«Мурзинская» борзота. Фигурант доследственных материалов о криминальной обналичке открыто дурачит Росфинмониторинг, ФНС, суд и полицию

16.08.2017

Редакция портала «Компромат-Урал» продолжает изучать материалы правоохранительных и судебных органов о махинациях в ООО Агрофирма «Мурзинская» (Берёзовский городской округ Свердловской области, возглавляемый мэром Евгением Писцовым). Скандал получил широкий резонанс после того, как директор агрофирмы Сергей Орехов (ИНН 861500072478) мог вовлечь в сомнительные манипуляции известную лизинговую компанию Carcade (ООО «Каркаде», принадлежит польскому холдингу Getin). В результате крупный лизингодатель, щепетильный к своей репутации, 16 июня 2017 года оштрафован за игнорирование требований суда, который разбирается в афёрах Орехова. Доследственные проверки продолжаются и могут вылиться в уголовные дела.

В публичной плоскости противозаконные схемы в «Мурзинской» уже связывают с именем нового генерального директора ООО «Каркаде» Олега Заглядина, т.к. лизинговая компания до сих пор никак не прокомментировала свои отношения с агрофирмой Сергея Орехова. Внешне это выглядит как косвенное признание сговора между федеральным лизингодателем и недобросовестным сельхозпредприятием. Уральский скандал совпал с вышедшими на прошлой неделе негативными оценками в отношении Carcade со стороны международного рейтингового агентства Fitch.

Уровень дефолта «Каркаде» в три раза хуже, чем у конкурентов («Европлан», «Балтийский Лизинг» и «Соллерс-Финанс»). Значительный объем обесценённых и изъятых активов у Carcade (18% на конец первого полугодия 2017 года) и ее инвестиции в аффилированный белорусский «Идея Банк» (еще 5% от активов) оказывают дополнительное давление на качество активов, отмечают эксперты Fitch. 

Петр Кочмарек - глава польского Getin Holding, владельца ЛК "Каркаде"

Криминальная подоплёка скандала вокруг «Каркаде» и агрофирмы «Мурзинская» выглядит так, что лизингодатель помог предприятию Сергея Орехова и Сергея Назарова (второй соучредитель агрофирмы, ИНН 660405607060) уклониться от выполнения обязательств перед кредиторами и судом, передает корреспондент портала «Компромат-Урал».

Въедливым контрагентом, благодаря которому стали широко известны махинации в «Мурзинской», выступил другой участник свердловского аграрного рынка – ООО ТД «Регион ТС». Это предприятие ещё в 2013 году поставило агрофирме Орехова крупный рогатый скот на сумму свыше миллиона рублей, однако до сих пор не получило оплаты. За несколько лет обманутый поставщик подал в суд и выиграл процесс о взыскании долга, возбудил исполнительное производство; затем, так и не дождавшись расчёта, инициировал банкротство «Мурзинской», в октябре 2016 года арбитражный суд Свердловской области признал агрофирму несостоятельной.

Как «Каркаде» пошла на поводу злостного неплательщика?

В редакции «Компромат-Урал» имеются копии материалов исполнительного производства из Березовского отдела ФССП от 16 октября 2015 года. Должник – ООО Агрофирма «Мурзинская», пристав-исполнитель – Евгения Комисарова. Уже через неделю после возбуждения исполнительного производства, 23 октября, она вынесла постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. В преамбуле документа Комисаровой есть ссылка на МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области о том, что на тот момент на «Мурзинской» были зарегистрированы шесть автомобилей премиум-класса. Мерседес ML 350 (госномер а012вм/196), Ауди А7 (три авто: у012мр/96, в272сн/196, т929ст/96), БМВ Х5 (в019км/196) и Рэндж Ровер Evoque (у019св/196). На все машины объявлен запрет совершать регистрационные действия, соответствующее поручение дано ГИБДД.

В июле 2016 года облуправление ГИБДД под руководством полковника Юрия Дёмина подтвердило, что те же авто значатся за агрофирмой, плюс обнаружились ещё три ТС: Range Rover Sport и две Audi A7.

Все автомобили «Мурзинская» приобретала по договорам лизинга с ООО «Каркаде», заключённым в 2012, 2013 и 2014 годах. Но когда назначенный судом конкурсный управляющий Андрей Матвеев стал разбираться в состоянии неплатежеспособной агрофирмы, то машин уже и след простыл. В декабре прошлого года Матвеев незамедлительно обратился в полицию (КУСП-14724 от 07.12.2016 в отделе МВД по Берёзовскому) о розыске пропавших авто.

Господин Орехов на требования суда предоставить корпоративное имущество не реагировал и всячески уклонялся от официальных контактов. Тогда и вскрылось, что директор агрофирмы уже вывел все машины из состава имущества «Мурзинской». Провернуть такую схему без потворства работников «Каркаде» было юридически невозможно, полагают эксперты издания «Компромат-Урал».

Увод дорогостоящего имущества с баланса агрофирмы оформлен переуступкой прав по договорам лизинга, которая в корыстных интересах бенефициаров «Мурзинской» оформлена задним числом (мошенники не удивятся!) с ведома и согласия Carcade. Как выглядит схема? Сергей Орехов понял, что обманутый поставщик не собирается прощать долг и последовательно действует по его взысканию, начались взаимовыгодные переговоры (или «тёрки», как говорят подобные персонажи) с заинтересованными лицами в лизинговой компании: подмахните нарисованные договоры переуступки удобной датой. Ты мне - я тебе?..

Вы будете смеяться, дорогие читатели, но «агрофирмач» Орехов на голубом глазу заявляет в полиции и в суде, будто он передал люксовые автомобили новым владельцам по договорам уступки за 1000 (тысячу) рублей! При том, что до этого в пользу «Каркаде» по каждому (!) из договоров лизинга уже было выплачено свыше миллиона рублей! В достоверность такой уступки можно поверить, пожалуй, только при условии психической невменяемости директора «Мурзинской». Но он дураком себя не пока не объявлял (может, это следующий шаг, когда понадобится уйти от уголовки?). Сейчас сделки Орехова оспариваются как заведомо неравноценные.

Но липовых договоров можно настряпать, сколько вздумается, а реальные транзакции оставляют объективный след и фиксируются в нескольких источниках. По ним и можно установить истину. Поэтому в ноябре 2016 свердловский арбитраж начал детально выяснять обстоятельства и истребовал в лизинговой компании «данные о платежах, произведенных по договорам лизинга (а именно: наименование плательщика, банка плательщика, дату и сумму платежа)» и «акты сверки взаиморасчётов по договорам». И именно по этим сведениям «Каркаде» начала подозрительно увиливать. Когда компанию, что называется, припёрли к стенке, предупредив о судебном штрафе, то подчинённые гендиректора «Каркаде» Олега Заглядина в июне 2017 года заявили, что запрашиваемые документы о платежах по договорам с «Мурзинской» у них якобы вообще «отсутствуют».

В этот полудетский лепет авторитетной компании никто, разумеется, не поверил. Это так же, как допустить, что, например, банк перестанет хранить у себя сведения о платежах заёмщиков по кредитам. Мол, не знаем, кто, когда и сколько платил… Смешно. Кроме того, как разъяснил оштрафовавший Carcade арбитражный судья Андрей Кириченко, оговоренные данные компания обязана иметь, как минимум, по требованиям федерального закона «О бухгалтерском учёте», не говоря уже об элементарной экономической и юридической логике.

По сути, пойдя на поводу у «кидальщиков» из уральской агрофирмы, крупная лизинговая компания дискредитировала сама себя и уже нарвалась на судебные санкции. Ситуация для «Каркаде» выглядит позорно со всех сторон: ввязались в чужой конфликт, "вошли в соитие" с заведомо недобросовестной стороной. Теперь включили дурачка и бегают от правосудия. А новые репутационные и административные потери ещё впереди.

Чем заняты фискальные и правоохранительные органы?

Как следует из документов, всё время разбирательств совладелец и руководитель скандальной агрофирмы Сергей Орехов скрывался от суда и полиции, фабриковал искусственную кредиторскую задолженность и выводил активы из предприятия. Как уже отмечала редакция «Компромат-Урал», за короткий срок оборот «Мурзинской» по расчётному счёту в ПАО «Сбербанк России» составил почти 244 млн. рублей! Деньги активно выводились на счета одних и тех же физлиц, причём каждый платёж умышленно формировался в пределах 600 тыс. рублей (схема для обхода финансового мониторинга). В заявлениях в полицию сообщается, что «документы, обосновывающие правомерность перечисления денежных средств, Ореховым С.Н. не предоставлены. Фактически осуществлялось отмывание (легализация) и обналичивание денежных средств…». В действиях директора ООО Агрофирма «Мурзинская» пострадавшая сторона усматривает «признаки налоговых преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1, 199, 199.2 УК РФ».

Сведения о выводе денег и нарушениях антиотмывочного законодательства подробно изложены в заявлении в ОМВД Берёзовского (КУСП-15037 от 15.12.2016). Материал проверки находился у оперативника местного ОЭБиПК Глазырина. Никаких мероприятий он почти не проводил, в отказном постановлении (копия имеется в редакции «Компромат-Урал») практически целиком переписал доводы заявителя, сославшись на то, что «опросить Орехова С.Н. не представилось возможным». Отказ в возбуждении уголовного дела заверил начальник полиции Берёзовского Юрий Турбовец (его шефом является врио начальника ОМВД подполковник Сергей Матвиенко). Но в документе всё-таки есть заслуживающая внимания приписка, что «в ходе проведения проверки направлены запросы» из полиции. Их получатели – руководитель УФНС по Свердловской области Сергей Логинов, начальник межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО Алексей Кардапольцев и Бюро специальных технических мероприятий областного главка МВД.

Собеседники редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах считают необходимым дополнительно привлечь внимание начальника Уральского главного управления Центробанка Ирины Петровой (поднадзорные ЦБ учреждения выполняли «мутные» операции по счёту агропредприятия и других юрлиц и «физиков», связанных с бизнесом Орехова) и главы Уральского банка Сбербанка Владимира Черкашина (по проверке вышеназванных траншей со счёта «Мурзинской» в «Сбере»).

Глава Уральского ГУ ЦБ Ирина Петрова, замполпреда Александр Калиберда, начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО Юрий Турыгин

Редакция проекта «Компромат-Урал» будет выяснять позицию ФНС, Росфинмониторинга и Сбербанка. Что касается бездействия полиции по махинациям «Мурзинской», то здесь ситуация близка к анекдотической. Если раньше Сергей Орехов и Сергей Назаров посылали подальше отдел МВД родного Берёзовского (у нас есть копии нескольких отказных постановлений, в которых оперативники только руками разводят: не смогли опросить «мурзинских» негодников), то теперь они хотя бы объяснения дают.

Но в полиции бенефициары агрофирмы включили бестолковую пластинку: мы, мол, честные, это нас самих обманули. Местные полисмены, подчинённые подполковника Матвиенко, послушно записывают бред «мурзинцев», никак не сопоставляя его с реальными фактами, и штампуют новые процессуальные отписки. О том, как в ОМВД Берёзовского, по сути, помогают Сергею Орехову уходить от ответственности, редакция «Компромат-Урал» отдельно и подробно проинформирует читателей, прокурора Берёзовского Сергея Турова (если поверить, что Сергей Анатольевич ещё не в курсе вопиющей волокиты, хотя все «отказняки» обязательно проходят через надзорщиков), прокурора области Сергея Охлопкова, начальника регионального ГУ МВД Михаила Бородина и руководителя ОРЧ собственной безопасности полицейского главка Валентина Зенкова.

Новые подробности злоупотреблений директора ООО Агрофирма «Мурзинская», которые стали известны от посетителей портала «Компромат-Урал» и которые остаются без должного реагирования компетентных органов, будут изложены в дальнейших публикациях.

Продолжение следует…

Ольга Смолина, Николай Зенков
«Компромат-Урал»

Всё вышеизложенное – чистая правда. Нюанс – пара предложений

ООО «Каркаде», проявляя неудовольствие,  с 2017 года добивалось удаления публикаций с портала «Компромат-Урал». Сначала лизинговая компания пыталась по-тихому отсудиться в Москве, с заведомо ненадлежащим ответчиком. Когда этот план сорвался, иск был перенаправлен в арбитражный суд Свердловской области. 4 сентября 2018 года иск ООО «Каркаде» к редакции «Компромат-Урал» полностью отклонён. Зато в декабре коммерсанты получили слабое утешение. Апелляционная инстанция, будто делая «реверанс» лизинговым магнатам, из двух больших расследовательских статей редакции «Компромат-Урал» сочла недостоверными аж… два предложения!

Смысл вердикта 17-го арбитражного апелляционного суда (председательствовала судья Лариса Дружинина), прямо говоря, непонятен, т.к. общего содержания наших публикаций о скандале «Каркаде» не меняет. Мы продолжим обжаловать странный, на взгляд экспертов, судебный акт. А пока добросовестно публикуем то, что в нём постановлено по существу вопроса, дословно:

«Решение Арбитражного суда Свердловской области от 04 сентября 2018 г. по делу № А60-26530/2018 изменить в части, изложив резолютивную часть решения суда в следующей редакции: Исковые требования удовлетворить частично. Признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО «Каркаде» следующие сведения, распространенные ответчиком в сети Интернет в интернет-издании «Компромат-Урал» в статье от 16 августа 2017 г., размещенной по следующему адресу в сети Интернет: http://www.kompromatural.ru/murzinskaya-borzota-durachit-rosfinmonitoringfnsmvd, под заголовком «Мурзинская борзота. Фигурант доследственных материалов о криминальной обналичке открыто дурачит Росфинмониторинг, ФНС, суд и полицию»:

«Увод дорогостоящего имущества с баланса агрофирмы оформлен переуступкой прав по договорам лизинга, которая в корыстных интересах бенефициара «Мурзинской» оформлены задним числом (мошенники не удивятся!) в сговоре с представителями Carcade»;

«Ситуация для «Каркаде» выглядит позорно со всех сторон: ввязались в чужой конфликт, за коврижку сговорились с заведомо недобросовестной стороной». Конец цитаты из постановления, оглашённого той самой судьёй Дружининой.

Как могут убедиться читатели, два предложения, выделенные курсивом и сочтённые «недостоверными, порочащими…», практически ничего не меняют в общем смысле скандала вокруг ООО «Каркаде». В остальном у коммерсантов – провал. Лизинговая компания, просившая удалить обе наши статьи почти целиком (!), можно сказать, всухую проиграла нелепый спор с редакцией «Компромат-Урал». И вместе с тем – дала нам творческий повод интересоваться подробнее деятельностью «Каркаде» и выпускать новые публикации.

Читатели, сталкивавшиеся с методами этого ООО, могут присоединиться к общественному расследованию. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com