C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Малик Гайсин на манеже. Избегающий публичности бизнесмен из «лихих 90-х», владелец банка «Вятич» жалуется на свою банкротную судьбу
11.12.2018
Читатели портала «Компромат-Урал» рекомендовали обратить внимание на информацию о том, что на счетах бизнесмена Малика Гайсина (ИНН 666101828332, в феврале 2019-го планирует отмечать своё 60-летие), в отношении которого был подан иск о банкротстве, арестовано более 280 млн рублей. Об этом говорится в материалах арбитражного суда по иску олигарха к Ленинскому районному отделению управления судебных приставов Екатеринбурга.
Арест денежных средств бизнесмена произведён как обеспечительная мера по иску его кредиторов, которые хотят привлечь бизнесмена к субсидиарной ответственности. Судебные приставы же в ответ на это утверждали, что, по данным банков, денег на счетах Гайсина нет. На заседании суда 4 декабря олигарх представил дополнительные документы, из которых следует, что на его счетах в Сбербанке арестованы 281 млн рулей. В итоге следующее заседание было отложено на 25 декабря, к делу также привлекут Сбербанк.
По данным аналитической службы редакции «Компромат-Урал», Гайсин Малик Фавзавиевич является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) находится банк «Вятич». Кроме того, Малик Гайсин является отцом Гайсин Айдан Малик (ИНН 665900433240). В свою очередь, Муллахметова Гульсина Ахматнуровна (ИНН 665907022955) является матерью Гайсин Айдан Малик. ООО «Анеп», ООО «Актай-М», Малик Гайсин, Гульсина Муллахметова и Айдан Гайсин образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными п. 1, 2, 3, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Данной группе принадлежит 98,93% голосующих акций банка «Вятич».
Редакция «Компромат-Урал» отслеживает жизнь и удивительные приключения «робинзонов из 90-х». Делитесь воспоминаниями: kompromat-ural@protonmail.com
Занимательный материал о Малике Гайсине вышел у наших коллег из издания «The Moscow Post» под заголовком «Приставы «гасят» Гайсина?». Процитируем:
«На счетах бизнесмена судебными приставами арестовано 280 млн руб. Банк «Вятич» Малика Гайсина катится под гору. От банкротства ему не уйти?
Бизнесмен, Малик Гайсин, которого называли «хозяином Среднего Урала, скоро станет гол как сокол. На его счетах арестовано 280 млн руб. А банк «Вятич» катится под гору... Бизнесмена ждет неминуемое банкротство. От былого величия Гайсина не осталось и следа?
О том, что на его счетах в Сбербанке арестованы деньги, сообщил сам Малик Гайсин. И это – очень удивительно, так как он все время слыл одним из самых «закрытых» бизнесменов. Возможно, таким образом Гайсин пытается отвлечь внимание от своего банка «Вятич», в котором дела идут из рук вон плохо. Его акции тоже якобы арестованы.
На сегодняшний день иск о банкротстве Малика Гайсина подало ООО «Алдан», владельцем которого когда-то был бизнесмен. Общество добивается, что Гайсин и его партнеры были привлечены к субсидиарной ответственности на сумму 8 млн руб. Такого же решения добиваются кредиторы Уральской независимой теплоэлектросетевой компании (УНТЭСК), где Гайсин раньше был соучредителем.
Интересно, что ранее приставы утверждали, что, по информациям банков, денег на счетах Гайсина нет. Однако он на заседании 4 декабря представил соответствующие документы. Суд принял решение привлечь к делу Сбербанк, следующее заседание назначено на 25 декабря. Возможно, что Малик Гайсин мог представить в суд фальшивые документы и за это время успеет скрыться с деньгами банка «Вятич», акции которого могут быть арестованы только по сообщению Малика Гайсина.
Под прикрытием Ковальчуков?
Банк «Вятич» на сегодняшний день, наверное, является самым штрафуемым банком России. К административной ответственности по ст. 15.27 КоАП – » Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — банк привлекался в 2013, 2014, 2016 и дважды (апрель, май) в 2017 гг. Однако, на удивление, последняя проверка в банке была в ноябре 2017 г.
Банк, не раз уличенный в отмывании денег, проверяли больше года назад! Это кажется более чем странным. Возможно, была достигнута договоренность с ЦБ, чтобы банк не трогали. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина это, естественно, комментировать не будет, а Малик Гайсин правды не скажет.
Возможно, за него походатайствовали братья Ковальчуки, владеющие АО «АБ «Россия», который вместе с банком «Вятич» входит в состав соучредителей ассоциации «Рязанский банкирский дом». Банк Гайсина зарегистрирован в Рязани и имеет одни филиал в Екатеринбурге, что свидетельствует о «карманной» принадлежности банка, работающего на предприятия своего основного акционера, каковым с 81% и является Малик Гайсин.
На сегодняшний день «Вятич» занимает 453 места по активам и 280 по прибыли среди банков России. За месяц банк потерял почти 34% своих активов, что может свидетельствовать об их выводе из банка. За этот года показатели у банка еще хуже. Чистая прибыль уменьшилась на 36%, кредитный портфель на 21%, Кредиты предприятиям и организациям на 21%, средства предприятий и организаций – на 50%. Каким образом банк держится наплаву, уму непостижимо. Если учесть, что он мог обслуживать предприятия Малика Гайсина, то их количество значительно сократилось.
За 9 месяцев этого года активы банка снизились почти по всем пунктам. Это может подтверждать их вывод.
У банка кроме Малика Гайсина и других физических лиц в составе учредителей есть «Чебоксарский сталеплавительный завод» – ООО «Сталь», на котором работают только 3 человека. Прибыть и стоимость завода одинаковые – минус 71 млрд руб. Учредители завода – ПАО «Промтрактор» и ООО «Промтрактор-Промлит» работают примерно с такой же «эффективностью» – минусовой прибылью и стоимостью.
Что это за предприятия и могут ли они иметь отношение к Малику Гайсину? При таких показателях предприятия не банкротятся. У первого государственных контрактов почти на 250 млн руб., у второго – почти на 4 млн руб. А откуда миллиардные убытки?
Поговаривают, что уже в 1992 г. в «Среднеуральское акционерное общество», которое возглавлял Малик Гайсин, входило 120 предприятий, и это давало повод злым языкам подозревать Малика в связях с ОПС «Уралмаш». Потому что трудно было объяснить, как без помощи криминальных структур в криминальное время начала 90-х можно было приобрести столько предприятий.
Может, именно поэтому Малик Гайсин старается не «светиться»? Через его империю могли отмываться криминальные деньги. И общества с миллиардными убытками могут быть ее остатками, которые делают это до сих пор. Наверное, силовикам стоило бы обратить на эти странные предприятие самое пристальное внимание. В запутанной структуре владения предприятиями Малика Гайсина только они могут разобраться.
«Смертельный» актив Гайсина?
Ранее Уральский завод химического машиностроения «Уралхиммаш» также принадлежал Малику Гайсину. Причем достался ему с огромным трудом. В «схватке» за завод Гайсину пришлось столкнуться с Павлом Федулевым, которого называли одним из главных рейдеров Свердловской области. И скандал с Гайсиным был одним из самых крупных в регионе. Все яркие атрибуты 90-х присутствовали – и мордобой, и стрельба.
Люди Гайсина управляли заводом с 1997 г. Федулев попытался захватить предприятие, провел альтернативное собрание акционеров и посадил в кресло завода своего директора. Люди Федулева забаррикадировались в заводоуправлении и получали пищу через форточку. На заводе установилось двоевластие. Власти пытались утихомирить враждующие стороны, но дело даже дошло до драки в директорском кабинете.
В результате Федулев попал в тюрьму, а его акции перешли к депутату облдумы Артему Сатовскому, который был… зарезан в собственной квартире вместе еще с тремя людьми. Впоследствии все бизнесмены, владеющие пакетом акций, по роковому стечению обстоятельств оказывались в тюрьме. Мог иметь к этому отношение «закрытый» бизнесмен Малик Гайсин? Под контроль Газпрома завод перешел только в 2014 г. Однако до сих пор в числе его акционеров числятся фирмы, аффилированные с Маликом Гайсиным – ОАО «Вагран» и ОАО «Оуз». Не потому ли завод работает с отрицательной прибылью?
Малик Гайсин отчаянно борется с тем, чтобы его не привлекли к субсидиарной ответственности. Платить бизнесмен явно не любит. Однажды его юристу даже удалось снять обеспечение сроком на 1 час. Но пока все складывается не в пользу Малика Гайсина. Придет ли его представитель на следующие заседание? Или Гайсин уже покинет страну?», - задаётся вопросом автор статьи.
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием событий. Наш адрес: kompromat-ural@protonmail.com
Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
19.04.2024
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Мы располагаем информацией в продолжение вашей недавней публикации и просим придать её огласке…
В Екатеринбурге 1 апреля 2024 года на территории машиностроительного завода «Уралмаш» произошёл крупный пожар. Чёрный дым был виден практически из любой части города. МЧС РФ сообщило, что площадь возгорания достигла около 4,5 тыс кв. м, а 300 кв. м кровли обрушилось. По словам очевидцев, полностью уничтожен цех номер 57, где предположительно и начался пожар.
Сообщалось даже об угрозе взрывов, так как в помещении предприятия в большом объёме находились лакокрасочные материалы, а именно более 500 литров лака. В тушении пожара участвовало несколько десятков пожарных и около 20 единиц техники.
Однако пресс-служба «Уралмаша» сообщила, что уничтоженный цех предприятию не принадлежит. А принадлежит он некоему ООО «Энерготрансстрой» (ИНН 6670292367), директором которого оформлена Аргунова Мария Сергеевна, а учредителем значится Трофимова Анжелика Дмитриевна. Та же Трофимова ранее была учредителем ООО «ЭМЗ» (ИНН 6678049068), компания аффилирована с известной группой екатеринбуржских схемщиков. Речь идёт о Конышеве Павле Андреевиче, бывшем сотруднике АО «Группа СВЭЛ», который, получив в своё распоряжение конструкторскую документацию на изготовление токоограничивающих реакторов, под вывеской ООО «Электромашиностроительный завод» (ЭМЗ), начал собственное производство этой продукции, за что уже был наказан (арбитражное дело о нарушении патентных прав № А60-946/2012).
12.04.2024
Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК
Новосибирский олигарх со скандальной репутацией, хозяин "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 541005091683) попал на радары правоохранительных органов. С чем связан интерес к фигуранту и какую роль в нём могут играть бывшие и действующие чиновники?
Источники СМИ сообщили, что Таран может стать фигурантом уголовного дела, но его фабула пока не известна. Коллеги редакции «Компромат-Урал» выдвинули несколько версий.
Первый момент - это резонансная история с национализацией ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ), который базируется в Ярославской области.
В сентябре 2023 года РОМЗ по иску Генпрокуратуры РФ вернули на баланс государства, забрав акции у ООО "Сибмир" (владелец - АО "РАТМ Холдинг" Эдуарда Тарана), и АО "Иснов". Было указано на незаконность приватизации предприятия оборонного назначения. Этот вердикт ответчики до сих пор пытаются оспорить. Слово "незаконность" в этой истории вполне может подразумевать и последующее уголовное дело.
А не так давно в публичном пространстве появилась запись, на которой звучит голос, весьма похожий на Тарана, рассуждающий о возможности "обелить" экс-бенефициаров завода из РАТМ и добиться компенсации от государства в миллиарды рублей. Он же выражает надежду, что с подачи "Ростеха" и Минпромторга предприятие вновь передадут в управление или даже владение РАТМу...
3.04.2024
Пока регион бился с огнём, министерский главк «играл в солдатиков»?
Читатели продолжают делиться своими мнениями с нашей редакцией. На этот раз их взволновали события, произошедшие в Рязанской и Владимирской областях несколько недель назад. Разумеется, опубликованная ниже позиция не является истиной в последней инстанции, но изложенная в ней интерпретация фактов представляется более чем актуальной:
«Всё руководство МЧС России во главе с министром Александром Куренковым и помощниками, включая советника министра Даниила Мартынова, заместителя министра генерал-полковника Виктора Яцуценко, прибыли рано утром 13 марта 2024 года во Владимирскую область на показательные учения. В это время в соседней Рязанской области полыхал нефтезавод после удара БПЛА, а в 100 метрах от нефтеперерабатывающего комплекса шли всероссийские соревнования с участием спортсменов и детских команд со всей страны. Несмотря на явную опасность, массовые спортивные мероприятия даже не были остановлены!