ФЖС ЯНАО. Губернатор Дмитрий Кобылкин развел коррупционную кормушку на майском указе Путина о доступном жилье
3.05.2017
В редакцию проекта «Компромат-Урал» обратились инсайдеры, связанные с правоохранительными органами Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Они предоставили подробную информацию о том, как созданный ямальскими властями «Фонд жилищного строительства ЯНАО» превратился, по сути, в финансовую распилочную. Повод для обращения к нам – традиционный: на местном и региональном уровне невозможно ни опубликовать коррупционную подноготную Фонда, ни инициировать надлежащие действия со стороны силовых и надзорных структур. Ямало-Ненецкий округ «плотно держит» губернатор Дмитрий Кобылкин (ставленник своего тезки Дмитрия Медведева и нефтегазовых олигархических группировок) и его щедро откормленное чиновничье окружение. Из нижеследующего материала читатели издания «Компромат-Урал» могут сами убедиться, каким пышным цветом безнаказанно цветут откровенно воровские схемы в зоне должностной ответственности господина Кобылкина. Материал публикуется дословно, в авторской редакции и без купюр. Мы благодарим всех неравнодушных и принципиальных представителей власти в ЯНАО (как ни странно, такие есть, и их немало) и ждем новых сообщений на наш редакционный адрес: ural.kompromat@gmail.com
«КАК ОСВАИВАЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯНАО
НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» (http://fgs.gov.yanao.ru, ФЖС ЯНАО), созданный Департаментом строительства и жилищной политики ЯНАО «чтобы помогать развитию жилищного строительства на Ямале», осуществляет в т.ч. реализацию проекта по переселению граждан из непригодного для проживания жилья: участвует в строительстве жилых домов для переселенцев путем заключения договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с застройщиками, и финансируя строительство.
В 2012 году на территории ЯНАО появился Застройщик - ООО «Стройсистема» г.Тюмень (дата регистрации 27.02.2007, ИНН 7202159491), http://www.baugrupp.ru, руководитель – директор с 14.05.2012 Бенер Андрей Германович ИНН 720412592012, Учредитель с 14.05.2012 – ООО «Баугрупп» 100%.
Бенер Андрей Германович также являлся гендиректором и учредителем ООО "Баугрупп" (Производство общестроительных работ по возведению зданий) с 19.09.2005, учредителем и председателем правления ООО "АСТРЕЯ" (Деятельность в области права) с 22.09.2005, директором ООО "Баугрупп-Строй" (Строительство зданий и сооружений) с 21.11.2008, учредителем ООО "Агро Капитал" (Деятельность по управлению холдинг-компаниями) с 19.05.2008, учредителем ООО "Международная юридическая фирма "Лаптев и партнеры" (Деятельность в области права) с 24.04.1997.
ФЖС ЯНАО выступает Заказчиком всех объектов строительства (жилых домов) Застройщика ООО «Стройсистема», предоставляя земельные участки для строительства на основании договора субаренды, являясь участником долевого строительства и основным (по некоторым домам единственным) источником финансирования строительства.
Во всех (за исключением одной) проектных декларациях Застройщика ООО «Стройсистема» указано:
- Цель проекта - участие в реализации окружных целевых программ в жилищной сфере на территории ЯНАО и удовлетворение потребностей жителей в современном благоустроенном жилье,
- земельный участок предоставлен на основании договора субаренды земельного участка с Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства ЯНАО»,
- способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору - Договора участия в долевом строительстве.
В июле 2012 г. именно этому Застройщику были выданы разрешения на строительство 8-ми жилых домов в г. Ноябрьск (№№ 6,7,8,9,10,11,12,13 в мкр «П-7»), которое должно было начаться в августе 2012 г. и закончиться в 3-4 квартале 2013г. Финансирование объектов осуществлял ФЖС ЯНАО.
Но уже после заключения первой партии июльских договоров в 2012 учредители Застройщика ООО «Стройсистема» сменились. Ими стали Акционерная Компания с ограниченной ответственностью "Албери Менеджмент Лимитед" (оффшор Виргинские Острова, Британские) - 50% и Воронов Алексей Григорьевич ИНН 720206412017 – 50%.
С этого времени строительство объектов затормозилось, так и не набрав темпа.
Но в ноябре-декабре 2012 г. этому Застройщику ООО «Стройсистема» были выданы еще разрешения на строительство 5-ти жилых домов в г. Ноябрьск (№№ 1,2,3,4,5 в мкр «П-7»), которое должно было начаться в декабре 2012 г. и закончиться в 3-4 квартале 2014г.
Несмотря на то, что этапы строительства в г.Ноябрьск вовремя не выполнялись («июльские» дома в г.Ноябрьске к 3-4 кв 2013 не были сданы, строительство практически не велось и по домам со сроком сдачи 3-4 кв 2014), Застройщику ООО «Стройсистема» в марте и июне 2014 года были выданы очередные разрешения на строительство 7-ми жилых домов в г.Новый Уренгой ул.Тундровая (№№ 1,3,4,5,6,7,9) со сроками сдачи май-июль 2015г. ФЖС ЯНАО также выступал субарендатором земельных участков, дольщиком в этих домах (дома для переселенцев) и, соответственно, основным источником финансирования.
Как нетрудно догадаться, строительство всех указанных домов шло очень вяло, в срок ни один дом не был построен и сдан. Надзорные органы в сфере строительства (Стройнадзор и Прокуратура) нарушений и противоправных действий не усматривали, ничего не предпринималось. Застройщик объяснял задержки в строительстве финансовыми трудностями.
В декабре 2014 Застройщику ООО «Стройсистема» снова выдается разрешение на строительство 9-тиэтажного дома № 2 в г.Новый Уренгой, со сроком сдачи декабрь 2016г. (дом, разумеется, в срок не сдан). Также в марте 2015 года было выдано разрешение на строительство дома в г.Новый Уренгой мкр Оптимистов, со сроком сдачи март 2018г.
В городе Салехард в апреле 2013 г. Застройщик ООО «Стройсистема» начал строительство (ДДУ) двух домов № 3 и № 4 в квартале «Ямальский», срок сдачи домов – 4 кв. 2014г. ФЖС ЯНАО также выступал субарендатором земельных участков, дольщиком и источником финансирования в этих домах. Также дольщиками этих домов стали и другие физические лица, доверившие свои деньги хоть и незнакомому тюменскому Застройщику, но строящему дома по всему ЯНАО по заказу ФЖС ЯНАО. Но к 4 кв. 2014г. дома не построились, сроки были перенесены на 4 кв. 2015г. В 2015 г. строительство также практически не велось по причине «финансовых трудностей». Срок сдачи домов перенесли на 4 кв. 2016г (дом № 3) и февраль 2017г. (дом № 4).
Вместе с тем в марте 2015г. Застройщику ООО «Стройсистема» было выдано разрешение на строительство очередного дома в г.Салехард квартал № 25 (распоряжение Администрации МО г. Салехард от 27 марта 2015 г. N 524-р). При этом дом строился за собственные денежные средства Застройщика ООО «Стройсистема» (а не как долевое строительство с привлечением денег дольщиков, да и зачем, ведь деньги с дольщиков были уже собраны по 25 домам, которые Застройщик теперь как «свои» вложил в строительство другого дома). В проектной декларации этого объекта указано:
- все «незавершенные» строительством объекты,
- финансовый результат – убыток,
- планируемая стоимость объекта – 305 440 550,0 руб.,
- цель проекта - участие в реализации окружных целевых программ в жилищной сфере на территории ЯНАО и удовлетворение потребностей жителей в современном благоустроенном жилье,
- земельный участок предоставлен на основании договора субаренды земельного участка с Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства ЯНАО»,
- начало строительства – июль 2015г., окончание – февраль 2017г. (дом был сдан в 3 кв. 2016г.)
- генеральный подрядчик – ООО «Стройсистема», подрядчик – ООО «Ямалстройтранс»,
- добровольного страхования – нет.
Несмотря на «очевидности», «невероятным» оказалось выдача властями разрешения на строительство этого дома, и в июле 2015 г. ООО «Стройсистема» небывалыми доселе ударными темпами начала строить этот дом (в «долевых» домах строительство не велось из-за финансовых трудностей). Дом был построен за год и сдан в 3 кв. 2016г. (прилагаются изменения к проектной декларации № 4 от 31.03.16 и № 6 от 30.07.16, подписанные директором ООО «Стройсистема» Емельяновым А.М.)
Застройщик ООО «Стройсистема» в лице директора Бенера Андрея Германовича, получив в 2015 году последние разрешения на строительство и деньги на их финансирование от ФЖС ЯНАО и физ.лиц, вносит изменения в учредительные документы: 04.06.2015 перестают быть учредителями Акционерная Компания с ограниченной ответственностью "Албери Менеджмент Лимитед" (оффшор Виргинские Острова, Британские) и Воронов Алексей Григорьевич, их заменили ООО "Реестр" и Купченко Виталий Михайлович, а также с 22.12.2015 директором становится Емельянов Артём Михайлович ИНН 720201392247.
Также в 2015 году Застройщик ООО «Стройсистема» предпринимает попытки банкротиться:
1)Дело № А70-1033/2015 от 10.03.2015 (определение АС г.Тюмень об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу) по заявлению от 02.02.2015 ООО «СпецТранс ИНК» о признании банкротом ООО «Стройсистема»;
2) Дело № А70-5832/2015 от 17.08.2015 (определение АС г.Тюмень о признании требований заявителя необоснованными, отказе во введении наблюдения и прекращении производства по делу) по заявлению от 15.05.2015 ООО «СМУ № 3» о признании банкротом ООО «Стройсистема».
В апреле 2016г. ООО «Фейко-Тюмень» подала заявление в АС г.Тюмень о признании банкротом ООО «Стройсистема». 16.05.2016г. АС было вынесено определение по Делу № А70-4947/2016 о введении процедуры наблюдения, утверждении временного управляющего. Рассмотрение вопроса о несостоятельности (банкротстве) ООО «Стройсистема» было назначено на 19.09.2016г, но отложено на 07.11.2016г., затем отложено на 27.12.2016, затем перенесено на 26.01.2017. 26.01.2017г. АС ЯНАО вынесено определение о введении внешнего управления на 18 месяцев в отношении ООО «Стройсистема». В ходе процедуры наблюдения временным управляющим признаки фиктивного банкротства не выявлены.
В плане внешнего управления управляющим были проанализирована деятельность ООО «Стройсистема» и сделаны следующие выводы:
«что одной из причин возникновения неплатежеспособности ООО «Стройсистема» послужило заключение должником следующих сделок в 2012-2014 г.г.» :
1)выданы займы аффилированным лицам, которые в дальнейшем обанкротились: ООО «Агро Капитал» (заемщик) 60 000 000 рублей 10.09.2012 г, ООО «Баугрупп-Строй» (заемщик) 141 000 000 рублей 06.12.2012г, ООО «Агрофирма Афонькино» (заемщик) 15 000 000 рублей 21.01.2013 г., ООО «Бауцентр» 64 000 000 рублей (заемщик) 26.09.2013 г.;
2)заключение договоров с аффилированными лицами ООО «ЦН «Баугрупп» (агент) договора оказания услуг по поиску и привлечению физических и юридических лиц к строительству 2012-2015 гг. на общую сумму 38195799.54 рублей, ООО «Бауцентр» (подрядчик) Строительные работы на 61 288 047,69 руб.
«Компании, выступавшие в качестве заемщика по всем вышеуказанным займам, признаны банкротами. Денежные средства, выданные по договорам займа аффилированным организациям зачастую по процентным ставкам ниже рыночных, изымались от основной деятельности ООО «Стройсистема» и не направлялись по их целевому использованию (строительство домов), что и повлекло постепенное увеличение разрыва между получаемыми денежными средствами по договорам долевого участия и кредиторской задолженностью перед подрядчиками и поставщиками на общую сумму более 211 000 000 рублей, а также вызвало просрочку исполнения обязательств по вводу домов в эксплуатацию.
Договор оказания услуг по поиску и привлечению физических и юридических лиц к строительству № 2 от 01.09.2012 г. с ООО ЦН «Баугрупп» заключен с аффилированной организацией, стоимость услуг превышает рыночную стоимость оказания аналогичных услуг, фактически услуги по поиску участников строительства не оказывались, что подтверждается материалами дела №А81-3738/2016 (рассмотрение заявления ООО ЦН «Баугрупп» о включении в реестр требований кредиторов, суд. заседание отложено на 23.01.2016 г.). Договор имел целью вывод денежных средств с ООО «Стройсистема» в размере 38 195 799.54 рублей, оплата произведена на сумму 3 734 995.52 рублей.
Договоры подряда № 44-1/2012 от 28.10.2012 г., № 56-3/2013 от 01.11.2013 г., № 2/2014 от 01.04.2014 г., № 3/2014 от 01.05.2014 г., № 1/2014 от 09.01.2014 г., № 2-3/2014 от 01.10.2014 г., № 60/2013 от 01.12.2013 г., № 9-1/2012 от 20.06.2012 г., № 2/2014 от 09.01.2014 г., № 29-1/2013 от 01.06.2013 г., № 13/2012 от 01.08.2012 г., с ООО «Бауцентр» заключены как с аффилированной организацией, не осуществлявшей самостоятельно строительные работы. Строительные работы осуществлялись с помощью привлечения субподрядных организаций и заключения с ними субподрядных договоров по цене выполнения работ ниже той, что отражена в вышеуказанных договорах подряда. Таким образом, наличие в цепочке подрядчиков ООО «Бауцентр» в основном имело целью вывод денежных средств с ООО «Стройсистема».
В ходе проведения процедуры наблюдения в соответствии с п.2 ст.67 ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Временным управляющим проведен анализ сделок ООО “Стройсистема” на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и был сделан вывод о наличии следующих оспоримых сделок:
(кратко: квартиры продавались «своим» по заниженной цене, а не рыночной).
Из плана внешнего управления следует, что в 2012-2015гг. Застройщик, получая деньги от участников долевого строительства на долевое строительство домов, деньги направлял не на строительство, а одалживал их другим организациям аффилированным (Бенер А.Г. или Бенер Г.А. отец и сын были директорами или учредителями этих фирм), которые получали займ и чтобы не возвращать его – банкротились. Или заключались фиктивные договора на работы и услуги, которые не выполнялись. Также квартиры продавались (в зачет требований) «своим» по заниженной цене, а не рыночной.
Из плана внешнего управления следует, что (задолженность) значительная доля в общей сумме остатка субсчета 76.06. “Расчеты с разными покупателями и заказчиками” – это размер неисполненных обязательств участника строительства Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа"; что (деньги, отданные Застройщиком в долг) остаток средств по субсчету 58.03 “Предоставленные займы” составил 242 213,96 тыс. руб.
Также на 30.09.2016г. представлена информация по незавершенным строительством объектам, где видно, что практически все дома (20) – в срок не были достроены и не сданы. На 30.12.2016г. указано, что 8 домов сдали. Таким образом, на 2017 год не сдано 12 домов.
Из плана внешнего управления следует, что из 24-х объектов жил. домов в 19-ти ФЖС ЯНАО – единственный дольщик. В двух домах г. Салехард и трех домах г.Новый Уренгой дольщиками являются другие лица.
Как появился Застройщик ООО «Стройсистема» г. Тюмень на рынке жилищного строительства ЯНАО? Почему позволяет себе такое наглое поведение? Почему нарушение законодательства этим Застройщиком остается безнаказанным?
Главной целью так называемого Застройщика стало «прокручивание» полученных на строительство денег и вывод их в оффшор, а не «реализация окружных целевых программ в жилищной сфере на территории ЯНАО и удовлетворение потребностей жителей в современном благоустроенном жилье». Почему ФЖС ЯНАО не проверял Застройщика, заключая ДДУ? Почему несмотря на то, что Застройщиком строительство объектов не велось, ФЖС ЯНАО продолжал финансирование? Почему этому Застройщику продолжали выдавать разрешения на строительство домов для ФЖС ЯНАО? Почему позволили этому Застройщику на «долевые» деньги построить быстро дом «за свой счет»? Разве это случайное стечение обстоятельств? Разве не очевидны признаки уголовно-наказуемых махинаций?
Почему Стройнадзор не находил ничего подозрительного? Ничего не предпринималось?
Прокуратура не выявляла нарушений и не обнаруживала махинации?
Все бездействовали.
Никто не несет ответственность за сложившуюся ситуацию. Никто не наказан. Все без нарушений, все правомерно, все так и должно быть…
Только дольщики - «другие лица», вложившие собственные (а не бюджетные) деньги, - стали невольными участниками этих махинаций в жилищном строительстве, втянуты на много лет в эту трясину с банкротством, рискуя потерять все свое имущество.
Необходим личный контроль Генерального прокурора Чайки Юрия Яковлевича, т.к. неоднократные обращения в Прокуратуру ЯНАО ни к чему не привели.
Приложение (нижеуказанные материалы находятся в редакции "Компромат-Урал"):
1. Проектные декларации Застройщика
2. Документы по «не долевому» дому г. Салехард квартал № 25
3. План внешнего управления ООО «Стройсистема» (выдержки)
4. Данные из ЕГРН на ООО «Стройсистема», директоров и учредителей
5. Данные на НО ФЖС ЯНАО, Стройнадзор ЯНАО, Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.
Бдительные жители ЯНАО, специально для редакции «Компромат-Урал»
Другие публикации
18.08.2017
Уральский публицист Фёдор Крашенинников распластал «выходцев из советского политического инкубатора»
Издание «Компромат-Урал» продолжает следить за творчеством екатеринбургского журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова, 1976 г.р. «Сказы» уральского самородка у одной части аудитории вызывают восторг, у другой – обвинения в антипатриотичности и продажности. Злопыхатели указывают пальцем, например, на то, сколько странных юридических лиц оформлено на «гуманитарного мыслителя» Крашенинникова. Он директор ООО «Медиа Консалтинг» (ИНН 6658120192, недавно эта екатеринбургская фирма поменяла часть сведений о себе в Федеральной налоговой службе), гендиректор челябинского ООО «Промфинанс» (ИНН 6670078765, он же соучредитель на пару со своим давним партнёром Евгением Потаповым). Другое их совместное юрлицо – екатеринбургское ООО «Интех» (ИНН 6671394700, здесь директорствует Потапов).
Вместе с Потаповыи Крашенинников также является 50%-ным учредителем зарегистрированного в Москве ООО «Роником Промо» (ИНН 7715323475, фирма находится в брошенном состоянии, сейчас числится по московскому адресу массовой регистрации, в июне 2017 года ликвидатором оформлен Максим Сусоев, ИНН 667221380608). В ряду номинально некоммерческих активов Крашенинников проходит соучредителем СРОО «Добровольческое движение» (ИНН 6670993147), отмечают инсайдеры проекта «Компромат-Урал». Организация зарегистрирована в Екатеринбурге в 2011 году, с момента основания руководит СРОО Леонид Волков (ИНН 666006426190), ближайший соратник оппозиционера Алексея Навального. Помимо Волкова и Крашенинникова, в участниках «Добровольческого движения» значатся Александр Андриенко (ИНН 666304929390), Лариса Бузунова (ИНН 660204081718), Алексей Кирпичников (ИНН 666203039030), Александр Помазуев (ИНН 667105497644), Константин Челюдских (ИНН 662402246450). Кроме того, ранее Крашенинников был директором ЗАО Информационно-аналитическое агентство «Регион-Информ» (ИНН 6658090678, предприятие ликвидировано налоговиками как недействующее, в связи с длительным непредоставлением отчётности).
Но в паблике Фёдор Геннадьевич обычно представляется президентом председателем правления и совладелец АНО «Институт развития и модернизации общественных связей» («ИРМОС», ИНН 6658363163), отмечают корреспонденты портала «Компромат-Урал». В соучредителях «ИРМОС» - вечные партнеры Крашенинникова: тот самый Потапов и политолог-маркетолог-фантаст Александр Предеин, наблюдатели называют его диссертацию 2009 года по интернет-маркетингу откровенной демагогией и требуют её проверки на плагиат)...
17.08.2017
В Тюмени и Екатеринбурге вышел на новый виток резонансный уголовный процесс, о начале которого редакция «Компромат-Урал» начинала рассказывать в мае 2017 года. Речь идёт об организованном преступном сообществе по выводу капитала за рубеж. Члены ОПС «перекачали» из России в Китай сумму, эквивалентную почти 600 млн. рублей. Выявленная сотрудниками ФСБ противозаконная схема базировалась на многоэтапной легализации (отмывании) больших объёмов денежной наличности, образующейся в деятельности кишащего китайцами екатеринбургского рыночного комплекса «Таганский ряд». Накануне Центральный районный суд Тюмени и Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынесли первые приговоры участникам ОПС. В Тюмени – Татьяне Горецкой, её дело (номер 1-378/2017) рассматривала судья Ирина Шадеркина. Тюменские обозреватели проекта «Компромат-Урал» сейчас собирают новую информацию о причастности Горецкой и её должностных покровителей к финансовым авантюрам…
Второй фигурант, отделавшийся условным сроком в Екатеринбурге, - Вадим Тигин, ранее замеченный в «соитии» с кошельком бизнес-империи олигарха и бенефициара «Русской медной компании» Игоря Алтушкина – Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР). Тигин регулярно взаимодействовал с «независимым финансовым аналитиком» Виталием Калугиным, бывшим директором интернет-продаж УБРиР (уже больше двух лет не является сотрудником УБРиР, теперь работает в ibox Global) Вячеславом Семенихиным и «управляющим партнером юридической компании» Романом Фадеевым.
Новые судебные процессы по делу о легализации «чёрного нала» с «Таганского ряда» ожидают своей очереди. По данным редакции «Компромат-Урал», в суд Верх-Исетского района Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ещё десяти человек преступного сообщества. На скамье подсудимых четыре жителя столицы УрФО (Дмитрий Серянин, Вагаб Вагабов, Светлана Бывальцева и Евгений Ефимов), четыре тюменца (Валерий Медведев, Лев Громов, Дмитрий Важинский и Андрей Алиуллов), два гражданина Китая (Сиу Чэнь и Чэн Инь).
16.08.2017
Редакция портала «Компромат-Урал» продолжает изучать материалы правоохранительных и судебных органов о махинациях в ООО Агрофирма «Мурзинская» (Берёзовский городской округ Свердловской области, возглавляемый мэром Евгением Писцовым). Скандал получил широкий резонанс после того, как директор агрофирмы Сергей Орехов (ИНН 861500072478) вовлёк в сомнительные манипуляции известную лизинговую компанию Carcade (ООО «Каркаде», принадлежит польскому холдингу Getin). В результате крупный лизингодатель, щепетильный к своей репутации, 16 июня 2017 года оштрафован за игнорирование требований суда, который разбирается в афёрах Орехова. Доследственные проверки продолжаются и могут вылиться в уголовные дела.
В публичной плоскости противозаконные схемы в «Мурзинской» уже связывают с именем нового генерального директора ООО «Каркаде» Олега Заглядина, т.к. лизинговая компания до сих пор никак не прокомментировала свои отношения с агрофирмой Сергея Орехова. Внешне это выглядит как косвенное признание сговора между федеральным лизингодателем и недобросовестным сельхозпредприятием. Уральский скандал совпал с вышедшими на прошлой неделе негативными оценками в отношении Carcade со стороны международного рейтингового агентства Fitch. Уровень дефолта «Каркаде» в три раза хуже, чем у конкурентов («Европлан», «Балтийский Лизинг» и «Соллерс-Финанс»). Значительный объем обесценённых и изъятых активов у Carcade (18% на конец первого полугодия 2017 года) и ее инвестиции в аффилированный белорусский «Идея Банк» (еще 5% от активов) оказывают дополнительное давление на качество активов, отмечают эксперты.
Криминальная подоплёка скандала вокруг «Каркаде» и агрофирмы «Мурзинская» - в том, что лизингодатель помог предприятию Сергея Орехова и Сергея Назарова (второй соучредитель агрофирмы, ИНН 660405607060) уклониться от выполнения обязательств перед кредиторами и судом. Как уже отмечала редакция «Компромат-Урал», за короткий срок оборот «Мурзинской» по расчётному счёту в ПАО «Сбербанк России» составил почти 244 млн. рублей! Деньги активно выводились на счета одних и тех же физлиц, причём каждый платёж умышленно формировался в пределах 600 тыс. рублей (схема для обхода финансового мониторинга).
Собеседники редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах считают необходимым дополнительно привлечь внимание начальника Уральского главного управления Центробанка Ирины Петровой (поднадзорные ЦБ учреждения выполняли «мутные» операции по счёту агропредприятия и других юрлиц и «физиков», связанных с бизнесом Орехова) и главы Уральского банка Сбербанка Владимира Черкашина (по проверке вышеназванных траншей со счёта «Мурзинской» в «Сбере»).
Редакция проекта «Компромат-Урал» будет выяснять позицию ФНС, Росфинмониторинга и Сбербанка. Что касается бездействия полиции по махинациям «Мурзинской», то здесь ситуация близка к анекдотической. Если раньше Сергей Орехов и Сергей Назаров позволяли себе посылать подальше отдел МВД родного Берёзовского (у нас есть копии нескольких отказных постановлений, в которых оперативники только руками разводят: не смогли опросить «мурзинских» негодников), то теперь они хотя бы объяснения дают.
Но в полиции бенефициары агрофирмы «включили пластинку»: мы, мол, честные, это нас обманули. Местные полисмены, подчинённые подполковника Матвиенко, послушно записывают бред «мурзинцев», никак не сопоставляя его с фактами, и штампуют новые процессуальные отписки. О том, как в ОМВД Берёзовского, по сути, помогают Сергею Орехову уходить от ответственности, редакция «Компромат-Урал» отдельно и подробно проинформирует читателей, прокурора Берёзовского Сергея Турова (если поверить, что Сергей Анатольевич ещё не в курсе вопиющей волокиты, хотя все «отказняки» обязательно проходят через надзорщиков), прокурора области Сергея Охлопкова, начальника регионального ГУ МВД Михаила Бородина и руководителя ОРЧ собственной безопасности полицейского главка Валентина Зенкова.
