C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
С Кипра выдача есть. ФНС получила из-за рубежа компромат на тюменского девелопера Беличенко и его жену Вакуленко
23.04.2021
Тюменские коллеги редакции «Компромат-Урал» обратили внимание на информацию, согласно которой «суды раскрыли обстоятельства конфликта одного из крупнейших застройщиков Тюменской области – ГК «ТИС» Виктора Беличенко – с налоговыми органами. Поводом для претензий фискалов стали операции с иностранными компаниями, в результате которых стоимость недвижимости последовательно наращивалась, а потенциальные отчисления в федеральный и областной бюджеты заметно сокращались.
Как выяснили фискалы, фактически строительство финансировалось за счёт компаний группы Беличенко. А фирмы с Кипра, связанные с самим Беличенко и его родственниками (на фирменном сайте жена бизнесмена, Елена Вакуленко одновременно указана как его зам по правовым вопросам – прим. «Компромат-Урал»), нужны были для создания формального документооборота, сокрытия выручки от реализации квартир и, соответственно, необоснованной налоговой минимизации.
Причем, по мнению ФНС, схема реализовывалась в перечне активов ГК, а общий объем претензий к застройщикам составил сотни миллионов рублей. Хотя представители группы «ТИС» уверяют, что все обязательства перед бюджетами якобы уже погасили, профессионалы рынка указывают через соцсети, что «крупный игрок стройрынка становится всё более токсичным для госорганов». Впереди у бизнеса Беличенко новые разбирательства и новые проблемы с репутацией.
Тюменское УФНС доказало в судах масштабные схемы незаконной минимизации отчислений в бюджет в группе компаний «ТИС» – одном из крупнейших застройщиков Тюменской области. В частности, решение в пользу позиции фискалов было вынесено по иску ООО «Специализированный Застройщик «Монтажтис».
Как следует из документов, после выездной проверки застройщику было предъявлено требование доплатить 54,6 млн налога на прибыль, пени в 18,9 млн, а также выставлены многомиллионные штрафные санкции.
Однако по итогам жалоб строителей в центральный аппарат федеральной службы часть претензий была снята, хотя основной объем требований сохранился.
Поводом для них стал вывод ревизоров об использовании «СЗ «Монтажтис» формального документооборота в целях снижения финансового результата по стройке жилого дома на бульваре Бориса Щербины д. 16 (ЖК «Радуга+»).
«Создание формального документооборота, направлено на незаконное сохранение права на применение специального налогового режима – УСН, сокрытие выручки от реализации квартир (нежилых помещений) физическим лицам. Определенный налогоплательщиками финансовый результат строительства не соответствовал действительной налоговой обязанности», – настаивали в арбитраже Тюменской области представители госоргана.
Расшифровывая свои заключения, фискалы указывали, что изначально договоры участия в долевом строительстве были заключены между ООО «СЗ «Монтажтис» (застройщик) и «Варжатс Лимитед» (Кипр) в лице Андрея Урсу (гражданин Румынии). Далее по договорам уступки права участника долевого строительства были переданы «Фиджелло Лимитед» (Кипр) в лице представителя Соилита Даниэлы (гражданин Республики Молдова).
Как отметили в ФНС, последняя компания приняла все обязанности участника за исключением обязанности по внесению оплаты. Но и на этом цепочка не закончилась, от оффшорной компании права перешли ООО «Риэлти», а уже потом переданы различным физическим лицам.
При анализе хода сделок ревизоры обратили внимание на три момента. Первый – «Варжатс Лимитед», в полном объёме не оплатив цены по ДДУ, переуступила права другой иностранной компании, причем с вышеописанным пунктом «за исключением обязанности по внесению оплаты».
«Объем прав, переходящих от «Варжатс Лимитед» к «Фиджелло Лимитед» и далее к ООО «Риэлти», на дату регистрации договоров ничем не обеспечен, так как обязательства дольщиком в 2012 не исполнены, что подтверждается проверкой», – указывали в госоргане.
Далее беспроцентные займы со стороны связанной структуры – ООО УК «Сервис-ТИС». «Строительство объекта, учитывая факт отсутствия полной оплаты со стороны «Варжатс Лимитед», <…> фактически осуществлялось за счет беспроцентных займов, предоставляемых взаимозависимыми организациями», – отметили в инспекции.
И третий – полученные от «Варжатс Лимитед» средства «Монтажтис» перечислял все тем же аффилированным структурам. «Таким образом, объект строился за счет заемных средств компании группы «ТИС», а полученные денежные средства от погашения векселей «Варжатс Лимитед» направлялись взаимозависимым организациям и во вклад», – заключали в налоговой.
Закольцовывая схему, специалисты указали, что руководитель ООО «Риэлти» Людмила Яковенко является родственником Виктора Беличенко, а кипрские компании ему подконтрольны.
«Согласно информации, полученной в ходе налоговой проверки в порядке информационного обмена с банками Кипра, <…> подписантами счета FIJELLO LTD (Фиджелло Лимитед) являлись единолично Виктор Алексеевич Беличенко, Елена Николаевна Вакуленко – супруга В.А. Беличенко, <…> бенефициарный владелец – Маргарита Сергеевна Вакуленко <…> VARZHATS LTD (Варжатс Лимитед) бенефициарный владелец – Виктор Беличенко (паспортные данные подтверждены ответом УМВД России по Тюменской области)», – следует из решения суда.
Арбитраж согласился с позицией фискалов, что договоры с иностранными компаниями были оформлены фиктивно, для наращивания фактической стоимости недвижимости.
«Целью заключения договоров долевого участия в строительстве с первоначальным дольщиком являлось получение минимального дохода, который остается в распоряжении застройщика после сдачи объектов и проведения в бухгалтерском учете всех необходимых затрат, <…> и завышение суммы расходов у участника строительства ООО «Риэлти» по договорам уступки», – указывается в материалах.
На текущий момент решение суда в законную силу не вступило. Данные об апелляции в картотеке арбитражных дел отсутствуют.
Отметим, что, по сути, похожие схемы были вскрыты налоговой и по другим компаниям ГК «ТИС»: ООО «СЗ «Стройтехнолоджи» и ООО «Акварель», только объем претензий был выше. По «СЗ «Стройтехнолоджи» он составил более 100 млн, по «Акварель» – более 200 млн.
Апелляция и кассация обоснованность претензий ФНС к компаниям подтвердили, теперь последние обратились с жалобами в ВС РФ. Уточним, ранее представители ГК «ТИС» заявляли изданию, что погасили требования перед ФНС.
«Может, и правду говорят, что застройщик становится токсичным. Год назад НП «Цимлянское» под руководством Виктора Беличенко проиграло суды, включая Верховный, пытаясь отсудить право приватизации пруда Оловянникова, в чем власти олигарху отказали. До этого региональное правительство пыталось отобрать недостроенные дома из состава ЖК «Салют», но тут ТИС устоял, хотя такое на нашей практике первый раз – чтобы у крупного застройщика власти пытались отобрать землю под стройкой, включая недостроенные дома. В общем, с властями как-то не клеится у ТИСа в последнее время», – отмечает телеграм-канал «Повестка», который цитирует издание «Правда УрФО» в публикации «ФНС предъявила Беличенко офшоры и сделки с родственниками».
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием скандала и принимает сообщения от информированных читателей: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Николая Зенкова
«Компромат-Урал»
Другие публикации
13.05.2021
Андрей Филатов. Рюкзак с патронами не помеха быть мэром Сургута
Читатели из ХМАО сообщают в редакцию «Компромат-Урал», что недавно назначенная помощницей главы Сургута Татьяна Журавская обладает большим настолько весом в мэрии, что исподволь «отъедает» часть влияния у своего босса – мэра Андрея Филатова. Госпожа Журавская много лет выполняла аналогичные функции в качестве ассистента Андрея Филатова в бытность его работы окружным депутатом и за это время вошла в круг доверенных лиц. «Именно она составляет его рабочие графики, выбирает время встреч, а до определенной степени - и людей, с которыми увидится мэр. Что, безусловно, делает её очень влиятельной чиновницей», - сообщают СМИ. «Раздувание» авторитетности через медиа может быть задумкой самой Журавской, ей это выгодно в порядке саморекламы.
«Мэр Сургута с уголовным прошлым Андрей Филатов, которого недоброжелатели подозревали в связях с околокриминальным миром, сформировал команду выходцев из Лангепаса в администрации окружного центра.
сотрудникам администрации Сургута не нравится подход нового мэра Андрея Филатова, который назначил на ключевые посты уже семь человек из Лангепаса. В этом городе градоначальник, имеющий уголовное прошлое, также известен под кличкой «Пацан с патронами». Филатов, по всей видимости, находится на особом положении у губернатора Натальи Комаровой, которая ранее, как казалось, активно «проталкивала» его кандидатуру. Поэтому и не смущает ее, что злопыхатели приписывают мэру чуть ли не участие в ОПГ. Теперь весьма специфическая группа формируется и в администрации Сургута?
12.05.2021
Жители Башкирии, в подавляющем большинстве – пенсионеры, больше двух лет добиваются тщательного уголовного расследования в отношении бывших собственников и руководителей Роскомснаббанка (РКСБ). Весной 2019 года у кредитной организации отозвана лицензия за многочисленные нарушения законодательства, вскоре лопнула функционировавшая при РКСБ финансовая пирамида «Золотой запас» (структура «пылесосила» деньги доверчивых пожилых вкладчиков прямо в офисах банка).
Примечательно, что главный собственник РКСБ Флюр Галлямов продолжает преспокойно заседать во фракции «Единая Россия» республиканского госсобрания. В этой же палате депутатствует его племянник Рифат Гарипов, состоявший в совете директоров дядюшкиного банка и контролирующий девелоперскую группу «Первый трест», которая, по версии ЦБ, снабжалась заведомо невозвратными кредитами РКСБ. После скандального краха семейного банка Рифат Гарипов повсеместно пиарится в амплуа «члена общественного совета при Минстрое РФ». Журналисты выясняют, как это отразится на репутации министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Читатели проекта «Компромат-Урал» в Башкортостане полагают, что Рифат Рузилевич Гарипов наметил себе мандат депутата Госдумы, дающий хоть и не абсолютный, но более надёжный иммунитет от уголовного преследования, чем статус регионального парламентария.
Особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что правоохранительные органы уклоняются от расследования в отношении Роскомснаббанка и «Золотого запаса», невзирая на вмешательство председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Она персонально обращалась к главе МВД Владимиру Колокольцеву и тогдашнему генпрокурору Юрию Чайке для привлечения махинаторов к уголовной ответственности. За время «доследственной» волокиты господина Чайку во главе надзорного ведомства сменил Игорь Краснов, но воз и ныне там.
Тем временем, накануне редакции «Компромат-Урал» стало известно о возможных причинах полицейского бездействия по нарушениям в РКСБ. Оказывается, представители МВД Башкирии, которые по профилю отвечают за изобличение коррупционеров и прочих «экономических» фигурантов, заняты совсем другими, более приятными и гламурными делами. Судя по изложенной информации, для расшифровки аббревиатуры МВД больше подходит «машина взяточного доения». Об этом журналистам подробно рассказал ветеран МВД Руслан Гилязов.
11.05.2021
Экс-помощник Бастрыкина припомнил журналистке Соколовой «Доктора Лизу»
Редакция «Компромат-Урал» следит за информацией об отставном генерале Следственного комитета РФ Игоре Комиссарове, который, напомним, связан с другим героем наших публикаций – скандально известным депутатом Госдумы Николаем Брыкиным.
«В начале апреля 2021 года журналист Ксения Соколова вернулась в Россию, наивно полагая, что генерал СК России Игорь Комиссаров, отправленный указом Президента в отставку, о ней забыл. Вернулась она после трёх лет вынужденного отсутствия в связи с организованным в отношении нее генералом Комиссаровым, совместно с братом-адвокатом Комиссаровым Андреем, уголовного дела по якобы установленному факту превышения Ксенией Соколовой должностных полномочий в период работы Ксении в Фонде «Доктора Лиза». Игорь Комиссаров и его брат имели свои виды на данный проект, но Ксения отказала. После возбуждения уголовного дела, сотрудники СК России должны были арестовать и поместить в СИЗО Соколову. Но Ксения благоразумно покинула Россию, после чего, по словам источников, адвокат Андрей Комиссаров предлагал ей свои адвокатские решальческие услуги за снятие с нее всех обвинений, им была установлена сумма гонорара в размере шести миллионов рублей, Ксения отказалась.
Накануне ее возвращения в Россию, по уголовному делу, возбужденному по статье 201 ч.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями) истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности и дело должно было быть прекращено или уже было прекращено, в розыск Ксению не объявляли, значит все должно было быть хорошо. Ксения Соколова после приезда даже засветилась на некоторых великосветских мероприятиях Москвы, в частности её видели на ужине Зинаиды Пронченко в ГУМе. По словам источников, генерал нынче тоже находится в статусе «светский лев» и, вероятно, Москва все же мала для того, чтобы простить обиду и не пересекаться.