C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Российский мегарегулятор применяет новый алгоритм выявления криминальных операций по «обналичке»
27.11.2019
Читатели проекта «Компромат-Урал» просят обратить внимание на информацию о том, что «Центробанк назвал дополнительные признаки, которые говорят о возможной схеме обналички. Банки начали проверять клиентов по новым ориентирам. Банки будут уделять больше внимания компаниям, которые работают с наличной выручкой. Помимо основного бизнеса, розничные магазины, автосалоны, оптово-розничные рынки могут иметь побочный - продавать не инкассированные наличные и получать «чистые» деньги, то есть участвовать в незаконной обналичке. Продажа наличной выручки торговыми фирмами составляет 45 процентов от всех транзитных операций. Схема выглядит так: «кэш», который компания получила от «физиков», она передает заказчику наличных денег. А заказчики оплачивают ей «услугу» по обналичке не напрямую, а через подставную фирму.
Какие операции привлекут внимание?
1. Компания передала в течение дня платежки на общую сумму более 1 млн рублей.
2. Основание платежей: под особым контролем платежи, связанные с торговлей продовольственными и непродовольственными товарами, автомобилями, табачными изделиями.
3. Отслеживание связи между зачислениями и списаниями: на счет компании приходят деньги за стройматериалы, оборудование, услуги, а списываются за продукты, табачные изделия, автомобили и т. д. Смена предметности платежей по счету - один из главных критериев однодневки.
В зоне риска компания может оказаться из-за контрагентов. Банк по цепочке проследит, к кому ведут транзитные операции. В лучшем случае компании предложат не работать с сомнительным контрагентом, а в худшем - откажут в проведении операции и отключат «Клиент-банк».
Банкиры обращают внимание, кому переводят суммы. В зоне риска - дистрибьюторы и логистические центры, продавцы табачных изделий, автосалоны, импортеры овощей и фруктов и торгующие ими оптовые компании, производители кондитерских изделий, сельскохозяйственных продуктов и иных продовольственных товаров. Другая категория - получатели с кодом ОКВЭД из списка ЦБ. Регулятор приводит в своем письме обширный перечень опасных кодов ОКВЭД. В их числе не только оптовая и розничная торговля, производство и переработка продовольственных товаров, но и услуги права и бухучета, прочие вспомогательные услуги для бизнеса, аренда и управление недвижимостью, услуги страховых агентов и брокеров, техобслуживание и ремонт автомобилей и т.п.
Сомнительные операции могут быть приостановлены на день для проверки и снятия подозрений. Контролеры проверят, не совпадает ли IP-адрес клиента с IP-адресами тех, кто участвует в сомнительных операциях или внесен в стоп-лист.
Если компания ведет деятельность по коду ОКВЭД, который в черном списке банкиров, это не значит, что платежи проводить не будут и заблокируют счет. Но не исключено, что компании придется чаще давать пояснения. Нужно быть готовым подтвердить обоснованность поступлений документами - договором поставки, товарно-транспортными документами и другой первичкой».
Знаете о финансовых махинациях? Сообщайте: [email protected]
Из почты редакции
«Компромат-Урал»
Другие публикации
20.10.2021
Девелоперы Башкирии «осваивают» бюджет под контролем Радия Хабирова и его премьера, - сообщают коллеги редакции «Компромат-Урал».
Ещё не проработавший и месяца новый городской совет Уфы уже принял ряд серьёзных решений в земельной сфере. В частности, депутаты утвердили новое Положение о муниципальном земельном контроле, существенно смягчив административную ответственность путём снижения количества проводимых проверок и акцентирования внимания на профилактической работе.
До этого были внесены изменения в структуру городской администрации: упразднён отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений, а также созданы два новых управления – координации строительной деятельности и комплексного развития территорий.
Нового главу уфимского горсовета Марата Васимова называют ставленником башкирского премьера Андрея Назарова, сегодня прикладывающего максимум усилий для концентрации в своих руках контроля над строительной сферой республики. Назаров является основателем и бенефициаром крупнейшей в регионе девелоперской группы «Гранель».
А ещё Назаров известен тем, что в 1986 году получил сверхгуманный вердикт суда по итогам своего участия в надругательстве над несовершеннолетней. Условно! «Три ублюдка, насиловавшие в подвале 17-летнюю девушку, отделались чрезвычайно легко. Следствие и суд тянулись два года. Наконец, Байнакский райсуд пришёл к выводу, что группового изнасилования не было, поскольку… мерзавцы насиловали жертву по очереди. И хотя девушка утверждала, что она сопротивлялась, выкручивалась, а её избивали и насильно раздвигали ноги, суд решил, что это не аргумент из-за отсутствия кровоподтёков на бёдрах, - пишет «Русская пресса». - Наконец, апофеоз беспредела: с точки зрения суда, преступление не может быть квалифицировано как изнасилование несовершеннолетней, так как Назаров с дружками якобы не знали о том, что их жертве нет 18 лет, поскольку до этого с ней никогда не встречались (то есть затащили в подвал незнакомую девушку). Ну и вишенка на торте: суд счёл смягчающим то обстоятельство, что насильники сами были «маленькими». Несовершеннолетними. В итоге при назначении наказания суд вышел «за пределы ниже низшего предела, предусмотренного ст. 117 УК РСФСР». Иными словами – назначил насильникам наказание меньшее, чем возможно по этой статье».
19.10.2021
Рябинского нагибают. Новый проект ГК «МИЦ» будут реализовывать совсем другие люди?
Скандально известный Андрей Рябинский пытается изобразить себя успешным бизнесменом на фоне грядущих скандалов и возможных уголовных дел. Прикрывать девелопера может глава Росгвардии Виктор Золотов? Такие вопросы ставят коллеги редакции «Компромат-Урал».
Многие структуры ГК «МИЦ» Андрея Рябинского находятся в залоге у банков, а девелопер планирует новый проект, для чего приобрел участок в деревне Середнево в новой Москве. Есть подозрение, что Рябинский просто торгует лицом в новой затее для привлечения доверчивых дольщиков.
Владельцем земли стало ООО "СЗ "Середнево", которое 4 октября возглавил Владимир Третьяков - руководитель многих структур ГК «МИЦ». Учредитель застройщика – УК «Середнево», доля которой с 3 октября находится в залоге у банка «Дом.РФ».
В УК «Середнево» Владимир Третьяков получил всего 9%, поэтому непонятно, почему СМИ представляют Рябинского как владельца участка. Партнёрами Третьякова являются скандальные девелоперы Анатолий и Вадим Козеруки, которым принадлежит 82% компании, еще 9% у их партнёра Валерия Забелина.
С февраля 2018 г. по январь 2021 г. Анатолий Козерук был АО ХК "ГВСУ "Центр", председателем совета директоров которого является Борис Ротенберг. Козеруки частенько сотрудничают со строительной компанией «МР Групп» Романа Тимохина, которую тоже связывают с Ротенбергами.
Владимир Третьяков кроме ООО УК «Середнево», где его партнёрами являются Козеруки, единолично владеет ещё одним ООО УК «Середнево». Обе компании были созданы в один день – 27 мая 2019 г., но расположены по разным адресам.
Две одинаковые компании могут быть созданы для того, чтобы в случае чего повесить всех собак на вторую, а взять с неё будет нечего.
18.10.2021
Фирмочки-сыночки. Сергей Чемезов свил при «Ростехе» большое гнездо
На днях благодаря «Архиву Пандоры» выяснилось, что офшоры, связанные с семьей главы «Ростеха» Сергея Чемезова, владеют имуществом на 22 млрд рублей. Происхождение таких средств на счетах родственников осталось неясным. Однако, как минимум в отношении детей Чемезова кое-что установить удалось: как выяснили журналисты-расследователи, сыновья главы госкорпорации оказались связаны с частной компанией, осваивающей крупные контракты «Ростеха». Один из братьев был трудоустроен в фирму-подрядчик, а другой пользуется записанным на нее дорогим автомобилем. Дети Чемезова, главы государственной корпорации, ведут роскошный образ жизни, скупая элитную недвижимость.
«Уровень исполнения - это и салон, и техническая начинка, и дизайн - очень высокий. Мотор мощный, машина идет очень хорошо. Ничуть не хуже импортных машин такого класса», - расхваливал Сергей Чемезов российский Aurus Senat. Глава «Ростеха» сообщал, что пересел на автомобиль, в создании которого участвовали предприятия госкорпорации. «Менять эту машину на Mercedes не планирую», - подытожил Чемезов.