C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Михаила Петрова и Татьяну Чикишеву отправят по этапу за налоговые махинации. А где остальные бенефициары ямальского обнала?
7.05.2018
Источники редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах Ямало-Ненецкого автономного округа, в столице которого, Салехарде, на днях побывал с рабочим визитом и принимал граждан замгенпрокурора Юрий Пономарёв, попросили нас подробнее осветить резонансное уголовное дело о налоговых махинациях в компании «ТоргСинтез». О финале разбирательства коротко сообщили в своих пресс-релизах прокуратура ЯНАО и региональное управление Следственного комитета РФ. Необычность ситуации - в сравнительно крупной для региональных правоохранителей сумме ущерба (₽27,7 млн) и в том, что уголовка об уклонении от уплаты налогов закончилась для фигурантов реальными сроками.
Речь идёт о деятельности ООО «ТоргСинтез». Как выяснили обозреватели издания «Компромат-Урал», на скамье подсудимых оказались гендиректор фирмы Михаил Петров (ИНН 890200973655, в релизах силовиков он проходит как бывший руководитель, но, согласно ЕГРЮЛ, Петров до сих пор стоит во главе скандального юрлица и ещё владеет и руководит ООО «ГСМ-Логистик» в Лабытнанги) и главный бухгалтер «ТоргСинтеза», уроженка посёлка Новый Порт Татьяна Чикишева (ИНН 890201050480). Их дело с октября прошлого года рассматривал судья Салехардского горсуда Данил Яковлев, т.е. процесс длился более полугода! До этого прокурорские работники пикировались по поводу того, какой суд – города Лабытнанги или Салехарда – должен принять к производству уголовное дело. Возможно, в горсуде Лабытнанги вердикт для Петрова и Чикишевой был бы суровее в части сроков отсидки (во всяком случае, адвокаты почему-то настаивали на подсудности Салехардского суда, где с приставкой «и.о.» председательствует тот самый Яковлев).
По данным редакции «Компромат-Урал», к деятельности ООО «ТоргСинтез», помимо Чикишевой и Петрова, причастны ещё два интересных персонажа. Это бизнесвумен из Воркуты Оксана Голенко (ИНН 110307038275, оформлена ИП в сфере клининга, она же, согласно базе Kartoteka.ru, бывший директор и учредитель ООО «Сервис Плюс», просуществовавшего с 2014 по 2015 годы). И Алексей Михеев (ИНН 253613937395, он не только учредитель «ТоргСинтеза», но и гендиректор аналогично погрязшего в налоговых долгах ООО «Спецтехника», где учредительствует Лариса Власенко, ИНН 890202468993). На ООО «ТоргСинтез» висят семь исполнительных производств на почти 80 млн. рублей (!) задолженности перед ФНС. Согласно актуальной проверке налогового ведомства, адрес предприятия является фиктивным.
Как говорится в процессуальных материалах (фотокопии прислали в редакцию «Компромат-Урал»), для налоговых схем в ЯНАО обвиняемые использовали фирмы-однодневки, в том числе, прописанные на Дальнем Востоке. Стоит отметить, что гендиректор «ТоргСинтеза» Михаил Петров год назад сам значился руководителем ООО «Владстройсервис», зарегистрированном в квартире на улице Басаргина во Владивостоке и заявляющем схожие виды деятельности (торговля топливом). Петров является уроженцем столицы Приморского края и пользуется здесь нужными контактами, знает собеседник редакции в надзорном органе.
Общую информацию о фабуле уголовного дела и вынесенном приговоре можно узнать из официальных заявлений гособвинения и следствия, которые мы размещаем ниже. Предлагаем читателям, которые знают о финансовых злоупотреблениях в газовой житнице России, обращаться в редакцию по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
***
В Салехарде к реальному лишению свободы приговорены бывшие генеральный директор и главный бухгалтер коммерческой организации, обвиняемые в неуплате налогов на общую сумму свыше 27,7 миллионов рублей
Салехардский городской суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ООО «ТоргСинтез», а также бывшего главного бухгалтера данной организации, обвиняемых по п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации и иные документы, предоставление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Судом установлено, что в 2012-2013 годах генеральный директор и иное лицо, выполнявшее управленческие функции в организации (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском), а также главный бухгалтер ООО «ТоргСинтез» выполнили ряд совместных и согласованных умышленных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов с Общества путем искусственного уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль организации и искусственного увеличения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость. Руководители Общества подготовили фиктивные документы о якобы поставленных товарах и оказанных услугах со стороны «фирм-однодневок», зарегистрированных на территории Дальнего Востока Российской Федерации. В дальнейшем эти фиктивные расходы были отражены в налоговой отчетности Общества.
Указанные действия позволили ООО «ТоргСинтез» сокрыть налоги за 2012-2014 годы на общую сумму свыше 27,7 миллионов рублей (27 748 921 рублей).
На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры г. Салехард, суд признал генерального директора и главного бухгалтера Общества виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст.199 УК РФ, и назначил им наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 4 и 2 года соответственно.
Судом также удовлетворены исковые требования МИФНС России №1 о взыскании солидарно с осужденных всей суммы неуплаченных налогов.
На основании приговора суда главному бухгалтеру предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее ребенком (2006 года рождения) 14-летнего возраста.
Прокуратура ЯНАО
***
В Лабытнангах руководители коммерческой организации признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору
Собранные следственным отделом по г. Лабытнанги следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО "Торгсинтез". Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что в городе Лабытнанги генеральный директор и главный бухгалтер коммерческой организации ООО "Торгсинтез" в период с 2012 по 2014 год, войдя в преступный сговор, уклонились от уплаты налогов на сумму более 27 миллионов рублей.
Данное уголовное дело представляло особую сложность в доказывании, так как при совершении преступлений осужденные использовали "фирмы-однодневки" зарегистрированные на территории иных регионов Российской Федерации, а также использовали в своей схеме своих доверенных лиц и близких родственников. При сборе доказательств вины злоумышленников следователю удалось установить практически всех номинальных директоров «фирм однодневок» в г. Владивосток, произвести с ними необходимые следственные действия и получить необходимые для расследования уголовного дела доказательства. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа также был проведен большой объем следственных и процессуальных действий. По уголовному делу допрошено более 90 свидетелей, исследовано большое количество финансовой документации, электронных носителей информации. Объем уголовного дела составил 89 томов.
С целью принятия предусмотренных законом мер по возмещению причиненного бюджету государства ущерба на имущество должников наложен арест.
Приговором суда генеральному директору назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Главному бухгалтеру суд определил меру наказания в виде 2 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора по достижению ребенка 14-летнего возраста.
Другие публикации
6.05.2021
Ильнур Гумеров «торганул» полномочиями. VIP-следователь МВД Башкирии разжился на мошенничестве
Начальник отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления МВД по Башкирии (ГСУ) Ильнур Гумеров подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Как сообщили редакции «Компромат-Урал», господину Гумерову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июня 2021 года.
Надзорное ведомство установило, что в производстве ГСУ находится уголовное дело по фактам мошенничества сотрудниками автосалона «Камаавтоторг», которые причинили ущерб более 285 покупателям на сумму около 40 млн руб. под видом продажи автомобилей. Для возмещения ущерба потерпевшим следователь наложил арест на 42 автомобиля. Однако Ильнур Гумеров, договорившись со знакомым адвокатом, который представлял интересы собственников автосалона, забрал у подчинённого следователя уголовное дело и сам занялся его расследованием. На основании поддельных документов, представленных адвокатом, он отменил решение следователя о признании машин вещественными доказательствами и арест на них. В результате автомобили были проданы покупателям, а потерпевшие не смогли возместить ущерб.
Прокуратура также выявила, что Ильнур Гумеров и его супруга в 2016 и 2018 годы на неустановленные доходы купили коттедж площадью 320,9 кв. м. и земельный участок в селе Чесноковка Уфимского района, квартиру в элитном доме в Уфе, а также два автомобиля Mercedes-Benz бизнес-класса общей стоимостью более 18 млн руб. Чтобы скрыть имущество от декларирования, сотрудник МВД оформил его на близких родственников, которые также не имели финансовых возможностей для его покупки, отметили в прокуратуре. В настоящее время ведомство в суде просит обратить дом с земельным участком в доход бюджета и взыскать стоимость проданных автомобилей и квартиры.
5.05.2021
Абдурахманов Антон Викторович. Скандальный путь из государственного кэша в уголовное дело и обратно
Как сообщают коллеги редакции «Компромат-Урал», из УВД ЗАО Москвы в Следственный департамент МВД РФ переданы материалы о масштабных хищениях при строительстве объектов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. «За долгие годы расследования обвиняемые в деле так и не появились. Главным фигурантом дела являлся сейчас уже бывший генеральный директор ОАО «Трест МЭТС» Абдурахманов Антон Викторович. Он со скандалом оставил это кресло и тут же пересел в другое - гендиректора, а потом председателя Совета Директоров ОАО «Бамстройпуть». ОАО «Бамстройпуть» является генподрядчиком при строительстве технополиса «Эра» в Анапе, строит стрелковый клуб и магазин для концерна «Калашников», выставочный павильон «Алмаз-Антея» и демоцентры для Объединенной судостроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Как рассказали наши собеседники, в 2013-14 г.г. ФГУП «ГВСУ №14» (ранее ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») заключило с ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» госконтрактов на сумму более 65 млрд. рублей по объектам ВДВ МО. В том числе на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного Ордена Суворова дважды Краснознаменное училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, в качестве авансов были перечислены денежные средства в размере около 11 миллиардов рублей.
По результатам проверки Главной военной прокуратуры по коллективному обращению представителей ООО «СК «Теплоресурс», «РемСтройФасад», «ПРОМФАРМ» (задолженность за выполненные работы только перед этими организациями составляет около 200 млн. руб) выявлены факты хищений руководством ОАО «Трест МЭТС» средств государственного оборонного заказа, выделенных на строительство зданий и сооружений Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова
По данному факту Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Недавно это дело было передано в Следственный департамент МВД РФ.
Аналогичные нарушения выявлены при выполнении ОАО «Трест МЭТС» строительных работ на объектах, расположенных в Ивановской, Псковской, Смоленской областях и Забайкальском крае. Материалы проверок по данным фактам также направлены в Следственное управление УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, для возбуждения уголовных дел и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
30.04.2021
Медиа-ресурсы захлестнул вал публикаций, посвящённых борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств (распилами, откатами, заносами). Они выявляются практически во всех отраслях экономики и осуществляются по разным, постоянно совершенствующимся, криминальным схемам. Но, как выясняет редакция «Компромат-Урал», имеют место различные способы перекладывания государственных денег в частные карманы как бы «законным» путём.
В октябре 2018 года в «Центральном научно-исследовательском институте «Циклон», входящем в холдинг «Росэлектроника» (который, в свою очередь, входит, в возглавляемую Сергеем Чемезовым госкорпорацию «Ростех»), случилось ЧП. Исполняющий обязанности генерального директора Валерий Глушинский был арестован по санкции Мещанского суда Москвы. Сотрудники ФСБ инкриминировали ему мошенничество и превышение полномочий при выполнении госконтракта.
Обвинение о несостоявшемся проекте по производству матриц для отечественных тепловизоров, по всей видимости, связано с тем, что средства, выделенные на гособоронзаказ, достались офшорной фирме и «утекли» за рубеж. Партнёром «Циклона» стала компания «Фотоэлектронные приборы». Половина её досталась «Циклону», который внёс в уставной капитал организации право пользования своим имуществом на сумму почти 400 млн. рублей, а другую половину получила зарегистрированная в офшорной зоне на Кипре компания Rayfast Investments. Гендиректором «Фотоэлектронных приборов», вывод денег через которые в оффшор «Rayfast Investments», по данным СМИ, осуществлял Глушинский, видимо, был сын Виктора Тарасова, бывшего руководителя «Циклона», Александр Тарасов. К фигуре его отца редакция «Компромат-Урал» ещё вернётся.