C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Олигарх и орденоносец губернатора Куйвашева Дмитрий Пумпянский – под прицелом Федеральной налоговой службы
23.08.2018
Фискальный аппарат государства проявляет особое внимание к активам российского миллиардера, резидента списка Forbes, 54-летнего Дмитрия Пумпянского, свидетельствуют данные аналитической службы портала «Компромат-Урал». В Свердловской области, где сконцентрирована львиная доля проектов Пумпянского, олигарх гордо носит звание «Почётного гражданина» региона. Его Дмитрию Александровичу в позапрошлом году даровал губернатор Евгений Куйвашев. А в мае 2018 года Куйвашев наградил знаком «За заслуги перед Свердловской областью» брата Пумпянского, Александра Александровича (ИНН 665803145430), который возглавляет ООО «Синара-Девелопмент» и владеет ещё парой компаний. Одна из них («Уральская фактория») специализируется на «розничной торговле товарами личной гигиены».
Тот же Александр Пумпянский в 2014-2016 годах значился владельцем ООО «Астра Строй», которая по итогу прошлого года отчиталась о росте выручки на 64%, до 1,7 млрд рублей. Как заработаны эти деньги?
ООО «Астра Строй» фигурирует в скандале на тему налоговых махинаций. Недавно вступило в силу судебное решение, подтвердившее сомнительные операции «Астры Строй» с фирмой-«помойкой» ООО «Колорит» (ИНН 6672189090) в 2014 году, т.е. когда официальным владельцем уже был «заслуженный» брат олигарха Дмитрия Пумпянского. Компания незаконно применяла по отношению к себе многомиллионные налоговые вычеты по НДС. Налоговая проверка выявила, что ООО «Колорит» объективно не могло выполнять работы по сделкам с «Астрой» на десятки миллионов. «Среднесписочная численность - один человек, имущество, транспортные средства у предприятия отсутствуют». Оформленная директором и соучредителем «Колорита» Ольга Дмитриева (ИНН 666400093608, второй соучредитель – Иван Ноздрачёв, ИНН 665896740687) «фактически руководство не осуществляла, о характере деятельности организации информацией не владеет», отмечено в протоколе допроса.
Налоговики выясняли, с кем ещё, кроме детища Пумпянских, соприкасалось ООО «Колорит». «Все выявленные организации (ООО «Трансмехстрой» ИНН 6674373458, ООО «Колорит-СК» ИНН 6679013836, ООО «Стройпроект» ИНН 6673231299, и далее в цепочке - ООО «Торус» ИНН 6674364894, ООО «Талион» ИНН 6673232888) обладают признаками «проблемных»: отсутствуют имущество, работники (в том числе, привлеченные на основании договоров гражданско-правового характера); руководители являются «номинальными» (ООО «Трансмехстрой», ООО «Торус»); транзитный характер операций на расчетных счетах; минимальные суммы налога к уплате в бюджет при значительных оборотах на расчетных счетах; отсутствуют операции, характерные для хозяйственной деятельности (аренда помещений, выплаты заработной платы, коммунальные платежи и т.п.), имеет место обналичивание денежных средств…», - зафиксировано в судебных материалах.
Редакция «Компромат-Урал» продолжит узнавать схемы бизнеса Дмитрия Пумпянского и других олигархических структур. Читатели, готовые содействовать огласке подозрительных фактов, могут обратиться к нам по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Между тем, наши коллеги из издания «Правда УрФО» разместили другой материал по фактам налоговых нарушений в деятельности аффилированных с Пумпянским компаний. Заголовок статьи – «ФНС выявила ущерб бюджету при реконструкции «Екатеринбург-Арены» к ЧМ-2018». Ниже обозреватели портала «Компромат-Урал» цитируют текст:
«Структуру Дмитрия Пумпянского заставляют возместить бюджету налоговый вычет, который компании выплатили при реконструкции стадиона в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Проверка налоговой выявила, что «Синара-Девелопмент», судя по всему, незаконно получила компенсации по сделкам с давним партнером «Астра-Строй». Как вскрылось в ходе судебных разбирательств, в налоговый вычет, в частности, были включены работы по озеленению территории спортивной площадки, хотя на самом деле они не проводились, что в конечном итоге признали в «Синаре-Девелопмент». Тем не менее, юристы подрядчика пытались доказать законность его действий, указывая на многомиллионные перечисления в бюджет Екатеринбурга. Впрочем, суды трех инстанций пришли к выводу, что бюджет не должен платить за работы, которых не существовало.
Проверка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области установила, что компания «Синара-Девелопмент» незаконно получила налоговый вычет при реконструкции «Екатеринбург-Арены» к чемпионату мира по футболу FIFA 2018.
Согласно материалам Арбитражного суда Свердловской области, в третьем квартале 2016 года структура группы «Синара» подала в фискальный орган декларацию по налогу на добавленную стоимость (НДС), согласно которой ей полагалось возмещение из бюджета более 215 млн рублей. Средства были перечислены строительной компании. Однако впоследствии, после камеральной проверки, которую МИФНС провела в 2017 году, выяснилось, что компания неправомерно получила более чем 2 млн рублей вычета по счет-фактуре субподрядчика строительных работ – ООО «Астра-Строй».
В бухгалтерских документах «Астра-Строя» (входит в группу «Астра», которую считают близкой к Дмитрию Пумпянскому) было заявлено исполнение работ по посадке и уходу за деревьями и кустарниками в количестве 244 единиц по объекту строительства «Стадион «Центральный», г. Екатеринбург, ул. Репина, 5». Однако налоговики посчитали, что данные работы не выполнялись.
Уточним, реконструкция главной екатеринбургской футбольной площадки обошлась бюджетам всех уровней более чем в 12 млрд рублей. Госконтракт был заключен между «Синарой-Девелопмент» и ФГУП «Спорт-Инжиниринг». В документе действительно была статья расходов на восстановление зеленых насаждений, правда, выполнить эти работы подрядчик и, соответственно, субподрядчик «Астра-Строй» должны были лишь через год после сданных отчетов – в мае-сентябре 2017 года. В общей сложности работы с насаждениями в 2016 году были оценены в 13,2 млн рублей.
В судах юристы Синары пытались доказать, что они правомерно применили налоговый вычет, несмотря на расхождения в сроках исполнения работ. «Субподрядчиком сформирован источник возмещения данных сумм налога, а НДС был уплачен с суммы компенсации субподрядчику восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений, которая являлась частью цены договора подряда, но не за их непосредственную посадку», – заявляли они.
Суды трех инстанций все же сочли получение денег незаконным, так как никаких фактических работ по посадке деревьев компания «Астра-Строй» не выполняла. Все 13 миллионов рублей были перечислены в бюджет Екатеринбурга в качестве компенсации за вырубку деревьев. При этом в нарушение закона акты были оформлены на не имевший место факт хозяйственной деятельности. Соответственно, суды пришли к выводу, что «Синара-Девелопмент» предоставила госорганам недостоверную первичную документацию. «Налог должен быть исчислен именно с тех хозяйственных операций, которые указаны в первичных документах и которые имели место в действительности», – заключили в кассационном суде.
Стоит отметить, что проверяющие органы не раз выявляли нарушения при работе тандема «Синары-Девелопмент» и структур группы компаний «Астра». Так, Департамент Госжилстройнадзора Свердловской области (ДГЖИСН) привлек компанию «Жилтехстрой» (входит в группу «Астра» Олега Исмагилова) к ответственности за череду нарушений при строительстве конгресс-центра выставочной площадки «Екатеринбург-ЭКСПО», которую компания возводит по договору субподряда. Получателем же бюджетных денег (стоимость работ составляет порядка 4 млрд рублей) также выступала «Синара-Девелопмент».
В ходе проверки было установлено, что субподрядчик самовольно изменил проектные решения: скорректировал расположение свайного поля, изменил количество забивных и буронабивных свай. Также выявлены и другие расхождения фактических работ с проектными документами. В 2017 году компанию обязали провести экспертизу безопасности и надежности всех внесенных корректировок, но весной 2018 выяснилось, что предписание так и не выполнено. «Жилтехстрой» привлекли к административной ответственности, обязав решить вопрос до середины июня, но и в июне экспертизу так и не провели. Эксперты строительной отрасли указывали, что такие несогласованные корректировки в проекте могут быть чреваты нарушением безопасности выставочного центра, который возведен на болотистых почвах», - пишет журналист Мария Шароглазова.
Есть что дополнить к вышеизложенному? Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
Тему курирует Светлана Клюева
«Компромат-Урал»
Другие публикации
18.06.2019
На этот раз журналистское расследование по фактам недобросовестных блокировок публикаций о Рустэме Эльбрусовиче Магдееве (ИНН 773116837020) провели корреспонденты издания «Наша версия». Как сообщала редакция «Компромат-Урал», скандально известный уроженец Казани, на днях отметивший своё 55-летие, через нескольких судей организовал массированное давление на СМИ и интернет-медиа. Цель кампании Магдеева, в которой опытные эксперты усматривают явные признаки заказа, - тотальная зачистка неприятных для бизнесмена публикаций, в том числе, о его связях с высокопоставленными государственными чиновниками и причастности к рейдерским посягательствам на предприятия военно-промышленного комплекса. Сам Магдеев неоднократно публично упоминался в статусе советника президента Татарстана Рустама Минниханова.
В недавнем иске Магдеева, поданном судье Советского райсуда Казани Альфреду Хакимзянову, ситуация доведена до вопиющего абсурда. Блокировка публикаций и преследование журналистов инициировано под тем предлогом, что фотографии Рустэма Магдеева опубликованы «без его разрешения». Более того, Магдеев придумал размер ущерба за каждое «несанкционированное» своё изображение – 500 тыс. рублей! Надуманность и фиктивность претензий миннихановского соратника подтверждает хотя бы тот факт, что фото Магдеева свободно публикуются уже несколько лет подряд (например, разоблачительная публикация «Московского комсомольца» за 9 сентября 2014 года), и бизнесмен их не оспаривал и не оспаривает. Более того, как явствует из самих фотографий, многие из них открыто размещал в своих аккаунтах сам Магдеев и президент РТ Минниханов.
Тем не менее, за последние месяцы уже трое федеральных судей (из Черёмушкинского райсуда Москвы – Елена Ивахова, из Советского райсуда Казани – Марат Сулейманов и Альфред Хакимзянов) оказались вовлечены в громкий скандал из-за того, что в «схеме Магдеева» соглашались со странными претензиями бизнесмена против журналистов. Редакция «Компромат-Урал» вместе с коллегами продолжает общественное расследование.
Коллеги из «Нашей версии» озаглавили сегодняшний материал о проделках Магдеева «Офшорная цензура»: Рустэм Магдеев готовит новую волну блокировки публикаций в российских СМИ».
17.06.2019
«Агентство нацбезопасности (ДАНС) и МВД Болгарии изначально не нашли подтверждений наличия инвестиций в обмен на гражданство, о чем было доложено парламенту. Гражданство должны были отозвать в мае, но в итоге ДАНС отказалось предоставлять документы о нарушении. В Минюсте и МВД считают, что вмешались покровители из руководства Болгарии.
Супруга первого заместителя Андрея Костина, президента - председателя правления российского банка ВТБ Юрия Соловьёва - Галина Улютина - оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на инвестиции, хотя никаких инвестиций не сделали. Об этом сообщает радиостанция «Свободная Европа» со ссылкой на данные министерства юстиции Болгарии, хотя на официальный запрос ведомство отказалось давать письменное тому подтверждение.
Совместное расследование Государственного агентства национальной безопасности (Държавна агенция «Национална сигурност» — ДАНС) и Министерства внутренних дел Болгарии изначально не нашло никаких подтверждений наличия инвестиций. Напомним, гражданином Болгарии можно стать, вложив в экономику страны €1-2 млн.
Проверки получения гражданства иностранцами в Болгарии активно начались после того, как Еврокомиссия в конце 2018 года объявила о намерении ужесточить контроль над программой продажи инвестиционного гражданства Болгарии. По мнению еврочиновников, в законодательстве страны есть недостатки в проверке происхождения денежных средств лиц, приобретших гражданство. Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов. К тому же Болгария не выполняет правило ЕС, по которому человек, желающий получить гражданство, должен проживать на территории государства.
Расследование в отношении супруги заместителя президента ВТБ Галины Улютиной было инициировано премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым 19 ноября 2018 года. Причиной тому стал скандал с продажей гражданства Государственным агентством по делам болгар за рубежом (Държавна агенция за българите в чужбина — ДАБЧ) и расследование в отношении его бывшего директора Петра Харалампиева. Глава ведомства выстроил целую коррупционную сеть по продажам болгарских паспортов...
13.06.2019
Кызласов Артемий Игоревич и махинации в ОЭЗ «Титановая долина»: слово и дело – за прокуратурой
Читатели просят редакцию «Компромат-Урал» уделить внимание финансовым нарушениям в государственном проекте «Особая экономическая зона (ОЭЗ) “Титановая долина”». В период губернаторства в Свердловской области Евгения Куйвашева эту структуру бессменно возглавляет Артемий Кызласов (ИНН 772903153037). Артемий Игоревич известен компетентным наблюдателям как бывший соучредитель обанкротившихся ООО «Богучанлеспром» и ООО «Богучантранс», а также ликвидированного налоговиками брошенного ООО «Пинчугалесозавод». Эти лесозаготовительные фирмы дислоцировались в разных посёлках Красноярского края и контролировались ровесником-одногодкой и партнёром Кызласова, уроженцем Москвы Валерием Часовым (ИНН 770103834876).
На днях вокруг «Титановой долины», финансируемой за счёт налогоплательщиков, и персонально Кызласова разразился скандал на тему финансовых злоупотреблений. Пресса сообщает о нарушениях, выявленных Счётной палатой Свердловской области, материалы которой легли на стол, в том числе, прокурору региона Сергею Охлопкову. Читатели ресурса «Компромат-Урал» в аппарате контрольного органа особенно подчёркивают тот факт, что полученные из бюджета денежные средства руководство ОЭЗ «Титановая долина» отдавало в скандально известный «Внешпромбанк». Речь идёт о 150 млн. рублей, что уже признал и сам Артемий Кызласов. Интернет-аудитория в своих комментариях не скрывает возмущения: «В этом весь современный российский бизнес и есть - присосаться к государственным деньгам, и тратить, как свои…». Как напоминают аналитики редакции «Компромат-Урал», «Внешпромбанк» побил рекорд по размеру дыры в балансе.
Отношения гендиректора государственной ОЭЗ с обанкротившимся ООО «Внешпромбанк» неслучайно заинтересовали аудиторов и силовиков. После того как Центробанк по поручению Эльвиры Набиуллиной отозвал у этой организации лицензию, достоянием гласности стали сведения о том, как бенефициары «Внешпромбанка» (ВПБ) подкупали топ-менеджеров компаний, делая им коррупционные подношения в обмен на корпоративные депозиты. Так, один из бывших VIP-вкладчиков на условиях анонимности рассказал Forbes, что помимо процентных выплат по депозитам он получал бонусы наличными до 5% годовых. ВПБ щедро одаривал крупных вкладчиков: по словам его бывшего клиента, только на элитный алкоголь уходило свыше $1 млн в год, а его выбором и покупкой занимался специальный сотрудник. Банк покупал для клиентов произведения искусства на аукционах Sotheby’s и Christie’s (в хранилище ВПБ хранилась «Зебра» Энди Уорхола). Какое искусство предпочитает Артемий Кызласов, пока не сообщалось.
Комментируя крах выбранного Кызласовым «Внешпромбанка», СМИ отмечали, что при работе с чиновниками или депутатами распространена схема, когда госклиенту нужно купить, к примеру, недвижимость за 500 млн руб., а его официальный доход не превышает 2 млн руб., пояснял собеседник «Ведомостей». Чтобы не было вопросов, откуда деньги, на клиента оформляется кредит. А корпоративная кредитно-депозитная схема, когда кредиты оформлялись на компании, позволяет выводить средства госорганизаций по поручению и в личных интересах чиновников – может, даже на покупку приватизируемых активов. «Так за счет государства становятся личными миллиардерами». Если верить формальным отчётам, официальная зарплата Артемия Кызласова в ОЭЗ «Титановая долина» составляет около 190 тыс. рублей в месяц. Но смогут ли правоохранительные органы сопоставить этот показатель с уровнем фактического благосостояния директора госпроекта?
Чтобы помочь в восстановлении законности и поиске ответов на этот и другие вопросы, обращайтесь в редакцию «Компромат-Урал»: kompromat-ural@protonmail.com