C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Базанов Константин Валентинович арестован по делу о выводе 0,8 млрд рублей из банка «Резерв»
27.05.2019
Как стало известно редакции «Компромат-Урал», в СИЗО помещён 45-летний Константин Базанов (ИНН 771907154424), бывший и.о. председателя правления банка «Резерв» и бывший руководитель ООО РНКО «РЦ Энергобизнес». Санкцию на арест господина Базанова до 20 июля 2019 года выдал Басманный суд Москвы. «Как считает следствие, банкир способствовал выведению из его кредитного учреждения около 800 млн руб. путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов. Сам Константин Базанов вину не признает, его защита утверждает, что финансиста «подставили».
В Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте бывшего председателя правления банка «Резерв» до 20 июля обратился представитель Следственного комитета России (СКР). Как выяснилось в ходе судебного заседания, банкиру инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). СКР считает бывшего предправления уральского банка причастным к выводу из него более 800 млн руб. По некоторым данным, средства могли выводиться из «Резерва» путем замещения наличных денежных средств векселями, а также выдачи необеспеченных кредитов физическим лицам.
Сам банкир вину отрицает. Его защита также настаивает на непричастности клиента к инкриминируемым ему деяниям, утверждая, что господина Базанова «подставили», поскольку он не влиял на финансовую политику банка, а лишь выполнял указания своего руководства. При этом защитники отметили, что основания для ареста банкира не было, поскольку он и не собирался скрываться, а в качестве свидетеля уже приходил на допрос к следователю. Собственно, 20 мая он и был задержан в здании СКР после допроса.
Как ранее уже сообщал “Ъ”, лицензия у банка «Резерв», одного из старейших на Урале, была отозвана в августе 2017 года. Одной из основных причин ЦБ назвал крайне рискованную финансовую политику кредитного учреждения. Перед отзывом лицензии регулятор «неоднократно направлял требования о доформировании резервов», а в «июне-июле 2017 года выявил в банке операции по замене высоколиквидных активов активами сомнительного качества» и, кроме того, «попытки скрыть утрату значительной части денежных средств».
Отметим, что долгое время владельцем «Резерва» был екатеринбургский банкир Александр Иванов, до это являвшийся совладельцем Свердловского губернского банка. А незадолго до отзыва лицензии среди собственников «Резерва» появились московские инвесторы, наиболее известным из которых был Андрей Андреев, ставший председателем совета директоров кредитного учреждения. Господин Андреев являлся гендиректором ООО «НПФ "Энергия-сервис"» - компании, созданной при участии РКК «Энергия» имени Сергея Королева для выпуска процессоров Sanyo и пылесосов по лицензии фирмы, а также бытовых фильтров для очистки воды «Барьер» и сетевых фильтров Pilot. Уже при новых владельцах председателем правления банка и стал Константин Базанов.
В декабре 2017 года Банк России направил в МВД и СКР заявление по факту мошеннических действий сотрудников «Резерва», которые выразились в замещении наличных денежных средств банка векселями. Центробанк также предложил правоохранителям дать процессуальную оценку выдаче «Резервом» кредитов физическим лицам и проверить действия банкиров на признаки возможного преднамеренного банкротства банка», сообщает «КоммерсантЪ».
В начале 2019 года стало известно, что страховая медицинская компания «Астрамед-МС» требует от банка «Резерв» 15 млн руб., уплаченных истцом по недействительной сделке. Иск о взыскании средств подан в Арбитражный суд Челябинской области в конце января 2019 года. Заявление было принято к производству. Страховщик сообщил РБК Екатеринбург, что процесс связан с завершением взаимных расчетов. «Так как банк банкротится, завершить отношения во внесудебном порядке невозможно», - сообщили в компании.
«Страховая медицинская компания «Астрамед-МС» и банк «Резерв» входили в финансовую группу «Резерв», подконтрольную тому самому бизнесмену Александру Иванову. Летом 2017 года банк был продан группе физлиц из Москвы. За короткое время новые собственники изменили баланс кредитной организации: величина активов сократилась с 1,2 млрд руб. до 123 млн руб. Банк резко нарастил объем портфеля розничного кредитования: его доля в активах выросла с 3% до 40%. Через несколько месяцев после сделки, мегарегулятор отозвал лицензию «Резерва».
Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» выполняет функцию конкурсного управляющего банка с октября 2017 года. В отчете сказано, что в конце 2017 года Банк России направил несколько заявлений в МВД и СК России о возбуждении уголовных дел по признакам мошенничества, превышения должностных полномочий и преднамеренного банкротства. Нарушения, выявленные АСВ, связаны с замещением наличных денежных средств на векселя и хищением денежных средств под видом выдачи кредитов.
«Временная администрация по управлению кредитной организацией банк «Резерв» в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила сделки, направленные на вывод активов путем выдачи ссуд заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность либо не обладающим способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму более 730 млн руб., а также посредством приобретения векселя ликвидированного общества на сумму 90,6 млн руб.», - отмечается в сообщении АСВ.
В арбитраже также можно найти упоминания вексельной схемы «Резерва», которую, судя по материалам суда, инициировал Константин Базанов, назначенный председателем правления после получения контроля над банком».
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием событий. Мы на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Другие публикации
18.06.2019
На этот раз журналистское расследование по фактам недобросовестных блокировок публикаций о Рустэме Эльбрусовиче Магдееве (ИНН 773116837020) провели корреспонденты издания «Наша версия». Как сообщала редакция «Компромат-Урал», скандально известный уроженец Казани, на днях отметивший своё 55-летие, через нескольких судей организовал массированное давление на СМИ и интернет-медиа. Цель кампании Магдеева, в которой опытные эксперты усматривают явные признаки заказа, - тотальная зачистка неприятных для бизнесмена публикаций, в том числе, о его связях с высокопоставленными государственными чиновниками и причастности к рейдерским посягательствам на предприятия военно-промышленного комплекса. Сам Магдеев неоднократно публично упоминался в статусе советника президента Татарстана Рустама Минниханова.
В недавнем иске Магдеева, поданном судье Советского райсуда Казани Альфреду Хакимзянову, ситуация доведена до вопиющего абсурда. Блокировка публикаций и преследование журналистов инициировано под тем предлогом, что фотографии Рустэма Магдеева опубликованы «без его разрешения». Более того, Магдеев придумал размер ущерба за каждое «несанкционированное» своё изображение – 500 тыс. рублей! Надуманность и фиктивность претензий миннихановского соратника подтверждает хотя бы тот факт, что фото Магдеева свободно публикуются уже несколько лет подряд (например, разоблачительная публикация «Московского комсомольца» за 9 сентября 2014 года), и бизнесмен их не оспаривал и не оспаривает. Более того, как явствует из самих фотографий, многие из них открыто размещал в своих аккаунтах сам Магдеев и президент РТ Минниханов.
Тем не менее, за последние месяцы уже трое федеральных судей (из Черёмушкинского райсуда Москвы – Елена Ивахова, из Советского райсуда Казани – Марат Сулейманов и Альфред Хакимзянов) оказались вовлечены в громкий скандал из-за того, что в «схеме Магдеева» соглашались со странными претензиями бизнесмена против журналистов. Редакция «Компромат-Урал» вместе с коллегами продолжает общественное расследование.
Коллеги из «Нашей версии» озаглавили сегодняшний материал о проделках Магдеева «Офшорная цензура»: Рустэм Магдеев готовит новую волну блокировки публикаций в российских СМИ».
17.06.2019
«Агентство нацбезопасности (ДАНС) и МВД Болгарии изначально не нашли подтверждений наличия инвестиций в обмен на гражданство, о чем было доложено парламенту. Гражданство должны были отозвать в мае, но в итоге ДАНС отказалось предоставлять документы о нарушении. В Минюсте и МВД считают, что вмешались покровители из руководства Болгарии.
Супруга первого заместителя Андрея Костина, президента - председателя правления российского банка ВТБ Юрия Соловьёва - Галина Улютина - оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на инвестиции, хотя никаких инвестиций не сделали. Об этом сообщает радиостанция «Свободная Европа» со ссылкой на данные министерства юстиции Болгарии, хотя на официальный запрос ведомство отказалось давать письменное тому подтверждение.
Совместное расследование Государственного агентства национальной безопасности (Държавна агенция «Национална сигурност» — ДАНС) и Министерства внутренних дел Болгарии изначально не нашло никаких подтверждений наличия инвестиций. Напомним, гражданином Болгарии можно стать, вложив в экономику страны €1-2 млн.
Проверки получения гражданства иностранцами в Болгарии активно начались после того, как Еврокомиссия в конце 2018 года объявила о намерении ужесточить контроль над программой продажи инвестиционного гражданства Болгарии. По мнению еврочиновников, в законодательстве страны есть недостатки в проверке происхождения денежных средств лиц, приобретших гражданство. Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов. К тому же Болгария не выполняет правило ЕС, по которому человек, желающий получить гражданство, должен проживать на территории государства.
Расследование в отношении супруги заместителя президента ВТБ Галины Улютиной было инициировано премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым 19 ноября 2018 года. Причиной тому стал скандал с продажей гражданства Государственным агентством по делам болгар за рубежом (Държавна агенция за българите в чужбина — ДАБЧ) и расследование в отношении его бывшего директора Петра Харалампиева. Глава ведомства выстроил целую коррупционную сеть по продажам болгарских паспортов...
13.06.2019
Кызласов Артемий Игоревич и махинации в ОЭЗ «Титановая долина»: слово и дело – за прокуратурой
Читатели просят редакцию «Компромат-Урал» уделить внимание финансовым нарушениям в государственном проекте «Особая экономическая зона (ОЭЗ) “Титановая долина”». В период губернаторства в Свердловской области Евгения Куйвашева эту структуру бессменно возглавляет Артемий Кызласов (ИНН 772903153037). Артемий Игоревич известен компетентным наблюдателям как бывший соучредитель обанкротившихся ООО «Богучанлеспром» и ООО «Богучантранс», а также ликвидированного налоговиками брошенного ООО «Пинчугалесозавод». Эти лесозаготовительные фирмы дислоцировались в разных посёлках Красноярского края и контролировались ровесником-одногодкой и партнёром Кызласова, уроженцем Москвы Валерием Часовым (ИНН 770103834876).
На днях вокруг «Титановой долины», финансируемой за счёт налогоплательщиков, и персонально Кызласова разразился скандал на тему финансовых злоупотреблений. Пресса сообщает о нарушениях, выявленных Счётной палатой Свердловской области, материалы которой легли на стол, в том числе, прокурору региона Сергею Охлопкову. Читатели ресурса «Компромат-Урал» в аппарате контрольного органа особенно подчёркивают тот факт, что полученные из бюджета денежные средства руководство ОЭЗ «Титановая долина» отдавало в скандально известный «Внешпромбанк». Речь идёт о 150 млн. рублей, что уже признал и сам Артемий Кызласов. Интернет-аудитория в своих комментариях не скрывает возмущения: «В этом весь современный российский бизнес и есть - присосаться к государственным деньгам, и тратить, как свои…». Как напоминают аналитики редакции «Компромат-Урал», «Внешпромбанк» побил рекорд по размеру дыры в балансе.
Отношения гендиректора государственной ОЭЗ с обанкротившимся ООО «Внешпромбанк» неслучайно заинтересовали аудиторов и силовиков. После того как Центробанк по поручению Эльвиры Набиуллиной отозвал у этой организации лицензию, достоянием гласности стали сведения о том, как бенефициары «Внешпромбанка» (ВПБ) подкупали топ-менеджеров компаний, делая им коррупционные подношения в обмен на корпоративные депозиты. Так, один из бывших VIP-вкладчиков на условиях анонимности рассказал Forbes, что помимо процентных выплат по депозитам он получал бонусы наличными до 5% годовых. ВПБ щедро одаривал крупных вкладчиков: по словам его бывшего клиента, только на элитный алкоголь уходило свыше $1 млн в год, а его выбором и покупкой занимался специальный сотрудник. Банк покупал для клиентов произведения искусства на аукционах Sotheby’s и Christie’s (в хранилище ВПБ хранилась «Зебра» Энди Уорхола). Какое искусство предпочитает Артемий Кызласов, пока не сообщалось.
Комментируя крах выбранного Кызласовым «Внешпромбанка», СМИ отмечали, что при работе с чиновниками или депутатами распространена схема, когда госклиенту нужно купить, к примеру, недвижимость за 500 млн руб., а его официальный доход не превышает 2 млн руб., пояснял собеседник «Ведомостей». Чтобы не было вопросов, откуда деньги, на клиента оформляется кредит. А корпоративная кредитно-депозитная схема, когда кредиты оформлялись на компании, позволяет выводить средства госорганизаций по поручению и в личных интересах чиновников – может, даже на покупку приватизируемых активов. «Так за счет государства становятся личными миллиардерами». Если верить формальным отчётам, официальная зарплата Артемия Кызласова в ОЭЗ «Титановая долина» составляет около 190 тыс. рублей в месяц. Но смогут ли правоохранительные органы сопоставить этот показатель с уровнем фактического благосостояния директора госпроекта?
Чтобы помочь в восстановлении законности и поиске ответов на этот и другие вопросы, обращайтесь в редакцию «Компромат-Урал»: kompromat-ural@protonmail.com