Дельцы Вайншток и Горбатский, скрывшиеся за рубежом после увода $130 млн из российской госкомпании, не хотят внимания Генпрокурора Игоря Краснова?

10.02.2020

Смена руководителя Генеральной прокуратуры РФ в некоторых случаях производит действительно «очищающее» воздействие на позицию правоохранителей, отмечают аналитики редакции «Компромат-Урал». После долгих увиливаний при старом генпрокуроре Юрии Чайке надзорное ведомство после прихода Игоря Краснова, наконец-то, соизволило извиниться перед журналистом Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование, связанное с подбросом наркотиков. И хотя на беззаконии в том резонансном деле отличились не столько прокурорские, сколько полицейские чины из ведомства Владимира Колокольцева, деталь сама по себе показательна.

Кстати, о «епархии» главы МВД Владимира Колокольцева. Когда он уже был VIP-силовиком, но ещё не возглавлял всё министерство, МВД дискредитировало себя в скандале с «похороненным» уголовным делом о мошеннической схеме по хищению более $130 млн из государственной компании «Транснефть» (4 млрд рублей по тогдашнему курсу). В схеме отчётливо обозначены следы экс-президента «Транснефти» Семёна Михайловича Вайнштока, его финансового сподручного, выпускника Университета нефти и газа им. И.М. Губкина Андрея Витальевича Горбатского (оба перебрались за бугор), а также следователя МВД РФ полковника Олега Сильченко, волокитившего производство по делу и прекратившего его по абсурдной в данном случае формулировке – «за отсутствием состава преступления». Сильченко также фигурирует в международном санкциионном списке как следователь, «сфабриковавший уголовное дело против юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского».

Читатели портала «Компромат-Урал» надеются, что с приходом Игоря Краснова на должность генпрокурора незаслуженно (и не бесплатно) закрытое расследование будет реанимировано. И что ситуацию, в том числе по линии международного обмена, проконтролирует ФСБ России под руководством Александра Бортникова. Наши корреспонденты отслеживают развитие событий.

Суть событий

«Некоторое время тому назад государственная компания «Транснефть» в один миг потеряла несколько миллиардов рублей, «благодаря» мошеннической схеме двух известных бизнесменов - Семёна Вайнштока и Андрея Горбатского.

Следственные органы хотя и прикрыли эту странную «пропажу», но всё-таки намерены, наконец, добраться до виртуозов, которые ограбили государственную нефтяную компанию, применив до гениальности примитивную схему. И хотя оба участника аферы сегодня далеко - господин Вайншток проживает в Израиле, господин Горбатский, по слухам, нашел пристанище в Британии, афера века должна быть раскрыта, тем более у следователей сохранился весь компроматный материал.

В этом пока «глухом» деле есть и третий персонаж - это полковник МВД Олег Сильченко, который вёл дело об уводе миллиардов из компании «Транснефть». И именно офицер Сильченко и тормознул это дело. По слухам (об этом речь впереди) за свои телодвижения Сильченко получил 5 млн. долларов.

Хочется надеяться, что с приходом нового генерального прокурора РФ Игоря Краснова дело о нефтяной пропаже, наконец, будет расследовано до конца, а фигуранты огребут то, что заслужили. 

В истории с уводом миллиардов из компании «Транснефть» разбирались корреспонденты.

Обыски в элитном посёлке «Ландшафт»

Итак, возвращается на десятилетие назад. В конце декабря 2010 года оперативники МВД провели обыски и выемки по уголовному делу, которое было открыто в отношении неустановленных бывших руководителей ОАО "АК "Транснефть": эти «неустановленные» лица подозревались в хищении у компании более 2,6 млрд. руб.

Но больше всего оперативников МВД заинтересовали счета и некие документы «Стройкредитбанка». В то время этим банком руководил Андрей Витальевич Горбатский.

Оперативно-следственные группы сотрудников Следственного комитета при МВД России и десятого оперативно-розыскного бюро по борьбе с экономической организованной преступностью Департамента экономической безопасности МВД провели обыски и выемки документов в офисе «Стройкредитбанка» на Красной Пресне. А потом отправились в элитный поселок «Ландшафт» на Рублёво-Успенском шоссе. Именно в этом поселке в то время обитал банкир Андрей Горбатский.

Но чтобы попасть и в банк, и в элитную деревню богатых Буратино, оперативникам МВД пришлось вызывать спецназ, поскольку на пути сотрудников МВД вставали вооруженные частные охранники. Но спецназ быстро решил эту проблему.

Обыски и выемка документов прошли без конфликтов.

Обобрали нефтепровод ВСТО

Что же произошло? И как могли быть выведены деньги из такой солидной структуры, как «Транснефть»?

По версии следователей, это дело завертелось после того, как было объявлено о реализации проекта - прокладке трубопровода ВСТО - Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО).

Именно в рамках ВСТО нужно было проложить линии связи вдоль первой очереди нефтепровода длиной 24,5 тыс. км. Оборудование сети должны были разместить на 250 башнях, каждая из них была высотой 100 метров.

Согласно проекту, подготовленному одним из отраслевых НИИ, стоимость этих работ оценивалось в 11 млрд. рублей.

В соответствии с условиями тендера, объявленного в 2007 году компанией «Транснефть», работы должна была проводить фирмы, которая специализировалась на подобных услугах. Эта компания должна была иметь солидный пакет подобных контрактов и хорошую репутацию.

Надо заметить, что условия тендера обязывали компанию «Транснефть» производить авансовые платежи искомому подрядчику только под банковские или имущественные гарантии возврата этих платежей в случае невыполнения работ.

По версии следствия, «неустановленные руководители» "Транснефти" «с целью увода денежных средств» собственной компании приобрели через посредников некую компанию ООО «Ай Пи Сеть СПб». И эта, как выяснилось впоследствии, контора Никанора, казалось бы, отвечала строгим условиям тендера. Компания «Ай Пи Сеть Спб» одержала победу на конкурсе. И стала одним из генподрядчиков строительства линии связи нефтепровода ВСТО.

«Бабло» ушло в офшоры

Но, как всё-таки выяснило следствие, в итоге была приобретена отнюдь не компания, которая была способна выполнить подряд, а лишь её юридическое лицо с некой историей. Все руководство этого ООО и инженерный персонал после продажи «обложки» ушли в другое юридическое лицо.

После этого, как установило следствие, в нарушение условий конкурса «Ай Пи Сеть СПб», не имевшая гарантий, получила из компании «Транснефть» аванс - 2,3 млрд. рублей! Из этой суммы, по данным следствия, 850 млн. рублей были переведены в «Стройкредитбанк» Горбатского для оформления банковской гарантии. И позже затем в тот же банк ООО «Ай Пи Сеть Спб» был внесён вексель на 350 млн. рублей.

Компания «Транснефть» принадлежит государству. Об этом аферисты забыли?

Оставшиеся от аванса средства, как полагают оперативники МВД, растворились в офшорах.

В свою очередь, «Ай Пи Сеть СПб» из денег же «Транснефти» предоставила банковскую гарантию на общую сумму 1,2 млрд. руб.

Под эту гарантию компания получила из компании «Транснефть» ещё один платеж - на 1,2 млрд. рублей, который тоже ушёл в офшоры!

В сентябре 2007 года, когда у компании «Транснефть» сменилось руководство, она смогла получить из «Стройкредитбанка» только 850 млн рублей. Оказывается, 350-миллионный вексель оказался ничем не обеспечен, а в ООО «Ай Пи Сеть СПб» началась процедура банкротства.

Вскоре в компании было введено внешнее управление.

Семён Вайншток после некоторых событий эмигрировал сначала в Британию, потом в Израиль.

Между тем, в СК при МВД выяснили, что с помощью таких схем с использованием «Стройкредитбанка» у компании «Транснефть» было похищено ещё несколько миллиардов рублей.

Как сообщила руководитель пресс-службы СК при МВД РФ Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках уголовного дела N 311593, возбуждённого летом 2009 года Главным следственным управлением при ГУВД Санкт-Петербурга.

Фамилий подозреваемых было всего две - президент госкомпании «Транснефть» Семён Вайншток и владелец «Стройкредитбанка» Андрей Горбатский. Кстати, эти двое в недалеком прошлом вместе работали в компании ЛУКойл, а ещё раньше, если порыться в биографии Горбатского, он трудился инженером в конторе «Когалымнефтегаз».

В колокола забил Николай Токарев

Возможно, такая крупная кража и осталась бы «незамеченной», если бы не смена руководства Транснефти. Вскоре после означенных событий Семёна Вайнштока сменил Николай Токарев. Именно он как новый президент компании и выступил заявителем по делу.

МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору» в отношении бывших руководителей компании «Транснефть». Но вот по материалам дела они «инкогнито» проходили как «неустановленные лица».

«На причастность к хищению проверяются бывшие владельцы и руководители банка «Стройкредит», - сообщали в МВД. И речь шла именно об Андрее Горбатском.

Дело в том, что г-н Горбатский по версии следствия, до недавнего времени входил в ближайшее окружение президента компании «Транснефть» Семёна Вайнштока. Ещё в 1990-х годах он работал под началом Семёна Вайнштока в компании ЛУКойл.

По словам председателя правления Стройкредитбанка Юрия Прыгаева, следственные действия в банке в один из дней длились почти пять часов. «Всё проходило очень корректно, при этом все, кто приехал с обыском, вели себя очень достойно, заявив, что к самому банку у них претензий нет», - сообщил господин Прыгаев.

Следователей интересовали ещё две фирмы из Москвы и Иркутска, которые обслуживались в «Стройкредитбанке». Но как выяснилось, последние два года эти фирмы находились в «спящем режиме». И их счета не обслуживались.

Оперативники забрали выписки по счетам этих коммерческих структур, их юридические дела, а также всю информацию по контрагентам.

Больше «Стройкредитбанк» не тревожили.

Лицензия у банка была отозвана 18 марта 2014 года.

Следователь Сильченко поставил точку

Понятное дело, что строить компания «Ай Пи Сеть СПб» ничего не собиралась. И, очевидно, применённая схема смогла помочь выкачать из компании «Транснефть» все 11 млрд. рублей. Но, в какой-то момент в госкомпании поменялось руководство и «Ай Пи Сеть СПб» объявила о банкротстве. В итоге ущерб, нанесенный госкомпании с учётом этой и других подобных схем, оценили «лишь» в 4 млрд. рублей»

Казалось бы, уголовное дело должно было вот-вот открыться, тем более, речь шла о государственной компании. Но все было очень тихо. Г-н Горбатский уже создал другие фирмы...

Но, видимо, понимая, что его могут-таки привлечь к уголовной ответственности, он начал подолгу жить за границей.

Но кто же так помог и Горбатскому, и Вайнштоку?

Пресса в те дни сообщала, что дело, которое было возбуждено по материалам проверок Счетной палаты РФ и заявлениям руководства компании «Транснефть» было передано следователю МВД Олегу Сильченко.

Об этом писали «Аргументы недели».

Но вот только следователь Сильченко особо встревать в это дело не стал. Повозившись для верности с делом Вайнштока и Горбатского два года, Сильченко закрыл дело с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления».

Ничего себе: пропали миллиарды, а состава преступления нет?

Говорят, что столь непростое решение далось следователю Сильченко после получения «барашка в бумажке» ценой 5 млн. долларов.

Нормальная комиссия за услуги?

«Лесная фиалка» и другие

Но вот, к примеру, всплывает такой факт. Якобы «владельцами "Стройкредитбанка" банка являлись семь ООО, крупнейшее из которых - "Лесная фиалка". Бенефициаром (через несколько офшоров) банк называл бывшего инженера «Когалымнефтегаза» Андрея Горбатского», но позже владельцами офшоров значились четыре человека: Анна Беликова, Михаил Левицкий, Михаил Метелкин и Алла Тигалева. Об этом утверждал блогер на портале «Руспрес».

Ещё интересное сообщение. Как утверждалось на сайте «100 банков», якобы «Стройкредитбанк», созданный ещё в 1988 году, по слухам принадлежал одному из крупных нефтяников Семёну Вайнштоку - президенту «Транснефть».

В 2008 году Семёна Вайнштока сменил Андрей Горбатский, который не просто имел общий бизнес с г-ном Вайнштоком, но и водил с ним тесную дружбу. Однако в управлении активами кредитной организации что-то не заладилось. И через два года Горбатский перепродал основной пакет акций одной из кипрской компании: 50% всех акций банка стали контролировать Михаил Метелкин и Анна Беликова. В 2012 году в совет акционеров вошел совладелец сети магазинов «Спортмастер» Дмитрий Дойхен: он приобрёл 20% акций кредитной организации.

До момента отзыва лицензии главный офис банка находится в Москве. Кредитное учреждение располагало 10 филиалами: в Брянске, Новороссийске, Самаре, Петербурге, Сыктывкаре и других городах России.

Причиной отзыва лицензии в 2014 году стало регулярное невыполнение федеральных законов и норм в рамках действующего законодательства РФ. Также открытое акционерное общество не соблюдало сроки заполнения и своевременного предоставления отчётности.

Таким образом, уголовное дело было прекращено 7 декабря 2011 года по п. 2 ст. 24 УПК РФ «Отсутствие в деянии состава преступления».

Господин Вайншток в 2010 году выехал на ПМЖ за границу. Господин Горбатский ещё какое-то время мелькал даже на страницах в СМИ, но в 2014 году закрыл все свои фирмы, последней из них была «Линкс АОЗТ». И исчез со всех горизонтов, изрядно подчистив интернет. Сохранилась только одна-единственная фотография этого «преуспевающего» предпринимателя.

Но, наконец, пора бы разобраться и с этой мутной историей и вернуть родине несколько миллиардов рублей», - говорится в публикации «"Горбатский" мост Вайнштока», которую процитировала редакция «Компромат-Урал».

Продолжение следует…

Читатели, располагающие другими подробностями о деятельности Семёнка Вайнштока и Андрея Горбатского, обращайтесь к нашим корреспондентам по адресу: kompromat-ural@protonmail.com

Тему курирует Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»