C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«На конец 2015 года забалансовые вклады – 2,8 миллиарда!» Спонсор выборов Порошенко выводил деньги граждан РФ? АУДИО
3.04.2019
Читатели портала «Компромат-Урал» предоставили в редакцию аудиозапись, относящуюся к деятельности топ-менеджмента и бенефициаров «Военно-промышленного банка» (ВПБ). В сентябре 2016 года у банка отозвана лицензия ЦБ, эти события имели крайне скандальный характер: сообщалось о противодействии сотрудников ВПБ решениям регулятора и огромной массе криминальных, «забалансовых», вкладов. Неоднократно сообщалось об уголовной ответственности, грозящей виновникам противозаконных схем. Несмотря на то, что поступившая к нам запись датирована январём 2016 года, в ней могут быть зафиксированы махинации, которым так и не дана уголовно-правовая оценка. Обратившиеся в редакцию граждане убеждены, что сведения заслуживают внимания Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, СКР и Центробанка во главе с Эльвирой Набиуллиной.
По заверениям информированного источника, «на имеющейся аудиозаписи содержится информация о разговоре Масюковой Натальи Ивановны (бывший заместитель председателя правления Военно-Промышленного Банка), в подчинении которой находилось Операционное управление, с руководителем этого подразделения Челышевой Екатериной Владимировной». Во всяком случае диалог о нарушениях в ВПБ ведут женщины с такими именами и отчествами – сложно назвать это простым совпадением.
По полученным файлам редакция «Компромат-Урал» проводит специальное расследование, итогом которого станет серия публикаций и обращений в уполномоченные органы. Будем надеяться, что ответственные сотрудники правоохранительных органов не оставят вопиющую ситуацию без внимания.
Вернёмся к расшифровке аудиозаписи. «В процессе данного разговора Наталья Ивановна подробно выясняет у Екатерины Владимировны о произошедших в период отсутствия в Банке Масюковой махинациях (вывод вкладов за баланс банка и открытие счета компании «Волгомост»). Открытие расчетного счета данной компании происходило в обход требований законодательства (у компании была большая непогашенная задолженность перед бюджетом; открытие расчетного счета данной организации и вывод поступивших на расчетный счет средств не позволило сотрудникам ФССП РФ осуществить арест упомянутых денежных средств)», - поясняет собеседник нашего корреспондента.
В рамках проверки полученной информации редакция «Компромат-Урал» навела справки о компании «Волгомост». Судя по всему, речь идёт о ПАО «Волгомост», ранее находившемся в Саратове, в 2016 году местонахождение юрлица перемещено в Москву на массовый адрес по улице Павла Корчагина. С тех пор в компании часто менялись руководители (Натик Джабраилов, Алим Примкулов, Игорь Вашунин), теперь «Волгомост» находится в распоряжении и.о. временного управляющего, 31-летнего Виталия Волкова. По данным открытых источников, предприятие имеет миллиардные долги. ФНС сообщает о действующих приостановлениях операций по счетам. Причём с 2016 года их накопилось столько, что перечень запретов фискального ведомства занимает 292 страницы.
По данным источников редакции «Компромат-Урал», записанный разговор мог происходить «в кабинете Масюковой. Также в записи упоминаются имена и фамилии следующих сотрудников и топ-менеджеров ВПБ, которые непосредственно осуществляли или были в курсе» сомнительных операций:
- Мария Тарасевич (также упоминается как «Маша») – сотрудник Управления по обслуживанию клиентов;
- Самерханов Эльдар Абдулкадирович (также упоминается как Эльдар Абдулкадирович) – Председатель Правления Банка;
- Анисимова (она же Александра, Саша) – дочь бенефициара Банка (Юрия Леонидовича Колтока) – являлась руководителем одного из Департаментов Банка;
- Фирсова (она же Наталья Альбертовна) – руководитель одного из блока Банка;
- Слотина Елена Владимировна (она же Елена Владимировна) – Главный бухгалтер Банка.
- Табачкова (она же Ирина) – руководитель Отдела обслуживания физических лиц Операционного Управления;
- Юрий Леонидович (Колток) – Председатель Совета Директоров Банка;
- Конин (руководитель ИТ);
- Новосельцев (он же Сергей Васильевич) – Заместитель Председателя Правления (начальник Фирсовой);
Семушина (она же Дарья) – сотрудник дочери Колтока (Анисимовой);
- прочие сотрудники».
Что обсуждают участники записанных разговоров, чьи голоса похожи на голоса вышеперечисленных персон?
Слово читателям портала «Компромат-Урал», предоставившим аудиозапись: «Масюкова спрашивает у Екатерины Владимировны о том, кто её даёт распоряжения по проведению различных операций. Собеседница, в свою очередь, подробно рассказывает про отдающих распоряжения лиц, при этом поясняет, что Анисимова Александра (т.е. дочь Колтока – прим. «Компромат-Урал») всегда стоит в копии писем, т.е. в курсе всего. Касательно вывода вкладов физических лиц, Челышева сообщает, что файл пришел ей и Табачковой Ирине от Тарасевич. Также «Екатерина Владимировна» сообщает, что Конин тоже в курсе о выводе вкладов (от него тоже в её адрес поступали сообщения по электронной почте). После идет выяснение суммы выведенных средств (неучтенных) – вкладов физических лиц. Голос, похожий на Масюкову, задаёт вопрос следующего характера: получается, что в банке никто не в курсе ситуации (что происходит в Вашем подразделении)?
В ответ на вопрос «Екатерина Владимировна» сообщает, что в курсе Самерханов, Конин, Колток, Фирсова. В процессе зафиксированного разговора также выясняется сумма выведенных средств - по данным Планово-Экономического Управления, около 2,8 млрд. рублей»!
Бывшие работники скандального банка отмечают, что волна вывода вкладов из баланса пришлась на декабрь 2015 года. На последнюю неделю декабря объём забалансовых вкладов оценивался в астрономические 2,2-2,8 млрд. рублей.
«Далее идет обсуждение ситуации об открытии расчетного счета юридическому лицу (в обход законодательного запрета). В ходе разговора также упоминаются конкретно отдающие распоряжения лица, топ-менджеры, которые были в курсе событий. А также выход из ситуации и дата вывода средств. Затем разговор возвращается к теме вывода вкладов. В процессе разговора предупреждает о том, что «Екатерина Владимировна» находится в её непосредственном подчинении (оргструктура) и им вместе придется нести ответственность. ОУ сообщает, что выведенных средств в кассе нет, и их нахождение может знать, скорее всего, председатель правления», - заключает собеседник редакции.
Бенефициары и руководители «Военно-промышленного банка» продолжают фигурировать в громких скандалах. СМИ называют одним из владельцев кредитного учреждения известного обнальщика Сергея Магина (кличка – Серёжа Два Процента), который недавно освободился из колонии в Рязанской области. В декабре 2016 года, т.е. через есколько месяцев после краха «ВПБ», Пресненский суд Москвы приговорил Магина к 8,5 годам колонии. Его признали виновным в обналичивании 122,2 млрд рублей. Как выяснило следствие, лично Магин и его партнеры заработали более 611 млн рублей. Это была комиссия, которую злоумышленники брали с клиентов за незаконные операции.
Что касается Юрия Колтока, то в актуальных публикациях он упоминается как спонсор избирательной кампании Петра Порошенко на выборах президента Украины.
Кроме того, читатели проекта «Компромат-Урал» просят редакцию ходатайствовать перед Юрием Чайкой, Александром Бортниковым, Александром Бастрыкиным и Владимиром Колокольцевым о проверке того, как правоохранители реагировали на предыдущие публикации СМИ об аудиозаписях Колтока. В декабре 2018 года, в частности, радио «Бизнес ФМ» сообщало, что в отношении экс-владельца ВПБ может быть возбуждено уголовное дело. Основанием для подобных заявлений было опубликование стенограммы аудиозаписей телефонных разговоров, предположительно с участием Колтока. «На них человек с голосом Юрия Колтока договаривается со своим собеседником о схемах, которые могут привести к «удобному» для ВПБ разрешению судебного спора с госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», - рассказал журналистам адвокат Фёдор Трусов. На АСВ Банк России возложил функции временной администрации по управлению банком в ситуации банкротства.
«На записях собеседник с голосом, похожим на голос Колтока, предлагает варианты отмены этого решения Центробанка через арбитраж. Он говорит, что, если «отжать» у АСВ позицию кризисного управляющего банком-банкротом и поставить на его место «своего» человека, удастся скрыть от государства большие деньги, когда-то доверенные вкладчиками, а потом куда-то вдруг пропавшие», - указал адвокат. Он полагает, что «замыслы человека с голосом председателя совета директоров Военно-промышленного банка вполне можно назвать мошенническими».
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» продолжает работать над развитием темы и благодарит читателей за интересные материалы. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
Ольга Смолина, Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Другие публикации
18.02.2020
В больнице скончалась третья пострадавшая при коротком замыкании на заводе АО «Русский хром 1915» уральского олигарха Сергея Гильварга. Напомним, что утром в четверг, 13 февраля 2020 года, около 08.30, в помещении отдельно стоящей подстанции цеха пароснабжения на территории АО «Русский хром 1915» в Свердловской области произошло короткое замыкание электрооборудования. В результате инцидента пострадавшие (две женщины и один мужчина) получили обширные ожоги тела (80-90%). Все они были госпитализированы в местную больницу. На сегодняшний день все трое мертвы.
По данным редакции «Компромат-Урал», по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Но не окончится ли оно традиционным преследованием какого-нибудь «стрелочника» или вообще будет прекращено на том основании, что сами погибшие якобы были во всём виноваты, - вопрос открытый, который обеспокоенная общественность адресует председателю СКР Александру Бастрыкину и его представителю по Свердловской области Михаилу Богинскому.
Почему очередная трагедия на предприятии Гильварга может оказаться не по зубам местным сыщикам – об этом рассуждают журналисты. Они прорабатывают версии, в том числе, о том, что «бенефециар предприятия "Русский Хром 1915", где пострадали люди, может оказаться личным "кошельком" главы Свердловской области Евгения Куйвашева и благодаря этому избежать ответственности».
17.02.2020
В России действует негласное правило: был бы оппозиционер – а статья для него всегда найдётся. Академичным языком можно назвать «избирательным правоприменением» в условиях авторитарного режима, подсказывают эксперты редакции «Компромат-Урал». Неугодных выборочно преследуют по специально сконструированному «резиновому» репрессивному законодательству, которое вроде как одно для всех, но на практике далеко не так.
Например, уголовный состав за «злостное неисполнение решения суда». Попробуй простой смертный, - будь хоть тысячу раз прав, столкнувшись с умышленным издевательством и неплатежами своего должника, - завести на него такое уголовное дело. Как сказал в похожей ситуации Владимир Путин, замучаетесь по инстанциям бегать и пыль глотать. Все «уполномоченные» лица с огромной вероятностью в подавляющем большинстве случаев будут разводить руками (или просто разводить), слать отписки: не усмотрено, не установлено, требуется дополнительная проверка, перенаправлено туда-то, ждите, обжалуйте… И никого не будет волновать «авторитет суда», тяжесть последствий, сложность жизненной ситуации пострадавшего.
Но вот перед «правоохранительной» машиной оказывается «шибко умный» оппозиционер-расследователь. И вжух! Спящая статья 315 УК РФ моментально оживает, словно по мановению волшебной палочки. И это уже не оппонент режима, а матёрый преступник. В сторону глухие дела об убийствах, насилии, исчезновении детей – ведь появилось «дело» особой важности! Просто жуть, а не оппозиция.
Директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов стал обвиняемым именно по такой странной «уголовке» о злостном неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК РФ) из-за отказа удалить из YouТube фильм «Он вам не Димон», отмечает редакция «Компромат-Урал». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет! Такое же дело «сшито» и против предыдущего директора ФБК Романа Рубанова, он объявлен в розыск. Накануне Иван Жданов в интервью изданию СМИ «Знак.Ком» рассказал о перспективах заказного уголовного дела и работе ФБК в условиях ареста счетов организации.
17.02.2020
Аникеев Станислав Владимирович чистит биографию накануне повышения в «Газпроме»?
В прошедший День Святого Валентина 57-летний Станислав Аникеев, владелец ООО «Русалочка» и ООО «Ривьера-К» (фирмы из деревни Таганьково Одинцовского района Подмосковья) получил поистине романтичный подарок, о котором можно только мечтать. 14 февраля 2020 года несколько информагентств («Интерфакс», РБК и другие) сообщили, что Станислав Владимирович станет во главе единого заказчика строительных работ для «Газпрома» - ООО «Газпром инвест». Сейчас Аникеев руководит газпромовским мегаподрядчиком – АО «Газстройпром», неоднократно упоминавшегося в СМИ в скандальном контексте.
Пресс-секретарь газовой монополии Сергей Куприянов отказался комментировать информацию о повышении Аникеева. Читатели проекта «Компромат-Урал», обратившие внимание редакции на «любовный» презент, оказались более откровенными и дополнили происходящую рокировку интересными фактами. Выясняется, что в последнее время из медиа пропадают расследовательские публикации об одном из ближайших соратников предправления «Газпрома» Алексея Миллера. Совпадение?
В наше распоряжение поступила подборка зачищенных текстов, скриншотов и перечень ссылок, которые продолжают исчезать из публичного пространства. Так, 4,5 месяца назад в СМИ было опубликовано интересное расследование, заголовок которого говорил сам за себя – «Этот удивительный Станислав Аникеев». Восстановление объективного образа героя (у руля «национального достояния» других нет – только истинные герои!) редакция «Компромат-Урал» начинает с этого материала.