C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
В агрофирме «Мурзинская», из-за которой оскандалилась лизинговая компания Carcade, вскрыты новые махинации. СКАНЫ
27.02.2019
На днях в редакцию «Компромат-Урал» поступили новые материалы о финансовых махинациях в скандале вокруг банкротства ООО «Агрофирма «Мурзинская» (Берёзовский городской округ Свердловской области). Напомним, особый резонанс вызвал эпизод с причастностью к событиям известной лизинговой компании «Каркаде» (Carcade) во главе с Олегом Заглядиным. В 2017 году компания «Каркаде» получила наказание в виде судебного штрафа за игнорирование требования суда предоставить финансовые документы об операциях с «Мурзинской».
Об этих событиях подробно сообщала редакция «Компромат-Урал». По мнению наблюдателей, недобросовестная позиция Carcade в расследовании банкротства агрофирмы, из которой выводились активы, не выдерживает критики. Возглавляемая Заглядиным компания слишком долго тянула с ответами на требования суда предоставить документы, а часть из них вообще отказалась предоставить Фемиде под предлогом того, что «Каркаде» их якобы не хранит. Особую скандальность этим отговоркам придавал тот факт, что речь шла о платёжных поручениях. Суд критически отнесся к доводам о «невозможности представления данных о платежах по договорам лизинга, поскольку ООО «Каркаде» в силу ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» обязано вести бухгалтерский учёт и, соответственно, располагает истребуемыми судом сведениями». Значит, было, что скрывать?
Вопиющая ситуация (для уровня крупной лизинговой структуры) породила естественные подозрения о договорённостях между работниками Carcade и агрофирмы «Мурзинская», из которой выводились активы. Странная «упёртость» лизинговой компании в нежелании раскрыть свои финансовые отношения со скандальной агрофирмой описана в судебном постановлении. «Даже в случае, если в ООО «Каркаде» отсутствуют первичные документы о таких платежах, именно ООО «Каркаде»… должно было принять исчерпывающие меры для восстановления соответствующих документов посредством обращения в банк (банки) и контрагентам. Доказательств утраты первичной документации, а равно доказательств невозможности восстановить такую документацию в суд не было представлено… ООО «Каркаде» на протяжении крайне длительного времени не исполнялось вступившее в законную силу определение от 11.11.2016, а равно и определение от 11.05.2017 в части представления сведений о платежах по договорам лизинга… Названные ООО «Каркаде» причины не являются уважительными. У суда имелись все основания для наложения на ООО «Каркаде» судебного штрафа за неисполнение вступившего в законную силу судебного акта, а также за неисполнение обязанности представить истребуемое доказательство».
Невзирая на всю очевидность этих обстоятельств, ООО «Каркаде» пыталось через суд опровергнуть материалы нашего расследования. И получило закономерный проигрыш в первой же инстанции. За очень странным исключением: 10 декабря 2018 года председательствующая судья Лариса Дружинина в 17-м арбитражном апелляционном суде в Перми объявила, что из двух больших расследований признаёт недостоверным и порочащими аж два предложения по жалобе «Каркаде»! Эти несколько слов не меняли сути расследований издания «Компромат-Урал», поэтому у читателей возникло мнение, что налицо утешительный «реверанс» в сторону крупной компании с большими финансовыми и прочими возможностями… 12 марта 2019 года дело в вышестоящей инстанции будет пересматривать судья Арбитражного суда Уральского округа Ирина Татаринова. Следим за интересным процессом…
Между тем, скандал продолжает набирать обороты. На днях в редакцию «Компромат-Урал» обратились читатели, тоже пострадавшие от бывшего контрагента Carcade. Той самой агрофирмы «Мурзинская», о которой короли российского лизинга, разрешая переуступку прав требований, якобы не знали ничего криминального. Это жители Тюменской области. Они утверждают, что их использовали как подставных лиц для увода и обналичивания десятков миллионов рублей!
Процитируем письмо: «В октябре 2014 года неизвестные должностные лица ООО Агрофирма «Мурзинская», находящейся в г. Березовский Свердловской области, в преддверии банкротства своего предприятия, вступили в сговор с гр-м Носковым Н.Н., проживавшим в Тюмени, с целью незаконного, без каких-либо оснований вывода, денежных средств со счетов организации на счета подставных лиц и их дальнейшего обналичивания через банкоматы и последующего присвоения. Эти подставные лица, в числе которых оказался и я, по просьбе Носкова оформили на свои имена дебетовые банковские карты в нескольких банках, которые вместе с пин-кодами и абонентскими номерами передали Носкову. В ноябре 2014 года указанные счета опять же по просьбе Носкова были нами закрыты. В последующем арбитражный управляющий, осуществляющий процедуру банкротства агрофирмы, обнаружив факт незаконного вывода денежных средств в особо крупном размере, обратился в суд с исками о взыскании с владельцев банковских карт сумм неосновательного обогащения. В ходе рассмотрения указанных гражданских дел факт необоснованного перечисления денежных средств нашел свое подтверждение. По данному факту я обратился в правоохранительные органы Тюмени с заявлением о привлечении Носкова и иных лиц к уголовной ответственности», - сообщил в редакцию «Компромат-Урал» 25-летний Кирилл Мойса.
Из-за операций по обналичке в агрофирме «Мурзинская» Кириллу Олеговичу уже «впаяли» 12 млн. 837 тыс. рублей долга! «Мной неоднократно подавались заявления в следственные органы, прокуратуру, МВД заявления с просьбой начать разбирательства по поводу мошенничества и хищения денежных средств в особо крупном размере. Но на сегодняшний день одни отказы в возбуждении уголовного дела. Очень бы хотелось придать данные события широкой огласке и чтоб виновные понесли своё заслуженное наказание», - продолжает Мойса.
На вопрос редакции «Компромат-Урал», как обнальщикам из «Мурзинской» удалось впутать его в схему, пострадавший гражданин пояснил: «Это был 2014 год, мы были студентами. Как и любым студентам, не хватало денег. Тут предложили открыть карты в трёх банках. Мы тогда, если честно, даже не понимали, зачем они нужны. Деньги так нам и не заплатили, карты были подключены не на наши номера, так что мы даже и не видели, что там происходит. Потом, когда уже против нас выдвинули обвинение, мы взяли банковские выписки и узнали что через наши карты прошли огромные деньги. Около 65 миллионов рублей с трёх человек! Писали везде – отказ под предлогом того, что нет состава преступления. Таких как я, по крайне мере, в Тюмени три человека, а в судебной выписке, которую нам предоставили, - нас более 20 человек!»
Банки «Открытие», «Ханты-Мансийский», «Райффайзенбанк»
Вторая пострадавшая от криминальных схем в «Мурзинской» - ровесница Кирилла Мойса, прописанная в Ялуторовске Екатерина Смольникова. Ей присудили 13 млн. 651 тыс. рублей «неосновательного обогащения» - обналиченные деньги, которые она в глаза не видела. Также в документах фигурирует их сверстник, житель Тюмени Никита Аникин. Ему не повезло больше остальных – с оформленных на него карточек обналичено 45 млн. рублей! Согласно ответам банков в правоохранительные органы, деньги с карт тюменских студентов обналичивались в Екатеринбурге.
Все трое называют главным злоумышленником-решалой Никиту Носкова. Точнее, это Носков Никита Николаевич, 19.06.1989 года рождения. Редакция «Компромат-Урал» взяла его данные из постановления полиции. Мы сообщаем их на тот случай, если читателям что-нибудь известно об этом человеке и они могут способствовать в его розыске с целью расследования махинаций. Пишите: [email protected]
Мойса и Смольникову с Носковым свёл Аникин. Все трое молодых людей оформляли на себя банковские карты, которые забирал лично Никита Носков. И он же (видимо, после совершения отмывочных операций) вскоре попросил ребят закрыть карты. За ненадобностью.
Сотрудники МВД в Тюмени не нашли главного фигуранта. Похоже, что и не предпринимали активных усилий по розыску. В отказном постановлении городского УМВД в марте 2018 года указано лишь на осмотр аккаунта «noskovnn» в Инстаграме. Последнее фото Никиты Носкова в социальной сети датировано 10 марта 2018 года, место - Олимпийский парк в Сочи. А вот фото из Ессентуков.
Сергей Орехов знает обнальщика Носкова?
Возможно, информацией о действиях и местонахождении Никиты Носкова располагает 43-летний Сергей Орехов (ИНН 861500072478), директор ООО Агрофирма «Мурзинская» с 2013 года. Сергей Николаевич сам родом из Тюменской области, с севера региона, из Советского района, здесь регистрировался как индивидуальный предприниматель. Редакция «Компромат-Урал» сообщала о причастности Орехова к сомнительным сделкам в «Мурзинской». С октября 2017 года он оформлен руководителем ООО «Легион» (ИНН 6678085860, фирма числится по массовому адресу), учредитель – Вячеслав Багаутдинов (ИНН 590616734426). На Багаутдинова как учредителя с осени 2017 года записано ещё семь ООО, по четырём из них ФНС уже анонсировала решение о ликвидации как недействующих. За короткий срок возглавляемое Сергеем Ореховым ООО «Легион» накопило многомиллионную налоговую задолженность, хотя в 2017 году на счета ООО поступило 28,6 млн. рублей выручки.
Редакция «Компромат-Урал» продолжит следить за тем, будут ли представители судебной системы и впредь защищать запятнанную репутацию ООО «Каркаде» и будут ли правоохранительные органы также «футболить» сведения о нарушениях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Обратная связь с корреспондентами: [email protected]
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Ранее по теме:
Другие публикации
25.09.2020
Продвинутые читатели проекта «Компромат-Урал» просят обратить внимание на статью известного учёного, доктора экономических наук, члена Комитета гражданских инициатив Евгения Гонтмахера. Он обозначает схожую проблему для политической динамики стран постсоветского пространства: России, Беларуси и частично Украины, - это назревающий демографический конфликт. Молодое поколение не видит для себя перспектив в той ущербной модели, которую на много лет вперёд себе и своим детям распланировала стареющая элита, отчаянно цепляющаяся за власть и «заедающая чужой век».
«Демография - всё-таки точная наука. Сейчас на просторах нашей Родины на первый план, куда ни посмотри, выходят люди, родившиеся либо в самом конце советского времени, либо уже в новых независимых государствах, появившихся на месте бывшего СССР. Ещё несколько лет назад эта когорта была совсем молодой, и её интересовало получение образования, первая работа и, конечно, все прелести ежедневной жизни - развлечения, спорт, отдых. Ну и, конечно, всё это было густо сдобрено Интернетом с его социальными сетями.
Но вот прошло несколько лет, и уже 25-35-летние, вполне взрослые люди стали оглядываться по сторонам. Что же они увидели?
Тут я перехожу к трём странам, составляющим основу Восточной Европы, - это Россия, Украина и Беларусь.
В России и Беларуси уже не одно десятилетие власть персонифицируется конкретными фигурами - Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Борис Ельцин, а уж тем более Станислав Шушкевич для нынешних 25-35-летних - политики из архива, куда заглядывают очень немногие. На Украине ситуация сложнее только на первый взгляд: там власть у этого поколения ассоциируется все годы «незалежности» с фамилиями конкретных олигархов, а регулярно меняющиеся президенты - просто их ставленники.
Казалось бы, ситуация, когда целое поколение растёт и воспитывается без политических потрясений, должна была сформировать вполне лояльный к власти подрост. Ещё недавно многие отмечали, что последние 20 лет в наших трёх странах действовал негласный, но вполне эффективный «общественный договор»: в обмен на лояльность к власти обществу предлагались всякие социальные «примочки». В России и Беларуси это обеспечивалось через добычу, транспортировку и первичную переработку экспортного сырья.
24.09.2020
В редакцию «Компромат-Урал» продолжают поступать материалы о корпоративном конфликте, спровоцированном челябинским миллиардером из рейтинга Forbes Константином Струковым. «В конце августа столица столкнулась с невиданной со времен лихих 90-х рейдерской атакой. В офис московской золотодобывающей компании АО «Покровский рудник», который располагается в тихом Рубцовском переулке, ворвались порядка пятнадцати мужчин спортивного телосложения. Они вели себя бесцеремонно - перепрыгнули через турникеты на входе, вырвали у охранников пропускные карточки и, фактически, захватили кабинет охраны. Затем устроили настоящий, в стиле бандитов конца прошлого века, погром с выемкой документов и уничтожением компьютерной базы данных. Руководил группой агрессивно настроенных товарищей человек, представившийся гендиректором ООО «ГК» Петропавловск» Максимом Мещеряковым.
В официальных базах российских юридических лиц, впрочем, Мещеряков руководителем этой компании не числится. О нем известно только то, что он ставленник уральского олигарха, владельца АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и миноритарного акционера «Петропавловска» Константина Струкова.
В начале года Струков выкупил 22, 3% акций этой группы и, как видно, теперь имеет аппетит поглотить компанию целиком. Из-за развязанного челябинским бизнесменом конфликта акционеров с начала лета «Петропавловск» постоянно трясет. В августе этого года Струков вынудил основателя группы Павла Масловского покинуть компанию, а на руководящие посты назначил своих людей, в том числе Мещерякова. Однако другие акционеры, как и многотысячный коллектив золотодобытчика, это решение не признали. Атаку на офис «Покровского рудника», входящего в «Петропавловск», эксперты оценивают как попытку Константина Струкова решить конфликт силовыми методами.
Но здесь привыкший к безнаказанности на региональном уровне челябинский миллиардер просчитался. В Москве такие заходы «крутых» парней не предприятия уже давно не работают. При этом российское антирейдерское законодательство сурово - за организацию захвата чужого имущества с помощью угроз и насилия теперь Струкову, согласно ч. 4. ст159 УК РФ может грозить вплоть до 10 лет лишения свободы. Тем более что группа компаний АО «Управляющая компания «Петропавловск» уже начала судебное разбирательство, обратившись в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер в виде запрета МИФНС России №1 по региону совершать регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы УК «Петропавловск», и изменений, вносимых в ЕГРЮЛ. В обоснование требований указывалась информация об атаке на офис «Покровский Рудник».
В ходе изучения правоохранительными органами деятельности главы «Южуралзолото», наверняка, всплывут и многочисленные подробности нарушения его структурами законов о промышленной безопасности, налогового и природоохранного законодательства.
23.09.2020
ЕМУП «Спецавтобаза» и директор Наталья Зубова – в письмах читателей «Компромат-Урал
Внимание редакции «Компромат-Урал» к деятельности регионального мусорного оператора – ЕМУП «Спецавтобаза» и его директора Натальи Зубовой находит отклик читателей.
Напомним, в публичных источниках госпожа со странным прошлым, практически неизвестная до назначения во главе мусорного монополиста, упоминается как персона, аффилированная с уважаемой «уралмашевской» группировкой. Её в восприятии посвящённой аудитории олицетворяют братья Алексей и Григорий Вихаревы, обладающие мандатами депутатов Екатеринбургской гордумы. Перед тем, как поставить Зубову, Григорий Вихарев сам несколько месяцев погрел кресло директора ЕМУП «Спецавтобаза». Его брат Алексей является зятем Сергея Терентьева, известного в СМИ под кличками Тереха и Богомаз как основатель ОПС «Уралмаш», отпущенный из тюрьмы в начале нулевых. Отец братьев Вихаревых, Андрей Вихарев, тоже известен связями с ОПГ и тюремным сроком, в последние годы Вихарев-старший находится в международном розыске.
«Журналисты из «Компромат-Урал», всё правильно вы пишите, но надо больше! Действительно альтернативы нет. Назначена единственная компания по ТБО – это Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза» (ИНН 6608003655, ОГРН 1026602351049, адрес: 620102, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Посадская, 3). И мы как крепостные к ней прикреплены, ФАС отдыхает», - пишет в редакцию один из екатеринбургских предпринимателей.
«Естественно, тарифы будут только расти, псевдоэкологический рэкет и дальше будет увеличиваться. Ранее нас обслуживали частные компании, вывозили мусор и сдавали его на полигон. Сейчас наше здание обслуживает управляющая компания и у неё прямой договор на вывоз ТБО, но каждому собственнику навязали отдельный свой договор, я их получил вместе с претензиями, естественно счетов и актов с нашей стороной у ЕМУП «Спецавтобаза» нет, но денег хотят безумно много», - продолжает автор послания в редакцию «Компромат-Урал».
Он приложил несколько файлов со сканами своей переписки с ЕМУП «Спецавтобаза» в ответ на требования непомерной платы. Некоторые скрины, с подписями сотрудников по фамилиям: Малютин, Ким и Киналиева, - мы сегодня публикуем.