Коррупционные составы догрузили неуплатой налогов. Токарев и Рейльян обрастают новыми делами

29.11.2022

Бывший гендиректор и владелец ООО "Спецтрансстрой", экс-заместитель главы Минстроя РФ Юрий Рейльян вместе с бывшим заместителем министра транспорта РФ Владимиром Токаревым обвиняются по одному делу в особо крупном мошенничестве.

Примечательно, что Токарева арестовали до 18 марта 2022 года, с тех пор о месте его нахождения ничего не сообщалось. После того, как следственный комитет России (СКР) заподозрил Юрия Рейльяна, в ещё одном эпизоде, фамилия Токарева и судьба его уголовного дела вновь оказались "на слуху".

Самого Владимира Токарева задержали в январе этого года. Обосновывая ходатайство о заключении Токарева под стражу, следствие отметило его возможности скрыться: у заместителя министра, по данным МВД, есть вид на жительство в Чехии. Правоохранители также упоминали о его телефонных переговорах с чешскими консалтинговыми компаниями, которые занимаются поддержкой предпринимателей, что также, по мнению следователей, могло бы помочь Токареву избежать ответственности. О возможностях экс-замминистра транспорта повлиять на расследование, по мнению следствия, говорят и его обширные связи в криминальных кругах. Глава правительства РФ Михаил Мишустин уволил Токарева с госслужбы вскоре после ареста.

Например, Владимиру Токареву его недоброжелатели приписывали связь с Сергеем Лалакиным по кличке "Лучок", главой Подольской группировки, которая была в хороших отношениях с Измайловской.

О том, что Хорошевский суд Москвы арестовал замглавы Минтранса Владимира Токарева до 18 марта СМИ сообщили в январе нынешнего года. Однако с тех пор ничего не слышно ни о продлении ареста, ни об избрании иной, более мягкой меры пресечения, что выглядит очень странно. Обычно о статусе подследственных такого уровня время от времени появляется информация в СМИ. В связи с этим возникает вопрос: а точно ли Токарев до сих пор находится в СИЗО-4?

Сообщалось, что Владимир Токарев мог начать давать признательные показания, в том числе в отношении своих подельников. Так утверждают авторы телеграм-канала ВЧК-ОГПУ.

Могло ли произойти так, что после такого "сотрудничества" нашлись те, кто мог помочь ему выйти сухим из этой истории? Например, для того, чтобы он в своём "сотрудничестве" не вывел следствие на них? В любом случае, очень странно, что о судьбе Токарева уже много месяцев не слышно ровным счётом нечего.

Токарев-Рейльян

Напомним, Юрий Рейльян и Токарев являются фигурантами одного уголовного дела. Восточное следственное управление СКР на транспорте предъявило ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от которого РЖД превысил 1,5 млрд руб. В том числе в деле говорится о предполагаемом хищении аванса в размере 900 млн руб., направленных компании на строительство железнодорожного перегона на БАМе.

По версии следствия, господин Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольной ему компании "Главстройинвест" с фирмой Юрия Рейльяна. По договору, последняя должна была реконструировать участок железнодорожного полотна в Краснодарском крае. Речь идет об участке

"Котельниково — Тихорецкая — Крымская" в обход железнодорожного узла Краснодара. Деньги со счетов "Спецтрансстроя" проводили как авансы на счета "Главстройинвеста". Фактически, средства тратили на другие цели, никак не связанные со строительством.

При этом сам Токарев и его подельники занимали должности в фиктивных фирмах и заключили липовые договор займа на транспортные и иные услуги. Затем средства со счетов "Главстройинвеста" переводились на счета других юрлиц и ИП, также подконтрольных чиновнику.

Примечательно, что в ноябре 2018 года Токарев получил пост в Минтрансе, а с мая 2020 года по январь 2021 года параллельно трудился среди топ-менеджеров Федерального агентства железнодорожного транспорта.

В "Спецтрансстрое" Токарев и Рейльян работали бок о бок. А позже компании, некогда контролируемые Юрием Рейльяном и получавшие миллиардные подряды от РЖД, начали банкротится одна за другой. При этом процесс запустился как раз после того, как из фирм ушел Рейльян и Токарев.

Кроме того, в марте прошлого года в Петербурге прошли обыски в "Строительно-монтажном тресте №1" - филиале "РЖДстроя". Следственные действия по делу об особо крупном мошенничестве могут быть связаны с исполнением двух контрактов ООО "Сфера-Строй" на общую сумму почти 1,5 млрд рублей, где около 60 млн рублей, по данным правоохранителей, были выведены на счета компаний-однодневок.

Вслед за Токаревым и Рейльяном могли появиться к заместителю гендиректора РЖД Олегу Тони, его тогдашний шеф – осевший за границей Владимир Якунин, чей отпрыск недавно был арестован правоохранительными органами Норвегии. Участники схемы могли работать бок о бок.

Дело в том, что Владимире Якунине, бывшем главе РЖД, при котором, в общем-то, и были совершены те преступления, но также и при Олеге Тони. Он был совладельцем "Трансстройбанка", где акционером числился Анатолий Антипов – учредитель фирмы "Развитие", которая является предшественником "Лидерстрой" – компании, у которой в залоге доля "Спецтрансстроя" в компании "ТЮС". Сейчас эта компания ("ТЮС") – в процессе банкротства. Чувствуется рука мастера Тони.

А ведь эта компания тоже была крупным подрядчиком РЖД при строительстве транспортных олимпийских объектов

Недоплатил

Что касается Юрия Рейльяна, то он и якобы "неустановленные лица" из числа руководства его фирмы проверяются ГСУ СКР по Москве на причастность к неуплате налогов. По версии следствия, в 2015–2017 годах руководители ООО "Спецтрансстрой" необоснованно отражали в бухгалтерских отчетах" расходы, связанные с сотрудничеством с ООО "ТД "Мостовской ДСЗ", предоставляя документы об этом в органы ФНС по Москве и Краснодарскому краю. При этом фактически "Мостовской ДСЗ" какие-либо товары для "Спецтрансстроя" не поставлял и услуг организации не оказывал.

В результате – компания Юрия Рейльяна не исчислила и не уплатила в полном объеме налог на добавленную стоимость за 1, 2 кварталы 2015 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года, а также налог на прибыль организации за 2017 год, в размере, превышающем 45 млн руб.

Вполне возможно, что Токарев связан и с этим делом, ведь в эти годы он трудился в "Спецтрансстрое".

Вагон и маленькая тележка

Стоит отметить и тот факт, что биография Токарева пестрит скандалами. Поговаривают, что за период с 2009-2018гг. он Токарев создал целую сеть, в которую входили несколько юрлиц, объединенных Группой компаний "Главстрйоинвест" (ГК ГСИ). Ни в одной из них Токарев не "светился" сам, их возглавляли номинальные руководители. Эксперты предполагают, что Владимир Токарев мог обеспечить компании, входящие в ГСИ, контрактами на сумму 4.5 млрд руб. А его прибыль могла составить 250 млн руб.

Кроме того, 2018 году Токарев мошенническим путем при участии подставных лиц через суды вывел из своих же фирм 6 млн. рублей, при этом "ни одна аффилированная ему фирма или лицо, принимающее участие в афере, не пострадали".

Речь об иске "Главстройинвеста" (ГСИ), принадлежащей Токареву к "Туполев Эстейт 4" аффилированной с тем же Токаревым.

Схема была проста: есть три фирмы: "ТД Траст Капитал", ГСИ и "Туполев Эстейт 4". Первая дает в долг третьей 6 млн руб. с обязательством вернуть их с начисленными процентами в указанный срок. Как оказалось, в свою очередь у "ТД Траст Капитал" имеется задолженность перед ГСИ за оказание юридических услуг в размере тоже 6 млн руб. Все понимают, что юридические услуги пощупать руками нельзя и стоить они могут сколько угодно. Якобы должник "ТД Траст Капитал" переуступает право требования долга ГСИ а тот в положенное время денег от "Туполев Эстейт 4" почему-то не получает. И требует их возвращения в судебном порядке. Но на заседание никто не пришёл, скорее всего, потому что деньги уже были у Токарева.

Оказывается, что "ТД Траст Капитал" после переуступки права требования долга ГСИ переуступает его еще раз некоему Руслану Шлиончаку. Ему же компания уступает права требования на обращение в Третейский суд. Шлиончак в него обращается и взыскивает с "Туполев Эстейт 4" 6 млн руб., которые получает в мае. А в июле ГСИ обращается с иском к "Туполев Эстейт 4" о взыскании с нее денег.

Есть ещё одна схема, в создании которой подозревают Владимира Токарева. Некие компании заключили с "Федеральным лицензионным центром при "Росстрое". (ФГУ ФЛЦ) договор на разработку никому не нужного программного обеспечения. Сумма контракта - 1 млрд руб. А потом ФГУ ФЛЦ был ликвидирован Токаревым. Сколько денег ему могло достаться?

Мог "отличиться" Токарев и в Южной Осетии. По слухам, на восстановлении ее объектов ГСИ могла обналичить порядка $3 млн, которые возможно, пошли на покупку Токаревым дорогой недвижимости в Москве, пишет издание «Компромат1» с использованием публикации «Москоу пост».

На фоне всех скандалов не удивительно, что в истории с недоплатой налогов ООО "Спецтрансстрой" может оказаться замешан и Токарев, который работал там в эти годы, и его "дело" примет совсем иной оборот, добавив в дело Токарева новые эпизоды.

Редакция «Компромат-Урал» продолжает изучать поступающую информацию, пишите: kompromat-ural@protonmail.com

Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»

Контекст:

Токарев в СИЗО не соскучится. Подпольная бухгалтерия свинг-заместителя министра транспорта РФ

Токарев плюс Рейльян. Шальные дела и схемы арестованных экс-чиновников

А Путин знает?! Министр транспорта Евгений Дитрих собеседовал скандально известного Владимира Токарева на вакансию замглавы Минтранса

Низкий поклон Белозёрову и Махмудову. Экс-чиновники Юрий Рейльян и Владимир Токарев «удят» миллиарды госзаказа на стройках РЖД

Неприкаянный Токарев. Куда податься заму министра транспорта после ареста его партнёра Рейльяна?

Белозёров, Тони, Крапивин-младший… Кого сдаст в СИЗО экс-замминистра транспорта Владимир Токарев?

Сочинская парочка идёт на Север. Секреты освоения миллиардных смет Владимиром Токаревым и Юрием Рейльяном

Хитрость неразлучников. На время выбивания миллиардов из госбанков на концессию СШХ Рейльян вычеркнул токсичного Токарева из «Трансюжстроя»

ФСБ обнаружила последователей Владимира Токарева и Юрия Рейльяна при освоении федеральных денег в Южной Осетии

Воротила госзаказа Юрий Рейльян и зам министра Дитриха Владимир Токарев: не разлей вода?

«Вылизанный» Владимир Токарев и его «борзые щенки» - подшипники. У зама министра Дитриха - коррупциогенная идея фикс?