C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@protonmail.com
Банкротство экс-олигарха Николая Тимофеева – позор на старости лет
25.12.2015
На днях в медийном пространстве в очередной раз сфокусировался интерес к бывшему уральскому промышленнику Николаю Тимофееву (на фото), отмечают обозреватели интернет-ресурса «Компромат-Урал». Путь Тимофеева, которому в мае 2016 года исполнится 80 лет, необычен. В 90-е годы и начале 2000-х он по праву считался VIPом в экономике и политике Свердловской области. Затем правоохранители заподозрили его в причастности к выводу золота и платины из государственного оборонного фонда России (о чем рассказывала редакция «Компромат-Урал»), теперь уже бывший олигарх обрел дурную славу и скрылся от силовиков, отсиживаясь в Европе. У господина Тимофеева образовалось много недоброжелателей в бизнесе, контрагенты обвиняют его в «кидалове» и выводе активов. Сейчас скандалы вокруг «золото-платинового» героя выходят на новый уровень. Компания «Русские самоцветы», пострадавшая от рейдерских махинаций Тимофеева, инициирует его банкротство как физического лица. Истцы не питают иллюзий относительно полного возврата долгов, но рассчитывают через суд тщательно разобраться в схемах Тимофеева и, как минимум, сделать их достоянием гласности.
НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВ: ПАДЕНИЕ ОЛИГАРХА
Один из крупнейших предпринимателей Екатеринбурга 2000-х годов Николай Тимофеев, за последние несколько лет выступивший ответчиком по нескольким крупным делам, касающимся предприятий Свердловской области, может быть признан банкротом. С соответствующим заявлением обратилась в суд компания «Русские самоцветы», которой Тимофеев совместно со своими партнерами задолжал около 55 млн руб. Эксперты отмечают, что на этот раз у кредиторов есть шанс заставить предпринимателя расплатиться хотя бы частично.
Напомним, Николай Тимофеев известен как президент «Уральской золото-платиновой компании» и ФПГ «Драгоценности Урала», а также бывший генеральный директор АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов». В прошлом он проходил по делу о хищении с завода ОЦМ 32,7 т государственного оборотного фонда золота и платины, которое выявила в 2006 году Счетная палата: ущерб государству тогда составил 16 млрд руб. в ценах 2006 года.
Также Николай Тимофеев является ответчиком по делу, связанному с незаконной продажей недвижимости, принадлежавшей ОАО «Русские самоцветы».
Как ранее писал УрБК, в 2000 году во время зарубежной командировки гендиректора «Русских самоцветов» Валерия Попова контроль над предприятием перешел к одному из акционеров — ЗАО «Уральская золото-платиновая компания», президентом которой был Николай Тимофеев.
По итогам проведенных выборов Тимофеев вошел в совет директоров «Русских самоцветов» и вместе со своими партнерами Александром Хаяком, Александром Бачериковым и Анатолием Захаровым начал распродажу производственных площадей компании в центре Екатеринбурга.
В 2005 году Валерий Попов восстановил контроль над предприятием и через суд признал недействительными решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «Русские самоцветы», в том числе об избрании совета директоров. В итоге в 2012 году компании «Дакор» (правопреемнику «Русских самоцветов») удалось выиграть иск о взыскании с Николая Тимофеева и его партнеров, одобривших незаконные сделки о продаже недвижимости, 57 млн руб. Однако до сих пор предприниматели выплатили лишь около 5% этой суммы.
В том же 2012 году бывший директор «Завода ОЦМ» был признан банкротом Чешским Верховным судом по требованию B&H Instruments LLC, одолжившей Тимофееву 15 млн чешских крон (около 1 млн долл. США) на приобретение двухуровневой квартиры в жилом комплексе в центре Праги.
Следующим громким делом, непосредственное участие в котором принял Николай Тимофеев, стало банкротство одной из старейших инвестиционных управляющих компаний Урала — «Уником Партнера», учредителем которой он являлся.
По словам бывшего генерального директора компании Игоря Кузьмина, Тимофеев использовал «Уником Партнер» в качестве источника дешевых кредитных средств, оформляя займы на различные подконтрольные ему организации. Из компании таким образом выводились десятки миллионов рублей, общий объем займов превысил 120 млн без учета процентов. В качестве обеспечения по кредитам Тимофеев передавал «Уником Партнеру» редкоземельный металл осмий. По словам Кузьмина, учредитель обещал организовать продажу осмия, доходом с которой должен был покрыть все долги.
Однако в августе 2014 года «внезапно» выяснилось, что сделки с осмием запрещены на территории РФ, продать его за границу тем более невозможно. В результате в балансе компании образовалась дыра в более чем 120 млн руб., давшая Центробанку основания для отзыва лицензии у «Уником Партнера».
Таким образом, на сегодняшний день в судах различных инстанций против Тимофеева и его фирм инициировано несколько производств и вынесено более десятка решений, обязывающих к выплатам крупных сумм. Однако взыскание по ним представляется весьма затруднительным.
В настоящее время ОАО «Русские самоцветы», потерявшее надежду на исполнение судебных решений Тимофеевым-предпринимателем, подало иск о признании его несостоятельным как физического лица.
«В арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании Тимофеева Николая Ивановича банкротом, арестовано имущество его жены Тимофеевой Л.А. и ее счета в банках в пределах суммы долга — 55 млн руб.», — рассказал экс-гендиректор «Русских самоцветов» Юрий Попов.
Следует отметить, что если исковые требования компании будут удовлетворены, екатеринбургского олигарха в дополнение к реализации имущества может ожидать целый ряд неприятных последствий.
«Если гражданин признан банкротом как физическое лицо, он в течение трех лет не имеет права быть директором или входить в руководство юрлиц. Кроме того, в течение пяти лет он обязан информировать своих контрагентов о том, что был признан банкротом. Также в его отношении может быть введен запрет на выезд за пределы Российской Федерации», — пояснил заместитель председателя арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников.
По мнению юристов, на этот раз у «Русских самоцветов» есть реальный шанс добиться возвращения хотя бы некоторой части своих денег и вынудить недобросовестного предпринимателя прекратить коммерческую деятельность.
«Банкротство Николая Тимофеева как физлица — самая нежелательная для него процедура. В данном случае мировое соглашение возможно только в случае, если он все заплатит. Другого варианта нет. Все его доли в различных фирмах, которые он регистрировал на других лиц и выводил в маленькие города Свердловской области, будут возвращены в конкурсную массу, сделки выявлены и оспорены. Я думаю, при этом может быть найдено много интересных фактов. Так что инициация банкротного процесса в данном случае может оказаться вполне эффективной», — отметил адвокат Дмитрий Лебедев, представляющий интересы вкладчиков компании «Уником Партнер».
Другие публикации
18.06.2018
В СМИ не утихают скандалы, связанные с так называемым издательством «Просвещение» и его покровителями в новом министерстве просвещения, возглавляемом Ольгой Васильевой. Юридически «Просвещение», осваивающее миллиардные госзаказы на изготовлении школьных учебников, представляет собой группу разрозненных юридических лиц, подконтрольных Владимиру Узуну (ИНН 771002665239, состоит в совете директоров СДМ-банка) и члену Совета федерации Олегу Ткачу (ИНН 772905966937), а также оформленных на оффшорных бенефициаров. По данным редакции «Компромат-Урал», информационные системы применительно к «группе организаций, потенциально связанных» с тем же Узуном, выдают следующие показатели за последний отчётный год: выручка – 21 млрд. рублей (рост на 20%), госконтракты – 9,7 млрд. рублей, госзакупки – 9,8 млрд. рублей.
На насколько халтурную продукцию «Просвещения» уходят бюджетные транши из министерства Васильевой, говорит свежий позорный факт. Издательство Узуна выпустило учебник по музыке за четвертый класс с ошибкой. Сочинение студентки музыкального колледжа в нем выдали за письмо композитора Фредерика Шопена. Автор сочинения Татьяна Терехова рассказала, что узнала свой текст в учебнике. Будучи студенткой музыкально-педагогического колледжа в конце 80-х годов, она написала сочинение под впечатлением от музыки Шопена. Часть ее работы привели авторы учебника «Музыка. 4 класс» (Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной), выдавая за строки из письма композитора. «Милая моя, далекая, единственная! Почему наша жизнь так устроена, что я должен находиться вдали от тебя, быть в разлуке с тобой?.. Я помню шелест каждого листка, каждой твоей травинки, вижу дорогие мне лица. Я чувствую тебя, милая моя Родина!» - в результате ошибки издательства эти строки вместо Тереховой стали принадлежать Шопену. На фоне грандиозного скандала издательству «Просвещение» пришлось признать «фактологическую ошибку», но это не снимает давно назревших претензий к бизнесу господ Узуна и Ткача.
Ещё больший резонанс вызвало недавнее решение Роспатента лишить «Просвещения» необоснованного преимущества, которое использовалось как административная дубина против конкурентов. Материал на эту тему опубликован под ироничным заголовком «Просвещенные друзья Ротенберга теряют 3,7 млрд». Речь о том, что Роспатент лишил «Просвещение» товарных знаков соответствия Федеральным образовательным стандартам (ФГОС). Использование этого логотипа ранее стало предметом судебных разбирательств с конкурентами. Около 20% издательства «Просвещение» оформлено на доверенных лиц бывшего совладельца компании Аркадия Ротенберга, сам он говорит о «творческое» сотрудничество с компанией...
15.06.2018
А Германа всё нет. Клименко отлучили от Владимира Путина в связи с махинациями в «Айви Банке»?
Московские партнёры редакции «Компромат-Урал» позитивно восприняли новость о том, что 51-летний уроженец столицы, лихой коммерсант из лихих 90-х Герман Клименко (ИНН 770200186525) уволен с должности советника президента Владимира Путина по вопросам интернета. Эксперимент по перемещению Клименко в высший слой госаппарата признан неудачным. Наблюдатели со скепсисом отмечали, как молниеносно Герман Клименко из более-менее компетентного интернет-эксперта перевоплотился в транслятора мракобесных идей о «суверенном цифровом пространстве», необходимости контроля и ограничений и прочей демагогической шелухи. Даже в такой комично-лакейской роли Клименко пришёлся в Кремле не ко двору. Зря старался?
Между тем, информированные источники портала «Компромат-Урал» прогнозируют рост интереса компетентных органов к многоликому Клименко. По их данным, его песенка была спета ещё год назад, когда вскрылись махинации в «Айви банке», аффилированном с семьёй Клименко (в том числе, через мать главного героя, Евгению Юрьевну, ИНН 770202359607). Было принято принципиальное кадровое решение убрать его из советников Путина, но за малозначительностью должности выпускать отдельный указ «по какому-то Клименко» не стали, дождавшись планового «апгрейда» АП после выборов-2018.
Проблемы клименковского банка вылезли наружу весной 2017 года, когда вооружённые сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в «Айви банке». В декабре 2016 года ЦБ выдал кредитной организации предписание о необходимости деформировать резервы. Ведомство Эльвиры Набиуллиной указало, что банк Клименко нарушает нормативы достаточности капитала и максимального размера крупных кредитных рисков. Тогда капитал финансовой организации опустился ниже порогового значения 300 млн руб. и составил порядка 250 млн руб. Как рассказывал тогда начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, 21 апреля Банк России завершил внеплановую проверку Айви-банка. «Можно предположить, что результаты ее были неутешительны, так как на 1 апреля Айви-банк полностью не раскрыл данные своей отчетности на сайте ЦБ, хотя ранее раскрывал ее в полном объеме». 29 мая Центробанк отозвал лицензию у «Айви банка», 23 августа финансовое детище семьи Клименко признано банкротом, напоминает редакция «Компромат-Урал».
В сентябре стало известно, что ЦБ выявил кредитование «Айви банком» компаний с плохим финансовым положением и иностранных компаний, подконтрольных собственникам обанкротившейся кредитной организации. «Временная администрация по управлению Айви Банк (АО)… в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний с плохим финансовым положением, в том числе кредитованием компаний, подконтрольных собственникам банка, часть которых зарегистрирована и находится на территории иностранного государства, не предусматривающего раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций», - редакция «Компромат-Урал» цитирует сообщение мегарегулятора. То есть активы выводились в офшорную юрисдикцию?
Осенью канцелярия Эльвиры Набиуллиной подключила к проверке «финансовых операций «Айви банка», имеющих признаки уголовно наказуемых деяний», Генеральной прокуратуру, МВД и Следственный комитет России. Запросы ЦБ были адресованы Юрию Чайке, Владимиру Колокольцеву и Александру Бастрыкину. Редакция «Компромат-Урал» поинтересуется процессуальной судьбой доследственных материалов и принимает новые сведения по нашему адресу: kompromat-ural@protonmail.com
14.06.2018
Редакция «Компромат-Урал» приносит извинения за то, что некоторое время назад мы забыли о существовании Михаила Кийко (ИНН 771973715369). Вкратце напомним, что это бывший сотрудник НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского, экс-замдиректора Госнаркоконтроля. Особенно известен тем, что во время службы Кийко в ФСКН годовой доход его скромной и неизвестной в широкой бизнес-среде жены, Светланы Кийко, зашкаливал за полмиллиарда рублей! Наркоторговцы, наверное, до сих пор завидуют. СМИ сообщали, что после того как Владимир Путин упразднил ФСКН, генерал Кийко «прилагал немалые усилия, дабы стать заместителем главнокомандующего Национальной гвардии» Виктора Золотова. Выходит, Росгвардия героически устояла перед натисками мужа миллиардерши.
Ныне Михаил Кийко возглавляет АО «Объединённая зерновая компания» (ОЗК). А ещё медиа-источники выдают тысячи ссылок о связи Кийко с Зиявудином Магомедовым (ИНН 771309914238, часто представляется фамилией Стальский), олигархом-основателем группы «Сумма». Магомедов с апреля 2018 года содержится в СИЗО. Ему вменяют семь эпизодов преступлений, включая создание организованного преступного сообщества. Кстати, той самой «ОЗК», в которой Кийко является наёмным гендиректором, наполовину владеет миллиардер-арестант Магомедов. Вот была бы сцена: отставной генерал, гендиректор зерновой компании послушно ожидает в «Лефортово» возле VIP-камеры, когда его примет бенефициар бизнеса и укажет новые стратегические задачи! Но в реальной жизни этого, увы, пока не происходит.
Чтобы реабилитироваться перед читателями за недолгую информационную паузу о Кийко и Магомедове, корреспонденты издания «Компромат-Урал» и наши медиа-партнёры подготовили план публикаций, который последовательно выполняется. Это прямая заслуга представителя господина Кийко – юриста Игната Горнштейна из ООО «Консалтинговая группа “Альянс Лигал”» (ИНН 7710970670). Именно благодаря претензиям Горнштейна, который требует удалить упоминания о «финансово-зависимых отношениях Кийко и Магомедова», возобновились наши публикации. То есть для своих клиентов Горнштейн – настоящий волшебник: совершенно бесплатно, одним росчерком пера умеет создать широкий пиар. Рекомендуем. И ещё не раз вернёмся к этой персоне и его коллегам.
Благодарим читателей, откликнувшихся на наш призыв рассказать побольше про «обидчивого» генерала. Продолжайте делиться фактами и мнениями: kompromat-ural@protonmail.com
