C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Финразведка против финразводки. УГМКовца Андрея Козицына ждут на ковре у Юрия Чиханчина?
11.12.2020
Журналисты федеральных СМИ провели и опубликовали расследование на тему уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Редакцию «Компромат-Урал» заинтересовал тот факт, что в скандале засветилось юрлицо ООО «УГМК-Холдинг», которое олигарх Андрей Козицын (советник губернатора Евгения Куйвашева) холил и лелеял 17 лет подряд, но потом вдруг решил ликвидировать.
Это «случайно» совпало с тем, что за 2019 год «УГМК-холдинг» заплатил 1,3 млрд рублей налогов. Это почти в два раза меньше (!!!), чем в 2018 году, несмотря на возросшую выручку. Где денгьги? Вот тебе и социальная ответственность куйвашевского советника – долларового миллиардера Козицына…
«Возможно, холдинг нашёл способ, как оптимизировать налоги», - полагают авторы журналистского расследования. По данным редакции «Компромат-Урал», они официально обратились к директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину по вопросам нарушений антиотмывочного законодательства.
Свежий рейтинг компаний Урала по выручке внезапно возглавила ранее никому не известная фирма «ТД Уралснаб», отразившая в годовом отчёте 581 млрд рублей. ФНС пока грешит на ошибку в цифрах, но речь может идти о схемах налоговой оптимизации. Журналисты выяснили, что сама фирма и миллиарды на её счетах появились сразу же после ликвидации одной из крупных и богатых корпораций не только на Урале, но и в России – «УГМК-холдинг».
Фирма "ТД Уралснаб" в 2019 году проработала только три месяца, но отчиталась о рекордной выручке в 581 296 399 000 рублей. Ровно такие же у неё были и расходы. Как будто кто-то просто прогнал эти сотни миллиардов через счета фирмы. Гигантская сумма — вдвое превышающая бюджет всей Свердловской области. Местные журналисты навестили юридический адрес фирмы и наткнулись на закрытую дверь.
Несколько лет назад на Урале была фирма-тёзка — "ТД Уралснаб". Примечательно, что её бенефициар Екатерина Фраас тоже возглавила список богатейших ИП региона. Она поставляла продовольствие в школы, детские сады, колонии Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан и санатории МВД, участвуя в миллиардных госконтрактах. Её отец — бывший владелец ТД "Уралснаб", известный бизнесмен Виктор Фраас — был убит в 2006 году.
Новая компания "ТД Уралснаб" была зарегистрирована в Екатеринбурге 13 сентября 2019 года. Основным видом деятельности значится оптовая торговля твёрдым, жидким и газообразным топливом. Каким образом "Уралснабу" удалось за три месяца заработать почти $8 млрд — загадка. Компания имеет все признаки однодневки — уставной капитал в 10 тыс. рублей, единственный сотрудник — гендиректор Евгений Порхачёв. В прошлом году он открыл в Москве фирму "ТСК строй", которая формально занимается строительством и заработала за прошлый год 139 млн рублей.
Ошибочка вышла
Екатеринбургские налоговики уверены, что речь идёт об ошибке: якобы "Уралснаб" заполнил отчётность за 2019 год в рублях, а надо было в тысячах. Ошибку также якобы подтвердили и загадочные представители компании. Однако на официальном ресурсе налоговой — ГИР БО — отчёт до сих пор висит в сотнях миллиардов.
Версия налоговиков звучит странно: ошибки в отчётности устраняют в ходе камеральной проверки, которую согласно законодательству должны провести в течение трёх месяцев. Напомним, что "Уралснаб" отчитался ещё в январе. Ситуация с сотнями миллиардов в новорождённой фирме должна была вызвать повышенный интерес ФНС и Росфинмониторинга.
Банкиры в курсе
Согласно базе СПАРК, единственным контрагентом "Уралснаба" значится уральское отделение "Райффайзена", через которое и прошли сотни миллиардов. Примечательно, что, как только фирма открыла счета в этом банке, руководитель отделения Виталий Милованов, занимавший свой пост 15 лет, уволился и через два месяца перевёлся в Москву в "Райффайзен-Лизинг".
Авторы журналистского расследования изучили контрагентов уральского "Райффайзена" за прошлый год и нашёл ещё одну типичную фирму-однодневку с неадекватной выручкой за 2019 год — 112 млрд рублей. Это фирма "Мекс", которая формально занимается продажей автозапчастей.
Правда, здесь налоговикам уже будет трудно объяснить миллиарды ошибкой: отчётность у "Мекса" подана правильно — в тысячах. У фирмы была даже чистая прибыль в 47,4 млн рублей. Как только через неё прошло 112 млрд рублей, компанию бросили — сейчас она находится в стадии ликвидации.
Зицпредседатель
Руководители "ТД Уралснаб" и "Мекс" — Дмитрий Порхачёв и Максим Галеев — мало похожи на миллиардеров.
В нулевых Порхачёв работал в управлении государственной фельдъегерской службы РФ по УРФО. Он набрал кредиты в разных банках, но расплатиться не смог. Порхачёв отбивался от коллекторов, не мог найти работу и получить новые кредиты. В 2009-м он числился гендиректором фирмы "Утэк", которая вскоре закрылась. Порхачёв до сих пор не может оплатить прошлогодние копеечные штрафы.
Руководитель фирмы "Мекс" из Челябинска — не менее колоритный персонаж. Максим Галеев давно числится должником за услуги ЖКХ на 18 тыс. рублей, а в мае этого года его осудили по административному делу за пьянство на улице.
Возможно, Порхачёв и Галеев даже не догадываются о том, что через их компании проходили сотни миллиардов. Не исключено, что ключевые решения по генеральной доверенности за них принимают совсем другие люди.
Кто хозяин миллиардов?
По мнению экспертов, речь может идти о выводе денег из какой-то крупной компании или налоговой оптимизации.
— Фирмы-однодневки обычно создаются для того, чтобы уводить деньги в теневой оборот и проводить сомнительные сделки. Как правило, деньги прогоняют по этим фирмам транзитом, зачастую по подложным документам. Затем их обналичивают через разные схемы, выводят за границу или переводят в другие активы, — рассказал налоговый адвокат Виктор Андреев.
На Урале не так много структур, которые оперируют сотнями миллиардов. Одна из них — ОАО "Уральская горно-металлургическая компания". Её глава Андрей Козицын занимает 22-ю строчку в рейтинге богатейших людей России с $4,8 млрд.
Считается, что Козицын может лоббировать назначение чиновников на высокие посты и проводить нужные ему решения. Его холдинг имеет интересы в Свердловской и Челябинской областях (откуда и фирма "Мекс"), а также в Москве и Европе. УГМК представляет собой транснациональную корпорацию, которой уже интересны не только медь и алюминий, но и современные технологии, например телекоммуникации.
Основное юрлицо Козицына — ООО "УГМК-холдинг", просуществовало 17 лет, входило в топ-30 богатейших компаний — было ликвидировано всего за десять дней до создания "ТД Уралснаб". На конец 2017 года "УГМК-холдинг" выручил 148,223 млрд, в 2018 году — 166 млрд. По данным аналитиков РБК, в 2019 году выручка "УГМК-холдинга" резко возросла и оценивалась уже в 560 млрд рублей.
Поскольку компанию закрыли, официальная её отчётность за 2019 год недоступна. Известно только, что за прошлый год "УГМК-холдинг" заплатил 1,3 млрд рублей налогов. Это почти в два раза меньше, чем в 2018 году, несмотря на возросшую выручку. Возможно, холдинг нашёл способ, как оптимизировать налоги.
Журналисты обратились с вопросами в Росфинмониторинг, который должен отслеживать ситуацию с крупными проводками через типичные фирмы-однодневки, однако на момент публикации ответов на них не получил, - отмечает издание СМИ «Лайф» в публикации «Уральские оптимизаторы. Кто стоит за фирмами-однодневками, через которые проходят сотни миллиардов».
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием скандала и постоянно находится на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Тему отслеживает Николай Зенков
«Компромат-Урал»
Другие публикации
25.01.2021
«Кремль торговал страхом перед 23 января и делает это сейчас»
Во многих городах Урала в минувшую субботу, 23 января, состоялись самые многочисленные акции протеста против Владимира Путина и в поддержку Алексея Навального. Невзирая на то, что чиновники и силовики предприняли максимум усилий, предупреждая о «несогласованности» митингов и шествий, на центральные площади и улицы в 30-градусный мороз отважились выйти десятки тысяч человек.
Как сообщает обозреватель редакции «Компромат-Урал» со ссылкой на публикации «Коммерсанта» о событиях в Екатеринбурге, Перми и Челябинске, протестующие скандировали «Путин – вор», «Один за всех и все за одного», «Свободу Навальному!», «Народ не скот» и «Раз, два, три - Путин уходи!».
За последние полгода главный российский оппозиционер Алексей Навальный пережил покушение, вышел из комы и прошёл курс лечения в Германии, провёл и опубликовал сенсационное расследование своего отравления химическим оружием «Новичок», выпустил фильм «Дворец Путина. История самой большой взятки» (90 миллионов просмотров в YouTube к настоящему моменту)…
Несмотря на официальные угрозы посадкой в тюрьму, политик не побоялся вернуться в Россию. 17 января он был схвачен в аэропорту «Шереметьево» и помещён в СИЗО в статусе «задержанного» на беспрецедентный для «задержания» 30-дневный срок. 2 февраля, как сообщают СМИ, власти готовятся организовать Навальному длительное тюремное заключение.
Один из ближайших и ярчайших соратников Навального – Леонид Волков, бывший депутат Екатеринбургской городской Думы. Сегодня в интервью журналисту издания «Знак» Анастасии Мельниковой он пообещал, что сторонники Алексея Навального во сто бы то ни стало продолжат выходить на «несогласованные» с властями митинги в его поддержку. Как передаёт редакция «Компромат-Урал», Волков сообщил, что следующие акции протеста намечены на ближайшие выходные и 2 февраля.
22.01.2021
Навальный должен быть освобождён! Петиция против расправы над оппозиционным политиком
Алексей Навальный был задержан сотрудниками правоохранительных органов 17 января 2021 года в аэропорту «Шереметьево» сразу по возвращении в Москву. Причины, которые вынудили Навального проходить лечение в Германии, обстоятельства его возвращения и задержания очевидно свидетельствуют о политических мотивах нынешних событий.
Никаких правовых оснований для задержания Алексея по прилету в Москву не было. Навальному, по сути, мстят за то, что он выжил после покушения и стал расследовать собственное отравление.
Задержание Алексея Навального - это политически мотивированный акт, не имеющий ничего общего ни с законом, ни с правом.
Пять месяцев назад в Томске на Алексея Навального было совершенно покушение посредством российского боевого отравляющего вещества группы «Новичок». При этом организаторы преступления либо ставили целью убийство Навального, либо понимали высокую вероятность этого и допускали такой сценарий. В ходе расследования силами команд Bellingcat и ФБК была установлена возможная причастность к отравлению сотрудников Федеральной службы безопасности.
С огромным трудом, очевидно, не без международного давления семье и коллегам Навального удалось добиться возможности вывезти Алексея на лечение и реабилитацию в Германию. Объективно обусловленное отсутствие Навального в стране было использовано Федеральной службой исполнения наказаний для обращения в суд с ходатайством о замене Алексею условного срока на реальный. Что, с учетом обстоятельств, очевидно противоречит как сложившейся юридической практике, так и просто здравому смыслу.
Алексей Навальный максимально публично анонсировал своё возвращение в Россию, включая дату, время и рейс авиакомпании. По «удивительному стечению обстоятельств» этот рейс авиакомпании «Победа» в последний момент был направлен в другой аэропорт, где Навального уже поджидали сотрудники полиции.
Решение об аресте Алексея Навального принимал назначенный с нарушением всех норм выездной суд, проходивший в отделении полиции, куда не допустили ни прессу, ни общественность.
21.01.2021
Миллиардера Рыбакова и башкирского главу Хабирова вписали в алкогольно-офшорный паноптикум
«Возможно ли, что скандальное уральское семейство Чамовских, миллиардер Игорь Рыбаков и вероятный протеже главы Башкирии Радия Хабирова выводят за границу деньги, используя для этого одну и ту же офшорную структуру?
уральская компания ООО "Семь пятниц" в лице конкурсного управляющего Дмитрия Зайцева подало восемь заявлений о банкротстве к аффилированным компаниям. Доли в этих компаниях имеют члены семьи Чамовских (экс-владельцы сети одноименных алкомаркетов). При этом, по всей видимости, они до сих пор контролируют и "Семь пятниц", которая записана на офшорную фирму. От последней "ниточки" могут вести к другим видным российским деятелям: олигарху Игорю Рыбакову и директору "Дортрансстроя" Марату Латыпову, которого связывают с главой Башкортостана Радием Хабировым. Неужто все они решили "укрыться" одним офшорным одеялом?
Согласно "Руспрофайлу", иски "Семь пятниц" подало иски к восьми уральским компаниям, в совладельцах которых значатся Светлана, Дмитрий и Владимир Чамовских. Некогда это семейство было известно на весь Урал, благодаря своей сети алкомаркетов. Но после гибели основателя дела, Владимира Гусева, компании погрязли в долгах и банкротствах, поэтому сейчас о них вспоминают лишь в таком ключе.