C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Базанов Константин Валентинович арестован по делу о выводе 0,8 млрд рублей из банка «Резерв»
27.05.2019
Как стало известно редакции «Компромат-Урал», в СИЗО помещён 45-летний Константин Базанов (ИНН 771907154424), бывший и.о. председателя правления банка «Резерв» и бывший руководитель ООО РНКО «РЦ Энергобизнес». Санкцию на арест господина Базанова до 20 июля 2019 года выдал Басманный суд Москвы. «Как считает следствие, банкир способствовал выведению из его кредитного учреждения около 800 млн руб. путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов. Сам Константин Базанов вину не признает, его защита утверждает, что финансиста «подставили».
В Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте бывшего председателя правления банка «Резерв» до 20 июля обратился представитель Следственного комитета России (СКР). Как выяснилось в ходе судебного заседания, банкиру инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). СКР считает бывшего предправления уральского банка причастным к выводу из него более 800 млн руб. По некоторым данным, средства могли выводиться из «Резерва» путем замещения наличных денежных средств векселями, а также выдачи необеспеченных кредитов физическим лицам.
Сам банкир вину отрицает. Его защита также настаивает на непричастности клиента к инкриминируемым ему деяниям, утверждая, что господина Базанова «подставили», поскольку он не влиял на финансовую политику банка, а лишь выполнял указания своего руководства. При этом защитники отметили, что основания для ареста банкира не было, поскольку он и не собирался скрываться, а в качестве свидетеля уже приходил на допрос к следователю. Собственно, 20 мая он и был задержан в здании СКР после допроса.
Как ранее уже сообщал “Ъ”, лицензия у банка «Резерв», одного из старейших на Урале, была отозвана в августе 2017 года. Одной из основных причин ЦБ назвал крайне рискованную финансовую политику кредитного учреждения. Перед отзывом лицензии регулятор «неоднократно направлял требования о доформировании резервов», а в «июне-июле 2017 года выявил в банке операции по замене высоколиквидных активов активами сомнительного качества» и, кроме того, «попытки скрыть утрату значительной части денежных средств».
Отметим, что долгое время владельцем «Резерва» был екатеринбургский банкир Александр Иванов, до это являвшийся совладельцем Свердловского губернского банка. А незадолго до отзыва лицензии среди собственников «Резерва» появились московские инвесторы, наиболее известным из которых был Андрей Андреев, ставший председателем совета директоров кредитного учреждения. Господин Андреев являлся гендиректором ООО «НПФ "Энергия-сервис"» - компании, созданной при участии РКК «Энергия» имени Сергея Королева для выпуска процессоров Sanyo и пылесосов по лицензии фирмы, а также бытовых фильтров для очистки воды «Барьер» и сетевых фильтров Pilot. Уже при новых владельцах председателем правления банка и стал Константин Базанов.
В декабре 2017 года Банк России направил в МВД и СКР заявление по факту мошеннических действий сотрудников «Резерва», которые выразились в замещении наличных денежных средств банка векселями. Центробанк также предложил правоохранителям дать процессуальную оценку выдаче «Резервом» кредитов физическим лицам и проверить действия банкиров на признаки возможного преднамеренного банкротства банка», сообщает «КоммерсантЪ».
В начале 2019 года стало известно, что страховая медицинская компания «Астрамед-МС» требует от банка «Резерв» 15 млн руб., уплаченных истцом по недействительной сделке. Иск о взыскании средств подан в Арбитражный суд Челябинской области в конце января 2019 года. Заявление было принято к производству. Страховщик сообщил РБК Екатеринбург, что процесс связан с завершением взаимных расчетов. «Так как банк банкротится, завершить отношения во внесудебном порядке невозможно», - сообщили в компании.
«Страховая медицинская компания «Астрамед-МС» и банк «Резерв» входили в финансовую группу «Резерв», подконтрольную тому самому бизнесмену Александру Иванову. Летом 2017 года банк был продан группе физлиц из Москвы. За короткое время новые собственники изменили баланс кредитной организации: величина активов сократилась с 1,2 млрд руб. до 123 млн руб. Банк резко нарастил объем портфеля розничного кредитования: его доля в активах выросла с 3% до 40%. Через несколько месяцев после сделки, мегарегулятор отозвал лицензию «Резерва».
Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» выполняет функцию конкурсного управляющего банка с октября 2017 года. В отчете сказано, что в конце 2017 года Банк России направил несколько заявлений в МВД и СК России о возбуждении уголовных дел по признакам мошенничества, превышения должностных полномочий и преднамеренного банкротства. Нарушения, выявленные АСВ, связаны с замещением наличных денежных средств на векселя и хищением денежных средств под видом выдачи кредитов.
«Временная администрация по управлению кредитной организацией банк «Резерв» в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила сделки, направленные на вывод активов путем выдачи ссуд заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность либо не обладающим способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму более 730 млн руб., а также посредством приобретения векселя ликвидированного общества на сумму 90,6 млн руб.», - отмечается в сообщении АСВ.
В арбитраже также можно найти упоминания вексельной схемы «Резерва», которую, судя по материалам суда, инициировал Константин Базанов, назначенный председателем правления после получения контроля над банком».
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием событий. Мы на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Другие публикации
10.07.2020
Пока достоверно не известно, кто персонально кладёт на подпись документы министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву. Но то, что якушевские клерки с юмором, – вне всякого сомнения.
На днях Минстрой разразился «сенсационной» новостью: «Новый состав членов Общественного совета (ОС) при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утвержден приказом министра Владимира Якушева.
В этот орган вошли такие известные в отрасли люди, как Сергей Степашин (он возглавлял предыдущий состав ОС), Герой Социалистического Труда Ефим Басин (ТПП РФ), Антон Глушков (НОСТРОЙ), Олег Бетин (Российский союз строителей), Леонид Казинец (НОЗА), Надежда Косарева (Институт экономики города), Николай Кошман (Ассоциация строителей России), Дмитрий Котровский (ОПОРА РОССИИ), Михаил Посохин (НОПРИЗ), Александр Ручьев (НОПСМ), Николай Шумаков (Союз архитекторов России) и др.».
Читатели проекта «Компромат-Урал» намерены пожаловаться главе Минстроя Якушеву на то, что его подчинённые, перечисляя в министерском пресс-релизе «таких известных людей», незаслуженно обошли особым вниманием выдающегося персонажа. Это Гарипов Рифат Рузилевич. Он пиарит-пиарит себя, что называется, и в хвост и в гриву, а среди «таких известных людей» не упомянут. Обидно.
Но плюс в том, что на радость (или потеху) журналистам господин Якушев хотя бы в принципе оставил Рифата Гарипова в своём «Общественном совете», в противном случае юмористическая информповестка заметно бы оскудела. Теперь у представителей медиа наверняка будет масса поводов продолжать рассказывать о молодом башкирском даровании. Отдельные журналисты искромётно называют его «молоденьким прощелыгой», который что-то «скрывает за дешёвым пиаром». Сразу оговоримся, что не знаем, сколько Гарипов платит за саморекламу.
9.07.2020
Как напоминает редакция «Компромат-Урал», хронически депрессивная Курганская область была одним из первых регионов, которые Михаил Мишустин объехал вскоре после получения должности премьер-министра в январе 2020 года. Судя по всему, теперь председателю российского правительства и его подчинённым стоит вновь взять на особый контроль ситуацию в Зауралье.
Согласно актуальным сообщениям СМИ, областному центру – Кургану может грозить экологическая катастрофа после событий, которые в строжайшей тайне разворачивались четыре года назад. В 2016-м трое курганцев под покровом ночи закопали 25 тонн опасных отходов на крупнейшем мусорном полигоне города. Сейчас ядохимикаты могут попасть в Тобол - реку, которая обеспечивает главный город региона водой. Один из участников тех событий - бывший сотрудник полигона Сергей Козак - согласился рассказать СМИ о том, что происходило тогда.
Журналисты встретились с Сергеем в одном из курганских парков. Во время разговора он постоянно переживал, что срывается голос. Как позже он признался, это последствия работы на мусорном полигоне.
8.07.2020
Как продать Сергею Чемезову прошлогодний снег. Евгений Ройтман и вывод денег из «Ростеха»
Читатели проекта «Компромат-Урал» просят редакцию не забывать героя многочисленных скандалов Ройтмана Евгения Владимировича. Ведь СМИ в последнее время захлестнул вал публикаций, посвящённых борьбе с коррупцией и хищениям бюджетных средств. Эти хищения, согласно данным мониторинга редакции «Компромат-Урал», выявляются практически во всех отраслях экономики и осуществляются по различным, постоянно совершенствующимся, криминальным «схемам». Но, оказывается, имеют место различные способы перекладывания государственных денег в частные карманы внешне как будто «законным» путём.
Допустим, некое акционерное общество, акции которого полностью принадлежат государству, создаёт на паритетных началах с некой частной коммерческой структурой совместное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью. Причём, уставный капитал этой ООО-шки формируется по-хитрому. Доля государственной структуры вносится деньгами, а доля частника - в виде т.н. «интеллектуальной собственности». Вместе с тем, в данной ситуации никаких требований к этой самой интеллектуальной собственности, кроме того, что она подлежит т.н. «независимой» оценке, законодательство не предусматривает. То есть, никакие патенты, опытные образцы, ноу-хау и тому подобное совершенно не требуются. Существует лишь стопка бумаг или некое количество мегабайт, которые оценивается. Цена всего этого хозяйства и является долей частника в уставном капитале нового предприятия.
Одновременно осуществляется громкая пиар-компания и ведущие СМИ на всю страну вещают о «прорывном проекте», «заманчивых перспективах» и прочих заверениях создателей предприятия о получении через некое время такого продукта, без которого россияне (оборона, здравоохранение, образование, далее по списку…), да и вся страна просто-напросто совсем загнутся.
Новое предприятие получает помещение, оборудование, сотрудников, бюджетное финансирование благодаря своему государственному участнику и начинает работать. Но почему-то создание анонсированного продукта затягивается, несмотря на все, казалось бы, созданные для этого благоприятные условия. Через некоторое время, поняв, что бюджетного финансирования на «прорывной проект» больше не предвидится, частник выходит из состава учредителей.
И вот тут-то начинается самое интересное. Частник в судебном порядке взыскивает с этого предприятия стоимость в денежном эквиваленте того, что он внёс в уставной капитал в виде интеллектуальной собственности. И частные интеллектуальные права, которые на поверку ничего не стоят, трансформируются во вполне реальные и осязаемые денежные суммы, которые бывший участник этой комбинации «законно» получит по решению суда.