Дополнительно обращайтесь к нам по адресам:
ural.kompromat@gmail.com
kompromat-ural@protonmail.com
«Эксперт банк» - следующий. Кто сдаст регулятору и правоохранителям кассу Сергея Ануфриева и Романа Стройкова?
9.09.2017
После недавней публикации интернет-ресурса «Компромат-Урал» о коррупции в здравоохранении Омской области в нашу редакцию поступают сообщения по другим темам от жителей этого региона. Беспокойство многих из них вызывает положение АО «Эксперт Банк» (БИК 045279785) - всё больше наблюдателей сомневаются в его финансовой устойчивости. Согласно тревожным последним данным, с конца августа «Эксперт Банк» прекратил приём вкладов и выдачу банковских карт клиентам. Stop-причиной могло стать предписание в адрес «Эксперт-банка» со стороны Сибирского главного управления ЦБ, которое с 13 июня 2017 года возглавляет бескомпромиссный к нарушителям Николай Морев.
Информированные омичи, контактирующие с редакцией «Компромат-Урал», располагают сведениями о переговорах, которые срочно инициировали и проводят бенефициары АО «Эксперт Банк» Сергей Ануфриев и Роман Стройков. Информацию подтверждают и в окружении управляющей Московским филиалом «Эксперт Банка» Елены Дороховой.
Ануфриев и Стройков знают, что их безопасность во многом зависит от разговорчивости главбуха банка Ирины Кудаковой: как она будет отвечать на неудобные вопросы правоприменителей. Первый звоночек прозвенел в прошлом году, когда Центробанк персонально наказал бессменного председателя правления «Эксперт Банка» Сергея Ефимова за нарушения антиотмывочного законодательства. Решение регулятора тогда кулуарно приветствовали все замы господина Ефимова: Вера Борисова, Елена Гаврюшенко и Денис Шеремет (правда, затем некоторые из них вынужденно скорректировали свою позицию).
Сергей Ефимов
В ближайшее время редакция «Компромат-Урал» ожидает интересные сведения для публикации о деятельности Тюменского филиала АО «Эксперт Банк». За работу подразделения в Тюмени отвечают радиотехник Александр Ананин и бухгалтер Вероника Тофан. Они по понятным причинам переживают за судьбу своего нынешнего работодателя: в текущем году два других банка с пропиской в Омской области уже лишились лицензии. Это банк «СИБЭС», которого подчинённые главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной уличили в незаконной «обналичке» («проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой») и фальсификации отчётности. До банка «СИБЭС» регулятор отозвал лицензию у омского банка «Сириус», в нём также игнорировались «требования законодательства… в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как уточняет корреспондент редакции «Компромат-Урал», 22 августа 2017 года в УМВД по Омской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) в отношении бывших руководителей «Сириуса».
Подозрительные данные о работе банковских учреждений читатели могут присылать в редакцию по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
***
«ЭКСПЕРТ БАНК», КАЖЕТСЯ, ФАКТИЧЕСКИ ПРЕКРАТИЛ ПРИНИМАТЬ ВКЛАДЫ И ВЫДАВАТЬ КАРТЫ. ПО СЛУХАМ, ЭТО СВЯЗАНО С ПОЛУЧЕННЫМ ПРЕДПИСАНИЕМ ОТ ЦБ
АО «Эксперт банк» (Омск) в конце августа 2017 года, кажется, фактически прекратил принимать вклады и выдавать карты.
По крайней мере, об этом пишут клиенты банка в банковских форумах.
Так, например, один из клиентов 24 августа написала: «Только что позвонила туда. Остался только один вклад на 5,5% годовых».
Николай Морев
Да, формально, на сайте банка присутствует вклад «Классический». Вот только процентная ставка по нему не вызывает никакого желания нести в банк свои сбережения – всего 5,5% годовых в рублях и жалкие 0,2% годовых в долларах и евро.
АО «Эксперт банк» зарегистрировано в 1994 году (лицензия № 2949). Уставный капитал банка составляет 1 160 000 000 рублей.
Комментарий: на «Форуме банковских аналитиков» выдвинули предположение, что банк получил соответствующее предписание от ЦБ, которое не позволяет ему принимать вклады и выдавать карты.
Другие публикации
25.09.2017
Структуры гражданского общества в России особенно развиты среди зоозащитников, которые постоянно обмениваются информацией между собой и знают, кто в их среде что из себя представляет. В редакцию портала «Компромат-Урал» через сеть сторонников обратились экологические активисты Москвы с просьбой привлечь внимание общественности к деятельности Ирины Тиховской (ИНН 774321472165). Она отметилась многочисленными скандалами и конфликтами, дурную славу Тиховская снискала в безудержном стремлении освоить максимум бюджетных средств на государственных и муниципальных заказах, связанных с отловом и содержанием бездомных животных.
Тиховская выигрывает тендеры на своё юрлицо, а затем обнаруживается неспособность скандальной «собачницы» выполнить даже базовые условия контрактов. Недобросовестная бизнесвумен, делающая состояние на «животных» бюджетах, испортила отношения со многими московскими чиновниками и заявила, что если ей не возобновят доступ к ассигнованиям, она пустит в ход материалы о злоупотреблениях в команде Сергея Собянина и Анастасии Раковой. Редакция «Компромат-Урал» разбирается, что стоит за громкими угрозами, внешне напоминающими банальный шантаж.
Госпожа Тиховская известна фискальным органам как директор и единоличный учредитель трёх юрлиц. Первое - ООО «Бобик» (ИНН 7751007605), через него и проходят основные бюджетные траншы, предназначенные на отлов и содержание животных. Зоофирма зарегистрирована пару лет назад и странным образом прописана в квартире по адресу: Москва, поселение Сосенское, посёлок Коммунарка, дом 20А, квартира 215. В один месяц, в июле 2015-го, по тому же квартирному адресу Тиховская оформила на себя как директора и единственного учредителя ещё одно юрлицо – так называемый «Благотворительный фонд “Дворяне”» (ИНН 7751008119), основным видом деятельности которого заявлены «прочие финансовые услуги».
Эксперты редакции «Компромат-Урал» критически восприняли информацию о том, что местонахождением юрлиц Ирины Тиховской значится квартира в Новой Москве. Адрес наверняка не совпадает с фактическим расположением предприятия (во всяком случае, в части ООО «Бобик» это несомненно). С одной стороны, глава управления Федеральной налоговой службы по Москве Марина Третьякова следует установкам руководителя ФНС Михаила Мишустина по борьбе с недействительными адресами юрлиц. С другой, - вопросы о квартирной прописке ООО «Бобик» и фонда «Дворяне» уместнее задавать начальнику межрайонной ИФНС № 51 по Москве Валерию Сугак, т.к. именно в его налоговом органе территориально обслуживаются две компании Ирины Тиховской. Что касается фонда «Дворяне», то он, помимо ФНС, поднадзорен главному управлению Минюста по Москве, возглавляемому Еленой Герчиковой. Её подчиненные уполномочены проверить «Дворян» на предмет недостоверности адресных данных и по другим нарушениям.
За пять лет до основания ООО «Бобик» и фонда «Дворяне» Тиховская оформилась руководителем и владельцем третьего из своих юрлиц - ООО «Жизель» (ИНН 7716700983). Организация зарегистрирована в посёлке Дубровицы Подольского района Московской области и известна лишь проигранным иском Государственного Всероссийского института животноводства имени академика Л.К. Эрнста. Исследовательскому институту пришлось через суд взыскивать с «Жизели» долг в 21 тыс. рублей.
22.09.2017
Источники редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах сообщают о новой коррупционной интриге, связанной с возможным уводом известного градоначальника Свердловской области от уголовной ответственности. Речь идёт о 50-летнем Евгении Писцове, мэре города Берёзовский, спутника Екатеринбурга. Поводом обратить внимание на его персону стали вышедшие на днях официальные пресс-релизы прокуратуры и следственного управления СКР по Свердловской области. Тема – в Свердловской области перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в махинациях с правами собственности на муниципальный земельный участок.
Релизы следственного и надзорного ведомств по одному и тому же поводу оказались максимально обезличены. Главный фигурант уголовного дела назван обтекаемо: «местный житель», «директор одного из частных предприятий», «мужчина». И если за PR-подчинёнными руководителя областного СУ СКР Валерия Задорина известна предельно формальная практика не называть имён и фамилий обвиняемых до приговора суда, то прокурорские имиджмейкеры в этой части действуют более открыто и не стесняются раскрывать «героев» своих материалов. Кстати, редакция «Компромат-Урал» поддерживает эту практику надзорщиков хотя бы потому, что далеко не все меры прокурорского реагирования по закону подлежат судебной проверке, а читать в релизах общую формалистику было бы совсем неинтересно.
Наши собеседники в силовых структурах уточнили, что неназванный персонаж, преследуемый за земельное мошенничество в Берёзовском, - это директор ООО «Полюс» Сергей Панков. Особая информационная щепетильность по отношению к нему может быть связана с тем, что скандал касается деятельности муниципального главы Евгения Писцова. Это та самая ситуация, о которой портал «Компромат-Урал» первым сообщил ещё в январе 2016 года в публикации под заголовком «”Полюс” притяжения мэра Писцова. Шесть вопросов генерал-лейтенанту ФСБ Александру Вяткину о коррупции в спутнике Екатеринбурга». В данной статье содержалась информация о неправомерных действиях чиновников Березовского городского округа по предоставлению земельного участка под «автостоянку» ООО «Полюс», а также просьба провести проверочные мероприятия по указанным фактам. По нашим оперативным данным, в действительности участок отчуждался из казённой собственности за бесценок для строительства торгового центра. Для справки: земельный участок с кадастровым номером 66:35:0105004:1504, поставлен на кадастровый учет 25 ноября 2013 года, площадь - 1336 кв.м., кадастровая стоимость – 10 432 850,72 руб.
По данным редакции «Компромат-Урал», в сообщениях прокуратуры и СКР речь идет именно о пресловутом земельном участке. Обвинение построено на том, что «некто», будучи директором предприятия (имеется ввиду ООО «Полюс»), заполнил декларацию о заведомо не существующем на указанном земельном участке объекте недвижимости – «доме сторожа». Затем на предприятие зарегистрировано право собственности на заведомо фантомный объект. Впоследствии это было использовано как зацепка приобрести у муниципалитета в собственность без аукциона по заниженной цене (730 000 руб.) весь земельный участок. Следствие доказало, что поскольку рыночная стоимость данного участка равная его кадастровой стоимости (10 400 000 руб.), значительно выше продажной цены, то ущерб от мошеннических действий директора составил свыше 9 600 000 руб.
21.09.2017
Сегодня обозревателям проекта «Компромат-Урал» стало известно о прекращении коллективной голодовки 50-ти шахтеров Дарасунского рудника в Забайкалье, которая продолжалась с 18 сентября в знак протеста против невыплаты заработной платы. Голодовка прекращена минувшей ночью после гашения 38-миллионного долга. Резонансные события оказались связаны с известным в УрФО золотодобытчиком, 59-летним Константином Струковым (ИНН 741600653047, личное состояние в российском рейтинге Forbes-2017 оценено в $950 млн.).
Скандал с голодовкой, напомнивший реплику Владимира Путина про «борзоту», демонстрирует парадокс: в деле поддержания социальной стабильности власть не может рассчитывать даже на тех бизнесменов-баронов, которые публично кланяются и всегда считались политически сверхлояльными (распоясались!). Струков – не только олигарх с большой дороги, чья группа компаний «Южуралзолото» имеет в запасах более 425,24 тонны (!) золота, но и член челябинской политической элиты: вице-спикер областного заксобрания, верный и видный VIP-единоросс, напоминает корреспондент редакции «Компромат-Урал». Спрашивается, чего ж тебе, Константин, Иваныч, не хватало? Зачем борзеть, создавать себе большие проблемы из-за невыплаченной зарплаты шахтёрам, запредельной жадностью провоцировать федеральный скандал?
Забайкальское ООО «Дарасунский рудник» (ИНН 7536047109), обманутые работники которого вышли на голодовку, полностью принадлежит группе компаний «Южуралзолото» (ИНН 7424024375), которая, в свою очередь, управляется через ООО «Управляющая компания ЮГК» (ИНН 7451258929), президентом которой является тот самый Струков. На сайте «ЮГК» в разделе о руководстве рядом с боссом указан Василий Шакалов (ИНН 741103520600), генеральный директор Дарасунского рудника. Неужели Струков не предполагал, что следы шумихи с шахтёрской голодовкой неминуемо выведут на него, и от ответственности (как минимум, политической) ему не уйти, задаются вопросом собеседники редакции «Компромат-Урал» в депутатской среде Челябинска.
Струков напросился на внимание высокопоставленных лиц. Путинский полпред в Сибирском федеральном округе, куда входит Забайкалье, Сергей Меняйло пообещал принять меры к обнаглевшему бенефициару ЮГК через своего коллегу по УрФО Игоря Холманских. «У меня такое чувство иногда возникает, что некоторые наши люди или, назовем их так, граждане просто потеряли страх и не понимают, что есть власть, которую мы с вами представляем», - сказал сибирский полпред, добавив, что в настоящее время ситуация вокруг рудника олигарха Струкова нормализована. Представитель Администрации Президента РФ также предостерёг ЮГК от попыток переложить ответственность за происходящее на ООО «Урюмкан» (ИНН 7504001503), возглавляемое Виталием Койданом (ИНН 752801872181) и принадлежащее Ринчиме Гармаевой (ИНН 772771535654) и Тимуру Бербидаеву (ИНН 773169948781). «Урюмкан» в настоящее время приобретает проблемный Дарасунский рудник у компании Струкова, однако сделка ещё не завершена, документы только проходят согласование в ФАС. Поэтому южноуральскому золотопромышленнику слишком рано умывать руки и сбрасывать с себя законные обязательства.
