C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
НеPro100й бизнес. Артём Юрзин, Евгений Лебедев и Иван Колногоров, разгуливая на свободе, подозреваются в обмане 60 тыс. граждан на $150 млн.
7.08.2019
Читатели портала «Компромат-Урал» выясняют, кто именно из судей Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга, в котором председательствует Николай Морозов, проявил нетипичное и крайне подозрительное «милосердие», отказав следствию в аресте трёх фигурантов уголовного дела, обвиняемых в мошенничестве, жертвами которого могут быть признаны 60 тысяч человек, а ущерб оценивается в 150 миллионов долларов США! Обычно наши судьи массово штампуют аресты в СИЗО по гораздо более невинным составам преступлений, а тут – настолько невообразимая мягкость… Гуляй – воруй?
«Схема работала очень просто: клиентам обещали за их деньги открыть криптовалютный счёт и постепенно приумножать его за счёт биржевых действий и роста спроса на криптовалюту. При этом клиенты получали документ с данными о количестве своих биткоинов и могли спокойно спать, зная о том, что их денежки растут как на дрожжах. Что же, да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире! Подозреваемые чувствуют себя отлично, чего не скажешь о многочисленных клиентах, многие из которых уже начали пить успокоительное в конских дозах. Что будет дальше? Скорее всего, их снова отпустят, как это уже было некоторое время назад», - со скепсисом рассуждают авторы профильных интернет-ресурсов.
О чём конкретно идёт речь? «Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте организаторов биткойн-пирамиды и их помощников — сообщества Pro100Business. Фигурантам инкриминируется особо крупное мошенничество. Как ущерб фигурирует в уголовном деле, пока неизвестно, по предварительным оценкам экспертов, речь может идти о десятках тысяч вкладчиков, которые в общей сложности могли внести в пирамиду до полутора сотен миллионов долларов.
Cуд отказался заключать под стражу троих предполагаемых организаторов финансовой пирамиды Pro100Business Артема Юрзина, Евгения Лебедева и Ивана Колногорова. Их подозревают в организации преступного сообщества, которое различными мошенническими способами получало от российских граждан крупные суммы денег и присваивало их. Уголовное дело в отношении них было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). «Следователь обращался в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему было отказано», - подтвердили в суде. После этого с подследственных взяли так называемые обязательства о явке к следователю, сообщил юрист Алексей Макаров (он занимается тематикой интернет-пирамид).
В материалах расследования речь идет о сообществе Pro100Business, известном также как AirBitClub — из-за сотрудничества с одноименной иностранной платформой, созданной гражданами Панамы, которых осудили в США за создание финансовой пирамиды. «Сообщество, якобы зарабатывающее на популяризации криптовалюты, создала группа из пяти человек. Они привлекали вкладчиков через интернет и посредством массовых мероприятий во многих российских городах. Мошенники продавали жертвам контракты на покупку криптовалюты. Но по факту они просто брали у них деньги, присваивали их, тратили на красивую жизнь. Жертвы мнимых криптовалютчиков оплачивали их квартиры, дорогие машины, путешествия и прочие атрибуты успешных людей», - пояснил Алексей Макаров.
По его подсчетам, Pro100Business мог привлечь около 60 тыс. человек, которые вложили до $150 млн.
“Ъ” опросил некоторых участников проекта. «Деньги наличными или безналом переводили куратору, он оформлял личный кабинет и из своих "денег", которые уже находились в системе, покупал партнерский пакет. При входе в личный кабинет можно было увидеть состояние счета - в долларах и в биткойнах. Внутри системы можно делать переводы в долларах в личные кабинеты других пользователей. Но насколько они настоящие, неизвестно», - сообщили собеседники.
Выводить средства, по их словам, можно было, отправив сумму в системе куратору, который затем возвращает её реальными деньгами или через личный кабинет, однако последний способ не работает. Со временем вывод стал возможен только при привлечении в систему новых участников за счет их вложений, сказал участник проекта.
Источник, знакомый с господами Юрзиным, Лебедевым и Колногоровым, сообщил, что они покинули Pro100Business весной и «решили запустить свою независимую платформу». Речь идёт о проекте STM.club - «экосистеме, объединяющей в себе восемь уникальных площадок, созданных для быстрого развития технологии блокчейн и распространения идеи "децентрализованного мира" в массы». Проект создан совместно с площадкой для обмена криптовалюты Streamity.
Связаться с самими фигурантами не удалось - на сообщения в соцсетях и меcсенджерах они не ответили. По словам господина Макарова, они вину не признают и «всё отрицают», - уточняет журналист Анна Лапина из «Коммерсанта».
Редакция «Компромат-Урал» следит за событиями и принимает сообщения от читателей: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Другие публикации
28.02.2020
Страх потеряли. Тесть Шнура, экс-безопасник олигарха Козицына задирается на Сечина?
В прессе разворачивается скандал вокруг родственника Шнура (Сергея Шнурова) - солиста и владельца группы «Ленинград», который по примеру Ксении Собчак «переобулся» под политику, вступив не в г…но, так в «Партию роста» и лакейно подчистив свой Instagramот антипутинских высказываний. Родственник Шнура – его тесть Абрамов Валерий Вениаминович (ИНН 660604476679), когда-то начинавший с того, что промышлял «прихватизацией» стиральных машин «Малютка» в посёлке Кедровое под Верхней Пышмой в Свердловской области. По сведениям редакции «Компромат-Урал», на ландроматной теме Абрамов попался в лапы сотрудникам местного ОБХСС, которое тогда возглавлял нынешний пенсионер МВД Валерий Вараксин.
Хваткий любитель «Малюток» приглянулся и залез в широкую сентиментальную душу большому местному милиционеру. В лихие 90-е Вараксин стал правой рукой «по безопасности» начинающего олигарха, основателя УГМК Андрея Козицына, притащив за собой на завод «Уралэлектромедь» того самого завербованного Абрамова. Братская ментовская идиллия рассыпалась, когда «вербанутый» подсидел шефа и стал главным безопасником всей козицынской империи.
Несколько последних лет Абрамов уже не в УГМК. Он неожиданно всплыл в медийном пространстве, как ни странно, на ниве шоубизнеса. Когда вся страна обсуждала развод Шнура с женой Матильдой и брачный союз певца с некой Ольгой Абрамовой. Тут и выяснилось, что очередная шнуровская пассия – это дочь того самого Валерия Абрамова.
Профильные общедоступные источники идентифицируют Абрамова как массового учредителя брошенных фирм («Хантер», ЧОП «Арсенал», «ТехноСтрой», ЧОП «Арсенал Порэмит», ЧОП «Арсенал Базис», «Артекс» и прочие кинутые ОООшки). Но наибольшее внимание СМИ приковано к его более-менее стоящему и пока ещё действующему активу – ООО «Ника Петротэк» (ИНН 7734720936). Этой компанией шнуровский тесть владеет вместе с Алексеем Балашовым (он же зять Абрамова) и Владимиром Козловым.
Согласно данным журналистского расследования, «НИКЕ-Петротэк» грозит потеря оборотов и заложенного имущества после разрыва сотрудничества с «Роснефтью».
28.02.2020
Куда Михаила Фридмана заведут таланты и связи скандально известного Петра Кацыва
«О последнем назначении экс-министра транспорта Московской области и бывшего вице-президента РЖД Петра Кацыва стало известно в минувшем декабре. Его новым местом работы стала инвестиционная компания «А1», где бывший чиновник в компании с Олегом Грефом (сыном главы Сбербанка) будет заниматься GR-обеспечением. Говоря по-русски – искать пути взаимодействия с органами государственной власти.
Вместе с тем, с начала года в Интернете произошла серьёзная чистка информации, связанной с предыдущей деятельностью не только самого Петра Кацыва, но и его сына, бизнесмена Дениса Кацыва. Членам скандального семейства есть что подчищать: имя экс-министра пресса связывала с земельными махинациями в Подмосковье, рейдерским захватом предприятий, аферами, причинившими региону миллиардный ущерб. Что касается Кацыва-младшего, то он приобрёл международную известность как фигурант «расследования Магнитского», в результате которого было вскрыто хищение свыше пяти миллиардов бюджетных рублей. О том, какие сомнительные моменты биографии способны лишать сна и покоя человека, работавшего с тремя подмосковными губернаторами – в материале...
Напомним, что компания «А1» входит в структуру консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и занимается разрешением сложных экономических ситуаций и корпоративных споров, причём не только на территории России. Именно в этом Пётр Кацыв является непревзойденным специалистом: за последние пару десятков лет он умудрился побывать в стольких сложных ситуациях без всяких последствий для себя, что только диву даёшься.
Но видимо, в биографии бывшего министра есть такие эпизоды, о которых ему не очень хочется вспоминать, а некоторые, возможно, вообще были превратно истолкованы многочисленными недоброжелателями. Как бы то ни было, но сегодня он озаботился удалением из интернета публикаций, содержащих, по его мнению, негативные сведения как о нём самом, так и о членах его семейства.
Если набрать в поисковике «Яндекса» имя Петра Кацыва, то можно увидеть пояснение, что часть результатов поиска скрыта в соответствии с федеральным законом о защите информации. Аналогично обстоит дело с поиском материалов о сыне экс-чиновника бизнесмене Денисе Кацыве. Видимо, оба решили достичь святости ещё при жизни. Вопрос при этом они забыли поговорку о том, что шила в мешке не утаишь.
27.02.2020
Ахмедов Фархад Теймур-Оглы. Скандальный олигарх заварил офшорную «солянку»?
Похоже, скандалёзный олигарх Ахмедов Фархад Теймур-Оглы (в пиар-версии больше упоминаемый как Фархад Ахмедов), обогатившийся на народных нефтегазовых месторождениях Ямало-Ненецкого округа, активно входит в роль сутяжника. Давним поводом для массовых насмешек является его нескончаемый процесс по разделу имущества с бывшей супругой Татьяной. Надо признать, что бывшая изрядно потрепала «солидный» имидж Фархада Теймур-Оглы. На днях обозревателям проекта «Компромат-Урал» стало известно, что только спустя два года (!) судебных мытарств яхта Luna, которую Ахмедов ранее купил у самого Романа Абрамовича и очень хвастался этим, сможет, наконец, покинуть порт Дубая. Драгоценное для пожилого олигарха время шло, пока фешенебельная посудина вынужденно простаивала в порту по судебному аресту. Это цена того, что не внял герой восточной мудрости: с женщинами лучше ладить, чем конфликтовать?
Не успел миллиардер облегчённо выдохнуть, как журналисты уже расследуют новый скандал. По их версии, тот самый «олигарх Фархад Ахмедов (ИНН 502903759244 – прим. «Компромат-Урал») мог закрутить хитрую аферу с кипрской компанией, чтобы уйти от судебного преследования по поводу элитного особняка? Чего только не придумают матёрые олигархи, лишь бы не платить налоги…
Кипрская компания «Саннигдейл Лимитед» подала иск к отпрыску Ахмедова – Темуру Ахмедову о признании права на долю (100%) в ООО «Солянка Сервис» (ИНН 7709597414. Бессменной директоршей «Солянки» оформлена 49-летняя москвичка Вита Абашкина, вторая её компания – ООО «Витамин», ИНН 7727179346 – прим. «Компромат-Урал»).
Обычное, казалось бы, дельце. Однако ранее актив сыночка Ахмедова уже принадлежал «Саннигдейл Лимитед» (Sunningdali Limited – прим. «Компромат-Урал»). Зачем же кипрский партнёр подал иск?
Вырисовывается продуманный «схематоз»?