C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Олигарх и орденоносец губернатора Куйвашева Дмитрий Пумпянский – под прицелом Федеральной налоговой службы
23.08.2018
Фискальный аппарат государства проявляет особое внимание к активам российского миллиардера, резидента списка Forbes, 54-летнего Дмитрия Пумпянского, свидетельствуют данные аналитической службы портала «Компромат-Урал». В Свердловской области, где сконцентрирована львиная доля проектов Пумпянского, олигарх гордо носит звание «Почётного гражданина» региона. Его Дмитрию Александровичу в позапрошлом году даровал губернатор Евгений Куйвашев. А в мае 2018 года Куйвашев наградил знаком «За заслуги перед Свердловской областью» брата Пумпянского, Александра Александровича (ИНН 665803145430), который возглавляет ООО «Синара-Девелопмент» и владеет ещё парой компаний. Одна из них («Уральская фактория») специализируется на «розничной торговле товарами личной гигиены».
Тот же Александр Пумпянский в 2014-2016 годах значился владельцем ООО «Астра Строй», которая по итогу прошлого года отчиталась о росте выручки на 64%, до 1,7 млрд рублей. Как заработаны эти деньги?
ООО «Астра Строй» фигурирует в скандале на тему налоговых махинаций. Недавно вступило в силу судебное решение, подтвердившее сомнительные операции «Астры Строй» с фирмой-«помойкой» ООО «Колорит» (ИНН 6672189090) в 2014 году, т.е. когда официальным владельцем уже был «заслуженный» брат олигарха Дмитрия Пумпянского. Компания незаконно применяла по отношению к себе многомиллионные налоговые вычеты по НДС. Налоговая проверка выявила, что ООО «Колорит» объективно не могло выполнять работы по сделкам с «Астрой» на десятки миллионов. «Среднесписочная численность - один человек, имущество, транспортные средства у предприятия отсутствуют». Оформленная директором и соучредителем «Колорита» Ольга Дмитриева (ИНН 666400093608, второй соучредитель – Иван Ноздрачёв, ИНН 665896740687) «фактически руководство не осуществляла, о характере деятельности организации информацией не владеет», отмечено в протоколе допроса.
Налоговики выясняли, с кем ещё, кроме детища Пумпянских, соприкасалось ООО «Колорит». «Все выявленные организации (ООО «Трансмехстрой» ИНН 6674373458, ООО «Колорит-СК» ИНН 6679013836, ООО «Стройпроект» ИНН 6673231299, и далее в цепочке - ООО «Торус» ИНН 6674364894, ООО «Талион» ИНН 6673232888) обладают признаками «проблемных»: отсутствуют имущество, работники (в том числе, привлеченные на основании договоров гражданско-правового характера); руководители являются «номинальными» (ООО «Трансмехстрой», ООО «Торус»); транзитный характер операций на расчетных счетах; минимальные суммы налога к уплате в бюджет при значительных оборотах на расчетных счетах; отсутствуют операции, характерные для хозяйственной деятельности (аренда помещений, выплаты заработной платы, коммунальные платежи и т.п.), имеет место обналичивание денежных средств…», - зафиксировано в судебных материалах.
Редакция «Компромат-Урал» продолжит узнавать схемы бизнеса Дмитрия Пумпянского и других олигархических структур. Читатели, готовые содействовать огласке подозрительных фактов, могут обратиться к нам по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Между тем, наши коллеги из издания «Правда УрФО» разместили другой материал по фактам налоговых нарушений в деятельности аффилированных с Пумпянским компаний. Заголовок статьи – «ФНС выявила ущерб бюджету при реконструкции «Екатеринбург-Арены» к ЧМ-2018». Ниже обозреватели портала «Компромат-Урал» цитируют текст:
«Структуру Дмитрия Пумпянского заставляют возместить бюджету налоговый вычет, который компании выплатили при реконструкции стадиона в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Проверка налоговой выявила, что «Синара-Девелопмент», судя по всему, незаконно получила компенсации по сделкам с давним партнером «Астра-Строй». Как вскрылось в ходе судебных разбирательств, в налоговый вычет, в частности, были включены работы по озеленению территории спортивной площадки, хотя на самом деле они не проводились, что в конечном итоге признали в «Синаре-Девелопмент». Тем не менее, юристы подрядчика пытались доказать законность его действий, указывая на многомиллионные перечисления в бюджет Екатеринбурга. Впрочем, суды трех инстанций пришли к выводу, что бюджет не должен платить за работы, которых не существовало.
Проверка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области установила, что компания «Синара-Девелопмент» незаконно получила налоговый вычет при реконструкции «Екатеринбург-Арены» к чемпионату мира по футболу FIFA 2018.
Согласно материалам Арбитражного суда Свердловской области, в третьем квартале 2016 года структура группы «Синара» подала в фискальный орган декларацию по налогу на добавленную стоимость (НДС), согласно которой ей полагалось возмещение из бюджета более 215 млн рублей. Средства были перечислены строительной компании. Однако впоследствии, после камеральной проверки, которую МИФНС провела в 2017 году, выяснилось, что компания неправомерно получила более чем 2 млн рублей вычета по счет-фактуре субподрядчика строительных работ – ООО «Астра-Строй».
В бухгалтерских документах «Астра-Строя» (входит в группу «Астра», которую считают близкой к Дмитрию Пумпянскому) было заявлено исполнение работ по посадке и уходу за деревьями и кустарниками в количестве 244 единиц по объекту строительства «Стадион «Центральный», г. Екатеринбург, ул. Репина, 5». Однако налоговики посчитали, что данные работы не выполнялись.
Уточним, реконструкция главной екатеринбургской футбольной площадки обошлась бюджетам всех уровней более чем в 12 млрд рублей. Госконтракт был заключен между «Синарой-Девелопмент» и ФГУП «Спорт-Инжиниринг». В документе действительно была статья расходов на восстановление зеленых насаждений, правда, выполнить эти работы подрядчик и, соответственно, субподрядчик «Астра-Строй» должны были лишь через год после сданных отчетов – в мае-сентябре 2017 года. В общей сложности работы с насаждениями в 2016 году были оценены в 13,2 млн рублей.
В судах юристы Синары пытались доказать, что они правомерно применили налоговый вычет, несмотря на расхождения в сроках исполнения работ. «Субподрядчиком сформирован источник возмещения данных сумм налога, а НДС был уплачен с суммы компенсации субподрядчику восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений, которая являлась частью цены договора подряда, но не за их непосредственную посадку», – заявляли они.
Суды трех инстанций все же сочли получение денег незаконным, так как никаких фактических работ по посадке деревьев компания «Астра-Строй» не выполняла. Все 13 миллионов рублей были перечислены в бюджет Екатеринбурга в качестве компенсации за вырубку деревьев. При этом в нарушение закона акты были оформлены на не имевший место факт хозяйственной деятельности. Соответственно, суды пришли к выводу, что «Синара-Девелопмент» предоставила госорганам недостоверную первичную документацию. «Налог должен быть исчислен именно с тех хозяйственных операций, которые указаны в первичных документах и которые имели место в действительности», – заключили в кассационном суде.
Стоит отметить, что проверяющие органы не раз выявляли нарушения при работе тандема «Синары-Девелопмент» и структур группы компаний «Астра». Так, Департамент Госжилстройнадзора Свердловской области (ДГЖИСН) привлек компанию «Жилтехстрой» (входит в группу «Астра» Олега Исмагилова) к ответственности за череду нарушений при строительстве конгресс-центра выставочной площадки «Екатеринбург-ЭКСПО», которую компания возводит по договору субподряда. Получателем же бюджетных денег (стоимость работ составляет порядка 4 млрд рублей) также выступала «Синара-Девелопмент».
В ходе проверки было установлено, что субподрядчик самовольно изменил проектные решения: скорректировал расположение свайного поля, изменил количество забивных и буронабивных свай. Также выявлены и другие расхождения фактических работ с проектными документами. В 2017 году компанию обязали провести экспертизу безопасности и надежности всех внесенных корректировок, но весной 2018 выяснилось, что предписание так и не выполнено. «Жилтехстрой» привлекли к административной ответственности, обязав решить вопрос до середины июня, но и в июне экспертизу так и не провели. Эксперты строительной отрасли указывали, что такие несогласованные корректировки в проекте могут быть чреваты нарушением безопасности выставочного центра, который возведен на болотистых почвах», - пишет журналист Мария Шароглазова.
Есть что дополнить к вышеизложенному? Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
Тему курирует Светлана Клюева
«Компромат-Урал»
Другие публикации
22.05.2020
Читатели поделились с редакцией «Компромат-Урал» эксклюзивными документами. Материалы проливают свет на обстоятельства выделения государственной «Объединённой судостроительной корпорацией» (ОСК) во главе с Алексеем Рахмановым миллиардных средств по госконтракту на реконструкцию и техническое перевооружение дока для авиационного крейсера «Адмирал Кузнецов», док в Мурманске нужен для его ремонта. Госзаказ, уже оплаченный на 2,657 млрд рублей, на сегодняшний день сорван. Предусмотренное по договору до 30 сентября 2020 года докование единственного российского авианосца не состоится.
Скандальный сюжет разворачивается с 19 июня 2019 года, когда Центр судоремонта «Звёздочка» (дочка ОСК, директор – Сергей Маричев) подписал приказ номер 560 «О проведении закупочной процедуры по выбору генерального подрядчика способом единственного поставщика». Спустя две недели, 1 июля, в ОСК прошло совещание по рассмотрению предложений потенциальных исполнителей, следует из документов, полученных редакцией «Компромат-Урал». 5 июля заключён договор номер 13620 с выбранным «единственным» поставщиком, им оказалось АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» («И.И.С», Санкт-Петербург). Примечательно, что в тот же день в ЕГРЮЛ сменился директор «И.И.С»: вместо Юрия Корякова на этой должности оформили Сергея Федяева. В открытых источниках есть данные, что Сергей Федяев - из деревни Бережная Устьянского района Архангельской области, ему 66 лет, был учредителем ООО «Окна-Сити» и ООО «Транспортная компания», которые ликвидированы налоговиками как брошенные организации.
Сумма сверхзначимого для государства контракта, который ОСК доверила фирме «И.И.С», - 23,793 млрд рублей. 19 декабря 2019 года, когда срыв проекта модернизации дока был уже очевиден, глава ОСК Алексей Рахманов заявил журналистам, что «решение работать с этой компанией («И.И.С» - прим. «Компромат-Урал») было отчасти вынужденным. Три гиганта, строительные компании, хорошо известные на российском рынке, от участия в этом рискованном для них проекте отказались. Мы выбрали лучшего из имеющихся». И опять странное совпадение: в тот же день, 19 декабря, в унисон с интервью Рахманова «лучшее из имеющихся» снова меняет гендиректора.
Кого из «имеющихся» предприятий имел в виду господин Рахманов, среди которых фирма «И.И.С», по его версии, вдруг оказалась лучшей? В документах, оказавшихся в редакции «Компромат-Урал», есть перечень компаний, одновременно с «И.И.С» предлагавших себя в ОСК для выполнения контракта по реконструкции дока «Адмирала Кузнецова». Это ООО «Геоизол», ООО «Евро-Азиатская строительная корпорация ЕВРАСКОН», АО «Концерн Титан-2» (т.е. Росатом), АО «Трест Гидромонтаж» и даже ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4». Насколько объективными были критерии признания АО «И.И.С» лучшим по сравнению с ними? Могла ли за этим решением стоять чья-то корыстная заинтересованность? Разбираться в этих вопросах, вероятно, предстоит правоохранительным органам под личным контролем генпрокурора Игоря Краснова, председателя СКР Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова.
22.05.2020
Вчера ряд федеральных СМИ сообщили о случаях спасения людей очевидцами происшествий в нескольких регионах. В новостных выпусках федеральных каналов освещалась история о том, что в Петербурге мужчина спас двух детей из горящей машины. Владелица иномарки отправилась в магазин и закрыла детей в машине, в последующем началось возгорание. Один из прохожих разбил заднее стекло и вытащил детей – малолетних девочку и мальчика.
Также СМИ сообщили, что пятнадцатилетний школьник помог спасти жизнь 82-летней женщины во время пожара в городе Ревда Свердловской области, отмечает редакция «Компромат-Урал». Школьник залез в квартиру через окно, однако потушить пожар самостоятельно и вытащить женщину он не смог, но на его крики о помощи отозвались двое мужчин. Вместе они начали тушить пожар и помогли донести пенсионерку до окна, где их встретили прибывшие пожарные.
Кроме того, корреспонденты рассказали о том, что неизвестный мужчина спас тонущего мальчика в Красноярском крае. По данным журналистов, несколько подростков играли на бревнах на берегу реки. Один из них оказался в воде, и его начало сносить сильным течением. Второй мальчик стал звать людей на помощь, так как сам он плавать не умел. Очевидец снял на видео спасение мальчика неизвестным.
Председатель СК России поручил руководителям региональных подразделений (в Питере – Александру Клаусу, в Екатеринбурге – Михаилу Богинскому и в Красноярске – Андрею Потапову) доложить обо всех обстоятельствах произошедших событий и представить все необходимые сведения для награждения мужчин и подростка, совершивших самоотверженные поступки.
Александр Бастрыкин также дал указание подчинённым доложить ещё о ряде происшествий, озвученных СМИ, к выяснению обстоятельств которых уже подключились территориальные органы следкома.
21.05.2020
«Бесплатный сыр» от Евгения Ройтмана. Знаменитому Фигаро предрекают очередной провал
После того как 6 мая 2020 года было обнаружено тело российского угольного магната Дмитрия Босова, компетентные наблюдатели напомнили, что он партнёрствовал со скандально известным бизнесменом Евгением Ройтманом, давно знакомым читателям проекта «Компромат-Урал». «Ройтман, как и Босов, обожает белый порошок», - многозначительно дополняет информированный собеседник. Возможно, поэтому у Ройтмана всё валится из рук, а сам он напоминает человека типа «не быть, а казаться», иронизируют пересекавшиеся с ним бизнесмены.
Действительно, журналисты не раз ловили «фигароватого» Ройтмана на создании дымовых завес: с помпой заявляется о создании «инновационного» проекта, а потом хоть трава не расти. И если через некоторое время начать разбираться, на какой стадии находятся обещанные Ройтманом «прожекты», то обнаруживается дырка от бублика и множество брошенных предприятий. У покойного Босова и Ройтмана была общая фирма Alltech Telecom, которая ещё в 2010 году громко анонсировала планы освоения сетей сотовой связи четвёртого поколения в странах Юго-Восточной Азии (Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Камбоджа – только там Ройтмана не хватало). И где теперь эти 4G-обещания? Ах, да, совсем забыли! Злосчастный COVID-19 помешал.
Источники редакции «Компромат-Урал» признают, что гораздо проворнее у Ройтмана получается «подрешивать» не высокотехнологичные, а вполне приземлённые вопросы (ты – мне, я – тебе). Якобы именно Ройтман выступил в роли виртуозного «дипломата» (обычно такими очень интересуется ФСБ, чтобы наградить по заслугам) для производителя золота ОАО «Красцветмет», когда в 2017 году этот стратегический завод попался на миллиардных НДС-махинациях. «Схематоз» выявили сотрудники Межрегиональной инспекции ФНС № 5 по крупнейшим налогоплательщикам, доначислившие «Красцветмету» 10,6 млрд рублей (акт выездной налоговой проверки от 27 февраля 2017 года, скан есть в редакции «Компромат-Урал»). Платить в казну так много не хотелось. Мотивы директора «Красцветмета» Михаила Дягилева очевидны…
На подмогу золотопромышленникам из-за кулис вышел Тимур (Питерский). Ройтман не отказал авторитетному человеку, взялся побыть Робин Гудом. Начальнице МИФНС № 5 Ольге Махаловой поступил интересный звонок, затем в Москве состоялась не менее интересная встреча (участвовали, в том числе, гражданка Карпова и гражданин Горун). И вжух – сумма налоговых доначислений сократилась на «7 млрд. 981 млн. 320 тыс. рублей. Согласно решению повторной налоговой проверки от 15 сентября 2017 года, доначисления составили 2,6 млрд рублей» (из сопроводительного письма читателей в редакцию «Компромат-Урал»). Ловким движением налоговые претензии усохли сразу на восемь миллиардов! За удачный обряд заказчики отстегнули «шаману» пять миллионов долларов США. Все довольны – только госбюджет в пролёте.
На предыдущую публикацию «Компромат-Урал» о финансовых махинациях российских золотопромышленников и сговорчивости налоговиков обратили внимание в Лондоне (куда массово мигрируют с награбленным золотишком патриоты-нувориши из РФ). Нашу статью воспроизвёл русскоязычный портал британских новостей TheUK.one.