«Валютные», «приёмные», «транзитные» и «обнальные». Силовики выявляют весь спектр незаконных финансовых схем

5.12.2017

Объявленная несколько лет назад Владимиром Путиным деофшоризация экономики и «национализация элит» привела к усилению борьбы силовиков с криминальной финансовой нечистью. Как отмечают аналитики портала «Компромат-Урал», политическая воля имплементирована в закрытии сотен неблагонадёжных банков, массовой ликвидации «помойных» юридических лиц, насыщении уголовного законодательства новыми составами «хитрых» преступлений. Ещё одним блоком государственной политики «времён под санкциями и покоренья Крыма» стало пресечение незаконных валютных операций (читай – выведения денег за рубеж) и, разумеется, деятельности так называемых «обналичников».

Как не раз сообщала редакция «Компромат-Урал», позорной стороной российской экономики является непрекращающаяся болезненная любовь к «чёрному налу». Это в загнивающем цивилизованном мире на покупателя с пачкой купюр (как вариант - упакованных аптечной резинкой) в любом предприятии торговли и услуг посмотрят удивлённо и подозрительно. А на отечественных просторах дикого патриотизма даже банковская карта во многих местах до сих пор в диковинку. Более того, в нашу редакционную почту поступают сообщения из даже относительно крупных городов о том, что в местной торговле царит негласное правило: если покупка оплачивается налом, то клиент получает скидку. Банковская карта, даже если есть техническая возможность её использования, вызывает нескрываемое раздражение.

Проявление патологий финансовой системы – высокодоходная деятельность тех самых «обнальщиков» и «валютчиков». На днях стало известно, что в Ленинский райсуд Перми, в котором председательствует Юрий Самылов, поступило, наконец, беспрецедентное уголовное дело в отношении организованного преступного сообщества обналичников. Расследование и процессуальное закрепление его результатов оказались долгими: первый раз о завершении следствия редакция «Компромат-Урал» сообщала ещё в июне 2017 года. Тем не менее, изобличение «обнального ОПС» можно считать реальной заслугой управления ФСБ по Пермскому краю. Системные действия силовиков привели к тому, что Прикамье, лидировавшее ранее в криминальной рейтинге «обналичивания», в разы улучшило состояние своей финансовой законности.

Одновременно на днях в Свердловской области завершён громкий судебный процесс, о начале которого портал «Компромат-Урал» рассказывал в минувшем марте. Речь идёт о парочке валютных маклеров, обманными схемами умыкнувших 1,5 млрд рублей за границу. Махинации также были вскрыты благодаря бдительности регионального УФСБ и личному контролю его руководителя Александра Вяткина. Сюжет примечателен тем, что осужденные Константин Лазуткин и Ольга Малеванная одновременно были официально и неформально связаны с Уральской торгово-промышленной палатой, возглавляемой Андреем Бесединым. Теперь валютчики будут реализовывать свои бизнес-навыки в колонии общего режима. А Беседин? Он, ясен перец, совсем ни при чём!

Если вы столкнулись с каким-либо подозрительным финансовым поведением, сообщайте в редакцию: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com

Ольга Смолина
«Компромат-Урал»

***

ОБНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Жителей Перми обвиняют в создании ОПС для незаконной банковской деятельности

В Прикамье направлено в суд уголовное дело о создании преступного сообщества по обналичиванию денежных средств и участии в нем. Организаторами ОПС следователи считают местных жителей Максима Кощеева, Олега Дьякова и Григория Зубкова, каждый из которых возглавлял структурное подразделение сообщества. Примерно за год они могли вывести в теневой сектор экономики около 1 млрд руб. В сложной схеме обналичивания участвовало более 200 фирм. Обвиняемые в организации ОПС своей вины не признают.

В Перми направлено в суд первое в региональной практике уголовное дело в отношении предполагаемых членов организованного преступного сообщества, специализирующегося на незаконной банковской деятельности. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, всего на скамье подсудимых окажется 13 человек, 10 из которых следствие считает участниками ОПС, а еще троих организаторами. Речь идет о местных жителях Олеге Дьякове, Максиме Кощееве и Григории Зубкове. Последний является сыном вице-президента Федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова.

Уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) было возбуждено СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по материалам оперативников подразделений УЭБ и ПК краевого главка, а также УФСБ по региону еще в 2015 году. В ходе расследования был установлен круг фигурантов, которые занимались обналичиванием денежных средств с помощью примерно 200 фирм. В декабре 2015 года фигуранты дела были задержаны. Часть из них суд отправил в СИЗО, а часть — под домашний арест. В итоге силовики пришли к выводу, что незаконные действия совершались в составе организованного преступного сообщества. В октябре прошлого года было возбуждено дело о создании ОПС и участии в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Обвинение в организации преступного сообщества было предъявлено господам Кощееву, Дьякову и Зубкову, каждый из которых, как считает следствие, возглавлял преступную группу, которая самостоятельно занималась «обналичкой» за комиссионные. Ее размер варьировался от объема выводимых денег и ряда других факторов. Обвиняемые, как считает следствие, определяли «кадровый» состав этих групп, распределяли функциональные обязанности их участников, а также порядок их взаимодействия и конспирации и прибыль от деятельности преступного сообщества.

Каждая из группировок использовала фирмы, в зависимости от своих функций делившиеся на «приемные», «транзитные» и «обнальные». «С целью придания финансовым операциям видимости законности была создана сложная схема движения денежных средств между юридическими лицами, причем транзитные операции иногда могли проводиться и между фирмами, принадлежавшими различным преступным ячейкам», - рассказывает близкий к расследованию источник. В качестве обоснования платежей в документах указывались сведения, что они осуществляются за оказание различных работ, поставку товаров или оказание услуг.

Всего в 2014–2015 годах в теневой сектор экономики было выведено около 1 млрд руб. Непосредственно для обналичивания применялись схемы с использованием зарплатных и бизнес-карт, а также векселей и чековых книжек.

Установленный доход участников ОПС составил не менее 30 млн руб. «По одной из версий, члены сообщества могли работать уже в 2013 году, - говорит знакомый с ситуацией источник, - при удачном раскладе чистая прибыль от «обнала» составляла до 6 млн руб. в день». Он утверждает, что сообщество играло серьезную роль на «рынке» услуг по обналичиванию денежных средств. Летом начальник следственной части ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю Сергей Степонайтис заявил, что некоторое время назад Прикамье по объему средств, выводимых в теневой сектор экономики, занимало первое место в стране. Сейчас регион занимает 16-е место в рейтинге.

По словам собеседников, никто из предполагаемых организаторов ОПС своей вины не признал. Господин Кощеев сейчас находится под домашним арестом, а господа Дьяков и Зубков — в СИЗО. Уголовное дело будет рассматриваться Ленинским районным судом Перми. Только за организацию ОПС подсудимым без учета смягчающих обстоятельств грозит от 12 лет лишения свободы.

Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»

***

АДВОКАТУ ПЕРЕСЧИТАЛИ ВАЛЮТУ

В Свердловской области вынесен приговор за вывод за рубеж более 1,5 млрд рублей

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор екатеринбургскому адвокату Константину Лазуткину и директору консалтинговой компании «Артэ» Ольге Малеванной, обвиненных в незаконном выводе за границу более 1,5 млрд руб. По мнению следствия, обвиняемые занимались выводом денег сторонних предпринимателей. В ходе следствия подсудимые свою вину не признавали.

О вынесении обвинительного приговора по делу о незаконных валютных операциях на сумму более 1,5 млрд руб. сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области. «43-летний адвокат и 34-летняя директор частной организации признаны виновными в совершении незаконных валютных операций (ст. 193.1 УК РФ), уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств (ст. 193 УК РФ) и создании фирм через подставные лица (ст. 173.1 УК РФ). Им назначено наказание в виде пяти лет и трех месяцев и пяти лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима», - отметили в следственном управлении, отказавшись разглашать фамилии фигурантов.

По сведениям, речь идет о екатеринбургском адвокате Константине Лазуткине и директоре консалтинговой компании «Артэ» Ольге Малеванной. По версии следствия, обвиняемые в 2013 году создали сеть фирм-однодневок, через которые проводили операции по выводу средств за границу. Согласно схеме, обвиняемые оформляли фиктивные договоры поставок строительного оборудования для двух екатеринбургских компаний: торгового дома «Антарес» и «Энергомеханизация». После этого на основании договоров деньги со счетов компаний переправлялись контрагентам — гонконской компании «Экспресс» и латвийской «Лоусон». При этом, как выяснило следствие, эти фирмы вовсе не относились к строительной отрасли: одна компания занималась секретарскими услугами, а вторая и вовсе была зарегистрирована на человека, который был номинальным владельцем более 300 юридических лиц в офшорах. В результате никакого оборудования не поступало, при этом сами обвиняемые, по подсчетам следствия, получали до 0,65% от суммы всех переводов. Схема успешно работала до 2016 года, пока в регионе не начала работать единая таможенная база. В ходе ее изучения оперативники регионального УФСБ выявили, что ведущие активную внешнеэкономическую деятельность уральские компании не получают за свои деньги никаких товаров, а часть таможенных деклараций, которые требуют банки для проведения сделок по переводу средств за границу, были поддельными.

Вчера связаться с Константином Лазуткиным и его адвокатом не удалось. Он и Ольга Малеванная были взяты под стражу прямо в зале суда (до этого находились под подпиской о невыезде). В ходе судебного следствия защита обвиняемых настаивала на полном оправдании, ссылаясь на то, что оказывали лишь консалтинговые услуги и не имеют отношения к фирмам-однодневкам.

Отметим, что это первый в Свердловской области приговор по факту совершения незаконных валютных операций (статья начала действовать до 2013 года). В Екатеринбурге рассматривается уголовное дело по аналогичному составу в отношении основателя старейшего на Урале агрегатора платежей «Манибург» Алексея Бужина.

Игорь Лесовских
«КоммерсантЪ»