C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Пока «Евраз» выводил НТМК в кипрский офшор, с носом остались рядовые акционеры комбината. Мошенников ищет полиция!
18.03.2014
Заметной темой уральской медиа-повестки последних дней стала новость об обманутых бывших акционерах ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» - в основном, рядовых работниках предприятия. По данным регионального главка МВД, которыми располагает «Компромат-Урал», обман произошел в тот период, когда нынешний владелец НТМК – холдинг «Евраз» переводил акции комбината в подконтрольную офшорную фирму на Кипре. Неразберихой в массовой скупке акций воспользовались мошенники. Их ищут, а некоторых даже успели осудить. Но сам факт, что стратегическое предприятие, несмотря на объявленную Владимиром Путиным деофшоризацию российской экономики, остается в иностранной юрисдикции, почему-то в прессе не обсуждается.
СВЕРДЛОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ АКЦИОНЕРОВ НТМК, СТАВШИХ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ
В Свердловской области расследуется уголовное дело о мошенничестве с акциями ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК), ведется поиск пострадавших, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых.
По данным полиции, в 2007 году компания «Мастеркрофт Лимитед» приобрела 95% акций НТМК, получив на основании ФЗ «Об акционерных обществах» право выкупа у других акционеров оставшихся 5% ценных бумаг. После выполнения требований об уведомлении акционеров и определении стоимости акций независимым оценщиком на депозитный счет нотариуса было перечислено более 1,14 млрд рублей за выкупаемые акции предприятия и дивиденды по ним.
Затем право собственности на все обыкновенные именные бездокументарные акции перешло к «Мастеркрофт Лимитед», о чем была произведена соответствующая запись в реестре акционеров.
По словам Горелых, большинство мелких акционеров приобрело право собственности на акции завода в 90-х годах прошлого века. Ряд акционеров умерли, а наследники не оформили переход прав собственности. Также многие просто не обладают информацией о реальной стоимости акций или проживают в других городах и регионах.
Кроме того, часть акционеров сменила место постоянного пребывания, не уведомив об этом акционерное общество или реестродержателя.
«В связи с этим довольно большое количество граждан не получили уведомления о выкупе у них акций и о том, где и как они могут получить причитающиеся им деньги. Этими обстоятельствами воспользовалась преступная группа, члены которой получили сведения о владельцах ценных бумаг, не обратившихся к нотариусу за причитающимися им вознаграждениями», - пояснил Горелых.
По данным полиции, с 2008 по 2011 гг. злоумышленники разыскивали акционеров НТМК, скрывая от них информацию об истинном положении дел по акциям. Под предлогом покупки документов они выплачивали гражданам несопоставимо меньшие суммы и оформляли на себя от их имени нотариальные доверенности на право открытия и распоряжения счетами в отделениях банка.
После этого мошенники уведомляли от имени акционеров нотариуса и финансовое управление промышленного предприятия о реквизитах счетов, на которые перечислялись причитающиеся акционерам денежные средства, и присваивали их.
Было установлено 105 акционеров, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма причиненного им ущерба составила порядка 12 млн рублей. Четверым мошенникам уже вынесен приговор по этим эпизодам.
В январе 2014 года полиция дополнительно выявила десять аналогичных преступлений, ущерб от которых составил около 500 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В связи с этим полиция просит обратиться в правоохранительные органы людей, к которым с 2008 по 2011 гг. поступали предложения продать акции ОАО «НТМК» и оформить доверенности на открытие счета.
Это можно сделать по телефонам в Екатеринбурге 8 (343) 358-86-43 и в Нижнем Тагиле (3435) 97-60-02.
В пресс-службе Evraz Group S.A. агентству уточнили, что от действий мошенников пострадали миноритарные акционеры НТМК из числа работников предприятия, получивших акции в ходе приватизации комбината.
«Руководство НТМК, своевременно выполнившее все свои обязательства перед миноритарными акционерами комбината, активно сотрудничает с правоохранительными органами для выявления участников преступной группы», - отметили в пресс-службе.
Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2013 года Мастеркрофт Лимитед (Mastercroft Limited, Кипр) принадлежит 99,99% акций ОАО «Евраз НТМК» (Свердловская область, Нижний Тагил). Мастеркрофт Лимитед аффилирован с Evraz Group S.A.
***
ОСУЖДЕННОГО ТРИ ГОДА ЖДАЛИ. ВОЗБУЖДЕНО НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ С АКЦИЯМИ НТМК
Свердловская полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества с акциями ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК, входит в холдинг Evraz), выкупленными в 2008–2011 годах у миноритариев. По версии следствия, в ходе выкупа деньги достались не реальным акционерам, а перекупщикам, получившим права на распоряжение бумагами обманным путем.
Обвиняемые уже были осуждены по делу о мошенничестве с акциями НТМК в 2011-2012 годах. В компании отметили, что сотрудничают со следствием для выявления членов группировки-посредника.
О возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст.159 УК РФ) с акциями ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Уголовное дело было возбуждено в январе 2014 года. Следствие установило, что акционерам был причинен ущерб около 500 тыс. рублей. Граждан, к которым в период с 2008 по 2011 годы поступали предложения продать акции НТМК и оформить доверенности на открытие счета и которые в итоге стали жертвами мошенников, просят обратиться в полицию», — пояснил полковник Горелых.
Как следует из материалов уголовного дела, в 2007 году кипрская компания Mastercroft Limited приобрела 95% акций НТМК, после чего инициировала выкуп акций у миноритарных акционеров, ставших владельцами ценных бумаг в начале 1990-х годов. Для этого весь объем акций и дивидендов по ним был оценен независимым оценщиком в 1,1 млрд рублей, которые были переведены на счет нотариуса. Именно с этого счета на протяжении четырех последующих лет миноритарные акционеры получали средства при сдаче акций.
Как считает следствие, ситуацией с выкупом ценных бумаг решили воспользоваться трое местных жителей Сергей Миникель, Вячеслав Соловянюк и Андрей Филатов. В 2008 году они получили реестр акционеров, которые еще не воспользовались выкупом акций. Разыскав их, отмечается в материалах уголовного дела, они вводили акционеров в заблуждение о реальной стоимости ценных бумаг, а затем под предлогом покупки акций (по заведомо заниженным ценам) оформляли с владельцами бумаг нотариальные доверенности на право открытия и распоряжения счетами акционеров. Позже именно с этих счетов деньги и похищались, а законным акционерам передавалась лишь малая часть причитавшейся им суммы.
Вчера в холдинге Evraz сообщили, что знают о расследовании. «Оно касается группы мошенников, организовавших посредническую финансовую схему, в результате которой были обмануты миноритарные акционеры НТМК из числа работников предприятия. Руководство НТМК, своевременно выполнившее все свои обязательства перед миноритарными акционерами комбината, активно сотрудничает с правоохранительными органами для выявления участников преступной группы», — отметили в компании.
Вчера связаться с адвокатами подозреваемых не удалось. Стоит отметить, что это не первое уголовное дело в отношении Сергея Миникеля, Вячеслава Соловянюка и Андрея Филатова. В 2011-2012 годах они уже были осуждены Ленинским райсудом Нижнего Тагила за хищение около 12 млн рублей у более чем ста миноритарных акционеров НТМК по аналогичной схеме. Самое суровое наказание получил лидер группировки Сергей Миникель, осужденный на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Из всех приговоренных свою вину признал лишь Андрей Филатов, который пошел на сделку со следствием.
Игорь Лесовских
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
22.03.2024
Долларовые миллиардеры Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв создали видимость продажи своих долей в группе «А1», инвестподразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 тыс. руб. Это следует из свидетельских показаний совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Фиктивная сделка Фридмана и его партнёров состоялась весной 2022 года, через неделю после объявления международных санкций против российских олигархов. Беджамов настаивает, что сумма была символической, а продажа – фикцией. Все четыре бизнесмена фактически продолжают контролировать «А1», говорится в судебных показаниях Беджамова.
Особую скандальность ситуации придаёт фон военной спецоперации РФ против Украины. «А1» пытается доказать, что во всех её делах замешан не Михаил Фридман, а тот самый Александр Файн, который для своего шефа "приторговывал" крылатыми ракетами.
Фиктивная перепродажа в последние годы стала частой схемой в связи с санкционными ограничениями. Вполне возможно, что случай с «А1» реально подобен тому, что происходило с другими игроками рынка. Особенно, учитывая близость всех участников сделки, а также то, что непосредственно Михаил Фридман "мечется" между Россией и Лондоном, пытаясь "усидеть на двух стульях", дабы, видимо, сохранить бизнес. Вероятная фиктивная продажа Файну в этом разрезе выглядит логичной.
20.03.2024
Как лотерейщик Армен Саркисян «мантурит» Россию
Глава группы компаний S8, игорный воротила Армен Меружанович Саркисян (согласно общедоступным сведениям ФНС России, имеет ИНН 773001856957, прим. «Компромат-Урал») стал токсичной фигурой для российского бизнеса и поставил под удар всю «промышленную» верхушку российского чиновничества.
В преддверии и после майской инаугурации Владимира Путина ожидается большая чистка в правительстве, многих членов которой, как полагают коллеги редакции «Компромат-Урал», подставил армянский бизнесмен. Претензии силовиков в первую очередь связаны с автопромом, который по протекции Минпромторга полностью оказался в зависимости от Саркисяна.
В апреле 2023 года компания S8, которой руководит Саркисян, купила три фабрики в Энгельсе, принадлежавшие Bosch, включая завод по производству свечей зажигания. Вывеску сменили на "Метеор Авто", чтобы выпускать до 100 миллионов свечей ежегодно. Таким образом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Мантуров через Саркисяна купил собственный «свечной завод» для обслуживания отечественного автопрома, который же находится в зоне управления министра.
2023 год для господина Саркисяна и его холдинга S8 стал также временем большого «резинового шоппинга». «Хозяин лотерей» в довесок к «свечному заводу» вдруг открыл для себя бизнес по производству автомобильных шин. По протекции Минторга и его главы Дениса Мантурова были приобретены ушедшие с рынка иностранные компании:
15.03.2024
«Решальщик» Подмосковья Левеев через мэра Поночевного метит в губернатора Воробьёва
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Помогите, пожалуйста, с опубликованием нижеследующей информации.
Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный имеет серого кардинала для решения определённых вопросов. Им является коммерсант и так называемый меценат Дмитровского района, президент благотворительного фонда «Предстояние» Левеев Сергей (согласно общедоступным данным ФНС России, имеет ИНН 500702094490).
В теневые задачи Левеева входит выполнение деликатных просьб, а также курирование рынка ЖКХ, строительной сферы. При строительстве нескольких жилищных комплексов в Дмитрове Левеев принимал участие в совещаниях, с застройщиком и подрядчиками на объектах, представляясь куратором, назначенным главой района Поночевным, затем было банкротство застройщиков и обманутые дольщики при странном стечении обстоятельств.