C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Российский мегарегулятор применяет новый алгоритм выявления криминальных операций по «обналичке»
27.11.2019
Читатели проекта «Компромат-Урал» просят обратить внимание на информацию о том, что «Центробанк назвал дополнительные признаки, которые говорят о возможной схеме обналички. Банки начали проверять клиентов по новым ориентирам. Банки будут уделять больше внимания компаниям, которые работают с наличной выручкой. Помимо основного бизнеса, розничные магазины, автосалоны, оптово-розничные рынки могут иметь побочный - продавать не инкассированные наличные и получать «чистые» деньги, то есть участвовать в незаконной обналичке. Продажа наличной выручки торговыми фирмами составляет 45 процентов от всех транзитных операций. Схема выглядит так: «кэш», который компания получила от «физиков», она передает заказчику наличных денег. А заказчики оплачивают ей «услугу» по обналичке не напрямую, а через подставную фирму.
Какие операции привлекут внимание?
1. Компания передала в течение дня платежки на общую сумму более 1 млн рублей.
2. Основание платежей: под особым контролем платежи, связанные с торговлей продовольственными и непродовольственными товарами, автомобилями, табачными изделиями.
3. Отслеживание связи между зачислениями и списаниями: на счет компании приходят деньги за стройматериалы, оборудование, услуги, а списываются за продукты, табачные изделия, автомобили и т. д. Смена предметности платежей по счету - один из главных критериев однодневки.
В зоне риска компания может оказаться из-за контрагентов. Банк по цепочке проследит, к кому ведут транзитные операции. В лучшем случае компании предложат не работать с сомнительным контрагентом, а в худшем - откажут в проведении операции и отключат «Клиент-банк».
Банкиры обращают внимание, кому переводят суммы. В зоне риска - дистрибьюторы и логистические центры, продавцы табачных изделий, автосалоны, импортеры овощей и фруктов и торгующие ими оптовые компании, производители кондитерских изделий, сельскохозяйственных продуктов и иных продовольственных товаров. Другая категория - получатели с кодом ОКВЭД из списка ЦБ. Регулятор приводит в своем письме обширный перечень опасных кодов ОКВЭД. В их числе не только оптовая и розничная торговля, производство и переработка продовольственных товаров, но и услуги права и бухучета, прочие вспомогательные услуги для бизнеса, аренда и управление недвижимостью, услуги страховых агентов и брокеров, техобслуживание и ремонт автомобилей и т.п.
Сомнительные операции могут быть приостановлены на день для проверки и снятия подозрений. Контролеры проверят, не совпадает ли IP-адрес клиента с IP-адресами тех, кто участвует в сомнительных операциях или внесен в стоп-лист.
Если компания ведет деятельность по коду ОКВЭД, который в черном списке банкиров, это не значит, что платежи проводить не будут и заблокируют счет. Но не исключено, что компании придется чаще давать пояснения. Нужно быть готовым подтвердить обоснованность поступлений документами - договором поставки, товарно-транспортными документами и другой первичкой».
Знаете о финансовых махинациях? Сообщайте: [email protected]
Из почты редакции
«Компромат-Урал»
Другие публикации
4.10.2022
Хуснуллин и Теслер прокатят челябинцев на освоении «инфраструктурных» миллиардов
Работы по проектированию второй ветки челябинского метротрамвая могут закончиться большим "распилом", а стройка так и не начаться.
В Челябинске определилась структура, которая разработает технико-экономическое обоснование строительства участка второй линии метротамвая, одного из крупнейших инфраструктурных проектов города за последние 30 лет. Ей стала ГК "Моспроект-3". Она же выступала подрядчиком по разработке технико-технических характеристик первой линии.
Когда-то "Моспроект-3" принадлежала правительству Москвы. Но с приходом на должность вице-мэра столицы Марата Хуснуллина, который ныне является "строительным" вице-премьером правительства РФ, она была акционирована и оказалась в руках лиц, как можно предположить, не чужих Хуснуллину. Само собой, "фирма" буквально озолотилась.
Кого следует искать в интересантах крупного инфраструктурного проекта, и почему челябинский губернатор Алексей Текслер наверняка обрадуется сотрудничеству региона с "Моспроект-3", пытаются разобраться коллеги редакции «Компромат-Урал».
Марат Хуснуллин и Алексей Текслер давно дали понять, что для них это проект знаковый и чуть ли не личный. На уровне федерального центра курирует его непосредственно вице-премьер, который особого отношения к «сладкой теме» (как и к губернатору Текслеру) не скрывает.
3.10.2022
Под шумок украинских событий почти незаметно прошло решение апелляционной инстанции Мосгорсуда по громкому делу некогда дружного коллектива фигурантов, ранее не покладая рук трудившихся в российской системе Военно-технического сотрудничества (ВТС). На эти любопытные обстоятельства внимание редакции «Компромат-Урал» обратили наши бдительные читатели.
В начале августа 2022 года издание «Коммерсантъ» сообщило, что: «Весьма неожиданно завершилось рассмотрение Мосгорсудом жалоб на приговор по громкому уголовному делу бывшего начальника отдела военно-технического сотрудничества Минпромторга Ризвана Гайрбекова и экс-главы департамента экспорта специмущества «Рособоронэкспорта» Владислава Кузьмичёва.
Подсудимые обвинялись в получении и даче взяток соответственно при заключении контракта на ремонт трех вертолетов ВВС Колумбии, а господин Гайрбеков - и в получении денег при заключении контракта на поставку шин для ВВС Азербайджана и незаконном переоформлении лицензии частной компании. Замоскворецкий районный суд Москвы ранее приговорил господина Гайрбекова к восьми, а господина Кузьмичева - к шести годам колонии строгого режима. Однако Мосгорсуд этот приговор отменил, оправдал Ризвана Гайрбекова по «колумбийскому» эпизоду и заменил на условный срок наказание по двум другим. А господин Кузьмичев был полностью оправдан судом и уже находится дома». Да здравствует их суд – самый гуманный суд в мире!
23.09.2022
Проблемы ГК «МИЦ». Крыши новостроек протекают, «крыша» Рябинского – в пути
Скандальный девелопер и боксёрский промоутер Андрей Рябинский может наживаться на дольщиках, а заодно и государстве через свой строительный бизнес, полагают источники редакции «Компромат-Урал». Кого из влиятельных чиновников записывают ему в «помощники»?
Несколько недель назад заявление о банкротстве в очередной раз получила девелоперская "Стройкомплекс "Говорово", которая входит в группу "МИЦ" промоутера бокса Андрея Рябинского. За последние пару лет это уже седьмой инициированный в отношении группировки «МИЦ» банкротный процесс.
Строительный бизнес Рябинского часто попадает в подобные истории. Группа компаний срывает сроки сдачи объектов и строит так, что людям страшно жить в этих домах.
На промоутера-девелопера оформлены, или были оформлены почти сотня организаций. В 16-ти из них он фигурирует как руководитель. Возможно – причина провалов "МИЦ" кроется в том, что Рябинский попросту не успевает всё контролировать? Но зачем тогда браться вести столько бизнеса и плодить дочерние структуры? В ситуации разбиралась редакция «Компромат-Урал».