C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Китайские болванчики в Перми заигрались в обналичку
26.04.2017
Обозреватели редакции «Компромат-Урал» и их источники в правоохранительных и контрольно-надзорных органах подтверждают, что федеральный тренд на борьбу с незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств дошел до регионов. На этот раз мы находимся в Перми. Огромное внимание борьбе с легализацией (отмыванием) незаконных доходов уделяет руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга Виктор Цыганов и его заместители Владимир Колбасов и, особенно, Наталья Каракулина. На борьбу с обналичкой своих сотрудников жестко мотивирует и начальник управления ФСБ по Пермскому краю генерал Олег Наумов, без его принципиальности результаты расследований давно сошли бы на нет.
Но более любопытные сообщения поступают относительно решительности и беспристрастности борьбы с «обналом» со стороны отделения Центрального банка РФ по Пермскому краю, входящего в структуру Уральского главного управления ЦБ РФ, возглавляемого Ириной Петровой. Накануне обозревателям издания «Компромат-Урал» стали известны новые подробности особо важного уголовного дела о выводе из России полутора миллиардов рублей за рубеж с использованием связей китайской диаспоры. Без пассивной позиции мегарегулятора в лице территориального подразделения Банка России здесь явно не обошлось, поскольку в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделок с контрагентами из КНР…
К ВЫВОДУ СРЕДСТВ ЗА ГРАНИЦУ ПОДКЛЮЧИЛИ НОВОГО ФИГУРАНТА
В деле о выводе полутора миллиардов появился еще один арестант
В уголовном деле о пермском преступном сообществе, члены которого, по предварительным данным, незаконно вывели за границу около 1,5 млрд руб., появился новый фигурант. В Перми суд отправил под арест московского бизнесмена Константина Губарева. Также обвиняемыми по делу проходят жители Перми Олег Волков, Игорь Хохлов и лидер местной китайской диаспоры Ван Сэнь. По одной из версий, за границу были выведены денежные средства, полученные от продажи серого импорта.
На днях Свердловский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения столичному предпринимателю Константину Губареву. В суде сообщили, что он арестован до 18 июня 2017 года. На это решение уже подана жалоба в Пермский краевой суд.
По данным, Константин Губарев является фигурантом уголовного дела о выводе в Китай денежных средств в особо крупном размере. Первое в регионе уголовное дело по п. «а», «б» ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением агенту валютного контроля недостоверных сведений о целях перевода) было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в прошлом году. Изначально речь шла о выводе не менее 460 млн руб. Обвиняемыми по делу проходили один из лидеров китайской диаспоры в Перми Ван Сэнь, предприниматели Олег Волков и Игорь Хохлов. Возбуждению уголовного дела предшествовала длительная разработка фигурантов оперативниками региональных УЭБиПК и УФСБ.
27 февраля было возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Изначально его фигурантами стали те же Олег Волков, Игорь Хохлов и Ван Сэнь, а затем были получены данные, позволившие заподозрить в причастности к его организации и Константина Губарева.
Как уже ранее сообщал “Ъ”, противоправные действия, по материалам дела, совершались в период с 2013 года по июль 2014 года. Для этого с иностранными фирмами юрлица—резиденты РФ заключали договоры якобы на поставку товаров. По закону в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделки. Потом в качестве подтверждения исполнения контракта агентам предоставлялись ложные документы о поставках товара, хотя на самом деле таковых не производилось, а фирмы-контрагенты оказались фиктивными. При этом в нарушение действующего законодательства валюта из-за границы не возвращалась. Как считают следователи, в преступной схеме участвовали ООО «Проектинвестстрой», ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Металстройснаб», ООО «Интро» и корпорация «Старком». Гендиректором и единственным учредителем «Проектинвестроя» был Олег Волков, а «Кама Альянс Трейд» контролировал Игорь Хохлов.
Ван Сэнь приехал в Россию в начале 1990 годов и получил гражданство РФ в 2000 году. По данным источников, в Перми он относится к наиболее влиятельным членам диаспоры. Судя по данным сайта Пермской гражданской палаты, Ван Сэнь является руководителем автономной некоммерческой организации «Пермское гуманитарное общество содействия лицам китайской национальности “Тианма”». После возбуждения уголовного дела ему, как и Олегу Волкову и Игорю Хохлову, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В марте Ван Сэнь был отправлен в СИЗО до 27 апреля за нарушение установленных судом условий нахождения под домашним арестом.
Константин Губарев, по данным источников, является совладельцем ряда компаний в Подмосковье и Новосибирске.
По версии правоохранителей, в деятельности ОПС могло быть несколько направлений, за каждое из которых отвечал кто-то из обвиняемых. Так, проверяется информация, что сообщество также занималось обналичиваем денежных средств и на внутреннем рынке. Силовики не исключают, что в КНР могли выводиться денежные средства, заработанные представителями китайской диаспоры от продажи серого импорта — товаров, которые незаконно были перемещены через границу РФ. Впрочем, клиентами обвиняемых могли стать не только представители диаспоры. «Есть информация, что за год в Китай могло быть выведено около 1,5 млрд руб.», — говорит знакомый с ситуацией источник.
Кроме предполагаемых организаторов ОПС несколько человек проходят по делу как его возможные участники.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
22.10.2021
«Саркисян-то голый!» Лотерейного короля России обнажают перед Росфинмониторингом и ФСБ
Свой счастливый билет Армен Саркисян, выходец с Украины армянского происхождения, вытащил, когда женился на Екатерине Орджоникидзе, светской львице и дочери бывшего вице-мэра Москвы времен правления Юрия Лужкова – Иосифа Орджоникидзе. Сегодня «укроармянин» стал героем публикации проекта «Компромат-Урал» и в изданиях наших коллег.
До удачного брака Саркисян вёл весьма посредственную предпринимательскую деятельность – вместе с отцом и сестрой, Жаклин Саркисян, руководил ООО «Водолей А» и занимался торговлей алкоголем. И без того малую выручку фирма занижала – например, однажды со склада «Водолея А» конфисковали 20 тыс. контрафактных бутылок крепких спиртных напитков. В 2009 году Саркисян стал совладельцем и президентом компании «Орглот», тогдашнего оператора «Гослото». Ещё через три года бизнесмен прибрал к рукам «Спортлото». Консолидации лотерейных активов явно помогла информированность Саркисяна о грядущей национализации рынка, а активными лоббистами интересов бизнесмена впрямую назывались как его тесть, так и тогдашний министр спорта Виталий Мутко.
С тех пор всё хорошо в жизни не только у Армена Саркисяна, но и у его сестры. Еще в 2000-х, параллельно с занятием предпринимательством, Жаклин Саркисян работала в Счётной Палате РФ. Затем руководила аппаратом Комитета Госдумы по финансовому рынку. И если бы не громкий скандал с махинациями с элитной недвижимостью за рубежом, в связи с которым в 2015 году была арестована президент «Внешпромбанка» Лариса Маркус, обвиненная в выводе свыше 1,5 млрд евро со счетов VIP-клиентов банка, так бы и оставалась на Охотном ряду. Но поскольку Саркисян оказалась участницей организованных Маркус афер, приобретя у той дорогостоящую недвижимость в Юрмале по заниженной стоимости, то сестру «лотерейного короля» пересадили в более тихое место – заведовать кафедрой экономики и финансов МГИМО, что нельзя не считать своего рода удачей для человека, которого вообще могли привлечь за мошенничество.
21.10.2021
Чуть больше трёх лет миновали с того момента, когда 19 сентября 2018 года в правительстве Москвы произошли очередные пертурбации, в результате которых одну из ключевых должностей – заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений и руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы – занял малоизвестный уроженец Курска Володя Ефимов. На момент назначения ему было 37 лет, что по чиновничьим меркам совсем немного. Чем он привлёк внимание читателей и редакции «Компромат-Урал»?
Отметим наперёд, что как чиновник Владимир Владимирович Ефимов отнюдь не молод – свою карьеру он начал в качестве государственного служащего практически сразу после окончания блатного вуза. Проработав немногим менее года экономистом в некой некоммерческой организации «Центр социально-трудовых прав», в 2004 году почти никому не известный курянин перешёл в столичное управление Федеральной антимонопольной службы.
Уже через четыре года после VIP-трудоустройства в ФАС, в 2008 году, безвестный курянин получил классный чин государственного советника Российской Федерации 3 класса, что просто сногсшибательно, учитывая как его возраст, так и короткий стаж госслужащего.
В 2011-м Ефимов возглавил департамент земельных ресурсов Москвы в статусе столичного министра, став самым молодым министром московского правительства. В феврале 2013 года в ходе оптимизации структуры исполнительной власти столицы департаменты имущества и земельных ресурсов города были объединены в департамент городского имущества, руководство которым было поручено Ефимову. В феврале 2017 года Ефимов возглавил департамент экономической политики и развития Москвы, а в сентябре 2018 года Сергей Собянин назначил его своим заместителем по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям. Самое коррупциогенное направление…
20.10.2021
Девелоперы Башкирии «осваивают» бюджет под контролем Радия Хабирова и его премьера, - сообщают коллеги редакции «Компромат-Урал».
Ещё не проработавший и месяца новый городской совет Уфы уже принял ряд серьёзных решений в земельной сфере. В частности, депутаты утвердили новое Положение о муниципальном земельном контроле, существенно смягчив административную ответственность путём снижения количества проводимых проверок и акцентирования внимания на профилактической работе.
До этого были внесены изменения в структуру городской администрации: упразднён отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений, а также созданы два новых управления – координации строительной деятельности и комплексного развития территорий.
Нового главу уфимского горсовета Марата Васимова называют ставленником башкирского премьера Андрея Назарова, сегодня прикладывающего максимум усилий для концентрации в своих руках контроля над строительной сферой республики. Назаров является основателем и бенефициаром крупнейшей в регионе девелоперской группы «Гранель».
А ещё Назаров известен тем, что в 1986 году получил сверхгуманный вердикт суда по итогам своего участия в надругательстве над несовершеннолетней. Условно! «Три ублюдка, насиловавшие в подвале 17-летнюю девушку, отделались чрезвычайно легко. Следствие и суд тянулись два года. Наконец, Байнакский райсуд пришёл к выводу, что группового изнасилования не было, поскольку… мерзавцы насиловали жертву по очереди. И хотя девушка утверждала, что она сопротивлялась, выкручивалась, а её избивали и насильно раздвигали ноги, суд решил, что это не аргумент из-за отсутствия кровоподтёков на бёдрах, - пишет «Русская пресса». - Наконец, апофеоз беспредела: с точки зрения суда, преступление не может быть квалифицировано как изнасилование несовершеннолетней, так как Назаров с дружками якобы не знали о том, что их жертве нет 18 лет, поскольку до этого с ней никогда не встречались (то есть затащили в подвал незнакомую девушку). Ну и вишенка на торте: суд счёл смягчающим то обстоятельство, что насильники сами были «маленькими». Несовершеннолетними. В итоге при назначении наказания суд вышел «за пределы ниже низшего предела, предусмотренного ст. 117 УК РСФСР». Иными словами – назначил насильникам наказание меньшее, чем возможно по этой статье».