C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Китайские болванчики в Перми заигрались в обналичку
26.04.2017
Обозреватели редакции «Компромат-Урал» и их источники в правоохранительных и контрольно-надзорных органах подтверждают, что федеральный тренд на борьбу с незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств дошел до регионов. На этот раз мы находимся в Перми. Огромное внимание борьбе с легализацией (отмыванием) незаконных доходов уделяет руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга Виктор Цыганов и его заместители Владимир Колбасов и, особенно, Наталья Каракулина. На борьбу с обналичкой своих сотрудников жестко мотивирует и начальник управления ФСБ по Пермскому краю генерал Олег Наумов, без его принципиальности результаты расследований давно сошли бы на нет.
Но более любопытные сообщения поступают относительно решительности и беспристрастности борьбы с «обналом» со стороны отделения Центрального банка РФ по Пермскому краю, входящего в структуру Уральского главного управления ЦБ РФ, возглавляемого Ириной Петровой. Накануне обозревателям издания «Компромат-Урал» стали известны новые подробности особо важного уголовного дела о выводе из России полутора миллиардов рублей за рубеж с использованием связей китайской диаспоры. Без пассивной позиции мегарегулятора в лице территориального подразделения Банка России здесь явно не обошлось, поскольку в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделок с контрагентами из КНР…
К ВЫВОДУ СРЕДСТВ ЗА ГРАНИЦУ ПОДКЛЮЧИЛИ НОВОГО ФИГУРАНТА
В деле о выводе полутора миллиардов появился еще один арестант
В уголовном деле о пермском преступном сообществе, члены которого, по предварительным данным, незаконно вывели за границу около 1,5 млрд руб., появился новый фигурант. В Перми суд отправил под арест московского бизнесмена Константина Губарева. Также обвиняемыми по делу проходят жители Перми Олег Волков, Игорь Хохлов и лидер местной китайской диаспоры Ван Сэнь. По одной из версий, за границу были выведены денежные средства, полученные от продажи серого импорта.
На днях Свердловский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения столичному предпринимателю Константину Губареву. В суде сообщили, что он арестован до 18 июня 2017 года. На это решение уже подана жалоба в Пермский краевой суд.
По данным, Константин Губарев является фигурантом уголовного дела о выводе в Китай денежных средств в особо крупном размере. Первое в регионе уголовное дело по п. «а», «б» ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением агенту валютного контроля недостоверных сведений о целях перевода) было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в прошлом году. Изначально речь шла о выводе не менее 460 млн руб. Обвиняемыми по делу проходили один из лидеров китайской диаспоры в Перми Ван Сэнь, предприниматели Олег Волков и Игорь Хохлов. Возбуждению уголовного дела предшествовала длительная разработка фигурантов оперативниками региональных УЭБиПК и УФСБ.
27 февраля было возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Изначально его фигурантами стали те же Олег Волков, Игорь Хохлов и Ван Сэнь, а затем были получены данные, позволившие заподозрить в причастности к его организации и Константина Губарева.
Как уже ранее сообщал “Ъ”, противоправные действия, по материалам дела, совершались в период с 2013 года по июль 2014 года. Для этого с иностранными фирмами юрлица—резиденты РФ заключали договоры якобы на поставку товаров. По закону в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделки. Потом в качестве подтверждения исполнения контракта агентам предоставлялись ложные документы о поставках товара, хотя на самом деле таковых не производилось, а фирмы-контрагенты оказались фиктивными. При этом в нарушение действующего законодательства валюта из-за границы не возвращалась. Как считают следователи, в преступной схеме участвовали ООО «Проектинвестстрой», ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Металстройснаб», ООО «Интро» и корпорация «Старком». Гендиректором и единственным учредителем «Проектинвестроя» был Олег Волков, а «Кама Альянс Трейд» контролировал Игорь Хохлов.
Ван Сэнь приехал в Россию в начале 1990 годов и получил гражданство РФ в 2000 году. По данным источников, в Перми он относится к наиболее влиятельным членам диаспоры. Судя по данным сайта Пермской гражданской палаты, Ван Сэнь является руководителем автономной некоммерческой организации «Пермское гуманитарное общество содействия лицам китайской национальности “Тианма”». После возбуждения уголовного дела ему, как и Олегу Волкову и Игорю Хохлову, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В марте Ван Сэнь был отправлен в СИЗО до 27 апреля за нарушение установленных судом условий нахождения под домашним арестом.
Константин Губарев, по данным источников, является совладельцем ряда компаний в Подмосковье и Новосибирске.
По версии правоохранителей, в деятельности ОПС могло быть несколько направлений, за каждое из которых отвечал кто-то из обвиняемых. Так, проверяется информация, что сообщество также занималось обналичиваем денежных средств и на внутреннем рынке. Силовики не исключают, что в КНР могли выводиться денежные средства, заработанные представителями китайской диаспоры от продажи серого импорта — товаров, которые незаконно были перемещены через границу РФ. Впрочем, клиентами обвиняемых могли стать не только представители диаспоры. «Есть информация, что за год в Китай могло быть выведено около 1,5 млрд руб.», — говорит знакомый с ситуацией источник.
Кроме предполагаемых организаторов ОПС несколько человек проходят по делу как его возможные участники.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
9.07.2020
Как напоминает редакция «Компромат-Урал», хронически депрессивная Курганская область была одним из первых регионов, которые Михаил Мишустин объехал вскоре после получения должности премьер-министра в январе 2020 года. Судя по всему, теперь председателю российского правительства и его подчинённым стоит вновь взять на особый контроль ситуацию в Зауралье.
Согласно актуальным сообщениям СМИ, областному центру – Кургану может грозить экологическая катастрофа после событий, которые в строжайшей тайне разворачивались четыре года назад. В 2016-м трое курганцев под покровом ночи закопали 25 тонн опасных отходов на крупнейшем мусорном полигоне города. Сейчас ядохимикаты могут попасть в Тобол - реку, которая обеспечивает главный город региона водой. Один из участников тех событий - бывший сотрудник полигона Сергей Козак - согласился рассказать СМИ о том, что происходило тогда.
Журналисты встретились с Сергеем в одном из курганских парков. Во время разговора он постоянно переживал, что срывается голос. Как позже он признался, это последствия работы на мусорном полигоне.
8.07.2020
Как продать Сергею Чемезову прошлогодний снег. Евгений Ройтман и вывод денег из «Ростеха»
Читатели проекта «Компромат-Урал» просят редакцию не забывать героя многочисленных скандалов Ройтмана Евгения Владимировича. Ведь СМИ в последнее время захлестнул вал публикаций, посвящённых борьбе с коррупцией и хищениям бюджетных средств. Эти хищения, согласно данным мониторинга редакции «Компромат-Урал», выявляются практически во всех отраслях экономики и осуществляются по различным, постоянно совершенствующимся, криминальным «схемам». Но, оказывается, имеют место различные способы перекладывания государственных денег в частные карманы внешне как будто «законным» путём.
Допустим, некое акционерное общество, акции которого полностью принадлежат государству, создаёт на паритетных началах с некой частной коммерческой структурой совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью. Причём, уставный капитал этой ООО-шки формируется по-хитрому. Доля государственной структуры вносится деньгами, а доля частника - в виде т.н. «интеллектуальной собственности». Вместе с тем, в данной ситуации никаких требований к этой самой интеллектуальной собственности, кроме того, что она подлежит т.н. «независимой» оценке, законодательство не предусматривает. То есть, никакие патенты, опытные образцы, ноу-хау и тому подобное совершенно не требуются. Существует лишь стопка бумаг или некое количество мегабайт, которые оценивается. Цена всего этого хозяйства и является долей частника в уставном капитале нового предприятия.
Одновременно осуществляется громкая пиар-компания и ведущие СМИ на всю страну вещают о «прорывном проекте», «заманчивых перспективах» и прочих заверениях создателей предприятия о получении через некое время такого продукта, без которого россияне (оборона, здравоохранение, образование, далее по списку…), да и вся страна просто-напросто совсем загнутся.
Новое предприятие получает помещение, оборудование, сотрудников, бюджетное финансирование благодаря своему государственному участнику и начинает работать. Но почему-то создание анонсированного продукта затягивается, несмотря на все, казалось бы, созданные для этого благоприятные условия. Через некоторое время, поняв, что бюджетного финансирования на «прорывной проект» больше не предвидится, частник выходит из состава учредителей.
И вот тут-то начинается самое интересное. Частник в судебном порядке взыскивает с этого предприятия стоимость в денежном эквиваленте того, что он внёс в уставной капитал в виде интеллектуальной собственности. И частные интеллектуальные права, которые на поверку ничего не стоят, трансформируются во вполне реальные и осязаемые денежные суммы, которые бывший участник этой комбинации «законно» получит по решению суда.
7.07.2020
18 лет назад, в июне 2002-го, Екатеринбург вздрогнул. Из «СИЗО-1 освобождён один из лидеров организованного преступного сообщества (ОПС) «Уралмаш» Сергей Терентьев, известный под прозвищами Тереха и Богомаз. Верховный суд России снял с него все обвинения, по которым он получил 13 лет заключения. Сергей Терентьев являлся одним из главных фигурантов уголовного дела, рассматривавшегося в 1999-2001 годах Свердловским областным судом - 17 участников ОПС «Уралмаш» обвинялись в организации преступного сообщества, терроризме, убийствах, грабежах, вымогательствах и других преступлениях…».
Когда «рассейская» Фемида постановляет столь шокирующие оправдательные вердикты, все понимают, что за этим стоит. Разумеется, наш самый гуманный и неподкупный суд в мире! Это для опаснейших журналистов, вроде Светланы Прокопьевой в Пскове за заметку с рассуждениями о причинах теракта прокуратура требует шесть лет колонии, и судья провозглашает хотя и менее «людоедский», но всё-таки обвинительный приговор. А для невинного Терехи/Богомаза аж Верховный суд вмешался, включил зелёный свет и оправдал несчастного. Волшебные «зелёные бумажки» подействовали?
Борьба с мафией по-российски имеет причудливые результаты. Сегодня тот самый Терентьев Сергей Вениаминович, начинавший тернистый путь «авторитета» в лихие 90-е, считается одним из реальных хозяев Екатеринбурга. Он коммунальный барон, бенефициар активов в недвижимости, торговле, общепите, контролёр многомиллиардного оборота на счетах и в кэше. На него оглядывается младая поросль. Зять Терентьева – Алексей Вихарев – заседает в Екатеринбургской гордуме, пиарит себя без устали, настраивается покорять новые политические вершины. Его брат, Григорий Вихарев (депутатствует там же), в прошлом году получил должность директора в ЕМУП «Спецавтобаза» (монстр-монополист по «мусорным поборам», потом в это кресло посажена близкая к терентьевцам Наталья Зубова), недавно депутат Григорий Вихарев введён в руководство МУП «Водоканал». Что называется, есть где поляну пошевелить.
В эпоху раннего путинизма выкорчёвывание «уралмашевцев» из власти считалось для силовиков задачей номер один, но сегодня в семье Сергея Терентьева настолько всё хорошо, что её отпрыски с депутатскими ксивами имеют полное основание заявлять: «Мы здесь власть!» Политическая, экономическая…какая угодно. И хотя отец братьев Вихаревых, тоже успевший отсидеть Андрей Вихарев пока находится в международном розыске, как говорил царь Шломо, и это пройдёт. Ведь в России есть суд, который умеет оправдывать.
Читатели обратили внимание редакции «Компромат-Урал», что ровно семь лет назад, в июле 2013-го, екатеринбургские журналисты выпустили замечательное расследование о бизнесе, подконтрольном выходцам из ОПС «Уралмаш». Господин Терентьев уже тогда был признан королём новой «империи». Его зять Алексей Вихарев в тексте ещё не фигурировал, зато упоминался отельный бизнес «уралмашевцев» - группа компаний ЮСТА. Спустя несколько лет эта структура проникнет в сферу муниципального заказа и, например, в январе 2019 года уже оперившийся депутат Алексей Вихарев будет под предлогом «жалоб родителей» публично «продавливать» «семейную» ГК «ЮСТА» как главного поставщика школьного питания в Екатеринбурге. Уже можно не стесняться?
Впрочем, это – тема отдельного расследования. А пока подчёркнем занимательный факт из редакционной почты «Компромат-Урал». Та статья Константина Джултаева от июля 2013 года оказалась, видимо, настолько неудобной для интересантов, что впоследствии была стёрта из СМИ-первоисточника. Но по просьбам читателей мы не могли её не воспроизвести заново, актуальности она не потеряла...