размере 590 млн.руб., из которых 360 млн. – в ПАО Сбербанк и 230 млн. в АО КБ «Интеза», рассказывает Елена Елкина.
Одновременно, в целях сокрытия криминальной схемы, было задействовано стороннее юридическое лицо, по сути, фирма-однодневка - ООО «Дипломат». Неверов обналичивает через данное юридическое лицо крупную сумму денег (более 50 млн.руб.) и наращивает задолженность перед этой фирмой-подставкой, фальсифицируя первичные документы (накладные) и бухгалтерскую и финансовую отчетность по фиктивным (фактически никогда не оказываемым) транспортным услугам. Таким образом формируется фиктивная кредиторская задолженность в размере ещё около 7 млн. руб. По сведениям Елены Елкиной, оказать подобный объем транспортных услуг ООО «Дипломат» не имело никакой возможности ввиду отсутствия соответствующего персонала и транспортных средств.
После этого фирмой-однодневкой подается иск в третейский суд, который быстро удовлетворяет исковые требования о взыскании задолженности с ООО «АвтоСоюз». И ещё спустя три месяца, в апреле 2015 года, не получив денежных средств в погашение фиктивного долга, фирма-однодневка ООО «Дипломат» подает в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом.
Арбитражный суд, формально исследовав представленные материалы в рамках дела А60-18009/2015, признает сомнительный иск «обоснованным и подлежащим удовлетворению» и в июне 2015 года вводит процедуру наблюдения в отношении ООО «АвтоСоюз», через полгода – процедуру конкурсного производства.
По сведениям редакции «Компромат-Урал», фирма-однодневка ООО «Дипломат» в настоящее время ликвидирована, процессуальное правопреемство в деле о банкротстве ООО «АвтоСоюз» никем не заявлялось. Руководителем и учредителем ООО «Дипломат» являлись лица, неоднократно судимые, в том числе, за незаконное хранение наркотиков и кражи.
На момент введения процедуры банкротства активов должника (в их суммарной стоимости) хватало для погашения требований кредиторов. Эти данные основывались на бухгалтерской отчетности, актах проверок имущества со стороны мажоритарного кредитора (ПАО «Сбербанк») и отражены в судебных актах в деле А60-18009/2015. Общая сумма кредиторской задолженности в деле о банкротстве основного должника составляет около 700 млн. руб., а размер активов ООО «АвтоСоюз» составлял на указанное выше время более 1,16 млрд. руб.
После введения конкурсного производства, назначения конкурсного управляющего и проведения им инвентаризации активов должника их остаток оказался (в суммарной стоимости) в пределах 7-8% от первоначальной стоимости на начало процедуры банкротства.
Почему не расследуется хищение активов и утрата залога «Сбербанка»?
То есть, активы должника - ООО «АвтоСоюз» - похищены и присвоены преступной группой, следы скрываются посредством проведения процедуры банкротства как основного должника ООО «АвтоСоюз», так и поручителей. На этой версии с документами на руках настаивает Елена Елкина.
Ещё один подозрительный факт. Упор на погашение задолженности делается в процедуре банкротства (дело А60-52847/2015) на поручителя - Ёлкина Олега Вячеславовича, обладавшего до введения процедуры банкротства крупным комплексом недвижимого имущества и арендным бизнесом. Свои активы Олег Ёлкин официально подарил своему сыну по согласованию с кредитором, т.е. «Сбербанком». Эти события подробно описаны в СМИ.
Однако, понимая безысходность ситуации в части возмещения убытков, Сбербанк, не предпринимая никаких реальных действий по возмещению своих убытков за счет розыска залогового имущества основного должника ООО «АвтоСоюз», используя административный ресурс, добивается т.н. «разворота» сделок дарения имущественного комплекса и внесения его в конкурсную массу.
По всем поданным Олегом Ёлкиным заявлениям в органы внутренних дел вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Аналогичные решения приняты и по заявлениям арбитражных управляющих основного должника ООО «АвтоСоюз», поданным по основанию наличия признаков преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), а также признаков мошенничества (ст.159 УК РФ).
Поручитель Олег Ёлкин, понимая, что его элементарно «подставили», из отчаяния берет оружие, убивает виновника всех своих бед Неверова, организовавшего преступную схему вывода активов принадлежащего ему юридического лица, и самого себя. До этого Ёлкин успел направить обращение Президенту РФ Владимиру Путину, Министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и руководству ГУ МВД России по Свердловской области с описанием всего произошедшего и конкретных фактов совершенных преступлений, связанных с выводом и хищением активов предприятия-должника ООО «АвтоСоюз».
В беседе с корреспондентом портала «Компромат-Урал» Елена Елкина сообщила, что обнаружила в архиве своего погибшего мужа обезличенный отчет от 20.04.2018 (за неделю до трагедии) частного детектива. В документе подробно изложены фактические данные в отношении фирмы-однодневки ООО «Дипломат» и суммах выведенных из ООО «АвтоСоюз» денежных средств.
После смерти супруга Елена Елкина обратилась к Президенту РФ (копия документа имеется в редакции «Компромат-Урал»).
Через некоторое время после обращения в Кремль «по совпадению» судью, принимавшую решение о развороте сделок дарения, отправляют в отставку. Ещё деталь: меняют место жительства и работы юристы, представлявшие «Сбербанк» в деле о банкротстве Олега Ёлкина. «Очевидно, нарушений этими «героями» допущено предостаточно», - полагает вдова основателя «Олми».
«Сбербанк» нашёл крайнюю?
Вместе с тем, судебные тяжбы не прекращаются.
ПАО «Сбербанк» подаёт на Елену Елкину как супругу погибшего поручителя заявление о привлечении к субсидиарной ответственности. В отношении же розыска похищенных активов никто ничего не делает, утверждает Елена Николаевна. Кстати, в отношении руководителя и единственного участника АО «Розничные технологии», который в сговоре в Павлом Неверовым вывел из ООО «АвтоСоюз» товаров на сумму более 350 млн. руб., вопрос о субсидиарной ответственности в ходе конкурсного производства ООО «АвтоСоюз» даже не был поставлен! Аналогично не решен вопрос о субсидиарной ответственности руководителя и единственного участника ООО «Терра Лоджистикс», с помощью которого по сделке купли-продажи земельного участка из ООО «АвтоСоюз» Неверов вывел денежные средства порядка 90 млн. руб. Факты вывода активов доказаны вступившими в законную силу судебными актами.
Уголовное дело по ст. 165 УК РФ, возбужденное по заявлению ПАО Сбербанк, «благополучно» прекращено. Отказные материалы, об отмене которых подавала жалобы Елена Елкина до сих пор не отменены. Прокуратура по неоднократно поданным ею жалобам направила «отписки». МВД поступило аналогичным образом. Правоохрана вновь показала свое лицо не в лучшем свете, - констатирует заявительница.
Недалеко от силовиков ушла и арбитражная Фемида. Поверхностные рассмотрения дел лишь облегчили сокрытие противоправных действий, связанных с хищением активов должника-юрлица. По заявленным, которые успел подать сам Олег Ёлкин ещё в 2016 году, о признании факта утраты залогового имущества по обстоятельствам, зависящим от кредитора ПАО «Сбербанк» (о чём широко сообщалось в СМИ), арбитражные судьи всех уровней отказали, что, как минимум, очень странно… Ведь даже формально у судей были все основания для противоположных вердиктов, т.к. согласно материалам дела, точное местонахождение заложенного товара установлено на тот момент не было. Залоги «Сбера» на сумму более 400 млн. руб. балансовой стоимости до сих пор не найдены…
«Очевидно, жизнь ничему не учит… Двух погибших, по всей видимости, в этом деле, мало…», - с горечью заключает Елена Елкина.
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» будет следить за развитием ситуации. Отзывы, комментарии и ранее не публиковавшиеся документы принимаем по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Другие публикации
7.05.2021
Как Костин в горле. Кого ВТБ до кризиса доведёт?
Группа ВТБ — второй крупнейший банк России после Сбера, на который приходится около 15% всех банковских активов страны. Государство владеет 92,2% капитала группы, что позволяет ей активно поглощать значимых на федеральном и региональных рынках игроков. В последние годы ВТБ активно внедряется на рынок недвижимости, однако не станет ли девелопмент той авантюрой Костина, за которую придется расплачиваться всем гражданам России?
Обычно банку удается заработать только на процентном доходе, которой сейчас невысокий. И тут жадные банкиры рванули за реальным бизнесом. Сбер прошёл на опережение в IT-сфере, а ВТБ во что только не инвестирует, в том числе, в ретейл. А также он по полной увяз в стройке.
Сегодня ВТБ является акционером пула крупнейших застройщиков страны, совокупный объем активов которых превышает триллион рублей, а также владельцем большого количества объектов недвижимости. Из этих объектов банк пытается извлекать ренту, однако более значимым является вхождение ВТБ в капитал крупнейших компаний девелоперской отрасли России: ПИК (23,05%) и ЛСР (6,69%). Таким образом, банк реализует свои строительные проекты как через «ВТБ Девелопмент», так и через строительные компании, в которых у ВТБ есть ценные бумаги.
6.05.2021
Ильнур Гумеров «торганул» полномочиями. VIP-следователь МВД Башкирии разжился на мошенничестве
Начальник отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления МВД по Башкирии (ГСУ) Ильнур Гумеров подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Как сообщили редакции «Компромат-Урал», господину Гумерову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июня 2021 года.
Надзорное ведомство установило, что в производстве ГСУ находится уголовное дело по фактам мошенничества сотрудниками автосалона «Камаавтоторг», которые причинили ущерб более 285 покупателям на сумму около 40 млн руб. под видом продажи автомобилей. Для возмещения ущерба потерпевшим следователь наложил арест на 42 автомобиля. Однако Ильнур Гумеров, договорившись со знакомым адвокатом, который представлял интересы собственников автосалона, забрал у подчинённого следователя уголовное дело и сам занялся его расследованием. На основании поддельных документов, представленных адвокатом, он отменил решение следователя о признании машин вещественными доказательствами и арест на них. В результате автомобили были проданы покупателям, а потерпевшие не смогли возместить ущерб.
Прокуратура также выявила, что Ильнур Гумеров и его супруга в 2016 и 2018 годы на неустановленные доходы купили коттедж площадью 320,9 кв. м. и земельный участок в селе Чесноковка Уфимского района, квартиру в элитном доме в Уфе, а также два автомобиля Mercedes-Benz бизнес-класса общей стоимостью более 18 млн руб. Чтобы скрыть имущество от декларирования, сотрудник МВД оформил его на близких родственников, которые также не имели финансовых возможностей для его покупки, отметили в прокуратуре. В настоящее время ведомство в суде просит обратить дом с земельным участком в доход бюджета и взыскать стоимость проданных автомобилей и квартиры.
5.05.2021
Абдурахманов Антон Викторович. Скандальный путь из государственного кэша в уголовное дело и обратно
Как сообщают коллеги редакции «Компромат-Урал», из УВД ЗАО Москвы в Следственный департамент МВД РФ переданы материалы о масштабных хищениях при строительстве объектов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. «За долгие годы расследования обвиняемые в деле так и не появились. Главным фигурантом дела являлся сейчас уже бывший генеральный директор ОАО «Трест МЭТС» Абдурахманов Антон Викторович. Он со скандалом оставил это кресло и тут же пересел в другое - гендиректора, а потом председателя Совета Директоров ОАО «Бамстройпуть». ОАО «Бамстройпуть» является генподрядчиком при строительстве технополиса «Эра» в Анапе, строит стрелковый клуб и магазин для концерна «Калашников», выставочный павильон «Алмаз-Антея» и демоцентры для Объединенной судостроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Как рассказали наши собеседники, в 2013-14 г.г. ФГУП «ГВСУ №14» (ранее ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») заключило с ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» госконтрактов на сумму более 65 млрд. рублей по объектам ВДВ МО. В том числе на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного Ордена Суворова дважды Краснознаменное училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, в качестве авансов были перечислены денежные средства в размере около 11 миллиардов рублей.
По результатам проверки Главной военной прокуратуры по коллективному обращению представителей ООО «СК «Теплоресурс», «РемСтройФасад», «ПРОМФАРМ» (задолженность за выполненные работы только перед этими организациями составляет около 200 млн. руб) выявлены факты хищений руководством ОАО «Трест МЭТС» средств государственного оборонного заказа, выделенных на строительство зданий и сооружений Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова
По данному факту Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Недавно это дело было передано в Следственный департамент МВД РФ.
Аналогичные нарушения выявлены при выполнении ОАО «Трест МЭТС» строительных работ на объектах, расположенных в Ивановской, Псковской, Смоленской областях и Забайкальском крае. Материалы проверок по данным фактам также направлены в Следственное управление УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, для возбуждения уголовных дел и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.