C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Программист Вадим Тигин сдал подельников по валютным махинациям
4.05.2017
Как стало известно обозревателям интернет-ресурса «Компромат-Урал», в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело, которое на сегодняшний день является самым масштабным по относительно новой статье УК РФ: совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой. На скамье подсудимых – 32-летний программист и любитель биткоинов Вадим Тигин, имеющий российский и британский паспорта. Организованное преступное сообщество под интеллектуальным сопровождением господина Тигина обвиняется в незаконном выводе в Китай почти 600 млн. рублей. Несмотря на колоссальный размер ущерба, Вадим Тигин надеется отделаться за совершенные преступления условным сроком и для этого сдал правоохранителям всех своих подельников.
Силовики пока не раскрывают имен других фигурантов беспрецедентной валютной аферы. Вместе с тем, по данным редакции «Компромат-Урал», ранее подсудимый Тигин регулярно сотрудничал с «независимым финансовым аналитиком» Виталием Калугиным, бывшим директором интернет-продаж Уральского банка реконструкции и развития (уже больше двух лет не является сотрудником УБРиР, в настоящее время работает в ibox Global) Вячеславом Семенихиным (ПАО КБ «УБРиР», финансовый актив владельца «Русской медной компании», олигарха Игоря Алтушкина) и «управляющим партнером юридической компании» Романом Фадеевым.
ПРОГРАММИСТ РАСШИФРОВАЛ ПЕРЕВОДЫ
Суд Екатеринбурга рассмотрит дело о незаконном выводе денег в Китай
В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении программиста Вадима Тигина, который, по версии следствия, входил в крупное уральское ОПС, занимавшееся незаконным выводом денег в Китай. В 2014 году группировка перевела почти 600 млн руб. в иностранной валюте по фиктивным договорам IT-аутсорсинга. Дело в отношении Вадима Тигина выделено в отдельное производство, так как он пошел на сделку со следствием. Остальные предполагаемые участники ОПС вину признали частично.
О передаче в суд дела 32-летнего жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) Вадима Тигина сообщила прокуратура Тюменской области. Он обвиняется по ч. 2 ст. 210 («Участие в преступном сообществе») и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой»). По данным следствия, в организации незаконных переводов участвовали 16 человек. Создателями ОПС были два жителя Екатеринбурга, один житель Тюмени и гражданин Китая (их имена пока не раскрываются). По данным, в ОПС также входили работники екатеринбургских банков и бывший сотрудник одной из районных прокуратур Тюмени.
Как считают следователи, ОПС занималось незаконными переводами денег в Китай с апреля по декабрь 2014 года. По версии следствия, группировка сотрудничала с китайскими предпринимателями, которые работали в Екатеринбурге. Они отдавали участникам ОПС наличные. Деньги за вознаграждение передавались российским бизнесменам, которые безналичным способом переводили эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, якобы поставляющих китайским компаниям IT-специалистов. После этого рубли, полученные за несуществующую рабочую силу, конвертировались в доллары и юани и выводилась в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга. Всего было выведено более 595 млн руб.
Вадим Тигин, по версии следствия, выполнял в ОПС функции программиста и переводчика (он в совершенстве владеет английским языком, является подданным Великобритании и гражданином России). Он составлял фиктивные договоры на оказание услуг аутсорсинга, писал подложные IT-задания для несуществующих программистов, отчеты об их исполнении и другие документы. Кроме того, Вадим Тигин оформил три сайта для подложных китайских компаний, чтобы в случае проверки создать реальную видимость их существования. «Он являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено, „костяк” преступного сообщества», - отмечают в прокуратуре.
В ходе следствия Вадим Тигин согласился сотрудничать с правоохранительными органами, признал вину, заключил досудебное соглашение и дал показания на других участников ОПС. В связи с этим его уголовное дело было выделено в отдельное производство (составило 123 тома). Сейчас Вадим Тигин находится под подпиской о невыезде. Как рассказал его адвокат Вячеслав Катанаев, его подзащитный единственный знал шифры и пароли, необходимые для работы несуществующих компаний. «Учитывая его масштабную помощь следствию и незначительную роль в ОПС, мы надеемся на мягкий приговор и условный срок», - отметил господин Катанаев. По словам собеседника, знакомого с ходом расследования основного уголовного дела, практически все остальные фигуранты полностью или частично признали выдвинутые обвинения. Исключением стал только гражданин Китая, который утверждает, что не знал о том, что подобная деятельность незаконна на территории России.
На данный момент это самое масштабное в Уральском федеральном округе уголовное дело о незаконных валютных операциях (ст. 193.1 УК РФ введена в Уголовный кодекс в 2013 году). Сейчас в уральских регионах расследуется и рассматривается судами не менее пяти уголовных дел о незаконном выводе денег за рубеж. Среди их фигурантов: основатель старейшего на Урале агрегатора платежей «Манибург» Алексей Бужин, собственник оптовой компании «Вымпелком-союз» Андрей Меркулов, свердловский адвокат Константин Лазуткин и китайский бизнесмен Инь Чэн. Первый реальный приговор по ст. 193 УК РФ вступил в силу в марте 2017 года в отношении тюменского бизнесмена Игоря Чалова, признанного виновным в выводе в Китай валюты на общую сумму около 5 млрд руб. Он осужден на шесть лет лишения свободы и оштрафован на 800 тыс. руб.
Ольга Кураева
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
20.09.2019
Чем живёшь, Губин Сергей Валерьевич? Новые похождения «академика» НЛП
Корреспондентам издания «Компромат-Урал» стало известно, что несколько дней назад в Москве правоохранительные органы задержали двух коучеров - тренеров личностного роста - по подозрению в вымогательстве у клиентов денежных средств. По данным «Преступной России», следственное управление УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы возбудило уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины и 53-летней женщины. В их квартире нашли и изъяли более 15 млн рублей, банковские карты, клиентскую базу данных и рукописные записи с конфиденциальными сведениями личной жизни клиентов.
В полицию на коучеров пожаловалась 31-летняя москвичка. По словам потерпевшей, более 10 лет она посещала психологические тренинги «личностного роста», где рассказывала тренерам разные сведения о личной жизни, в том числе письменно. Коучеры пригрозили разгласить личную информацию и потребовали с клиентки более миллиона рублей. МВД просит остальных клиентов тренеров сообщить, если с них тоже вымогали деньги.
Вообще вымогательство – это, пожалуй, высший пилотаж в коучинге. Большинство носителей этого ремесла обогащается на обыкновенном шарлатанстве. Среди задержанных не было выходца из Екатеринбурга, тренера Сергея Губина (ИНН 665895888779), хотя он тоже промышляет в Москве бизнесом по «личностному росту». Сергей Валерьевич и не мог попасться в руки стражей порядка, потому что он не такой! Он бывший бенефициар ООО «Метро 2000» (ИНН 6658306599) и ООО «РА Метро медиа» (ИНН 6660156358), в которых его сменили небезызвестный Анатолий Луговской (ИНН 665895888521) и 41-летний уроженец татарского села Верхний Акташ Валерий Осипов (ИНН 164401022803).
И вообще Губин - уникальный во всех отношениях человечище, который нигде, никогда и ни-ни! По крайней мере, на такой трактовке биографии забавного коучера настаивают читатели, подготовившие оригинальное письмо для редакции «Компромат-Урал».
19.09.2019
Жители Челябинска, протестующие против очередного «нового» губернатора Алексея Текслера, обратились за поддержкой в редакцию «Компромат-Урал». Они возмущены и считают вопиющим экологическим беспределом деятельность ООО «УЛИХ» и ООО «Техно Проф», организовавших практически в жилом массиве вредоносное производство.
Наверное, удобно, когда гадишь в одном месте, а числишься в другом. То самое ООО «УЛИХ» (ИНН 0270406770), зарегистрированное едва полтора года назад, формально находится в соседнем субъекте – Башкортостане: городок Учалы, улица Ахметгалина, 10/2, помещение 1. Этот адрес открытые источники относят к факторам риска – много других юрлиц числится здесь же. Вид деятельности ООО «УЛИХ» - производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них. Бессменный учредитель и директор - Евгений Бобров (ИНН 740702211254) – также владеет и руководит челябинским ООО «РТК» (ИНН 7451400981) по «оптовой торговле пивом».
Вторая скандальная кампания, фигурирующая в журналистских расследованиях на тему экологического вредительства, - ООО «Техно Проф» (ИНН 7451371233) с улицы Потребительская 2-я, 32Б в Челябинске. Абсурд в том, что официальная деятельность фирмы «Техно Проф» - производство прочих резиновых изделий! Возможно, такая формальная уловка позволяет избегать дополнительной ответственности по природоохранным нормативам? «Резину» производят двое бенефициаров: Константин Марков (ИНН 744805322517) и 44-летний уроженец Челябинска Сергей Спиридонов (ИНН 744904268941), он же гендиректор.
Чем губернатор Текслер (с виду вроде весь такой интеллигентный и даже в очках) насолил доведённым до отчаяния гражданам? Формалистикой и бездушием, - отвечают читатели издания «Компромат-Урал». Из реакции Текслера и подчинённых ему чиновников, а также возглавляемого Светланой Радионовой Росприроднадзора в очередной раз подтверждается неутешительный тезис. Бюрократическая система в нынешней России (а-ля вертикаль власти) достигла такого уровня разложения, когда она существует для обслуживания только своих интересов. Себе – всё, гражданам – отговорки и отписки. Вдумайтесь: «после жалобы на имя главы региона страдающих от ядовитых выбросов жителей она была отправлена для ответа предприятию-нарушителю»!
18.09.2019
На днях обозревателям проекта «Компромат-Урал» стало известно, что против экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина возбуждено второе уголовное дело: он обвиняется в растрате (ст. 160 ч. 4 УК РФ) 283 млрд руб. средств банка. Хотина арестовали ещё в апреле, ему и двоим фигурантам – бывшему президенту «Югры» Алексею Нефёдову и бывшему предправления банка Дмитрию Шиляеву – вменялась в вину растрата 7,5 млрд руб. Теперь ущерб по делам превысил 290 млрд руб.!
Незадолго до ареста Хотина лицензии ЦБ с санкции Эльвиры Набиуллиной лишился Роскомснаббанк (Башкомснаббанк), подконтрольный уфимскому магнату Флюру Галлямову (ИНН 027408945156). Его банчок был региональным, но денег уведено немало – баланс оказался дутым почти на 20 миллиардов! О влиянии Галлямова говорит, например, тот факт, что в его банке «хранились не просто средства вкладчиков – через банкоматы Роскомснаббанка получали зарплату республиканские учителя, врачи, пенсионеры, чиновники».
Галлямов так же, как Хотин, сначала изображал «добросовестное» недовольство и (вероятно, для вида), как Хотин, подавал на Центробанк в суд. У обоих провал. Более того, ревизоры ЦБ вскрыли многомиллиардную дыру в балансе и такие изощрённые махинации в банке Флюра Фанавиевича, которые привели компетентных экспертов к выводу: «Получается, что башкирский банк повторил схему «Югры» на новый лад, добавив модный «краудфандинг»…».
То есть, у Галлямова и Хотина в банковских схемах много общего. Но только вот Хотин под уголовным преследованием и арестом, а Галлямов – преспокойно разгуливает на свободе, об уголовных делах по башкирскому ландромату ничего не сообщается. Аналитики ресурса «Компромат-Урал» полагают, что причиной «идиллии» могут быть связи и возможности Радия Хабирова, главы Республики Башкортостан. Радий Фаритович после лишения галлямовского банка лицензии не отрицал публичных намёков, что будет добиваться санации Роскомснаббанка и чуть ли не лично выберет санатора. В чём мотивация топ-чиновника Хабирова?
Если глава Башкирии обеспокоен соблюдением закона, то почему не ходатайствует перед Генпрокурором Юрием Чайкой, главой СКР Александром Бастрыкиным и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым о тщательном расследовании? Ведь материалы ЦБ о «финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществлённых должностными лицами Роскомснаббанка» ещё в мае 2019 года направлены из аппарата Эльвиры Набиуллиной в «Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений» («Компромат-Урал» цитирует релиз мегарегулятора). Почему Радий Хабиров не интересуется позицией правоохранителей, не проявляет принципиальность и гражданскую позицию? Его активность сейчас очень нужна пострадавшим жителям, для которых крах банка Флюра Галлямова обернулся трагедией, социальным взрывом. В том числе, благодаря обманной схеме компании «Золотой запас», через которую «обули» клиентов Роскомснаббанка.
Жители Уфы проводят массовые акции протеста с требованиями вернуть деньги. Один из митингов прошёл в столице Башкирии всего несколько дней назад. «Мы хотим этим митингом привлечь внимание общественности, правоохранительных органов, Радия Хабирова к нашей проблеме. Руководителя региона мы просим взять нашу ситуацию под личный контроль», - заявили протестующие. Но Хабиров не заинтересован расследовать финансовый «пылесос»? Или итоги следствия могут расстроить его самого?