Календарь компромата
Картотека
О Проекте

Интернет-ресурс "Компромат-Урал" публикует актуальные сюжеты СМИ о лучших людях, компаниях региона и России. Читайте, высказывайтесь, делитесь секретами, делайте тайное явным! Наши адреса: kompromat-ural.ru
compromat-ural.ru
kompromatural.ru

Важно!

Работая с информацией прокуратуры Свердловской области (в последнее время глава ведомства Сергей Охлопков и его подчинённые по указанию замгенпрокурора Юрия Пономарёва активно взялись за проблему обманутых дольщиков), редакция «Компромат-Урал» обнаружила материалы о незаслуженно забытом екатеринбургском ОПС. Это ОПС 59-летнего уроженца Нижней Туры Александра Волынкина (ИНН 666301170467), расшифруем аббревиатуру как «организованное предпринимательское сообщество». В разное время господин Волынкин наследил на нескольких площадках по строительству многоквартирных домов Екатеринбурга, чем и привлёк наше внимание по хронологической цепочке скандальных фактов.

В 2000-х годах девелопер Волынкин пытался залезть в местную политику через мандат депутата Екатеринбургской гордумы. Но был предусмотрительно остановлен «серым кардиналом» муниципалитета, бывшим вице-мэром Владимиром Тунгусовым (в 2016 году перешёл в область, по настоянию Кремля возглавив администрацию губернатора Евгения Куйвашева). Чтобы хоть как-то сгладить обиду Волынкина, Тунгусов отдал ему место в Общественной палате города (ОПГ) как директору ООО ТПК «Партнёры» и ООО «Энерготехмаш-ТМ» (оба юрлица давно проходят ликвидацию). Но общественная ширма продержалась недолго. В 2010 году обманутые дольщики коллективно обратились в мэрию и к тогдашнему губернатору Александру Мишарину с требованием исключить Волынкина из членов ОПГ за срыв обещанных сроков сдачи дома на Бакинских комиссаров, 113 и увод денег граждан в посторонние проекты.

С тех пор авторитетный бизнесмен не светится публично, его коммерческие интересы географически ограничены, в основном, Орджоникидзевским районом Екатеринбурга, конкретнее - Уралмашем. Оставшиеся под фактическим контролем Волынкина активы, по некоторым оценкам, генерируют несколько миллионов рублей ежемесячного оборота. «Но формально он якобы нищ как церковная крыса», - смеётся знакомый бывшего застройщика. По данным редакции «Компромат-Урал», с 2013 года Волынкин через менеджера Игоря Сиверина запустил процедуру личного банкротства. По версии сторон, Волынкин якобы не вернул Сиверину 300 тыс. рублей долга. В делах о банкротстве очень важно инициировать процедуру первым через своего «кредитора», чтобы назначить лояльного временного управляющего. Им для Волынкина стал Сергей Семёнов (ИНН 667324649554), о проделках которого редакция «Компромат-Урал» расскажет отдельно.

Нас и конфидентов в правоохранительных структурах, в первую очередь, заинтересовали факты, вскрывшиеся в ходе изучения проверочных и следственных материалов об отношениях Волынкина с Виктором Смирновым. Полученные сведения достойны внимания управления ФСБ по Свердловской области и способны привести к громкому расследованию коррупционных схем с участием бывших и действующих должностных лиц.

В редакцию портала «Компромат-Урал» обратились информированные жители Тюмени с письмом о странной схеме взаимоотношений дорожной полиции и ООО «Управляющая компания “ИНТЭК”» (ИНН 7203244686). Организация принадлежит Людмиле Снисаренко (ИНН 860406763194) и 43-летнему Андрею Снисаренко (ИНН 860406847750), бывшему высокопоставленному чиновнику в команде губернатора Владимира Якушева (Снисаренко был замом начальника главного управления строительства, возглавлял департамент жилищно-коммунальной политики). Авторы послания обвиняют фирму Снисаренко в коррупционном сращивании с местной полицией.

Эти доводы подтверждены документами, которые приложены к письму в редакцию «Компромат-Урал». Среди них договор между «ИНТЭК» и управлением МВД по Тюменской области, в соответствии с которым полиция, которая стандартно обеспечивается государственными зданиями, вдруг стала очень нуждаться в частном участке и помещениях ООО УК «ИНТЭК» на 321 км. автодороги Екатеринбург-Тюмень. За это добро УМВД обязалось платить компании Снисаренко как с куста – 582 тыс. рублей ежемесячно! По оценкам специалистов, это намного выше рынка. Более подробно обстоятельства схемы читатели могут узнать из письма, публикуемого ниже.

Чем заняты правоохранительные органы Тюменской области? Почему до сих пор не дана уголовно-правовая оценка происходящему и прокуратура области во главе с Владимиром Владимировым не настояла на этом? Таким вопросом задаются авторы другого письма в редакцию «Компромат-Урал». Они приводят в пример тюменскую предпринимательницу Ольгу Воронину (ИНН 720300348947), которая несколько лет назад «прошла через клинику» (подробности отдельно), встала на ноги, занялась «малым бизнесом, скромно работает». Но теперь женщину «кошмарят» сотрудники полиции, проверяющие бизнесвумен на фиктивность финансовых операций и отмывание денежных средств (КУСП № 1447 от 28 февраля 2017 года в городском управлении МВД по Тюмени). На фоне махинаций с «фирмой Снисаренко-ГИБДД», предприниматель Воронина – просто «заблудившаяся школьница», рассуждают её защитники (письма на эти темы пришли с разных адресов). «Если Вагин и его люди не успокоятся» (судя по всему, речь идёт о начальнике УМВД Тюмени Петре Вагине), отправители грозятся «привлечь губернатора Тюменской области Якушева Владимира Владимировича, чтобы оградить Воронину Ольгу Витальевну от оборотней в погонах».

Корреспонденты издания «Компромат-Урал» внимательно разбираются в каждом сюжете. И в бизнесе экс-чиновника Андрея Снисаренко, имеющем стабильный доход на симбиозе с ГИБДД. И в деятельности отчаявшейся Ольги Ворониной, которая ждёт помощи губернатора Якушева в защите от обвинений в криминальном «обнале».

Ниже мы публикуем одно из посланий. Текст с жизнеописанием Ольги Ворониной полностью разместим в одной из следующих публикаций и выборочно предоставим его вышестоящим органам для тщательной перепроверки. Новые сообщения присылайте в редакцию «Компромат-Урал» по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com

Популярнейший российский чиновник Сергей Шойгу хотя и удит рыбу в тувинской тайге с Владимиром Путиным в ранге министра обороны, но огромным числом сограждан до сих пор воспринимается не как военный начальник, а как главный спасатель-чрезвычайщик, первооснователь МЧС. С именем Шойгу, а вовсе не его преемника в кресле министра ГО и ЧС Владимира Пучкова по-прежнему связывают успехи и провалы чрезвычайного ведомства, полагают эксперты портала «Компромат-Урал».

О мнимых и действительных успехах расскажет пресс-служба МЧС. Что касается провалов, то о них сегодня сообщило управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО. По данным редакции «Компромат-Урал», региональное представительство ведомства Юрия Чайки под личным контролем его зама Юрия Пономарёва проверяло работу федерального казенного учреждения «Управление капительного строительства МЧС России» (ФКУ «УКС МЧС РФ», ИНН 7707671197), учредителем которого является то самое министерство имени Шойгу во главе с Пучковым. Если говорить точнее, то Генпрокуратура изучала использование средств федерального бюджета на «строительство в Екатеринбурге спортивного комплекса для нужд Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России». Сразу предупредим, что нынешний директор УКС МЧС РФ Дмитрий Абакумов (ИНН 482105623103) занял свою должность в феврале 2017 года. Сколько он продержится, пока неясно: за последние пять с половиной лет Абакумов – уже шестой (!) директор строительного учреждения МЧС (кадровая стабильность министра Пучкова?).

Прокурорские не зря пришли за деньгами, израсходованными в УКС МЧС РФ, там было что копать в части противодействия коррупции. «В результате противоправных действий руководства подрядной организации и должностных лиц, представлявших интересы государственного заказчика, связанных со сдачей, приемкой и оплатой завышенного объема строительно-монтажных работ, государству причинен ущерб в размере более 60 млн рублей», - сообщили редакции «Компромат-Урал» в окружном управлении Генпрокуратуры. Другие наши источники подтверждают, что несколько месяцев назад о проблеме сигнализировали полпреду президента в УрФО Игорю Холманских.

Самое интересное в том, что ниточки прокурорского и следственного разбирательства могут тянуться к бенефициарам группы БЗСК («Березовский завод строительных конструкций») Свердловской области Александру Рудольфовичу Фрибусу (ИНН 660401856467) и его сыну Александру Александровичу Фрибусу (ИНН 660405156152). Обозреватели издания «Компромат-Урал» вынуждены величать отца и сына Фрибусов по отчеству лишь из-за одинаковости их имен. В последние недели бизнес Фрибусов мелькает в скандальной медиа-повестке в связи с проблемой обманутых дольщиков. БЗСК обвиняют в срыве многоквартирников в Екатеринбурге, Первоуральске и Березовском. 12 июля зампрокурора области Дмитрий Чуличков персонально водил Фрибуса-старшего по замороженным стройкам, требуя объяснений, гарантий и сроков. Как выяснилось, теперь, помимо многострадальной «долёвки», Фрибусы будут контактировать с силовиками за «освоенные», но не отработанные федеральные деньги.

Столичные конфиденты редакции «Компромат-Урал» в силовых структурах подробно знают суть инкриминируемых махинаций. Схема до неприличия банальна...

Материалы по запросу: "Другие регионы"

Почём оклеветать конкурента? «Бобик» пакостит системе Собянина. Не выполняющая госзаказы animal-леди Ирина Тиховская пошла вразнос

25.09.2017

Почём оклеветать конкурента? «Бобик» пакостит системе Собянина. Не выполняющая госзаказы animal-леди Ирина Тиховская пошла вразнос

Структуры гражданского общества в России особенно развиты среди зоозащитников, которые постоянно обмениваются информацией между собой и знают, кто в их среде что из себя представляет. В редакцию портала «Компромат-Урал» через сеть сторонников обратились экологические активисты Москвы с просьбой привлечь внимание общественности к деятельности Ирины Тиховской (ИНН 774321472165). Она отметилась многочисленными скандалами и конфликтами, дурную славу Тиховская снискала в безудержном стремлении освоить максимум бюджетных средств на государственных и муниципальных заказах, связанных с отловом и содержанием бездомных животных.

Тиховская выигрывает тендеры на своё юрлицо, а затем обнаруживается неспособность скандальной «собачницы» выполнить даже базовые условия контрактов. Недобросовестная бизнесвумен, делающая состояние на «животных» бюджетах, испортила отношения со многими московскими чиновниками и заявила, что если ей не возобновят доступ к ассигнованиям, она пустит в ход материалы о злоупотреблениях в команде Сергея Собянина и Анастасии Раковой. Редакция «Компромат-Урал» разбирается, что стоит за громкими угрозами, внешне напоминающими банальный шантаж.

Госпожа Тиховская известна фискальным органам как директор и единоличный учредитель трёх юрлиц. Первое - ООО «Бобик» (ИНН 7751007605), через него и проходят основные бюджетные траншы, предназначенные на отлов и содержание животных. Зоофирма зарегистрирована пару лет назад и странным образом прописана в квартире по адресу: Москва, поселение Сосенское, посёлок Коммунарка, дом 20А, квартира 215. В один месяц, в июле 2015-го, по тому же квартирному адресу Тиховская оформила на себя как директора и единственного учредителя ещё одно юрлицо – так называемый «Благотворительный фонд “Дворяне”» (ИНН 7751008119), основным видом деятельности которого заявлены «прочие финансовые услуги».

Эксперты редакции «Компромат-Урал» критически восприняли информацию о том, что местонахождением юрлиц Ирины Тиховской значится квартира в Новой Москве. Адрес наверняка не совпадает с фактическим расположением предприятия (во всяком случае, в части ООО «Бобик» это несомненно). С одной стороны, глава управления Федеральной налоговой службы по Москве Марина Третьякова следует установкам руководителя ФНС Михаила Мишустина по борьбе с недействительными адресами юрлиц. С другой, - вопросы о квартирной прописке ООО «Бобик» и фонда «Дворяне» уместнее задавать начальнику межрайонной ИФНС № 51 по Москве Валерию Сугак, т.к. именно в его налоговом органе территориально обслуживаются две компании Ирины Тиховской. Что касается фонда «Дворяне», то он, помимо ФНС, поднадзорен главному управлению Минюста по Москве, возглавляемому Еленой Герчиковой. Её подчиненные уполномочены проверить «Дворян» на предмет недостоверности адресных данных и по другим нарушениям.

За пять лет до основания ООО «Бобик» и фонда «Дворяне» Тиховская оформилась руководителем и владельцем третьего из своих юрлиц - ООО «Жизель» (ИНН 7716700983). Организация зарегистрирована в посёлке Дубровицы Подольского района Московской области и известна лишь проигранным иском Государственного Всероссийского института животноводства имени академика Л.К. Эрнста. Исследовательскому институту пришлось через суд взыскивать с «Жизели» долг в 21 тыс. рублей.

«Альфа, Возрождение, Сбер, ВТБ 24…» Как банки кошмарят малый бизнес

20.09.2017

«Альфа, Возрождение, Сбер, ВТБ 24…» Как банки кошмарят малый бизнес

Несколько дней в социальных медиа обсуждается злободневная статья предпринимателя Анастасии Прониной о банковском прессинге. Активные читатели портала «Компромат-Урал» просят редакцию высказаться по этому поводу. Суть проблемы - в том, что кредитные организации массово, если не сказать тотально, блокируют счета и прекращают обслуживание корпоративных клиентов в сфере малого и среднего бизнеса под предлогом выявления «подозрительных» операций. По данным ведомственных источников, с января по сентябрь 2017 года ярлык финансовой неблагонадёжности повешен на полмиллиона юридических лиц!

Особую несправедливость ситуации придает то, что грубо попирается гарантированный Конституцией РФ принцип презумпции невиновности, полагают эксперты редакции «Компромат-Урал». Менеджеры банков по своему усмотрению записывают любую компанию МСБ, следовательно, её руководителей и учредителей в закрытый перечень «финансово опасных» субъектов, препятствуя законной предпринимательской деятельности. Напрочь отсутствует даже минимальная прозрачность процедуры, банки не дают мотивированных разъяснений своей зачистки, которые можно было бы обжаловать в правовом порядке.

Особой остервенелостью отличаются «Альфа-банк» (по-рэкетирски грозит безвозмездно забрать часть средств с «подозрительного» счёта) и «Возрождение» (даёт госорганам заведомо ложные данные о том, что клиент якобы игнорирует запросы банка). Собеседники издания «Компромат-Урал» в финансовых учреждениях знают примеры, объясняющие банковскую борзоту. Чтобы отвести интерес фискалов от реально теневых и криминальных субъектов, обслуживание которых имеет коррупционную выгоду, нечистые на руку менеджеры маскируют свои делишки «ковровыми бомбардировками», стреляют из пушки по непричастным воробьям, чтобы отчитаться в ЦБ, ФНС и Росфинмониторинг о кипучей борьбе с отмыванием денег.

Что касается упомянутого банка «Возрождение» под руководством предправления Константина Басманова (ИНН 272206481527), то мы благодарим информированных читателей за обратную связь. Сейчас наши корреспонденты проверяют сведения о манипуляциях с акционерным капиталом банка, в результате которых пострадают некоторые категории акционеров. Кроме того, на днях банк «Возрождение» окончательно изобличён в нарушениях прав потребителей: подчинённые Басманова заманивали клиентов рекламой, в которой значимые условия печатались мизерным нечитаемым шрифтом. Недобросовестность «Возрождения» выявила и подтвердила в судах всех инстанций Федеральная антимонопольная служба. Редакция «Компромат-Урал» отслеживает информацию о других нарушениях «Возрождения» и прочих участников банковского рынка.

«Вознаграждение гарантировано!» В России и Украине разыскивают беглого банкира Александра Полякова

19.09.2017

«Вознаграждение гарантировано!» В России и Украине разыскивают беглого банкира Александра Полякова

Пока политики и дипломаты выясняют отношения, информированные источники редакции «Компромат-Урал» нашли редкий объединяющий интерес для властей России и Украины. Это поимка экс-банкира 52-летнего уроженца города Камызяк Астраханской области Александра Полякова. В середине нулевых он довёл свой российский банк «Диалог-Оптим» (ИНН 7728048459) до ручки и кинул кредиторов на несколько миллиардов рублей (учреждение работало в 17 субъектах федерации). Банк Полякова (владелец руководил советом директоров) лопнул в 2004 году, однако запись о прекращении деятельности юрлица ООО «Коммерческий банк “Диалог-Оптим”» датирована в ЕГРЮЛ маем 2014 года, что лишь добавляет актуальности скандальному сюжету. После краха банка Поляков скрылся в четвёртом по численности населения городе Украины – Днепропетровске (с 2016 года – город Днепр), с которым у основателя «Диалог-Оптим» ранее были связаны несколько десятилетий взрослой биографии.

Редакция «Компромат-Урал» располагает данными о том, что и в России, и в Украине идёт активная охота на Полякова, и есть немало желающих оплатить её успех. Российский интерес в поимке беглого банкира обусловлен установками Эльвиры Набиуллиной преодолеть негативный бэкграунд своего предшественника в кресле председателя ЦБ РФ Сергея Игнатьева (при нём рухнул «Диалог-Оптим»). Несмотря на то, что Игнатьев номинально остаётся советником Набиуллиной и входит в совет директоров Центробанка, в прошлом году президент Владимир Путин и глава ВТБ Андрей Костин публично раскритиковали бездеятельность ЦБ эпохи Игнатьева: он медлил с чисткой банковского сектора от ненадёжных организаций и профукал фальшивую отчётность банков.

Обнаружение Александра Полякова выгодно российскому регулятору и по чисто бюрократическим мотивам. По данным редакции «Компромат-Урал», в последние три года наблюдался взрывной рост численности надзирающих сотрудников ЦБ РФ в расчёте на один функционирующий банк. Сейчас этот показатель составляет почти 10 (!) работников Банка России на одну поднадзорную организацию. При сохранении темпа зачистки банковского рынка существование многочисленной «армии Набиуллиной» скоро окажется под вопросом. Поэтому отслеживание и розыск бывших проштрафившихся банкиров, включая одиозного Полякова из «Диалог-Оптим», может оказаться подходящим фронтом работы для инспекторов и ревизоров Центробанка.

Что касается украинского интереса прищучить Полякова, то ловля беглого экс-банкира вписывается в логику межэлитных конфликтов в Киеве, знают эксперты портала «Компромат-Урал». Президент Пётр Порошенко в противостоянии с Юлией Тимошенко и примкнувшим к ней Михаилом Саакашвили прагматично формирует себе имидж борца с коррупцией и финансовыми злоупотреблениями. А с учётом агентурных донесений о том, что экс-бенефициар российского КБ «Диалог-Оптим» имеет отношения с сепаратистами ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, они же самозваные ДНР и ЛНР), официальный Киев (в лице генпрокурора Юрия Луценко, главы МВД Арсена Авакова и председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой) тем более нуждается в изобличении беглого банкира-перевёртыша.

Редакция проекта «Компромат-Урал» по просьбе обманутых контрагентов Александра Полякова принимает сообщения от тех, кто знает о его актуальном местонахождении. Если вы видели этого персонажа или располагаете сведениями о том, где он обитает и чем занимается, сообщайте по адресам редакции: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com. Пострадавшие от мошенника намерены вознаградить обладателей достоверной информации.

Подкуп оппонентов, лжемитинги, кэш на ответные публикации. «Свадебная судья» Елена Хахалева примеряет мантию чёрной пиарщицы?

18.09.2017

Подкуп оппонентов, лжемитинги, кэш на ответные публикации. «Свадебная судья» Елена Хахалева примеряет мантию чёрной пиарщицы?

По просьбам читателей корреспонденты интернет-ресурса «Компромат-Урал» отслеживают развитие коррупционного скандала, главная героиня которого –высокопоставленная судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева и её «транснациональный клан». В состав последнего компетентные наблюдатели, помимо самой «золотой судьи», включают и её сыновей (одного из них она сделала депутатом регионального заксобрания, второй «случайно» сожительствует с внучкой главы краевого суда, маминого босса Александра Чернова), а также бывшего мужа Хахалевой, районных судей, бизнесменов и даже авторитетных представителей криминального мира.

Широкий резонанс вызвала видеозапись 1997 года, на которой задержанный грузинский вор в законе Пеццо (Реваз Бухникашвили) признается, что квартирует «у своей знакомой Лены Хахалевой». И вот «совпадение» - в июне 2017 года не отличающаяся гуманностью российская Фемида на 18 лет (!) раньше положенного срока отпускает скандального авторитета на волю (3,5 года назад Бухникашвили приговорён к 22 годам колонии за вооружённый налет, сопряженный с сопротивлением при задержании и ранением двух сотрудников МВД РФ). По данным редакции «Компромат-Урал», формальным предлогом выпустить Пеццо стало онкологическое заболевание бывшего хахалевского постояльца. Но кто поверит в эту формалистику, когда по аналогичным ситуациям сидельцы годами не могут добиться освобождения, гниют заживо и умирают в наших тюрьмах? Может, гораздо серьёзнее выглядит версия о том, что на выход Пеццо повлияли его связи в системе правосудия? Сдававшая ему угол «Лена Хахалева» тут, конечно же, ни при чём (сделаем вид, что поверили). Во всяком случае, формально…

Также своей невозмутимой формальностью продолжает смешить публику предводитель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк. На днях он и его зам Игорь Мищенко на голубом глазу объявили, что одиозная госпожа Хахалева – святее Папы Римского, и никаких претензий к ней нет. Якобы и свадьба её дочери была скромнее скромного,  и шикарный авто Bentley молодожёнам не дарили. И грузинский диплом Хахалевой – якобы не липа, об этом у Кисляка есть бумажка из Тбилиси, настолько «убедительная», что он почему-то побоялся предъявить документ общественности. Так называемая «проверка» совета судей на самом деле заведомо проводилась для галочки (и для дураков), чтобы отмазать достопочтенную Елену Владимировну и её могучий «клан», уверены компетентные собеседники редакции «Компромат-Урал» в Краснодаре и Москве.

«Вся проверка чудака Кисляка заключалась в том, что он сделал запрос в ресторан «Галич Холл», где проводилась свадьба, да в ГИБДД: какие авто записаны на скандальных молодожёнов. Неужели Кисляк надеялся, что хахалевцы совсем кретины, чтобы оставлять настолько явные бумажные следы нарушений, зацепки против самих себя? Всё он, Кисляк, соображает, просто сделал вид, что проводил проверку», - смеется кубанский инсайдер корреспондента портала «Компромат-Урал». Совету судей отписались: в ресторане за пиршество платил бывший судейский супруг Роберт Оникович Хахалев (Зилпимиани), у которого формально, по данным ФНС, насквозь убыточный бизнес (почему-то эти и другие нестыковки Кисляка совсем не заинтересовали). А Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон прилетели в Краснодар, пели, плясали и носили на руках маму невесты за просто так, чисто по дружбе. И роскошное авто за скромными поженившимися отпрысками тоже не числится, охотно подтвердили в ГИБДД (начальник дорожной полиции Кубани генерал-майор Александр Капустин всегда щепетилен к нужным людям). Тогда вопросов больше не имеем, заключил доверчивый «проверяльщик» Кисляк, подшив в проверочное дело удобные отписки (какую работу проделал!).

Между тем, по оперативным данным редакции «Компромат-Урал», автомобиль «Бентли Бентайга» (Bentley Bentayga) ценой 15-17 млн. рублей, предположительно дарованный скромной судейской дочери Софье Хахалевой и её избраннику – сотруднику СКР Вадиму Бадалову (о нём сказано столько, что продолжать бессмысленно - на лице всё написано!), для отвода глаз оформлен на постороннего владельца...

Куда занесёт «Восточный экспресс». Аветисяновский банк, пропитанный оффшорами и американскими бенефициарами, на особом счету в ЦБ

15.09.2017

Куда занесёт «Восточный экспресс». Аветисяновский банк, пропитанный оффшорами и американскими бенефициарами, на особом счету в ЦБ

Деятельность банка «Восточный экспресс» (ПАО КБ «Восточный», БИК 041012718), который представлен и в центре УрФО, всё чаще сопровождают скандалы, отмечают аналитики проекта «Компромат-Урал». 2016 год банк закончил с убытком в 4,2 млрд. рублей. Негативный резонанс вызывают проблемы клиентов «Восточного экспресса»: на днях Омский облсуд уличил банк, по сути, в издевательстве над заёмщиками. Жительница этого региона обратилась в «Восточный экспресс» за небольшим займом, банк его формально выдал, переведя на счёт заёмщицы, но тут же без её согласия списал всю сумму (!) в качестве комиссии за выпуск банковской карты.

А в республике Бурятия жена местного служителя РПЦ МП Алексея Антонова через «своих людей» в «Восточном экспрессе» оформляла на зависимых лиц из социально-уязвимых категорий населения многомиллионные кредиты. «На 1 июля 2017 года доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле «Восточного» достигла 27,7%. И это при том, что «Восточный» в огромных объемах продает плохие долги», - недоумевает известный специалист банковской сферы Максим Осадчий. Как отмечают эксперты редакции «Компромат-Урал», у ПАО КБ «Восточный» одна из самых запутанных схем владельцев. Среди «физиков» значительная доля (32,02%) принадлежит Артёму Аветисяну.

Другие 51,62% банка контролируется так называемой инвестиционной компанией BaringVostok, к которой накопилось очень много вопросов. В этой структуре к лицам, принимающим решения, относятся некие Евдокия Георгиу, Маринос Берос, Питер Тузо, Дэвид Хакфилд, Холли Нильсен, Кристофер Келсо Вэдфорд Бротчи, Джулиан Тиммс. По данным издания «Компромат-Урал», ключевой бенефициар «Восточного» - гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через «Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед» 44,57% акций российского банка. Странная ситуация: в нашей стране иностранцы, например, не могут быть контролирующими собственниками СМИ, а банк – пожалуйста? Раздавайте кабальные кредиты, ставьте граждан в зависимость, господа иностранцы – сколько угодно!

По-прежнему мутно выглядит история присоединения к «Восточному» «Юниаструм Банка». Кроме того, компетентные читатели портала «Компромат-Урал» просят подчиненных главы мегарегулятора Эльвиры Набиуллиной обратить внимание на «признаки сокрытия обязательных сведений» о биографии топ-менеджеров КБ «Восточный». Действительно, на сайте банка с ходу невозможно обнаружить детализированный послужной список руководящих персон (подробную хронологию мест работы и должностей за последние годы), хотя для всех кредитных учреждений в соответствии с указаниями ЦБ практика полной транспарентности давно стала нормой.

Однако на сайте КБ «Восточный» в разделе «Руководство» размещены лишь краткие и лакированные жизнеописания председателя правления Алексея Кордичева (ИНН 771615241158) и трёх его замов: Елены Калининой, Александра Нестеренко и Константина Рогова. Руководителей других подразделений нет или обязательная общедоступная информация о них хитро спрятана. Состав совета директоров, возглавляемого Шерзодом Юсуповым, вообще приведён только списочно – фамилии, имена и отчества девяти его членов. Будто реальным и потенциальным клиентам ПАО КБ «Восточный» не положено знать, кто все эти люди, иронизирует собеседник обозревателей «Компромат-Урал» в среде банковского надзора.

Источник в СЭБ ФСБ: готовьтесь, волна антикоррупционных проверок смоет региональных наместников «Газпрома»

14.09.2017

Источник в СЭБ ФСБ: готовьтесь, волна антикоррупционных проверок смоет региональных наместников «Газпрома»

По соглашению с нашими московскими партнёрами редакция «Компромат-Урал» продолжает выпускать материалы о системе злоупотреблений, совершаемых в руководстве ПАО «Газпром». По некоторым данным, в сливе медийных откровений заинтересован бывший начальник департамента ЭБиПК Денис Сугробов, в апреле 2017 года приговорённый Мосгорсудом к 22 годам колонии строгого режима за превышение полномочий и организацию преступного сообщества (объём уголовного дела – 400 томов, 10 обвиняемых и 21 эпизод). У Сугробова и группы его поддержки на свободе деньги есть: ещё на стадии обжалования меры пресечения за вызволение Сугробова из СИЗО (причём он уже не был сотрудником МВД) суду официально предлагался залог, исчисляемый десятками миллионов рублей. И даже после жесточайшего вердикта лишенный генеральского звания Сугробов ещё поборется за свободу, знают наши инсайдеры в адвокатской среде.

Роль «злого демона из МВД» после Сугробова перешла к легендарному полковнику Дмитрию Захарченко, который был настолько скромен, что имел отдельные квартиры специально для складирования взяток (ну, как прикажете быть, если деньги дают уже не пачками, а тоннами!). Вторая, вскрывшаяся совсем недавно, деталь джентльменской скромности полковника Захарченко: помимо официальной, он завёл себе трёх гражданских жён, которых щедро одаривал элитными квартирами в Москве, премиум-автомобилями и драгоценностями. При жизни исполнил мечту стать султаном. По этому поводу редакция «Компромат-Урал» считает уместным процитировать публициста Александра Невзорова: «Он [Захарченко] вызвал необыкновенное оживление среди тех, кто захотел поступать в милицейские учебные заведения, в Академию МВД, потому что понятно, какими деньгами пахнет от этой профессии, и это всё теперь символизирует полковник Захарченко. Вот вам современный герой нашего времени и подлинный национальный герой».

Следующие два героя актуального компромата на высокопоставленных коррупционеров «Газпрома» - это действующий член правления концерна, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв (ИНН 781660270069) и формально бывший VIP-функционер монополии Андрей Гончаренко (ИНН 781100468002). Интересные подробности биографии Селезнёва редакция «Компромат-Урал» недавно уже освещала. Что касается господина Гончаренко, то он прославился, прежде всего, тем, что прямо под носом у главы «Газпрома» Алексея Миллера сумел стать «теневым российским олигархом». Именно так Гончаренко в 2014 году назван британским изданием «The Daily Mail», когда стало известно, что он приобрел самый дорогой особняк в Лондоне! Причём еще за год до этого здесь, в России, Андрей Гончаренко фигурировал в резонансном уголовном деле по ст. 163 УК РФ (вымогательство). Источники редакции «Компромат-Урал» сообщают: ту неприятную для газпромовца ситуацию и катализировал, и взаимовыгодно «разрулил» полковник-герой Захарченко.

Публикуемые сейчас расследования коррупции в «Газпроме» достойны лечь в основу новых судебных приговоров. Обострение конфликтов и информационных войн в окружении Алексея Миллера свидетельствует о напряжённой борьбе за ресурсы и влияние в преддверии президентских выборов-2018. Московские собеседники редакции «Компромат-Урал» уверены, что баталии аукнутся перестановками руководящих персон «Газпрома» на региональном уровне. Мы будем следить за событиями и принимаем новые сообщения: kompromat-ural@protonmai.com, ural.kompromat@gmail.com

Пролетарии, соединяйтесь против жадности Евгения Лейбовича! Лайфхак: как противостоять зарвавшимся капиталистам

13.09.2017

Пролетарии, соединяйтесь против жадности Евгения Лейбовича! Лайфхак: как противостоять зарвавшимся капиталистам

Наполнение портала «Компромат-Урал» контентом о жизни Омской области активизировало нашу аудиторию в этом регионе. Читатели сигнализируют в редакцию о громком конфликте между трудовым коллективом и руководством АО «Сладонеж». Предприятие с многомиллиардными оборотами входит в число крупнейших игроков российского рынка кондитерских изделий.

Не первую неделю «Сладонеж» переживает скандал, связанный с протестами работников против невыносимых условий труда и манипуляций дирекции, нацеленных на минимизацию вознаграждения за нелёгкий труд. Возглавляет АО «Сладонеж» гендиректор Евгений Лейбович (ИНН 246213038804). Против него собирается уже не первая массовая акция протеста в Омске. Возмущённые работники намерены «добиться, чтобы работодатель, генеральный директор ОАО «Сладонеж» Лейбович Евгений Сергеевич прекратил нарушать наши трудовые права. И мы здесь собрались, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание и добиться справедливости. Мы считаем, что в отношении нас, сотрудников ОАО «Сладонеж», нарушаются практически все статьи Трудового кодекса, да и наверное, Уголовного кодекса. У нас очень много проблем на заводе и поэтому мы во второй раз пришли осветить эти проблемы. Мы уже обращались в трудовую инспекцию, начиная с маленьких проблем, что у людей нет трудовых договоров на руках и заканчивая тем, что условия труда на фабрике даже близко не соответствуют санитарным нормам. Летом на рабочих местах жара до 38 градусов, зимой, то стабильный минус», - редакция «Компромат-Урал» цитирует одного из протестующих.

За разразившийся скандал господину Лейбовичу придётся отвечать перед реальными владельцами кондитерского монстра. По данным редакции «Компромат-Урал», совладельцы «Сладонежа» - Игорь Знаменских (29,8% в уставном капитале) и Валерий Полищук (19,5%), ООО «Аванком-менеджемент» (15,5%) и ООО «ИК Триэф» (16,68%). Итогом неумения выстраивать отношения с персоналом могут быть и серьёзные политические последствия в виде отставки омского губернатора Виктора Назарова, которую накануне спрогнозировали московские источники издания «Компромат-Урал». Владимир Путин не будет терпеть «борозоту» омских работодателей, и даже близость с главой Сбербанка Германом Грефом Назарова не спасёт.

Судя по ответным заявлениям руководства АО «Сладонеж», претензии там никого не волнуют, и вообще непонятно, с какой стати работник недовольны зарплатами по 10-20 тыс. рублей. Эти африканские подачки сами по себе выглядят оскорбительно, однако новоявленные буржуа, их карманные профсоюзы, вкупе с некоторыми чиновниками, разумеется, ничего противоестественного не усматривают. Жалобы? Это рабочих «ввели в заблуждение», и они свои заявления уже отзывают (после нажима руководства предприятия). Заключить коллективный договор? Ещё чего! Не считаем нужным. Отвечать на требования профсоюзной организации рабочих «Сладонежа»? Много чести этим отщепенцам. У нас есть свой любимый защитник «людей труда» Сергей Моисеенко (ИНН 550102318197), председательствующий в сервильной «Федерации омских профсоюзов». Вместо того чтобы разобраться в ситуации по существу с позиций защиты интересов работников, с позволения сказать, «профсоюзная» контора славит «социальную ответственность» «Сладонежа».

В «Корпорации развития» - недоразвитая кадровая политика. Что творят 67-летний босс Сергей Новицкий и его персональщица Ходакова

12.09.2017

В «Корпорации развития» - недоразвитая кадровая политика. Что творят 67-летний босс Сергей Новицкий и его персональщица Ходакова

Через полторы недели в государственном АО «Корпорация развития» (КР), чьё наименование давно синонимично хронической коррупции, произойдёт важное событие. Как передают источники портала «Компромат-Урал», и.о. гендиректора «КР» Сергей Новицкий (ИНН 482601126444), заслуженный североосетинский промышленник 23 сентября будет праздновать своё 68-летие! Особенную странность происходящему добавляет тот факт, что в самую скандальную госкомпанию Уральского федерального округа «перспективный кадр» Новицкий пришёл всего три года назад, ещё при бывшем гендиректоре Сергее Маслове (тот де-факто изгнан из корпорации с позором после задержания и показательных обысков ФСБ в его подмосковном личном дворце).

Старший преемник Маслова - нынешний руководитель государственной «КР» Сергей Новицкий – хотя и занимает государственное кресло в Екатеринбурге, но одновременно возглавляет московскую компанию «Курсовой» (ИНН 7704224320). Среди участников столичного юрлица обнаруживается «Корпорация Калпасс (Calpass)», находящаяся в США, в вечно манящем выходцев из России штате Калифорния.

Куратором «КР» считается аппарат уральского полпреда президента Игоря Холманских, его бывший приближённый Виктор Гузь (ИНН 667470605146) председательствует в наблюдательном совете корпорации, помимо него в набсовете состоят подчинённые всех губернаторов УрФО. Между тем, близкие к полпредству собеседники редакции «Компромат-Урал» прогнозируют, что Новицкого продержат во главе корпорации ещё пару лет, аккурат до 70-летия, а потом отправят на заслуженный отдых. Аналогичный сюжет недавно обыгран на примере некогда могущественного главы ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давида Гайдта. Он заменён на 41-летнего Алексея Крюкова. Давида Давидовича, согласно потешному корпоративному пресс-релизу, «освободили от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию». Ох уж этот Алексей Миллер и его несчастные топ-менеджеры в «Газпроме»: какая поздняя у них пенсия! Хорошо, что не в 100 лет – за такие-то деньги они поголовно доживут, горбатясь на национальное достояние.

Впрочем, как показывает расследование редакции «Компромат-Урал», сходства Новицкого и Гайдта заключаются не только в преклонном возрасте. В коллективах под их руководством применялись и применяются похожие репрессивные практики по отношению к неугодным работникам. Благодаря принципиальным сотрудникам судебных органов, нашим обозревателям удалось получить копию одного из решений, где расписано, как издевательски из уральской «дочки» «Газпрома» выживали сотрудников, посмевших возразить самому ДДГ, а то и прямо указать на его злоупотребления. Создавались заведомо невыносимые условия: изоляция, запрет на общение, отключение служебной связи, тотальный контроль…

В редакцию проекта «Компромат-Урал» поступило письмо бывшей сотрудницы «КР», которая, как когда-то подчинённые Гайдта, подверглась настоящей травле. «Процесс сокращения штата превратился в откровенное гонение», - говорит отчаявшийся автор и подтверждает свои доводы конкретными фактами. Наши читатели могут самостоятельно изучить послание и сделать выводы о менеджменте и моральных качествах господина Новицкого…

«Эксперт банк» - следующий. Кто сдаст регулятору и правоохранителям кассу Сергея Ануфриева и Романа Стройкова?

9.09.2017

«Эксперт банк» - следующий. Кто сдаст регулятору и правоохранителям кассу Сергея Ануфриева и Романа Стройкова?

После недавней публикации интернет-ресурса «Компромат-Урал» о коррупции в здравоохранении Омской области в нашу редакцию поступают сообщения по другим темам от жителей этого региона. Беспокойство многих из них вызывает положение АО «Эксперт Банк» (БИК 045279785) - всё больше наблюдателей сомневаются в его финансовой устойчивости. Согласно тревожным последним данным, с конца августа «Эксперт Банк» прекратил приём вкладов и выдачу банковских карт клиентам. Stop-причиной могло стать предписание в адрес «Эксперт-банка» со стороны Сибирского главного управления ЦБ, которое с 13 июня 2017 года возглавляет бескомпромиссный к нарушителям Николай Морев.

Информированные омичи, контактирующие с редакцией «Компромат-Урал», располагают сведениями о переговорах, которые срочно инициировали и проводят бенефициары АО «Эксперт Банк» Сергей Ануфриев и Роман Стройков. Информацию подтверждают и в окружении управляющей Московским филиалом «Эксперт Банка» Елены Дороховой.

Ануфриев и Стройков знают, что их безопасность во многом зависит от разговорчивости главбуха банка Ирины Кудаковой: как она будет отвечать на неудобные вопросы правоприменителей. Первый звоночек прозвенел в прошлом году, когда Центробанк персонально наказал бессменного председателя правления «Эксперт Банка» Сергея Ефимова за нарушения антиотмывочного законодательства. Решение регулятора тогда кулуарно приветствовали все замы господина Ефимова: Вера Борисова, Елена Гаврюшенко и Денис Шеремет (правда, затем некоторые из них вынужденно скорректировали свою позицию).

В ближайшее время редакция «Компромат-Урал» ожидает интересные сведения для публикации о деятельности Тюменского филиала АО «Эксперт Банк». За работу подразделения в Тюмени отвечают радиотехник Александр Ананин и бухгалтер Вероника Тофан. Они по понятным причинам переживают за судьбу своего нынешнего работодателя: в текущем году два других банка с пропиской в Омской области уже лишились лицензии. Это банк «СИБЭС», которого подчинённые главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной уличили в незаконной «обналичке» («проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой») и фальсификации отчётности. До банка «СИБЭС» регулятор отозвал лицензию у омского банка «Сириус», в нём также игнорировались «требования законодательства… в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как уточняет корреспондент редакции «Компромат-Урал», 22 августа 2017 года в УМВД по Омской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) в отношении бывших руководителей «Сириуса».

Подозрительные данные о работе банковских учреждений читатели могут присылать в редакцию по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com

ОНФ призывает директора ФСБ Александра Бортникова сорвать медицинскую «Панаму» с окружения губернатора Виктора Назарова

6.09.2017

ОНФ призывает директора ФСБ Александра Бортникова сорвать медицинскую «Панаму» с окружения губернатора Виктора Назарова

В редакцию портала «Компромат-Урал» обратился координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» в Омской области, бизнесмен Дмитрий Потопальский. На днях он открыто попросил директора ФСБ России Александра Бортникова провести антикоррупционную проверку в отношении должностных лиц областного правительства, возглавляемого губернатором Виктором Назаровым. Тот факт, что резонансный материал Потопальского уже взяли на карандаш в управлении Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе (находится в подчинении замгенпрокурора Ивана Семчишина) и аппарате окружного президентского полпреда Сергея Меняйло, подтверждают компетентные информаторы проекта «Компромат-Урал» в столице округа - Новосибирске.

В своём послании Бортникову активист ОНФ приводит убедительные сведения, согласно которым львиную долю средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС, директор – Владимир Спинов, ИНН 550205512862) Омской области, предназначенных на финансирование высокотехнологической медпомощи, осваивает ООО «МЦСМ «Евромед». Бенефициары компании спрятаны в офшорах через кипрского учредителя в Никосии, уточняет обозреватель издания «Компромат-Урал». Удалось установить, что на 50% осчастливленная бюджетом компания «Евромед» принадлежит известным в Омске медицинским магнатам - отцу и сыну Фридманам, а также Славе Шуголь (она же управляет юрлицом). Оставшаяся половина капитала «Евромеда» скрыта в двух фирмах, зарегистрированных на Сейшельских и Британских Виргинских островах. За заморскими «вывесками» могут стоять «высокопоставленные члены правительства Омской области», полагает заявитель. 

Омские махинации с бюджетом здравоохранения могут вылиться в грандиозный «панамский» скандал, по аналогии с шумной историей об утечке офшорных досье из юридической фирмы «Mossak Fonseca». Только в данном случае инициатор – представитель путинского ОНФ. Специалисты редакции «Компромат-Урал» предлагают заинтересованным сторонам воспользоваться недавним постановлением российского правительства, которое обязывает любую организацию в течение пяти дней раскрывать данные о своих конечных владельцах по запросу ФНС или Росфинмониторинга. Вряд ли руководитель омского УФНС Владимир Репин и глава финансовой разведки по Сибирскому ФО Андрей Долбня будут намеренно игнорировать общественный резонанс.

Вотчина Рустэма Хамитова – рай для махинаций с НДС

6.09.2017

Вотчина Рустэма Хамитова – рай для махинаций с НДС

По просьбам наших читателей в надзорных органах редакция «Компромат-Урал» заинтересовалась расследованием криминальных схем с налогом на добавленную стоимость (НДС) в республике Башкирия, возглавляемой Рустэмом Хамитовым. То, что махинации вываливаются в паблик, свидетельствует о недосмотре за проблемной ситуацией руководителя УФНС по Башкортостану Марата Вахитова, полагают наши источники в фискальных структурах. В этой связи есть необходимость привлечь внимание главы ФНС России Михаила Мишустина и его куратора в кабмине, министра финансов Антона Силуанова (хотя последнему пока не до Башкирии, после госпитализации его 18-летнего сына, Глеба Силуанова, с места ДТП в Москве; выражаем главе Минфина искреннее сочувствие).

По данным наших коллег по журналистскому расследованию, в башкирских схемах с НДС задействованы ООО «Перспектива» (ИНН 0276124853) и ООО ПКФ «Спектр» (ИНН 0273087160), зарегистрированные по одному и тому же адресу в Уфе на Индустриальном шоссе, 112-3. Среди причастных «физиков» - Дилара Ахметова НН 027602535591), Наиль Ишмуратов (ИНН 027408176239), Салават Башаров (ИНН 027601232393), Регина Киселева (ИНН 027619430011) и некоторые другие.

С финансированием подозрительных операций московские собеседники проекта «Компромат-Урал» связывают деятельность ООО КБ «Уральский капитал» (Уралкапиталбанк, ИНН 0276016368). «Уралкапиталбанк», возглавляемый Эдуардом Асадуллиным (правление) и Леонидом Гафаровым (совет директоров), работает в Башкрии и Краснодарском крае (на Кубани есть кредитно-кассовый офис) и на 91,16% контролируется башкирским олигархом Дамиром Камиловым. Банк господина Камилова переживает тяжёлые времена: у него отозван кредитный рейтинг (последний был с негативным прогнозом). Последние годы «Уралкапиталбанк» стабильно генерирует убытки, что почему-то не мешает финучреждению Дамира Камилова в больших объёмах кредитовать фирмы, участвующие в «мутных» операциях с НДС.

Инсайдеры портала «Компромат-Урал» в Москве и Уфе разошлись во мнениях, как нашей редакции повлиять на восстановление финансовой законности в Башкортостане. Столичные собеседники полагают, что разделаться с НДС-жуликами вполне по силам региональным правоохранителям. Нужно лишь публично ходатайствовать о персональном контроле со стороны прокурора РБ Андрея Назарова, руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу Виктора Цыганова, начальника башкирского УФСБ Олега Гайденко, и.о. глав следственного управления СКР по Башкортостану Юрия Русанова и МВД по РБ Романа Деева.

Уфимские источники, знакомые с разнузданностью здешних налоговых махинаторов, напротив, просят редакцию «Компромат-Урал» обращаться сразу в Москву, в Администрацию Президента, к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и руководству других федеральных ведомств. Редакционная коллегия ещё раз изучит материалы, примет решение и сообщит о нём должностным лицам необходимого уровня.

Ещё одно «Открытие»! Клиенты «Московского кредитного банка» вздрогнули от «успехов» олигарха Романа Авдеева

1.09.2017

Ещё одно «Открытие»! Клиенты «Московского кредитного банка» вздрогнули от «успехов» олигарха Романа Авдеева

Читатели портала «Компромат-Урал», работающие в московской агломерации, просят нашу редакцию уделить внимание деятельности ПАО «Московский кредитный банк» (ИНН 7734202860, БИК 044525659). Несмотря на то, что отделения этой кредитной организации практически отсутствуют в регионах (зато ими усеяна российская столица и Подмосковье), тем не менее, тысячи уральских частных и корпоративных клиентов так или иначе «завязаны» на деятельность «МКБ». Через ООО «Концерн “РОССИУМ”» (ИНН 5032152372) банк принадлежит 50-летнему одинцовскому олигарху Роману Авдееву (личное состояние в российском рейтинге Forbes-2017 оценивается в $1,3 млрд).

Версии последнего времени о том, что авдеевский кошелёк лихорадит, особенно усилились на фоне коллапса банка «Открытие», крах которого в последний момент предотвращён Центробанком РФ, отмечают аналитики редакции «Компромат-Урал». Вместе с тем, многие эксперты считают фактическую национализацию большей части «Открытия» (порванного банка с «порванным» кабелем) гигантской аферой, способной взвинтить инфляцию, т.к. вливание необеспеченных денег в загибающийся банк составит около триллиона (!) рублей.

Притом что ведомство Эльвиры Набиуллиной зачем-то и до этого поддерживало «Открытие» деньгами, хотя на днях первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин признал «существенную завышенность баланса» «Открытия», де-факто констатировав фальсификацию отчётности банка. То есть частные банкиры врали-воровали, а государственные надзиратели об этом знали, задаются риторическим вопросом информированные собеседники редакции «Компромат-Урал». Есть мнение, что государственный печатный станок триллионной эмиссией запускают не столько для сохранения стабильности банковского рынка, сколько в интересах VIP-бенефициаров «Открытия» (миллиардеры Леонид Федун, Вадим Беляев, Александр Мамут, Рубен Аганбегян и прочие).

Что касается «Московского кредитного банка», то, по данным редакции «Компромат-Урал», интересным звеном в схемах владельца «МКБ» Романа Авдеева может оказаться 29-летняя Елена Швед («знакома в Росфинмониторинге», «Лена много знает и много говорит»). До прихода в «МКБ» госпожа Швед пару месяцев проработала в «Альта-банке», который затем лишился лицензии в связи с многочисленными нарушениями законодательства. Инсайдеры издания «Компромат-Урал», знающие Елену Швед, намекают на занимательные факты в её сногсшибательной биографии. В 23 года пришла в «МКБ», фактически без серьёзного опыта. Проходит два года (три с момента окончания вуза), и вуаля! Олигарх Авдеев делает 25-летнюю Елену директором (ого!) финансового департамента (ого-го!) своего банка.

Редакция «Компромат-Урал» в постоянном режиме принимает отзывы о выдающихся банкирах и их милых подчинённых по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com

Горячая неделя замгенпрокурора. Пономарёв напряг губернатора, защитил закошмаренных предпринимателей, отправил под суд обналичников и лихоимцев

31.08.2017

Горячая неделя замгенпрокурора. Пономарёв напряг губернатора, защитил закошмаренных предпринимателей, отправил под суд обналичников и лихоимцев

Двигаясь в своем фарватере, редакция «Компромат-Урал» не перестаёт рассказывать читателям о деятельности Юрия Пономарёва - заместителя генерального прокурора России, курирующего УрФО через окружное управление надзорного ведомства. Текущая неделя в работе уральского зама Юрия Чайки выдалась без преувеличения фееричной. Это подтверждают хотя бы те материалы, которые официально распространены в медиа (о многих других мы говорить не вправе).

Семидневка началась с сообщения о передаче в суд уголовного дела в отношении двух челябинских зеков, сумевших прямо на зоне обманом присвоить миллионы рублей доверчивых граждан. Разумеется, такой размах отпетых мошенников не обошёлся без попустительства сотрудников ГУФСИН по Челябинской области, возглавляемого генерал-майором внутренней службы Виктором Брантом, уточняет местный обозреватель портала «Компромат-Урал». Сидельцы сами сдали своих подельников в погонах ФСИН, «позволивших осужденным владеть и пользоваться средствами мобильной связи на территории колонии».

Затем от Пономарёва досталось врио свердловского губернатора Евгению Куйвашеву, образАми которого сейчас в несколько слоев обклеена вся область (здесь типа выборы). В своем строгом послании замгенпрокурора по полочкам разложил вопиющую ситуацию с очистными сооружениями (если их еще можно так назвать) в городе Среднеуральск. Редакция «Компромат-Урал» отмечает, что отправной точкой для прокурорского «наезда» стал запрос депутата Госдумы от Среднего Урала Максима Иванова, хотя обычно всю славу в таких делах присваивает крикливый парламентарий Андрей Альшевских. При всей подчёркнутой вежливости Пономарёв дал понять, что день голосования 10 сентября – это не индульгенция, и после него повестка надзорщиков по отношению к губернатору не изменится. Одновременно зам Чайки пообещал устроить Куйвашеву жаркий сентябрь (Генпрокуратура проведет специальное межведомственное совещание по экологической вакханалии в Среднеуральске). Не расслабляйтесь, Евгений Владимирович!

Сегодняшний и вчерашний дни в плодотворной неделе заместителя генпрокурора ознаменовались защитой прав предпринимателей от неуместных проверочных аппетитов Ростехнадзора и борьбой с мошенниками, которые поживились на строительстве выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» и успели обналичить 59 млн. рублей. Участь жуликов теперь определит суд. А редакция «Компромат-Урал» продолжает внимательно следить за тем, как Юрий Пономарёв железной рукой наводит порядок на просторах федерального округа.

И «Бинбанк» туда же? Кассу Гуцериева и Шишханова подозревают в дефиците ликвидности

29.08.2017

И «Бинбанк» туда же? Кассу Гуцериева и Шишханова подозревают в дефиците ликвидности

Аналитики издания «Компромат-Урал» продолжают отслеживать новые данные о признаках турбулентности на банковском рынке, особенно в группе банков БОМП («Бинбанк», «Открытие», «Московский кредитный банк» и «Промсвязьбанк»), в последнее время вызывающих особое беспокойство. Про проблемы с ликвидностью у некоторых банков говорит использование дорогостоящего фондирования репо от ЦБ РФ, оно выросло примерно на 300 млрд рублей в июле вслед за тем, как Центробанк запустил процедуру отзыва лицензии у банка «Югра», а затем подскочило еще на 280 млрд рублей в первой половине августа.

Герой сегодняшнего материала – «Бинбанк», на 96,55% подконтрольный миллиардерам Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову. Обязанности председателя правления с 20 июня 2017 года временно исполняет Александр Лукин (ИНН 503204844724). Но ключевое влияние приписывают его первой заместительнице Александре Волченко, которая, помимо «Бинбанка», входит в состав советов директоров ещё 15 (!) компаний, связанных с бизнесом Гуцериевых.

Профильные эксперты, которых редакция «Компромат-Урал» цитирует ниже, склонны видеть проблемы баланса «Бинбанка» в недостаточном капитале, с чем и связывают недавнее поспешное и неконкретное заявление бенефициаров о предстоящей докапитализации. Впрочем, по многим индикаторам и она может оказаться крайне недостаточной. С июня 2017 года Банк России под руководством Эльвиры Набиуллиной объявил, что готов давать под залог облигаций «Бинбанка» не более 40% их стоимости, а с июля – вообще ноль.

В Уральском федеральном округе точки присутствия «Бинбанка», от Сургута до Южноуральска, оформлены в статусе операционных касс Екатеринбургского филиала № 2 ПАО «Бинбанк». Филиал возглавляет управляющий Ирина Чекмарева, которая до «Бинбанка» прошла «УРСА банк» и «Росгосстрах банк», а до прошлого года одновременно состояла в совете директоров «Уралприватбанка». Инсайдеры редакции «Компромат-Урал» из финансовой сферы Москвы и Екатеринбурга характеризуют госпожу Чекмареву как опытнейшего и принципиального специалиста: Ирина Владимировна не имеет привычки скрывать злоупотребления корпоративного начальства от регулятора, Росфинмониторинга и других компетентных органов. Отзывы о руководителях кредитных организаций присылайте на редакционные адреса: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com

«Обтесать третью ветвь». Федеральный инсайд: Путин поручил ФСБ «отмониторить» коррумпированных судей

10.08.2017

«Обтесать третью ветвь». Федеральный инсайд: Путин поручил ФСБ «отмониторить» коррумпированных судей

Находящийся в эти дни в Москве корреспондент редакции «Компромат-Урал» передает интересные данные о новых вводных для спецслужб в преддверии президентской кампании-2018. Со слов информированных источников, вслед за коррумпированной губернаторской фрондой (Демин, Гайзер, Хорошавин, Белых, Маркелов, Соловьев…) под антикоррупционный прицел Кремля попадут дискредитировавшие себя представители самой недосягаемой, судебной, власти. «Понятно, что Кудрин и его компания в ЦСР делают интересные разработки по реформированию судейства, но это уже системный этап. А пока установка - собрать и пустить в реализацию материалы по конкретным оборотням в мантиях. Иначе потом реформировать будет нечего», - говорит осведомленный силовик.

По сведениям редакции «Компромат-Урал», спусковым крючком для отмашки из администрации президента могла стать шумная история со свадьбой в семье краснодарской судьи Елены Хахалевой, которая растеряла последние остатки скромности, предписанной Кодексом судейской этики. Но дело не в одной Хахалевой – да, она стала главным антигероем, но изъяны коррупции проникли в тело российской Фемиды гораздо глубже. При этом в обществе, включая и простых смертных, и оппозиционных интеллектуалов, и разнокалиберный бизнес, и просвещенных чиновников, выработался консенсус по поводу того, что с судебной системой в ее нынешнем плачевном состоянии «образ будущего» для агитационной кампании Владимира Путина не построить.

Разбирательства с судебными злоупотреблениями уже прослеживаются в региональной плоскости, отмечают аналитики проекта «Компромат-Урал». Так, несколько дней назад по результатам операции ФСБ был арестован и помещен в СИЗО 34-летний адвокат Николай Шмаков - сын судьи Воронежского областного суда Ивана Шмакова. Вчера арестованному отказано в смягчении меры пресечения. Судейскому отпрыску, который, разумеется, высокопарно называет себя правозащитником, вменяется покушение на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оперативники ФСБ взяли Шмакова-младшего 26 июля 2017 года, когда он в кафе «Пивасий» получал от супруги одного из своих подзащитных 4 млн. рублей «в обмен на обещание посодействовать в решении в суде вопроса о смягчении наказания обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления» (папа «правозащитнику» в помощь?).

Тем временем на федеральном уровне развивается не менее резонансный скандал вокруг «главного арбитражника всея РФ» Олега Свириденко, возглавляющего Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Москва – тут вам не Воронеж, аппетиты и масштабы совсем другие. Наши московские коллеги подчеркивают, что след от «группы Свириденко» может оказаться «пагубнее западных санкций» для отечественного инвестиционного климата, и просят редакцию «Компромат-Урал» содействовать в освещении событий.

Борзота продолжается. «Подделанная» судья Хахалева как зеркало российского беспредела

10.08.2017

Борзота продолжается. «Подделанная» судья Хахалева как зеркало российского беспредела

Отвечая на просьбы читателей, редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за бурными коррупционными скандалами вокруг заместителя председателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Сюжет показателен тем, что несмотря на грандиозный резонанс в СМИ вышестоящие судейские органы словно воды в рот набрали и не могут внятно ответить на вполне конкретные вопросы о должностной нечистоплотности «неприкосновенной» Хахалевой.

Со свадьбой дочери VIP-судьи (которая имела олигархический размах, но никак не соответствовала семейному торжеству служительницы Фемиды) Москва еще может делать хорошую мину при плохой игре. Ну, черная икра на столах была просроченная, Басков, Брежнева и Меладзе прилетели в Краснодар бесплатно, пели для Хахалевой-младшей «за покушать» (или сами доплатили за возможность посетить провинциальную бракосочетальную пирушку). А Кобзон на свадьбе вообще ни при чем: просто проверял красные пятна на простынях и всем советовал и советует делать то же самое. В общем, не судите судью Хахалеву строго, люди добрые, свадьба-то бедная, проводилась на гроши «убыточного» экс-мужа Елены Хахалевой Роберта. Не верьте адвокату Сергею Жорину и, тем более, своим собственным глазам. Вот вам справка из ресторана, печать, свидетели и т.п.

Но лепетать подобную чушь в ответ на юридически выверенные обвинения никак не получится. Издание «Компромат-Урал» уже сообщало об информации о поддельных дипломах о высшем образовании Хахалевой и про ее тесные связи с криминальными авторитетами. Есть данные, что все три диплома высокопоставленной судейской особы – липовые. Неслучайно она их в один день «потеряла» в разгар проверок после массового убийства в кубанской станице Кущевская (боялась спалиться?). Вместо того чтобы (как полагается в подобных ситуациях) получить дубликаты «утерянных» корочек, Хахалева зачем-то решила подпереться заявлением в полицию о пропаже дипломов. Концы в воду.

Для отмывания дурно пахнущей репутации госпожи Хахалевой организована масштабная и хорошо оплаченная медиа-кампания. В одном из интервью «растеряша дипломов» заявила, что они никак не могли быть поддельными, «потому что судьи назначаются указами президента и проходят многоуровневую проверку». Елена Владимировна, ну насмешила! Поведала бы эти россказни уборщицам Краснодарского суда – они, может, и поверили бы (и то не все). Как напоминает обозреватель проекта «Компромат-Урал», в 2009 году обнаружилось, что, например, по подложным вузовским дипломам получал высокие должности и генеральские погоны бывший начальник главного управления МЧС РФ по Свердловской области Валерий Степанчук. На генеральскую должность он тоже назначался указом президента и наверняка аналогично, как сегодня Хахалева, заливал про «многоуровневую проверку» в Кремле, но все-таки сел на скамью подсудимых (а где Хахалева?).

Елена Хахалева – судья в законе. Боевая подруга воров, «бесплатных» звёзд эстрады и обладательница «потерянных» липовых дипломов?

31.07.2017

Елена Хахалева – судья в законе. Боевая подруга воров, «бесплатных» звёзд эстрады и обладательница «потерянных» липовых дипломов?

В российских медиа не утихает громкий скандал на тему коррупции и аморальных связей, главной героиней шумихи стала председатель коллегии Краснодарского краевого суда Елена Хахалева. Как отмечают аналитики портала «Компромат-Урал», беспрецедентный резонанс развивается, несмотря на гробовое молчание Верховного Суда РФ в лице его председателя Вячеслава Лебедева. Надежды руководства ВС РФ на то, что позорная история как-нибудь сама собой рассосётся, не оправдались. Представить громкую сюжетную линию так, будто это мелкая заварушка семейства Хахалевой и её бывшего супруга Роберта Залкимиани, тоже не получилось.

Напомним, редакция «Компромат-Урал» ещё месяц назад одной из первых сообщила, что на «скромной» свадьбе в Краснодаре дочери госпожи Хахалевой Софьи и теперь уже скандально известного сотрудника кубанского следственного управления СКР Вадима Бадалова (Александр Бастрыкин, Вы где?) выступала труппа звёзд эстрады (Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Сосо Павлиашвили). Их участие на провинциальной вечеринке стоят баснословных гонораров. Как раз сегодня Forbesопубликовал свежий рейтинг годовых доходов российских акул шоу-бизнеса: тот же Басков ($4,3 млн), Меладзе ($2,5 млн). Конечно, они зарабатывают свои миллионы долларов, одновременно по дружбе, бесплатно выступая на свадьбах отпрысков местных судей (именно такую анекдотичную версию выдвигает госпожа Хахалева в своё оправдание, но глупую отговорку в пух и прах разбила Ксения Собчак, застыдившая коллег по цеху за враньё о «бесплатном» свадебном концерте).

Сначала Совет судей Краснодарского края во главе с Владимиром Кисляком заявил, что не будет проверять информацию о роскошной свадьбе судейской дочери (наверное, на Кубани все судейские отпрыски бракосочетаются на широкую ногу). Но после внимания к ситуации со стороны пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Кисляк быстро «передумал» и назначил-таки проверку, напоминает обозреватель проекта «Компромат-Урал». И состоялся очередной акт шапито: судейский совет запросил в ресторане документы об оплате свадьбы и заявил, что всё ок, Хахалева не виновата, пирушку якобы оплачивал ее бывший муж Роберт Хахалев-Залкимиани. А то, что его бизнес по официальной бухгалтерии насквозь убыточный, и то, что на свадьбе Басков и Меладзе почти на руках носили госпожу Хахалеву («Мама у невесты – огонь?» «Огонь!» – кричала со сцены довольная VIP-судья в объятиях Баскова), Кисляк как-то не заметил.

То есть по всему было видно, что именно она, Елена Хахалева, - реальная хозяйка пиршества, а не какой-то «хранитель активов» Хахалев-Залкимиани. Если бы он был спонсором, то дорогостоящие артисты кружились бы вокруг него, а не возле «огненной» служительницы Фемиды. И ответная PR-кампания в интересах Хахалевой о том, что на неё, дескать, клевещут в целях давления, добиваются вынесения неправосудного решения по какому-то важному делу, - тоже не выдерживает никакой критики. Если бы за этими отговорками была хоть доля правды, то «оклеветанная» Хахалева давно бы назвала конкретные дела, по которым на неё давят, и заказчиков «лживой атаки». Это бы отмело все претензии к ней по поводу коррумпированности и стало основанием для расследования ФСБ. Но возразить по существу хахалевцам, видимо, нечем, констатируют эксперты издания «Компромат-Урал».

«Ответка» Елены Хахалевой. Гламурного адвоката Сергея Жорина уличили в связях с краснодарскими гей-олигархами

24.07.2017

«Ответка» Елены Хахалевой. Гламурного адвоката Сергея Жорина уличили в связях с краснодарскими гей-олигархами

По просьбам читателей редакция издания «Компромат-Урал» продолжает следить за скандалом вокруг высокопоставленной судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Она прославилась информацией о непомерно расточительной свадьбе своей дочери и своем поддельном дипломе о высшем образовании. В целом скандал с Хахалевой, по меткому выражению известного публициста Александра Невзорова, взорвал тот «Йеллоустон дерьма», который переполняет российскую властную верхушку и скрывается под тонкой корочкой внешнего приличия.

Информационной торпедой в освещении хахалевской свадьбы выступил «звездный» московский адвокат Сергей Жорин, который, вообще-то, пасется на другой поляне, но никак не на ниве правозащиты и борьбы за справедливость. И теперь сторона Хахалевой использует данное обстоятельство для самозащиты в медиа. Как отмечают аналитики портала «Компромат-Урал», вместо того чтобы отвечать за свои деяния (свадебное пиршество, липовый диплом и т.п.), влиятельное семейство переключает внимание на корыстные мотивы господина Жорина, хотя в посвященной публике никто от него святости и не ждал. Да и какой спрос с предприимчивого адвоката, который, по сути, занимается личным юридическим бизнесом? В отличие от обличенной судебной властью госпожи Хахалевой, государство не даровало Жорину жирную должность или волшебную мантию… Поэтому редакция «Компромат-Урал» хотя и публикует альтернативную информацию о хахалевском скандале, тем не менее, полагает, что спрос с судьи должен быть строже, чем с адвоката. 

Пострадавшие от судебного рейдерства готовят Елене Хахалевой путь «арестантки без мантии» Светланы Мартыновой

13.07.2017

Пострадавшие от судебного рейдерства готовят Елене Хахалевой путь «арестантки без мантии» Светланы Мартыновой

Для интернет-ресурса «Компромат-Урал» география не имеет значения, когда речь идет о помощи в восстановлении справедливости, борьбе с произволом и беззаконием. Поэтому сегодняшней публикацией мы продолжаем серию материалов о рейдерском беспределе в Краснодарском крае. Местный райцентр – станица Кущёвская, прославившаяся в 2010 году массовым убийством ни в чем не повинных людей (включая четырех детей) членами ОПГ «Цапковские», продолжает оставаться центром криминальных скандалов. Теперь – рейдерско-коррупционных, причем с участием отдельных представителей судебной власти.

Как сообщает обозреватель проекта «Компромат-Урал» из Южного федерального округа, на днях был продлен арест бывшей судьи Кущевского районного суда Краснодарского края и арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой (содержится в СИЗО). Случай сам по себе показательный, поскольку даже после отставки судья остается фигурой привилегированной и почти недоступной для уголовно-процессуального разбирательства (для возбуждения дела против Мартыновой понадобилась инициатива главы СКР Александра Бастрыкина и согласие Верховного Суда РФ). Госпожу Мартынову обвиняют в грандиозной мошеннической схеме с земельными и сельскохозяйственными активами, которыми традиционно богата Кубань.

Следующим вероятным фигурантом антикоррупционного расследования источники редакции «Компромат-Урал» в региональных силовых структурах называют VIP-судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, возглавляющую административную коллегию крайсуда и уже известную нашим читателям. Формально госпожа Хахалева – ну, прямо-таки сама скромность! Согласно ее имущественной декларации за 2016 год, доход Елены Владимировны составил 2 млн. 641 тыс. рублей (т.е. в среднем по 220 тыс. рублей в месяц), владеет дачным и приусадебным участками да домиком на 66 кв. метров. Но те, кто знаком с размахом материального благополучия Хахалевой и ее семьи (формально она не замужем, но фактический муж всем известен: Роберт Хахалев (Зилкимиани)) над официальными «копеечными» данными горько посмеиваются. Если изучить судейские «подвиги» Елены Хахалевой, то можно проследить источники поистине роскошной жизни «дачно-приусадебной» судьи…

Редакция «Компромат-Урал» продолжает принимать сообщения о коррупции, рейдерстве и другом беспределе со всех регионов России. Пишите в любое время на ural.kompromat@gmail.com

«Лена держала меня за ручки, а Сережа делал больно…» Подчиненные Бастрыкина третий год хоронят дело об извращениях в семейке Аракеловых

10.07.2017

«Лена держала меня за ручки, а Сережа делал больно…» Подчиненные Бастрыкина третий год хоронят дело об извращениях в семейке Аракеловых

Недавняя публикация портала «Компромат-Урал» о судейской коррупции и беспределе в Краснодарском крае вызвала шквал писем и сообщений из южных регионов России. Одно из обращений поступило от жительницы кубанской столицы Дианы Ибрагимовой, и оно без преувеличения заставляет содрогнуться. С одной стороны, от детского бесправия: трагедия Дианы и ее дочери Сары показывает, что пока нас запугивают жупелом ювенальной юстиции, реальную и несравнимо большую опасность детям несут их родные и близкие (воспринимающие малолетних домочадцев как беззащитный объект своих «простительных» перверсий) или вообще те, кто пользуется авторитетом и доверием в глазах детей.

С другой стороны, несмотря на все громкие заявления высокопоставленных правоохранителей, обыденность такова, что насилие и издевательства над детьми сколько угодно долго остаются без возмездия, если в этом заинтересованы влиятельные подонки, да еще с «безукоризненной» репутацией и общественными достижениями (простят нас читатели за чрезмерную экспрессивность, но приходится называть вещи своими именами). В этом плане история, к сожалению, не нова.

Вспомнить хотя бы убийцу-рекордсмена времен развитого социализма Анатолия Сливко, который 21 год подряд насиловал и убивал мальчиков-подростков. Десятилетия он отводил от себя подозрения как популярный воспитатель-патриот, лидер спортивного юношеского клуба «Чергид», Заслуженный учитель РСФСР. Ну, какой из него маньяк, изуверски забравший жизни 17 мальчиков, – просто герой и образец строителя коммунизма, думали окружающие. Кстати, жил и орудовал Сливко в Ставрополье, рядом с Краснодарским краем.

«Помогите преодолеть цензуру!» Почему «Компромат-Урал» публикует материал о VIP-судье Краснодара Елене Хахалевой

1.07.2017

«Помогите преодолеть цензуру!» Почему «Компромат-Урал» публикует материал о VIP-судье Краснодара Елене Хахалевой

Сегодня редакция издания «Компромат-Урал» вынуждена выйти за привычный пространственный контур. По просьбе наших коллег по медиа из Краснодарского края мы изучили публикацию о чудовищной коррупции в высших эшелонах судебной власти Кубани и воспроизводим материал на нашем ресурсе. После прочтения текста о злоупотреблениях и обогащении семьи зампредседателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой представляется особенно актуальной свежая инициатива публициста Александра Невзорова вести постоянную рубрику «Они зажрались за Родину!».

О радении судьи Хахалевой за Родину свидетельствуют красноречивые факты размаха ее жизни. Например, недавно на «скромной» свадьбе дочери судьи выступали не менее «скромные» эстрадные звезды: Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Николай Басков – такое ассорти не каждый олигарх себе позволяет. Но судейские отпрыски заслужили, ведь их мама беззаветно служит лишь Закону!

Чем продиктован наш интерес к коррупции кубанской Фемиды? Расследование о Хахалевой появилось в пятницу, 30 июня 2017 года, на сайте электронной газеты «Век». Но уже через несколько часов публикация оттуда исчезла. Бдительные журналисты в Краснодаре попросили редакцию «Компромат-Урал» дать отпор цензуре и в знак солидарности против беззакония опубликовать удаленный текст. Мы выполняем эту просьбу, как делали уже неоднократно в подобных ситуациях. Свобода информации важнее географических границ. Читатели, которым есть что дополнить к расследованию о VIP-судье Хахалевой и криминальных проделках ее семейства, могут обращаться к нам по адресу: ural.kompromat@gmail.com