C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Михаила Петрова и Татьяну Чикишеву отправят по этапу за налоговые махинации. А где остальные бенефициары ямальского обнала?
7.05.2018
Источники редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах Ямало-Ненецкого автономного округа, в столице которого, Салехарде, на днях побывал с рабочим визитом и принимал граждан замгенпрокурора Юрий Пономарёв, попросили нас подробнее осветить резонансное уголовное дело о налоговых махинациях в компании «ТоргСинтез». О финале разбирательства коротко сообщили в своих пресс-релизах прокуратура ЯНАО и региональное управление Следственного комитета РФ. Необычность ситуации - в сравнительно крупной для региональных правоохранителей сумме ущерба (₽27,7 млн) и в том, что уголовка об уклонении от уплаты налогов закончилась для фигурантов реальными сроками.
Речь идёт о деятельности ООО «ТоргСинтез». Как выяснили обозреватели издания «Компромат-Урал», на скамье подсудимых оказались гендиректор фирмы Михаил Петров (ИНН 890200973655, в релизах силовиков он проходит как бывший руководитель, но, согласно ЕГРЮЛ, Петров до сих пор стоит во главе скандального юрлица и ещё владеет и руководит ООО «ГСМ-Логистик» в Лабытнанги) и главный бухгалтер «ТоргСинтеза», уроженка посёлка Новый Порт Татьяна Чикишева (ИНН 890201050480). Их дело с октября прошлого года рассматривал судья Салехардского горсуда Данил Яковлев, т.е. процесс длился более полугода! До этого прокурорские работники пикировались по поводу того, какой суд – города Лабытнанги или Салехарда – должен принять к производству уголовное дело. Возможно, в горсуде Лабытнанги вердикт для Петрова и Чикишевой был бы суровее в части сроков отсидки (во всяком случае, адвокаты почему-то настаивали на подсудности Салехардского суда, где с приставкой «и.о.» председательствует тот самый Яковлев).
По данным редакции «Компромат-Урал», к деятельности ООО «ТоргСинтез», помимо Чикишевой и Петрова, причастны ещё два интересных персонажа. Это бизнесвумен из Воркуты Оксана Голенко (ИНН 110307038275, оформлена ИП в сфере клининга, она же, согласно базе Kartoteka.ru, бывший директор и учредитель ООО «Сервис Плюс», просуществовавшего с 2014 по 2015 годы). И Алексей Михеев (ИНН 253613937395, он не только учредитель «ТоргСинтеза», но и гендиректор аналогично погрязшего в налоговых долгах ООО «Спецтехника», где учредительствует Лариса Власенко, ИНН 890202468993). На ООО «ТоргСинтез» висят семь исполнительных производств на почти 80 млн. рублей (!) задолженности перед ФНС. Согласно актуальной проверке налогового ведомства, адрес предприятия является фиктивным.
Как говорится в процессуальных материалах (фотокопии прислали в редакцию «Компромат-Урал»), для налоговых схем в ЯНАО обвиняемые использовали фирмы-однодневки, в том числе, прописанные на Дальнем Востоке. Стоит отметить, что гендиректор «ТоргСинтеза» Михаил Петров год назад сам значился руководителем ООО «Владстройсервис», зарегистрированном в квартире на улице Басаргина во Владивостоке и заявляющем схожие виды деятельности (торговля топливом). Петров является уроженцем столицы Приморского края и пользуется здесь нужными контактами, знает собеседник редакции в надзорном органе.
Общую информацию о фабуле уголовного дела и вынесенном приговоре можно узнать из официальных заявлений гособвинения и следствия, которые мы размещаем ниже. Предлагаем читателям, которые знают о финансовых злоупотреблениях в газовой житнице России, обращаться в редакцию по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
***
В Салехарде к реальному лишению свободы приговорены бывшие генеральный директор и главный бухгалтер коммерческой организации, обвиняемые в неуплате налогов на общую сумму свыше 27,7 миллионов рублей
Салехардский городской суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ООО «ТоргСинтез», а также бывшего главного бухгалтера данной организации, обвиняемых по п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации и иные документы, предоставление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Судом установлено, что в 2012-2013 годах генеральный директор и иное лицо, выполнявшее управленческие функции в организации (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском), а также главный бухгалтер ООО «ТоргСинтез» выполнили ряд совместных и согласованных умышленных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов с Общества путем искусственного уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль организации и искусственного увеличения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость. Руководители Общества подготовили фиктивные документы о якобы поставленных товарах и оказанных услугах со стороны «фирм-однодневок», зарегистрированных на территории Дальнего Востока Российской Федерации. В дальнейшем эти фиктивные расходы были отражены в налоговой отчетности Общества.
Указанные действия позволили ООО «ТоргСинтез» сокрыть налоги за 2012-2014 годы на общую сумму свыше 27,7 миллионов рублей (27 748 921 рублей).
На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры г. Салехард, суд признал генерального директора и главного бухгалтера Общества виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст.199 УК РФ, и назначил им наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 4 и 2 года соответственно.
Судом также удовлетворены исковые требования МИФНС России №1 о взыскании солидарно с осужденных всей суммы неуплаченных налогов.
На основании приговора суда главному бухгалтеру предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее ребенком (2006 года рождения) 14-летнего возраста.
Прокуратура ЯНАО
***
В Лабытнангах руководители коммерческой организации признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору
Собранные следственным отделом по г. Лабытнанги следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО "Торгсинтез". Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что в городе Лабытнанги генеральный директор и главный бухгалтер коммерческой организации ООО "Торгсинтез" в период с 2012 по 2014 год, войдя в преступный сговор, уклонились от уплаты налогов на сумму более 27 миллионов рублей.
Данное уголовное дело представляло особую сложность в доказывании, так как при совершении преступлений осужденные использовали "фирмы-однодневки" зарегистрированные на территории иных регионов Российской Федерации, а также использовали в своей схеме своих доверенных лиц и близких родственников. При сборе доказательств вины злоумышленников следователю удалось установить практически всех номинальных директоров «фирм однодневок» в г. Владивосток, произвести с ними необходимые следственные действия и получить необходимые для расследования уголовного дела доказательства. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа также был проведен большой объем следственных и процессуальных действий. По уголовному делу допрошено более 90 свидетелей, исследовано большое количество финансовой документации, электронных носителей информации. Объем уголовного дела составил 89 томов.
С целью принятия предусмотренных законом мер по возмещению причиненного бюджету государства ущерба на имущество должников наложен арест.
Приговором суда генеральному директору назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Главному бухгалтеру суд определил меру наказания в виде 2 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора по достижению ребенка 14-летнего возраста.
Другие публикации
30.03.2020
Генпрокуратура: о результатах надзорного сопровождения реализации национальных проектов
Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализирована практика прокурорского надзора в сфере реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».
С учетом важности создания в стране благоприятных условий для ведения бизнеса прокуроры внимательно следят за надлежащей реализацией мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В ходе его надзорного сопровождения приняты меры к устранению около 400 нарушений законодательства, внесено 143 представления, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 71 лицо, в суды направлено 2 заявления, о недопустимости нарушения закона предостережено 7 должностных лиц, по направленному прокурором материалу проверки возбуждено 1 уголовное дело.
Одной из причин неполного использования бюджетных средств является длительное непринятие уполномоченными органами порядков оказания финансовой поддержки хозяйствующих субъектов.
В Челябинской области прокурорское реагирование потребовалось в связи с несвоевременным утверждением областными министерствами экономического развития и сельского хозяйства порядков предоставления субсидий предпринимателям и сельхозтоваропроизводителям, вследствие чего остались неизрасходованными свыше 60 млн рублей финансовой помощи бизнесу.
В республиках Адыгея, Башкортостан, Крым, Тыва и Хакасия, Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Кировской, Курской, Нижегородской, Оренбургской и Пензенской областях, Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прокуроры приняли меры для обеспечения формирования правовой основы реализации указанного национального проекта и пресечения случаев возложения на предпринимателей не предусмотренных законом обязанностей. Всего прокурорами опротестовано 38 незаконных нормативных правовых актов.
В ряде регионов прокурорское вмешательство потребовалось в связи с ненадлежащей информационной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства (республики Крым, Тыва, Алтайский край, Воронежская, Ростовская, Тюменская и Ульяновская области, г. Севастополь).
Средствами прокурорского надзора пресечены нарушения порядка и условий оказания помощи предпринимателям (Удмуртская Республика, Камчатский и Красноярский края, Брянская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Мурманская, Нижегородская, Омская, Рязанская, Самарская, Свердловская и Челябинская области).
Принципиальной оценки прокуроров потребовали случаи недостижения целевых индикаторов региональных проектов при реализации национального проекта (Красноярский край, Самарская область).
28.03.2020
Крымский бизнесмен через московского адвоката разрушает ключевые достижения Мишустина. СХЕМА
Судья Щербинского районного суда Москвы Анна Борискина получила от адвоката Александра Забродина странный иск, который может иметь «вирусные» последствия для всей системы правоприменения. Бизнесмен из Севастополя, директор и учредитель фирмы из одного сотрудника ООО «Интер 2012» Юрий Герман (его интересы и представляет господин Забродин) требует запретить разглашать его индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) под предлогом защиты «персональных данных». По мнению экспертов, особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что ИНН десятков миллионов россиян уже много лет подряд открыто публикуются в ЕГРЮЛ в рамках нововведений по повышению прозрачности бизнес-среды, организованных Михаилом Мишустиным в период руководства им Федеральной налоговой службой (ФНС). Публичный доступ к номерам физлиц соответствует международной практике фискальных органов. Адвокат Забродин от вопросов журналистов уклонился.
О претензиях Юрия Германа к интернет-изданиям стало известно недавно, хотя его иск поступил в Щербинский райсуд ещё в начале июля 2019 года. Примечательно, что рассматривающая дело Анна Борискина назначена федеральной судьёй лишь в ноябре прошлого года, до этого Анна Владимировна была мировым судьёй (судебный участок № 432 поселений Московский и Мосрентген города Москвы). По сведениям журналистов, непосредственно в редакции истец не обращался. «Позиция нелогична, а сама претензия представляется надуманной. Летом 2018 года выходит статья, ты зачем-то «терпишь» почти год, только потом оформляешь иск. Идут месяцы, уже годы. Публикация остаётся, и ты ни разу не написал в редакцию о сути своего недовольства, чтоб хотя бы попытаться без суда удалить себя из паблика. Как так?», - недоумевает опрошенный нами юрист, знакомый с деталями процесса.
Господин Герман недоволен эпизодическим упоминанием своей персоны в журналистском расследовании, опубликованном в августе 2018 года, о бывшем бенефициаре банка «Диалог-Оптим» Александре Полякове, в отношении которого возбуждались уголовные дела в России и Украине (по фактам мошенничества в особо крупном размере и использования заведомо поддельного паспорта для пересечения границы). По последним данным, после незаконного отъезда из Украины Поляков осел в Словении. Журналисты обратили внимание на ряд юридических лиц, которые, после того как Поляков уехал из РФ и был объявлен в розыск, продолжали функционировать в Москве, числились на его жене Ларисе Сливинской и сыновьях: Кирилле и Михаиле Поляковых.
27.03.2020
Читатели интернет-ресурса «Компромат-Урал», содействующие нашему расследованию о причинах безнаказанности махинаций башкирского ландромата (лопнувшего Роскомснаббанка местного депутата-олигарха Флюра Галлямова и аффилированной финансовой пирамиды «Золотой запас») просят редакцию «Компромат-Урал» уделить внимание проблемам малого бизнеса в республике: «Башкирские власти, провозглашая поддержку бизнесу, притесняют частных пассажирских перевозчиков в угоду государственному монополисту…
После назначения Радия Хабирова и.о. Главы Республики Башкортостан в октябре 2018 года, он с самого начала взялся решать проблему пассажирских перевозок. Развернулась нешуточная борьба с нелегалами и крышующими их силовиками и чиновниками, как в республике, так и в её столице. Обстановка за эти два года существенно изменилась, однако, в связи с выводом с рынка нелегальных перевозчиков, общее количество автобусов в республике сократилось почти на треть.
Чтобы не допустить транспортного коллапса руководители Башкортостана и города Уфы обратились к предпринимателям-транспортникам за поддержкой и попросили не допустить сбоя пассажирских перевозок. Частные перевозчики откликнулись и помогли властям, не считаясь со своими затратами, личным временем, наконец, собственным здоровьем.
Сейчас же, когда проблема нелегалов практически решена, те же самые власти всячески выдавливают их с рынка пассажирских перевозок, в котором они трудятся на протяжении многих лет, и вложили в это дело огромные денежные средства и человеческие ресурсы. Получается, что те ежедневно произносимые слова о трепетной заботе и оказываемых мерах государственной поддержки малому и среднему бизнесу оказываются обыкновенной болтовнёй. На самом деле всё происходит с точностью до наоборот. Наблюдаемое в последнее время беспредельное давление административного ресурса перечёркивает стремление развивать бизнес, модернизировать транспортные средства и увеличивать эффективность пассажирских перевозок.
Парализовав нелегалов, власти вдруг начали серьёзный прессинг легальных частных перевозчиков. Эти компании и предприниматели, не получающие от государства никаких субсидий и возмещений, в связи с ужесточением требований к пассажирским перевозкам, несут значительные финансовые расходы. Это затраты на переоборудование автобусов, приведение их в соответствие с положениями новых законов, многочисленных подзаконных актов, а также выполнение требований по обновлению подвижного состава.