C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
НеPro100й бизнес. Артём Юрзин, Евгений Лебедев и Иван Колногоров, разгуливая на свободе, подозреваются в обмане 60 тыс. граждан на $150 млн.
7.08.2019
Читатели портала «Компромат-Урал» выясняют, кто именно из судей Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга, в котором председательствует Николай Морозов, проявил нетипичное и крайне подозрительное «милосердие», отказав следствию в аресте трёх фигурантов уголовного дела, обвиняемых в мошенничестве, жертвами которого могут быть признаны 60 тысяч человек, а ущерб оценивается в 150 миллионов долларов США! Обычно наши судьи массово штампуют аресты в СИЗО по гораздо более невинным составам преступлений, а тут – настолько невообразимая мягкость… Гуляй – воруй?
«Схема работала очень просто: клиентам обещали за их деньги открыть криптовалютный счёт и постепенно приумножать его за счёт биржевых действий и роста спроса на криптовалюту. При этом клиенты получали документ с данными о количестве своих биткоинов и могли спокойно спать, зная о том, что их денежки растут как на дрожжах. Что же, да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире! Подозреваемые чувствуют себя отлично, чего не скажешь о многочисленных клиентах, многие из которых уже начали пить успокоительное в конских дозах. Что будет дальше? Скорее всего, их снова отпустят, как это уже было некоторое время назад», - со скепсисом рассуждают авторы профильных интернет-ресурсов.
О чём конкретно идёт речь? «Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте организаторов биткойн-пирамиды и их помощников — сообщества Pro100Business. Фигурантам инкриминируется особо крупное мошенничество. Как ущерб фигурирует в уголовном деле, пока неизвестно, по предварительным оценкам экспертов, речь может идти о десятках тысяч вкладчиков, которые в общей сложности могли внести в пирамиду до полутора сотен миллионов долларов.
Cуд отказался заключать под стражу троих предполагаемых организаторов финансовой пирамиды Pro100Business Артема Юрзина, Евгения Лебедева и Ивана Колногорова. Их подозревают в организации преступного сообщества, которое различными мошенническими способами получало от российских граждан крупные суммы денег и присваивало их. Уголовное дело в отношении них было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). «Следователь обращался в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему было отказано», - подтвердили в суде. После этого с подследственных взяли так называемые обязательства о явке к следователю, сообщил юрист Алексей Макаров (он занимается тематикой интернет-пирамид).
В материалах расследования речь идет о сообществе Pro100Business, известном также как AirBitClub — из-за сотрудничества с одноименной иностранной платформой, созданной гражданами Панамы, которых осудили в США за создание финансовой пирамиды. «Сообщество, якобы зарабатывающее на популяризации криптовалюты, создала группа из пяти человек. Они привлекали вкладчиков через интернет и посредством массовых мероприятий во многих российских городах. Мошенники продавали жертвам контракты на покупку криптовалюты. Но по факту они просто брали у них деньги, присваивали их, тратили на красивую жизнь. Жертвы мнимых криптовалютчиков оплачивали их квартиры, дорогие машины, путешествия и прочие атрибуты успешных людей», - пояснил Алексей Макаров.
По его подсчетам, Pro100Business мог привлечь около 60 тыс. человек, которые вложили до $150 млн.
“Ъ” опросил некоторых участников проекта. «Деньги наличными или безналом переводили куратору, он оформлял личный кабинет и из своих "денег", которые уже находились в системе, покупал партнерский пакет. При входе в личный кабинет можно было увидеть состояние счета - в долларах и в биткойнах. Внутри системы можно делать переводы в долларах в личные кабинеты других пользователей. Но насколько они настоящие, неизвестно», - сообщили собеседники.
Выводить средства, по их словам, можно было, отправив сумму в системе куратору, который затем возвращает её реальными деньгами или через личный кабинет, однако последний способ не работает. Со временем вывод стал возможен только при привлечении в систему новых участников за счет их вложений, сказал участник проекта.
Источник, знакомый с господами Юрзиным, Лебедевым и Колногоровым, сообщил, что они покинули Pro100Business весной и «решили запустить свою независимую платформу». Речь идёт о проекте STM.club - «экосистеме, объединяющей в себе восемь уникальных площадок, созданных для быстрого развития технологии блокчейн и распространения идеи "децентрализованного мира" в массы». Проект создан совместно с площадкой для обмена криптовалюты Streamity.
Связаться с самими фигурантами не удалось - на сообщения в соцсетях и меcсенджерах они не ответили. По словам господина Макарова, они вину не признают и «всё отрицают», - уточняет журналист Анна Лапина из «Коммерсанта».
Редакция «Компромат-Урал» следит за событиями и принимает сообщения от читателей: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Другие публикации
6.05.2021
Ильнур Гумеров «торганул» полномочиями. VIP-следователь МВД Башкирии разжился на мошенничестве
Начальник отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления МВД по Башкирии (ГСУ) Ильнур Гумеров подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Как сообщили редакции «Компромат-Урал», господину Гумерову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июня 2021 года.
Надзорное ведомство установило, что в производстве ГСУ находится уголовное дело по фактам мошенничества сотрудниками автосалона «Камаавтоторг», которые причинили ущерб более 285 покупателям на сумму около 40 млн руб. под видом продажи автомобилей. Для возмещения ущерба потерпевшим следователь наложил арест на 42 автомобиля. Однако Ильнур Гумеров, договорившись со знакомым адвокатом, который представлял интересы собственников автосалона, забрал у подчинённого следователя уголовное дело и сам занялся его расследованием. На основании поддельных документов, представленных адвокатом, он отменил решение следователя о признании машин вещественными доказательствами и арест на них. В результате автомобили были проданы покупателям, а потерпевшие не смогли возместить ущерб.
Прокуратура также выявила, что Ильнур Гумеров и его супруга в 2016 и 2018 годы на неустановленные доходы купили коттедж площадью 320,9 кв. м. и земельный участок в селе Чесноковка Уфимского района, квартиру в элитном доме в Уфе, а также два автомобиля Mercedes-Benz бизнес-класса общей стоимостью более 18 млн руб. Чтобы скрыть имущество от декларирования, сотрудник МВД оформил его на близких родственников, которые также не имели финансовых возможностей для его покупки, отметили в прокуратуре. В настоящее время ведомство в суде просит обратить дом с земельным участком в доход бюджета и взыскать стоимость проданных автомобилей и квартиры.
5.05.2021
Абдурахманов Антон Викторович. Скандальный путь из государственного кэша в уголовное дело и обратно
Как сообщают коллеги редакции «Компромат-Урал», из УВД ЗАО Москвы в Следственный департамент МВД РФ переданы материалы о масштабных хищениях при строительстве объектов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. «За долгие годы расследования обвиняемые в деле так и не появились. Главным фигурантом дела являлся сейчас уже бывший генеральный директор ОАО «Трест МЭТС» Абдурахманов Антон Викторович. Он со скандалом оставил это кресло и тут же пересел в другое - гендиректора, а потом председателя Совета Директоров ОАО «Бамстройпуть». ОАО «Бамстройпуть» является генподрядчиком при строительстве технополиса «Эра» в Анапе, строит стрелковый клуб и магазин для концерна «Калашников», выставочный павильон «Алмаз-Антея» и демоцентры для Объединенной судостроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Как рассказали наши собеседники, в 2013-14 г.г. ФГУП «ГВСУ №14» (ранее ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») заключило с ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» госконтрактов на сумму более 65 млрд. рублей по объектам ВДВ МО. В том числе на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного Ордена Суворова дважды Краснознаменное училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, в качестве авансов были перечислены денежные средства в размере около 11 миллиардов рублей.
По результатам проверки Главной военной прокуратуры по коллективному обращению представителей ООО «СК «Теплоресурс», «РемСтройФасад», «ПРОМФАРМ» (задолженность за выполненные работы только перед этими организациями составляет около 200 млн. руб) выявлены факты хищений руководством ОАО «Трест МЭТС» средств государственного оборонного заказа, выделенных на строительство зданий и сооружений Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова
По данному факту Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Недавно это дело было передано в Следственный департамент МВД РФ.
Аналогичные нарушения выявлены при выполнении ОАО «Трест МЭТС» строительных работ на объектах, расположенных в Ивановской, Псковской, Смоленской областях и Забайкальском крае. Материалы проверок по данным фактам также направлены в Следственное управление УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, для возбуждения уголовных дел и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
30.04.2021
Медиа-ресурсы захлестнул вал публикаций, посвящённых борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств (распилами, откатами, заносами). Они выявляются практически во всех отраслях экономики и осуществляются по разным, постоянно совершенствующимся, криминальным схемам. Но, как выясняет редакция «Компромат-Урал», имеют место различные способы перекладывания государственных денег в частные карманы как бы «законным» путём.
В октябре 2018 года в «Центральном научно-исследовательском институте «Циклон», входящем в холдинг «Росэлектроника» (который, в свою очередь, входит, в возглавляемую Сергеем Чемезовым госкорпорацию «Ростех»), случилось ЧП. Исполняющий обязанности генерального директора Валерий Глушинский был арестован по санкции Мещанского суда Москвы. Сотрудники ФСБ инкриминировали ему мошенничество и превышение полномочий при выполнении госконтракта.
Обвинение о несостоявшемся проекте по производству матриц для отечественных тепловизоров, по всей видимости, связано с тем, что средства, выделенные на гособоронзаказ, достались офшорной фирме и «утекли» за рубеж. Партнёром «Циклона» стала компания «Фотоэлектронные приборы». Половина её досталась «Циклону», который внёс в уставной капитал организации право пользования своим имуществом на сумму почти 400 млн. рублей, а другую половину получила зарегистрированная в офшорной зоне на Кипре компания Rayfast Investments. Гендиректором «Фотоэлектронных приборов», вывод денег через которые в оффшор «Rayfast Investments», по данным СМИ, осуществлял Глушинский, видимо, был сын Виктора Тарасова, бывшего руководителя «Циклона», Александр Тарасов. К фигуре его отца редакция «Компромат-Урал» ещё вернётся.