C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Программист Вадим Тигин сдал подельников по валютным махинациям
4.05.2017
Как стало известно обозревателям интернет-ресурса «Компромат-Урал», в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело, которое на сегодняшний день является самым масштабным по относительно новой статье УК РФ: совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой. На скамье подсудимых – 32-летний программист и любитель биткоинов Вадим Тигин, имеющий российский и британский паспорта. Организованное преступное сообщество под интеллектуальным сопровождением господина Тигина обвиняется в незаконном выводе в Китай почти 600 млн. рублей. Несмотря на колоссальный размер ущерба, Вадим Тигин надеется отделаться за совершенные преступления условным сроком и для этого сдал правоохранителям всех своих подельников.
Силовики пока не раскрывают имен других фигурантов беспрецедентной валютной аферы. Вместе с тем, по данным редакции «Компромат-Урал», ранее подсудимый Тигин регулярно сотрудничал с «независимым финансовым аналитиком» Виталием Калугиным, бывшим директором интернет-продаж Уральского банка реконструкции и развития (уже больше двух лет не является сотрудником УБРиР, в настоящее время работает в ibox Global) Вячеславом Семенихиным (ПАО КБ «УБРиР», финансовый актив владельца «Русской медной компании», олигарха Игоря Алтушкина) и «управляющим партнером юридической компании» Романом Фадеевым.
ПРОГРАММИСТ РАСШИФРОВАЛ ПЕРЕВОДЫ
Суд Екатеринбурга рассмотрит дело о незаконном выводе денег в Китай
В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении программиста Вадима Тигина, который, по версии следствия, входил в крупное уральское ОПС, занимавшееся незаконным выводом денег в Китай. В 2014 году группировка перевела почти 600 млн руб. в иностранной валюте по фиктивным договорам IT-аутсорсинга. Дело в отношении Вадима Тигина выделено в отдельное производство, так как он пошел на сделку со следствием. Остальные предполагаемые участники ОПС вину признали частично.
О передаче в суд дела 32-летнего жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) Вадима Тигина сообщила прокуратура Тюменской области. Он обвиняется по ч. 2 ст. 210 («Участие в преступном сообществе») и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой»). По данным следствия, в организации незаконных переводов участвовали 16 человек. Создателями ОПС были два жителя Екатеринбурга, один житель Тюмени и гражданин Китая (их имена пока не раскрываются). По данным, в ОПС также входили работники екатеринбургских банков и бывший сотрудник одной из районных прокуратур Тюмени.
Как считают следователи, ОПС занималось незаконными переводами денег в Китай с апреля по декабрь 2014 года. По версии следствия, группировка сотрудничала с китайскими предпринимателями, которые работали в Екатеринбурге. Они отдавали участникам ОПС наличные. Деньги за вознаграждение передавались российским бизнесменам, которые безналичным способом переводили эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, якобы поставляющих китайским компаниям IT-специалистов. После этого рубли, полученные за несуществующую рабочую силу, конвертировались в доллары и юани и выводилась в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга. Всего было выведено более 595 млн руб.
Вадим Тигин, по версии следствия, выполнял в ОПС функции программиста и переводчика (он в совершенстве владеет английским языком, является подданным Великобритании и гражданином России). Он составлял фиктивные договоры на оказание услуг аутсорсинга, писал подложные IT-задания для несуществующих программистов, отчеты об их исполнении и другие документы. Кроме того, Вадим Тигин оформил три сайта для подложных китайских компаний, чтобы в случае проверки создать реальную видимость их существования. «Он являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено, „костяк” преступного сообщества», - отмечают в прокуратуре.
В ходе следствия Вадим Тигин согласился сотрудничать с правоохранительными органами, признал вину, заключил досудебное соглашение и дал показания на других участников ОПС. В связи с этим его уголовное дело было выделено в отдельное производство (составило 123 тома). Сейчас Вадим Тигин находится под подпиской о невыезде. Как рассказал его адвокат Вячеслав Катанаев, его подзащитный единственный знал шифры и пароли, необходимые для работы несуществующих компаний. «Учитывая его масштабную помощь следствию и незначительную роль в ОПС, мы надеемся на мягкий приговор и условный срок», - отметил господин Катанаев. По словам собеседника, знакомого с ходом расследования основного уголовного дела, практически все остальные фигуранты полностью или частично признали выдвинутые обвинения. Исключением стал только гражданин Китая, который утверждает, что не знал о том, что подобная деятельность незаконна на территории России.
На данный момент это самое масштабное в Уральском федеральном округе уголовное дело о незаконных валютных операциях (ст. 193.1 УК РФ введена в Уголовный кодекс в 2013 году). Сейчас в уральских регионах расследуется и рассматривается судами не менее пяти уголовных дел о незаконном выводе денег за рубеж. Среди их фигурантов: основатель старейшего на Урале агрегатора платежей «Манибург» Алексей Бужин, собственник оптовой компании «Вымпелком-союз» Андрей Меркулов, свердловский адвокат Константин Лазуткин и китайский бизнесмен Инь Чэн. Первый реальный приговор по ст. 193 УК РФ вступил в силу в марте 2017 года в отношении тюменского бизнесмена Игоря Чалова, признанного виновным в выводе в Китай валюты на общую сумму около 5 млрд руб. Он осужден на шесть лет лишения свободы и оштрафован на 800 тыс. руб.
Ольга Кураева
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
13.05.2021
Андрей Филатов. Рюкзак с патронами не помеха быть мэром Сургута
Читатели из ХМАО сообщают в редакцию «Компромат-Урал», что недавно назначенная помощницей главы Сургута Татьяна Журавская обладает большим настолько весом в мэрии, что исподволь «отъедает» часть влияния у своего босса – мэра Андрея Филатова. Госпожа Журавская много лет выполняла аналогичные функции в качестве ассистента Андрея Филатова в бытность его работы окружным депутатом и за это время вошла в круг доверенных лиц. «Именно она составляет его рабочие графики, выбирает время встреч, а до определенной степени - и людей, с которыми увидится мэр. Что, безусловно, делает её очень влиятельной чиновницей», - сообщают СМИ. «Раздувание» авторитетности через медиа может быть задумкой самой Журавской, ей это выгодно в порядке саморекламы.
«Мэр Сургута с уголовным прошлым Андрей Филатов, которого недоброжелатели подозревали в связях с околокриминальным миром, сформировал команду выходцев из Лангепаса в администрации окружного центра.
сотрудникам администрации Сургута не нравится подход нового мэра Андрея Филатова, который назначил на ключевые посты уже семь человек из Лангепаса. В этом городе градоначальник, имеющий уголовное прошлое, также известен под кличкой «Пацан с патронами». Филатов, по всей видимости, находится на особом положении у губернатора Натальи Комаровой, которая ранее, как казалось, активно «проталкивала» его кандидатуру. Поэтому и не смущает ее, что злопыхатели приписывают мэру чуть ли не участие в ОПГ. Теперь весьма специфическая группа формируется и в администрации Сургута?
12.05.2021
Жители Башкирии, в подавляющем большинстве – пенсионеры, больше двух лет добиваются тщательного уголовного расследования в отношении бывших собственников и руководителей Роскомснаббанка (РКСБ). Весной 2019 года у кредитной организации отозвана лицензия за многочисленные нарушения законодательства, вскоре лопнула функционировавшая при РКСБ финансовая пирамида «Золотой запас» (структура «пылесосила» деньги доверчивых пожилых вкладчиков прямо в офисах банка).
Примечательно, что главный собственник РКСБ Флюр Галлямов продолжает преспокойно заседать во фракции «Единая Россия» республиканского госсобрания. В этой же палате депутатствует его племянник Рифат Гарипов, состоявший в совете директоров дядюшкиного банка и контролирующий девелоперскую группу «Первый трест», которая, по версии ЦБ, снабжалась заведомо невозвратными кредитами РКСБ. После скандального краха семейного банка Рифат Гарипов повсеместно пиарится в амплуа «члена общественного совета при Минстрое РФ». Журналисты выясняют, как это отразится на репутации министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Читатели проекта «Компромат-Урал» в Башкортостане полагают, что Рифат Рузилевич Гарипов наметил себе мандат депутата Госдумы, дающий хоть и не абсолютный, но более надёжный иммунитет от уголовного преследования, чем статус регионального парламентария.
Особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что правоохранительные органы уклоняются от расследования в отношении Роскомснаббанка и «Золотого запаса», невзирая на вмешательство председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Она персонально обращалась к главе МВД Владимиру Колокольцеву и тогдашнему генпрокурору Юрию Чайке для привлечения махинаторов к уголовной ответственности. За время «доследственной» волокиты господина Чайку во главе надзорного ведомства сменил Игорь Краснов, но воз и ныне там.
Тем временем, накануне редакции «Компромат-Урал» стало известно о возможных причинах полицейского бездействия по нарушениям в РКСБ. Оказывается, представители МВД Башкирии, которые по профилю отвечают за изобличение коррупционеров и прочих «экономических» фигурантов, заняты совсем другими, более приятными и гламурными делами. Судя по изложенной информации, для расшифровки аббревиатуры МВД больше подходит «машина взяточного доения». Об этом журналистам подробно рассказал ветеран МВД Руслан Гилязов.
11.05.2021
Экс-помощник Бастрыкина припомнил журналистке Соколовой «Доктора Лизу»
Редакция «Компромат-Урал» следит за информацией об отставном генерале Следственного комитета РФ Игоре Комиссарове, который, напомним, связан с другим героем наших публикаций – скандально известным депутатом Госдумы Николаем Брыкиным.
«В начале апреля 2021 года журналист Ксения Соколова вернулась в Россию, наивно полагая, что генерал СК России Игорь Комиссаров, отправленный указом Президента в отставку, о ней забыл. Вернулась она после трёх лет вынужденного отсутствия в связи с организованным в отношении нее генералом Комиссаровым, совместно с братом-адвокатом Комиссаровым Андреем, уголовного дела по якобы установленному факту превышения Ксенией Соколовой должностных полномочий в период работы Ксении в Фонде «Доктора Лиза». Игорь Комиссаров и его брат имели свои виды на данный проект, но Ксения отказала. После возбуждения уголовного дела, сотрудники СК России должны были арестовать и поместить в СИЗО Соколову. Но Ксения благоразумно покинула Россию, после чего, по словам источников, адвокат Андрей Комиссаров предлагал ей свои адвокатские решальческие услуги за снятие с нее всех обвинений, им была установлена сумма гонорара в размере шести миллионов рублей, Ксения отказалась.
Накануне ее возвращения в Россию, по уголовному делу, возбужденному по статье 201 ч.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями) истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности и дело должно было быть прекращено или уже было прекращено, в розыск Ксению не объявляли, значит все должно было быть хорошо. Ксения Соколова после приезда даже засветилась на некоторых великосветских мероприятиях Москвы, в частности её видели на ужине Зинаиды Пронченко в ГУМе. По словам источников, генерал нынче тоже находится в статусе «светский лев» и, вероятно, Москва все же мала для того, чтобы простить обиду и не пересекаться.