Дополнительно обращайтесь к нам по адресам:
ural.kompromat@gmail.com
kompromat-ural@protonmail.com
Банкротство экс-олигарха Николая Тимофеева – позор на старости лет
25.12.2015
На днях в медийном пространстве в очередной раз сфокусировался интерес к бывшему уральскому промышленнику Николаю Тимофееву (на фото), отмечают обозреватели интернет-ресурса «Компромат-Урал». Путь Тимофеева, которому в мае 2016 года исполнится 80 лет, необычен. В 90-е годы и начале 2000-х он по праву считался VIPом в экономике и политике Свердловской области. Затем правоохранители заподозрили его в причастности к выводу золота и платины из государственного оборонного фонда России (о чем рассказывала редакция «Компромат-Урал»), теперь уже бывший олигарх обрел дурную славу и скрылся от силовиков, отсиживаясь в Европе. У господина Тимофеева образовалось много недоброжелателей в бизнесе, контрагенты обвиняют его в «кидалове» и выводе активов. Сейчас скандалы вокруг «золото-платинового» героя выходят на новый уровень. Компания «Русские самоцветы», пострадавшая от рейдерских махинаций Тимофеева, инициирует его банкротство как физического лица. Истцы не питают иллюзий относительно полного возврата долгов, но рассчитывают через суд тщательно разобраться в схемах Тимофеева и, как минимум, сделать их достоянием гласности.
НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВ: ПАДЕНИЕ ОЛИГАРХА
Один из крупнейших предпринимателей Екатеринбурга 2000-х годов Николай Тимофеев, за последние несколько лет выступивший ответчиком по нескольким крупным делам, касающимся предприятий Свердловской области, может быть признан банкротом. С соответствующим заявлением обратилась в суд компания «Русские самоцветы», которой Тимофеев совместно со своими партнерами задолжал около 55 млн руб. Эксперты отмечают, что на этот раз у кредиторов есть шанс заставить предпринимателя расплатиться хотя бы частично.
Напомним, Николай Тимофеев известен как президент «Уральской золото-платиновой компании» и ФПГ «Драгоценности Урала», а также бывший генеральный директор АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов». В прошлом он проходил по делу о хищении с завода ОЦМ 32,7 т государственного оборотного фонда золота и платины, которое выявила в 2006 году Счетная палата: ущерб государству тогда составил 16 млрд руб. в ценах 2006 года.
Также Николай Тимофеев является ответчиком по делу, связанному с незаконной продажей недвижимости, принадлежавшей ОАО «Русские самоцветы».
Как ранее писал УрБК, в 2000 году во время зарубежной командировки гендиректора «Русских самоцветов» Валерия Попова контроль над предприятием перешел к одному из акционеров — ЗАО «Уральская золото-платиновая компания», президентом которой был Николай Тимофеев.
По итогам проведенных выборов Тимофеев вошел в совет директоров «Русских самоцветов» и вместе со своими партнерами Александром Хаяком, Александром Бачериковым и Анатолием Захаровым начал распродажу производственных площадей компании в центре Екатеринбурга.
В 2005 году Валерий Попов восстановил контроль над предприятием и через суд признал недействительными решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «Русские самоцветы», в том числе об избрании совета директоров. В итоге в 2012 году компании «Дакор» (правопреемнику «Русских самоцветов») удалось выиграть иск о взыскании с Николая Тимофеева и его партнеров, одобривших незаконные сделки о продаже недвижимости, 57 млн руб. Однако до сих пор предприниматели выплатили лишь около 5% этой суммы.
В том же 2012 году бывший директор «Завода ОЦМ» был признан банкротом Чешским Верховным судом по требованию B&H Instruments LLC, одолжившей Тимофееву 15 млн чешских крон (около 1 млн долл. США) на приобретение двухуровневой квартиры в жилом комплексе в центре Праги.
Следующим громким делом, непосредственное участие в котором принял Николай Тимофеев, стало банкротство одной из старейших инвестиционных управляющих компаний Урала — «Уником Партнера», учредителем которой он являлся.
По словам бывшего генерального директора компании Игоря Кузьмина, Тимофеев использовал «Уником Партнер» в качестве источника дешевых кредитных средств, оформляя займы на различные подконтрольные ему организации. Из компании таким образом выводились десятки миллионов рублей, общий объем займов превысил 120 млн без учета процентов. В качестве обеспечения по кредитам Тимофеев передавал «Уником Партнеру» редкоземельный металл осмий. По словам Кузьмина, учредитель обещал организовать продажу осмия, доходом с которой должен был покрыть все долги.
Однако в августе 2014 года «внезапно» выяснилось, что сделки с осмием запрещены на территории РФ, продать его за границу тем более невозможно. В результате в балансе компании образовалась дыра в более чем 120 млн руб., давшая Центробанку основания для отзыва лицензии у «Уником Партнера».
Таким образом, на сегодняшний день в судах различных инстанций против Тимофеева и его фирм инициировано несколько производств и вынесено более десятка решений, обязывающих к выплатам крупных сумм. Однако взыскание по ним представляется весьма затруднительным.
В настоящее время ОАО «Русские самоцветы», потерявшее надежду на исполнение судебных решений Тимофеевым-предпринимателем, подало иск о признании его несостоятельным как физического лица.
«В арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании Тимофеева Николая Ивановича банкротом, арестовано имущество его жены Тимофеевой Л.А. и ее счета в банках в пределах суммы долга — 55 млн руб.», — рассказал экс-гендиректор «Русских самоцветов» Юрий Попов.
Следует отметить, что если исковые требования компании будут удовлетворены, екатеринбургского олигарха в дополнение к реализации имущества может ожидать целый ряд неприятных последствий.
«Если гражданин признан банкротом как физическое лицо, он в течение трех лет не имеет права быть директором или входить в руководство юрлиц. Кроме того, в течение пяти лет он обязан информировать своих контрагентов о том, что был признан банкротом. Также в его отношении может быть введен запрет на выезд за пределы Российской Федерации», — пояснил заместитель председателя арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников.
По мнению юристов, на этот раз у «Русских самоцветов» есть реальный шанс добиться возвращения хотя бы некоторой части своих денег и вынудить недобросовестного предпринимателя прекратить коммерческую деятельность.
«Банкротство Николая Тимофеева как физлица — самая нежелательная для него процедура. В данном случае мировое соглашение возможно только в случае, если он все заплатит. Другого варианта нет. Все его доли в различных фирмах, которые он регистрировал на других лиц и выводил в маленькие города Свердловской области, будут возвращены в конкурсную массу, сделки выявлены и оспорены. Я думаю, при этом может быть найдено много интересных фактов. Так что инициация банкротного процесса в данном случае может оказаться вполне эффективной», — отметил адвокат Дмитрий Лебедев, представляющий интересы вкладчиков компании «Уником Партнер».
Другие публикации
19.09.2017
«Вознаграждение гарантировано!» В России и Украине разыскивают беглого банкира Александра Полякова
Пока политики и дипломаты выясняют отношения, информированные источники редакции «Компромат-Урал» нашли редкий объединяющий интерес для властей России и Украины. Это поимка экс-банкира 52-летнего уроженца города Камызяк Астраханской области Александра Полякова. В середине нулевых он довёл свой российский банк «Диалог-Оптим» (ИНН 7728048459) до ручки и кинул кредиторов на несколько миллиардов рублей (учреждение работало в 17 субъектах федерации). Банк Полякова (владелец руководил советом директоров) лопнул в 2004 году, однако запись о прекращении деятельности юрлица ООО «Коммерческий банк “Диалог-Оптим”» датирована в ЕГРЮЛ маем 2014 года, что лишь добавляет актуальности скандальному сюжету. После краха банка Поляков скрылся в четвёртом по численности населения городе Украины – Днепропетровске (с 2016 года – город Днепр), с которым у основателя «Диалог-Оптим» ранее были связаны несколько десятилетий взрослой биографии.
Редакция «Компромат-Урал» располагает данными о том, что и в России, и в Украине идёт активная охота на Полякова, и есть немало желающих оплатить её успех. Российский интерес в поимке беглого банкира обусловлен установками Эльвиры Набиуллиной преодолеть негативный бэкграунд своего предшественника в кресле председателя ЦБ РФ Сергея Игнатьева (при нём рухнул «Диалог-Оптим»). Несмотря на то, что Игнатьев номинально остаётся советником Набиуллиной и входит в совет директоров Центробанка, в прошлом году президент Владимир Путин и глава ВТБ Андрей Костин публично раскритиковали бездеятельность ЦБ эпохи Игнатьева: он медлил с чисткой банковского сектора от ненадёжных организаций и профукал фальшивую отчётность банков.
Обнаружение Александра Полякова выгодно российскому регулятору и по чисто бюрократическим мотивам. По данным редакции «Компромат-Урал», в последние три года наблюдался взрывной рост численности надзирающих сотрудников ЦБ РФ в расчёте на один функционирующий банк. Сейчас этот показатель составляет почти 10 (!) работников Банка России на одну поднадзорную организацию. При сохранении темпа зачистки банковского рынка существование многочисленной «армии Набиуллиной» скоро окажется под вопросом. Поэтому отслеживание и розыск бывших проштрафившихся банкиров, включая одиозного Полякова из «Диалог-Оптим», может оказаться подходящим фронтом работы для инспекторов и ревизоров Центробанка.
Что касается украинского интереса прищучить Полякова, то ловля беглого экс-банкира вписывается в логику межэлитных конфликтов в Киеве, знают эксперты портала «Компромат-Урал». Президент Пётр Порошенко в противостоянии с Юлией Тимошенко и примкнувшим к ней Михаилом Саакашвили прагматично формирует себе имидж борца с коррупцией и финансовыми злоупотреблениями. А с учётом агентурных донесений о том, что экс-бенефициар российского КБ «Диалог-Оптим» имеет отношения с сепаратистами ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, они же самозваные ДНР и ЛНР), официальный Киев (в лице генпрокурора Юрия Луценко, главы МВД Арсена Авакова и председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой) тем более нуждается в изобличении беглого банкира-перевёртыша.
Редакция проекта «Компромат-Урал» по просьбе обманутых контрагентов Александра Полякова принимает сообщения от тех, кто знает о его актуальном местонахождении. Если вы видели этого персонажа или располагаете сведениями о том, где он обитает и чем занимается, сообщайте по адресам редакции: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com. Пострадавшие от мошенника намерены вознаградить обладателей достоверной информации.
18.09.2017
По просьбам читателей корреспонденты интернет-ресурса «Компромат-Урал» отслеживают развитие коррупционного скандала, главная героиня которого –высокопоставленная судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева и её «транснациональный клан». В состав последнего компетентные наблюдатели, помимо самой «золотой судьи», включают и её сыновей (одного из них она сделала депутатом регионального заксобрания, второй «случайно» сожительствует с внучкой главы краевого суда, маминого босса Александра Чернова), а также бывшего мужа Хахалевой, районных судей, бизнесменов и даже авторитетных представителей криминального мира.
Широкий резонанс вызвала видеозапись 1997 года, на которой задержанный грузинский вор в законе Пеццо (Реваз Бухникашвили) признается, что квартирует «у своей знакомой Лены Хахалевой». И вот «совпадение» - в июне 2017 года не отличающаяся гуманностью российская Фемида на 18 лет (!) раньше положенного срока отпускает скандального авторитета на волю (3,5 года назад Бухникашвили приговорён к 22 годам колонии за вооружённый налет, сопряженный с сопротивлением при задержании и ранением двух сотрудников МВД РФ). По данным редакции «Компромат-Урал», формальным предлогом выпустить Пеццо стало онкологическое заболевание бывшего хахалевского постояльца. Но кто поверит в эту формалистику, когда по аналогичным ситуациям сидельцы годами не могут добиться освобождения, гниют заживо и умирают в наших тюрьмах? Может, гораздо серьёзнее выглядит версия о том, что на выход Пеццо повлияли его связи в системе правосудия? Сдававшая ему угол «Лена Хахалева» тут, конечно же, ни при чём (сделаем вид, что поверили). Во всяком случае, формально…
Также своей невозмутимой формальностью продолжает смешить публику предводитель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк. На днях он и его зам Игорь Мищенко на голубом глазу объявили, что одиозная госпожа Хахалева – святее Папы Римского, и никаких претензий к ней нет. Якобы и свадьба её дочери была скромнее скромного, и шикарный авто Bentley молодожёнам не дарили. И грузинский диплом Хахалевой – якобы не липа, об этом у Кисляка есть бумажка из Тбилиси, настолько «убедительная», что он почему-то побоялся предъявить документ общественности. Так называемая «проверка» совета судей на самом деле заведомо проводилась для галочки (и для дураков), чтобы отмазать достопочтенную Елену Владимировну и её могучий «клан», уверены компетентные собеседники редакции «Компромат-Урал» в Краснодаре и Москве.
«Вся проверка чудака Кисляка заключалась в том, что он сделал запрос в ресторан «Галич Холл», где проводилась свадьба, да в ГИБДД: какие авто записаны на скандальных молодожёнов. Неужели Кисляк надеялся, что хахалевцы совсем кретины, чтобы оставлять настолько явные бумажные следы нарушений, зацепки против самих себя? Всё он, Кисляк, соображает, просто сделал вид, что проводил проверку», - смеется кубанский инсайдер корреспондента портала «Компромат-Урал». Совету судей отписались: в ресторане за пиршество платил бывший судейский супруг Роберт Оникович Хахалев (Зилпимиани), у которого формально, по данным ФНС, насквозь убыточный бизнес (почему-то эти и другие нестыковки Кисляка совсем не заинтересовали). А Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон прилетели в Краснодар, пели, плясали и носили на руках маму невесты за просто так, чисто по дружбе. И роскошное авто за скромными поженившимися отпрысками тоже не числится, охотно подтвердили в ГИБДД (начальник дорожной полиции Кубани генерал-майор Александр Капустин всегда щепетилен к нужным людям). Тогда вопросов больше не имеем, заключил доверчивый «проверяльщик» Кисляк, подшив в проверочное дело удобные отписки (какую работу проделал!).
Между тем, по оперативным данным редакции «Компромат-Урал», автомобиль «Бентли Бентайга» (Bentley Bentayga) ценой 15-17 млн. рублей, предположительно дарованный скромной судейской дочери Софье Хахалевой и её избраннику – сотруднику СКР Вадиму Бадалову (о нём сказано столько, что продолжать бессмысленно - на лице всё написано!), для отвода глаз оформлен на постороннего владельца...
15.09.2017
Деятельность банка «Восточный экспресс» (ПАО КБ «Восточный», БИК 041012718), который представлен и в центре УрФО, всё чаще сопровождают скандалы, отмечают аналитики проекта «Компромат-Урал». 2016 год банк закончил с убытком в 4,2 млрд. рублей. Негативный резонанс вызывают проблемы клиентов «Восточного экспресса»: на днях Омский облсуд уличил банк, по сути, в издевательстве над заёмщиками. Жительница этого региона обратилась в «Восточный экспресс» за небольшим займом, банк его формально выдал, переведя на счёт заёмщицы, но тут же без её согласия списал всю сумму (!) в качестве комиссии за выпуск банковской карты.
А в республике Бурятия жена местного служителя РПЦ МП Алексея Антонова через «своих людей» в «Восточном экспрессе» оформляла на зависимых лиц из социально-уязвимых категорий населения многомиллионные кредиты. «На 1 июля 2017 года доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле «Восточного» достигла 27,7%. И это при том, что «Восточный» в огромных объемах продает плохие долги», - недоумевает известный специалист банковской сферы Максим Осадчий. Как отмечают эксперты редакции «Компромат-Урал», у ПАО КБ «Восточный» одна из самых запутанных схем владельцев. Среди «физиков» значительная доля (32,02%) принадлежит Артёму Аветисяну.
Другие 51,62% банка контролируется так называемой инвестиционной компанией BaringVostok, к которой накопилось очень много вопросов. В этой структуре к лицам, принимающим решения, относятся некие Евдокия Георгиу, Маринос Берос, Питер Тузо, Дэвид Хакфилд, Холли Нильсен, Кристофер Келсо Вэдфорд Бротчи, Джулиан Тиммс. По данным издания «Компромат-Урал», ключевой бенефициар «Восточного» - гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через «Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед» 44,57% акций российского банка. Странная ситуация: в нашей стране иностранцы, например, не могут быть контролирующими собственниками СМИ, а банк – пожалуйста? Раздавайте кабальные кредиты, ставьте граждан в зависимость, господа иностранцы – сколько угодно!
По-прежнему мутно выглядит история присоединения к «Восточному» «Юниаструм Банка». Кроме того, компетентные читатели портала «Компромат-Урал» просят подчиненных главы мегарегулятора Эльвиры Набиуллиной обратить внимание на «признаки сокрытия обязательных сведений» о биографии топ-менеджеров КБ «Восточный». Действительно, на сайте банка с ходу невозможно обнаружить детализированный послужной список руководящих персон (подробную хронологию мест работы и должностей за последние годы), хотя для всех кредитных учреждений в соответствии с указаниями ЦБ практика полной транспарентности давно стала нормой.
Однако на сайте КБ «Восточный» в разделе «Руководство» размещены лишь краткие и лакированные жизнеописания председателя правления Алексея Кордичева (ИНН 771615241158) и трёх его замов: Елены Калининой, Александра Нестеренко и Константина Рогова. Руководителей других подразделений нет или обязательная общедоступная информация о них хитро спрятана. Состав совета директоров, возглавляемого Шерзодом Юсуповым, вообще приведён только списочно – фамилии, имена и отчества девяти его членов. Будто реальным и потенциальным клиентам ПАО КБ «Восточный» не положено знать, кто все эти люди, иронизирует собеседник обозревателей «Компромат-Урал» в среде банковского надзора.
