C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Почём грефкоины для народа. Связан ли глава Сбера и четверо VIP-финансистов с крупнейшим скачком курса криптовалюты?
12.01.2021
Пока граждане отсыпались после новогодних праздников, котировки биткоина резко взлетели до 42 тысяч долларов и всего за два дня "усохли" до 36 тысяч.
И вот, что примечательно, это аккурат совпало с вступлением в России поправки к Закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Напомним, с 1 января биткоин резко рос, в то время как главные финансовые институты страны были на новогодних каникулах. И после того, как 10 января данный документ обрёл силу, 11 января криптовалюта резко рухнула.
СМИ пытаются усмотреть наличие возможных взаимосвязей между скачками биткоина, и тем, что происходит в нашей стране.
Пятеро смелых
Повлиять на волатильность биткоина могут только крупные финансовые институты, уровня Сбера, представители которого очень лестно отзываются о майнинге. Другая кредитная организация, имеющая непосредственное отношение к электронным деньгам с оборотами – под контролем Сергея Солонина. Третья контора российского происхождения – например, Revolut Сергея Сторонского которая вообще зарабатывает только на электронных валютах. А ещё производитель электронных касс "Эвотор", совладельцем которого является Сбербанк, а совладельцем - Андрей Романенко, основатель Qiwi. Тогда картина происходящая с биткоином становится объяснимой.
Неужели предприниматели и вправду решили "сообразить" криптовалюту на пятерых?
Как мы уже говорили, Сбербанк недавно приобрёл 29% производителя онлайн-касс "Эвотор"- теперь банк с госучастием контролирует 69% фирмы выходца из Qiwi Андрея Романенко.
Тогда сделка вызвала много вопросов: согласно "Руспрофайлу", у "Эвотора" при выручке в 5,7 млрд рублей прибыль в минусе на 381 млн. Спрашивается, откуда такой люфт? Да и на кой ляд Сбербанку столь проблемная контора? При этом основным заказчиком "Эвотора" является именно банк - всего сумма подрядов приближается к значению в 1 млрд рублей. Могут ли через контору выводиться деньги кредитной организации? А ведь ни для кого не секрет, что через онлайн-кассы могут "отмываться" средства.
Если это так, то мосты между Грефом и Романенко могли быть давно сведены, если эти двое использовали "Эвотор".
Рассказывают, что Греф хорошо контактирует с экс-партнером Романенко - Сергеем Солониным. Кстати, последний рассказывал в одном из своих интервью, как в 2011 году служба безопасности Qiwi поймала своего сотрудника на майнинге биткоинов через терминалы фирмы. Тогда предприимчивому работнику удалось намайнить 500 монет, что на тот момент было эквивалентно 5 млн долларов. После этого Солонин, по его словам, начал использовать свою систему терминалов для, если так можно выразиться, "помайнивания".
Итак, троих, кто мог бы с чисто теоретической, конечно, точки зрения иметь возможность крутить штурвал "майнинга" в любые стороны, мы имеем.
Солонину "насолил" Центробанк?
О Грефе ходит слава как о человеке, который не упустит возможности подзаработать лишнюю копеечку. А вот у Qiwi Солонина аккурат к событиям резкого роста биткоина с этой самой «копеечкой» вдруг ни с того ни с сего возникли проблемы. Центробанк в декабре 2020 (в то самое время как начался рост криптовалют) запретил Киви банку (структура Qiwi) переводить деньги иностранным магазинам, в результате чего стоимость депозитарных расписок группы Qiwi на Московской бирже тут же упала более чем на 9%. А следом Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) пересмотрело прогноз по рейтингам группы Qiwi, понизив его со "стабильного" до "негативного".
Согласно данным аналитиков портала "Анализ банков", финансовая отчётность Киви Банка показывает негативные тенденции, общий уровень обеспеченности кредитов банка является недостаточным. В сфере ходят упорные слухи о том, что в учреждении вот-вот грядёт санация, а то и вовсе отзовут лицензию.
Проблемы появились не с потолка - в 2017 году прогремело дело экс-генерала Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дениса Сугробова. Как писал "МК", именно ГУЭБиПК курировал рынок платёжных терминалов. Якобы, в том числе с помощью терминалов Qiwi могли быть обналичены сотни миллионов рублей.
"Система Qiwi - один из мощнейших генераторов и сеть по сбору наличных средств. Подобная структура за такие кратчайшие сроки не могла бы состояться без поддержки на федеральном уровне со стороны правоохранительных органов", - цитирует "Независимая газета" слова правозащитника Владимира Осечкина.
Конечно, никаких прямых доказательств его сотрудничества с Qiwi нет, однако вопросы остаются.
В 2018 году Qiwi оказался в центре другой некрасивой истории - клиенты оплачивали через терминалы компании счета за электроэнергию, но деньги до энергетиков почему-то не доходили. Люди узнавали об этом только тогда, когда за неуплату им отключали свет - то есть это продолжалось не один месяц. Об этом писала "Версия". Возникает вопрос: куда же в итоге "утекли" средства? И как тут не вспомнить дурную славу "отмывочной", что недоброжелатели приписывают подобным платежным системам…
Откуда "деньгишки", с Газпрома вестимо?
Однако если кто в России и вздумал бы безопасно для жизни всерьёз крутить суммами сопоставимыми с бюджетом страны, то он должен был бы опираться и на другие "госмеханизмы". Причём это не только, и далеко не обязательно такие структуры, как ФСБ. На это мог бы сгодиться тот же Газпром, который к слову эту организацию в некотором роде "кормит".
В связи с этим всплывает имя еще одного интересного персонажа - Николая Сторонского, который достаточно тесно связан с Qiwi. Он является сыном известного топ-менеджера Газпрома Николая Сторонского-старшего.
Николай Сторонский владеет финтех-стартапом Revolut - банковским сервисом, который в том числе занимается криптовалютами, ориентирован на туристов и экспатов и представлен за рубежом.
В 2018 году заявлялось о планах иностранной конторы выйти на российский рынок, используя для этого лицензию Киви Банка.
Ранее компания оказалась замешана в скандале с незаконным операциями. Как сообщал The Telegraph (признан иноагентом на территории РФ), в 2018 году компания на три месяца отключила автоматическую систему, созданную для блокировки сомнительных операций. В результате тысячи транзакций прошли через цифровую банковскую систему стартапа в Лондон без полной проверки на соответствие санкциям. То есть Николай Сторонский-младший тоже стоит совсем рядышком с событиями, в которых мы с вами пытаемся разобраться.
Кстати, в своё время по утверждению Forbes, стартап Сторонского-младшего "очаровал" Германа Грефа.
Поэтому неудивительно, что в Revolut были влиты немалые деньги. В 2018 году в проект было вложено 250 млн долларов. Инвестором выступил фонд DST Global Юрия Мильнера. Последний известен как фигурант так называемого "Райского досье". Согласно последнему, одним из основных инвесторов DST по сути был "Газпром инвестхолдинг", писали "Ведомости".
И тут давайте снова вспомним, что отец главы Revolut Николай Сторонский-старший является одним из первых лиц Газпрома. И, вот совпадение, после получения финтех-стартапом солидного транша в структуре газового гиганта образовался огромный убыток в почти 250 млн рублей. Куда эти деньги могли уйти, как и недавний скачок криптовалюты, теперь объяснить, пожалуй, можно, - резюмирует издание СМИ «The Moscow Post» в публикации под заголовком «Герман "грех", или как сообразить биткоин на пятерых».
Редакция «Компромат-Урал» благодарит коллег за интересный материал и остаётся на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор темы – Николай Зенков
«Компромат-Урал»
Другие публикации
22.01.2021
Навальный должен быть освобождён! Петиция против расправы над оппозиционным политиком
Алексей Навальный был задержан сотрудниками правоохранительных органов 17 января 2021 года в аэропорту «Шереметьево» сразу по возвращении в Москву. Причины, которые вынудили Навального проходить лечение в Германии, обстоятельства его возвращения и задержания очевидно свидетельствуют о политических мотивах нынешних событий.
Никаких правовых оснований для задержания Алексея по прилету в Москву не было. Навальному, по сути, мстят за то, что он выжил после покушения и стал расследовать собственное отравление.
Задержание Алексея Навального - это политически мотивированный акт, не имеющий ничего общего ни с законом, ни с правом.
Пять месяцев назад в Томске на Алексея Навального было совершенно покушение посредством российского боевого отравляющего вещества группы «Новичок». При этом организаторы преступления либо ставили целью убийство Навального, либо понимали высокую вероятность этого и допускали такой сценарий. В ходе расследования силами команд Bellingcat и ФБК была установлена возможная причастность к отравлению сотрудников Федеральной службы безопасности.
С огромным трудом, очевидно, не без международного давления семье и коллегам Навального удалось добиться возможности вывезти Алексея на лечение и реабилитацию в Германию. Объективно обусловленное отсутствие Навального в стране было использовано Федеральной службой исполнения наказаний для обращения в суд с ходатайством о замене Алексею условного срока на реальный. Что, с учетом обстоятельств, очевидно противоречит как сложившейся юридической практике, так и просто здравому смыслу.
Алексей Навальный максимально публично анонсировал своё возвращение в Россию, включая дату, время и рейс авиакомпании. По «удивительному стечению обстоятельств» этот рейс авиакомпании «Победа» в последний момент был направлен в другой аэропорт, где Навального уже поджидали сотрудники полиции.
Решение об аресте Алексея Навального принимал назначенный с нарушением всех норм выездной суд, проходивший в отделении полиции, куда не допустили ни прессу, ни общественность.
21.01.2021
Миллиардера Рыбакова и башкирского главу Хабирова вписали в алкогольно-офшорный паноптикум
«Возможно ли, что скандальное уральское семейство Чамовских, миллиардер Игорь Рыбаков и вероятный протеже главы Башкирии Радия Хабирова выводят за границу деньги, используя для этого одну и ту же офшорную структуру?
уральская компания ООО "Семь пятниц" в лице конкурсного управляющего Дмитрия Зайцева подало восемь заявлений о банкротстве к аффилированным компаниям. Доли в этих компаниях имеют члены семьи Чамовских (экс-владельцы сети одноименных алкомаркетов). При этом, по всей видимости, они до сих пор контролируют и "Семь пятниц", которая записана на офшорную фирму. От последней "ниточки" могут вести к другим видным российским деятелям: олигарху Игорю Рыбакову и директору "Дортрансстроя" Марату Латыпову, которого связывают с главой Башкортостана Радием Хабировым. Неужто все они решили "укрыться" одним офшорным одеялом?
Согласно "Руспрофайлу", иски "Семь пятниц" подало иски к восьми уральским компаниям, в совладельцах которых значатся Светлана, Дмитрий и Владимир Чамовских. Некогда это семейство было известно на весь Урал, благодаря своей сети алкомаркетов. Но после гибели основателя дела, Владимира Гусева, компании погрязли в долгах и банкротствах, поэтому сейчас о них вспоминают лишь в таком ключе.
20.01.2021
Ковальчик слит в Среднеуральск. Легендарного вице-мэра Екатеринбурга унизительно понизили
Александр Ковальчик перестал быть вице-мэром Екатеринбурга. «Ранее чиновник в течение восьми лет руководил городским «Водоканалом» и за это время дважды успел побывать фигурантом уголовного дела, а также провести несколько месяцев в СИЗО. Оба раза Ковальчик сумел выйти сухим из воды и избежать ответственности, более того, он добился выплаты от государства 3 миллионов рублей за незаконное преследование.
Между тем, заявленная в период руководства Ковальчика инвестиционная программа «Водоканала» по развитию систем водоснабжения, изначальная стоимость которой составляла 68 миллиардов рублей, оказалась с треском проваленной. Это произошло несмотря на то, что большую часть средств для её формирования предполагалось получать за счёт постоянного повышения тарифов на услуги водоснабжения, с чем чиновники всегда успешно справлялись.
В итоге в прошлом году директор «Водоканала» Евгений Лузгин признал фактическое отсутствие у предприятия денежных средств. Вот только если он надеялся получить их при помощи уже бывшего замглавы областного центра, то эти планы могут себя не оправдать: в лучшем случае, в ближайшее время Ковальчику придется довольствоваться должностью мэра небольшого города Среднеуральска.