C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«Сбербанку и правоохранителям двух трупов мало?» Развитие криминального скандала вокруг группы компаний «Олми»
31.03.2019
В редакцию «Компромат-Урал» обратилась Елена Елкина, супруга трагически погибшего екатеринбургского бизнесмена Ёлкина Олега Вячеславовича. Елена Николаевна впервые дала свои комментарии по поводу событий, предшествовавших трагедии со стрельбой 27 апреля 2018 года в бизнес-центре «Бажовский» в столице УрФО, и событий, происходящих в настоящее время.
Напомним, почти год назад основатель сети автомагазинов «Олми» (юрлицо – ООО «АвтоСоюз») Олег Елкин застрелил бывшего управляющего сети Павла Неверова, а затем покончил с собой. Ранее между ними развивался конфликт, связанный с тем, что господин Елкин как поручитель был вынужден отвечать по кредитам господина Неверова, признанного банкротом.
Резонансный инцидент произошел в офисе на улице Кузнечная, 81, куда пришли Олег Елкин и Павел Неверов. Как сообщили в Следственном комитете РФ, согласно осмотру места происшествия и допросу свидетелей, установлено, что Олег Елкин предъявил Павлу Неверову претензии в том, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей собственник лишился своего имущества и был вынужден расплачиваться за долги господина Неверова. Доведённый до отчаяния Олег Елкин застрелил обидчика из пистолета и попытался покончить собой, он вскоре скончался больнице.
Инсценированное банкротство и вызванные им личные и семейные трагедии и сломанные судьбы людей. Кто должен ответить?
Комментарии Елены Елкиной для редакции «Компромат-Урал» основаны на конкретных фактах и документах, обнаруженных Еленой Николаевной в архиве своего погибшего мужа и полученных ею в результате участия в судебных процессах.
Из истории развития событий. Директор ООО «АвтоСоюз», головного предприятия группы компаний «ОЛМИ» и он же его единственный участник, Неверов Павел Валерьевич, имея личные не исполненные обязательства на большую сумму (об этом редакция «Компромат-Урал» готовит отдельный материал), в личных корыстных интересах реализовал умысел нанесения имущественного ущерба в крупном размере кредиторам данного юридического лица, организовав группу лиц противоправной направленности в составе отдельных руководителей отделов и некоторых своих заместителей и других участников, вывел и обналичил по различным схемам денежные средства и реализовал иные активы принадлежащего ему юридического лица на заведомо невыгодных условиях. Все это происходило на фоне кредитов ООО «АвтоСоюз» в размере 590 млн.руб., из которых 360 млн. – в ПАО Сбербанк и 230 млн. в АО КБ «Интеза», рассказывает Елена Елкина.
Одновременно, в целях сокрытия криминальной схемы, было задействовано стороннее юридическое лицо, по сути, фирма-однодневка - ООО «Дипломат». Неверов обналичивает через данное юридическое лицо крупную сумму денег (более 50 млн.руб.) и наращивает задолженность перед этой фирмой-подставкой, фальсифицируя первичные документы (накладные) и бухгалтерскую и финансовую отчетность по фиктивным (фактически никогда не оказываемым) транспортным услугам. Таким образом формируется фиктивная кредиторская задолженность в размере ещё около 7 млн. руб. По сведениям Елены Елкиной, оказать подобный объем транспортных услуг ООО «Дипломат» не имело никакой возможности ввиду отсутствия соответствующего персонала и транспортных средств.
После этого фирмой-однодневкой подается иск в третейский суд, который быстро удовлетворяет исковые требования о взыскании задолженности с ООО «АвтоСоюз». И ещё спустя три месяца, в апреле 2015 года, не получив денежных средств в погашение фиктивного долга, фирма-однодневка ООО «Дипломат» подает в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом.
Арбитражный суд, формально исследовав представленные материалы в рамках дела А60-18009/2015, признает сомнительный иск «обоснованным и подлежащим удовлетворению» и в июне 2015 года вводит процедуру наблюдения в отношении ООО «АвтоСоюз», через полгода – процедуру конкурсного производства.
По сведениям редакции «Компромат-Урал», фирма-однодневка ООО «Дипломат» в настоящее время ликвидирована, процессуальное правопреемство в деле о банкротстве ООО «АвтоСоюз» никем не заявлялось. Руководителем и учредителем ООО «Дипломат» являлись лица, неоднократно судимые, в том числе, за незаконное хранение наркотиков и кражи.
На момент введения процедуры банкротства активов должника (в их суммарной стоимости) хватало для погашения требований кредиторов. Эти данные основывались на бухгалтерской отчетности, актах проверок имущества со стороны мажоритарного кредитора (ПАО «Сбербанк») и отражены в судебных актах в деле А60-18009/2015. Общая сумма кредиторской задолженности в деле о банкротстве основного должника составляет около 700 млн. руб., а размер активов ООО «АвтоСоюз» составлял на указанное выше время более 1,16 млрд. руб.
После введения конкурсного производства, назначения конкурсного управляющего и проведения им инвентаризации активов должника их остаток оказался (в суммарной стоимости) в пределах 7-8% от первоначальной стоимости на начало процедуры банкротства.
Почему не расследуется хищение активов и утрата залога «Сбербанка»?
То есть, активы должника - ООО «АвтоСоюз» - похищены и присвоены преступной группой, следы скрываются посредством проведения процедуры банкротства как основного должника ООО «АвтоСоюз», так и поручителей. На этой версии с документами на руках настаивает Елена Елкина.
Ещё один подозрительный факт. Упор на погашение задолженности делается в процедуре банкротства (дело А60-52847/2015) на поручителя - Ёлкина Олега Вячеславовича, обладавшего до введения процедуры банкротства крупным комплексом недвижимого имущества и арендным бизнесом. Свои активы Олег Ёлкин официально подарил своему сыну по согласованию с кредитором, т.е. «Сбербанком». Эти события подробно описаны в СМИ.
Однако, понимая безысходность ситуации в части возмещения убытков, Сбербанк, не предпринимая никаких реальных действий по возмещению своих убытков за счет розыска залогового имущества основного должника ООО «АвтоСоюз», используя административный ресурс, добивается т.н. «разворота» сделок дарения имущественного комплекса и внесения его в конкурсную массу.
По всем поданным Олегом Ёлкиным заявлениям в органы внутренних дел вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Аналогичные решения приняты и по заявлениям арбитражных управляющих основного должника ООО «АвтоСоюз», поданным по основанию наличия признаков преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), а также признаков мошенничества (ст.159 УК РФ).
Поручитель Олег Ёлкин, понимая, что его элементарно «подставили», из отчаяния берет оружие, убивает виновника всех своих бед Неверова, организовавшего преступную схему вывода активов принадлежащего ему юридического лица, и самого себя. До этого Ёлкин успел направить обращение Президенту РФ Владимиру Путину, Министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и руководству ГУ МВД России по Свердловской области с описанием всего произошедшего и конкретных фактов совершенных преступлений, связанных с выводом и хищением активов предприятия-должника ООО «АвтоСоюз».
В беседе с корреспондентом портала «Компромат-Урал» Елена Елкина сообщила, что обнаружила в архиве своего погибшего мужа обезличенный отчет от 20.04.2018 (за неделю до трагедии) частного детектива. В документе подробно изложены фактические данные в отношении фирмы-однодневки ООО «Дипломат» и суммах выведенных из ООО «АвтоСоюз» денежных средств.
После смерти супруга Елена Елкина обратилась к Президенту РФ (копия документа имеется в редакции «Компромат-Урал»).
Через некоторое время после обращения в Кремль «по совпадению» судью, принимавшую решение о развороте сделок дарения, отправляют в отставку. Ещё деталь: меняют место жительства и работы юристы, представлявшие «Сбербанк» в деле о банкротстве Олега Ёлкина. «Очевидно, нарушений этими «героями» допущено предостаточно», - полагает вдова основателя «Олми».
«Сбербанк» нашёл крайнюю?
Вместе с тем, судебные тяжбы не прекращаются.
ПАО «Сбербанк» подаёт на Елену Елкину как супругу погибшего поручителя заявление о привлечении к субсидиарной ответственности. В отношении же розыска похищенных активов никто ничего не делает, утверждает Елена Николаевна. Кстати, в отношении руководителя и единственного участника АО «Розничные технологии», который в сговоре в Павлом Неверовым вывел из ООО «АвтоСоюз» товаров на сумму более 350 млн. руб., вопрос о субсидиарной ответственности в ходе конкурсного производства ООО «АвтоСоюз» даже не был поставлен! Аналогично не решен вопрос о субсидиарной ответственности руководителя и единственного участника ООО «Терра Лоджистикс», с помощью которого по сделке купли-продажи земельного участка из ООО «АвтоСоюз» Неверов вывел денежные средства порядка 90 млн. руб. Факты вывода активов доказаны вступившими в законную силу судебными актами.
Уголовное дело по ст. 165 УК РФ, возбужденное по заявлению ПАО Сбербанк, «благополучно» прекращено. Отказные материалы, об отмене которых подавала жалобы Елена Елкина до сих пор не отменены. Прокуратура по неоднократно поданным ею жалобам направила «отписки». МВД поступило аналогичным образом. Правоохрана вновь показала свое лицо не в лучшем свете, - констатирует заявительница.
Недалеко от силовиков ушла и арбитражная Фемида. Поверхностные рассмотрения дел лишь облегчили сокрытие противоправных действий, связанных с хищением активов должника-юрлица. По заявленным, которые успел подать сам Олег Ёлкин ещё в 2016 году, о признании факта утраты залогового имущества по обстоятельствам, зависящим от кредитора ПАО «Сбербанк» (о чём широко сообщалось в СМИ), арбитражные судьи всех уровней отказали, что, как минимум, очень странно… Ведь даже формально у судей были все основания для противоположных вердиктов, т.к. согласно материалам дела, точное местонахождение заложенного товара установлено на тот момент не было. Залоги «Сбера» на сумму более 400 млн. руб. балансовой стоимости до сих пор не найдены…
«Очевидно, жизнь ничему не учит… Двух погибших, по всей видимости, в этом деле, мало…», - с горечью заключает Елена Елкина.
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» будет следить за развитием ситуации. Отзывы, комментарии и ранее не публиковавшиеся документы принимаем по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Другие публикации
15.11.2019
Наталья Комарова перед концом губернаторского срока примеряет «золотые парашюты»?
Жители Ханты-Мансийского округа с нетерпением ждут отставки нынешнего губернатора Натальи Комаровой, свидетельствует редакционная почта проекта «Компромат-Урал». Текущая каденция Комаровой тянется с сентября 2015 года, а по Уставу региона губернаторский срок составляет пять лет. Если Комарова досидит его до финала, то у неё будет уже десять лет губернаторства. Судьба Натальи Владимировны определится в ближайшие месяцы.
За любым уходящим чиновником требуется пристальный антикоррупционный контроль со стороны общественности, СМИ и компетентных органов. Под занавес, напоследок особенно велико искушение прихватить чего-нибудь «сладенького». Накануне стало известно, что скандально известные олигархи Артём Биков и Алексей Бобров «получили от Комаровой госконтракт на строительство мусорного полигона за 2,9 млрд рублей».
Речь идёт о том, что «власти ХМАО отдали проект по созданию и эксплуатации межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, а также поселений Нижневартовского района компании, аффилированной с «Корпорацией СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва. «Жирный» госконтракт получит ООО «Нижневартовское экологическое объединение». Как сообщили в департаменте промышленности ХМАО, с этой структурой решено подписать концессионное соглашение. «Сейчас согласовывается проект концессионного соглашения, в начале декабря оно будет подписано». Об ОООшке известно, что фирма зарегистрирована 2 апреля 2018 года в Нижневартовске. Директором записан Вячеслав Шерстянкин. Учредители: АО «Горэлектросеть», входящее в корпорацию СТС (контролируют те самые Биков и Бобров) и ООО «Сибирь-Холдинг». Ранее против строительства данного полигона выступили местные активисты, которые указывали, что он будет построен всего в шести километрах от Мегиона возле дороги Сургут - Нижневартовск.
Собеседники редакции «Компромат-Урал» в столице Югры прогнозируют, что теперь, когда губернатор находится в положении «хромой утки», миллиардные госконтракты будут разлетаться из бюджета как горячие пирожки. Что называется, давай сделаем это по-быстрому!.. Наши корреспонденты будут следить за закупочной щедростью Натальи Комаровой и её окружения.
14.11.2019
Читатели портала «Компромат-Урал» полагают, что для 68-летнего Николая Шульгинова, пятый год подряд возглавляющего ПАО «Русгидро», наиболее благоприятной перспективой должен стать «мирный» уход на пенсию. Слишком много вопросов у компетентных ведомств накопилось к «епархии» господина Шульгинова. В ближайшее время журналисты намерены обратиться с запросами к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и в правоохранительные органы. СМИ интересуют результаты расследования, о котором стало известно более месяца назад.
«Русгидро» во главе с Николаем Шульгиновым «подозревается в сговоре на торгах по выполнению строительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Русгидро». Как говорится в сообщении ведомства, компания могла создать преимущественные условия на торгах по выполнению строительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС для компании «Стройлайн». ФАС также возбудила дело в отношении компаний «Стройлайн» и «Вымпел» по признакам картельного сговора в ходе проведения ряда закупок в сфере строительства. Саяно-Шушенская ГЭС, принадлежащая «Русгидро», располагается в Хакасии и является одной из крупнейших в России».
Редакция «Компромат-Урал» благодарит читателей за предоставленные материалы о схемах отношений «Русгидро» со «Стройлайном» и «Вымпелом», мы внимательно изучаем полученные документы и готовим новые публикации.
13.11.2019
Редакция «Компромат-Урал» продолжает исследовать материалы читателей о махинациях Роскомснаббанка (бывшего Башкомснаббанка), который в марте 2019 года лишился лицензии ЦБ за грубые нарушения законодательства и признаки финансовой пирамиды. Роскомснаббанк был подконтролен местному олигарху Флюру Галлямову – депутату республиканского курултая от «Единой России». Отсутствие уголовного дела и фактическую безнаказанность вывода из банка 20 млрд рублей наблюдатели связывают с политическим влиянием бенефициара в Башкирии, которую возглавляет Радий Хабиров.
Корреспонденты портала «Компромат-Урал» исследуют схему увода более полумиллиарда рублей средств Башкомснаббанка в ООО «Интеграция» (ИНН 7705945780). На днях СМИ коротко сообщили, что с этой компании в пользу бывшего галлямовского банка (сейчас Роскомснаббанк находится под управлением временной администрации АСВ) взыскано «более 0,5 млрд рублей». Такое решение 5 ноября 2019 года по делу А07-21552/2019 вынесла судья арбитражного суда Башкирии Елена Воронкова - не рядовая служительница Фемиды, а председатель судебного состава. Однако на сегодняшний день, 13 ноября, в картотеке арбитражных дел по-прежнему «висит» лишь резолютивная часть решения. В обычной практике мотивировочный текст к этому сроку уже должен быть опубликован. Но, видимо, перед нами «необычное» дело, на которое журналистам стоит обратить внимание главы экономической коллегии Верховного Суда РФ Олега Свириденко? Кто и почему может быть заинтересован в сокрытии взаимоотношений между Роскомснаббанком и непонятной ОООшкой?
Из предоставленных нам сведений, которые изучила редакция «Компромат-Урал», можно сделать вывод, что сотни миллионов рублей из банка Флюра Галлямова ушли в ООО «Интеграция» под видом кредита, что, в общем-то логично: на то и банки, чтобы выдавать кредиты. Но очевидно и то, что добросовестный банк выделит полмиллиарда рублей лишь очень надёжному заёмщику.
А что представляет собой ООО «Интеграция»? Юрлицо появилось на свет в 2011 году с минимально возможным уставным капиталом в 10 тыс. рублей, который с тех пор не менялся. Общедоступные информационные источники указывают «среднесписочную численность персонала» компании - 1 (один!) человек. «Интеграция» успела сменить два адреса в Москве. Директоры и учредители ОООшки менялись ещё чаще. При создании фирмой владел и руководил Юрий Кузьмичев (ИНН 441200890990), индивидуальный предприниматель, ведущий «деятельность в области цирков». В 2016 году его сменил Станислав Витко (ИНН 330105983450), числившийся директором и учредителем нескольких «помойных» юрлиц, которые ФНС ликвидировала как брошенные организации.
В августе 2018 года ООО «Интеграция» переоформлено на Ильдара Таулбаева (ИНН 022301270053), сейчас он значится директором и учредителем московского ООО «Строй.Вип» (ИНН 9710036551, компания тоже из одного сотрудника). И три месяца назад, в конце июля 2019-го, - когда Роскомснаббанк был уже без лицензии, ревизия ЦБ выявила вывод активов на заведомо неплатежеспособных заёмщиков и отчётливо замаячила уголовная перспектива, - в получившее от банка полмиллиарда ООО «Интеграция» вписывают очередного «нового» руководителя и бенефициара. Это Искандер Габитов (ИНН 027817307700) – уже откровенно башкирский персонаж, без отвода глаз на московские адреса…