Тюменские силовики пополнили пирамиду Мавроди уголовным делом
22.02.2013
Правоохранительные органы Тюмени возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи с деятельностью финансовой пирамиды «МММ-2011». Случай в Тюмени – не единичный: с многочисленными филиалами «МММ» пытаются бороться во многих регионах, в то время как Сергей Мавроди уже вовсю продвигает «МММ-2012». Эксперты отмечают, что Мавроди порой весьма успешно играет на грани закона, поэтому его не так-то просто привлечь к ответственности.
Напомним, что в начале 2011 года основатель пирамиды «МММ» Сергей Мавроди объявил о запуске нового проекта – «МММ-2011» под лозунгом «Мы можем многое». В мае 2012 года он приостановил выплаты участникам этой пирамиды, объявив о создании нового проекта – «МММ-2012». Федеральная антимонопольная служба признала схему «МММ-2011» финансовой пирамидой. По данным тюменской прокуратуры, жители региона подали уже семь обращений в отношении «МММ-2011».
Аналогичные дела сейчас расследуются и в других регионах России. Недавно прокуратура Новосибирска закрыла дело в отношении руководителя местного отделения «МММ-2011» Алексея Астафьева, которому грозило до пяти лет лишения свободы за незаконное предпринимательство. Как утверждала Генпрокуратура, в декабре 2011 года Астафьев разместил в Интернете сообщения о приеме денег от населения, пообещав вкладчикам прибыль до 900% годовых. По версии следствия, деятельность местной ячейки пирамиды осуществлялась при непосредственной поддержке основателя «МММ-2011» Мавроди. Однако в январе текущего года Главное следственное управление областного ГУМВД сообщило о прекращении расследования.
В Пермском крае полиция также ищет пострадавших вкладчиков общества «МММ-2011» в городе Кунгур, чтобы передать дело в суд. Единственного на данный момент фигуранта уголовного дела обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Сейчас установлены 5 пострадавших, которые в период с апреля по май 2011 года вложили порядка 500 тыс. руб. в пирамиду. А в ноябре прошлого года расследование уголовного дела по факту мошенничества было взято на контроль прокуратурой Ставропольского края. С 3 марта по 17 мая 2012 года руководители местной ячейки привлекли в «МММ-2011» более 500 тыс. руб. Они обещали вкладчикам гарантированные выплаты по вкладам от 40% до 70% годовых. А после скрылись с их деньгами. Стало известно, что Центральный районный суд Читы обязал «Ростелеком» ограничить в Забайкальском крае доступ к сайтам Сергея Мавроди. Оказалось, что информация, размещенная там, подпадает под понятие финансовой услуги, хотя, согласно федеральному закону о защите конкуренции, г-н Мавроди финансовой организацией не является.
По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, создание пирамид уже давно стало для Сергея Мавроди своеобразным бизнесом. «С его стороны это не игра, а именно продуманный бизнес», – сказал эксперт. Мавроди довольно ловко лавирует в законодательстве, подставляя при этом других людей. То он уходит под иностранную юрисдикцию, то работает только в Интернете, ничего не подписывая, то становится бесплатным финансовым консультантом «МММ» и так далее.
В частности, в «МММ-2011» Сергей Мавроди значился лишь консультантом, дающим бесплатные советы на общественных началах. Отметим также, что, помимо России, у «МММ», если верить официальному сайту г-на Мавроди, есть многочисленные филиалы в странах СНГ. На сайте размещено приглашение для тех, кто хочет открыть свой офис в регионе. А в инструкции под названием «Алгоритм поведения с полицией» пошагово описано, как действовать в случае появления сотрудников правоохранительных органов. В частности, г-н Мавроди предлагает ссылаться на статью 51 Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя и своих родственников.
Точное количество пострадавших от деятельности «МММ» после освобождения ее создателя из тюрьмы пока не известно. Ясно лишь, что люди, которые сейчас несут деньги Мавроди, отличаются от обманутых вкладчиков 90-х. По мнению Дмитрия Янина, это своеобразные игроки, которые склонны к азарту и риску. «К сожалению, действительно есть люди, которые играют с ним, – говорит эксперт. – Они вполне сознательно несут деньги. Это люди, которые готовы рисковать, думая, что обхитрят всех, успев забрать деньги до развала пирамиды».
Евгения Зубченко
«Новые известия»
Другие публикации
18.08.2017
Уральский публицист Фёдор Крашенинников распластал «выходцев из советского политического инкубатора»
Издание «Компромат-Урал» продолжает следить за творчеством екатеринбургского журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова, 1976 г.р. «Сказы» уральского самородка у одной части аудитории вызывают восторг, у другой – обвинения в антипатриотичности и продажности. Злопыхатели указывают пальцем, например, на то, сколько странных юридических лиц оформлено на «гуманитарного мыслителя» Крашенинникова. Он директор ООО «Медиа Консалтинг» (ИНН 6658120192, недавно эта екатеринбургская фирма поменяла часть сведений о себе в Федеральной налоговой службе), гендиректор челябинского ООО «Промфинанс» (ИНН 6670078765, он же соучредитель на пару со своим давним партнёром Евгением Потаповым). Другое их совместное юрлицо – екатеринбургское ООО «Интех» (ИНН 6671394700, здесь директорствует Потапов).
Вместе с Потаповыи Крашенинников также является 50%-ным учредителем зарегистрированного в Москве ООО «Роником Промо» (ИНН 7715323475, фирма находится в брошенном состоянии, сейчас числится по московскому адресу массовой регистрации, в июне 2017 года ликвидатором оформлен Максим Сусоев, ИНН 667221380608). В ряду номинально некоммерческих активов Крашенинников проходит соучредителем СРОО «Добровольческое движение» (ИНН 6670993147), отмечают инсайдеры проекта «Компромат-Урал». Организация зарегистрирована в Екатеринбурге в 2011 году, с момента основания руководит СРОО Леонид Волков (ИНН 666006426190), ближайший соратник оппозиционера Алексея Навального. Помимо Волкова и Крашенинникова, в участниках «Добровольческого движения» значатся Александр Андриенко (ИНН 666304929390), Лариса Бузунова (ИНН 660204081718), Алексей Кирпичников (ИНН 666203039030), Александр Помазуев (ИНН 667105497644), Константин Челюдских (ИНН 662402246450). Кроме того, ранее Крашенинников был директором ЗАО Информационно-аналитическое агентство «Регион-Информ» (ИНН 6658090678, предприятие ликвидировано налоговиками как недействующее, в связи с длительным непредоставлением отчётности).
Но в паблике Фёдор Геннадьевич обычно представляется президентом председателем правления и совладелец АНО «Институт развития и модернизации общественных связей» («ИРМОС», ИНН 6658363163), отмечают корреспонденты портала «Компромат-Урал». В соучредителях «ИРМОС» - вечные партнеры Крашенинникова: тот самый Потапов и политолог-маркетолог-фантаст Александр Предеин, наблюдатели называют его диссертацию 2009 года по интернет-маркетингу откровенной демагогией и требуют её проверки на плагиат)...
17.08.2017
В Тюмени и Екатеринбурге вышел на новый виток резонансный уголовный процесс, о начале которого редакция «Компромат-Урал» начинала рассказывать в мае 2017 года. Речь идёт об организованном преступном сообществе по выводу капитала за рубеж. Члены ОПС «перекачали» из России в Китай сумму, эквивалентную почти 600 млн. рублей. Выявленная сотрудниками ФСБ противозаконная схема базировалась на многоэтапной легализации (отмывании) больших объёмов денежной наличности, образующейся в деятельности кишащего китайцами екатеринбургского рыночного комплекса «Таганский ряд». Накануне Центральный районный суд Тюмени и Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынесли первые приговоры участникам ОПС. В Тюмени – Татьяне Горецкой, её дело (номер 1-378/2017) рассматривала судья Ирина Шадеркина. Тюменские обозреватели проекта «Компромат-Урал» сейчас собирают новую информацию о причастности Горецкой и её должностных покровителей к финансовым авантюрам…
Второй фигурант, отделавшийся условным сроком в Екатеринбурге, - Вадим Тигин, ранее замеченный в «соитии» с кошельком бизнес-империи олигарха и бенефициара «Русской медной компании» Игоря Алтушкина – Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР). Тигин регулярно взаимодействовал с «независимым финансовым аналитиком» Виталием Калугиным, бывшим директором интернет-продаж УБРиР (уже больше двух лет не является сотрудником УБРиР, теперь работает в ibox Global) Вячеславом Семенихиным и «управляющим партнером юридической компании» Романом Фадеевым.
Новые судебные процессы по делу о легализации «чёрного нала» с «Таганского ряда» ожидают своей очереди. По данным редакции «Компромат-Урал», в суд Верх-Исетского района Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ещё десяти человек преступного сообщества. На скамье подсудимых четыре жителя столицы УрФО (Дмитрий Серянин, Вагаб Вагабов, Светлана Бывальцева и Евгений Ефимов), четыре тюменца (Валерий Медведев, Лев Громов, Дмитрий Важинский и Андрей Алиуллов), два гражданина Китая (Сиу Чэнь и Чэн Инь).
16.08.2017
Редакция портала «Компромат-Урал» продолжает изучать материалы правоохранительных и судебных органов о махинациях в ООО Агрофирма «Мурзинская» (Берёзовский городской округ Свердловской области, возглавляемый мэром Евгением Писцовым). Скандал получил широкий резонанс после того, как директор агрофирмы Сергей Орехов (ИНН 861500072478) вовлёк в сомнительные манипуляции известную лизинговую компанию Carcade (ООО «Каркаде», принадлежит польскому холдингу Getin). В результате крупный лизингодатель, щепетильный к своей репутации, 16 июня 2017 года оштрафован за игнорирование требований суда, который разбирается в афёрах Орехова. Доследственные проверки продолжаются и могут вылиться в уголовные дела.
В публичной плоскости противозаконные схемы в «Мурзинской» уже связывают с именем нового генерального директора ООО «Каркаде» Олега Заглядина, т.к. лизинговая компания до сих пор никак не прокомментировала свои отношения с агрофирмой Сергея Орехова. Внешне это выглядит как косвенное признание сговора между федеральным лизингодателем и недобросовестным сельхозпредприятием. Уральский скандал совпал с вышедшими на прошлой неделе негативными оценками в отношении Carcade со стороны международного рейтингового агентства Fitch. Уровень дефолта «Каркаде» в три раза хуже, чем у конкурентов («Европлан», «Балтийский Лизинг» и «Соллерс-Финанс»). Значительный объем обесценённых и изъятых активов у Carcade (18% на конец первого полугодия 2017 года) и ее инвестиции в аффилированный белорусский «Идея Банк» (еще 5% от активов) оказывают дополнительное давление на качество активов, отмечают эксперты.
Криминальная подоплёка скандала вокруг «Каркаде» и агрофирмы «Мурзинская» - в том, что лизингодатель помог предприятию Сергея Орехова и Сергея Назарова (второй соучредитель агрофирмы, ИНН 660405607060) уклониться от выполнения обязательств перед кредиторами и судом. Как уже отмечала редакция «Компромат-Урал», за короткий срок оборот «Мурзинской» по расчётному счёту в ПАО «Сбербанк России» составил почти 244 млн. рублей! Деньги активно выводились на счета одних и тех же физлиц, причём каждый платёж умышленно формировался в пределах 600 тыс. рублей (схема для обхода финансового мониторинга).
Собеседники редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах считают необходимым дополнительно привлечь внимание начальника Уральского главного управления Центробанка Ирины Петровой (поднадзорные ЦБ учреждения выполняли «мутные» операции по счёту агропредприятия и других юрлиц и «физиков», связанных с бизнесом Орехова) и главы Уральского банка Сбербанка Владимира Черкашина (по проверке вышеназванных траншей со счёта «Мурзинской» в «Сбере»).
Редакция проекта «Компромат-Урал» будет выяснять позицию ФНС, Росфинмониторинга и Сбербанка. Что касается бездействия полиции по махинациям «Мурзинской», то здесь ситуация близка к анекдотической. Если раньше Сергей Орехов и Сергей Назаров позволяли себе посылать подальше отдел МВД родного Берёзовского (у нас есть копии нескольких отказных постановлений, в которых оперативники только руками разводят: не смогли опросить «мурзинских» негодников), то теперь они хотя бы объяснения дают.
Но в полиции бенефициары агрофирмы «включили пластинку»: мы, мол, честные, это нас обманули. Местные полисмены, подчинённые подполковника Матвиенко, послушно записывают бред «мурзинцев», никак не сопоставляя его с фактами, и штампуют новые процессуальные отписки. О том, как в ОМВД Берёзовского, по сути, помогают Сергею Орехову уходить от ответственности, редакция «Компромат-Урал» отдельно и подробно проинформирует читателей, прокурора Берёзовского Сергея Турова (если поверить, что Сергей Анатольевич ещё не в курсе вопиющей волокиты, хотя все «отказняки» обязательно проходят через надзорщиков), прокурора области Сергея Охлопкова, начальника регионального ГУ МВД Михаила Бородина и руководителя ОРЧ собственной безопасности полицейского главка Валентина Зенкова.
