C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Михаила Петрова и Татьяну Чикишеву отправят по этапу за налоговые махинации. А где остальные бенефициары ямальского обнала?
7.05.2018
Источники редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах Ямало-Ненецкого автономного округа, в столице которого, Салехарде, на днях побывал с рабочим визитом и принимал граждан замгенпрокурора Юрий Пономарёв, попросили нас подробнее осветить резонансное уголовное дело о налоговых махинациях в компании «ТоргСинтез». О финале разбирательства коротко сообщили в своих пресс-релизах прокуратура ЯНАО и региональное управление Следственного комитета РФ. Необычность ситуации - в сравнительно крупной для региональных правоохранителей сумме ущерба (₽27,7 млн) и в том, что уголовка об уклонении от уплаты налогов закончилась для фигурантов реальными сроками.
Речь идёт о деятельности ООО «ТоргСинтез». Как выяснили обозреватели издания «Компромат-Урал», на скамье подсудимых оказались гендиректор фирмы Михаил Петров (ИНН 890200973655, в релизах силовиков он проходит как бывший руководитель, но, согласно ЕГРЮЛ, Петров до сих пор стоит во главе скандального юрлица и ещё владеет и руководит ООО «ГСМ-Логистик» в Лабытнанги) и главный бухгалтер «ТоргСинтеза», уроженка посёлка Новый Порт Татьяна Чикишева (ИНН 890201050480). Их дело с октября прошлого года рассматривал судья Салехардского горсуда Данил Яковлев, т.е. процесс длился более полугода! До этого прокурорские работники пикировались по поводу того, какой суд – города Лабытнанги или Салехарда – должен принять к производству уголовное дело. Возможно, в горсуде Лабытнанги вердикт для Петрова и Чикишевой был бы суровее в части сроков отсидки (во всяком случае, адвокаты почему-то настаивали на подсудности Салехардского суда, где с приставкой «и.о.» председательствует тот самый Яковлев).
По данным редакции «Компромат-Урал», к деятельности ООО «ТоргСинтез», помимо Чикишевой и Петрова, причастны ещё два интересных персонажа. Это бизнесвумен из Воркуты Оксана Голенко (ИНН 110307038275, оформлена ИП в сфере клининга, она же, согласно базе Kartoteka.ru, бывший директор и учредитель ООО «Сервис Плюс», просуществовавшего с 2014 по 2015 годы). И Алексей Михеев (ИНН 253613937395, он не только учредитель «ТоргСинтеза», но и гендиректор аналогично погрязшего в налоговых долгах ООО «Спецтехника», где учредительствует Лариса Власенко, ИНН 890202468993). На ООО «ТоргСинтез» висят семь исполнительных производств на почти 80 млн. рублей (!) задолженности перед ФНС. Согласно актуальной проверке налогового ведомства, адрес предприятия является фиктивным.
Как говорится в процессуальных материалах (фотокопии прислали в редакцию «Компромат-Урал»), для налоговых схем в ЯНАО обвиняемые использовали фирмы-однодневки, в том числе, прописанные на Дальнем Востоке. Стоит отметить, что гендиректор «ТоргСинтеза» Михаил Петров год назад сам значился руководителем ООО «Владстройсервис», зарегистрированном в квартире на улице Басаргина во Владивостоке и заявляющем схожие виды деятельности (торговля топливом). Петров является уроженцем столицы Приморского края и пользуется здесь нужными контактами, знает собеседник редакции в надзорном органе.
Общую информацию о фабуле уголовного дела и вынесенном приговоре можно узнать из официальных заявлений гособвинения и следствия, которые мы размещаем ниже. Предлагаем читателям, которые знают о финансовых злоупотреблениях в газовой житнице России, обращаться в редакцию по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
***
В Салехарде к реальному лишению свободы приговорены бывшие генеральный директор и главный бухгалтер коммерческой организации, обвиняемые в неуплате налогов на общую сумму свыше 27,7 миллионов рублей
Салехардский городской суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ООО «ТоргСинтез», а также бывшего главного бухгалтера данной организации, обвиняемых по п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации и иные документы, предоставление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Судом установлено, что в 2012-2013 годах генеральный директор и иное лицо, выполнявшее управленческие функции в организации (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском), а также главный бухгалтер ООО «ТоргСинтез» выполнили ряд совместных и согласованных умышленных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов с Общества путем искусственного уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль организации и искусственного увеличения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость. Руководители Общества подготовили фиктивные документы о якобы поставленных товарах и оказанных услугах со стороны «фирм-однодневок», зарегистрированных на территории Дальнего Востока Российской Федерации. В дальнейшем эти фиктивные расходы были отражены в налоговой отчетности Общества.
Указанные действия позволили ООО «ТоргСинтез» сокрыть налоги за 2012-2014 годы на общую сумму свыше 27,7 миллионов рублей (27 748 921 рублей).
На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры г. Салехард, суд признал генерального директора и главного бухгалтера Общества виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст.199 УК РФ, и назначил им наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 4 и 2 года соответственно.
Судом также удовлетворены исковые требования МИФНС России №1 о взыскании солидарно с осужденных всей суммы неуплаченных налогов.
На основании приговора суда главному бухгалтеру предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее ребенком (2006 года рождения) 14-летнего возраста.
Прокуратура ЯНАО
***
В Лабытнангах руководители коммерческой организации признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору
Собранные следственным отделом по г. Лабытнанги следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО "Торгсинтез". Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что в городе Лабытнанги генеральный директор и главный бухгалтер коммерческой организации ООО "Торгсинтез" в период с 2012 по 2014 год, войдя в преступный сговор, уклонились от уплаты налогов на сумму более 27 миллионов рублей.
Данное уголовное дело представляло особую сложность в доказывании, так как при совершении преступлений осужденные использовали "фирмы-однодневки" зарегистрированные на территории иных регионов Российской Федерации, а также использовали в своей схеме своих доверенных лиц и близких родственников. При сборе доказательств вины злоумышленников следователю удалось установить практически всех номинальных директоров «фирм однодневок» в г. Владивосток, произвести с ними необходимые следственные действия и получить необходимые для расследования уголовного дела доказательства. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа также был проведен большой объем следственных и процессуальных действий. По уголовному делу допрошено более 90 свидетелей, исследовано большое количество финансовой документации, электронных носителей информации. Объем уголовного дела составил 89 томов.
С целью принятия предусмотренных законом мер по возмещению причиненного бюджету государства ущерба на имущество должников наложен арест.
Приговором суда генеральному директору назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Главному бухгалтеру суд определил меру наказания в виде 2 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора по достижению ребенка 14-летнего возраста.
Другие публикации
22.10.2019
«Платон», взносы на капремонт, мусорные поборы… Теперь ещё и прожорливая монополия «Берёзка»?
«Руководство России регулярно «вещает» о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса. Но, несмотря на это, давление предпринимателей - по-прежнему печальная реальность.
Если вопросы административного и уголовного преследования предпринимателей и вымогательства со стороны надзорных органов поднимаются регулярно, в том числе и президентом Владимиром Путиным во время прямых линий, то экономические ограничения пока не привлекают значимого внимания.
Ключевые операторы электронных торговых площадок - РТС-тендер, Сбербанк-АСТ и ТЭК-торг обратились в Минфин, ФАС, Счётную палату и Федеральное казначейство с просьбой включить их предложения в проект закона о регулировании закупок малого объема. Его Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 24 октября.
Операторы выражают опасение, что законодательство в части регулирования подобных закупок совсем скоро может быть монополизировано единственным игроком.
Сегодня электронные закупки малые предприятия обычно проводят через так называемые электронные магазины – онлайн-торговые площадки, где поставщики размещают предложения товаров и услуг, а заказчик выбирает наиболее привлекательное.
В 2018 году общий объем торгов через такие магазины превысил 800 млрд. руб., а количество сделок превысило 20 млн. В 2019 году положительная динамика усилилась. Сейчас в среднем ежемесячно через электронные магазины проходит более 200 тысяч закупок на 8 млрд. руб. Цифры – лучший критерий эффективности.
Рост показателей обусловлен не только достаточным количеством операторов, предлагающих такую услугу, и сильной конкуренцией, но и уровнем прозрачности, которого удалось добиться операторам электронных площадок.
Однако с 1 марта предприятия, совершающие закупки малого объема на федеральном уровне, могут воспользоваться только одной площадкой – единым агрегатором торговли «Берёзка».
Функциями единого агрегатора «Березку» наделило возглавляемое Дмитрием Медведевым правительство, опубликовав в апреле 2018 года соответствующее постановление. Как отмечают авторы письма, рынок весьма настороженно относится к решению регулятора.
«За июль 2019 года объем торгов на «Берёзке» составил всего 190 млн рублей. Это в 40 раз меньше торгов, проводимых в других электронных магазинах», - говорится в обращении РТС-тендер, Сбербанка-АСТ и ТЭК-торга.
Претензии к «Берёзке» высказывались и ранее. В 2018 году эксперты ОНФ отмечали, что система по многим положениям не согласована с требованиями 44-ФЗ. Например, агрегатор установил обязательный комиссионный сбор и обеспечительный депозит, что может стать проблемой для малых и микро- предпринимателей.
21.10.2019
Редакция «Компромат-Урал» скорбит по погибшим на золотодобывающей артели ООО «Сисим» на реке Сейба в районе деревни Щетинкино Красноярского края. В ночь с 18 на 19 октября 2019 года бурный поток реки Сейба смыл поселок золотоискателей. Погибли минимум 15 работников прииска: сварщики, машинисты бульдозера, охранники. Десятки людей получили увечья, четверо находятся в тяжелом состоянии. Они сейчас в краевой больнице, у многих переломы позвоночника, грудной клетки, рук и ног. Многие пропали без вести, в посёлке проживали 174 человека.
Золотодобывающая артель «Сисим» возле села Щетинкино принадлежит холдингу «Сибзолото», который был зарегистрирован в мае этого года. Уставный капитал - миллион рублей. У компании пять учредителей - четыре юридических и одно физлицо - Алексей Гурьянов, который одновременно является гендиректором «Сибзолота» и совладельцем «Сисима».
Владелец дамбы и компания, ведущая промысел по добыче золота – ООО «Симсим», входящее в холдинг «Сибзолото». ООО «Симсим» в базе СПАРК обнаружить не удалось, но в Красноярске зарегистрировано ООО «Сисим», которое занимается как раз добычей руд и песков драгоценных и редких металлов. Основной владелец ООО «Сисим» (55%) – Гурьянов Алексей Егорович. Ему принадлежит более десятка различных фирм в Красноярском крае, в том числе частная охранная организация «Борей», ООО «Вагон-К» (занимается арендой и лизингом железнодорожного транспорта и оборудования), ООО «Еда», ООО «Ишимба» (геологоразведочная деятельность), ООО «Красинтегра» (программное обеспечение). Другие совладельцы ООО «Сисим» - генеральный директор компании Ковальков Максим Николаевич (20%) и Ковальков Сергей Николаевич (2,5%), а также ООО «Артель старателей Ангара Север». ООО «Сисим» существует с 2005 года. А в мае 2019 года в Красноярске было создано ООО «Холдинг Сибзолото», которое также занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. Учредители «Холдинга Сибзолото» - ООО «Сисим» (20%), Алексей Гурьянов (20%), ООО «Артель старателей Хакасия» (20%), ООО «Артель старателей Июсская» (20%), ООО «Артель старателей Ангара-Север» (20%). Все компании так или иначе принадлежат Алексею Гурьянову и Максиму и Сергею Ковальковым.
По мнению аналитиков редакции «Компромат-Урал», катастрофа в очередной раз обнажила нравы политико-экономического бомонда нынешней России. Быть патриотами и клясться в любви к родине на словах, поддакивать «вечерним мудозвонам» о сжимающемся «кольце врагов» вокруг матушки-Руси. А на деле, что называется, «качать бабло» и выводить свои богатства на тлетворный Запад, обустраивая себе там комфортные семейные гнёзда.
21.10.2019
Керимовы будут угрожать всем, кто мешает скупать за бесценок имущество «СБК»? ФОТО
В редакцию «Компромат-Урал» обратились читатели, располагающие новыми сведениями о развитии скандала вокруг так называемой группы компаний «Нафтагаз-Бурение». Инсайдеры полагают, что её бенефициар Токай Керимов может быть причастен к скупке по заниженной стоимости имущества «Сервисной буровой компании», в «сговоре» с конкурсным управляющим «СБК» Евгением Баськовым, бывшим гендиректором «Нафтагаза» Исламом Назаралиевым и с нынешним временным гендиректором «Нафтагаза» Владимиром Чачило.
Сейчас на кону - производственная база «Сервисной буровой компании» в Ноябрьске, самом крупном городе Ямало-Ненецкого округа. Конкурсный управляющий Евгений Баськов летом этого года выставил базу на торги - Лот номер 246, Производственная база в XII панели Промзоны Ноябрьска, включающая земельный̆ участок в собственности площадью 194 127 кв.м. и 23 расположенных на нем объекта недвижимости. Рыночная стоимость базы, по оценкам экспертов, составляет порядка 50 миллионов рублей.
В вышеупомянутых торгах вызвались участвовать такие игроки, как ООО «КиндерГрад», некий ИП Петров и ИП Медведева, действующая от лица компании двоюродного брата Токая Керимова ООО «Силк Вей» (деятельность автомобильного грузового транспорта, Доля: 10 000 руб. (100%), Ямало-Ненецкий АО, Дата регистрации: 13.06.2019, ОГРН: 1198901002497, ИНН: 8905065873. Учредитель - Орхан Абдулгадиров, двоюродный брат Токая Керимова).
Самую высокую цену за базу - порядка 40 миллионов рублей - дала компания «КиндерГрад». Её конкурент - «Силк Вей», как видно из документов, предложил 16,5 миллионов рублей. Как удалось выяснить редакции «Компромат-Урал» в ходе журналистского расследования, ООО «Силк Вей», зарегистрированная всего за несколько дней до объявления торгов, специально под эту схему, - полностью аффилирована с бенефициаром компании «Нафтагаз» Токаем Керимовым. Он - заинтересованное лицо в скупке имущества по заниженной стоимости на юрлицо, которое после преднамеренного банкротства «Нафтагаз-Бурения» продолжит работать на Токая Керимова, после чего может быть также обанкрочено.
Появление ООО «КиндерГрад» на торгах за Ноябрьскую базу «СБК» и безусловная победа в них, как рассказали источники, знакомые с ситуацией, конечно же, не входило в планы Токая Керимова и сильно его разозлило, но и на такой случай у него был припасён сценарий. Согласно официальной информации, не согласившись с результатами торгов, 25 сентября 2019 года ООО «Силк Вей» подало иск в Арбитражный суд ЯНАО заявление о признании недействительными торгов по продаже имущества ООО «Сервисная буровая компания» в форме публичного предложения номер 0042528, требуя «признать недействительным протокол номер 663050-89843 об определении участников торгов от 20.09.2019, согласно которому ООО «КиндерГрад» допущено к участию в торгах, и признать победителем торгов ИП Медведеву Наталию Андреевну, действующую в интересах ООО «Силк Вей» и Токая Керимова. Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 28.10.2019 года на 12 часов.