C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Китайские болванчики в Перми заигрались в обналичку
26.04.2017
Обозреватели редакции «Компромат-Урал» и их источники в правоохранительных и контрольно-надзорных органах подтверждают, что федеральный тренд на борьбу с незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств дошел до регионов. На этот раз мы находимся в Перми. Огромное внимание борьбе с легализацией (отмыванием) незаконных доходов уделяет руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга Виктор Цыганов и его заместители Владимир Колбасов и, особенно, Наталья Каракулина. На борьбу с обналичкой своих сотрудников жестко мотивирует и начальник управления ФСБ по Пермскому краю генерал Олег Наумов, без его принципиальности результаты расследований давно сошли бы на нет.
Но более любопытные сообщения поступают относительно решительности и беспристрастности борьбы с «обналом» со стороны отделения Центрального банка РФ по Пермскому краю, входящего в структуру Уральского главного управления ЦБ РФ, возглавляемого Ириной Петровой. Накануне обозревателям издания «Компромат-Урал» стали известны новые подробности особо важного уголовного дела о выводе из России полутора миллиардов рублей за рубеж с использованием связей китайской диаспоры. Без пассивной позиции мегарегулятора в лице территориального подразделения Банка России здесь явно не обошлось, поскольку в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделок с контрагентами из КНР…
К ВЫВОДУ СРЕДСТВ ЗА ГРАНИЦУ ПОДКЛЮЧИЛИ НОВОГО ФИГУРАНТА
В деле о выводе полутора миллиардов появился еще один арестант
В уголовном деле о пермском преступном сообществе, члены которого, по предварительным данным, незаконно вывели за границу около 1,5 млрд руб., появился новый фигурант. В Перми суд отправил под арест московского бизнесмена Константина Губарева. Также обвиняемыми по делу проходят жители Перми Олег Волков, Игорь Хохлов и лидер местной китайской диаспоры Ван Сэнь. По одной из версий, за границу были выведены денежные средства, полученные от продажи серого импорта.
На днях Свердловский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения столичному предпринимателю Константину Губареву. В суде сообщили, что он арестован до 18 июня 2017 года. На это решение уже подана жалоба в Пермский краевой суд.
По данным, Константин Губарев является фигурантом уголовного дела о выводе в Китай денежных средств в особо крупном размере. Первое в регионе уголовное дело по п. «а», «б» ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением агенту валютного контроля недостоверных сведений о целях перевода) было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в прошлом году. Изначально речь шла о выводе не менее 460 млн руб. Обвиняемыми по делу проходили один из лидеров китайской диаспоры в Перми Ван Сэнь, предприниматели Олег Волков и Игорь Хохлов. Возбуждению уголовного дела предшествовала длительная разработка фигурантов оперативниками региональных УЭБиПК и УФСБ.
27 февраля было возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Изначально его фигурантами стали те же Олег Волков, Игорь Хохлов и Ван Сэнь, а затем были получены данные, позволившие заподозрить в причастности к его организации и Константина Губарева.
Как уже ранее сообщал “Ъ”, противоправные действия, по материалам дела, совершались в период с 2013 года по июль 2014 года. Для этого с иностранными фирмами юрлица—резиденты РФ заключали договоры якобы на поставку товаров. По закону в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделки. Потом в качестве подтверждения исполнения контракта агентам предоставлялись ложные документы о поставках товара, хотя на самом деле таковых не производилось, а фирмы-контрагенты оказались фиктивными. При этом в нарушение действующего законодательства валюта из-за границы не возвращалась. Как считают следователи, в преступной схеме участвовали ООО «Проектинвестстрой», ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Металстройснаб», ООО «Интро» и корпорация «Старком». Гендиректором и единственным учредителем «Проектинвестроя» был Олег Волков, а «Кама Альянс Трейд» контролировал Игорь Хохлов.
Ван Сэнь приехал в Россию в начале 1990 годов и получил гражданство РФ в 2000 году. По данным источников, в Перми он относится к наиболее влиятельным членам диаспоры. Судя по данным сайта Пермской гражданской палаты, Ван Сэнь является руководителем автономной некоммерческой организации «Пермское гуманитарное общество содействия лицам китайской национальности “Тианма”». После возбуждения уголовного дела ему, как и Олегу Волкову и Игорю Хохлову, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В марте Ван Сэнь был отправлен в СИЗО до 27 апреля за нарушение установленных судом условий нахождения под домашним арестом.
Константин Губарев, по данным источников, является совладельцем ряда компаний в Подмосковье и Новосибирске.
По версии правоохранителей, в деятельности ОПС могло быть несколько направлений, за каждое из которых отвечал кто-то из обвиняемых. Так, проверяется информация, что сообщество также занималось обналичиваем денежных средств и на внутреннем рынке. Силовики не исключают, что в КНР могли выводиться денежные средства, заработанные представителями китайской диаспоры от продажи серого импорта — товаров, которые незаконно были перемещены через границу РФ. Впрочем, клиентами обвиняемых могли стать не только представители диаспоры. «Есть информация, что за год в Китай могло быть выведено около 1,5 млрд руб.», — говорит знакомый с ситуацией источник.
Кроме предполагаемых организаторов ОПС несколько человек проходят по делу как его возможные участники.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
25.09.2020
Продвинутые читатели проекта «Компромат-Урал» просят обратить внимание на статью известного учёного, доктора экономических наук, члена Комитета гражданских инициатив Евгения Гонтмахера. Он обозначает схожую проблему для политической динамики стран постсоветского пространства: России, Беларуси и частично Украины, - это назревающий демографический конфликт. Молодое поколение не видит для себя перспектив в той ущербной модели, которую на много лет вперёд себе и своим детям распланировала стареющая элита, отчаянно цепляющаяся за власть и «заедающая чужой век».
«Демография - всё-таки точная наука. Сейчас на просторах нашей Родины на первый план, куда ни посмотри, выходят люди, родившиеся либо в самом конце советского времени, либо уже в новых независимых государствах, появившихся на месте бывшего СССР. Ещё несколько лет назад эта когорта была совсем молодой, и её интересовало получение образования, первая работа и, конечно, все прелести ежедневной жизни - развлечения, спорт, отдых. Ну и, конечно, всё это было густо сдобрено Интернетом с его социальными сетями.
Но вот прошло несколько лет, и уже 25-35-летние, вполне взрослые люди стали оглядываться по сторонам. Что же они увидели?
Тут я перехожу к трём странам, составляющим основу Восточной Европы, - это Россия, Украина и Беларусь.
В России и Беларуси уже не одно десятилетие власть персонифицируется конкретными фигурами - Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Борис Ельцин, а уж тем более Станислав Шушкевич для нынешних 25-35-летних - политики из архива, куда заглядывают очень немногие. На Украине ситуация сложнее только на первый взгляд: там власть у этого поколения ассоциируется все годы «незалежности» с фамилиями конкретных олигархов, а регулярно меняющиеся президенты - просто их ставленники.
Казалось бы, ситуация, когда целое поколение растёт и воспитывается без политических потрясений, должна была сформировать вполне лояльный к власти подрост. Ещё недавно многие отмечали, что последние 20 лет в наших трёх странах действовал негласный, но вполне эффективный «общественный договор»: в обмен на лояльность к власти обществу предлагались всякие социальные «примочки». В России и Беларуси это обеспечивалось через добычу, транспортировку и первичную переработку экспортного сырья.
24.09.2020
В редакцию «Компромат-Урал» продолжают поступать материалы о корпоративном конфликте, спровоцированном челябинским миллиардером из рейтинга Forbes Константином Струковым. «В конце августа столица столкнулась с невиданной со времен лихих 90-х рейдерской атакой. В офис московской золотодобывающей компании АО «Покровский рудник», который располагается в тихом Рубцовском переулке, ворвались порядка пятнадцати мужчин спортивного телосложения. Они вели себя бесцеремонно - перепрыгнули через турникеты на входе, вырвали у охранников пропускные карточки и, фактически, захватили кабинет охраны. Затем устроили настоящий, в стиле бандитов конца прошлого века, погром с выемкой документов и уничтожением компьютерной базы данных. Руководил группой агрессивно настроенных товарищей человек, представившийся гендиректором ООО «ГК» Петропавловск» Максимом Мещеряковым.
В официальных базах российских юридических лиц, впрочем, Мещеряков руководителем этой компании не числится. О нем известно только то, что он ставленник уральского олигарха, владельца АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и миноритарного акционера «Петропавловска» Константина Струкова.
В начале года Струков выкупил 22, 3% акций этой группы и, как видно, теперь имеет аппетит поглотить компанию целиком. Из-за развязанного челябинским бизнесменом конфликта акционеров с начала лета «Петропавловск» постоянно трясет. В августе этого года Струков вынудил основателя группы Павла Масловского покинуть компанию, а на руководящие посты назначил своих людей, в том числе Мещерякова. Однако другие акционеры, как и многотысячный коллектив золотодобытчика, это решение не признали. Атаку на офис «Покровского рудника», входящего в «Петропавловск», эксперты оценивают как попытку Константина Струкова решить конфликт силовыми методами.
Но здесь привыкший к безнаказанности на региональном уровне челябинский миллиардер просчитался. В Москве такие заходы «крутых» парней не предприятия уже давно не работают. При этом российское антирейдерское законодательство сурово - за организацию захвата чужого имущества с помощью угроз и насилия теперь Струкову, согласно ч. 4. ст159 УК РФ может грозить вплоть до 10 лет лишения свободы. Тем более что группа компаний АО «Управляющая компания «Петропавловск» уже начала судебное разбирательство, обратившись в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер в виде запрета МИФНС России №1 по региону совершать регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы УК «Петропавловск», и изменений, вносимых в ЕГРЮЛ. В обоснование требований указывалась информация об атаке на офис «Покровский Рудник».
В ходе изучения правоохранительными органами деятельности главы «Южуралзолото», наверняка, всплывут и многочисленные подробности нарушения его структурами законов о промышленной безопасности, налогового и природоохранного законодательства.
23.09.2020
ЕМУП «Спецавтобаза» и директор Наталья Зубова – в письмах читателей «Компромат-Урал
Внимание редакции «Компромат-Урал» к деятельности регионального мусорного оператора – ЕМУП «Спецавтобаза» и его директора Натальи Зубовой находит отклик читателей.
Напомним, в публичных источниках госпожа со странным прошлым, практически неизвестная до назначения во главе мусорного монополиста, упоминается как персона, аффилированная с уважаемой «уралмашевской» группировкой. Её в восприятии посвящённой аудитории олицетворяют братья Алексей и Григорий Вихаревы, обладающие мандатами депутатов Екатеринбургской гордумы. Перед тем, как поставить Зубову, Григорий Вихарев сам несколько месяцев погрел кресло директора ЕМУП «Спецавтобаза». Его брат Алексей является зятем Сергея Терентьева, известного в СМИ под кличками Тереха и Богомаз как основатель ОПС «Уралмаш», отпущенный из тюрьмы в начале нулевых. Отец братьев Вихаревых, Андрей Вихарев, тоже известен связями с ОПГ и тюремным сроком, в последние годы Вихарев-старший находится в международном розыске.
«Журналисты из «Компромат-Урал», всё правильно вы пишите, но надо больше! Действительно альтернативы нет. Назначена единственная компания по ТБО – это Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза» (ИНН 6608003655, ОГРН 1026602351049, адрес: 620102, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Посадская, 3). И мы как крепостные к ней прикреплены, ФАС отдыхает», - пишет в редакцию один из екатеринбургских предпринимателей.
«Естественно, тарифы будут только расти, псевдоэкологический рэкет и дальше будет увеличиваться. Ранее нас обслуживали частные компании, вывозили мусор и сдавали его на полигон. Сейчас наше здание обслуживает управляющая компания и у неё прямой договор на вывоз ТБО, но каждому собственнику навязали отдельный свой договор, я их получил вместе с претензиями, естественно счетов и актов с нашей стороной у ЕМУП «Спецавтобаза» нет, но денег хотят безумно много», - продолжает автор послания в редакцию «Компромат-Урал».
Он приложил несколько файлов со сканами своей переписки с ЕМУП «Спецавтобаза» в ответ на требования непомерной платы. Некоторые скрины, с подписями сотрудников по фамилиям: Малютин, Ким и Киналиева, - мы сегодня публикуем.