C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«Сбербанку и правоохранителям двух трупов мало?» Развитие криминального скандала вокруг группы компаний «Олми»
31.03.2019
В редакцию «Компромат-Урал» обратилась Елена Елкина, супруга трагически погибшего екатеринбургского бизнесмена Ёлкина Олега Вячеславовича. Елена Николаевна впервые дала свои комментарии по поводу событий, предшествовавших трагедии со стрельбой 27 апреля 2018 года в бизнес-центре «Бажовский» в столице УрФО, и событий, происходящих в настоящее время.
Напомним, почти год назад основатель сети автомагазинов «Олми» (юрлицо – ООО «АвтоСоюз») Олег Елкин застрелил бывшего управляющего сети Павла Неверова, а затем покончил с собой. Ранее между ними развивался конфликт, связанный с тем, что господин Елкин как поручитель был вынужден отвечать по кредитам господина Неверова, признанного банкротом.
Резонансный инцидент произошел в офисе на улице Кузнечная, 81, куда пришли Олег Елкин и Павел Неверов. Как сообщили в Следственном комитете РФ, согласно осмотру места происшествия и допросу свидетелей, установлено, что Олег Елкин предъявил Павлу Неверову претензии в том, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей собственник лишился своего имущества и был вынужден расплачиваться за долги господина Неверова. Доведённый до отчаяния Олег Елкин застрелил обидчика из пистолета и попытался покончить собой, он вскоре скончался больнице.
Инсценированное банкротство и вызванные им личные и семейные трагедии и сломанные судьбы людей. Кто должен ответить?
Комментарии Елены Елкиной для редакции «Компромат-Урал» основаны на конкретных фактах и документах, обнаруженных Еленой Николаевной в архиве своего погибшего мужа и полученных ею в результате участия в судебных процессах.
Из истории развития событий. Директор ООО «АвтоСоюз», головного предприятия группы компаний «ОЛМИ» и он же его единственный участник, Неверов Павел Валерьевич, имея личные не исполненные обязательства на большую сумму (об этом редакция «Компромат-Урал» готовит отдельный материал), в личных корыстных интересах реализовал умысел нанесения имущественного ущерба в крупном размере кредиторам данного юридического лица, организовав группу лиц противоправной направленности в составе отдельных руководителей отделов и некоторых своих заместителей и других участников, вывел и обналичил по различным схемам денежные средства и реализовал иные активы принадлежащего ему юридического лица на заведомо невыгодных условиях. Все это происходило на фоне кредитов ООО «АвтоСоюз» в размере 590 млн.руб., из которых 360 млн. – в ПАО Сбербанк и 230 млн. в АО КБ «Интеза», рассказывает Елена Елкина.
Одновременно, в целях сокрытия криминальной схемы, было задействовано стороннее юридическое лицо, по сути, фирма-однодневка - ООО «Дипломат». Неверов обналичивает через данное юридическое лицо крупную сумму денег (более 50 млн.руб.) и наращивает задолженность перед этой фирмой-подставкой, фальсифицируя первичные документы (накладные) и бухгалтерскую и финансовую отчетность по фиктивным (фактически никогда не оказываемым) транспортным услугам. Таким образом формируется фиктивная кредиторская задолженность в размере ещё около 7 млн. руб. По сведениям Елены Елкиной, оказать подобный объем транспортных услуг ООО «Дипломат» не имело никакой возможности ввиду отсутствия соответствующего персонала и транспортных средств.
После этого фирмой-однодневкой подается иск в третейский суд, который быстро удовлетворяет исковые требования о взыскании задолженности с ООО «АвтоСоюз». И ещё спустя три месяца, в апреле 2015 года, не получив денежных средств в погашение фиктивного долга, фирма-однодневка ООО «Дипломат» подает в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом.
Арбитражный суд, формально исследовав представленные материалы в рамках дела А60-18009/2015, признает сомнительный иск «обоснованным и подлежащим удовлетворению» и в июне 2015 года вводит процедуру наблюдения в отношении ООО «АвтоСоюз», через полгода – процедуру конкурсного производства.
По сведениям редакции «Компромат-Урал», фирма-однодневка ООО «Дипломат» в настоящее время ликвидирована, процессуальное правопреемство в деле о банкротстве ООО «АвтоСоюз» никем не заявлялось. Руководителем и учредителем ООО «Дипломат» являлись лица, неоднократно судимые, в том числе, за незаконное хранение наркотиков и кражи.
На момент введения процедуры банкротства активов должника (в их суммарной стоимости) хватало для погашения требований кредиторов. Эти данные основывались на бухгалтерской отчетности, актах проверок имущества со стороны мажоритарного кредитора (ПАО «Сбербанк») и отражены в судебных актах в деле А60-18009/2015. Общая сумма кредиторской задолженности в деле о банкротстве основного должника составляет около 700 млн. руб., а размер активов ООО «АвтоСоюз» составлял на указанное выше время более 1,16 млрд. руб.
После введения конкурсного производства, назначения конкурсного управляющего и проведения им инвентаризации активов должника их остаток оказался (в суммарной стоимости) в пределах 7-8% от первоначальной стоимости на начало процедуры банкротства.
Почему не расследуется хищение активов и утрата залога «Сбербанка»?
То есть, активы должника - ООО «АвтоСоюз» - похищены и присвоены преступной группой, следы скрываются посредством проведения процедуры банкротства как основного должника ООО «АвтоСоюз», так и поручителей. На этой версии с документами на руках настаивает Елена Елкина.
Ещё один подозрительный факт. Упор на погашение задолженности делается в процедуре банкротства (дело А60-52847/2015) на поручителя - Ёлкина Олега Вячеславовича, обладавшего до введения процедуры банкротства крупным комплексом недвижимого имущества и арендным бизнесом. Свои активы Олег Ёлкин официально подарил своему сыну по согласованию с кредитором, т.е. «Сбербанком». Эти события подробно описаны в СМИ.
Однако, понимая безысходность ситуации в части возмещения убытков, Сбербанк, не предпринимая никаких реальных действий по возмещению своих убытков за счет розыска залогового имущества основного должника ООО «АвтоСоюз», используя административный ресурс, добивается т.н. «разворота» сделок дарения имущественного комплекса и внесения его в конкурсную массу.
По всем поданным Олегом Ёлкиным заявлениям в органы внутренних дел вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Аналогичные решения приняты и по заявлениям арбитражных управляющих основного должника ООО «АвтоСоюз», поданным по основанию наличия признаков преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), а также признаков мошенничества (ст.159 УК РФ).
Поручитель Олег Ёлкин, понимая, что его элементарно «подставили», из отчаяния берет оружие, убивает виновника всех своих бед Неверова, организовавшего преступную схему вывода активов принадлежащего ему юридического лица, и самого себя. До этого Ёлкин успел направить обращение Президенту РФ Владимиру Путину, Министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и руководству ГУ МВД России по Свердловской области с описанием всего произошедшего и конкретных фактов совершенных преступлений, связанных с выводом и хищением активов предприятия-должника ООО «АвтоСоюз».
В беседе с корреспондентом портала «Компромат-Урал» Елена Елкина сообщила, что обнаружила в архиве своего погибшего мужа обезличенный отчет от 20.04.2018 (за неделю до трагедии) частного детектива. В документе подробно изложены фактические данные в отношении фирмы-однодневки ООО «Дипломат» и суммах выведенных из ООО «АвтоСоюз» денежных средств.
После смерти супруга Елена Елкина обратилась к Президенту РФ (копия документа имеется в редакции «Компромат-Урал»).
Через некоторое время после обращения в Кремль «по совпадению» судью, принимавшую решение о развороте сделок дарения, отправляют в отставку. Ещё деталь: меняют место жительства и работы юристы, представлявшие «Сбербанк» в деле о банкротстве Олега Ёлкина. «Очевидно, нарушений этими «героями» допущено предостаточно», - полагает вдова основателя «Олми».
«Сбербанк» нашёл крайнюю?
Вместе с тем, судебные тяжбы не прекращаются.
ПАО «Сбербанк» подаёт на Елену Елкину как супругу погибшего поручителя заявление о привлечении к субсидиарной ответственности. В отношении же розыска похищенных активов никто ничего не делает, утверждает Елена Николаевна. Кстати, в отношении руководителя и единственного участника АО «Розничные технологии», который в сговоре в Павлом Неверовым вывел из ООО «АвтоСоюз» товаров на сумму более 350 млн. руб., вопрос о субсидиарной ответственности в ходе конкурсного производства ООО «АвтоСоюз» даже не был поставлен! Аналогично не решен вопрос о субсидиарной ответственности руководителя и единственного участника ООО «Терра Лоджистикс», с помощью которого по сделке купли-продажи земельного участка из ООО «АвтоСоюз» Неверов вывел денежные средства порядка 90 млн. руб. Факты вывода активов доказаны вступившими в законную силу судебными актами.
Уголовное дело по ст. 165 УК РФ, возбужденное по заявлению ПАО Сбербанк, «благополучно» прекращено. Отказные материалы, об отмене которых подавала жалобы Елена Елкина до сих пор не отменены. Прокуратура по неоднократно поданным ею жалобам направила «отписки». МВД поступило аналогичным образом. Правоохрана вновь показала свое лицо не в лучшем свете, - констатирует заявительница.
Недалеко от силовиков ушла и арбитражная Фемида. Поверхностные рассмотрения дел лишь облегчили сокрытие противоправных действий, связанных с хищением активов должника-юрлица. По заявленным, которые успел подать сам Олег Ёлкин ещё в 2016 году, о признании факта утраты залогового имущества по обстоятельствам, зависящим от кредитора ПАО «Сбербанк» (о чём широко сообщалось в СМИ), арбитражные судьи всех уровней отказали, что, как минимум, очень странно… Ведь даже формально у судей были все основания для противоположных вердиктов, т.к. согласно материалам дела, точное местонахождение заложенного товара установлено на тот момент не было. Залоги «Сбера» на сумму более 400 млн. руб. балансовой стоимости до сих пор не найдены…
«Очевидно, жизнь ничему не учит… Двух погибших, по всей видимости, в этом деле, мало…», - с горечью заключает Елена Елкина.
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» будет следить за развитием ситуации. Отзывы, комментарии и ранее не публиковавшиеся документы принимаем по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Другие публикации
17.07.2019
МИЦ-долёвщик Андрей Рябинский в доле с дочерью Михася
Несмотря на запугивания и угрозы, пресса активно интересуется, «чем закончится для «МИЦ групп» арест экс-главы Балашихи?». И дополняет: «У Андрея Рябинского и Михася один «авторитетный» адвокат». «МИЦ групп Андрея Рябинского (ИНН 770102474204 – прим. «Компромат-Урал») объявила, что будет преследовать журналистов, которые занимаются расследованиями о неблаговидной деятельности компании и её хозяина (преследовать так же, как Ивана Голунова, или изощрённее?). Представлять интересы МИЦ и Рябинского в этом «нелегком» труде будет член совета по правам человека при президенте РФ адвокат Шота Горгадзе. Кто бы сомневался… Шота Горгадзе не только личный друг Рябинского, он ещё и защищает ближайших деловых партнеров МИЦ. Таких, например, как семья авторитетного бизнесмена из Солнцево Сергея Михайлова (Михась). Также Горгадзе, будучи главой общественной палаты Московской области, активно лоббировал интересы МИЦ. Другой лоббист Рябинского – экс-глава Балашихи Евгений Жирков - недавно был задержан ФСБ РФ.
Всю весну в СМИ выходили однотипные материалы: «содержание под стражей многодетной матери Александры Лисицыной может быть «заказом» с целью выдавить из неё нужные показания или отобрать имущество». Об этом журналистам заявлял ее адвокат, член совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Журналистам забывали рассказать, что Александра Лисицына человек не из простой семьи. Ее отец - лидер солнцевской ОПГ Сергей Михайлов (Михась). Горгадзе прямо говорил, что много лет дружит с семьёй подзащитной. Источники говорят, что свел их как раз Андрей Рябинский. Последний уже много лет является деловым партнёром Михася. Дочь Сергея Михайлова Вера Серёгина (ИНН 773126817223, в девичестве – Михайлова; в корпоративных и личных связях с ней фигурирует 42-летний уроженец Евпатории Андрей Серёгин, ИНН 772776310742 – прим. «Компромат-Урал») вместе с Рябинским и Копылковым являлись совладельцами строительной компании «Новоглаголево-3». Согласно ЕГРЮЛ, Серегина владела 50 процентами фирмы, а ее партнёры - по 25 процентов каждый. В свою очередь Рябинский и Копылков сооснователи «МИЦ-групп». В октябре 2018 года Рябинский и Копылков вышли из учредителей «Новоглаголево-3», а новым владельцем 50% ООО стал некто Третьяков Валерий Александрович (ИНН 661220530627 – прим. «Компромат-Урал»). Однако… сделка имела фиктивный характер, а в ООО был введён номинал. Об этом говорит то, что гендиректором «Новоглаголево-3» тогда осталась Коробова Ольга Борисовна, которая является членом совета директоров группы компаний МИЦ.
С Шотой Горгадзе Рябинский тоже дружит, о чём он еще в 2013 году сообщил на своей страничке в соцсетях. И дружба эта, как говорил герой одного фильма, с интересом. С 2012 года Горгадзе был членом, а потом председателем Общественной палаты Московской области. В этот же период времени МИЦ Групп активно осваивала подмосковные земли под свое строительство, что крайне не нравилось местным жителям. Как это, например, было в Балашихе, где МИЦ Групп решила возвести целый город. Жители опасались, что стройка приведет к огромным пробкам, перегрузке очистных сооружений и необходимости их реконструкции за счет повышения квартплаты. Как это было в других местах, где МИЦ Рябинского возводила столь внушительные объекты. А в областной администрации, во главе с Андреем Воробьевым, успокаивали – за тем, чтобы права и интересы граждан не пострадали проследит общественная палата. При этом возглавлял Общественную палату тот самый Горгадзе – близкий друг хозяина МИЦ групп Андрея Рябинского.
16.07.2019
Птенцы гнезда Цуканова. Пока Путин женат на России, сотрудники его полпреда массово ей изменяют?
Что происходит в российской власти, которая за 20 лет «стабильности» вроде как должна была вырасти в стройную вертикаль, чтобы героически жить по «диктатуре закона»? Где всё это? Действующий сотрудник Администрации Президента РФ – помощник полпреда Николая Цуканова, оказывается, «получив гражданство Польши, купил там недвижимость, был завербован разведкой и информировал НАТО о заседаниях Совбеза и семье Путина». Приехали! Несколько лет назад с Цукановым «спелся» другой одиозный экс-чиновник Алексей Багаряков, недавно перебравшийся за Цукановым в Екатеринбург, но из-за шпионского скандала так и не успевший «опериться». Как утверждают собеседники редакции в силовых структурах, Багаряков «находится в разработке» с того момента, как получил должность в полпредстве у Цуканова. Такие информационные сводки изучают обозреватели ресурса «Компромат-Урал».
«Кротовая нора. В окружении полпреда Николая Цуканова нашли уже целую шпионскую сеть», - подобные заголовки переполняют СМИ. «Арестованный по подозрению в государственной измене помощник полпреда в УФО 39-летний Александр Воробьёв – действительный государственный советник третьего класса. Генерал-майор, если по-военному. Шпионов такого калибра (коль обвинение подтвердится. – Ред.) у нас не ловили, кажется, с 80-х, а точнее, с момента поимки знаменитого Цилиндра – генерал-майора ГРУ Дмитрия Полякова. И вот Воробьёв в тюрьме. А что же будет теперь с его шефом Николаем Цукановым на свободе?
Цуканов распорядился принять Воробьёва к себе на работу ещё в бытность свою губернатором Калининградской области, в 2010 году. Они земляки, оба родом из приграничного городка Гусева. До этого Воробьёв служил на разных мелких должностях, а в 2005-м удачно съездил в Варшаву на стажировку. Там его, говорят, и завербовали. И как только Воробьёву довелось просочиться в ближнее окружение губернатора, с Цукановым стали происходить разные чудеса. До сближения с Воробьёвым имя хозяина российского эксклава если и мелькало в скандалах, то в сугубо экономических, в основном связанных с крышеванием «янтарной мафии». Но как только Воробьёв стал правой рукой Цуканова, масштаб скандальных историй качественно изменился. Сначала Цуканов назвал фашистских оккупантов «немецкими воинами, которые воевали за своё отечество». А затем началась скандальная эпопея с переименованием Калининграда в Кёнигсберг. В сентябре 2011-го польская пресса раструбила об этой инициативе Цуканова – якобы губернатор имел неосторожность дать такое обещание депутату Европарламента от германской партии «зелёных» Вернеру Шульцу (дело было в Варшаве в кулуарах заседания комитета межпарламентского сотрудничества России и ЕС). Цуканов пытался было дать заднюю: мол, ничего я такого не обещал, но поляки припёрли его к стене диктофонной записью (видимо, записывал разговор визави губернатора, ибо беседа велась тет-а-тет. И где! В мужском туалете!). Позже выяснилось (Цуканов об этом сам как-то проговорился), что «дельный совет» переименовать Калининград дал не кто иной, как его юрист Воробьёв. Мол, переименование может позитивно сказаться на росте германских инвестиций. Цуканов и «повёлся».
16.07.2019
Разыскиваемый экс-банкир Аванесов Агаджан Сергеевич выставляет на посмешище «незрячих» полицейских?
Медиа-партнёры редакции «Компромат-Урал» просят наших обозревателей осветить резонансный сюжет, который по непонятным причинам остаётся без должной реакции прокуратуры Санкт-Петербурга, возглавляемой Сергеем Литвиненко, и главка российского МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которым руководит Роман Плугин. Речь идёт о том, что «беглый миллиардер Агаджан Аванесов, находящийся в федеральном розыске за вывод за границу около девяти миллиардов рублей, спокойно живет в гостинице, в Петербурге…». «Почему миллиардера в розыске никто не ищет?», - задаются риторическим вопросом журналисты, наверное, с прискорбием очередной раз убеждаясь, что «все равны перед законом и судом» - это красивая и ничего не значащие слова из Конституции РФ.
«Вот уже пару лет бывший глава совета директоров СтарБанка АгаджанАванесов находится в федеральном розыске. Следственные органы Санкт-Петербурга ищут его в рамках уголовного дела по факту хищения в особо крупном размере. Речь идет о поставке крупной партии рыбных продуктов на сумму 131 миллион рублей, которой не дождались партнеры ООО «Фиш Фабрик». Эта компания также входит в бизнес банкира Аванесова. Крупная торговая компания полностью проплатила все денежные транши, но рыбы так и не дождалась.
В сентябре 2017 года следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках этого дела осенью того же года имущество ООО «Фиш Фабрик» было арестовано по решению суда…
Знаете о других криминальных авторитетах, которые формально разыскиваются, но корыстно мотивированные силовики их не тревожат? Сообщайте по адресу: kompromat-ural@protonmail.com