C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Олигарх и орденоносец губернатора Куйвашева Дмитрий Пумпянский – под прицелом Федеральной налоговой службы
23.08.2018
Фискальный аппарат государства проявляет особое внимание к активам российского миллиардера, резидента списка Forbes, 54-летнего Дмитрия Пумпянского, свидетельствуют данные аналитической службы портала «Компромат-Урал». В Свердловской области, где сконцентрирована львиная доля проектов Пумпянского, олигарх гордо носит звание «Почётного гражданина» региона. Его Дмитрию Александровичу в позапрошлом году даровал губернатор Евгений Куйвашев. А в мае 2018 года Куйвашев наградил знаком «За заслуги перед Свердловской областью» брата Пумпянского, Александра Александровича (ИНН 665803145430), который возглавляет ООО «Синара-Девелопмент» и владеет ещё парой компаний. Одна из них («Уральская фактория») специализируется на «розничной торговле товарами личной гигиены».
Тот же Александр Пумпянский в 2014-2016 годах значился владельцем ООО «Астра Строй», которая по итогу прошлого года отчиталась о росте выручки на 64%, до 1,7 млрд рублей. Как заработаны эти деньги?
ООО «Астра Строй» фигурирует в скандале на тему налоговых махинаций. Недавно вступило в силу судебное решение, подтвердившее сомнительные операции «Астры Строй» с фирмой-«помойкой» ООО «Колорит» (ИНН 6672189090) в 2014 году, т.е. когда официальным владельцем уже был «заслуженный» брат олигарха Дмитрия Пумпянского. Компания незаконно применяла по отношению к себе многомиллионные налоговые вычеты по НДС. Налоговая проверка выявила, что ООО «Колорит» объективно не могло выполнять работы по сделкам с «Астрой» на десятки миллионов. «Среднесписочная численность - один человек, имущество, транспортные средства у предприятия отсутствуют». Оформленная директором и соучредителем «Колорита» Ольга Дмитриева (ИНН 666400093608, второй соучредитель – Иван Ноздрачёв, ИНН 665896740687) «фактически руководство не осуществляла, о характере деятельности организации информацией не владеет», отмечено в протоколе допроса.
Налоговики выясняли, с кем ещё, кроме детища Пумпянских, соприкасалось ООО «Колорит». «Все выявленные организации (ООО «Трансмехстрой» ИНН 6674373458, ООО «Колорит-СК» ИНН 6679013836, ООО «Стройпроект» ИНН 6673231299, и далее в цепочке - ООО «Торус» ИНН 6674364894, ООО «Талион» ИНН 6673232888) обладают признаками «проблемных»: отсутствуют имущество, работники (в том числе, привлеченные на основании договоров гражданско-правового характера); руководители являются «номинальными» (ООО «Трансмехстрой», ООО «Торус»); транзитный характер операций на расчетных счетах; минимальные суммы налога к уплате в бюджет при значительных оборотах на расчетных счетах; отсутствуют операции, характерные для хозяйственной деятельности (аренда помещений, выплаты заработной платы, коммунальные платежи и т.п.), имеет место обналичивание денежных средств…», - зафиксировано в судебных материалах.
Редакция «Компромат-Урал» продолжит узнавать схемы бизнеса Дмитрия Пумпянского и других олигархических структур. Читатели, готовые содействовать огласке подозрительных фактов, могут обратиться к нам по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Между тем, наши коллеги из издания «Правда УрФО» разместили другой материал по фактам налоговых нарушений в деятельности аффилированных с Пумпянским компаний. Заголовок статьи – «ФНС выявила ущерб бюджету при реконструкции «Екатеринбург-Арены» к ЧМ-2018». Ниже обозреватели портала «Компромат-Урал» цитируют текст:
«Структуру Дмитрия Пумпянского заставляют возместить бюджету налоговый вычет, который компании выплатили при реконструкции стадиона в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Проверка налоговой выявила, что «Синара-Девелопмент», судя по всему, незаконно получила компенсации по сделкам с давним партнером «Астра-Строй». Как вскрылось в ходе судебных разбирательств, в налоговый вычет, в частности, были включены работы по озеленению территории спортивной площадки, хотя на самом деле они не проводились, что в конечном итоге признали в «Синаре-Девелопмент». Тем не менее, юристы подрядчика пытались доказать законность его действий, указывая на многомиллионные перечисления в бюджет Екатеринбурга. Впрочем, суды трех инстанций пришли к выводу, что бюджет не должен платить за работы, которых не существовало.
Проверка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области установила, что компания «Синара-Девелопмент» незаконно получила налоговый вычет при реконструкции «Екатеринбург-Арены» к чемпионату мира по футболу FIFA 2018.
Согласно материалам Арбитражного суда Свердловской области, в третьем квартале 2016 года структура группы «Синара» подала в фискальный орган декларацию по налогу на добавленную стоимость (НДС), согласно которой ей полагалось возмещение из бюджета более 215 млн рублей. Средства были перечислены строительной компании. Однако впоследствии, после камеральной проверки, которую МИФНС провела в 2017 году, выяснилось, что компания неправомерно получила более чем 2 млн рублей вычета по счет-фактуре субподрядчика строительных работ – ООО «Астра-Строй».
В бухгалтерских документах «Астра-Строя» (входит в группу «Астра», которую считают близкой к Дмитрию Пумпянскому) было заявлено исполнение работ по посадке и уходу за деревьями и кустарниками в количестве 244 единиц по объекту строительства «Стадион «Центральный», г. Екатеринбург, ул. Репина, 5». Однако налоговики посчитали, что данные работы не выполнялись.
Уточним, реконструкция главной екатеринбургской футбольной площадки обошлась бюджетам всех уровней более чем в 12 млрд рублей. Госконтракт был заключен между «Синарой-Девелопмент» и ФГУП «Спорт-Инжиниринг». В документе действительно была статья расходов на восстановление зеленых насаждений, правда, выполнить эти работы подрядчик и, соответственно, субподрядчик «Астра-Строй» должны были лишь через год после сданных отчетов – в мае-сентябре 2017 года. В общей сложности работы с насаждениями в 2016 году были оценены в 13,2 млн рублей.
В судах юристы Синары пытались доказать, что они правомерно применили налоговый вычет, несмотря на расхождения в сроках исполнения работ. «Субподрядчиком сформирован источник возмещения данных сумм налога, а НДС был уплачен с суммы компенсации субподрядчику восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений, которая являлась частью цены договора подряда, но не за их непосредственную посадку», – заявляли они.
Суды трех инстанций все же сочли получение денег незаконным, так как никаких фактических работ по посадке деревьев компания «Астра-Строй» не выполняла. Все 13 миллионов рублей были перечислены в бюджет Екатеринбурга в качестве компенсации за вырубку деревьев. При этом в нарушение закона акты были оформлены на не имевший место факт хозяйственной деятельности. Соответственно, суды пришли к выводу, что «Синара-Девелопмент» предоставила госорганам недостоверную первичную документацию. «Налог должен быть исчислен именно с тех хозяйственных операций, которые указаны в первичных документах и которые имели место в действительности», – заключили в кассационном суде.
Стоит отметить, что проверяющие органы не раз выявляли нарушения при работе тандема «Синары-Девелопмент» и структур группы компаний «Астра». Так, Департамент Госжилстройнадзора Свердловской области (ДГЖИСН) привлек компанию «Жилтехстрой» (входит в группу «Астра» Олега Исмагилова) к ответственности за череду нарушений при строительстве конгресс-центра выставочной площадки «Екатеринбург-ЭКСПО», которую компания возводит по договору субподряда. Получателем же бюджетных денег (стоимость работ составляет порядка 4 млрд рублей) также выступала «Синара-Девелопмент».
В ходе проверки было установлено, что субподрядчик самовольно изменил проектные решения: скорректировал расположение свайного поля, изменил количество забивных и буронабивных свай. Также выявлены и другие расхождения фактических работ с проектными документами. В 2017 году компанию обязали провести экспертизу безопасности и надежности всех внесенных корректировок, но весной 2018 выяснилось, что предписание так и не выполнено. «Жилтехстрой» привлекли к административной ответственности, обязав решить вопрос до середины июня, но и в июне экспертизу так и не провели. Эксперты строительной отрасли указывали, что такие несогласованные корректировки в проекте могут быть чреваты нарушением безопасности выставочного центра, который возведен на болотистых почвах», - пишет журналист Мария Шароглазова.
Есть что дополнить к вышеизложенному? Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
Тему курирует Светлана Клюева
«Компромат-Урал»
Другие публикации
6.05.2021
Ильнур Гумеров «торганул» полномочиями. VIP-следователь МВД Башкирии разжился на мошенничестве
Начальник отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления МВД по Башкирии (ГСУ) Ильнур Гумеров подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Как сообщили редакции «Компромат-Урал», господину Гумерову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июня 2021 года.
Надзорное ведомство установило, что в производстве ГСУ находится уголовное дело по фактам мошенничества сотрудниками автосалона «Камаавтоторг», которые причинили ущерб более 285 покупателям на сумму около 40 млн руб. под видом продажи автомобилей. Для возмещения ущерба потерпевшим следователь наложил арест на 42 автомобиля. Однако Ильнур Гумеров, договорившись со знакомым адвокатом, который представлял интересы собственников автосалона, забрал у подчинённого следователя уголовное дело и сам занялся его расследованием. На основании поддельных документов, представленных адвокатом, он отменил решение следователя о признании машин вещественными доказательствами и арест на них. В результате автомобили были проданы покупателям, а потерпевшие не смогли возместить ущерб.
Прокуратура также выявила, что Ильнур Гумеров и его супруга в 2016 и 2018 годы на неустановленные доходы купили коттедж площадью 320,9 кв. м. и земельный участок в селе Чесноковка Уфимского района, квартиру в элитном доме в Уфе, а также два автомобиля Mercedes-Benz бизнес-класса общей стоимостью более 18 млн руб. Чтобы скрыть имущество от декларирования, сотрудник МВД оформил его на близких родственников, которые также не имели финансовых возможностей для его покупки, отметили в прокуратуре. В настоящее время ведомство в суде просит обратить дом с земельным участком в доход бюджета и взыскать стоимость проданных автомобилей и квартиры.
5.05.2021
Абдурахманов Антон Викторович. Скандальный путь из государственного кэша в уголовное дело и обратно
Как сообщают коллеги редакции «Компромат-Урал», из УВД ЗАО Москвы в Следственный департамент МВД РФ переданы материалы о масштабных хищениях при строительстве объектов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. «За долгие годы расследования обвиняемые в деле так и не появились. Главным фигурантом дела являлся сейчас уже бывший генеральный директор ОАО «Трест МЭТС» Абдурахманов Антон Викторович. Он со скандалом оставил это кресло и тут же пересел в другое - гендиректора, а потом председателя Совета Директоров ОАО «Бамстройпуть». ОАО «Бамстройпуть» является генподрядчиком при строительстве технополиса «Эра» в Анапе, строит стрелковый клуб и магазин для концерна «Калашников», выставочный павильон «Алмаз-Антея» и демоцентры для Объединенной судостроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Как рассказали наши собеседники, в 2013-14 г.г. ФГУП «ГВСУ №14» (ранее ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») заключило с ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» госконтрактов на сумму более 65 млрд. рублей по объектам ВДВ МО. В том числе на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного Ордена Суворова дважды Краснознаменное училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, в качестве авансов были перечислены денежные средства в размере около 11 миллиардов рублей.
По результатам проверки Главной военной прокуратуры по коллективному обращению представителей ООО «СК «Теплоресурс», «РемСтройФасад», «ПРОМФАРМ» (задолженность за выполненные работы только перед этими организациями составляет около 200 млн. руб) выявлены факты хищений руководством ОАО «Трест МЭТС» средств государственного оборонного заказа, выделенных на строительство зданий и сооружений Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова
По данному факту Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Недавно это дело было передано в Следственный департамент МВД РФ.
Аналогичные нарушения выявлены при выполнении ОАО «Трест МЭТС» строительных работ на объектах, расположенных в Ивановской, Псковской, Смоленской областях и Забайкальском крае. Материалы проверок по данным фактам также направлены в Следственное управление УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, для возбуждения уголовных дел и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
30.04.2021
Медиа-ресурсы захлестнул вал публикаций, посвящённых борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств (распилами, откатами, заносами). Они выявляются практически во всех отраслях экономики и осуществляются по разным, постоянно совершенствующимся, криминальным схемам. Но, как выясняет редакция «Компромат-Урал», имеют место различные способы перекладывания государственных денег в частные карманы как бы «законным» путём.
В октябре 2018 года в «Центральном научно-исследовательском институте «Циклон», входящем в холдинг «Росэлектроника» (который, в свою очередь, входит, в возглавляемую Сергеем Чемезовым госкорпорацию «Ростех»), случилось ЧП. Исполняющий обязанности генерального директора Валерий Глушинский был арестован по санкции Мещанского суда Москвы. Сотрудники ФСБ инкриминировали ему мошенничество и превышение полномочий при выполнении госконтракта.
Обвинение о несостоявшемся проекте по производству матриц для отечественных тепловизоров, по всей видимости, связано с тем, что средства, выделенные на гособоронзаказ, достались офшорной фирме и «утекли» за рубеж. Партнёром «Циклона» стала компания «Фотоэлектронные приборы». Половина её досталась «Циклону», который внёс в уставной капитал организации право пользования своим имуществом на сумму почти 400 млн. рублей, а другую половину получила зарегистрированная в офшорной зоне на Кипре компания Rayfast Investments. Гендиректором «Фотоэлектронных приборов», вывод денег через которые в оффшор «Rayfast Investments», по данным СМИ, осуществлял Глушинский, видимо, был сын Виктора Тарасова, бывшего руководителя «Циклона», Александр Тарасов. К фигуре его отца редакция «Компромат-Урал» ещё вернётся.