C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Кто в МВД покрывает злоумышленников, умыкнувших сотни миллионов покойного директора «Уренгойгазспецстроймонтажа»
4.10.2017
Накануне СМИ облетела новость о том, как оперативно и принципиально глава СКР Александр Бастрыкин реагирует на поступающие к нему жалобы в его новую приёмную в «ВКонтакте». Результат – отстранение от служебных обязанностей замруководителя следственного управления СКР по Москве полковника Сергея Яроша на период проверки обстоятельств вопиющей волокиты в расследовании уголовного дела. Как отмечают обозреватели редакции «Компромат-Урал», за несколько недель до этого Бастрыкин дал программное интервью по вопросам обратной связи СКР с гражданами: «Прежде всего, нужно избавиться от равнодушия к людям, которые обращаются за помощью. Необходимо найти подход к каждому конкретному человеку, вникнуть в его проблемы. Ведь чего греха таить, многие руководители привыкли искать визы подчиненных на процессуальных документах, вместо того чтобы самим досконально разобраться в обстоятельствах преступления, давать законные и профессионально грамотные указания, участвовать в производстве следственных действий».
Жаль, что с подобными напутствиями к своим подчинённым не обратился другой правоохранительный вельможа – начальник Следственного департамента МВД РФ Александр Романов. Вместе с Бастрыкиным он представляет питерскую ветвь силовиков (до 2017 года Романов возглавлял ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), хотя уполномочен контролировать выявление и расследование других составов преступлений, отмечает эксперт портала «Компромат-Урал». В ведомственной иерархии Романов занимает пост заместителя министра Владимира Колокольцева, но реально именно он является первым лицом для следственных управлений региональных полицейских главков. В том числе, Романову подчиняется (во всяком случае, формально) начальник ГСУ ГУ МВД по Москве генеральша Наталья Агафьева, в епархии которой нередко проводят спецмероприятия сотрудники ФСБ, изобличающие коррумпированных следователей и решальщиков-посредников.
В свою очередь, нижестоящее должностное лицо по отношению к госпоже Агафьевой – это, например, начальник следственного управления по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы, выходец из Тюменской области Иван Дементьев. По данным редакции «Компромат-Урал», в ближайший понедельник полковник Дементьев готовится отмечать своё 39-летие. Мы Ивана Дмитриевича, конечно, поздравим, но вряд ли нынешний хор чествующих его будет громким. Слишком много вопросов накопилось к работе дементьевского следственного управления по столичному ЦАО.
Следствию МВД есть чему поучиться
у Александра Бастрыкина
Так, широкий резонанс имеет дичайшее бездействие подчинённых полковника Дементьева по уголовному делу о хищении (ч. 4 ст. 158 УК РФ) банковских накоплений, принадлежащих покойному нефтегазовому предпринимателю Анатолию Сынаху (ИНН 890400350785). Сынах возглавлял дислоцировавшееся в городе Новый Уренгой ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж» (ИНН 8904004370), но в апреле 2016 года бизнесмен скончался в Израиле после операции, напоминает обозреватель издания «Компромат-Урал». Жена и сын Сынаха после смерти главы семейства узнали, что его сбережения перетекли в руки злоумышленников. Одной из них оказалась главный бухгалтер Анатолия Сынаха Марина Яковлева. Масса фактов прямо и косвенно подтверждают её причастность к «раздербаниванию» счетов покойного шефа. Но следователи ЦАО даже не приобщают эти факты к уголовному делу и, несмотря на вмешательство прокуратуры по главе с прокурором ЦАО Москвы Богданом Костенецким, проявляют беспрецедентное бездействие. Прокуратура требует, «замотивированные» правоохранители волокитят, а Яковлевой всё как с гуся вода!
Второй канал хищения денег, которые накопил Анатолий Сынах, - это АО «Анкор банк сбережений» (БИК 049209778). Казанский банк контролировал российский шоколадный барон Андрей Коркунов (ИНН 770504324512), с которым при жизни дружил Сынах. По данным редакции «Компромат-Урал», из коркуновского банка с невообразимой лёгкостью исчезла четверть миллиарда (!) рублей, принадлежавших уренгойскому промышленнику. Якобы незадолго до смерти Сынах дал кому-то какое-то устное (!?) распоряжение направить гигантскую сумму в виде займа ООО «Нано-финанс» (ИНН 7723743321).
Это ООО зарегистрировано в Москве, директора у организации нет – вместо него оформлена «управляющая организация»: ООО «0216» (ИНН 1655347012). «Нано-финанс», оказавшееся счастливым обладателем состояния умершего, имеет намеренно запутанную структуру собственности. Компания принадлежит самой себе и своей же «управляющей организации» - ООО «0216». Последнее числится по квартирному адресу в столице Татарстана (улица Маяковского, 4А-31), управляется предпринимателем Андреем Власенко (ИНН 165053416980) и принадлежит на 75% Павлу Носенко (ИНН 166007979958), на 25% - ООО «Управа» (ИНН 1655321159). «Управа» зарегистрирована в той же самой казанской квартире на улице Маяковского, руководят фирмой тот же Власенко и ООО «0116» (ИНН 1655343459), прописанное также в вышеназванной квартире. Основной владелец «Управы» (80%) – Антон Михайлов (ИНН 165803802308). Все закольцованные друг с другом ОООшки имеют минимальный уставный капитал.
Шоколадник и экс-банкир Коркунов:
Толян мне друг, но доллары дороже!
Стоит отметить, что Казань, куда безнаказанно утекли сбережения экс-директора «Уренгойгазспецстроймонтажа», связана с интересами господина Коркунова в финансовой сфере. Но следователи послушно обходят миллиардера-шоколатье стороной. По сведениям портала «Компромат-Урал», «российский Порошенко» является крупнейшим совладельцем казанского ООО «Траст» (ИНН 1659143570) «по торговле на финансовых рынках». Директор компании – Ринат Валеев (ИНН 165912575503). Что касается уренгойского предприятия, которым владел и руководил Анатолий Сынах (совместно с Александром Громовым, ИНН 890400350922), то в 2015 году оно ликвидировано через схему «присоединения» к московскому ООО «Чай на таун» (ИНН 7701976160), названному правопреемником «Уренгойгазспецстроймонтажа». В марте 2017 года ФНС ликвидировала и «Чай на таун» как недействующую организацию.
Ольга Смолина, Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
***
ДЕНЬГИ УМЕРШЕГО БИЗНЕСМЕНА ИЩУТ НЕ СПЕША
Прокуратура требует активизировать расследование хищения со счетов бывшего гендиректора «Уренгойгазспецстроймонтажа»
Как стало известно, прокуратура ЦАО Москвы обязала следственное управление УВД округа активизировать расследование дела о хищении со счетов бывшего генерального директора ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж», покойного Анатолия Сынаха, более 80 млн руб. Представители потерпевших считают, что к хищению денег могла иметь отношение главный бухгалтер его фирмы, однако следственных действий в отношении нее полицейские не проводят. Тем временем сыщики продолжают выяснять обстоятельства исчезновения еще 260 млн руб. со счета бизнесмена в ныне лишенном лицензии АО «Анкор банк сбережений», президентом которого являлся производитель шоколада Андрей Коркунов. Деньги под видом займа были выведены на постороннюю фирму.
Уголовное дело по факту хищения «неустановленным лицом» более 80 млн руб. (ч. 4 ст. 158 УК РФ) с банковских счетов умершего предпринимателя Анатолия Сынаха в банке «Открытие», Альфа-банке и СМП-банке было возбуждено 10 апреля этого года. Основанием стало заявление в правоохранительные органы вдовы бывшего гендиректора «Уренгойгазспецстроймонтажа» Анатолия Сынаха Ирины Сынах и их сына Константина, которые признаны потерпевшими по делу. Госпожа Сынах также сообщила, что ее супруг долгое время дружил с создателем известной шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андреем Коркуновым и по этой причине разместил в АО «Анкор банк сбережений» (Анкор-банк), где последний был президентом, более 260 млн руб. Исчезновение денег со счетов своего мужа Ирина Сынах обнаружила после вступления в права наследства. Как заявила сыщикам госпожа Сынах, она не раз обращалась как к сотрудникам банка, так и непосредственно к Андрею Коркунову с требованием предоставить ей информацию о движении денежных средств мужа, однако ей в ответ лишь сообщили, что на счетах покойного находится немногим более 10 млн руб. В ходе доследственной проверки выяснилось, что деньги со счета бизнесмена были перечислены некоему ООО «Нано финанс» в виде займа, причем в то время, когда он находился в больнице в Израиле (господину Сынаху сделали в этой стране плановую операцию на сердце, однако вскоре после нее он умер), а проценты по займу ООО начало платить с даты его смерти. При этом в самом банке сыщикам сообщили, что официальных поручений о выдаче займа от господина Сынаха не поступало, якобы имело место устное распоряжение по телефону, однако вспомнить, когда и при каких обстоятельствах оно было дано, никто не сумел.
Кроме того, сыщики выяснили, что еще 80 млн руб. после смерти бизнесмена были сняты с его банковских карт. Потерпевшие заподозрили в причастности к этому главбуха «Уренгойгазспецстроймонтажа» Марину Яковлеву, которая уговорила бизнесмена ехать в Израиль, где ей порекомендовали хорошего хирурга, и сама сопровождала бизнесмена (Ирина Сынах в это время тоже проходила курс лечения). Марине Яковлевой выдали подлинник свидетельства о смерти господина Сынаха для возвращения его тела на родину. Об этом, по словам адвоката семьи бизнесмена Рубена Маркарьяна, она сама сообщила на похоронах сыну покойного, однако какое-то время удерживала документ у себя. Поэтому родные господина Сынаха не смогли сразу заблокировать его банковские карты, которых, кстати, в его вещах также не оказалось.
Уголовное дело с самого начала расследовалось с препонами. Почти сразу постановление о его возбуждении было отменено под предлогом того, что ряд доследственных мероприятий необходимо провести в Новом Уренгое. Адвокат потерпевшей стороны Рубен Маркарьян обжаловал это решение, посчитав, что «в желании проводить доследственные мероприятия подальше от Москвы, в то время как хищение денежных средств было совершено со счетов в столичном “Открытии” и Альфа-банке и через банкоматы, просматривается некая коррупционная составляющая». В итоге дело возобновили с формулировкой «факт хищения неустановленным лицом денежных средств с расчетного счета Сынаха А.А. установлен и доказан, что подтверждается материалами доследственной проверки».
После этого потерпевшие ходатайствовали о допросе госпожи Яковлевой и запросе выписок из банков, чтобы выяснить, на чьи счета уходили деньги бизнесмена. Следствие не отреагировало, и адвокат потерпевших пожаловался в Замоскворецкую прокуратуру. Прокурор потребовал провести необходимые следственные действия — допросить главбуха и других свидетелей, которые видели у нее банковские карты господина Сынаха, запросить выписки из банков, а также установить, как дорогостоящие Mercedes и Dodge покойного были переоформлены на дочь госпожи Яковлевой и ее водителя. По словам господина Маркарьяна, полиция ограничилась тем, что допросила госпожу Яковлеву, которая сообщила, что ничего не знает о снятии денег со счетов бизнесмена, а его банковских карт не видела.
После этого, в июне 2017 года, представители потерпевших через Замоскворецкий суд получили ответы из банка «Открытие», из Альфа-банка и СМП-банка, в которых говорилось, что в один день, 4 мая 2017 года, 39 млн руб. были переведены со счета покойного Сынаха «на банковский счет Марины Алексеевны Яковлевой» и 2 млн руб. — на счет ее дочери. Кроме того, выяснилось, что главбух, используя доверенность, которую потерпевшие считают недействительной, посещала банковские ячейки бизнесмена, где находилась коллекция золотых монет стоимостью около $8 млн. «Мы попросили приобщить банковские ответы к делу, однако следствие ответило, что в этом нет необходимости», — сказал господин Маркарьян.
Потерпевшие вновь пожаловались в прокуратуру на бездействие следствия, и надзорное ведомство предписало СУ УВД ЦАО прекратить волокиту и устранить «иные нарушения, допущенные в ходе расследования уголовного дела».
«В августе этого года расследование уголовного дела о хищении миллионов господина Сынаха было неожиданно приостановлено “за неустановлением обвиняемого”, хотя у следователя были все данные, свидетельствующие, кто же обогатился за счет наследственных денег, — так прокомментировал ситуацию Рубен Маркарьян. — Только трижды направленное требование прокурора и указания руководства ГСУ ГУВД Москвы позволили вернуться к “заволокиченному” в ЦАО расследованию. А ведь еще в июле стало известно, что “неустановленное лицо”, похитившее деньги, установлено. Иногда бывает, что определяющим фактором волокиты является значительная сумма похищенного. В нашем случае это более 80 млн руб., а также $8 млн в золотых монетах, которые исчезли из банковских ячеек покойного в том же направлении. Также, видимо, не все просто и с крайне долгой (почти год) проверкой по хищению в банке Андрея Коркунова».
Получить комментарий Андрея Коркунова не удалось.
Юрий Сенаторов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
6.12.2019
Российский журналист и блогер Юрий Дудь заявил, что решение суда по делу студента Высшей школы экономики Егора Жукова будет иметь значение для каждого «любого неравнодушного и инициативного молодого человека» и объяснил, почему. Редакция «Компромат-Урал» публикует речь Дудя с сокращениями.
«В пятницу 6 декабря – где-то между 10:00 и полуднем – российское государство сделает официальное заявление о том, что ждёт любого неравнодушного и инициативного молодого человека в ближайшее время.
Именно в пятницу Кунцевский суд Москвы огласит приговор Егору Жукову – 21-летнему студенту Высшей школы экономики. На протяжении многих месяцев на своем ютуб-канале Жуков рассказывал о преимуществах МИРНОГО протеста и - опа! - стал экстремистом. Прокуратура попросила суд приговорить Жукова к четырем годам лишения свободы.
Ещё раз: молодой парень топил за фактурный, но мирный разговор с властью; был обвинён в экстремизме; вот-вот уедет в тюрьму.
Весь вчерашний вечер читал онлайн судебного заседания на «Медиазоне» и должен признаться: таких ударов по патриотизму я не получал никогда в жизни. Всё обвинение основано на экспертизе сотрудника ФСБ (по специальности – технарь, филологического образования у него нет, несколько лет назад прошёл курсы спецподготовки). Экспертиза настолько слабая, что адвокаты Жукова разносят эксперта еще более звонко, чем «Ливерпуль» - этот сезон английской премьер-лиги. Обвинению - всё равно. Суду - с большой долей вероятности - тоже.
Почему эта с…ная политика опять касается меня? Потому что Егор Жуков – студент факультета социальных наук Высшей школы экономики (подразделение - политология). Укорачивая: прямо сейчас он учится на специалиста, который будет работать в политике. Выступать, предлагать, анализировать, призывать к дискуссии – для политика такая же необходимость, как для программиста – писать код, хирурга – резать тело, борца – тренировать удушающий.
Чувак еще не получил диплом, но уже отлично проявлял себя по специальности: посмотрите любое публичное выступление Жукова, еще лучше – прочтите его вчерашнюю речь на суде, а потом сравните со златоустами и магистрами логики из Госдумы или Правительства РФ.
Чувак хорош и очень перспективен – и только за это вот-вот поедет на нары.
5.12.2019
Скандалы в банке «Русский стандарт» Рустама Тарико: деньги вкладчиков утекают в алкогольный бизнес?
57-летний Тарико Рустам Васильевич, по оценкам аналитиков редакции «Компромат-Урал», переживает наиболее проблемный период в своей коммерческой деятельности. Подконтрольный господину Тарико банк «Русский стандарт», согласно сообщениям профильных источников, держится на грани, а сам эпатажный долларовый миллиардер запутался в схемах между финансовым и алкогольным бизнесом. На недавнем съезде «Единой России» на фоне выступления Владимира Путина скандальный тариковский банк «Русский стандарт» снова отметился в «позорных» чёрных списках.
Мозговые центры «Единой России» провели серьёзный разбор чувствительных для общества «образов несправедливости», по которым партия и готовится нанести сконцентрированный организационный и агитационный удар. Вслед за чиновником-хамом и силовиком-коррупционером галерею образов несправедливости в массовом восприятии логично продолжает роскошествующий олигарх, подрывающий экономику страны, например, путем вывода денег за рубеж с помощью незаконных схем. Проблеме «беглых банкиров» посвящены актуальные исследования Центра политической информации, глава которого Алексей Мухин имеет устойчивую репутацию «кремлевского политолога».
Представляя доклад, Мухин призвал депутатов не допустить повторения криминальных сценариев в действиях толстосумов из Forbes. Так, в докладе проанализирована ситуация в банке «Русский стандарт», который принадлежит известному бизнесмену Рустаму Тарико и занимает 19-е место по объему вкладов физлиц. По мнению экспертов, существуют риски того, что на протяжении длительного времени из тариковского банка выводился капитал в ущерб интересам кредитной организации и вкладчиков. Для этих целей, говорится в докладе, могла использоваться компания ROUST Corporation – алкогольный бизнес Тарико и другие связанные с ним дивизионы.
Рисков бизнесам господина Тарико добавляет тот факт, что его «Русский стандарт» не вошёл в перечень надёжных кредитных организаций от ЦБ РФ, которые отвечают правилам, утвержденным постановлением правительства РФ «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах». Как ещё раз подчёркивает редакция «Компромат-Урал», скандального банка «Русский стандарт» в этом «белом списке» Центробанка нет.
«Пациент почти мёртв, но ещё шевелится, пишут про банк «Русский стандарт». На 1 октября уровень резервирования у банка вырос до рекордных 34,3%, а просрочка по физикам достигла уже 45 млрд рублей. Будущее кажется весьма печальным. Сейчас банк занимает 25 место по активам, потеряв былые позиции, 20 место по вкладам физиков, 14 по просрочке. У банка драматически низкая оценка от Moody’s: Саа2. Почему банк может утонуть: у банка (традиционно) очень плохой портфель, но вот только, когда ставки кредитования были выше, рынок рос, и резервировать надо было не так как сейчас, проблемы плохого портфеля можно было скрывать. Теперь уже нет. Просрочка выше 30%, портфель ничем не обеспечен. Дорезервировать надо немало, так как проблемные кредиты составляют более половины. А если нормально всё зарезервировать, то будет убыток и достаточность капитала на грани фола.
4.12.2019
Как сообщают читатели проекта «Компромат-Урал», журналист «Экспресс Газеты» Олег Лурье «столкнулся с мощным противодействием» в своём расследовании, «посвящённом контактам братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, с помощью которых они организовывали свои бизнес-схемы и решали вопросы с силовиками, судами и госорганами». «На мою электронную почту поступили угрозы, а затем был взломан компьютер и «угнаны» пароли к аккаунтам в ЖЖ, Twitter, Facebook и Telegram. Для меня очевидно, что целью атаки была именно составленная мною карта контактов Магомедовых, неожиданной, но, видимо, ключевой фигурой в которой оказался предприниматель Сергей Говядин», - признаётся журналист.
«Сам Говядин проживает в роскошном поместье на берегу Истры, на территории которого построены поля для занятия различными видами спорта, в том числе футболом. Толстосум любит гонять мяч с сильными мира сего, ведь это сближает. Например, он выходил на поле в матче Москва - Питер, организованном благотворительным фондом «Северная корона». В мероприятии, помимо него, участвовали глава Счетной палаты Алексей Кудрин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампредседателя Верховного суда Олег Свириденко и другие представители деловой и политической элиты».
К персоне господина Говядина редакция «Компромат-Урал» вернётся отдельно. А пока заострим внимание на другом упомянутом VIP. Речь идёт о всесильном сановнике судебной системы, 57-летнем Олеге Свириденко. Олег Михайлович хотя и именуется одним из заместителей председателя Верховного Суда, но после ликвидации Высшего арбитражного суда РФ он де-факто руководит вертикалью всех арбитражных судей России, подчиняющихся коллегии по экономическим спорам ВС, которую и возглавляет господин Свириденко. Как подсказывают читатели ресурса «Компромат-Урал», стоит хотя бы примерно прикинуть совокупную стоимость исков, ежегодно проходящих через жернова арбитражных судов, чтобы представить степень влиятельности Олега Свириденко.
В последнее время «главный по арбитражу» вызывает пристальный интерес не только у прессы, но и более закрытых от широкой публики компетентных наблюдателей.