C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Малик Гайсин на манеже. Избегающий публичности бизнесмен из «лихих 90-х», владелец банка «Вятич» жалуется на свою банкротную судьбу
11.12.2018
Читатели портала «Компромат-Урал» рекомендовали обратить внимание на информацию о том, что на счетах бизнесмена Малика Гайсина (ИНН 666101828332, в феврале 2019-го планирует отмечать своё 60-летие), в отношении которого был подан иск о банкротстве, арестовано более 280 млн рублей. Об этом говорится в материалах арбитражного суда по иску олигарха к Ленинскому районному отделению управления судебных приставов Екатеринбурга.
Арест денежных средств бизнесмена произведён как обеспечительная мера по иску его кредиторов, которые хотят привлечь бизнесмена к субсидиарной ответственности. Судебные приставы же в ответ на это утверждали, что, по данным банков, денег на счетах Гайсина нет. На заседании суда 4 декабря олигарх представил дополнительные документы, из которых следует, что на его счетах в Сбербанке арестованы 281 млн рулей. В итоге следующее заседание было отложено на 25 декабря, к делу также привлекут Сбербанк.
По данным аналитической службы редакции «Компромат-Урал», Гайсин Малик Фавзавиевич является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) находится банк «Вятич». Кроме того, Малик Гайсин является отцом Гайсин Айдан Малик (ИНН 665900433240). В свою очередь, Муллахметова Гульсина Ахматнуровна (ИНН 665907022955) является матерью Гайсин Айдан Малик. ООО «Анеп», ООО «Актай-М», Малик Гайсин, Гульсина Муллахметова и Айдан Гайсин образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 1, 2, 3, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Данной группе принадлежит 98,93% голосующих акций банка «Вятич».
Редакция «Компромат-Урал» отслеживает жизнь и удивительные приключения «робинзонов из 90-х». Делитесь воспоминаниями: kompromat-ural@protonmail.com
Занимательный материал о Малике Гайсине вышел у наших коллег из издания «The Moscow Post» под заголовком «Приставы «гасят» Гайсина?». Процитируем:
«На счетах бизнесмена судебными приставами арестовано 280 млн руб. Банк «Вятич» Малика Гайсина катится под гору. От банкротства ему не уйти?
Бизнесмен, Малик Гайсин, которого называли «хозяином Среднего Урала, скоро станет гол как сокол. На его счетах арестовано 280 млн руб. А банк «Вятич» катится под гору... Бизнесмена ждет неминуемое банкротство. От былого величия Гайсина не осталось и следа?
О том, что на его счетах в Сбербанке арестованы деньги, сообщил сам Малик Гайсин. И это – очень удивительно, так как он все время слыл одним из самых «закрытых» бизнесменов. Возможно, таким образом Гайсин пытается отвлечь внимание от своего банка «Вятич», в котором дела идут из рук вон плохо. Его акции тоже якобы арестованы.
На сегодняшний день иск о банкротстве Малика Гайсина подало ООО «Алдан», владельцем которого когда-то был бизнесмен. Общество добивается, что Гайсин и его партнеры были привлечены к субсидиарной ответственности на сумму 8 млн руб. Такого же решения добиваются кредиторы Уральской независимой теплоэлектросетевой компании (УНТЭСК), где Гайсин раньше был соучредителем.
Интересно, что ранее приставы утверждали, что, по информациям банков, денег на счетах Гайсина нет. Однако он на заседании 4 декабря представил соответствующие документы. Суд принял решение привлечь к делу Сбербанк, следующее заседание назначено на 25 декабря. Возможно, что Малик Гайсин мог представить в суд фальшивые документы и за это время успеет скрыться с деньгами банка «Вятич», акции которого могут быть арестованы только по сообщению Малика Гайсина.
Под прикрытием Ковальчуков?
Банк «Вятич» на сегодняшний день, наверное, является самым штрафуемым банком России. К административной ответственности по ст. 15.27 КоАП – » Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — банк привлекался в 2013, 2014, 2016 и дважды (апрель, май) в 2017 гг. Однако, на удивление, последняя проверка в банке была в ноябре 2017 г.
Банк, не раз уличенный в отмывании денег, проверяли больше года назад! Это кажется более чем странным. Возможно, была достигнута договоренность с ЦБ, чтобы банк не трогали. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина это, естественно, комментировать не будет, а Малик Гайсин правды не скажет.
Возможно, за него походатайствовали братья Ковальчуки, владеющие АО «АБ «Россия», который вместе с банком «Вятич» входит в состав соучредителей ассоциации «Рязанский банкирский дом». Банк Гайсина зарегистрирован в Рязани и имеет одни филиал в Екатеринбурге, что свидетельствует о «карманной» принадлежности банка, работающего на предприятия своего основного акционера, каковым с 81% и является Малик Гайсин.
На сегодняшний день «Вятич» занимает 453 места по активам и 280 по прибыли среди банков России. За месяц банк потерял почти 34% своих активов, что может свидетельствовать об их выводе из банка. За этот года показатели у банка еще хуже. Чистая прибыль уменьшилась на 36%, кредитный портфель на 21%, Кредиты предприятиям и организациям на 21%, средства предприятий и организаций – на 50%. Каким образом банк держится наплаву, уму непостижимо. Если учесть, что он мог обслуживать предприятия Малика Гайсина, то их количество значительно сократилось.
За 9 месяцев этого года активы банка снизились почти по всем пунктам. Это может подтверждать их вывод.
У банка кроме Малика Гайсина и других физических лиц в составе учредителей есть «Чебоксарский сталеплавительный завод» – ООО «Сталь», на котором работают только 3 человека. Прибыть и стоимость завода одинаковые – минус 71 млрд руб. Учредители завода – ПАО «Промтрактор» и ООО «Промтрактор-Промлит» работают примерно с такой же «эффективностью» – минусовой прибылью и стоимостью.
Что это за предприятия и могут ли они иметь отношение к Малику Гайсину? При таких показателях предприятия не банкротятся. У первого государственных контрактов почти на 250 млн руб., у второго – почти на 4 млн руб. А откуда миллиардные убытки?
Поговаривают, что уже в 1992 г. в «Среднеуральское акционерное общество», которое возглавлял Малик Гайсин, входило 120 предприятий, и это давало повод злым языкам подозревать Малика в связях с ОПС «Уралмаш». Потому что трудно было объяснить, как без помощи криминальных структур в криминальное время начала 90-х можно было приобрести столько предприятий.
Может, именно поэтому Малик Гайсин старается не «светиться»? Через его империю могли отмываться криминальные деньги. И общества с миллиардными убытками могут быть ее остатками, которые делают это до сих пор. Наверное, силовикам стоило бы обратить на эти странные предприятие самое пристальное внимание. В запутанной структуре владения предприятиями Малика Гайсина только они могут разобраться.
«Смертельный» актив Гайсина?
Ранее Уральский завод химического машиностроения «Уралхиммаш» также принадлежал Малику Гайсину. Причем достался ему с огромным трудом. В «схватке» за завод Гайсину пришлось столкнуться с Павлом Федулевым, которого называли одним из главных рейдеров Свердловской области. И скандал с Гайсиным был одним из самых крупных в регионе. Все яркие атрибуты 90-х присутствовали – и мордобой, и стрельба.
Люди Гайсина управляли заводом с 1997 г. Федулев попытался захватить предприятие, провел альтернативное собрание акционеров и посадил в кресло завода своего директора. Люди Федулева забаррикадировались в заводоуправлении и получали пищу через форточку. На заводе установилось двоевластие. Власти пытались утихомирить враждующие стороны, но дело даже дошло до драки в директорском кабинете.
В результате Федулев попал в тюрьму, а его акции перешли к депутату облдумы Артему Сатовскому, который был… зарезан в собственной квартире вместе еще с тремя людьми. Впоследствии все бизнесмены, владеющие пакетом акций, по роковому стечению обстоятельств оказывались в тюрьме. Мог иметь к этому отношение «закрытый» бизнесмен Малик Гайсин? Под контроль Газпрома завод перешел только в 2014 г. Однако до сих пор в числе его акционеров числятся фирмы, аффилированные с Маликом Гайсиным – ОАО «Вагран» и ОАО «Оуз». Не потому ли завод работает с отрицательной прибылью?
Малик Гайсин отчаянно борется с тем, чтобы его не привлекли к субсидиарной ответственности. Платить бизнесмен явно не любит. Однажды его юристу даже удалось снять обеспечение сроком на 1 час. Но пока все складывается не в пользу Малика Гайсина. Придет ли его представитель на следующие заседание? Или Гайсин уже покинет страну?», - задаётся вопросом автор статьи.
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием событий. Наш адрес: kompromat-ural@protonmail.com
Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
7.05.2021
Как Костин в горле. Кого ВТБ до кризиса доведёт?
Группа ВТБ — второй крупнейший банк России после Сбера, на который приходится около 15% всех банковских активов страны. Государство владеет 92,2% капитала группы, что позволяет ей активно поглощать значимых на федеральном и региональных рынках игроков. В последние годы ВТБ активно внедряется на рынок недвижимости, однако не станет ли девелопмент той авантюрой Костина, за которую придется расплачиваться всем гражданам России?
Обычно банку удается заработать только на процентном доходе, которой сейчас невысокий. И тут жадные банкиры рванули за реальным бизнесом. Сбер прошёл на опережение в IT-сфере, а ВТБ во что только не инвестирует, в том числе, в ретейл. А также он по полной увяз в стройке.
Сегодня ВТБ является акционером пула крупнейших застройщиков страны, совокупный объем активов которых превышает триллион рублей, а также владельцем большого количества объектов недвижимости. Из этих объектов банк пытается извлекать ренту, однако более значимым является вхождение ВТБ в капитал крупнейших компаний девелоперской отрасли России: ПИК (23,05%) и ЛСР (6,69%). Таким образом, банк реализует свои строительные проекты как через «ВТБ Девелопмент», так и через строительные компании, в которых у ВТБ есть ценные бумаги.
6.05.2021
Ильнур Гумеров «торганул» полномочиями. VIP-следователь МВД Башкирии разжился на мошенничестве
Начальник отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления МВД по Башкирии (ГСУ) Ильнур Гумеров подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Как сообщили редакции «Компромат-Урал», господину Гумерову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июня 2021 года.
Надзорное ведомство установило, что в производстве ГСУ находится уголовное дело по фактам мошенничества сотрудниками автосалона «Камаавтоторг», которые причинили ущерб более 285 покупателям на сумму около 40 млн руб. под видом продажи автомобилей. Для возмещения ущерба потерпевшим следователь наложил арест на 42 автомобиля. Однако Ильнур Гумеров, договорившись со знакомым адвокатом, который представлял интересы собственников автосалона, забрал у подчинённого следователя уголовное дело и сам занялся его расследованием. На основании поддельных документов, представленных адвокатом, он отменил решение следователя о признании машин вещественными доказательствами и арест на них. В результате автомобили были проданы покупателям, а потерпевшие не смогли возместить ущерб.
Прокуратура также выявила, что Ильнур Гумеров и его супруга в 2016 и 2018 годы на неустановленные доходы купили коттедж площадью 320,9 кв. м. и земельный участок в селе Чесноковка Уфимского района, квартиру в элитном доме в Уфе, а также два автомобиля Mercedes-Benz бизнес-класса общей стоимостью более 18 млн руб. Чтобы скрыть имущество от декларирования, сотрудник МВД оформил его на близких родственников, которые также не имели финансовых возможностей для его покупки, отметили в прокуратуре. В настоящее время ведомство в суде просит обратить дом с земельным участком в доход бюджета и взыскать стоимость проданных автомобилей и квартиры.
5.05.2021
Абдурахманов Антон Викторович. Скандальный путь из государственного кэша в уголовное дело и обратно
Как сообщают коллеги редакции «Компромат-Урал», из УВД ЗАО Москвы в Следственный департамент МВД РФ переданы материалы о масштабных хищениях при строительстве объектов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. «За долгие годы расследования обвиняемые в деле так и не появились. Главным фигурантом дела являлся сейчас уже бывший генеральный директор ОАО «Трест МЭТС» Абдурахманов Антон Викторович. Он со скандалом оставил это кресло и тут же пересел в другое - гендиректора, а потом председателя Совета Директоров ОАО «Бамстройпуть». ОАО «Бамстройпуть» является генподрядчиком при строительстве технополиса «Эра» в Анапе, строит стрелковый клуб и магазин для концерна «Калашников», выставочный павильон «Алмаз-Антея» и демоцентры для Объединенной судостроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Как рассказали наши собеседники, в 2013-14 г.г. ФГУП «ГВСУ №14» (ранее ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») заключило с ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» госконтрактов на сумму более 65 млрд. рублей по объектам ВДВ МО. В том числе на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного Ордена Суворова дважды Краснознаменное училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, в качестве авансов были перечислены денежные средства в размере около 11 миллиардов рублей.
По результатам проверки Главной военной прокуратуры по коллективному обращению представителей ООО «СК «Теплоресурс», «РемСтройФасад», «ПРОМФАРМ» (задолженность за выполненные работы только перед этими организациями составляет около 200 млн. руб) выявлены факты хищений руководством ОАО «Трест МЭТС» средств государственного оборонного заказа, выделенных на строительство зданий и сооружений Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова
По данному факту Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Недавно это дело было передано в Следственный департамент МВД РФ.
Аналогичные нарушения выявлены при выполнении ОАО «Трест МЭТС» строительных работ на объектах, расположенных в Ивановской, Псковской, Смоленской областях и Забайкальском крае. Материалы проверок по данным фактам также направлены в Следственное управление УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, для возбуждения уголовных дел и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.