C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Андрею Козицыну сжимают «Кольцо»
26.01.2021
Потеряли хватку - в таком ключе читатели проекта «Компромат-Урал» комментируют свежие новости о том, что олигарх Андрей Козицын не успел избавиться от банка «Кольцо Урала» прежде, чем туда нагрянули силовики. Вдобавок ко всему ближайшего козицынского сподручного – так называемого «директора по спецпроектам» УГМК Олега Мелюхова дома и по месту работы навестили с обысками сотрудники Следственного комитета РФ.
Второй мишенью для обысков среди VIP-угмковцев, как сообщают СМИ, стал «начальник службы безопасности УГМК» (дословно из публикаций), некий Белов. Причём пресса называет лишь фамилию этого фигуранта, тогда как официальным директором по безопасности УГМК на сайте холдинга до сих пор значится экс-начальник следственной части расформированного ГУ МВД по УрФО Андрей Тараненко. Важное обстоятельство: шесть лет назад, в 2015-м, отставной генерал Тараненко начинал свою карьеру в УГМК сразу замом у того самого «спецпроектного» директора Мелюхова. Давно спелись?
Кто такой Белов? Читатели сообщают в редакцию «Компромат-Урал», что на позиции руководителя управления оперативной аналитики ООО «УГМК-Холдинг» известен Белов Михаил Викторович и делятся пикантными подробностями его жизни. Одних ли Мелюхова с Беловым обыскивали представители ведомства Александра Бастрыкина или «генерал Таран» тоже попал под раздачу СКР, пресс-служба УГМК пока не уточняет.
«Под носом у владельцев "Уральской горно-металлургической компанией" (УГМК) Андрея Козицына и Искандара Махмудова "орудуют" силовики. Следователи наведались домой и в кабинет к Олегу Мелюхову, заглянули к руководителю службы безопасности компании и в офис банка "Кольцо Урала", также находящегося под контролем бизнесменов.
Данные мероприятия связаны с уголовным делом бывшего руководителя екатеринбургской полиции Игоря Трифонова и бывшим заместителем председателя правления "Кольца Урала" Олега Коноплева.
Органы следствия полагают, что сотрудник СБ банка предложил полицейским взятку в 10 млн рублей за возбуждение уголовного дела в интересах этой финансово-кредитной организации. Следователи в поисках признаков модерации банковских операций и неформальных отношений с коррумпированными полицейскими шерстят руководителей УГМК.
В пресс-службе горно-металлургической компании заявили, что ничего не знают об оперативных мероприятиях (точнее, следственных действиях – прим. «Компромат-Урал»). В любом случае перед следователями встанет вопрос: а знали ли Махмудов и Козицын, что творится в их екатеринбургской вотчине? Реакцию бизнесменов можно предсказать: они будут всячески открещиваться от банковско-полицейского скандала.
Действовать на опережение
Определенные шаги на опережение Искандер Махмудов и Андрей Козицын уже предприняли: партнёры решили избавиться от "токсичных" активов. Правда, анонсированная сделка по продаже банка "Кольцо Урала" теперь пройдёт на фоне уголовного дела о возможных кредитных махинациях на полмиллиарда рублей, о чем писало издание "Ура.ру".
Пока же УГМК спешит избавится от банка "Кольцо Урала". Покупателем может выступить, в частности, "Московский кредитный банк" (МКБ), подконтрольный Роману Авдееву.
Причем это уже не первая уральская компания, которую Махмудов и Козицын пытаются продать за последнее время. В 2017 году они продали доли в оборонном концерне "Калашников", распрощавшись с "Ростехом", владельцем контрольного пакета акций легендарного предприятия.
Официальной причиной избавления от "Кольца Урала" названо расширение географии присутствия МКБ (по нашим данным, у "Кольца Урала" 40 филиалов в семи регионах страны). Менеджеры УГМК заявили, что избавляются от непрофильного актива. Причем, сотрудничество с промышленной группой Козицына и Махмудова якобы будет продолжено. Похоже, что тандем просто не хочет фигурировать в набирающем обороты криминальном скандале?
"Окольцованные" УГМК
В сентябре в Екатеринбурге задержали бывшего заместителя председателя правления банка "Кольцо Урала" Олега Коноплева (он работал в банке до 2015 года). Задержание, по данным СМИ, происходило в рамках расследования уголовного дела бывшего главы УМВД по Екатеринбургу генерал-майора полиции Игоря Трифонова. Он якобы способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи в 2013 году кредита в "Кольце Урала" на сумму 593 млн рублей УК "Терра", поручителем по которому стала одна из структур группы "Форэс".
Как утверждают независимые наблюдатели, все это походит на "теневую" операцию между УГМК и группой "Форэс" Андрея Шмотьева. УК "Терра" была подконтрольна Шмотьеву через ООО "Екб-Профит". Поручителем по кредиту выступила "дочка" "Форэса" - "Форэс-химия".
Сейчас "Терра" банкротится, несмотря на прибыль по итогам 2019 года в размере 74 млн рублей. Если ликвидировать эту структуру, как же она будет отдавать кредит? Участники этой темной истории пытались откреститься от нее: постановление о признании банка потерпевшим формально доказывало невиновность банковских клерков. "Форэс" тоже пытался оспорить свое поручительство, признав сделку мнимой.
Коноплев и Трифонова могли просто использовать, чтобы скрыть какие-то махинации покрупнее. Не зря же на Олега Коноплева сейчас якобы сильно давят, чтобы он давал "правильные" показания. Главное - чтобы подследственный не называл важных фамилий (Махмудова, Козицына, отца и сына Шмотьевых).
Но банк "Кольцо Урала" и так может попасть под прицел Центробанка. Согласно открытым данным, с ноября 2019 по ноябрь 2020 года в нем наблюдается падение капитала, кредитного портфеля и рост просроченной задолженности. Так, на 12% упали вложения в ценные бумаги, на 10% снизился объем кредитов предприятиям и организациям, на 26% упал уровень резервирования по кредитному портфелю, а кредитный коэффициент оказался в "красной" зоне.
Фирменный стиль Козицына и Махмудова
Однако "Кольцо Урала" – далеко не единственная "мутная история" из биографии владельцев УГМК. В 2016 году в Екатеринбург из Москвы доставили задержанного директора ООО "Металлстройконструкция" (МСК) Алсу Султанову, скрывавшуюся в Черногории. УГМК в 2013 году выиграл пять аукционов на покупку лома на 1 млрд рублей. Договор заключался через зарегистрированную в Ленинградской области компанию "Металстройконструкция". Как пишет издание, одной из покупок стали оружейные гильзы на 34 млн рублей, которые могли пропасть с оружейных складов.
По слухам, УГМК могло просто купить ворованный лом. По другой версии, Андрей Козицын якобы был в теме, заранее договорившись о прикрытии с командой свердловского губернатора Евгения Куйвашева, с которым, говорят, дружит давно и крепко. Как не помочь одному из крупнейших региональных налогоплательщиков.
Есть некие "тёмные пятна" и в биографии Махмудова. Злопыхатели уверяют, будто бы он дружит со многими влиятельными криминальными авторитетами. Якобы Махмудов мог участвовать в сомнительных схемах по продажи меди через офшорную компанию Glencore International AG, торговавшую этим металлом на Лондонской бирже. По аналогичной схеме мог работать и "Кузбассразрезуголь", работавший через австрийского трейдера Krutrade AG.
Бизнес Козицына и Махмудова простирается по всей России. Причём, судя по вышеописанному, методы ведения дел, мягко говоря, настораживают. И интерес правоохранителей к активам олигархов – яркое тому подтверждение. Выведут ли "ниточки" следствия к бенефициарам "токсичных" активов?», - задаётся вопросом издание СМИ «The Moscow Post» в материале «Силовики замкнут "Кольцо" вокруг Козицына».
Редакция «Компромат-Урал» благодарит читателей за дополнения к материалу и принимает дополнительные сведения: kompromat-ural@protonmail.com, shartash@tutanota.com
Николай Зенков
«Компромат-Урал»
Другие публикации
2.07.2025
Обструкция от ФСБ для олигарха Струкова. Долларового миллиардера готовят к национализации?
Сотрудники региональных управлений ФСБ и СК в Челябинской области пришли с обысками в офисы золотодобывающей компании «Южуралзолото», сообщили источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», со ссылкой на пресс-службу ФСБ в регионе 2 июля.
Обыски связаны с ранее выявленными нарушениями правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках «ЮГК», расположенных в Пластовском и Еткульском районах региона.
Источник в правоохранительных органах сообщает, что за последние годы на предприятиях погибли шесть сотрудников, что косвенно подтверждает факт халатного отношения должностных лиц «Южуралзолота» к требованиям промышленной безопасности.
23.06.2025
Арбитражный суд Курганской области арестовал имущество челябинской дорожной компании ООО «ПКФ “Глобус”» в пределах 143 млн руб. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», такие обеспечительные меры приняты по иску ГКУ «Курганавтодор». Госучреждение требует от подрядчика возместить убытки за некачественный ремонт дороги в Шадринском округе. В прошлом году заказчик досрочно расторг госконтракт и инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. ПКФ «Глобус» оказалось замешано в нескольких коррупционных уголовных делах в Челябинской и Курганской областях, его учредитель Мясник Закоян арестован по обвинению в даче взятки.
Государственное казённое учреждение «Курганавтодор» требует 142,8 млн руб. с ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск). Арбитражный суд Курганской области принял исковое заявление к рассмотрению на прошлой неделе. Одновременно удовлетворено ходатайство истца об аресте имущества ответчика в пределах суммы требований. Определения суда опубликованы в картотеке арбитражных дел.
18.06.2025
Редакция «Компромат-Урал» обратила внимание, что телеграм-канал «Blackmirror», занимающийся продажей хакерской информации, установил рекорд, всего за три часа продав представителям путинского долларового миллиардера Алишера Усманова связанный с Усмановым контент. Оперативно выкупленные файлы представляют собой документы и переписку, полученные в результате взлома электронной почты доктора юридических наук, заведующего сектором Института государства и права РАН Николая Крылова, считающегося не просто доверенным лицом Усманова, но автором финансовых схем, направленных на обход Усмановым западных экономических санкций.
Сам олигарх вскоре после начала СВО, изображая дистанцирование от России, обосновался в родном для него Узбекистане, где финансирует строительство Центра исламской цивилизации. Он развёлся со своей супругой Ириной Винер-Усмановой – президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и безуспешно попытался оспорить введенные в отношении него санкции Евросоюза. Тем не менее, ЕС и Швейцария сняли экономические ограничения с сестры миллиардера Гульбахор Исмаиловой, которую германские СМИ называли владельцем арестованной в порту Гамбурга супер-яхты «Dilbar». В итоге выяснилось, что «Dilbar» де-юре принадлежит трасту, учрежденному Усмановым «в целях планирования наследства», причём распоряжаться активами якобы не имеют права ни сам олигарх, ни его сестра.