C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Базанов Константин Валентинович арестован по делу о выводе 0,8 млрд рублей из банка «Резерв»

27.05.2019
Как стало известно редакции «Компромат-Урал», в СИЗО помещён 45-летний Константин Базанов (ИНН 771907154424), бывший и.о. председателя правления банка «Резерв» и бывший руководитель ООО РНКО «РЦ Энергобизнес». Санкцию на арест господина Базанова до 20 июля 2019 года выдал Басманный суд Москвы. «Как считает следствие, банкир способствовал выведению из его кредитного учреждения около 800 млн руб. путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов. Сам Константин Базанов вину не признает, его защита утверждает, что финансиста «подставили».
В Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте бывшего председателя правления банка «Резерв» до 20 июля обратился представитель Следственного комитета России (СКР). Как выяснилось в ходе судебного заседания, банкиру инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). СКР считает бывшего предправления уральского банка причастным к выводу из него более 800 млн руб. По некоторым данным, средства могли выводиться из «Резерва» путем замещения наличных денежных средств векселями, а также выдачи необеспеченных кредитов физическим лицам.
Сам банкир вину отрицает. Его защита также настаивает на непричастности клиента к инкриминируемым ему деяниям, утверждая, что господина Базанова «подставили», поскольку он не влиял на финансовую политику банка, а лишь выполнял указания своего руководства. При этом защитники отметили, что основания для ареста банкира не было, поскольку он и не собирался скрываться, а в качестве свидетеля уже приходил на допрос к следователю. Собственно, 20 мая он и был задержан в здании СКР после допроса.
Как ранее уже сообщал “Ъ”, лицензия у банка «Резерв», одного из старейших на Урале, была отозвана в августе 2017 года. Одной из основных причин ЦБ назвал крайне рискованную финансовую политику кредитного учреждения. Перед отзывом лицензии регулятор «неоднократно направлял требования о доформировании резервов», а в «июне-июле 2017 года выявил в банке операции по замене высоколиквидных активов активами сомнительного качества» и, кроме того, «попытки скрыть утрату значительной части денежных средств».
Отметим, что долгое время владельцем «Резерва» был екатеринбургский банкир Александр Иванов, до это являвшийся совладельцем Свердловского губернского банка. А незадолго до отзыва лицензии среди собственников «Резерва» появились московские инвесторы, наиболее известным из которых был Андрей Андреев, ставший председателем совета директоров кредитного учреждения. Господин Андреев являлся гендиректором ООО «НПФ "Энергия-сервис"» - компании, созданной при участии РКК «Энергия» имени Сергея Королева для выпуска процессоров Sanyo и пылесосов по лицензии фирмы, а также бытовых фильтров для очистки воды «Барьер» и сетевых фильтров Pilot. Уже при новых владельцах председателем правления банка и стал Константин Базанов.
В декабре 2017 года Банк России направил в МВД и СКР заявление по факту мошеннических действий сотрудников «Резерва», которые выразились в замещении наличных денежных средств банка векселями. Центробанк также предложил правоохранителям дать процессуальную оценку выдаче «Резервом» кредитов физическим лицам и проверить действия банкиров на признаки возможного преднамеренного банкротства банка», сообщает «КоммерсантЪ».
В начале 2019 года стало известно, что страховая медицинская компания «Астрамед-МС» требует от банка «Резерв» 15 млн руб., уплаченных истцом по недействительной сделке. Иск о взыскании средств подан в Арбитражный суд Челябинской области в конце января 2019 года. Заявление было принято к производству. Страховщик сообщил РБК Екатеринбург, что процесс связан с завершением взаимных расчетов. «Так как банк банкротится, завершить отношения во внесудебном порядке невозможно», - сообщили в компании.
«Страховая медицинская компания «Астрамед-МС» и банк «Резерв» входили в финансовую группу «Резерв», подконтрольную тому самому бизнесмену Александру Иванову. Летом 2017 года банк был продан группе физлиц из Москвы. За короткое время новые собственники изменили баланс кредитной организации: величина активов сократилась с 1,2 млрд руб. до 123 млн руб. Банк резко нарастил объем портфеля розничного кредитования: его доля в активах выросла с 3% до 40%. Через несколько месяцев после сделки, мегарегулятор отозвал лицензию «Резерва».
Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» выполняет функцию конкурсного управляющего банка с октября 2017 года. В отчете сказано, что в конце 2017 года Банк России направил несколько заявлений в МВД и СК России о возбуждении уголовных дел по признакам мошенничества, превышения должностных полномочий и преднамеренного банкротства. Нарушения, выявленные АСВ, связаны с замещением наличных денежных средств на векселя и хищением денежных средств под видом выдачи кредитов.
«Временная администрация по управлению кредитной организацией банк «Резерв» в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила сделки, направленные на вывод активов путем выдачи ссуд заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность либо не обладающим способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму более 730 млн руб., а также посредством приобретения векселя ликвидированного общества на сумму 90,6 млн руб.», - отмечается в сообщении АСВ.
В арбитраже также можно найти упоминания вексельной схемы «Резерва», которую, судя по материалам суда, инициировал Константин Базанов, назначенный председателем правления после получения контроля над банком».
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием событий. Мы на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»


Другие публикации
27.05.2022
Университет «Синергия»: лох не мамонт – лох заплатит за диплом!
Так называемый «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», чью деятельность ранее подробно разбирала редакция «Компромат-Урал», считается крупнейшим негосударственным вузом России. Несмотря на резкое сокращение в последние годы количества частных учебных заведений он не испытывает серьезных проблем с переаккредитацией, а на сайте университета говорится о 150 тыс. обучающихся в нем студентов.
Вместе с тем, деятельность совладельцев «Синергии» Юрия Рубина и Вадима Лобова представляет собой бизнес на образовании со всеми вытекающими отсюда рисками и последствиями. Известно, например, о банкротстве ряда аффилированных с вузом коммерческих структур и судебных процессах, связанных с многомиллионными долгами. В частности, после провала одного из мероприятий, организованного бизнес-школой «Синергия», и отказа выплачивать подрядчикам более 17 млн рублей, была ликвидирована компания «Бизнес Решения». Другую фирму «М-Джи Консалтинг Групп» перерегистрировали на гражданина Гватемалы, а затем обанкротили. Счета связанных с «Синергией» предприятий арестовывались в связи с налоговой задолженностью, превышавшей 27 миллионов. Кроме того, сам университет сегодня судится с десятками бывших сотрудников, а с начала года в суд поступили три исковых заявления от родителей девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой.
26.05.2022
Скандальный «чудик» Владимир Барцакин чистит интернет и провоцирует СМИ на новые расследования
То ли фейкового, то ли реального «мецената и миллионера» с Южного Урала, «человека, который сделал себя сам» Владимира Барцакина, похоже, больше всего сейчас волнует не бизнес, благотворительность, личная жизнь и тому подобное, а собственная репутация. По крайней мере, такой вывод напрашивается из судебной тяжбы, которую этот бизнесмен, спортсмен, дипломат и филантроп затеял с газетой «Наша версия», добрым десятком СМИ, социальными сетями и просто мало кому известными блогерами.
Издание «Наша версия», чьи публикации хорошо известны читателям проекта «Компромат-Урал», давно и осмысленно специализируется на громких расследованиях. Их из-под пера редакционного коллектива с 1998 года вышло немало. И мы прекрасно понимаем, что публикация сенсационных или критических материалов нравится далеко не всем, особенно их героям. Однако работаем мы для читателей, а они хотят знать как обстоят дела на самом деле. Ещё можно попытаться завязать диалог с редакцией и читателями, аргументированно обозначить свою позицию. Если при этом не махать кулаками и не пытаться выстрелить из-за угла, любой homo sapiens оценит, услышит и поймет. Уж «Наша версия» и редакция «Компромат-Урал» точно.
25.05.2022
Вся силуановская рать. Новые «подвиги» любовницы главы Минфина и её партнёров
Компания, связанная с Ольгой Хромченко – уже известной читателям «Компромат-Урал» близкой подругой министра финансов Антона Силуанова (Оля годится чиновнику в дочери), похоже, "пошла вразнос" и замахнулась на Сахалинский мост.
Коллеги редакции «Компромат-Урал» сообщают, что интересные события начали происходить вокруг спорного проекта моста на Сахалин. По данным "Коммерсанта", может появиться новый участник концессии и вдобавок даже альтернативная конфигурация.
Одним из активных участников событий является ООО "Многофункциональный грузовой район" (ООО МГР), совладельцем которого выступает один из бенефициаров Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаил Скигин, который, в свою очередь, ведёт дела с Ольгой Хромченко, которую СМИ называют любовницей министра финансов Антона Силуанова.
В этом случае история может быть очень полезна для жителей острова. Ведь Минфин в основном курирует выделение денег на госконцессии. А, что порой не сделаешь для "хорошего человека". Тем более, когда он твой близкий друг.