C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Банкротство экс-олигарха Николая Тимофеева – позор на старости лет
25.12.2015
На днях в медийном пространстве в очередной раз сфокусировался интерес к бывшему уральскому промышленнику Николаю Тимофееву (на фото), отмечают обозреватели интернет-ресурса «Компромат-Урал». Путь Тимофеева, которому в мае 2016 года исполнится 80 лет, необычен. В 90-е годы и начале 2000-х он по праву считался VIPом в экономике и политике Свердловской области. Затем правоохранители заподозрили его в причастности к выводу золота и платины из государственного оборонного фонда России (о чем рассказывала редакция «Компромат-Урал»), теперь уже бывший олигарх обрел дурную славу и скрылся от силовиков, отсиживаясь в Европе. У господина Тимофеева образовалось много недоброжелателей в бизнесе, контрагенты обвиняют его в «кидалове» и выводе активов. Сейчас скандалы вокруг «золото-платинового» героя выходят на новый уровень. Компания «Русские самоцветы», пострадавшая от рейдерских махинаций Тимофеева, инициирует его банкротство как физического лица. Истцы не питают иллюзий относительно полного возврата долгов, но рассчитывают через суд тщательно разобраться в схемах Тимофеева и, как минимум, сделать их достоянием гласности.
НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВ: ПАДЕНИЕ ОЛИГАРХА
Один из крупнейших предпринимателей Екатеринбурга 2000-х годов Николай Тимофеев, за последние несколько лет выступивший ответчиком по нескольким крупным делам, касающимся предприятий Свердловской области, может быть признан банкротом. С соответствующим заявлением обратилась в суд компания «Русские самоцветы», которой Тимофеев совместно со своими партнерами задолжал около 55 млн руб. Эксперты отмечают, что на этот раз у кредиторов есть шанс заставить предпринимателя расплатиться хотя бы частично.
Напомним, Николай Тимофеев известен как президент «Уральской золото-платиновой компании» и ФПГ «Драгоценности Урала», а также бывший генеральный директор АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов». В прошлом он проходил по делу о хищении с завода ОЦМ 32,7 т государственного оборотного фонда золота и платины, которое выявила в 2006 году Счетная палата: ущерб государству тогда составил 16 млрд руб. в ценах 2006 года.
Также Николай Тимофеев является ответчиком по делу, связанному с незаконной продажей недвижимости, принадлежавшей ОАО «Русские самоцветы».
Как ранее писал УрБК, в 2000 году во время зарубежной командировки гендиректора «Русских самоцветов» Валерия Попова контроль над предприятием перешел к одному из акционеров — ЗАО «Уральская золото-платиновая компания», президентом которой был Николай Тимофеев.
По итогам проведенных выборов Тимофеев вошел в совет директоров «Русских самоцветов» и вместе со своими партнерами Александром Хаяком, Александром Бачериковым и Анатолием Захаровым начал распродажу производственных площадей компании в центре Екатеринбурга.
В 2005 году Валерий Попов восстановил контроль над предприятием и через суд признал недействительными решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «Русские самоцветы», в том числе об избрании совета директоров. В итоге в 2012 году компании «Дакор» (правопреемнику «Русских самоцветов») удалось выиграть иск о взыскании с Николая Тимофеева и его партнеров, одобривших незаконные сделки о продаже недвижимости, 57 млн руб. Однако до сих пор предприниматели выплатили лишь около 5% этой суммы.
В том же 2012 году бывший директор «Завода ОЦМ» был признан банкротом Чешским Верховным судом по требованию B&H Instruments LLC, одолжившей Тимофееву 15 млн чешских крон (около 1 млн долл. США) на приобретение двухуровневой квартиры в жилом комплексе в центре Праги.
Следующим громким делом, непосредственное участие в котором принял Николай Тимофеев, стало банкротство одной из старейших инвестиционных управляющих компаний Урала — «Уником Партнера», учредителем которой он являлся.
По словам бывшего генерального директора компании Игоря Кузьмина, Тимофеев использовал «Уником Партнер» в качестве источника дешевых кредитных средств, оформляя займы на различные подконтрольные ему организации. Из компании таким образом выводились десятки миллионов рублей, общий объем займов превысил 120 млн без учета процентов. В качестве обеспечения по кредитам Тимофеев передавал «Уником Партнеру» редкоземельный металл осмий. По словам Кузьмина, учредитель обещал организовать продажу осмия, доходом с которой должен был покрыть все долги.
Однако в августе 2014 года «внезапно» выяснилось, что сделки с осмием запрещены на территории РФ, продать его за границу тем более невозможно. В результате в балансе компании образовалась дыра в более чем 120 млн руб., давшая Центробанку основания для отзыва лицензии у «Уником Партнера».
Таким образом, на сегодняшний день в судах различных инстанций против Тимофеева и его фирм инициировано несколько производств и вынесено более десятка решений, обязывающих к выплатам крупных сумм. Однако взыскание по ним представляется весьма затруднительным.
В настоящее время ОАО «Русские самоцветы», потерявшее надежду на исполнение судебных решений Тимофеевым-предпринимателем, подало иск о признании его несостоятельным как физического лица.
«В арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании Тимофеева Николая Ивановича банкротом, арестовано имущество его жены Тимофеевой Л.А. и ее счета в банках в пределах суммы долга — 55 млн руб.», — рассказал экс-гендиректор «Русских самоцветов» Юрий Попов.
Следует отметить, что если исковые требования компании будут удовлетворены, екатеринбургского олигарха в дополнение к реализации имущества может ожидать целый ряд неприятных последствий.
«Если гражданин признан банкротом как физическое лицо, он в течение трех лет не имеет права быть директором или входить в руководство юрлиц. Кроме того, в течение пяти лет он обязан информировать своих контрагентов о том, что был признан банкротом. Также в его отношении может быть введен запрет на выезд за пределы Российской Федерации», — пояснил заместитель председателя арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников.
По мнению юристов, на этот раз у «Русских самоцветов» есть реальный шанс добиться возвращения хотя бы некоторой части своих денег и вынудить недобросовестного предпринимателя прекратить коммерческую деятельность.
«Банкротство Николая Тимофеева как физлица — самая нежелательная для него процедура. В данном случае мировое соглашение возможно только в случае, если он все заплатит. Другого варианта нет. Все его доли в различных фирмах, которые он регистрировал на других лиц и выводил в маленькие города Свердловской области, будут возвращены в конкурсную массу, сделки выявлены и оспорены. Я думаю, при этом может быть найдено много интересных фактов. Так что инициация банкротного процесса в данном случае может оказаться вполне эффективной», — отметил адвокат Дмитрий Лебедев, представляющий интересы вкладчиков компании «Уником Партнер».
Другие публикации
22.03.2024
Долларовые миллиардеры Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв создали видимость продажи своих долей в группе «А1», инвестподразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 тыс. руб. Это следует из свидетельских показаний совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Фиктивная сделка Фридмана и его партнёров состоялась весной 2022 года, через неделю после объявления международных санкций против российских олигархов. Беджамов настаивает, что сумма была символической, а продажа – фикцией. Все четыре бизнесмена фактически продолжают контролировать «А1», говорится в судебных показаниях Беджамова.
Особую скандальность ситуации придаёт фон военной спецоперации РФ против Украины. «А1» пытается доказать, что во всех её делах замешан не Михаил Фридман, а тот самый Александр Файн, который для своего шефа "приторговывал" крылатыми ракетами.
Фиктивная перепродажа в последние годы стала частой схемой в связи с санкционными ограничениями. Вполне возможно, что случай с «А1» реально подобен тому, что происходило с другими игроками рынка. Особенно, учитывая близость всех участников сделки, а также то, что непосредственно Михаил Фридман "мечется" между Россией и Лондоном, пытаясь "усидеть на двух стульях", дабы, видимо, сохранить бизнес. Вероятная фиктивная продажа Файну в этом разрезе выглядит логичной.
20.03.2024
Как лотерейщик Армен Саркисян «мантурит» Россию
Глава группы компаний S8, игорный воротила Армен Меружанович Саркисян (согласно общедоступным сведениям ФНС России, имеет ИНН 773001856957, прим. «Компромат-Урал») стал токсичной фигурой для российского бизнеса и поставил под удар всю «промышленную» верхушку российского чиновничества.
В преддверии и после майской инаугурации Владимира Путина ожидается большая чистка в правительстве, многих членов которой, как полагают коллеги редакции «Компромат-Урал», подставил армянский бизнесмен. Претензии силовиков в первую очередь связаны с автопромом, который по протекции Минпромторга полностью оказался в зависимости от Саркисяна.
В апреле 2023 года компания S8, которой руководит Саркисян, купила три фабрики в Энгельсе, принадлежавшие Bosch, включая завод по производству свечей зажигания. Вывеску сменили на "Метеор Авто", чтобы выпускать до 100 миллионов свечей ежегодно. Таким образом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Мантуров через Саркисяна купил собственный «свечной завод» для обслуживания отечественного автопрома, который же находится в зоне управления министра.
2023 год для господина Саркисяна и его холдинга S8 стал также временем большого «резинового шоппинга». «Хозяин лотерей» в довесок к «свечному заводу» вдруг открыл для себя бизнес по производству автомобильных шин. По протекции Минторга и его главы Дениса Мантурова были приобретены ушедшие с рынка иностранные компании:
15.03.2024
«Решальщик» Подмосковья Левеев через мэра Поночевного метит в губернатора Воробьёва
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Помогите, пожалуйста, с опубликованием нижеследующей информации.
Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный имеет серого кардинала для решения определённых вопросов. Им является коммерсант и так называемый меценат Дмитровского района, президент благотворительного фонда «Предстояние» Левеев Сергей (согласно общедоступным данным ФНС России, имеет ИНН 500702094490).
В теневые задачи Левеева входит выполнение деликатных просьб, а также курирование рынка ЖКХ, строительной сферы. При строительстве нескольких жилищных комплексов в Дмитрове Левеев принимал участие в совещаниях, с застройщиком и подрядчиками на объектах, представляясь куратором, назначенным главой района Поночевным, затем было банкротство застройщиков и обманутые дольщики при странном стечении обстоятельств.