C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Малик Гайсин на манеже. Избегающий публичности бизнесмен из «лихих 90-х», владелец банка «Вятич» жалуется на свою банкротную судьбу
11.12.2018
Читатели портала «Компромат-Урал» рекомендовали обратить внимание на информацию о том, что на счетах бизнесмена Малика Гайсина (ИНН 666101828332, в феврале 2019-го планирует отмечать своё 60-летие), в отношении которого был подан иск о банкротстве, арестовано более 280 млн рублей. Об этом говорится в материалах арбитражного суда по иску олигарха к Ленинскому районному отделению управления судебных приставов Екатеринбурга.
Арест денежных средств бизнесмена произведён как обеспечительная мера по иску его кредиторов, которые хотят привлечь бизнесмена к субсидиарной ответственности. Судебные приставы же в ответ на это утверждали, что, по данным банков, денег на счетах Гайсина нет. На заседании суда 4 декабря олигарх представил дополнительные документы, из которых следует, что на его счетах в Сбербанке арестованы 281 млн рулей. В итоге следующее заседание было отложено на 25 декабря, к делу также привлекут Сбербанк.
По данным аналитической службы редакции «Компромат-Урал», Гайсин Малик Фавзавиевич является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) находится банк «Вятич». Кроме того, Малик Гайсин является отцом Гайсин Айдан Малик (ИНН 665900433240). В свою очередь, Муллахметова Гульсина Ахматнуровна (ИНН 665907022955) является матерью Гайсин Айдан Малик. ООО «Анеп», ООО «Актай-М», Малик Гайсин, Гульсина Муллахметова и Айдан Гайсин образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 1, 2, 3, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Данной группе принадлежит 98,93% голосующих акций банка «Вятич».
Редакция «Компромат-Урал» отслеживает жизнь и удивительные приключения «робинзонов из 90-х». Делитесь воспоминаниями: kompromat-ural@protonmail.com
Занимательный материал о Малике Гайсине вышел у наших коллег из издания «The Moscow Post» под заголовком «Приставы «гасят» Гайсина?». Процитируем:
«На счетах бизнесмена судебными приставами арестовано 280 млн руб. Банк «Вятич» Малика Гайсина катится под гору. От банкротства ему не уйти?
Бизнесмен, Малик Гайсин, которого называли «хозяином Среднего Урала, скоро станет гол как сокол. На его счетах арестовано 280 млн руб. А банк «Вятич» катится под гору... Бизнесмена ждет неминуемое банкротство. От былого величия Гайсина не осталось и следа?
О том, что на его счетах в Сбербанке арестованы деньги, сообщил сам Малик Гайсин. И это – очень удивительно, так как он все время слыл одним из самых «закрытых» бизнесменов. Возможно, таким образом Гайсин пытается отвлечь внимание от своего банка «Вятич», в котором дела идут из рук вон плохо. Его акции тоже якобы арестованы.
На сегодняшний день иск о банкротстве Малика Гайсина подало ООО «Алдан», владельцем которого когда-то был бизнесмен. Общество добивается, что Гайсин и его партнеры были привлечены к субсидиарной ответственности на сумму 8 млн руб. Такого же решения добиваются кредиторы Уральской независимой теплоэлектросетевой компании (УНТЭСК), где Гайсин раньше был соучредителем.
Интересно, что ранее приставы утверждали, что, по информациям банков, денег на счетах Гайсина нет. Однако он на заседании 4 декабря представил соответствующие документы. Суд принял решение привлечь к делу Сбербанк, следующее заседание назначено на 25 декабря. Возможно, что Малик Гайсин мог представить в суд фальшивые документы и за это время успеет скрыться с деньгами банка «Вятич», акции которого могут быть арестованы только по сообщению Малика Гайсина.
Под прикрытием Ковальчуков?
Банк «Вятич» на сегодняшний день, наверное, является самым штрафуемым банком России. К административной ответственности по ст. 15.27 КоАП – » Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — банк привлекался в 2013, 2014, 2016 и дважды (апрель, май) в 2017 гг. Однако, на удивление, последняя проверка в банке была в ноябре 2017 г.
Банк, не раз уличенный в отмывании денег, проверяли больше года назад! Это кажется более чем странным. Возможно, была достигнута договоренность с ЦБ, чтобы банк не трогали. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина это, естественно, комментировать не будет, а Малик Гайсин правды не скажет.
Возможно, за него походатайствовали братья Ковальчуки, владеющие АО «АБ «Россия», который вместе с банком «Вятич» входит в состав соучредителей ассоциации «Рязанский банкирский дом». Банк Гайсина зарегистрирован в Рязани и имеет одни филиал в Екатеринбурге, что свидетельствует о «карманной» принадлежности банка, работающего на предприятия своего основного акционера, каковым с 81% и является Малик Гайсин.
На сегодняшний день «Вятич» занимает 453 места по активам и 280 по прибыли среди банков России. За месяц банк потерял почти 34% своих активов, что может свидетельствовать об их выводе из банка. За этот года показатели у банка еще хуже. Чистая прибыль уменьшилась на 36%, кредитный портфель на 21%, Кредиты предприятиям и организациям на 21%, средства предприятий и организаций – на 50%. Каким образом банк держится наплаву, уму непостижимо. Если учесть, что он мог обслуживать предприятия Малика Гайсина, то их количество значительно сократилось.
За 9 месяцев этого года активы банка снизились почти по всем пунктам. Это может подтверждать их вывод.
У банка кроме Малика Гайсина и других физических лиц в составе учредителей есть «Чебоксарский сталеплавительный завод» – ООО «Сталь», на котором работают только 3 человека. Прибыть и стоимость завода одинаковые – минус 71 млрд руб. Учредители завода – ПАО «Промтрактор» и ООО «Промтрактор-Промлит» работают примерно с такой же «эффективностью» – минусовой прибылью и стоимостью.
Что это за предприятия и могут ли они иметь отношение к Малику Гайсину? При таких показателях предприятия не банкротятся. У первого государственных контрактов почти на 250 млн руб., у второго – почти на 4 млн руб. А откуда миллиардные убытки?
Поговаривают, что уже в 1992 г. в «Среднеуральское акционерное общество», которое возглавлял Малик Гайсин, входило 120 предприятий, и это давало повод злым языкам подозревать Малика в связях с ОПС «Уралмаш». Потому что трудно было объяснить, как без помощи криминальных структур в криминальное время начала 90-х можно было приобрести столько предприятий.
Может, именно поэтому Малик Гайсин старается не «светиться»? Через его империю могли отмываться криминальные деньги. И общества с миллиардными убытками могут быть ее остатками, которые делают это до сих пор. Наверное, силовикам стоило бы обратить на эти странные предприятие самое пристальное внимание. В запутанной структуре владения предприятиями Малика Гайсина только они могут разобраться.
«Смертельный» актив Гайсина?
Ранее Уральский завод химического машиностроения «Уралхиммаш» также принадлежал Малику Гайсину. Причем достался ему с огромным трудом. В «схватке» за завод Гайсину пришлось столкнуться с Павлом Федулевым, которого называли одним из главных рейдеров Свердловской области. И скандал с Гайсиным был одним из самых крупных в регионе. Все яркие атрибуты 90-х присутствовали – и мордобой, и стрельба.
Люди Гайсина управляли заводом с 1997 г. Федулев попытался захватить предприятие, провел альтернативное собрание акционеров и посадил в кресло завода своего директора. Люди Федулева забаррикадировались в заводоуправлении и получали пищу через форточку. На заводе установилось двоевластие. Власти пытались утихомирить враждующие стороны, но дело даже дошло до драки в директорском кабинете.
В результате Федулев попал в тюрьму, а его акции перешли к депутату облдумы Артему Сатовскому, который был… зарезан в собственной квартире вместе еще с тремя людьми. Впоследствии все бизнесмены, владеющие пакетом акций, по роковому стечению обстоятельств оказывались в тюрьме. Мог иметь к этому отношение «закрытый» бизнесмен Малик Гайсин? Под контроль Газпрома завод перешел только в 2014 г. Однако до сих пор в числе его акционеров числятся фирмы, аффилированные с Маликом Гайсиным – ОАО «Вагран» и ОАО «Оуз». Не потому ли завод работает с отрицательной прибылью?
Малик Гайсин отчаянно борется с тем, чтобы его не привлекли к субсидиарной ответственности. Платить бизнесмен явно не любит. Однажды его юристу даже удалось снять обеспечение сроком на 1 час. Но пока все складывается не в пользу Малика Гайсина. Придет ли его представитель на следующие заседание? Или Гайсин уже покинет страну?», - задаётся вопросом автор статьи.
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием событий. Наш адрес: kompromat-ural@protonmail.com
Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
23.01.2020
Редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за одним из самых забавных героев сюжетов на тему коррупции. На медийном манеже не угасает Магдеев Рустэм Эльбрусович, который всеми силами и средствами пытается удалить из Интернета разоблачительный контент о своих похождениях. Но благодаря эффекту Барбары Стрейзанд татарский решала-цензурщик становится лишь известнее, дурная слава о нём распространяется быстрее, чем азиатский коронавирус.
«В конце 2019 года в Высоком суде Лондона завершился процесс, способный наделать немало шума в России. Он имеет прямую связь с попыткой захвата оборонного ОКБ им. Симонова и деньгами, происхождение которых связывают с Миннихановым. Мы продолжаем разбираться в этой запутанной истории с участием офшорной компании на Кипре, ОПГ «Севастопольские» и знаменитого британского ювелирного дома.
20 декабря ушедшего года было опубликовано решение судьи Робина Кноулса, которое поставило точку в давней тяжбе между гражданином Великобритании Дмитрием Цветковым и подданным сразу нескольких государств Рустэмом Магдеевым. Последний подал в суд на Цветкова, требуя выплаты 15 млн долларов. Магдеев продул процесс в Лондоне (это ему не татарским и московским судьям заносить), а мы в ходе этого дела узнали немало интересного. По всей видимости, деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежали вовсе не ему.
Как рассказал Дмитрий Цветков, истец лично заявил ему об этом два с половиной года назад.
– В мае 2017 года Рустэм Магдеев впервые открыто сказал мне, что деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежат главе Татарстана Рустаму Минниханову. Это его слова, возможно в реальности всё иначе. Но, поскольку такие слова прозвучали, теперь это официальная позиция моей защиты, – сообщил Дмитрий Цветков. – Рустэм Магдеев регулярно сопровождал Минниханова на официальных мероприятиях. Есть множество совместных фотографий, которые позволяют предположить между ними не только деловые, но и дружеские отношения. Лично у меня нет сомнений по поводу происхождения денег, которые он вложил в Graff Diamonds, – добавил он.
События, которые начались в Татарстане на фоне судебного процесса в Лондоне, позволяют предположить, что так оно и было. Но для начала вернёмся к причинам, побудившим Магдеева судиться в Лондоне со своим бывшим партнёром по ювелирному бизнесу.
22.01.2020
«Меня зовут Свердлова Юлия Юрьевна, и я хочу рассказать историю о том, как я уже несколько лет отстаиваю право моего сына на жизнь, здоровье, благополучие и лечение», - такими словами начинается одно из недавних писем в редакцию «Компромат-Урал». Особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что отцом ребёнка и бывшим законным супругом (с 2010 по 2017 годы) Юлии Свердловой является высокопоставленный сотрудник надзорного ведомства. Это 37-летний прокурор Юргинского района Тюменской области Илья Овсянников. Нынешнюю должность Илья Андреевич занимает с 2015 года по приказу теперь уже бывшего прокурора Юрия Чайки.
Наши источники связывают его карьерный рост с близостью к экс-прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову. Господина Владимирова тоже назначал Чайка. Полгода назад он был переведён из Тюмени в Санкт-Петербург, где сейчас 60-летний функционер занимает позицию Северо-Западного транспортного прокурора. Молодой Овсянников и его «покровитель» Владимиров оба родом из Татарстана. В 2007 году начинающий сотрудник Овсянников, едва получив диплом «Уральского института коммерции и права» (заведение с весьма специфической репутацией), перебрался в Тюмень за Владимировым, как только тот возглавил прокуратуру региона. О расположении Владимирова к молодому земляку свидетельствует и тот факт, что за несколько лет в Тюменской области областной прокурор десятки (!) раз официально поощрял Илью-казанца.
Райпрокурор Овсянников не бедствует. Согласно декларациям о доходах, изученным редакцией «Компромат-Урал», в 2017-2018 годах (данные за 2019 год пока отсутствуют), его среднемесячный доход превысил 120 тыс. рублей. Тем не менее, именно он сейчас является фигурантом судебного дела о лишении родительских прав и взыскании алиментов в пользу восьмилетнего сына, Овсянникова Марка Ильича. «Особое» дело рассматривает зампредседателя Омутинского районного суда Тюменской области Татьяна Оглоблина. Юрисдикция Омутинского суда полностью охватывает территорию, поднадзорную Овсянникову. Более того, судья Оглоблина и прокурор-«алиментщик» работают (вершат правосудие) в одном населённом пункте – райцентре Юргинского района. Общественность хотя и надеется на справедливое и объективное разбирательство, но всё-таки имеет серьёзные основания для сомнений.
Председатель Омутинского райсуда Наталья Баева на днях получила ходатайство об отводе судьи Оглоблиной из резонансного процесса. Согласно жалобе, имеющейся в распоряжении журналистов, рассмотрение дела необоснованно волокитится. Так, в соответствии с требованиями Семейного кодекса РФ иски об алиментах подлежат рассмотрению в течение месяца, однако заявление против отца-прокурора подано ещё в 2018 году и до сих пор не разрешено по существу!
21.01.2020
«По требованию Уральского банка реконструкции и развития Алякина суд сделал закрытым дело о выводе из банка под фиктивными предлогом 3,4 миллиардов рублей на счета компаний основного акционера Игоря Алтушкина в Deutsche Bank Americas», - пишет ТГ-канал «Скрепка», ссылаясь на другую известную телеграм-площадку «Банкста».
Указанный источник ранее отмечал, что «слабые нормативы капитала Н1.1 не мешают УБРиР и развития безвозмездно выдавать деньги своему владельцу Игорю Алтушкину. Суд отказался утверждать фиктивные сделки - мировое соглашение между аффилированной с Алтушкиным компанией и банком. Банк выдал более 3,4 млрд рублей офшору Алтушкина Avexbell Enterprises Limited... Далее долг перебросили с банка на техническую компанию, которой управляет Олег Медведев. Он же председатель совета директоров УБРиР и вице-президент РМК по спецпроектам».
«Банк поймали также на отмывании денег (транзите) и подлоге при переводе средств - деньги банк выдал без залога помойному офшору за границу в Deutsche Bank Trust Company Americas якобы на поставку оборудования Русской медной компании Алтушкина, но на что на самом деле ушли деньги, неизвестно. Так как никакого оборудования в итоге поставлено на было…», - полагают авторы ресурса, - «Суд должен был помочь сократить резервы по сделке и легализовать её для Центрального банка, но судья смекнул, что его используют и он отказался участвовать в делишках Алтушкина. Банк подал аппеляцию. Сделка также вызвала вопросы у Центрального банка».
Как напоминает редакция «Компромат-Урал», возглавляемый Светланой Цветковой арбитражный суд Свердловской области (который так любят представители олигарха Алтушкина и его структур) известен громкими коррупционными скандалами и взяточничеством. Недавно носивший судейскую мантию в свердловском арбитраже Олег Гаврюшин сел на восемь лет за взятку в 14 млн. рублей. Судья выманивал кругленькую сумму за «продажу» нужного решения. Как полагают эксперты, это только верхушка айсберга. Обозреватели проекта «Компромат-Урал» следят за развитием событий.