C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
В агрофирме «Мурзинская», из-за которой оскандалилась лизинговая компания Carcade, вскрыты новые махинации. СКАНЫ
27.02.2019
На днях в редакцию «Компромат-Урал» поступили новые материалы о финансовых махинациях в скандале вокруг банкротства ООО «Агрофирма «Мурзинская» (Берёзовский городской округ Свердловской области). Напомним, особый резонанс вызвал эпизод с причастностью к событиям известной лизинговой компании «Каркаде» (Carcade) во главе с Олегом Заглядиным. В 2017 году компания «Каркаде» получила наказание в виде судебного штрафа за игнорирование требования суда предоставить финансовые документы об операциях с «Мурзинской».
Об этих событиях подробно сообщала редакция «Компромат-Урал». По мнению наблюдателей, недобросовестная позиция Carcade в расследовании банкротства агрофирмы, из которой выводились активы, не выдерживает критики. Возглавляемая Заглядиным компания слишком долго тянула с ответами на требования суда предоставить документы, а часть из них вообще отказалась предоставить Фемиде под предлогом того, что «Каркаде» их якобы не хранит. Особую скандальность этим отговоркам придавал тот факт, что речь шла о платёжных поручениях. Суд критически отнесся к доводам о «невозможности представления данных о платежах по договорам лизинга, поскольку ООО «Каркаде» в силу ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» обязано вести бухгалтерский учёт и, соответственно, располагает истребуемыми судом сведениями». Значит, было, что скрывать?
Вопиющая ситуация (для уровня крупной лизинговой структуры) породила естественные подозрения о договорённостях между работниками Carcade и агрофирмы «Мурзинская», из которой выводились активы. Странная «упёртость» лизинговой компании в нежелании раскрыть свои финансовые отношения со скандальной агрофирмой описана в судебном постановлении. «Даже в случае, если в ООО «Каркаде» отсутствуют первичные документы о таких платежах, именно ООО «Каркаде»… должно было принять исчерпывающие меры для восстановления соответствующих документов посредством обращения в банк (банки) и контрагентам. Доказательств утраты первичной документации, а равно доказательств невозможности восстановить такую документацию в суд не было представлено… ООО «Каркаде» на протяжении крайне длительного времени не исполнялось вступившее в законную силу определение от 11.11.2016, а равно и определение от 11.05.2017 в части представления сведений о платежах по договорам лизинга… Названные ООО «Каркаде» причины не являются уважительными. У суда имелись все основания для наложения на ООО «Каркаде» судебного штрафа за неисполнение вступившего в законную силу судебного акта, а также за неисполнение обязанности представить истребуемое доказательство».
Невзирая на всю очевидность этих обстоятельств, ООО «Каркаде» пыталось через суд опровергнуть материалы нашего расследования. И получило закономерный проигрыш в первой же инстанции. За очень странным исключением: 10 декабря 2018 года председательствующая судья Лариса Дружинина в 17-м арбитражном апелляционном суде в Перми объявила, что из двух больших расследований признаёт недостоверным и порочащими аж два предложения по жалобе «Каркаде»! Эти несколько слов не меняли сути расследований издания «Компромат-Урал», поэтому у читателей возникло мнение, что налицо утешительный «реверанс» в сторону крупной компании с большими финансовыми и прочими возможностями… 12 марта 2019 года дело в вышестоящей инстанции будет пересматривать судья Арбитражного суда Уральского округа Ирина Татаринова. Следим за интересным процессом…
Между тем, скандал продолжает набирать обороты. На днях в редакцию «Компромат-Урал» обратились читатели, тоже пострадавшие от бывшего контрагента Carcade. Той самой агрофирмы «Мурзинская», о которой короли российского лизинга, разрешая переуступку прав требований, якобы не знали ничего криминального. Это жители Тюменской области. Они утверждают, что их использовали как подставных лиц для увода и обналичивания десятков миллионов рублей!
Процитируем письмо: «В октябре 2014 года неизвестные должностные лица ООО Агрофирма «Мурзинская», находящейся в г. Березовский Свердловской области, в преддверии банкротства своего предприятия, вступили в сговор с гр-м Носковым Н.Н., проживавшим в Тюмени, с целью незаконного, без каких-либо оснований вывода, денежных средств со счетов организации на счета подставных лиц и их дальнейшего обналичивания через банкоматы и последующего присвоения. Эти подставные лица, в числе которых оказался и я, по просьбе Носкова оформили на свои имена дебетовые банковские карты в нескольких банках, которые вместе с пин-кодами и абонентскими номерами передали Носкову. В ноябре 2014 года указанные счета опять же по просьбе Носкова были нами закрыты. В последующем арбитражный управляющий, осуществляющий процедуру банкротства агрофирмы, обнаружив факт незаконного вывода денежных средств в особо крупном размере, обратился в суд с исками о взыскании с владельцев банковских карт сумм неосновательного обогащения. В ходе рассмотрения указанных гражданских дел факт необоснованного перечисления денежных средств нашел свое подтверждение. По данному факту я обратился в правоохранительные органы Тюмени с заявлением о привлечении Носкова и иных лиц к уголовной ответственности», - сообщил в редакцию «Компромат-Урал» 25-летний Кирилл Мойса.
Из-за операций по обналичке в агрофирме «Мурзинская» Кириллу Олеговичу уже «впаяли» 12 млн. 837 тыс. рублей долга! «Мной неоднократно подавались заявления в следственные органы, прокуратуру, МВД заявления с просьбой начать разбирательства по поводу мошенничества и хищения денежных средств в особо крупном размере. Но на сегодняшний день одни отказы в возбуждении уголовного дела. Очень бы хотелось придать данные события широкой огласке и чтоб виновные понесли своё заслуженное наказание», - продолжает Мойса.
На вопрос редакции «Компромат-Урал», как обнальщикам из «Мурзинской» удалось впутать его в схему, пострадавший гражданин пояснил: «Это был 2014 год, мы были студентами. Как и любым студентам, не хватало денег. Тут предложили открыть карты в трёх банках. Мы тогда, если честно, даже не понимали, зачем они нужны. Деньги так нам и не заплатили, карты были подключены не на наши номера, так что мы даже и не видели, что там происходит. Потом, когда уже против нас выдвинули обвинение, мы взяли банковские выписки и узнали что через наши карты прошли огромные деньги. Около 65 миллионов рублей с трёх человек! Писали везде – отказ под предлогом того, что нет состава преступления. Таких как я, по крайне мере, в Тюмени три человека, а в судебной выписке, которую нам предоставили, - нас более 20 человек!»
Банки «Открытие», «Ханты-Мансийский», «Райффайзенбанк»
Вторая пострадавшая от криминальных схем в «Мурзинской» - ровесница Кирилла Мойса, прописанная в Ялуторовске Екатерина Смольникова. Ей присудили 13 млн. 651 тыс. рублей «неосновательного обогащения» - обналиченные деньги, которые она в глаза не видела. Также в документах фигурирует их сверстник, житель Тюмени Никита Аникин. Ему не повезло больше остальных – с оформленных на него карточек обналичено 45 млн. рублей! Согласно ответам банков в правоохранительные органы, деньги с карт тюменских студентов обналичивались в Екатеринбурге.
Все трое называют главным злоумышленником-решалой Никиту Носкова. Точнее, это Носков Никита Николаевич, 19.06.1989 года рождения. Редакция «Компромат-Урал» взяла его данные из постановления полиции. Мы сообщаем их на тот случай, если читателям что-нибудь известно об этом человеке и они могут способствовать в его розыске с целью расследования махинаций. Пишите: [email protected]
Мойса и Смольникову с Носковым свёл Аникин. Все трое молодых людей оформляли на себя банковские карты, которые забирал лично Никита Носков. И он же (видимо, после совершения отмывочных операций) вскоре попросил ребят закрыть карты. За ненадобностью.
Сотрудники МВД в Тюмени не нашли главного фигуранта. Похоже, что и не предпринимали активных усилий по розыску. В отказном постановлении городского УМВД в марте 2018 года указано лишь на осмотр аккаунта «noskovnn» в Инстаграме. Последнее фото Никиты Носкова в социальной сети датировано 10 марта 2018 года, место - Олимпийский парк в Сочи. А вот фото из Ессентуков.
Сергей Орехов знает обнальщика Носкова?
Возможно, информацией о действиях и местонахождении Никиты Носкова располагает 43-летний Сергей Орехов (ИНН 861500072478), директор ООО Агрофирма «Мурзинская» с 2013 года. Сергей Николаевич сам родом из Тюменской области, с севера региона, из Советского района, здесь регистрировался как индивидуальный предприниматель. Редакция «Компромат-Урал» сообщала о причастности Орехова к сомнительным сделкам в «Мурзинской». С октября 2017 года он оформлен руководителем ООО «Легион» (ИНН 6678085860, фирма числится по массовому адресу), учредитель – Вячеслав Багаутдинов (ИНН 590616734426). На Багаутдинова как учредителя с осени 2017 года записано ещё семь ООО, по четырём из них ФНС уже анонсировала решение о ликвидации как недействующих. За короткий срок возглавляемое Сергеем Ореховым ООО «Легион» накопило многомиллионную налоговую задолженность, хотя в 2017 году на счета ООО поступило 28,6 млн. рублей выручки.
Редакция «Компромат-Урал» продолжит следить за тем, будут ли представители судебной системы и впредь защищать запятнанную репутацию ООО «Каркаде» и будут ли правоохранительные органы также «футболить» сведения о нарушениях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Обратная связь с корреспондентами: [email protected]
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Ранее по теме:
Другие публикации
15.11.2019
Наталья Комарова перед концом губернаторского срока примеряет «золотые парашюты»?
Жители Ханты-Мансийского округа с нетерпением ждут отставки нынешнего губернатора Натальи Комаровой, свидетельствует редакционная почта проекта «Компромат-Урал». Текущая каденция Комаровой тянется с сентября 2015 года, а по Уставу региона губернаторский срок составляет пять лет. Если Комарова досидит его до финала, то у неё будет уже десять лет губернаторства. Судьба Натальи Владимировны определится в ближайшие месяцы.
За любым уходящим чиновником требуется пристальный антикоррупционный контроль со стороны общественности, СМИ и компетентных органов. Под занавес, напоследок особенно велико искушение прихватить чего-нибудь «сладенького». Накануне стало известно, что скандально известные олигархи Артём Биков и Алексей Бобров «получили от Комаровой госконтракт на строительство мусорного полигона за 2,9 млрд рублей».
Речь идёт о том, что «власти ХМАО отдали проект по созданию и эксплуатации межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, а также поселений Нижневартовского района компании, аффилированной с «Корпорацией СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва. «Жирный» госконтракт получит ООО «Нижневартовское экологическое объединение». Как сообщили в департаменте промышленности ХМАО, с этой структурой решено подписать концессионное соглашение. «Сейчас согласовывается проект концессионного соглашения, в начале декабря оно будет подписано». Об ОООшке известно, что фирма зарегистрирована 2 апреля 2018 года в Нижневартовске. Директором записан Вячеслав Шерстянкин. Учредители: АО «Горэлектросеть», входящее в корпорацию СТС (контролируют те самые Биков и Бобров) и ООО «Сибирь-Холдинг». Ранее против строительства данного полигона выступили местные активисты, которые указывали, что он будет построен всего в шести километрах от Мегиона возле дороги Сургут - Нижневартовск.
Собеседники редакции «Компромат-Урал» в столице Югры прогнозируют, что теперь, когда губернатор находится в положении «хромой утки», миллиардные госконтракты будут разлетаться из бюджета как горячие пирожки. Что называется, давай сделаем это по-быстрому!.. Наши корреспонденты будут следить за закупочной щедростью Натальи Комаровой и её окружения.
14.11.2019
Читатели портала «Компромат-Урал» полагают, что для 68-летнего Николая Шульгинова, пятый год подряд возглавляющего ПАО «Русгидро», наиболее благоприятной перспективой должен стать «мирный» уход на пенсию. Слишком много вопросов у компетентных ведомств накопилось к «епархии» господина Шульгинова. В ближайшее время журналисты намерены обратиться с запросами к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву и в правоохранительные органы. СМИ интересуют результаты расследования, о котором стало известно более месяца назад.
«Русгидро» во главе с Николаем Шульгиновым «подозревается в сговоре на торгах по выполнению строительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Русгидро». Как говорится в сообщении ведомства, компания могла создать преимущественные условия на торгах по выполнению строительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС для компании «Стройлайн». ФАС также возбудила дело в отношении компаний «Стройлайн» и «Вымпел» по признакам картельного сговора в ходе проведения ряда закупок в сфере строительства. Саяно-Шушенская ГЭС, принадлежащая «Русгидро», располагается в Хакасии и является одной из крупнейших в России».
Редакция «Компромат-Урал» благодарит читателей за предоставленные материалы о схемах отношений «Русгидро» со «Стройлайном» и «Вымпелом», мы внимательно изучаем полученные документы и готовим новые публикации.
13.11.2019
Редакция «Компромат-Урал» продолжает исследовать материалы читателей о махинациях Роскомснаббанка (бывшего Башкомснаббанка), который в марте 2019 года лишился лицензии ЦБ за грубые нарушения законодательства и признаки финансовой пирамиды. Роскомснаббанк был подконтролен местному олигарху Флюру Галлямову – депутату республиканского курултая от «Единой России». Отсутствие уголовного дела и фактическую безнаказанность вывода из банка 20 млрд рублей наблюдатели связывают с политическим влиянием бенефициара в Башкирии, которую возглавляет Радий Хабиров.
Корреспонденты портала «Компромат-Урал» исследуют схему увода более полумиллиарда рублей средств Башкомснаббанка в ООО «Интеграция» (ИНН 7705945780). На днях СМИ коротко сообщили, что с этой компании в пользу бывшего галлямовского банка (сейчас Роскомснаббанк находится под управлением временной администрации АСВ) взыскано «более 0,5 млрд рублей». Такое решение 5 ноября 2019 года по делу А07-21552/2019 вынесла судья арбитражного суда Башкирии Елена Воронкова - не рядовая служительница Фемиды, а председатель судебного состава. Однако на сегодняшний день, 13 ноября, в картотеке арбитражных дел по-прежнему «висит» лишь резолютивная часть решения. В обычной практике мотивировочный текст к этому сроку уже должен быть опубликован. Но, видимо, перед нами «необычное» дело, на которое журналистам стоит обратить внимание главы экономической коллегии Верховного Суда РФ Олега Свириденко? Кто и почему может быть заинтересован в сокрытии взаимоотношений между Роскомснаббанком и непонятной ОООшкой?
Из предоставленных нам сведений, которые изучила редакция «Компромат-Урал», можно сделать вывод, что сотни миллионов рублей из банка Флюра Галлямова ушли в ООО «Интеграция» под видом кредита, что, в общем-то логично: на то и банки, чтобы выдавать кредиты. Но очевидно и то, что добросовестный банк выделит полмиллиарда рублей лишь очень надёжному заёмщику.
А что представляет собой ООО «Интеграция»? Юрлицо появилось на свет в 2011 году с минимально возможным уставным капиталом в 10 тыс. рублей, который с тех пор не менялся. Общедоступные информационные источники указывают «среднесписочную численность персонала» компании - 1 (один!) человек. «Интеграция» успела сменить два адреса в Москве. Директоры и учредители ОООшки менялись ещё чаще. При создании фирмой владел и руководил Юрий Кузьмичев (ИНН 441200890990), индивидуальный предприниматель, ведущий «деятельность в области цирков». В 2016 году его сменил Станислав Витко (ИНН 330105983450), числившийся директором и учредителем нескольких «помойных» юрлиц, которые ФНС ликвидировала как брошенные организации.
В августе 2018 года ООО «Интеграция» переоформлено на Ильдара Таулбаева (ИНН 022301270053), сейчас он значится директором и учредителем московского ООО «Строй.Вип» (ИНН 9710036551, компания тоже из одного сотрудника). И три месяца назад, в конце июля 2019-го, - когда Роскомснаббанк был уже без лицензии, ревизия ЦБ выявила вывод активов на заведомо неплатежеспособных заёмщиков и отчётливо замаячила уголовная перспектива, - в получившее от банка полмиллиарда ООО «Интеграция» вписывают очередного «нового» руководителя и бенефициара. Это Искандер Габитов (ИНН 027817307700) – уже откровенно башкирский персонаж, без отвода глаз на московские адреса…