C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Финразведка против финразводки. УГМКовца Андрея Козицына ждут на ковре у Юрия Чиханчина?
11.12.2020
Журналисты федеральных СМИ провели и опубликовали расследование на тему уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Редакцию «Компромат-Урал» заинтересовал тот факт, что в скандале засветилось юрлицо ООО «УГМК-Холдинг», которое олигарх Андрей Козицын (советник губернатора Евгения Куйвашева) холил и лелеял 17 лет подряд, но потом вдруг решил ликвидировать.
Это «случайно» совпало с тем, что за 2019 год «УГМК-холдинг» заплатил 1,3 млрд рублей налогов. Это почти в два раза меньше (!!!), чем в 2018 году, несмотря на возросшую выручку. Где денгьги? Вот тебе и социальная ответственность куйвашевского советника – долларового миллиардера Козицына…
«Возможно, холдинг нашёл способ, как оптимизировать налоги», - полагают авторы журналистского расследования. По данным редакции «Компромат-Урал», они официально обратились к директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину по вопросам нарушений антиотмывочного законодательства.
Свежий рейтинг компаний Урала по выручке внезапно возглавила ранее никому не известная фирма «ТД Уралснаб», отразившая в годовом отчёте 581 млрд рублей. ФНС пока грешит на ошибку в цифрах, но речь может идти о схемах налоговой оптимизации. Журналисты выяснили, что сама фирма и миллиарды на её счетах появились сразу же после ликвидации одной из крупных и богатых корпораций не только на Урале, но и в России – «УГМК-холдинг».
Фирма "ТД Уралснаб" в 2019 году проработала только три месяца, но отчиталась о рекордной выручке в 581 296 399 000 рублей. Ровно такие же у неё были и расходы. Как будто кто-то просто прогнал эти сотни миллиардов через счета фирмы. Гигантская сумма — вдвое превышающая бюджет всей Свердловской области. Местные журналисты навестили юридический адрес фирмы и наткнулись на закрытую дверь.
Несколько лет назад на Урале была фирма-тёзка — "ТД Уралснаб". Примечательно, что её бенефициар Екатерина Фраас тоже возглавила список богатейших ИП региона. Она поставляла продовольствие в школы, детские сады, колонии Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан и санатории МВД, участвуя в миллиардных госконтрактах. Её отец — бывший владелец ТД "Уралснаб", известный бизнесмен Виктор Фраас — был убит в 2006 году.
Новая компания "ТД Уралснаб" была зарегистрирована в Екатеринбурге 13 сентября 2019 года. Основным видом деятельности значится оптовая торговля твёрдым, жидким и газообразным топливом. Каким образом "Уралснабу" удалось за три месяца заработать почти $8 млрд — загадка. Компания имеет все признаки однодневки — уставной капитал в 10 тыс. рублей, единственный сотрудник — гендиректор Евгений Порхачёв. В прошлом году он открыл в Москве фирму "ТСК строй", которая формально занимается строительством и заработала за прошлый год 139 млн рублей.
Ошибочка вышла
Екатеринбургские налоговики уверены, что речь идёт об ошибке: якобы "Уралснаб" заполнил отчётность за 2019 год в рублях, а надо было в тысячах. Ошибку также якобы подтвердили и загадочные представители компании. Однако на официальном ресурсе налоговой — ГИР БО — отчёт до сих пор висит в сотнях миллиардов.
Версия налоговиков звучит странно: ошибки в отчётности устраняют в ходе камеральной проверки, которую согласно законодательству должны провести в течение трёх месяцев. Напомним, что "Уралснаб" отчитался ещё в январе. Ситуация с сотнями миллиардов в новорождённой фирме должна была вызвать повышенный интерес ФНС и Росфинмониторинга.
Банкиры в курсе
Согласно базе СПАРК, единственным контрагентом "Уралснаба" значится уральское отделение "Райффайзена", через которое и прошли сотни миллиардов. Примечательно, что, как только фирма открыла счета в этом банке, руководитель отделения Виталий Милованов, занимавший свой пост 15 лет, уволился и через два месяца перевёлся в Москву в "Райффайзен-Лизинг".
Авторы журналистского расследования изучили контрагентов уральского "Райффайзена" за прошлый год и нашёл ещё одну типичную фирму-однодневку с неадекватной выручкой за 2019 год — 112 млрд рублей. Это фирма "Мекс", которая формально занимается продажей автозапчастей.
Правда, здесь налоговикам уже будет трудно объяснить миллиарды ошибкой: отчётность у "Мекса" подана правильно — в тысячах. У фирмы была даже чистая прибыль в 47,4 млн рублей. Как только через неё прошло 112 млрд рублей, компанию бросили — сейчас она находится в стадии ликвидации.
Зицпредседатель
Руководители "ТД Уралснаб" и "Мекс" — Дмитрий Порхачёв и Максим Галеев — мало похожи на миллиардеров.
В нулевых Порхачёв работал в управлении государственной фельдъегерской службы РФ по УРФО. Он набрал кредиты в разных банках, но расплатиться не смог. Порхачёв отбивался от коллекторов, не мог найти работу и получить новые кредиты. В 2009-м он числился гендиректором фирмы "Утэк", которая вскоре закрылась. Порхачёв до сих пор не может оплатить прошлогодние копеечные штрафы.
Руководитель фирмы "Мекс" из Челябинска — не менее колоритный персонаж. Максим Галеев давно числится должником за услуги ЖКХ на 18 тыс. рублей, а в мае этого года его осудили по административному делу за пьянство на улице.
Возможно, Порхачёв и Галеев даже не догадываются о том, что через их компании проходили сотни миллиардов. Не исключено, что ключевые решения по генеральной доверенности за них принимают совсем другие люди.
Кто хозяин миллиардов?
По мнению экспертов, речь может идти о выводе денег из какой-то крупной компании или налоговой оптимизации.
— Фирмы-однодневки обычно создаются для того, чтобы уводить деньги в теневой оборот и проводить сомнительные сделки. Как правило, деньги прогоняют по этим фирмам транзитом, зачастую по подложным документам. Затем их обналичивают через разные схемы, выводят за границу или переводят в другие активы, — рассказал налоговый адвокат Виктор Андреев.
На Урале не так много структур, которые оперируют сотнями миллиардов. Одна из них — ОАО "Уральская горно-металлургическая компания". Её глава Андрей Козицын занимает 22-ю строчку в рейтинге богатейших людей России с $4,8 млрд.
Считается, что Козицын может лоббировать назначение чиновников на высокие посты и проводить нужные ему решения. Его холдинг имеет интересы в Свердловской и Челябинской областях (откуда и фирма "Мекс"), а также в Москве и Европе. УГМК представляет собой транснациональную корпорацию, которой уже интересны не только медь и алюминий, но и современные технологии, например телекоммуникации.
Основное юрлицо Козицына — ООО "УГМК-холдинг", просуществовало 17 лет, входило в топ-30 богатейших компаний — было ликвидировано всего за десять дней до создания "ТД Уралснаб". На конец 2017 года "УГМК-холдинг" выручил 148,223 млрд, в 2018 году — 166 млрд. По данным аналитиков РБК, в 2019 году выручка "УГМК-холдинга" резко возросла и оценивалась уже в 560 млрд рублей.
Поскольку компанию закрыли, официальная её отчётность за 2019 год недоступна. Известно только, что за прошлый год "УГМК-холдинг" заплатил 1,3 млрд рублей налогов. Это почти в два раза меньше, чем в 2018 году, несмотря на возросшую выручку. Возможно, холдинг нашёл способ, как оптимизировать налоги.
Журналисты обратились с вопросами в Росфинмониторинг, который должен отслеживать ситуацию с крупными проводками через типичные фирмы-однодневки, однако на момент публикации ответов на них не получил, - отмечает издание СМИ «Лайф» в публикации «Уральские оптимизаторы. Кто стоит за фирмами-однодневками, через которые проходят сотни миллиардов».
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием скандала и постоянно находится на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Тему отслеживает Николай Зенков
«Компромат-Урал»
Другие публикации
4.10.2022
Хуснуллин и Теслер прокатят челябинцев на освоении «инфраструктурных» миллиардов
Работы по проектированию второй ветки челябинского метротрамвая могут закончиться большим "распилом", а стройка так и не начаться.
В Челябинске определилась структура, которая разработает технико-экономическое обоснование строительства участка второй линии метротамвая, одного из крупнейших инфраструктурных проектов города за последние 30 лет. Ей стала ГК "Моспроект-3". Она же выступала подрядчиком по разработке технико-технических характеристик первой линии.
Когда-то "Моспроект-3" принадлежала правительству Москвы. Но с приходом на должность вице-мэра столицы Марата Хуснуллина, который ныне является "строительным" вице-премьером правительства РФ, она была акционирована и оказалась в руках лиц, как можно предположить, не чужих Хуснуллину. Само собой, "фирма" буквально озолотилась.
Кого следует искать в интересантах крупного инфраструктурного проекта, и почему челябинский губернатор Алексей Текслер наверняка обрадуется сотрудничеству региона с "Моспроект-3", пытаются разобраться коллеги редакции «Компромат-Урал».
Марат Хуснуллин и Алексей Текслер давно дали понять, что для них это проект знаковый и чуть ли не личный. На уровне федерального центра курирует его непосредственно вице-премьер, который особого отношения к «сладкой теме» (как и к губернатору Текслеру) не скрывает.
3.10.2022
Под шумок украинских событий почти незаметно прошло решение апелляционной инстанции Мосгорсуда по громкому делу некогда дружного коллектива фигурантов, ранее не покладая рук трудившихся в российской системе Военно-технического сотрудничества (ВТС). На эти любопытные обстоятельства внимание редакции «Компромат-Урал» обратили наши бдительные читатели.
В начале августа 2022 года издание «Коммерсантъ» сообщило, что: «Весьма неожиданно завершилось рассмотрение Мосгорсудом жалоб на приговор по громкому уголовному делу бывшего начальника отдела военно-технического сотрудничества Минпромторга Ризвана Гайрбекова и экс-главы департамента экспорта специмущества «Рособоронэкспорта» Владислава Кузьмичёва.
Подсудимые обвинялись в получении и даче взяток соответственно при заключении контракта на ремонт трех вертолетов ВВС Колумбии, а господин Гайрбеков - и в получении денег при заключении контракта на поставку шин для ВВС Азербайджана и незаконном переоформлении лицензии частной компании. Замоскворецкий районный суд Москвы ранее приговорил господина Гайрбекова к восьми, а господина Кузьмичева - к шести годам колонии строгого режима. Однако Мосгорсуд этот приговор отменил, оправдал Ризвана Гайрбекова по «колумбийскому» эпизоду и заменил на условный срок наказание по двум другим. А господин Кузьмичев был полностью оправдан судом и уже находится дома». Да здравствует их суд – самый гуманный суд в мире!
23.09.2022
Проблемы ГК «МИЦ». Крыши новостроек протекают, «крыша» Рябинского – в пути
Скандальный девелопер и боксёрский промоутер Андрей Рябинский может наживаться на дольщиках, а заодно и государстве через свой строительный бизнес, полагают источники редакции «Компромат-Урал». Кого из влиятельных чиновников записывают ему в «помощники»?
Несколько недель назад заявление о банкротстве в очередной раз получила девелоперская "Стройкомплекс "Говорово", которая входит в группу "МИЦ" промоутера бокса Андрея Рябинского. За последние пару лет это уже седьмой инициированный в отношении группировки «МИЦ» банкротный процесс.
Строительный бизнес Рябинского часто попадает в подобные истории. Группа компаний срывает сроки сдачи объектов и строит так, что людям страшно жить в этих домах.
На промоутера-девелопера оформлены, или были оформлены почти сотня организаций. В 16-ти из них он фигурирует как руководитель. Возможно – причина провалов "МИЦ" кроется в том, что Рябинский попросту не успевает всё контролировать? Но зачем тогда браться вести столько бизнеса и плодить дочерние структуры? В ситуации разбиралась редакция «Компромат-Урал».