Дополнительно обращайтесь к нам по адресам:
ural.kompromat@gmail.com
kompromat-ural@protonmail.com
Пенсионное мошенничество. Вереница уголовных дел и арестантов НПФ «Стратегия»
5.04.2016
Как сообщают обозреватели портала «Компромат-Урал», в 2015 году госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) участвовала в работе 19 временных администраций, действовавших в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), у которых аннулирована лицензия. В то же время, по данным Центробанка, лицензии в прошлом году лишился 21 НПФ, в которых хранились 65,8 млрд рублей накоплений граждан. В этом году без лицензий остались еще шесть НПФ, среди которых пермский фонд «Стратегия». Его ликвидация уже обернулась уголовным скандалом. На днях гендиректор НПФ «Стратегия» Петр Пьянков (на фото) задержан в Москве сотрудниками ГУ МВД по Пермскому краю по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) за незаконный вывод активов из возглавляемого НПФ в подконтрольные структуры. Пока суд согласился продлить срок задержания (еще не ареста) Пьянкова до 7 апреля. Вместе с тем, как стало известно редакции «Компромат-Урал», Пьянков фигурирует еще в одной уголовке, которую ведут с 16 марта 2016 года правоохранители Москвы. Здесь злоумышленникам вменяется вымогательство акций у собственников НПФ «Стратегия», и недавно Тверской суд Москвы арестовал двух других фигурантов этого дела до 16 мая. Причем ранее были арестованы еще пять (!) членов организованной группы, в том числе менеджмент и сотрудники пермского НПФ. Злоумышленники «с помощью угроз получили от одного из акционеров «Стратегии» сначала 100 млн. рублей, потом путем хищения 500 млн. рублей и требовали выплатить им еще большую сумму. Аналогичным образом задержанные действовали в отношении второго акционера…»
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ
Директор НПФ переехал из московского ИВС в пермский
В Перми суд продлил срок задержания директору НПФ «Стратегия» Петру Пьянкову. Он подозревается в хищении имущества ряда компаний на сумму более 1,6 млрд руб. По версии следствия, господин Пьянков вывел ценные бумаги компаний, в которые инвестировались средства вкладчиков «Стратегии». Как считают следователи, господин Пьянков передал активы подконтрольным ему структурам без фактической оплаты. В марте Центробанк отозвал лицензию у НПФ. Сам подозреваемый написал явку с повинной, где признался в выводе средств, но утверждает, что цели похитить активы у него не было. По его словам, он готов их вернуть по первому требованию.
Ленинский районный суд Перми продлил срок задержания на 72 часа директору НПФ «Стратегия» Петру Пьянкову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 1 по 7 октября он в преступных целях инициировал совершение ряда сделок на сумму 1,6 млрд руб. В частности, между закрытым паевым фондом недвижимости «Родные просторы», куда «Стратегия» инвестировала пенсионные накопления, и ООО «Ротор» был заключен договор купли-продажи ценных бумаг на сумму 1,025 млрд руб. При этом «Ротор» погасил свои обязательства по договору путем зачета встречных однородных требований. По аналогичной схеме были выведены корпоративные облигации ООО «СТП» и именные обыкновенные акции «ООО Пром-актив». Покупателем в последнем случае выступило ООО «Кадровые услуги». В итоге сделки также были погашены зачетом встречных однородных требований. Следствие считает, что фактически никакой задолженности не было, а компании-выгодоприобретатели аффилированы с подозреваемым.
Напомним, 17 марта ЦБ РФ отозвал у НПФ «Стратегия» лицензию. В официальном сообщении говорилось, что НПФ нарушил требования закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами. Банк России также сообщил, что установил факт манипулирования рынками паев ЗПИФН «Родные просторы» и облигаций ООО «Ротор», «Жилстрой», «СТП» на торгах ФБ ММВБ в период с января 2013-го по апрель 2015 года. А накануне Банк России в Перми объявил о том, что в действиях руководства фонда имеются признаки мошенничества. Временная администрация установила, что из 4,2 млрд руб. пенсионных накоплений (обязательное пенсионное страхование) недостает примерно половины.
Уголовное дело в отношении Петра Пьянкова было возбуждено 1 апреля следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю. 3 апреля господин Пьянков был задержан. Интересно, что пермские полицейские задержали Петра Пьянкова в Москве, возле ИВС на Петровке, 38. Туда владельца «Стратегии» доставили сотрудники московского уголовного розыска в рамках расследования другого дела — о вымогательстве. По словам самого господина Пьянкова, вечером 30 марта к нему в дом ворвались столичные оперативники, провели обыск, а утром следующего дня доставили в Москву. «Это дело касается разборок между московскими учредителями. Я просидел в изоляторе 48 часов, со мной проводились следственные действия, после чего меня отпустили», — рассказал бизнесмен. Свой процессуальный статус в этом деле он не уточнил. Что касается дела о выводе имущества, то, как говорит Петр Пьянков, 28 марта он написал явки с повинной в краевую прокуратуру и ГУ МВД по Пермскому краю, где подробно изложил все свои действия и выразил готовность сотрудничать с силовиками. При этом подозреваемый утверждает, что у него не было умысла похитить деньги, и он готов их вернуть.
Изначально старший следователь по особо важным делам Василий Пермяков обращался с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. В ходе заседания оно было скорректировано до продления срока задержания на 72 часа. По словам следователя, господин Пьянков, находясь на свободе, может повлиять на свидетелей, скрыться за границей, иным образом помешать расследованию. Как отметил следователь, продление срока задержания необходимо для поиска ряда доказательств, в том числе и о намерении подозреваемого покинуть страну. Представитель прокуратуры ходатайство поддержала. Она отметила, что дело было возбуждено недавно, поэтому у следствия не было достаточного времени для сбора всех необходимых доказательств.
Адвокаты Петра Пьянкова Максим Билык и Павел Яковлев настаивали, что ходатайство следователя необоснованно, так как если бы у их подзащитного было желание покинуть страну, он уехал бы раньше. Напротив, он сотрудничает со следствием и добровольно рассказал, где находится выведенное имущество. Сам Петр Пьянков также говорил, что у силовиков нет оснований держать его под стражей. Он пояснил, что согласен на меру пресечения в виде домашнего ареста. «Я готов помочь комиссии в ликвидации фонда, сделать это нужно быстро и качественно, а без моих знаний и помощи ничего не получится, — заявил он. — Результат трехнедельной работы ликвидационной комиссии ужасающий: активы фонда не собираются, счета не разблокированы. Временная администрация не сделала ничего, чтобы начать выплаты вкладчикам». Господин Пьянков утверждает, что совершал фиктивные сделки, выполняя указание ЦБ, который дал месяц на вывод активов из подобных организаций. «Если бы мы не успели, то лицензию бы отозвали еще в октябре. Поэтому я пошел на подлог и фиктивные сделки. Надеялись, что положение исправится, но из-за осложнившейся ситуации в экономике сделать ничего не смогли», — говорит он. Петр Пьянков пояснил также, что не мог вылететь за границу, так как паспорт с открытой визой в США у него забрали сотрудники МУРа. По его словам, срок действия документа заканчивается в июне, поэтому в США его бы не пустили.
В итоге суд согласился с позицией силовиков и продлил срок задержания господина Пьянкова до 7 апреля.
Максим Стругов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
21.09.2017
Сегодня обозревателям проекта «Компромат-Урал» стало известно о прекращении коллективной голодовки 50-ти шахтеров Дарасунского рудника в Забайкалье, которая продолжалась с 18 сентября в знак протеста против невыплаты заработной платы. Голодовка прекращена минувшей ночью после гашения 38-миллионного долга. Резонансные события оказались связаны с известным в УрФО золотодобытчиком, 59-летним Константином Струковым (ИНН 741600653047, личное состояние в российском рейтинге Forbes-2017 оценено в $950 млн.).
Скандал с голодовкой, напомнивший реплику Владимира Путина про «борзоту», демонстрирует парадокс: в деле поддержания социальной стабильности власть не может рассчитывать даже на тех бизнесменов-баронов, которые публично кланяются и всегда считались политически сверхлояльными (распоясались!). Струков – не только олигарх с большой дороги, чья группа компаний «Южуралзолото» имеет в запасах более 425,24 тонны (!) золота, но и член челябинской политической элиты: вице-спикер областного заксобрания, верный и видный VIP-единоросс, напоминает корреспондент редакции «Компромат-Урал». Спрашивается, чего ж тебе, Константин, Иваныч, не хватало? Зачем борзеть, создавать себе большие проблемы из-за невыплаченной зарплаты шахтёрам, запредельной жадностью провоцировать федеральный скандал?
Забайкальское ООО «Дарасунский рудник» (ИНН 7536047109), обманутые работники которого вышли на голодовку, полностью принадлежит группе компаний «Южуралзолото» (ИНН 7424024375), которая, в свою очередь, управляется через ООО «Управляющая компания ЮГК» (ИНН 7451258929), президентом которой является тот самый Струков. На сайте «ЮГК» в разделе о руководстве рядом с боссом указан Василий Шакалов (ИНН 741103520600), генеральный директор Дарасунского рудника. Неужели Струков не предполагал, что следы шумихи с шахтёрской голодовкой неминуемо выведут на него, и от ответственности (как минимум, политической) ему не уйти, задаются вопросом собеседники редакции «Компромат-Урал» в депутатской среде Челябинска.
Струков напросился на внимание высокопоставленных лиц. Путинский полпред в Сибирском федеральном округе, куда входит Забайкалье, Сергей Меняйло пообещал принять меры к обнаглевшему бенефициару ЮГК через своего коллегу по УрФО Игоря Холманских. «У меня такое чувство иногда возникает, что некоторые наши люди или, назовем их так, граждане просто потеряли страх и не понимают, что есть власть, которую мы с вами представляем», - сказал сибирский полпред, добавив, что в настоящее время ситуация вокруг рудника олигарха Струкова нормализована. Представитель Администрации Президента РФ также предостерёг ЮГК от попыток переложить ответственность за происходящее на ООО «Урюмкан» (ИНН 7504001503), возглавляемое Виталием Койданом (ИНН 752801872181) и принадлежащее Ринчиме Гармаевой (ИНН 772771535654) и Тимуру Бербидаеву (ИНН 773169948781). «Урюмкан» в настоящее время приобретает проблемный Дарасунский рудник у компании Струкова, однако сделка ещё не завершена, документы только проходят согласование в ФАС. Поэтому южноуральскому золотопромышленнику слишком рано умывать руки и сбрасывать с себя законные обязательства.
20.09.2017
«Альфа, Возрождение, Сбер, ВТБ 24…» Как банки кошмарят малый бизнес
Несколько дней в социальных медиа обсуждается злободневная статья предпринимателя Анастасии Прониной о банковском прессинге. Активные читатели портала «Компромат-Урал» просят редакцию высказаться по этому поводу. Суть проблемы - в том, что кредитные организации массово, если не сказать тотально, блокируют счета и прекращают обслуживание корпоративных клиентов в сфере малого и среднего бизнеса под предлогом выявления «подозрительных» операций. По данным ведомственных источников, с января по сентябрь 2017 года ярлык финансовой неблагонадёжности повешен на полмиллиона юридических лиц!
Особую несправедливость ситуации придает то, что грубо попирается гарантированный Конституцией РФ принцип презумпции невиновности, полагают эксперты редакции «Компромат-Урал». Менеджеры банков по своему усмотрению записывают любую компанию МСБ, следовательно, её руководителей и учредителей в закрытый перечень «финансово опасных» субъектов, препятствуя законной предпринимательской деятельности. Напрочь отсутствует даже минимальная прозрачность процедуры, банки не дают мотивированных разъяснений своей зачистки, которые можно было бы обжаловать в правовом порядке.
Особой остервенелостью отличаются «Альфа-банк» (по-рэкетирски грозит безвозмездно забрать часть средств с «подозрительного» счёта) и «Возрождение» (даёт госорганам заведомо ложные данные о том, что клиент якобы игнорирует запросы банка). Собеседники издания «Компромат-Урал» в финансовых учреждениях знают примеры, объясняющие банковскую борзоту. Чтобы отвести интерес фискалов от реально теневых и криминальных субъектов, обслуживание которых имеет коррупционную выгоду, нечистые на руку менеджеры маскируют свои делишки «ковровыми бомбардировками», стреляют из пушки по непричастным воробьям, чтобы отчитаться в ЦБ, ФНС и Росфинмониторинг о кипучей борьбе с отмыванием денег.
Что касается упомянутого банка «Возрождение» под руководством предправления Константина Басманова (ИНН 272206481527), то мы благодарим информированных читателей за обратную связь. Сейчас наши корреспонденты проверяют сведения о манипуляциях с акционерным капиталом банка, в результате которых пострадают некоторые категории акционеров. Кроме того, на днях банк «Возрождение» окончательно изобличён в нарушениях прав потребителей: подчинённые Басманова заманивали клиентов рекламой, в которой значимые условия печатались мизерным нечитаемым шрифтом. Недобросовестность «Возрождения» выявила и подтвердила в судах всех инстанций Федеральная антимонопольная служба. Редакция «Компромат-Урал» отслеживает информацию о других нарушениях «Возрождения» и прочих участников банковского рынка.
19.09.2017
«Вознаграждение гарантировано!» В России и Украине разыскивают беглого банкира Александра Полякова
Пока политики и дипломаты выясняют отношения, информированные источники редакции «Компромат-Урал» нашли редкий объединяющий интерес для властей России и Украины. Это поимка экс-банкира 52-летнего уроженца города Камызяк Астраханской области Александра Полякова. В середине нулевых он довёл свой российский банк «Диалог-Оптим» (ИНН 7728048459) до ручки и кинул кредиторов на несколько миллиардов рублей (учреждение работало в 17 субъектах федерации). Банк Полякова (владелец руководил советом директоров) лопнул в 2004 году, однако запись о прекращении деятельности юрлица ООО «Коммерческий банк “Диалог-Оптим”» датирована в ЕГРЮЛ маем 2014 года, что лишь добавляет актуальности скандальному сюжету. После краха банка Поляков скрылся в четвёртом по численности населения городе Украины – Днепропетровске (с 2016 года – город Днепр), с которым у основателя «Диалог-Оптим» ранее были связаны несколько десятилетий взрослой биографии.
Редакция «Компромат-Урал» располагает данными о том, что и в России, и в Украине идёт активная охота на Полякова, и есть немало желающих оплатить её успех. Российский интерес в поимке беглого банкира обусловлен установками Эльвиры Набиуллиной преодолеть негативный бэкграунд своего предшественника в кресле председателя ЦБ РФ Сергея Игнатьева (при нём рухнул «Диалог-Оптим»). Несмотря на то, что Игнатьев номинально остаётся советником Набиуллиной и входит в совет директоров Центробанка, в прошлом году президент Владимир Путин и глава ВТБ Андрей Костин публично раскритиковали бездеятельность ЦБ эпохи Игнатьева: он медлил с чисткой банковского сектора от ненадёжных организаций и профукал фальшивую отчётность банков.
Обнаружение Александра Полякова выгодно российскому регулятору и по чисто бюрократическим мотивам. По данным редакции «Компромат-Урал», в последние три года наблюдался взрывной рост численности надзирающих сотрудников ЦБ РФ в расчёте на один функционирующий банк. Сейчас этот показатель составляет почти 10 (!) работников Банка России на одну поднадзорную организацию. При сохранении темпа зачистки банковского рынка существование многочисленной «армии Набиуллиной» скоро окажется под вопросом. Поэтому отслеживание и розыск бывших проштрафившихся банкиров, включая одиозного Полякова из «Диалог-Оптим», может оказаться подходящим фронтом работы для инспекторов и ревизоров Центробанка.
Что касается украинского интереса прищучить Полякова, то ловля беглого экс-банкира вписывается в логику межэлитных конфликтов в Киеве, знают эксперты портала «Компромат-Урал». Президент Пётр Порошенко в противостоянии с Юлией Тимошенко и примкнувшим к ней Михаилом Саакашвили прагматично формирует себе имидж борца с коррупцией и финансовыми злоупотреблениями. А с учётом агентурных донесений о том, что экс-бенефициар российского КБ «Диалог-Оптим» имеет отношения с сепаратистами ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, они же самозваные ДНР и ЛНР), официальный Киев (в лице генпрокурора Юрия Луценко, главы МВД Арсена Авакова и председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой) тем более нуждается в изобличении беглого банкира-перевёртыша.
Редакция проекта «Компромат-Урал» по просьбе обманутых контрагентов Александра Полякова принимает сообщения от тех, кто знает о его актуальном местонахождении. Если вы видели этого персонажа или располагаете сведениями о том, где он обитает и чем занимается, сообщайте по адресам редакции: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com. Пострадавшие от мошенника намерены вознаградить обладателей достоверной информации.
