C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Хорошо быть племянником зама Шойгу: воруй – не посадят. Родственник Татьяны Шевцовой отделался условным сроком за махинации на 294 миллиона!
28.03.2018
Партнёры редакции «Компромат-Урал» посвящают нас в подробности новых скандалов, связанных с «чёрной дырой» федерального бюджета – Министерством обороны РФ. У экс-министра Анатолия Сердюкова было чувство юмора, когда он называл напыщенных генералов зелёными человечками. При сердюковском преемнике Сергее Шойгу в ведомство снова вернулся маразм мнимого величия, хотя реальная изнанка коррупционного разложения армии и флота не изменилась. Скорее, даже усугубилась – с учётом того ливня из триллионов рублей, который ежегодно проливается на Минобороны. На днях правая рука Шойгу по освоению финансов, оставленная ему от Сердюкова замминистра Татьяна Шевцова похвасталась прессе, что военное ведомство «на сегодняшний день» грохнуло (языком Шевцовой - законтрактовало) в гособоронзаказ очередные астрономические три триллиона рублей. Это в десятки раз больше, чем федеральный бюджет тратит, например, на всё ЖКХ или охрану окружающей среды…
48-летняя уроженка Козельска Татьяна Викторовна Шевцова – женщина с фантазией и смекалкой, как-никак «заслуженный экономист РФ». И родственники у неё из той же серии, проворные. Такой вывод обозреватели издания «Компромат-Урал» сделали из закончившегося на днях процесса в Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга. Судья Екатерина Ботанцова вынесла мягчайший приговор в отношении нескольких фигурантов, признанных виновными в особо крупном мошенничестве с деньгами налогоплательщиков. На сайте райсуда все персоналии по делу № 1-121/2018, поступившего судье Ботанцовой 28 февраля, скрыты, чем подчёркивается VIP-уровень разбирательства. Находившиеся на скамье подсудимых не являются несовершеннолетними или лицами, охраняемыми ФСО. Почему их прячут от общественности?
Сайт суда спрятал фамилии фигурантов
Нюанс «секретности» в том, что главный вдохновитель криминального «схематоза» по хищению НДС у государства – это 34-летний Алексей Анохин, племянник той самой Татьяны Викторовны, особо приближённой к Сергею Кужугетовичу (Шевцова при налоговике Сердюкове доросла до замглавы ФНС, поэтому толк в налоговых схемах знает). К «племянникам» система традиционно щепетильна, начиная со стадии следствия, когда Анохин был выпущен из СИЗО. Затем благодаря следователям СКР из квалификации содеянного удачно исчез главный отяжеляющий признак – организованность преступной группы (Анохин и все подельники разом отскочили от суровой статьи 210 УК РФ: организация преступного сообщества). Эти манипуляции вкупе с чрезвычайной гуманностью судьи Екатерины Ботанцовой позволили скостить вердикт до условных сроков, обогатившийся на НДС Анохин с сообщниками празднуют свободу. Или фактическую безнаказанность?
Как сообщает корреспондент проекта «Компромат-Урал» со ссылкой на компетентные источники, схема племянника зама Шойгу основывалась на имитации производственной деятельности и фиктивных отправках товара за рубеж. Махинации проворачивались через ООО «Свелен» (ИНН 7802164165), которым руководит Владимир Мигалин (ИНН 773500957044), он же единственный учредитель ООО Торговый дом «Свелен», участвующего в госзакупках, а также владелец и директор агентского ООО «Наномет» в московском Зеленограде. Директор ТД «Свелен» Игорь Юхнюк (ИНН 780100535930) одновременно значится руководителем питерских ООО «Ижмет» и «Ижора проект» (операции с недвижимостью). Ключевой учредитель ООО «Свелен» - 60-летний уроженец села Суки Дновского района Псковской области Николай Семенов (ИНН 780404532466), он же ранее был директором своей скандальной фирмы.
На фоне беззубости правосудия перед группировкой племянника зама Сергея Шойгу интересно обратить внимание на свирепость военного следствия СКР к уголовникам гораздо меньшего калибра. Из недавних сообщений в мониторинге редакции «Компромат-Урал»: экс-терапевт районного военкомата в Ростовской области Александр Высоцков получил пять лет колонии и 14 млн. рублей штрафа за взятки «на общую сумму свыше 290 тыс. рублей». Бывший военком Костромской области Андрей Степанов и его коллега-юрист Лидия Шушарова отправлены на 5 лет и на 3 года в колонию за то, что в течение четырёх лет незаконно насобирали с подчинённых «более 4 млн. рублей». Забайкальский край – здесь военный следственный отдел добился жёсткого приговора начальнику лесничества Ирине Сульженко. Ей «впаяли» 5 лет колонии за фиктивное трудоустройство родственников, «в результате чего государству причинён ущерб свыше 6,3 млн. рублей», грозно сообщают правоохранители. Что и говорить, по сравнению с этими гремучими казнокрадами племяш генеральши Шевцовой, умыкнувший из бюджета 294 млн. (!) рублей, - просто заблудшая овечка, которой государство лишь погрозило пальчиком.
О фактах воровства героических сотрудников Минобороны и подчинённых ему организаций сообщайте в редакцию: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Ольга Смолина, Светлана Клюева
«Компромат-Урал»
***
АЛЕКСЕЮ АНОХИНУ НДС ВЕРНУЛИ НА 4,5 ГОДА
Племяннику замминистра обороны Шевцовой и его жене дали условные сроки за мошенничество с налогами на 294,3 млн руб.
В Петербурге за мошенничество приговорен племянник заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой. 34-летний Алексей Анохин признан виновным в схеме по перекачке государственных денег за рубеж.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 марта, Куйбышевский суд огласил приговор группе из восьми специалистов по незаконному возмещению из бюджета России налога на добавленную стоимость. Оформляя поставки цветных металлов за рубеж, подсудимые получили право на возмещение почти 300 млн рублей.
В списке подсудимых значится Алексей Анохин. По данным «Фонтанки», он является родным племянником замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой, занимающей должность с 2010 года и имеющей классный чин действительного государственного советника 1-го класса, что соответствует воинскому званию «генерал армии».
Анохиным контролировались несколько юридических лиц, в том числе зарегистрированная в Великобритании компания Jamestone Services LP. Один из эпизодов связан с мнимой поставкой этой фирме металлических изделий на 175 млн рублей. Jamestone Services LP ликвидирована в сентябре 2017 года, следует из реестра юрлиц Великобритании.
- Татьяна Викторовна, племянник свободен...
- Ура, товарищи!
Анохин, по версии обвинения, также контролировал российскую компанию «ТД КМК», которая упоминается в фиктивной сделке с еще одним резидентом Туманного Альбиона Hillgold Properties Limited. Из договора компаний следует, что «ТД КМК» отправил в Британию медный порошок на 10 млн долларов, но никакой поставки на самом деле не было.
Анохин приговорен к 4,5 года условно с двухлетним испытательным сроком. Он побывал под арестом, в апреле 2017-го его выпустили под залог 5 млн рублей. Следственный комитет рассматривал Анохина как организатора преступного сообщества и даже успел предъявить обвинение по соответствующей 210-й статье УК, но передумал и оставил только мошенничество.
Куйбышевским судом также приговорена к четырем годам условно жена Алексея Анохина — Ольга Анохина. Пара решила пожениться в процессе расследования, и разрешение на брак давал следователь СК. Ранее женщина фигурировала в материалах дела под девичьей фамилией Бородулина.
Подельники Анохиных тоже получили условные сроки. Среди них — адвокат Виталий Мозговой. Его статус, по данным сайта адвокатской палаты Ленобласти, не прекращен.
О разоблачении схемы с возмещением НДС правоохранители Петербурга объявили в 2016 году, размер хищений из бюджета оценивался в 1 млрд рублей.
[Росбалт, 23.03.2017, «Племянник замминистра обороны получил условный срок за мошенничество»: Мужчина также привлек в ОПГ Алексея Титова, Ольгу Анохину, Дмитрия Говорова, Татьяну Недикову, Андрея Федорова, Николая Прудова и Виталия Мозгового.
Используя в преступных целях реальную деятельность ООО «Свелен» по переработке и сбыту цветных металлов, злоумышленники систематически создавали незаконные схемы фиктивной поставки сырья. Для этого они привлекли более 70 подконтрольных организаций, оформленных на номинальных генеральных директоров.
В результате был необоснованно увеличен размер уплаченного при закупке продукции НДС, что повлекло необоснованное завышение налога, подлежащего возмещению из бюджета Российской Федерации на общую сумму 294,3 млн рублей, что является особо крупным размером.
Как уточнили агентству в суде, все обвиняемые признали вину, дело было рассмотрено в особом режиме.
Кроме Анохина суд назначил условное наказание остальным фигурантам: Анохиной — 4 года, Прудову — 3,8 лет, Мозговому и Федорову — 3,3 года, Говорову — 2 года, Недикову — 2,5 года, Титову — 1,5 года. — Врезка К.ру]
[Фонтанка.Ру, 01.12.2016, «Медные трубы племянника»: Правой рукой Анохина следствие считает 42-летнего совладельца компании «Свелен» Сергея Семенова. [...]
«Свелен» расположен на территории Ижорского завода в Колпино. Официальный вид деятельности коррелирует с тем, что вменяет СКР сообществу.
Фирма, как сообщается на ее сайте, с 1991 года специализируется на производстве и поставке полуфабрикатов (медная катанка, пруток, проволока). В партнерах указаны «Роснефть», «ТНК-ВР», «Севкабель» и другие. В 2015 году выручка от продажи составила 2,7 млрд рублей.
По версии следствия, племянник Шевцовой вошел в медный бизнес в 2011 году. Приобретенный лом меди при неоднократной перепродаже превращался в торговую продукцию с завышенной стоимостью. На ее экспорт (в материалах дела получателями значатся, в частности, фирмы в Германии и Австрии) распространяется право возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость. Когда СК приходил летом с обысками, уже были подозрения на имитацию производственной деятельности и фиктивную отправку товара за рубеж. В ходе расследования цепочка движения денежных средств терялась в офшорных компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. [...]
В начале расследования СК обобщенно намекал на возможное появление в деле сотрудников государственных структур: «Преступная группа характеризуется… наличием связей в различных органах государственной власти и правоохранительной системы». [...]
Через месяц после арестов Анохина, Семенова и еще девяти вероятных участников (в том числе коммерческого директора «Свелена» Александра Решетова) на сайте компании появилось объявление: «Продолжаем закупать любой медьсодержащий лом». — Врезка К.ру]
Другие публикации
8.04.2020
Среди тех, кто может обогатиться на нынешней эпидемии, читатели проекта «Компромат-Урал» называют 47-летнего фармацевтического «барона» России, уроженца индийского города Джайпур, учредителя/соучредителя ООО «Галсан», «Провектус Биотех», «Фармасинтез-Хеми», «Фармасинтез-СК», «Профарм», «Ист-Фарм», «Байкалбиолайф»… Знакомьтесь: Пуния Викрам Сингх. Его бизнес («Фармасинтез») считается одним из бенефициаров растущего госзаказа в борьбе против COVID-19.
На днях редакции «Компромат-Урал» стало известно, что госконтракты Минздрава РФ на поставку АРВ-препарата ламивудин в дозировке 300 мг разделили между собой «Алвилс» и «Примафарм», близкий к «Фармасинтезу». Минздрав за прошедший короткий период 2020 года уже закупил ламивудин 300 на сумму, превышающую весь объём закупок этого препарата за 2019 год. Если в прошлом году Минздрав приобрел в общей сложности 130,5 млн таблеток на 927,1 млн рублей, то по состоянию на март 2020 года состоялись аукционы на закупку 165 млн таблеток суммарной стоимостью почти 1,1 млрд рублей. Поставщиками стали единственные подавшие заявку компании «Алвилс» (460,9 млн) и «Примафарм» (637,1 млн).
Осчастливленный участник закупочной кампании-2020 по ламивудину – «Примафарм», близкий к «Фармасинтезу» того Викрама Пунии. Формально компания, созданная в апреле 2019 года, принадлежит Валерию Арланцеву. Он в 2017–2019 годах возглавлял принадлежащее Пунии ООО «Галсан», зарегистрированное в Иркутске, где базируется «Фармасинтез». В 2010 году Арланцев вместо Пунии стал единственным владельцем ООО «Фармароз» из Иркутской области. В 2013 году полный тезка Арланцева назывался на сайте «Фармасинтеза» директором по внутреннему контролю и аудиту предприятия. Сам Пуния отрицает аффилированность «Примафарма» с «Фармасинтезом», утверждая, что компания является «отдельным юридическим лицом», но выглядят такие заверения неубедительно. «Примафарм» в 2020 году, по данным СПАРК-Интерфакс, долю госконтрактов нарастил.
7.04.2020
Редакция «Компромат-Урал» отвечает на просьбу читателей из Ямало-Ненецкого округа продвинуть материал наших коллег о том, как «компании известной федеральной IDS Group, в том числе «Новоуренгойское управление буровых работ», столкнулись с крупномасштабными финансовыми проблемами. На фоне внешних негативных факторов: обвального падения цен на нефть, девальвации рубля и многочисленных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, – активы бизнесменов Гаджи Нурмагомедовича Гаджиева и Артура Ауреловича Дулгеру атакуют в судах кредиторы.
В марте многомиллиардный иск сразу к шести предприятиям, входящим в IDS Group, подал банк ВТБ. При этом наряду с кредитной организацией мощное давление на сервисников в судах оказывают контрагенты и налоговики, долги перед которыми также исчисляются сотнями миллионов рублей. И если в канун 2020 года руководители группы заверяли тысячи рабочих во «временной турбулентности» и скором улучшении ситуации, текущие события свидетельствуют, скорее, в пользу приближающегося критического состояния активов группы. Неутешительные прогнозы дают и отраслевые специалисты.
Банк ВТБ солидарно требует свыше 3,63 млрд рублей с компаний «Интеллект Дриллинг Сервисез», «Ай Ди Эс Навигатор», «Ай Ди Эс Менеджмент», «МТК», «Трансмил» и «Ай Ди Эс Дриллинг» (входят в IDS Group, подконтрольную бизнесменам Гаджи Гаджиеву и Артуру Дулгеру).
Одновременно к предприятиям предъявляют претензии на сотни миллионов рублей партнёры и налоговики, что ставит под угрозу исполнение проектов на месторождениях, где, в частности, заняты сотрудники ООО «Новоуренгойское управление буровых работ» (НУБР, 100-процентный актив «Трансмила»).
Заседание по иску госбанка к нефтесервисному холдингу запланировано на 13 апреля. Детали пока не раскрываются, однако, судя по всему, речь идёт о задолженностях предприятий группы по кредитам. Ранее ВТБ разместил в Едином федеральном реестре сообщение о намерении обратиться в суд с требованием о признании ряда компаний холдинга (в том числе ООО «Трансмил») банкротами.
На крупную задолженность сервисников перед банкирами накладываются и принимаемые судами практически в ежедневном режиме иски от контрагентов. Так, в контексте присутствия на рынке ЯНАО в первую очередь привлекает внимание текущее положение в ООО «Новоуренгойское управление буровых работ», его материнской компании – «Трансмил», – а также ООО «Интеллект Дриллинг Сервисез». Именно в эту флагманскую компанию группы руководство IDS планировало перевести весь штат сотрудников НУБР в начале 2020 года.
Однако в настоящее время головное предприятие, как указывалось выше, фигурирует в числе ответчиков по многомиллиардному иску ВТБ, а общий объём требований контрагентов к нему за последний год составляет 4,7 млрд.
7.04.2020
Что сказал Мау. «Современная медицинская инфраструктура не готова к эпидемиям»
Редакция «Компромат-Урал» изучила опубликованное накануне большое интервью экономиста с мировым именем Владимира Мау. Владимир Александрович рассуждает о социальных и экономических изменениях, которые принесёт COVID-19. Мау давно не только (или не столько) экономист, сколько чиновник – ректор РАНХиГС: «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». Многого он сказать не может. Известная сотрудница РАНХиГС (т.е. подчинённая господина Мау), политолог Екатерина Шульман в конце 2018 года была включена в кремлёвский Совет по правам человека, тоже «при Президенте РФ». На первом же её выступлении на Шульман обратил внимание Владимир Путин, отметивший, что она теперь - дважды «при Президенте…»: «Видите, всё совпадает». Принципиальная Шульман намёку «совпадать» не последовала, а продолжила свою правозащитную и публицистическую деятельность с критикой произвола властей. Через год её в СПЧ уже не стало.
То есть, ожидать от Владимира Мау критических откровений «против ветра», разумеется, не приходится – 60-летний представитель административного истеблишмента всё прекрасно понимает. Есть, что терять. Место ректора огромного госвуза многократно дороже членства в декоративном СПЧ. Тем не менее, во вчерашнем интервью обнаруживается немало интересных идей о нынешней кризисной ситуации. Например, Мау говорит о том, что пресловутая политическая стабильность – это «стабильность, основанная на недоверии», тогда как «российская экономика эффективно может развиваться только как открытая экономика». А «главный вопрос сейчас, на который нет ответа, - продолжительность пандемии: чем она дольше, тем труднее будет восстановление».