Первомай. Кого хочешь - обирай! В праздники клиенты Сбербанка наиболее уязвимы для мошенников

6.05.2019

Риски хищений для граждан – клиентов ПАО «Сбербанк России» - могут многократно вырасти в праздники, предупреждают компетентные эксперты, чьё мнение заинтересовало редакцию «Компромат-Урал».

«Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет. Однако если раньше от хакеров больше страдали юрлица и банки, то теперь основная мишень мошенников - граждане. И по мнению экспертов, празднично настроенные путешественники могут оказаться уязвимы для мошенников.

Сбербанк ожидает небольшой спад активности со стороны мошенников на майские праздники, сообщили в пресс-службе банка в пятницу, 3 мая. «В течение нескольких последних лет на майские праздники приходился незначительный спад активности мошенников, вполне возможна аналогичная ситуация на предстоящие праздники», - отметили в Сбербанке, добавив, что точно прогнозировать планы мошенников «всегда сложно».

По данным Банка России, объем несанкционированных операций с платежными картами в России в 2018 году вырос на 44% и составил 1,385 млрд руб.», - сообщает «КоммерсантЪ».

«Количество таких мошеннических операций в прошлом году достигло 416,93 тыс., а средняя сумма одной несанкционированной операции выросла на 9,6%, до 3,32 тыс. руб. Большая часть хищений со счетов физических лиц совершается через получение мошенниками несанкционированного прямого доступа к электронным средствам платежа либо побуждением владельцев средств самостоятельно совершить перевод в пользу мошенников путем обмана или злоупотребления доверием (с использованием методов социальной инженерии).

Согласно последнему отчету подразделения ЦБ по информационной безопасности ФинЦЕРТ, в 97% случаев потери средств физлиц обусловлены применяемыми мошенниками методами социальной инженерии (см. “Ъ” от 29 марта). Как показывает практика, чаще всего люди теряют деньги из-за собственной доверчивости и неосмотрительности. Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отмечал, что количество случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии продолжает расти темпами примерно 2–3% в месяц и в Сбербанке не видят факторов, которые могли бы остановить этот рост.

Сбербанк, мошенничество, воровство, обман, клиенты, физлица, праздники, майские, Первомай, День, Победы, злоупотребление, доверием, социальная, инженерия, Греф, Кузнецов

По мнению экспертов, с этой точки зрения в майские праздники люди наиболее уязвимы для мошенников, хотя однозначно можно говорить о снижении риска хищения средств у компаний. «Статистику стоит подводить по итогам майских праздников, но определенная закономерность все же есть.

«Если говорить о юрлицах, то активность атак на их счета в выходные снижается, поскольку банки в это время не проводят их операции, а вот для граждан риск, наоборот, повышается», - отмечает начальник отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

- Это связано с тем, что во время праздников люди отдыхают, много путешествуют, расплачиваются картами и в целом более расслаблены, поэтому мошенникам проще войти к ним в доверие или получить данные карты иным путем». Более того, заметить несанкционированные операции в обилии праздничных трансакций для держателя карт сложнее, добавляет он».

Финансовые махинации остаются в зоне особого внимания редакции «Компромат-Урал». Мы на связи с читателями по адресу: kompromat-ural@protonmail.com

Обзор Николая Зенкова
«Компромат-Урал»

Еще по теме >>

Еще по теме:

11.04.2022

«Доктор» комаровский. Губернаторшу ХМАО четырежды удовлетворил Валерий Радченко

В марте 2022 года Наталья Комарова, пока остающаяся в кресле губернаторши ХМАО-Югры, в очередной раз, что называется, «услужила» вверенному региону. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», 14 марта госпожа Комарова подписала распоряжение назначить Валерия Радченко на должность директора АУ «ЮграМегаСпорт». Это будет уже четвёртый (!) директорский срок Валерия Радченко на этой коррупциогенной позиции: через «ЮграМегаСпорт» осваиваются госконтракты на миллиарды рублей, причём по самым непрозрачным схемам. В чём состоит интерес Натальи Комаровой держать здесь скандального «кубаноида»?

Руководство «ЮграМегаСпорта», по всей вероятности, «активно использует схемы, которые специалисты могут определять как вывод бюджетных средств». К таким заключениям пришли представители общественности, проанализировав закупки автономного учреждения, подконтрольного властям ХМАО. Как оказалось, среди возможных нарушений – «заключение договоров без проведения конкурсных процедур, лоббирование интересов определенных юрлиц, а также завышенные суммы сделок». При этом среди основных партнёров фигурируют либо одни и те же компании, либо появляются организации без опыта работы и необходимого штата для реализации условий контракта.

Так, последняя сделка «ЮграМегаСпорта» на несколько десятков миллионов рублей стала предметом интереса антимонопольщиков. И если региональное Управление ФАС пока в формулировках остановилось на следующей: «заключено антиконкурентное соглашение», то представители общественных организаций «говорят о предполагаемом мошенничестве и вероятном сговоре между заказчиком и подрядчиком». Впрочем, окончательные выводы антимонопольная служба сделает лишь в конце месяца, а пока, со слов участников рынка, «этими методиками освоения бюджетных средств руководителя «ЮграМегаСпорта» обязательно должна заинтересоваться прокуратура».

18.01.2022

«Каюм Нефти» придёт каюк. ФНС вцепилась в актив арестованного банкира Алексея Хотина

Нефтяная компания холдинга Exillon Energy в ХМАО – «Каюм Нефть», которую ФНС связывает с арестованным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и «Русь-Ойл», намерена оспорить требования более чем на 8 миллиардов, которые были включены в реестр кредиторов параллельно с введением в организации первой стадии банкротства – процедуры наблюдения. С аналогичной жалобой выступила и ФНС, у которой также накопился массивный объем претензий к нефтяникам из Нягани.

Так, «Каюм Нефть» не смогла оспорить сразу два решения фискалов, которыми организации были доначислены сотни миллионов налога на добавленную стоимость. По мнению ревизоров, структура неправомерно заявила крупные вычеты по операциям со связанными ОООшками, которые услуги и поставки не исполняли, да и не могли исполнить. Росфинмониторинг, характеризуя деятельность одного из таких партнеров, и вовсе отметил участие в схеме «теневых» финансовых услуг, преимущественно направленной на обналичку, и массовые перечисления транзитным организациям с «ломкой» назначения платежа. Теперь ФНС также предстоит включиться в реестр и бороться за активы с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

Восьмой арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу АО «Каюм Нефть» (Нягань; входит в холдинг Exillon Energy, который ФНС связывает с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным) на решение, которым в отношении компании было введено наблюдение, а в реестр включены требования на 8,1 млрд ПАО «Банк «Югра» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

14.12.2021

«Дербанить предприятие заинтересованной группой лиц». Власти города моют деньги через водоканал

Власти Нефтеюганска, по всей вероятности, придумали новую схему вывода финансовых средств из горбюджета. По данным коллег редакции «Компромат-Урал», к такому заключению пришли участники рынка, проанализировав порядка 40 закупок АО «Юганскводоканал» (ЮВК). Как оказалось, практически все договоры за последние полгода были заключены без проведения конкурсных процедур. При этом среди основных партнёров одного из главных коммунальных предприятий города в качестве единственного поставщика выступает никому не известное «Строительное монтажное управление-32» (СМУ-32).

Согласно информации из открытых источников, не имеющая необходимого штата и опыта работ организация получила контракты на несколько десятков миллионов рублей. В их числе обозначен и ремонт станции обезжелезивания, ввод которой сопровождался серией конфликтов с коррупционным шлейфом. Появление СМУ-32 на рынке Нефтеюганска наблюдатели связывают с планами экс-мэра Сергея Дегтярева передать предприятие в концессию структурам «Росводоканала».

Именно по этой причине, как полагают источники издания, в руководстве ЮВК оказались люди, ранее имевшие опыт доведения до банкротства коммунальных предприятий. И если бывшему главе города так и не удалось реализовать свои намерения, то действующие управленцы ЮВК, со слов участников рынка, продолжают разрушительную для актива мэрии политику в интересах группы лиц.

УФАС по ХМАО-Югре возбудило дело в отношении коммунального актива Нефтеюганска – АО «Юганскводоканал». Антимонопольщики усмотрели нарушение закона «О защите конкуренции» при проведении торгов. Речь, в частности, идет о закупочной кампании для капремонта скандально известной станции обезжелезивания, техобследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения города, а также ещё ряда торгов.

Другие публикации

20.05.2022

Тепловой развод Алёны Дерябиной. «Донстрой» держит МВД на коротком поводке через «решал» и оборотней в погонах

Скандально известный застройщик «Донстрой», подконтрольный госбанку ВТБ, регулярно делает транши для экс-сотрудников ДЭБ МВД во главе с Андреем Хоревым за подключение объектов к теплу, сообщают коллеги редакции «Компромат-Урал». Информация замалчивается с целью не допустить мер реагирования со стороны Генпрокуратуры, Следственного комитета РФ, ФСБ и Росфинмониторинга.

Как ранее узнали tg-канал ВЧК-ОГПУ и сайт Rucriminal.info, организованная группа бывших силовиков во главе с экс-замначальника ДЭБ МВД РФ Андреем Хоревым регулярно получает с застройщиков Москвы огромные суммы за решение вопросов при подключении к теплу объектов строительства. Уволенные из МВД РФ из-за коррупционных скандалов бывшие силовики выгодно обосновались в сфере теплоснабжения Москвы, заняв по протекции Ротенбергов ключевые посты в теплоснабжающих организациях. Основной костяк организованной группы составляют бывшие сотрудники ДЭБ МВД РФ:

13.05.2022

Ограниченное правосудие. В чьих интересах усохло громкое дело «военно-технических» коррупционеров

Как стало известно редакции «Компромат-Урал», 5 мая 2022 года, наконец-то, состоялось судебное заседание по громкому делу почти трёхлетней давности. Процесс необычный, по сути, это первое дело о коррупции в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Осуждёнными стали сотрудники трёх ключевых составляющих всей российской системы ВТС: Минпромторг, ФСВТС России и АО «Рособоронэкспорт» (РОЭ). Коллеги редакции «Компромат-Урал» из «АПН Северо-запад», с учётом нынешних и прошлых публикаций различных изданий на эту тему, сделали подробный разбор ситуации.

Однако точку ставить рано. Более того, всё говорит о том, что есть вышестоящие силы, которые хотели бы ограничится осуждением исключительно трёх пойманных коррупционеров, чтобы следственные органы не задавали более вопросов, которые уже сейчас лежат на поверхности. И наиболее очевидный – какой интерес имел Владислав Кузьмичев от того, чтобы контракт между РОЭ и ВВС Колумбии был отдан АО «СПАРК»? Ну не мог же он отдать свои кровные 300 тыс. (эта сумма фигурирует в деле) чтобы выгоду от этого получило третье лицо – в данном случае АО «СПАРК»? Получается, что в этом деле явно не достаёт фигурантов!

Неужели российские следователи настолько наивны, что не удосужились подумать в этом направлении?! Или благотворительность в РОЭ – это обычное дело? Но, что-то подсказывает, что это не так.

7.05.2022

Цаликов – это кто? ПЗМО! Как замдиректора фирмы «Казбек» оказался у руля Минобороны России

Недавно в Минобороны России прошло VIII заседание совета так называемого военного инновационного технополиса «Эра». Как сообщает корреспондент редакции «Компромат-Урал», в пафосном бюрократическом мероприятии участвовал Руслан Цаликов, который был подписан как ПЗМО. Неблагозвучная аббревиатура означает: первый заместитель министра обороны, читай – второй человек в МО после самого Сергея Шойгу. На заседании обсуждали развитие искусственного интеллекта. Какое отношение к этой сложнейшей для вооружённых сил сфере имеет господин Цаликов? До прихода на чиновничью службу в лихие 90-е он был замом директора мебельной фирмы «Казбек» во Владикавказе (сейчас там штампуют стулья и столы под вывеской «РОКОС»), и всё.

Не знаем, как с искусственным, но естественный интеллект Цаликова, похоже, заточен остро: быть как можно выше во властной иерархии. Как отмечало издание «Наша версия», после смерти маршала Игоря Сергеева носителями высшего воинского звания в Вооружённых силах РФ являются генералы армии. Среди руководителей военного ведомства погоны с большой звездой носят начальник Генштаба Валерий Герасимов, замминистра обороны боевой генерал Валерий Булгаков, статс-секретарь Николай Панков и главный ответственный за науку генерал Павел Попов. Эту компанию кадровых военных разбавляет ещё один заместитель министра. Руслан Цаликов никогда не служил в армии, как и сам Шойгу, однако гигантская звезда на его погонах не уступает размером генеральской.

Наверх