C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
«На конец 2015 года забалансовые вклады – 2,8 миллиарда!» Спонсор выборов Порошенко выводил деньги граждан РФ? АУДИО
3.04.2019
Читатели портала «Компромат-Урал» предоставили в редакцию аудиозапись, относящуюся к деятельности топ-менеджмента и бенефициаров «Военно-промышленного банка» (ВПБ). В сентябре 2016 года у банка отозвана лицензия ЦБ, эти события имели крайне скандальный характер: сообщалось о противодействии сотрудников ВПБ решениям регулятора и огромной массе криминальных, «забалансовых», вкладов. Неоднократно сообщалось об уголовной ответственности, грозящей виновникам противозаконных схем. Несмотря на то, что поступившая к нам запись датирована январём 2016 года, в ней могут быть зафиксированы махинации, которым так и не дана уголовно-правовая оценка. Обратившиеся в редакцию граждане убеждены, что сведения заслуживают внимания Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, СКР и Центробанка во главе с Эльвирой Набиуллиной.
По заверениям информированного источника, «на имеющейся аудиозаписи содержится информация о разговоре Масюковой Натальи Ивановны (бывший заместитель председателя правления Военно-Промышленного Банка), в подчинении которой находилось Операционное управление, с руководителем этого подразделения Челышевой Екатериной Владимировной». Во всяком случае диалог о нарушениях в ВПБ ведут женщины с такими именами и отчествами – сложно назвать это простым совпадением.
По полученным файлам редакция «Компромат-Урал» проводит специальное расследование, итогом которого станет серия публикаций и обращений в уполномоченные органы. Будем надеяться, что ответственные сотрудники правоохранительных органов не оставят вопиющую ситуацию без внимания.
Вернёмся к расшифровке аудиозаписи. «В процессе данного разговора Наталья Ивановна подробно выясняет у Екатерины Владимировны о произошедших в период отсутствия в Банке Масюковой махинациях (вывод вкладов за баланс банка и открытие счета компании «Волгомост»). Открытие расчетного счета данной компании происходило в обход требований законодательства (у компании была большая непогашенная задолженность перед бюджетом; открытие расчетного счета данной организации и вывод поступивших на расчетный счет средств не позволило сотрудникам ФССП РФ осуществить арест упомянутых денежных средств)», - поясняет собеседник нашего корреспондента.
В рамках проверки полученной информации редакция «Компромат-Урал» навела справки о компании «Волгомост». Судя по всему, речь идёт о ПАО «Волгомост», ранее находившемся в Саратове, в 2016 году местонахождение юрлица перемещено в Москву на массовый адрес по улице Павла Корчагина. С тех пор в компании часто менялись руководители (Натик Джабраилов, Алим Примкулов, Игорь Вашунин), теперь «Волгомост» находится в распоряжении и.о. временного управляющего, 31-летнего Виталия Волкова. По данным открытых источников, предприятие имеет миллиардные долги. ФНС сообщает о действующих приостановлениях операций по счетам. Причём с 2016 года их накопилось столько, что перечень запретов фискального ведомства занимает 292 страницы.
По данным источников редакции «Компромат-Урал», записанный разговор мог происходить «в кабинете Масюковой. Также в записи упоминаются имена и фамилии следующих сотрудников и топ-менеджеров ВПБ, которые непосредственно осуществляли или были в курсе» сомнительных операций:
- Мария Тарасевич (также упоминается как «Маша») – сотрудник Управления по обслуживанию клиентов;
- Самерханов Эльдар Абдулкадирович (также упоминается как Эльдар Абдулкадирович) – Председатель Правления Банка;
- Анисимова (она же Александра, Саша) – дочь бенефициара Банка (Юрия Леонидовича Колтока) – являлась руководителем одного из Департаментов Банка;
- Фирсова (она же Наталья Альбертовна) – руководитель одного из блока Банка;
- Слотина Елена Владимировна (она же Елена Владимировна) – Главный бухгалтер Банка.
- Табачкова (она же Ирина) – руководитель Отдела обслуживания физических лиц Операционного Управления;
- Юрий Леонидович (Колток) – Председатель Совета Директоров Банка;
- Конин (руководитель ИТ);
- Новосельцев (он же Сергей Васильевич) – Заместитель Председателя Правления (начальник Фирсовой);
Семушина (она же Дарья) – сотрудник дочери Колтока (Анисимовой);
- прочие сотрудники».
Что обсуждают участники записанных разговоров, чьи голоса похожи на голоса вышеперечисленных персон?
Слово читателям портала «Компромат-Урал», предоставившим аудиозапись: «Масюкова спрашивает у Екатерины Владимировны о том, кто её даёт распоряжения по проведению различных операций. Собеседница, в свою очередь, подробно рассказывает про отдающих распоряжения лиц, при этом поясняет, что Анисимова Александра (т.е. дочь Колтока – прим. «Компромат-Урал») всегда стоит в копии писем, т.е. в курсе всего. Касательно вывода вкладов физических лиц, Челышева сообщает, что файл пришел ей и Табачковой Ирине от Тарасевич. Также «Екатерина Владимировна» сообщает, что Конин тоже в курсе о выводе вкладов (от него тоже в её адрес поступали сообщения по электронной почте). После идет выяснение суммы выведенных средств (неучтенных) – вкладов физических лиц. Голос, похожий на Масюкову, задаёт вопрос следующего характера: получается, что в банке никто не в курсе ситуации (что происходит в Вашем подразделении)?
В ответ на вопрос «Екатерина Владимировна» сообщает, что в курсе Самерханов, Конин, Колток, Фирсова. В процессе зафиксированного разговора также выясняется сумма выведенных средств - по данным Планово-Экономического Управления, около 2,8 млрд. рублей»!
Бывшие работники скандального банка отмечают, что волна вывода вкладов из баланса пришлась на декабрь 2015 года. На последнюю неделю декабря объём забалансовых вкладов оценивался в астрономические 2,2-2,8 млрд. рублей.
«Далее идет обсуждение ситуации об открытии расчетного счета юридическому лицу (в обход законодательного запрета). В ходе разговора также упоминаются конкретно отдающие распоряжения лица, топ-менджеры, которые были в курсе событий. А также выход из ситуации и дата вывода средств. Затем разговор возвращается к теме вывода вкладов. В процессе разговора предупреждает о том, что «Екатерина Владимировна» находится в её непосредственном подчинении (оргструктура) и им вместе придется нести ответственность. ОУ сообщает, что выведенных средств в кассе нет, и их нахождение может знать, скорее всего, председатель правления», - заключает собеседник редакции.
Бенефициары и руководители «Военно-промышленного банка» продолжают фигурировать в громких скандалах. СМИ называют одним из владельцев кредитного учреждения известного обнальщика Сергея Магина (кличка – Серёжа Два Процента), который недавно освободился из колонии в Рязанской области. В декабре 2016 года, т.е. через есколько месяцев после краха «ВПБ», Пресненский суд Москвы приговорил Магина к 8,5 годам колонии. Его признали виновным в обналичивании 122,2 млрд рублей. Как выяснило следствие, лично Магин и его партнеры заработали более 611 млн рублей. Это была комиссия, которую злоумышленники брали с клиентов за незаконные операции.
Что касается Юрия Колтока, то в актуальных публикациях он упоминается как спонсор избирательной кампании Петра Порошенко на выборах президента Украины.
Кроме того, читатели проекта «Компромат-Урал» просят редакцию ходатайствовать перед Юрием Чайкой, Александром Бортниковым, Александром Бастрыкиным и Владимиром Колокольцевым о проверке того, как правоохранители реагировали на предыдущие публикации СМИ об аудиозаписях Колтока. В декабре 2018 года, в частности, радио «Бизнес ФМ» сообщало, что в отношении экс-владельца ВПБ может быть возбуждено уголовное дело. Основанием для подобных заявлений было опубликование стенограммы аудиозаписей телефонных разговоров, предположительно с участием Колтока. «На них человек с голосом Юрия Колтока договаривается со своим собеседником о схемах, которые могут привести к «удобному» для ВПБ разрешению судебного спора с госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», - рассказал журналистам адвокат Фёдор Трусов. На АСВ Банк России возложил функции временной администрации по управлению банком в ситуации банкротства.
«На записях собеседник с голосом, похожим на голос Колтока, предлагает варианты отмены этого решения Центробанка через арбитраж. Он говорит, что, если «отжать» у АСВ позицию кризисного управляющего банком-банкротом и поставить на его место «своего» человека, удастся скрыть от государства большие деньги, когда-то доверенные вкладчиками, а потом куда-то вдруг пропавшие», - указал адвокат. Он полагает, что «замыслы человека с голосом председателя совета директоров Военно-промышленного банка вполне можно назвать мошенническими».
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» продолжает работать над развитием темы и благодарит читателей за интересные материалы. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
Ольга Смолина, Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Другие публикации
23.05.2019
Эта цитата, вынесенная в заголовок материала портала «Компромат-Урал», взята из выступления публициста Александра Невзорова. В том интервью Александр Глебович красочно описал участников репрессивного катка по фабрикации уголовных дел в отношении инакомыслящих в современной России. Как известно, многие сомнительные судебные, административные и уголовные наказания часто обосновывается всевозможными заключениями экспертов.
На днях известный экономический и политический обозреватель, организатор просветительских проектов Борис Грозовский выпустил большую исследовательскую статью об абсурдных выводах экспертизы (редакция «Компромат-Урал» цитирует текст Грозовского ниже). Примеры более чем показательные. Свои фееричные, запутанные, с налётом мнимого глубокомыслия, «произведения» эксперты массово «штампуют» по заказу силовиков в скандальных делах, в которых с позиций здравого смысла трудно увидеть объективный состав какого-либо общественно-опасного деяния. Но эксперты как бы «умнее».
Как отмечает обозреватель редакции «Компромат-Урал», в интересном исследовании Грозовского засветилась и местная «звезда» экспертизы. Это Тагильцева Юлия Ринатовна из Уральского педуниверситета. Она упомянута в контексте со скандальным уголовным делом в отношении блогера Руслана Соколовского, «который ловил покемонов в храме и выложил ролик, показывающий, как он это делал». Действия правоохранителей против Соколовского со стороны выглядели неадекватными: такую бы прыть сыщиков – да на расследование действительно важных преступлений (чтобы не было «висяков» по убийствам, грабежам, изнасилованиям, коррупции и т.п.). По делу Соколовского госпожа Тагильцева проделала «очень важную» работу и сделала зубодробительный вывод: «Представленные для исследования видеоматериалы направлены на создание у верующих чувства унижения, формируемого через отрицание существования бога как высшей силы».
Тогда же к профессионализму и этике рекламщицы Тагильцевой возникли серьёзные вопросы. Во-первых, по какому праву она, будучи филологом, вдруг взяла на себя религиоведческую экспертизу? Во-вторых, общественники заподозрили её в конфликте интересов: «экспертизу она делала по заказу центра «Э» по Свердловской области, а еще в 2014-м она опубликовала в издательстве УрГПУ несколько научных работ, сделанных в соавторстве с замначальника отдела этого же центра «Э»…».
23 апреля 2019 года Юлия Тагильцева получила ещё одно «задание». Судья арбитражного суда Свердловской области Антон Ерин (дело А60-67028/2018) поручил ей лингвистическую экспертизу публикаций гражданского активиста из города Новоуральск Вадима Аверьянова (материалы выходили в «Нашей городской газете»). Инициатор дела – ООО «Корвет», получающее миллиардные строительные государственные и муниципальные заказы в Новоуральске. Согласно иску «Корвета», Аверьянов повредил целомудренность «безупречной» деловой репутации этой фирмы. Аверьянов – автор нескольких журналистских расследований деятельности «Корвета» и связей компании с местными чиновниками, особенно, тех эпизодов, где просматривается корыстный интерес «слуг народа» и «короля госзаказа». Установленный срок готовности нового «произведения» эксперта Тагильцевой – 28 мая.
Читатели, располагающие интересными подробностями о деятельности экспертов, делитесь информацией с редакцией «Компромат-Урал»: kompromat-ural@protonmail.com
22.05.2019
ФГИС «Наша природа»: куда вбухано 120 миллионов бюджетных рублей?
«По некоторым данным, затраты на ФГИС «Наша природа», созданную специально для оперативного приема и решения экологических проблем, могут достигать 120 миллионов (!!!) рублей. При этом власти, вбухав в проект просто колоссальные деньги, до сих пор не могут его запустить. Система вот уже не первый год работает в тестовом режиме и когда она заработает на полную мощь – неизвестно. Cui bono? Cui prodest?
Согласно паспорту нацпроекта «Экология», запуск федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Наша природа» (https://priroda-ok.ru/#/) должен был состояться 29 марта, но этого не произошло - сайт «Нашей природы» с 2014 года и по сей день работает в тестовом режиме.
Разработчиком системы выступало Минприроды, и как сообщает telegram-канал «Зеленый змий» со ссылкой на источник в ведомстве Дмитрия Кобылкина, там несколько недель назад состоялся ряд совещаний, на которых чиновники утверждали, что система неработоспособна и поэтому запущена быть не может.
В чем заключается неготовность системы, неясно: на сайте «Наша природа» сообщается, что получено 189 обращений от граждан, 74 проблемы уже решены. Получается, система, которую не хотят запускать чиновники, все-таки работает.
«Зеленый змий» объясняет задержки полноценного запуска платформы неготовностью Росприроднадзора, который курирует проект, к огромному количеству жалоб граждан, с которыми придется работать.
«Росприроднадзор, похоже, не готов [к запуску]. Ибо понимает, что в случае раскрутки программного продукта, когда он будет активно внедряться в широкие слои населения, чиновники будут ежедневно получать реальные свидетельства нарушений в сфере природопользования. И будут обязаны на них реагировать в соответствии с законом „О порядке рассмотрения обращений граждан“».
21.05.2019
Как стало известно обозревателям редакции «Компромат-Урал», в святая святых губернатора Тюменской области Александра Моора нагрянула прокурорская проверка. Речь идёт о ревизии законности бюджетных трат на чиновничий пиар. Расходование средств налогоплательщиков на подобные «нужды» вызывает понятный скепсис, если не возмущение. Прокурорские сотрудники пришли в департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике. Через это подразделение, возглавляемое 38-летним Павлом Белявским (ИНН 720402099778), канализируются денежные транши на всевозможные медиа-хотелки.
«Так, в 2018 году департамент из своего бюджета предоставил субсидии многочисленным ООО и ИП, в том числе зарегистрированным на приближённых Белявского. Речь идет о контрактах на суммы в миллионы рублей. В открытом доступе на сайте госзакупок можно узнать, на что ушли деньги. Прайс на большую часть предоставленных услуг кажется явно завышенным.
Более 70 млн рублей ушло только на проект «Я доверяю». ИП Захаров, к примеру, оказал услуги по продвижению в соцсетях. По договору затраты на эту деятельность составили 12 млн рублей. А теперь зайдем на страницы проекта. Вконтакте: чуть больше 71 тысячи подписчиков, последние посты оценили 25, 16 и 10 человек соответственно. За каналом на YouTube следят 3,6 тысячи человек, за блогом в инстаграм – менее 40 тысяч. Очевидно, что при вложенных миллионах на продвижение результаты очень скромные.
На проект «Сотрудничество» ушло чуть меньше – 68 млн рублей. Продвижение поручили сразу четырем компаниям, за информационный сектор отвечали пять других. Эффективно ли расходовались средства? Вопрос риторический. Заслуживает внимания силовиков и ежегодный проект «Моя идея». В прошлом году общий грант, обещанный победителям, составил 3,5 млн рублей. А затраты на организацию мероприятия – почти 5,7. Из них 3 с лишним миллиона ушли на информационную кампанию, порученную ИП Освятинская (Вагина).
Вопросы возникли и к ряду других проектов, которые обошлись бюджету департамента чуть менее затратно: «Выборы в студенческий совет» (одних планшетов для мероприятия закупили почти на 800 тысяч рублей), «Форум сообществ», фестиваль «Блогеры без фильтров» (к примеру, ИП Гамадиев пригласил для мероприятия экспертов на 966 тысяч рублей) и иные инициативы».
Читатели ресурса «Компромат-Урал», знающие о подозрительных транзакциях подчинённых губернатора Александра Моора, могут сообщить подробности по адресу: kompromat-ural@protonmail.com