C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Пенсионное мошенничество. Вереница уголовных дел и арестантов НПФ «Стратегия»
5.04.2016
Как сообщают обозреватели портала «Компромат-Урал», в 2015 году госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) участвовала в работе 19 временных администраций, действовавших в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), у которых аннулирована лицензия. В то же время, по данным Центробанка, лицензии в прошлом году лишился 21 НПФ, в которых хранились 65,8 млрд рублей накоплений граждан. В этом году без лицензий остались еще шесть НПФ, среди которых пермский фонд «Стратегия». Его ликвидация уже обернулась уголовным скандалом. На днях гендиректор НПФ «Стратегия» Петр Пьянков (на фото) задержан в Москве сотрудниками ГУ МВД по Пермскому краю по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) за незаконный вывод активов из возглавляемого НПФ в подконтрольные структуры. Пока суд согласился продлить срок задержания (еще не ареста) Пьянкова до 7 апреля. Вместе с тем, как стало известно редакции «Компромат-Урал», Пьянков фигурирует еще в одной уголовке, которую ведут с 16 марта 2016 года правоохранители Москвы. Здесь злоумышленникам вменяется вымогательство акций у собственников НПФ «Стратегия», и недавно Тверской суд Москвы арестовал двух других фигурантов этого дела до 16 мая. Причем ранее были арестованы еще пять (!) членов организованной группы, в том числе менеджмент и сотрудники пермского НПФ. Злоумышленники «с помощью угроз получили от одного из акционеров «Стратегии» сначала 100 млн. рублей, потом путем хищения 500 млн. рублей и требовали выплатить им еще большую сумму. Аналогичным образом задержанные действовали в отношении второго акционера…»
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ
Директор НПФ переехал из московского ИВС в пермский
В Перми суд продлил срок задержания директору НПФ «Стратегия» Петру Пьянкову. Он подозревается в хищении имущества ряда компаний на сумму более 1,6 млрд руб. По версии следствия, господин Пьянков вывел ценные бумаги компаний, в которые инвестировались средства вкладчиков «Стратегии». Как считают следователи, господин Пьянков передал активы подконтрольным ему структурам без фактической оплаты. В марте Центробанк отозвал лицензию у НПФ. Сам подозреваемый написал явку с повинной, где признался в выводе средств, но утверждает, что цели похитить активы у него не было. По его словам, он готов их вернуть по первому требованию.
Ленинский районный суд Перми продлил срок задержания на 72 часа директору НПФ «Стратегия» Петру Пьянкову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 1 по 7 октября он в преступных целях инициировал совершение ряда сделок на сумму 1,6 млрд руб. В частности, между закрытым паевым фондом недвижимости «Родные просторы», куда «Стратегия» инвестировала пенсионные накопления, и ООО «Ротор» был заключен договор купли-продажи ценных бумаг на сумму 1,025 млрд руб. При этом «Ротор» погасил свои обязательства по договору путем зачета встречных однородных требований. По аналогичной схеме были выведены корпоративные облигации ООО «СТП» и именные обыкновенные акции «ООО Пром-актив». Покупателем в последнем случае выступило ООО «Кадровые услуги». В итоге сделки также были погашены зачетом встречных однородных требований. Следствие считает, что фактически никакой задолженности не было, а компании-выгодоприобретатели аффилированы с подозреваемым.
Напомним, 17 марта ЦБ РФ отозвал у НПФ «Стратегия» лицензию. В официальном сообщении говорилось, что НПФ нарушил требования закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами. Банк России также сообщил, что установил факт манипулирования рынками паев ЗПИФН «Родные просторы» и облигаций ООО «Ротор», «Жилстрой», «СТП» на торгах ФБ ММВБ в период с января 2013-го по апрель 2015 года. А накануне Банк России в Перми объявил о том, что в действиях руководства фонда имеются признаки мошенничества. Временная администрация установила, что из 4,2 млрд руб. пенсионных накоплений (обязательное пенсионное страхование) недостает примерно половины.
Уголовное дело в отношении Петра Пьянкова было возбуждено 1 апреля следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю. 3 апреля господин Пьянков был задержан. Интересно, что пермские полицейские задержали Петра Пьянкова в Москве, возле ИВС на Петровке, 38. Туда владельца «Стратегии» доставили сотрудники московского уголовного розыска в рамках расследования другого дела — о вымогательстве. По словам самого господина Пьянкова, вечером 30 марта к нему в дом ворвались столичные оперативники, провели обыск, а утром следующего дня доставили в Москву. «Это дело касается разборок между московскими учредителями. Я просидел в изоляторе 48 часов, со мной проводились следственные действия, после чего меня отпустили», — рассказал бизнесмен. Свой процессуальный статус в этом деле он не уточнил. Что касается дела о выводе имущества, то, как говорит Петр Пьянков, 28 марта он написал явки с повинной в краевую прокуратуру и ГУ МВД по Пермскому краю, где подробно изложил все свои действия и выразил готовность сотрудничать с силовиками. При этом подозреваемый утверждает, что у него не было умысла похитить деньги, и он готов их вернуть.
Изначально старший следователь по особо важным делам Василий Пермяков обращался с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. В ходе заседания оно было скорректировано до продления срока задержания на 72 часа. По словам следователя, господин Пьянков, находясь на свободе, может повлиять на свидетелей, скрыться за границей, иным образом помешать расследованию. Как отметил следователь, продление срока задержания необходимо для поиска ряда доказательств, в том числе и о намерении подозреваемого покинуть страну. Представитель прокуратуры ходатайство поддержала. Она отметила, что дело было возбуждено недавно, поэтому у следствия не было достаточного времени для сбора всех необходимых доказательств.
Адвокаты Петра Пьянкова Максим Билык и Павел Яковлев настаивали, что ходатайство следователя необоснованно, так как если бы у их подзащитного было желание покинуть страну, он уехал бы раньше. Напротив, он сотрудничает со следствием и добровольно рассказал, где находится выведенное имущество. Сам Петр Пьянков также говорил, что у силовиков нет оснований держать его под стражей. Он пояснил, что согласен на меру пресечения в виде домашнего ареста. «Я готов помочь комиссии в ликвидации фонда, сделать это нужно быстро и качественно, а без моих знаний и помощи ничего не получится, — заявил он. — Результат трехнедельной работы ликвидационной комиссии ужасающий: активы фонда не собираются, счета не разблокированы. Временная администрация не сделала ничего, чтобы начать выплаты вкладчикам». Господин Пьянков утверждает, что совершал фиктивные сделки, выполняя указание ЦБ, который дал месяц на вывод активов из подобных организаций. «Если бы мы не успели, то лицензию бы отозвали еще в октябре. Поэтому я пошел на подлог и фиктивные сделки. Надеялись, что положение исправится, но из-за осложнившейся ситуации в экономике сделать ничего не смогли», — говорит он. Петр Пьянков пояснил также, что не мог вылететь за границу, так как паспорт с открытой визой в США у него забрали сотрудники МУРа. По его словам, срок действия документа заканчивается в июне, поэтому в США его бы не пустили.
В итоге суд согласился с позицией силовиков и продлил срок задержания господина Пьянкова до 7 апреля.
Максим Стругов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
20.10.2021
Девелоперы Башкирии «осваивают» бюджет под контролем Радия Хабирова и его премьера, - сообщают коллеги редакции «Компромат-Урал».
Ещё не проработавший и месяца новый городской совет Уфы уже принял ряд серьёзных решений в земельной сфере. В частности, депутаты утвердили новое Положение о муниципальном земельном контроле, существенно смягчив административную ответственность путём снижения количества проводимых проверок и акцентирования внимания на профилактической работе.
До этого были внесены изменения в структуру городской администрации: упразднён отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений, а также созданы два новых управления – координации строительной деятельности и комплексного развития территорий.
Нового главу уфимского горсовета Марата Васимова называют ставленником башкирского премьера Андрея Назарова, сегодня прикладывающего максимум усилий для концентрации в своих руках контроля над строительной сферой республики. Назаров является основателем и бенефициаром крупнейшей в регионе девелоперской группы «Гранель».
А ещё Назаров известен тем, что в 1986 году получил сверхгуманный вердикт суда по итогам своего участия в надругательстве над несовершеннолетней. Условно! «Три ублюдка, насиловавшие в подвале 17-летнюю девушку, отделались чрезвычайно легко. Следствие и суд тянулись два года. Наконец, Байнакский райсуд пришёл к выводу, что группового изнасилования не было, поскольку… мерзавцы насиловали жертву по очереди. И хотя девушка утверждала, что она сопротивлялась, выкручивалась, а её избивали и насильно раздвигали ноги, суд решил, что это не аргумент из-за отсутствия кровоподтёков на бёдрах, - пишет «Русская пресса». - Наконец, апофеоз беспредела: с точки зрения суда, преступление не может быть квалифицировано как изнасилование несовершеннолетней, так как Назаров с дружками якобы не знали о том, что их жертве нет 18 лет, поскольку до этого с ней никогда не встречались (то есть затащили в подвал незнакомую девушку). Ну и вишенка на торте: суд счёл смягчающим то обстоятельство, что насильники сами были «маленькими». Несовершеннолетними. В итоге при назначении наказания суд вышел «за пределы ниже низшего предела, предусмотренного ст. 117 УК РСФСР». Иными словами – назначил насильникам наказание меньшее, чем возможно по этой статье».
19.10.2021
Рябинского нагибают. Новый проект ГК «МИЦ» будут реализовывать совсем другие люди?
Скандально известный Андрей Рябинский пытается изобразить себя успешным бизнесменом на фоне грядущих скандалов и возможных уголовных дел. Прикрывать девелопера может глава Росгвардии Виктор Золотов? Такие вопросы ставят коллеги редакции «Компромат-Урал».
Многие структуры ГК «МИЦ» Андрея Рябинского находятся в залоге у банков, а девелопер планирует новый проект, для чего приобрел участок в деревне Середнево в новой Москве. Есть подозрение, что Рябинский просто торгует лицом в новой затее для привлечения доверчивых дольщиков.
Владельцем земли стало ООО "СЗ "Середнево", которое 4 октября возглавил Владимир Третьяков - руководитель многих структур ГК «МИЦ». Учредитель застройщика – УК «Середнево», доля которой с 3 октября находится в залоге у банка «Дом.РФ».
В УК «Середнево» Владимир Третьяков получил всего 9%, поэтому непонятно, почему СМИ представляют Рябинского как владельца участка. Партнёрами Третьякова являются скандальные девелоперы Анатолий и Вадим Козеруки, которым принадлежит 82% компании, еще 9% у их партнёра Валерия Забелина.
С февраля 2018 г. по январь 2021 г. Анатолий Козерук был АО ХК "ГВСУ "Центр", председателем совета директоров которого является Борис Ротенберг. Козеруки частенько сотрудничают со строительной компанией «МР Групп» Романа Тимохина, которую тоже связывают с Ротенбергами.
Владимир Третьяков кроме ООО УК «Середнево», где его партнёрами являются Козеруки, единолично владеет ещё одним ООО УК «Середнево». Обе компании были созданы в один день – 27 мая 2019 г., но расположены по разным адресам.
Две одинаковые компании могут быть созданы для того, чтобы в случае чего повесить всех собак на вторую, а взять с неё будет нечего.
18.10.2021
Фирмочки-сыночки. Сергей Чемезов свил при «Ростехе» большое гнездо
На днях благодаря «Архиву Пандоры» выяснилось, что офшоры, связанные с семьей главы «Ростеха» Сергея Чемезова, владеют имуществом на 22 млрд рублей. Происхождение таких средств на счетах родственников осталось неясным. Однако, как минимум в отношении детей Чемезова кое-что установить удалось: как выяснили журналисты-расследователи, сыновья главы госкорпорации оказались связаны с частной компанией, осваивающей крупные контракты «Ростеха». Один из братьев был трудоустроен в фирму-подрядчик, а другой пользуется записанным на нее дорогим автомобилем. Дети Чемезова, главы государственной корпорации, ведут роскошный образ жизни, скупая элитную недвижимость.
«Уровень исполнения - это и салон, и техническая начинка, и дизайн - очень высокий. Мотор мощный, машина идет очень хорошо. Ничуть не хуже импортных машин такого класса», - расхваливал Сергей Чемезов российский Aurus Senat. Глава «Ростеха» сообщал, что пересел на автомобиль, в создании которого участвовали предприятия госкорпорации. «Менять эту машину на Mercedes не планирую», - подытожил Чемезов.