C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«Сбербанку и правоохранителям двух трупов мало?» Развитие криминального скандала вокруг группы компаний «Олми»
31.03.2019
В редакцию «Компромат-Урал» обратилась Елена Елкина, супруга трагически погибшего екатеринбургского бизнесмена Ёлкина Олега Вячеславовича. Елена Николаевна впервые дала свои комментарии по поводу событий, предшествовавших трагедии со стрельбой 27 апреля 2018 года в бизнес-центре «Бажовский» в столице УрФО, и событий, происходящих в настоящее время.
Напомним, почти год назад основатель сети автомагазинов «Олми» (юрлицо – ООО «АвтоСоюз») Олег Елкин застрелил бывшего управляющего сети Павла Неверова, а затем покончил с собой. Ранее между ними развивался конфликт, связанный с тем, что господин Елкин как поручитель был вынужден отвечать по кредитам господина Неверова, признанного банкротом.
Резонансный инцидент произошел в офисе на улице Кузнечная, 81, куда пришли Олег Елкин и Павел Неверов. Как сообщили в Следственном комитете РФ, согласно осмотру места происшествия и допросу свидетелей, установлено, что Олег Елкин предъявил Павлу Неверову претензии в том, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей собственник лишился своего имущества и был вынужден расплачиваться за долги господина Неверова. Доведённый до отчаяния Олег Елкин застрелил обидчика из пистолета и попытался покончить собой, он вскоре скончался больнице.
Инсценированное банкротство и вызванные им личные и семейные трагедии и сломанные судьбы людей. Кто должен ответить?
Комментарии Елены Елкиной для редакции «Компромат-Урал» основаны на конкретных фактах и документах, обнаруженных Еленой Николаевной в архиве своего погибшего мужа и полученных ею в результате участия в судебных процессах.
Из истории развития событий. Директор ООО «АвтоСоюз», головного предприятия группы компаний «ОЛМИ» и он же его единственный участник, Неверов Павел Валерьевич, имея личные не исполненные обязательства на большую сумму (об этом редакция «Компромат-Урал» готовит отдельный материал), в личных корыстных интересах реализовал умысел нанесения имущественного ущерба в крупном размере кредиторам данного юридического лица, организовав группу лиц противоправной направленности в составе отдельных руководителей отделов и некоторых своих заместителей и других участников, вывел и обналичил по различным схемам денежные средства и реализовал иные активы принадлежащего ему юридического лица на заведомо невыгодных условиях. Все это происходило на фоне кредитов ООО «АвтоСоюз» в размере 590 млн.руб., из которых 360 млн. – в ПАО Сбербанк и 230 млн. в АО КБ «Интеза», рассказывает Елена Елкина.
Одновременно, в целях сокрытия криминальной схемы, было задействовано стороннее юридическое лицо, по сути, фирма-однодневка - ООО «Дипломат». Неверов обналичивает через данное юридическое лицо крупную сумму денег (более 50 млн.руб.) и наращивает задолженность перед этой фирмой-подставкой, фальсифицируя первичные документы (накладные) и бухгалтерскую и финансовую отчетность по фиктивным (фактически никогда не оказываемым) транспортным услугам. Таким образом формируется фиктивная кредиторская задолженность в размере ещё около 7 млн. руб. По сведениям Елены Елкиной, оказать подобный объем транспортных услуг ООО «Дипломат» не имело никакой возможности ввиду отсутствия соответствующего персонала и транспортных средств.
После этого фирмой-однодневкой подается иск в третейский суд, который быстро удовлетворяет исковые требования о взыскании задолженности с ООО «АвтоСоюз». И ещё спустя три месяца, в апреле 2015 года, не получив денежных средств в погашение фиктивного долга, фирма-однодневка ООО «Дипломат» подает в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом.
Арбитражный суд, формально исследовав представленные материалы в рамках дела А60-18009/2015, признает сомнительный иск «обоснованным и подлежащим удовлетворению» и в июне 2015 года вводит процедуру наблюдения в отношении ООО «АвтоСоюз», через полгода – процедуру конкурсного производства.
По сведениям редакции «Компромат-Урал», фирма-однодневка ООО «Дипломат» в настоящее время ликвидирована, процессуальное правопреемство в деле о банкротстве ООО «АвтоСоюз» никем не заявлялось. Руководителем и учредителем ООО «Дипломат» являлись лица, неоднократно судимые, в том числе, за незаконное хранение наркотиков и кражи.
На момент введения процедуры банкротства активов должника (в их суммарной стоимости) хватало для погашения требований кредиторов. Эти данные основывались на бухгалтерской отчетности, актах проверок имущества со стороны мажоритарного кредитора (ПАО «Сбербанк») и отражены в судебных актах в деле А60-18009/2015. Общая сумма кредиторской задолженности в деле о банкротстве основного должника составляет около 700 млн. руб., а размер активов ООО «АвтоСоюз» составлял на указанное выше время более 1,16 млрд. руб.
После введения конкурсного производства, назначения конкурсного управляющего и проведения им инвентаризации активов должника их остаток оказался (в суммарной стоимости) в пределах 7-8% от первоначальной стоимости на начало процедуры банкротства.
Почему не расследуется хищение активов и утрата залога «Сбербанка»?
То есть, активы должника - ООО «АвтоСоюз» - похищены и присвоены преступной группой, следы скрываются посредством проведения процедуры банкротства как основного должника ООО «АвтоСоюз», так и поручителей. На этой версии с документами на руках настаивает Елена Елкина.
Ещё один подозрительный факт. Упор на погашение задолженности делается в процедуре банкротства (дело А60-52847/2015) на поручителя - Ёлкина Олега Вячеславовича, обладавшего до введения процедуры банкротства крупным комплексом недвижимого имущества и арендным бизнесом. Свои активы Олег Ёлкин официально подарил своему сыну по согласованию с кредитором, т.е. «Сбербанком». Эти события подробно описаны в СМИ.
Однако, понимая безысходность ситуации в части возмещения убытков, Сбербанк, не предпринимая никаких реальных действий по возмещению своих убытков за счет розыска залогового имущества основного должника ООО «АвтоСоюз», используя административный ресурс, добивается т.н. «разворота» сделок дарения имущественного комплекса и внесения его в конкурсную массу.
По всем поданным Олегом Ёлкиным заявлениям в органы внутренних дел вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Аналогичные решения приняты и по заявлениям арбитражных управляющих основного должника ООО «АвтоСоюз», поданным по основанию наличия признаков преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), а также признаков мошенничества (ст.159 УК РФ).
Поручитель Олег Ёлкин, понимая, что его элементарно «подставили», из отчаяния берет оружие, убивает виновника всех своих бед Неверова, организовавшего преступную схему вывода активов принадлежащего ему юридического лица, и самого себя. До этого Ёлкин успел направить обращение Президенту РФ Владимиру Путину, Министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и руководству ГУ МВД России по Свердловской области с описанием всего произошедшего и конкретных фактов совершенных преступлений, связанных с выводом и хищением активов предприятия-должника ООО «АвтоСоюз».
В беседе с корреспондентом портала «Компромат-Урал» Елена Елкина сообщила, что обнаружила в архиве своего погибшего мужа обезличенный отчет от 20.04.2018 (за неделю до трагедии) частного детектива. В документе подробно изложены фактические данные в отношении фирмы-однодневки ООО «Дипломат» и суммах выведенных из ООО «АвтоСоюз» денежных средств.
После смерти супруга Елена Елкина обратилась к Президенту РФ (копия документа имеется в редакции «Компромат-Урал»).
Через некоторое время после обращения в Кремль «по совпадению» судью, принимавшую решение о развороте сделок дарения, отправляют в отставку. Ещё деталь: меняют место жительства и работы юристы, представлявшие «Сбербанк» в деле о банкротстве Олега Ёлкина. «Очевидно, нарушений этими «героями» допущено предостаточно», - полагает вдова основателя «Олми».
«Сбербанк» нашёл крайнюю?
Вместе с тем, судебные тяжбы не прекращаются.
ПАО «Сбербанк» подаёт на Елену Елкину как супругу погибшего поручителя заявление о привлечении к субсидиарной ответственности. В отношении же розыска похищенных активов никто ничего не делает, утверждает Елена Николаевна. Кстати, в отношении руководителя и единственного участника АО «Розничные технологии», который в сговоре в Павлом Неверовым вывел из ООО «АвтоСоюз» товаров на сумму более 350 млн. руб., вопрос о субсидиарной ответственности в ходе конкурсного производства ООО «АвтоСоюз» даже не был поставлен! Аналогично не решен вопрос о субсидиарной ответственности руководителя и единственного участника ООО «Терра Лоджистикс», с помощью которого по сделке купли-продажи земельного участка из ООО «АвтоСоюз» Неверов вывел денежные средства порядка 90 млн. руб. Факты вывода активов доказаны вступившими в законную силу судебными актами.
Уголовное дело по ст. 165 УК РФ, возбужденное по заявлению ПАО Сбербанк, «благополучно» прекращено. Отказные материалы, об отмене которых подавала жалобы Елена Елкина до сих пор не отменены. Прокуратура по неоднократно поданным ею жалобам направила «отписки». МВД поступило аналогичным образом. Правоохрана вновь показала свое лицо не в лучшем свете, - констатирует заявительница.
Недалеко от силовиков ушла и арбитражная Фемида. Поверхностные рассмотрения дел лишь облегчили сокрытие противоправных действий, связанных с хищением активов должника-юрлица. По заявленным, которые успел подать сам Олег Ёлкин ещё в 2016 году, о признании факта утраты залогового имущества по обстоятельствам, зависящим от кредитора ПАО «Сбербанк» (о чём широко сообщалось в СМИ), арбитражные судьи всех уровней отказали, что, как минимум, очень странно… Ведь даже формально у судей были все основания для противоположных вердиктов, т.к. согласно материалам дела, точное местонахождение заложенного товара установлено на тот момент не было. Залоги «Сбера» на сумму более 400 млн. руб. балансовой стоимости до сих пор не найдены…
«Очевидно, жизнь ничему не учит… Двух погибших, по всей видимости, в этом деле, мало…», - с горечью заключает Елена Елкина.
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» будет следить за развитием ситуации. Отзывы, комментарии и ранее не публиковавшиеся документы принимаем по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Другие публикации
9.04.2020
Мимо Александра Бастрыкина и строчка не проскочит
По данным редакции «Компромат-Урал», председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин накануне дал поручения по ряду материалов, оказавшийся в медийной повестке.
Так, в социальных сетях были распространены материалы, в которых утверждается, что руководство Республиканской клинической больницы города Уфы через окно покинуло здание медицинского учреждения из-за подтверждённого коронавируса у ряда пациентов. Опубликованные материалы сопровождаются видеозаписью. На самом деле эта информация не соответствует действительности и была официально опровергнута руководством больницы.
По поручению Председателя Следственного комитета России по данному факту следственным управлением СК России по Республике Башкортостан незамедлительно организована процессуальная проверка, в рамках которой следствие выяснит обстоятельства видеосъёмки, установит лиц, распространивших несоответствующие действительности сведения, и даст правовую оценку их действиям.
Наряду с этим Главному следственному управлению по городу Москве поручено организовать проверку в связи с появлением в сети Интернет многочисленных предложений приобрести маски по завышенным ценам, которые не обладают необходимыми фильтрационными и защитными свойствами. При этом производителями таких масок зачастую являются лица, имеющие большое количество подписчиков в социальных сетях, однако не имеющие отношение к производству медицинской продукции.
Также глава ведомства поручил подчиненным доложить о ходе проведения доследственной проверки в Республике Татарстан, организованной по факту воспрепятствования водителем автомобиля проезду «скорой помощи», которая доставляла пациента в медицинское учреждение. В связи с потерянным временем доставленный в больницу пациент скончался.
Кроме того, Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе проведения доследственной проверки, организованной ГСУ СК России по Московской области по факту нарушений прав малолетнего ребенка, история об этом была озвучена одним из федеральных каналов. Журналисты рассказали, что женщина не лечит свою дочь, не обращается к врачам, причиняя тем самым вред её здоровью, используя только биоактивные добавки. Также сообщается, что мать-одиночка продаёт детские вещи, которые неравнодушные люди отдают ей даром. Несмотря на эти нарушения прав ребёнка, органы опеки бездействуют.
Ход проведения проверок поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, - заверила журналистов официальный представитель СКР Светлана Петренко.
8.04.2020
Среди тех, кто может обогатиться на нынешней эпидемии, читатели проекта «Компромат-Урал» называют 47-летнего фармацевтического «барона» России, уроженца индийского города Джайпур, учредителя/соучредителя ООО «Галсан», «Провектус Биотех», «Фармасинтез-Хеми», «Фармасинтез-СК», «Профарм», «Ист-Фарм», «Байкалбиолайф»… Знакомьтесь: Пуния Викрам Сингх. Его бизнес («Фармасинтез») считается одним из бенефициаров растущего госзаказа в борьбе против COVID-19.
На днях редакции «Компромат-Урал» стало известно, что госконтракты Минздрава РФ на поставку АРВ-препарата ламивудин в дозировке 300 мг разделили между собой «Алвилс» и «Примафарм», близкий к «Фармасинтезу». Минздрав за прошедший короткий период 2020 года уже закупил ламивудин 300 на сумму, превышающую весь объём закупок этого препарата за 2019 год. Если в прошлом году Минздрав приобрел в общей сложности 130,5 млн таблеток на 927,1 млн рублей, то по состоянию на март 2020 года состоялись аукционы на закупку 165 млн таблеток суммарной стоимостью почти 1,1 млрд рублей. Поставщиками стали единственные подавшие заявку компании «Алвилс» (460,9 млн) и «Примафарм» (637,1 млн).
Осчастливленный участник закупочной кампании-2020 по ламивудину – «Примафарм», близкий к «Фармасинтезу» того Викрама Пунии. Формально компания, созданная в апреле 2019 года, принадлежит Валерию Арланцеву. Он в 2017–2019 годах возглавлял принадлежащее Пунии ООО «Галсан», зарегистрированное в Иркутске, где базируется «Фармасинтез». В 2010 году Арланцев вместо Пунии стал единственным владельцем ООО «Фармароз» из Иркутской области. В 2013 году полный тезка Арланцева назывался на сайте «Фармасинтеза» директором по внутреннему контролю и аудиту предприятия. Сам Пуния отрицает аффилированность «Примафарма» с «Фармасинтезом», утверждая, что компания является «отдельным юридическим лицом», но выглядят такие заверения неубедительно. «Примафарм» в 2020 году, по данным СПАРК-Интерфакс, долю госконтрактов нарастил.
7.04.2020
Редакция «Компромат-Урал» отвечает на просьбу читателей из Ямало-Ненецкого округа продвинуть материал наших коллег о том, как «компании известной федеральной IDS Group, в том числе «Новоуренгойское управление буровых работ», столкнулись с крупномасштабными финансовыми проблемами. На фоне внешних негативных факторов: обвального падения цен на нефть, девальвации рубля и многочисленных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, – активы бизнесменов Гаджи Нурмагомедовича Гаджиева и Артура Ауреловича Дулгеру атакуют в судах кредиторы.
В марте многомиллиардный иск сразу к шести предприятиям, входящим в IDS Group, подал банк ВТБ. При этом наряду с кредитной организацией мощное давление на сервисников в судах оказывают контрагенты и налоговики, долги перед которыми также исчисляются сотнями миллионов рублей. И если в канун 2020 года руководители группы заверяли тысячи рабочих во «временной турбулентности» и скором улучшении ситуации, текущие события свидетельствуют, скорее, в пользу приближающегося критического состояния активов группы. Неутешительные прогнозы дают и отраслевые специалисты.
Банк ВТБ солидарно требует свыше 3,63 млрд рублей с компаний «Интеллект Дриллинг Сервисез», «Ай Ди Эс Навигатор», «Ай Ди Эс Менеджмент», «МТК», «Трансмил» и «Ай Ди Эс Дриллинг» (входят в IDS Group, подконтрольную бизнесменам Гаджи Гаджиеву и Артуру Дулгеру).
Одновременно к предприятиям предъявляют претензии на сотни миллионов рублей партнёры и налоговики, что ставит под угрозу исполнение проектов на месторождениях, где, в частности, заняты сотрудники ООО «Новоуренгойское управление буровых работ» (НУБР, 100-процентный актив «Трансмила»).
Заседание по иску госбанка к нефтесервисному холдингу запланировано на 13 апреля. Детали пока не раскрываются, однако, судя по всему, речь идёт о задолженностях предприятий группы по кредитам. Ранее ВТБ разместил в Едином федеральном реестре сообщение о намерении обратиться в суд с требованием о признании ряда компаний холдинга (в том числе ООО «Трансмил») банкротами.
На крупную задолженность сервисников перед банкирами накладываются и принимаемые судами практически в ежедневном режиме иски от контрагентов. Так, в контексте присутствия на рынке ЯНАО в первую очередь привлекает внимание текущее положение в ООО «Новоуренгойское управление буровых работ», его материнской компании – «Трансмил», – а также ООО «Интеллект Дриллинг Сервисез». Именно в эту флагманскую компанию группы руководство IDS планировало перевести весь штат сотрудников НУБР в начале 2020 года.
Однако в настоящее время головное предприятие, как указывалось выше, фигурирует в числе ответчиков по многомиллиардному иску ВТБ, а общий объём требований контрагентов к нему за последний год составляет 4,7 млрд.