C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
В агрофирме «Мурзинская», из-за которой оскандалилась лизинговая компания Carcade, вскрыты новые махинации. СКАНЫ
27.02.2019
На днях в редакцию «Компромат-Урал» поступили новые материалы о финансовых махинациях в скандале вокруг банкротства ООО «Агрофирма «Мурзинская» (Берёзовский городской округ Свердловской области). Напомним, особый резонанс вызвал эпизод с причастностью к событиям известной лизинговой компании «Каркаде» (Carcade) во главе с Олегом Заглядиным. В 2017 году компания «Каркаде» получила наказание в виде судебного штрафа за игнорирование требования суда предоставить финансовые документы об операциях с «Мурзинской».
Об этих событиях подробно сообщала редакция «Компромат-Урал». По мнению наблюдателей, недобросовестная позиция Carcade в расследовании банкротства агрофирмы, из которой выводились активы, не выдерживает критики. Возглавляемая Заглядиным компания слишком долго тянула с ответами на требования суда предоставить документы, а часть из них вообще отказалась предоставить Фемиде под предлогом того, что «Каркаде» их якобы не хранит. Особую скандальность этим отговоркам придавал тот факт, что речь шла о платёжных поручениях. Суд критически отнесся к доводам о «невозможности представления данных о платежах по договорам лизинга, поскольку ООО «Каркаде» в силу ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» обязано вести бухгалтерский учёт и, соответственно, располагает истребуемыми судом сведениями». Значит, было, что скрывать?
Вопиющая ситуация (для уровня крупной лизинговой структуры) породила естественные подозрения о договорённостях между работниками Carcade и агрофирмы «Мурзинская», из которой выводились активы. Странная «упёртость» лизинговой компании в нежелании раскрыть свои финансовые отношения со скандальной агрофирмой описана в судебном постановлении. «Даже в случае, если в ООО «Каркаде» отсутствуют первичные документы о таких платежах, именно ООО «Каркаде»… должно было принять исчерпывающие меры для восстановления соответствующих документов посредством обращения в банк (банки) и контрагентам. Доказательств утраты первичной документации, а равно доказательств невозможности восстановить такую документацию в суд не было представлено… ООО «Каркаде» на протяжении крайне длительного времени не исполнялось вступившее в законную силу определение от 11.11.2016, а равно и определение от 11.05.2017 в части представления сведений о платежах по договорам лизинга… Названные ООО «Каркаде» причины не являются уважительными. У суда имелись все основания для наложения на ООО «Каркаде» судебного штрафа за неисполнение вступившего в законную силу судебного акта, а также за неисполнение обязанности представить истребуемое доказательство».
Невзирая на всю очевидность этих обстоятельств, ООО «Каркаде» пыталось через суд опровергнуть материалы нашего расследования. И получило закономерный проигрыш в первой же инстанции. За очень странным исключением: 10 декабря 2018 года председательствующая судья Лариса Дружинина в 17-м арбитражном апелляционном суде в Перми объявила, что из двух больших расследований признаёт недостоверным и порочащими аж два предложения по жалобе «Каркаде»! Эти несколько слов не меняли сути расследований издания «Компромат-Урал», поэтому у читателей возникло мнение, что налицо утешительный «реверанс» в сторону крупной компании с большими финансовыми и прочими возможностями… 12 марта 2019 года дело в вышестоящей инстанции будет пересматривать судья Арбитражного суда Уральского округа Ирина Татаринова. Следим за интересным процессом…
Между тем, скандал продолжает набирать обороты. На днях в редакцию «Компромат-Урал» обратились читатели, тоже пострадавшие от бывшего контрагента Carcade. Той самой агрофирмы «Мурзинская», о которой короли российского лизинга, разрешая переуступку прав требований, якобы не знали ничего криминального. Это жители Тюменской области. Они утверждают, что их использовали как подставных лиц для увода и обналичивания десятков миллионов рублей!
Процитируем письмо: «В октябре 2014 года неизвестные должностные лица ООО Агрофирма «Мурзинская», находящейся в г. Березовский Свердловской области, в преддверии банкротства своего предприятия, вступили в сговор с гр-м Носковым Н.Н., проживавшим в Тюмени, с целью незаконного, без каких-либо оснований вывода, денежных средств со счетов организации на счета подставных лиц и их дальнейшего обналичивания через банкоматы и последующего присвоения. Эти подставные лица, в числе которых оказался и я, по просьбе Носкова оформили на свои имена дебетовые банковские карты в нескольких банках, которые вместе с пин-кодами и абонентскими номерами передали Носкову. В ноябре 2014 года указанные счета опять же по просьбе Носкова были нами закрыты. В последующем арбитражный управляющий, осуществляющий процедуру банкротства агрофирмы, обнаружив факт незаконного вывода денежных средств в особо крупном размере, обратился в суд с исками о взыскании с владельцев банковских карт сумм неосновательного обогащения. В ходе рассмотрения указанных гражданских дел факт необоснованного перечисления денежных средств нашел свое подтверждение. По данному факту я обратился в правоохранительные органы Тюмени с заявлением о привлечении Носкова и иных лиц к уголовной ответственности», - сообщил в редакцию «Компромат-Урал» 25-летний Кирилл Мойса.
Из-за операций по обналичке в агрофирме «Мурзинская» Кириллу Олеговичу уже «впаяли» 12 млн. 837 тыс. рублей долга! «Мной неоднократно подавались заявления в следственные органы, прокуратуру, МВД заявления с просьбой начать разбирательства по поводу мошенничества и хищения денежных средств в особо крупном размере. Но на сегодняшний день одни отказы в возбуждении уголовного дела. Очень бы хотелось придать данные события широкой огласке и чтоб виновные понесли своё заслуженное наказание», - продолжает Мойса.
На вопрос редакции «Компромат-Урал», как обнальщикам из «Мурзинской» удалось впутать его в схему, пострадавший гражданин пояснил: «Это был 2014 год, мы были студентами. Как и любым студентам, не хватало денег. Тут предложили открыть карты в трёх банках. Мы тогда, если честно, даже не понимали, зачем они нужны. Деньги так нам и не заплатили, карты были подключены не на наши номера, так что мы даже и не видели, что там происходит. Потом, когда уже против нас выдвинули обвинение, мы взяли банковские выписки и узнали что через наши карты прошли огромные деньги. Около 65 миллионов рублей с трёх человек! Писали везде – отказ под предлогом того, что нет состава преступления. Таких как я, по крайне мере, в Тюмени три человека, а в судебной выписке, которую нам предоставили, - нас более 20 человек!»
Банки «Открытие», «Ханты-Мансийский», «Райффайзенбанк»
Вторая пострадавшая от криминальных схем в «Мурзинской» - ровесница Кирилла Мойса, прописанная в Ялуторовске Екатерина Смольникова. Ей присудили 13 млн. 651 тыс. рублей «неосновательного обогащения» - обналиченные деньги, которые она в глаза не видела. Также в документах фигурирует их сверстник, житель Тюмени Никита Аникин. Ему не повезло больше остальных – с оформленных на него карточек обналичено 45 млн. рублей! Согласно ответам банков в правоохранительные органы, деньги с карт тюменских студентов обналичивались в Екатеринбурге.
Все трое называют главным злоумышленником-решалой Никиту Носкова. Точнее, это Носков Никита Николаевич, 19.06.1989 года рождения. Редакция «Компромат-Урал» взяла его данные из постановления полиции. Мы сообщаем их на тот случай, если читателям что-нибудь известно об этом человеке и они могут способствовать в его розыске с целью расследования махинаций. Пишите: [email protected]
Мойса и Смольникову с Носковым свёл Аникин. Все трое молодых людей оформляли на себя банковские карты, которые забирал лично Никита Носков. И он же (видимо, после совершения отмывочных операций) вскоре попросил ребят закрыть карты. За ненадобностью.
Сотрудники МВД в Тюмени не нашли главного фигуранта. Похоже, что и не предпринимали активных усилий по розыску. В отказном постановлении городского УМВД в марте 2018 года указано лишь на осмотр аккаунта «noskovnn» в Инстаграме. Последнее фото Никиты Носкова в социальной сети датировано 10 марта 2018 года, место - Олимпийский парк в Сочи. А вот фото из Ессентуков.
Сергей Орехов знает обнальщика Носкова?
Возможно, информацией о действиях и местонахождении Никиты Носкова располагает 43-летний Сергей Орехов (ИНН 861500072478), директор ООО Агрофирма «Мурзинская» с 2013 года. Сергей Николаевич сам родом из Тюменской области, с севера региона, из Советского района, здесь регистрировался как индивидуальный предприниматель. Редакция «Компромат-Урал» сообщала о причастности Орехова к сомнительным сделкам в «Мурзинской». С октября 2017 года он оформлен руководителем ООО «Легион» (ИНН 6678085860, фирма числится по массовому адресу), учредитель – Вячеслав Багаутдинов (ИНН 590616734426). На Багаутдинова как учредителя с осени 2017 года записано ещё семь ООО, по четырём из них ФНС уже анонсировала решение о ликвидации как недействующих. За короткий срок возглавляемое Сергеем Ореховым ООО «Легион» накопило многомиллионную налоговую задолженность, хотя в 2017 году на счета ООО поступило 28,6 млн. рублей выручки.
Редакция «Компромат-Урал» продолжит следить за тем, будут ли представители судебной системы и впредь защищать запятнанную репутацию ООО «Каркаде» и будут ли правоохранительные органы также «футболить» сведения о нарушениях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Обратная связь с корреспондентами: [email protected]
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Ранее по теме:
Другие публикации
22.03.2019
Собянинский «младобюрократ» Максим Решетников растерял кредит доверия пермяков?
6 февраля 2019 года исполнилось ровно два года с того момента, как Владимир Путин доверил московскому чиновнику Максиму Решетникову пост губернатора Пермского края, напоминают аналитики проекта «Компромат-Урал». Теперь в регионе с печальной регулярностью проходят массовые акции протеста с требованием отставки «молодого технократа» (Максиму Геннадьевичу сейчас 39 лет). Менее недели назад жители Прикамья в очередной раз требовали уволить Решетникова. На этот раз протестующих объединило недовольство состоянием и организацией общественного транспорта в городе («кастрирование маршрутной сети»).
Поэтому на фоне сообщений о новом «губернаторопаде» приходится делать вывод, что весной-2019 рейтинг Максима Решетникова в Прикамье полностью растает. У Кремля будут полностью развязаны руки для жёстких оргвыводов в отношении не оправдавшего ожиданий младобюрократа. То есть, за главой АП Антоном Вайно и его политическим замом Сергеем Кириенко не заржавеет…
21.03.2019
Журналисты, специализирующиеся на расследованиях, сообщили о «воображаемой короне», которую преждевременно примеряет на себя врио главы Башкортостана Радий Хабиров. По данным СМИ, он «одобрил «экзекуцию», устроенную отдельными жителями города Сибай приезжему московскому блогеру с гиперактивной гражданской позицией Никите Исаеву... Глава Башкортостана заявил, что сам бы действовал даже более жестко.
Никиту Исаева, приехавшему в Сибай для того, чтобы осветить ситуацию, связанную с пожаром на законсервированном карьере Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОК) УГМК, обсыпали мукой за провокационный пост, причастность к которому сам Исаев категорически отрицает.
С Исаева спрос невелик, а вот Радий Хабиров, занимающийся перепалкой с ранее практически неизвестным в Башкирии блогером, в очередной раз выглядит не в лучшем свете…».
Редакция «Компромат-Урал» продолжит освещать скандалы вокруг врио главы Республики Башкортостан. Принимаем сообщения читателей: [email protected]
20.03.2019
«Чистенький» кошелёк президента Минниханова. Как Рустэм Магдеев вовлёк в скандал судей и РКН
Медиарейдерство – так читатели портала «Компромат-Урал» называют схему, которую применил против российских журналистов скандально известный Рустэм Эльбрусович Магдеев (ИНН 773116837020). Он входит в окружение татарстанского президента Рустама Минниханова, за что получил ярлык «миннихановского кошелька». Схема «медиарейдера» выглядит как умышленное лукавство в отношении отдельных федеральных судей и Роскомнадзора с целью получить от них решения в своих шкурных цензурных интересах.
Редакция «Компромат-Урал» первой рассказала о псевдоправовых трюках Рустэма Магдеева. Осенью 2018 года отличилась судья Черёмушкинского райсуда Москвы Елена Ивахова. Эта служительница Фемиды разом постановила заблокировать десятки статей о Магдееве. Причём фактической «цензуре» подверглись СМИ, редакции которых даже не извещались о разбирательстве и не могли участвовать в процессе. Как у татарстанского селебрити получилось отсудиться «втихаря»? На нужное лицо (использовалось некое ООО «Галар») регистрируется временный сайт, на который выкладывается скопированный с первоисточников контент, неугодный для Магдеева. Затем от Магдеева стряпается иск в подходящий суд подходящему судье с требованием удалить «порочащую» информацию. Разумеется, ответчик (владелец сайта-времянки) в суд не является либо от него в канцелярию поступает беззубый отзыв, после чего искусственный спор быстро разрешается в пользу «униженного и оскорблённого» Магдеева.
Пару недель назад мы сообщали, как аналогичная схема («по Иваховой») в интересах миннихановского соратника была обкатана в Казани, в Советском райсуде, начинающим судьёй Маратом Сулеймановым. Здесь «фейковым» ответчиком сделали ООО «Реал», на которое зарегистрировали временный сайт «Мировые новости». На него также выложили перепечатки критических статей о Магдееве с других ресурсов, которые, ничего не подозревая о судебном деле в Казани, вскоре после решения Сулейманова получили требования о блокировке публикаций. Казалось бы, всё ловко и результативно.
Но медийная зачистка недолго радовала соратника господина Минниханова. Он, как и его многие недальновидные коллеги, по уши вляпался в эффект Барбары Стрейзанд – это когда активное удаление неприятного контента только подогревает общественный интерес. Плюс вскрылся перечень местных судей (Елена Ивахова, Марат Сулейманов и Альфред Хакизямов), которые с подозрительной «покладистостью» удовлетворяют абсурдные «хотелки» Магдеева. Совокупность резонансных фактов, на взгляд обозревателей редакции «Компромат-Урал», заслуживают пристального внимания соответствующих квалификационных коллегий и руководства Верховного Суда РФ. И публикаций о Магдееве, вопреки его замыслу, становится только больше!