C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«На конец 2015 года забалансовые вклады – 2,8 миллиарда!» Спонсор выборов Порошенко выводил деньги граждан РФ? АУДИО
3.04.2019
Читатели портала «Компромат-Урал» предоставили в редакцию аудиозапись, относящуюся к деятельности топ-менеджмента и бенефициаров «Военно-промышленного банка» (ВПБ). В сентябре 2016 года у банка отозвана лицензия ЦБ, эти события имели крайне скандальный характер: сообщалось о противодействии сотрудников ВПБ решениям регулятора и огромной массе криминальных, «забалансовых», вкладов. Неоднократно сообщалось об уголовной ответственности, грозящей виновникам противозаконных схем. Несмотря на то, что поступившая к нам запись датирована январём 2016 года, в ней могут быть зафиксированы махинации, которым так и не дана уголовно-правовая оценка. Обратившиеся в редакцию граждане убеждены, что сведения заслуживают внимания Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, СКР и Центробанка во главе с Эльвирой Набиуллиной.
По заверениям информированного источника, «на имеющейся аудиозаписи содержится информация о разговоре Масюковой Натальи Ивановны (бывший заместитель председателя правления Военно-Промышленного Банка), в подчинении которой находилось Операционное управление, с руководителем этого подразделения Челышевой Екатериной Владимировной». Во всяком случае диалог о нарушениях в ВПБ ведут женщины с такими именами и отчествами – сложно назвать это простым совпадением.
По полученным файлам редакция «Компромат-Урал» проводит специальное расследование, итогом которого станет серия публикаций и обращений в уполномоченные органы. Будем надеяться, что ответственные сотрудники правоохранительных органов не оставят вопиющую ситуацию без внимания.
Вернёмся к расшифровке аудиозаписи. «В процессе данного разговора Наталья Ивановна подробно выясняет у Екатерины Владимировны о произошедших в период отсутствия в Банке Масюковой махинациях (вывод вкладов за баланс банка и открытие счета компании «Волгомост»). Открытие расчетного счета данной компании происходило в обход требований законодательства (у компании была большая непогашенная задолженность перед бюджетом; открытие расчетного счета данной организации и вывод поступивших на расчетный счет средств не позволило сотрудникам ФССП РФ осуществить арест упомянутых денежных средств)», - поясняет собеседник нашего корреспондента.
В рамках проверки полученной информации редакция «Компромат-Урал» навела справки о компании «Волгомост». Судя по всему, речь идёт о ПАО «Волгомост», ранее находившемся в Саратове, в 2016 году местонахождение юрлица перемещено в Москву на массовый адрес по улице Павла Корчагина. С тех пор в компании часто менялись руководители (Натик Джабраилов, Алим Примкулов, Игорь Вашунин), теперь «Волгомост» находится в распоряжении и.о. временного управляющего, 31-летнего Виталия Волкова. По данным открытых источников, предприятие имеет миллиардные долги. ФНС сообщает о действующих приостановлениях операций по счетам. Причём с 2016 года их накопилось столько, что перечень запретов фискального ведомства занимает 292 страницы.
По данным источников редакции «Компромат-Урал», записанный разговор мог происходить «в кабинете Масюковой. Также в записи упоминаются имена и фамилии следующих сотрудников и топ-менеджеров ВПБ, которые непосредственно осуществляли или были в курсе» сомнительных операций:
- Мария Тарасевич (также упоминается как «Маша») – сотрудник Управления по обслуживанию клиентов;
- Самерханов Эльдар Абдулкадирович (также упоминается как Эльдар Абдулкадирович) – Председатель Правления Банка;
- Анисимова (она же Александра, Саша) – дочь бенефициара Банка (Юрия Леонидовича Колтока) – являлась руководителем одного из Департаментов Банка;
- Фирсова (она же Наталья Альбертовна) – руководитель одного из блока Банка;
- Слотина Елена Владимировна (она же Елена Владимировна) – Главный бухгалтер Банка.
- Табачкова (она же Ирина) – руководитель Отдела обслуживания физических лиц Операционного Управления;
- Юрий Леонидович (Колток) – Председатель Совета Директоров Банка;
- Конин (руководитель ИТ);
- Новосельцев (он же Сергей Васильевич) – Заместитель Председателя Правления (начальник Фирсовой);
Семушина (она же Дарья) – сотрудник дочери Колтока (Анисимовой);
- прочие сотрудники».
Что обсуждают участники записанных разговоров, чьи голоса похожи на голоса вышеперечисленных персон?
Слово читателям портала «Компромат-Урал», предоставившим аудиозапись: «Масюкова спрашивает у Екатерины Владимировны о том, кто её даёт распоряжения по проведению различных операций. Собеседница, в свою очередь, подробно рассказывает про отдающих распоряжения лиц, при этом поясняет, что Анисимова Александра (т.е. дочь Колтока – прим. «Компромат-Урал») всегда стоит в копии писем, т.е. в курсе всего. Касательно вывода вкладов физических лиц, Челышева сообщает, что файл пришел ей и Табачковой Ирине от Тарасевич. Также «Екатерина Владимировна» сообщает, что Конин тоже в курсе о выводе вкладов (от него тоже в её адрес поступали сообщения по электронной почте). После идет выяснение суммы выведенных средств (неучтенных) – вкладов физических лиц. Голос, похожий на Масюкову, задаёт вопрос следующего характера: получается, что в банке никто не в курсе ситуации (что происходит в Вашем подразделении)?
В ответ на вопрос «Екатерина Владимировна» сообщает, что в курсе Самерханов, Конин, Колток, Фирсова. В процессе зафиксированного разговора также выясняется сумма выведенных средств - по данным Планово-Экономического Управления, около 2,8 млрд. рублей»!
Бывшие работники скандального банка отмечают, что волна вывода вкладов из баланса пришлась на декабрь 2015 года. На последнюю неделю декабря объём забалансовых вкладов оценивался в астрономические 2,2-2,8 млрд. рублей.
«Далее идет обсуждение ситуации об открытии расчетного счета юридическому лицу (в обход законодательного запрета). В ходе разговора также упоминаются конкретно отдающие распоряжения лица, топ-менджеры, которые были в курсе событий. А также выход из ситуации и дата вывода средств. Затем разговор возвращается к теме вывода вкладов. В процессе разговора предупреждает о том, что «Екатерина Владимировна» находится в её непосредственном подчинении (оргструктура) и им вместе придется нести ответственность. ОУ сообщает, что выведенных средств в кассе нет, и их нахождение может знать, скорее всего, председатель правления», - заключает собеседник редакции.
Бенефициары и руководители «Военно-промышленного банка» продолжают фигурировать в громких скандалах. СМИ называют одним из владельцев кредитного учреждения известного обнальщика Сергея Магина (кличка – Серёжа Два Процента), который недавно освободился из колонии в Рязанской области. В декабре 2016 года, т.е. через есколько месяцев после краха «ВПБ», Пресненский суд Москвы приговорил Магина к 8,5 годам колонии. Его признали виновным в обналичивании 122,2 млрд рублей. Как выяснило следствие, лично Магин и его партнеры заработали более 611 млн рублей. Это была комиссия, которую злоумышленники брали с клиентов за незаконные операции.
Что касается Юрия Колтока, то в актуальных публикациях он упоминается как спонсор избирательной кампании Петра Порошенко на выборах президента Украины.
Кроме того, читатели проекта «Компромат-Урал» просят редакцию ходатайствовать перед Юрием Чайкой, Александром Бортниковым, Александром Бастрыкиным и Владимиром Колокольцевым о проверке того, как правоохранители реагировали на предыдущие публикации СМИ об аудиозаписях Колтока. В декабре 2018 года, в частности, радио «Бизнес ФМ» сообщало, что в отношении экс-владельца ВПБ может быть возбуждено уголовное дело. Основанием для подобных заявлений было опубликование стенограммы аудиозаписей телефонных разговоров, предположительно с участием Колтока. «На них человек с голосом Юрия Колтока договаривается со своим собеседником о схемах, которые могут привести к «удобному» для ВПБ разрешению судебного спора с госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», - рассказал журналистам адвокат Фёдор Трусов. На АСВ Банк России возложил функции временной администрации по управлению банком в ситуации банкротства.
«На записях собеседник с голосом, похожим на голос Колтока, предлагает варианты отмены этого решения Центробанка через арбитраж. Он говорит, что, если «отжать» у АСВ позицию кризисного управляющего банком-банкротом и поставить на его место «своего» человека, удастся скрыть от государства большие деньги, когда-то доверенные вкладчиками, а потом куда-то вдруг пропавшие», - указал адвокат. Он полагает, что «замыслы человека с голосом председателя совета директоров Военно-промышленного банка вполне можно назвать мошенническими».
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» продолжает работать над развитием темы и благодарит читателей за интересные материалы. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
Ольга Смолина, Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Другие публикации
17.07.2019
МИЦ-долёвщик Андрей Рябинский в доле с дочерью Михася
Несмотря на запугивания и угрозы, пресса активно интересуется, «чем закончится для «МИЦ групп» арест экс-главы Балашихи?». И дополняет: «У Андрея Рябинского и Михася один «авторитетный» адвокат». «МИЦ групп Андрея Рябинского (ИНН 770102474204 – прим. «Компромат-Урал») объявила, что будет преследовать журналистов, которые занимаются расследованиями о неблаговидной деятельности компании и её хозяина (преследовать так же, как Ивана Голунова, или изощрённее?). Представлять интересы МИЦ и Рябинского в этом «нелегком» труде будет член совета по правам человека при президенте РФ адвокат Шота Горгадзе. Кто бы сомневался… Шота Горгадзе не только личный друг Рябинского, он ещё и защищает ближайших деловых партнеров МИЦ. Таких, например, как семья авторитетного бизнесмена из Солнцево Сергея Михайлова (Михась). Также Горгадзе, будучи главой общественной палаты Московской области, активно лоббировал интересы МИЦ. Другой лоббист Рябинского – экс-глава Балашихи Евгений Жирков - недавно был задержан ФСБ РФ.
Всю весну в СМИ выходили однотипные материалы: «содержание под стражей многодетной матери Александры Лисицыной может быть «заказом» с целью выдавить из неё нужные показания или отобрать имущество». Об этом журналистам заявлял ее адвокат, член совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Журналистам забывали рассказать, что Александра Лисицына человек не из простой семьи. Ее отец - лидер солнцевской ОПГ Сергей Михайлов (Михась). Горгадзе прямо говорил, что много лет дружит с семьёй подзащитной. Источники говорят, что свел их как раз Андрей Рябинский. Последний уже много лет является деловым партнёром Михася. Дочь Сергея Михайлова Вера Серёгина (ИНН 773126817223, в девичестве – Михайлова; в корпоративных и личных связях с ней фигурирует 42-летний уроженец Евпатории Андрей Серёгин, ИНН 772776310742 – прим. «Компромат-Урал») вместе с Рябинским и Копылковым являлись совладельцами строительной компании «Новоглаголево-3». Согласно ЕГРЮЛ, Серегина владела 50 процентами фирмы, а ее партнёры - по 25 процентов каждый. В свою очередь Рябинский и Копылков сооснователи «МИЦ-групп». В октябре 2018 года Рябинский и Копылков вышли из учредителей «Новоглаголево-3», а новым владельцем 50% ООО стал некто Третьяков Валерий Александрович (ИНН 661220530627 – прим. «Компромат-Урал»). Однако… сделка имела фиктивный характер, а в ООО был введён номинал. Об этом говорит то, что гендиректором «Новоглаголево-3» тогда осталась Коробова Ольга Борисовна, которая является членом совета директоров группы компаний МИЦ.
С Шотой Горгадзе Рябинский тоже дружит, о чём он еще в 2013 году сообщил на своей страничке в соцсетях. И дружба эта, как говорил герой одного фильма, с интересом. С 2012 года Горгадзе был членом, а потом председателем Общественной палаты Московской области. В этот же период времени МИЦ Групп активно осваивала подмосковные земли под свое строительство, что крайне не нравилось местным жителям. Как это, например, было в Балашихе, где МИЦ Групп решила возвести целый город. Жители опасались, что стройка приведет к огромным пробкам, перегрузке очистных сооружений и необходимости их реконструкции за счет повышения квартплаты. Как это было в других местах, где МИЦ Рябинского возводила столь внушительные объекты. А в областной администрации, во главе с Андреем Воробьевым, успокаивали – за тем, чтобы права и интересы граждан не пострадали проследит общественная палата. При этом возглавлял Общественную палату тот самый Горгадзе – близкий друг хозяина МИЦ групп Андрея Рябинского.
16.07.2019
Птенцы гнезда Цуканова. Пока Путин женат на России, сотрудники его полпреда массово ей изменяют?
Что происходит в российской власти, которая за 20 лет «стабильности» вроде как должна была вырасти в стройную вертикаль, чтобы героически жить по «диктатуре закона»? Где всё это? Действующий сотрудник Администрации Президента РФ – помощник полпреда Николая Цуканова, оказывается, «получив гражданство Польши, купил там недвижимость, был завербован разведкой и информировал НАТО о заседаниях Совбеза и семье Путина». Приехали! Несколько лет назад с Цукановым «спелся» другой одиозный экс-чиновник Алексей Багаряков, недавно перебравшийся за Цукановым в Екатеринбург, но из-за шпионского скандала так и не успевший «опериться». Как утверждают собеседники редакции в силовых структурах, Багаряков «находится в разработке» с того момента, как получил должность в полпредстве у Цуканова. Такие информационные сводки изучают обозреватели ресурса «Компромат-Урал».
«Кротовая нора. В окружении полпреда Николая Цуканова нашли уже целую шпионскую сеть», - подобные заголовки переполняют СМИ. «Арестованный по подозрению в государственной измене помощник полпреда в УФО 39-летний Александр Воробьёв – действительный государственный советник третьего класса. Генерал-майор, если по-военному. Шпионов такого калибра (коль обвинение подтвердится. – Ред.) у нас не ловили, кажется, с 80-х, а точнее, с момента поимки знаменитого Цилиндра – генерал-майора ГРУ Дмитрия Полякова. И вот Воробьёв в тюрьме. А что же будет теперь с его шефом Николаем Цукановым на свободе?
Цуканов распорядился принять Воробьёва к себе на работу ещё в бытность свою губернатором Калининградской области, в 2010 году. Они земляки, оба родом из приграничного городка Гусева. До этого Воробьёв служил на разных мелких должностях, а в 2005-м удачно съездил в Варшаву на стажировку. Там его, говорят, и завербовали. И как только Воробьёву довелось просочиться в ближнее окружение губернатора, с Цукановым стали происходить разные чудеса. До сближения с Воробьёвым имя хозяина российского эксклава если и мелькало в скандалах, то в сугубо экономических, в основном связанных с крышеванием «янтарной мафии». Но как только Воробьёв стал правой рукой Цуканова, масштаб скандальных историй качественно изменился. Сначала Цуканов назвал фашистских оккупантов «немецкими воинами, которые воевали за своё отечество». А затем началась скандальная эпопея с переименованием Калининграда в Кёнигсберг. В сентябре 2011-го польская пресса раструбила об этой инициативе Цуканова – якобы губернатор имел неосторожность дать такое обещание депутату Европарламента от германской партии «зелёных» Вернеру Шульцу (дело было в Варшаве в кулуарах заседания комитета межпарламентского сотрудничества России и ЕС). Цуканов пытался было дать заднюю: мол, ничего я такого не обещал, но поляки припёрли его к стене диктофонной записью (видимо, записывал разговор визави губернатора, ибо беседа велась тет-а-тет. И где! В мужском туалете!). Позже выяснилось (Цуканов об этом сам как-то проговорился), что «дельный совет» переименовать Калининград дал не кто иной, как его юрист Воробьёв. Мол, переименование может позитивно сказаться на росте германских инвестиций. Цуканов и «повёлся».
16.07.2019
Разыскиваемый экс-банкир Аванесов Агаджан Сергеевич выставляет на посмешище «незрячих» полицейских?
Медиа-партнёры редакции «Компромат-Урал» просят наших обозревателей осветить резонансный сюжет, который по непонятным причинам остаётся без должной реакции прокуратуры Санкт-Петербурга, возглавляемой Сергеем Литвиненко, и главка российского МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которым руководит Роман Плугин. Речь идёт о том, что «беглый миллиардер Агаджан Аванесов, находящийся в федеральном розыске за вывод за границу около девяти миллиардов рублей, спокойно живет в гостинице, в Петербурге…». «Почему миллиардера в розыске никто не ищет?», - задаются риторическим вопросом журналисты, наверное, с прискорбием очередной раз убеждаясь, что «все равны перед законом и судом» - это красивая и ничего не значащие слова из Конституции РФ.
«Вот уже пару лет бывший глава совета директоров СтарБанка АгаджанАванесов находится в федеральном розыске. Следственные органы Санкт-Петербурга ищут его в рамках уголовного дела по факту хищения в особо крупном размере. Речь идет о поставке крупной партии рыбных продуктов на сумму 131 миллион рублей, которой не дождались партнеры ООО «Фиш Фабрик». Эта компания также входит в бизнес банкира Аванесова. Крупная торговая компания полностью проплатила все денежные транши, но рыбы так и не дождалась.
В сентябре 2017 года следственным управлением УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках этого дела осенью того же года имущество ООО «Фиш Фабрик» было арестовано по решению суда…
Знаете о других криминальных авторитетах, которые формально разыскиваются, но корыстно мотивированные силовики их не тревожат? Сообщайте по адресу: kompromat-ural@protonmail.com