«Подозреваем в глобальном мошенничестве!» Обманутые поставщики и работники требуют уголовного преследования владельцев «Семи пятниц». ДОКУМЕНТЫ

27.10.2015

В редакцию интернет-издания «Компромат-Урал» поступили новые документы, проливающие свет на реальное состояние дел в сети алкомаркетов «Семь пятниц». Наши предыдущие публикации с эксклюзивной информацией вызвали широкий резонанс, в редакцию обратились многие работники и представители предприятий-контрагентов, пострадавших от финансовой нечистоплотности известной алкогольной сети. Благодаря помощи читателей, обозревателям портала «Компромат-Урал» стали известны новые факты. Например, о том, что в схеме управления «Семью пятницами» задействован не один оффшор (на Кипре, о котором сообщалось ранее), но и вторая компания, зарегистрированная в еще более сомнительной юрисдикции на Сейшельских островах. Также мы узнали, что один из главных топ-менеджеров и совладельцев сети Владимир Гусев недавно со своей семьей уехал из России. Пока хорошую мину при плохой игре пытается делать другой соучредитель – Владимир Чамовских. Чтобы отвлечь внимание общественности от своих проблем, он оплатил в СМИ несколько заметок об открытии нового рынка франшиз – капсульных отелей (впрочем, нелепая затея пока ничего, кроме смеха, у экспертов и инвесторов не вызывает). Сейчас Чамовских, в основном, прячется от кинутых поставщиков и журналистов, отвечая что-то вроде «у меня много бизнесов, всех проблем не знаю, когда-нибудь перезвоню…». Тем временем, по данным источников «Компромат-Урал», к теневым финансовым манипуляциям алкогольного ритейла вплотную подбираются фискальные и правоохранительные органы. Их пристальный интерес вызывают объемы теневого обналичивания денежных средств, которые аккумулируются в кассовой выручке сети и утекают в неизвестном направлении…

Итак, начнем с персоналий? Кто в действительности стоит за сетью алкомаркетов «Семь пятниц»?

Чамовских Дмитрий Владимирович (ИНН 666005230589);

Чамовских Светлана Владимировна (ИНН 666007801439);

Гусев Владимир Алексеевич (ИНН 666001115377);

Чамовских Владимир Дмитриевич (ИНН 667011231448);

Самохина Наталья Александровна (ИНН 450101983159);

Онохин Максим Игоревич (ИНН 667010559388), а также Пакулина Ольга Алексеевна (Пакулина используется как доверенное лицо ООО «Семь пятниц» по доверенности № 22/15 от 06.04.2015 для заключения договоров франчайзинга, по каждому из которых поступают денежные средства в размере 2-3 млн. рублей). В распоряжении редакции «Компромат-Урал» имеется договор франчайзинга (договор коммерческой концессии, читатели могут ознакомиться с ним по нашей ССЫЛКЕ). Пункты 8.1. и 8.2 документа предусматривают, что каждый новый пользователь торговой марки «Семь пятниц», открывая магазин под этой вывеской, уплачивает паушальный взнос в размере 500 тыс. рублей за каждую торговую точку и еще «инвестиционный платеж» на 2 млн. (для магазина формата «мини») или 2,1 млн рублей (для заведения «стандарт»). И это далеко не все взносы, которые руководство «Семи пятниц» планировало собирать с проданных франшиз.

Офшорная кипрско-сейшельская изнанка «Семи пятниц» - в эксклюзивной подборке документов редакции «Компромат- Урал». Для просмотра и изучения СКАЧИВАЙТЕ! (внутри 7 файлов)

А теперь – о том, какими юрлицами прикрыта работа скандально известной сети:

Во-первых, это заваленное судебными исками ООО «Владимир и К» (ИНН 6670384988). Далее - ООО «Семь пятниц» (ИНН 6606038268). Обратите внимание: эта фирма является контролируемой из-за рубежа организацией через оффшорного учредителя (частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «НЕТЭЙДАЛ ЛИМИТЕД», Кипр).

Следы этого оффшора обнаруживаются в других сомнительных цепочках юрлиц, о чем мы ранее уже сообщали. Так, многие алкомаркеты «Семь пятниц» разбросаны на несколько десятков юридических лиц: ООО «МАГ-1» (ИНН 6606037793), ООО «МАГ-2» (ИНН 6606037779), ООО «МАГ-3» (ИНН 6686027910), ООО «МАГ-4» (ИНН 6686032100) и так далее. Данные фирмочки, как мы уже рассказывали, не имеют директора, его роль в них выполняет ООО «Объединенные ритейлеры Екатеринбург» (ИНН 6686061573). Это ООО, в свою очередь, тоже контролируется из-за рубежа через того же самого кипрского учредителя - NETAIDAL LIMITED.

И вот еще одна оффшорная организация (и это самое любопытное звено в схеме) – «ЭйБиСиС232303» Лимитед, Сьют 1, Секонд флоо, Саунд анд Вижн хаус, Фрэнсис Рэйчэл стрит, Виктория, Маэ, Сейшельские острова (SC). На эту «офшорку» как правообладателя оформлен товарный знак «Семь пятниц» - приманка для доверчивых покупателей франшиз.

Кипрскиий и сейшельский оффшор собственников «Семи пятниц» увязаны в хитрой юридической схеме. 23 сентября 2013 года в Никосии между ними заключен договор (скан документа читатели «Компромат-Урал» могут открыть по нашей ССЫЛКЕ). Директор фирмы-лицензиара «ЭйБиСи232303» Эвалайн Софи Жубер и директор Иоаннис Папас из «НЕТЭЙДАЛ ЛИМИТЕД» (лицензиат) договорились, что Сейшелы передают Кипру право пользования товарным знаком «Семь пятниц». А потом, 1 февраля 2015 года, это право еще раз оформлено на екатеринбургское ООО «Семь пятниц», которое собирает миллионы за франшизы (сублицензионный договор на использование товарного знака между Иоаннисом Папасом и директором ООО «Семь пятниц» Максимом Онохиным, здесь – СКАН документа). Зачем господам Чамовских и Гусевым понадобились такие ухищрения? Насколько можно доверять этой схеме, кому в случае чего предъявлять претензии? Где и как долго придется искать эвалайнов-папасов?

Редакция интернет-ресурса «Компромат-Урал» благодарит неравнодушных читателей за предоставленную информацию и продолжает следить за развитием ситуации.

Ольга Смолина
«Компромат-Урал»

***

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА «СЕМИ ПЯТНИЦ». КРУПНЕЙШУЮ УРАЛЬСКУЮ СЕТЬ АЛКОМАРКЕТОВ ЗАВАЛИЛИ ИСКАМИ

Половина совладельцев сети уже отбыла за рубеж. Отъезд выглядел основательно... Владимир ЧАМОВСКИХ (на фото) пока вроде бы на Урале. Надолго?

Поставщики крупнейшей на Урале сети алкомаркетов «Семь пятниц» бьют тревогу – около полугода они не могут получить деньги за отгруженную продукцию. В результате арбитражный суд завален исками с претензиями на миллионы рублей. Руководство «Семи пятниц» объясняет задержки выплат временными экономическими трудностями. Однако поставщики подозревают сетевой алкомаркет в глобальной афере сродни финансовой пирамиде…

«Мы подозреваем руководителей сети «Семь пятниц» в глобальном мошенничестве. Такое ощущение, что они создали подобие финансовой пирамиды. И в данный момент эта пирамида схлапывается», – рассказал корреспонденту менеджер одной из компаний – поставщиков алкогольной продукции, пожелавший остаться неизвестным. Менеджеры компаний не оставляют надежд вернуть долги, поэтому просят не раскрывать их имена и названия предприятий, но эта информация есть в распоряжении экспертного канала.

Такие компании-поставщики просто завалили свердловский арбитражный суд исками к ООО «Владимир и К», управляющему сетью «Семь пятниц». На сегодняшний день поисковая система сайта областного арбитража выдает информацию о принятых к рассмотрению 19-ти исковых требованиях к «Владимир и К» об уплате долгов. При этом, по данным, еще более чем с пятью контрагентами компания уже на стадии судебного разбирательства заключила мировое соглашение об уплате долгов. Правда, как сообщают источники агентства, ни по одному из соглашений деньги так и не были выплачены.

«Они специально тянут время. Сначала на стадии суда, потом после заключения мировой», – утверждает менеджер компании-поставщика.

Средняя сумма заявленных требований составляет около полутора миллионов рублей. Общая же сумма долга перед всеми поставщиками по грубым оценкам составляет около 200 миллионов.

СПРАВКА: «Семь пятниц» – одна из крупнейших на Урале сетей дистрибьюторов алкогольной продукции. Создана в апреле 2012 года как компания ООО «Алкомаркет-Урал», ныне самостоятельная сеть магазинов «Семь пятниц». Компания принадлежит холдингу «Владимир и К». Генеральный директор – Владимир Гусев. В холдинг также входит Среднеуральский винзавод.

«В течение лета мы исправно и в оговоренные сроки отгружали продукцию в ООО «Владимир и К». Все это время они обещали произвести выплаты, ссылаясь на временные трудности. Ближе к осени мы узнали, что ряд поставщиков перестали отгружать продукцию в долг и обратились с исками в суд. Менеджеры «Владимира» перестали отвечать на звонки. После этого мы также обратились в суд», – рассказали в компании-поставщике.

О тяжелой ситуации в сети алкомаркетов свидетельствует и закрытие магазинов, носящее массовый характер. Так, по данным, торговые точки закрываются в крупнейших свердловских городах – Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В том числе сокращениям подверглись и магазины в Среднеуральске, где базировались основные активы компании – склады и Североуральский (точнее говоря, Среднеуральский и уже бывший, без лицензии на производство алкоголя – прим. «Компромат-Урал») винный завод. Здесь же до недавнего времени размещались и офисы руководства «Владимир и К».

На территории Среднеуральского винзавода также зарегистрировано ООО «Объединенные ритейлеры Екатеринбург», которое через многочисленные ООО «МАГ» управляет алкомаркетами. Любопытно, что одним из учредителей компании «Объединенные ритейлеры Екатеринбург» помимо владельцев «Владимир и К» является и зарегистрированная на Кипре компания Netaidal Limited.

Все это разительно отличается от заявлений, которыми в начале текущего года бросался совладелец компании Владимир Чамовских. Именно тогда было объявлено о начале продажи франшизы «Семи пятниц». За 2,5 миллиона покупателям предлагался магазин под ключ. С прибыли такого заведения его управляющему отчислялось 25%. Остальная прибыль доставалась «Владимиру и К».

Корреспонденту удалось связаться с совладельцем холдинга «Владимир и К» Владимиром Чамовских, однако, услышав вопросы о судебных тяжбах и тяжелом положении дел в сети «Семь пятниц», предприниматель попросил перезвонить позже. А в назначенное время совладелец компании просто перестал отвечать на звонки.

«Больше всего в ситуации с «Семью пятницами» напрягает продолжение аккумуляции финансовых средств руководством компании и абсолютное игнорирование претензий контрагентов. Давно уже было известно о том, что к управлению сетью алкомаркетов была причастна компания Netaidal Limited – кипрский офшор, на счета которого и может выводиться прибыль. Наши юристы в данный момент изучают ситуацию. Если подозрения подтвердятся, мы будем обращаться с заявлением в правоохранительные органы», – объясняют в компании-поставщике…

Дмитрий Антоненков
«УралПолит.Ру»

***

«В ДОЛГ» НЕ ОТГРУЖАЕМ. «СЕМЬ ПЯТНИЦ» ЗАКРЫЛИ В СЕРОВЕ ВСЕ СВОИ АЛКОМАРКЕТЫ

«Семь Пятниц» — ритейлер, попавший в сложную экономическую ситуацию? Город наводняли крупные торговые сети. Алкоретейлеры стремительно открывали магазин за магазином, если вчера, помещение в выгодном месте было сдано в аренду, в следующие дни над ним уже появлялась вывеска с названием из двух прилагательных или с изображением кошачьего силуэта напротив печной трубы. Но если одни магазины продолжают работать, то «Семь пятниц» улетели из города стремительно. Настолько же быстро под яркими вывесками появились объявления об аренде торговых площадей.

В схеме продажи франшиз все продумано. Кого привлечь к ответу? На договорах коммерческой концессии от «Семи пятниц» лишь одна подпись – Ольги ПАКУЛИНОЙ

На сегодняшний день неофициальные источники из числа бывших работников предприятия говорят о том, что участь такая постигла не только Серов и соседний Краснотурьинск. «Семь пятниц» постиг гораздо более масштабный исход.

— Как вы понимаете, у компании большие долги, соответственно это не могло не повлиять на наш город, соседние города. Последние три месяца, прежде чем покинуть рабочее место, зарплату мы получали с постоянными задержками. Далеко не всем моим коллегам были выплачены деньги за работу. Мне остались должны около 10 тысяч рублей, — отметила собеседница из числа сотрудников предприятия, пожелавшая остаться неназванной.

Интересный факт. Если посетить официальный сайт алкомаркета «Семь пятниц» из его истории можно понять следующее: в апреле 2012 года была создана компания ООО «Алкомаркет-Урал», которая сегодня является самостоятельной сетью розничных магазинов «Семь пятниц». Генеральным директором компании является Владимир Дмитриевич Чамовских, это следует из информации, представленной в едином государственном реестре юридических лиц.

На первый взгляд все прозрачно, однако если копнуть глубже выяснится что у алко-бренда гораздо больше управленцев. Например, екатеринбургская компания «Владимир и К» является управляющим сети «Семь пятниц», с уставным капиталом в один миллион рублей. Как следует из данных ЕГРЮЛ, ее учредителями являются Владимир Гусев и Светлана Чамовских. При чем здесь эта компания?.. Именно данная бизнес-формация является ответчиком по большей части судебных исков от поставщиков алкогольной продукции. В том же реестре юрлиц значится, что компания прекратила свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения. Произошло это практически год назад.

Алексей Пасынков
«Глобус»

***

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ УВОЛЕННЫЕ СОТРУДНИКИ ЗАКРЫВШИХСЯ АЛКОМАРКЕТОВ «7 ПЯТНИЦ» ОБРАТИЛИСЬ В ПРОКУРАТУРУ. «ЛЮДЕЙ ПРОСТО ВЫКИНУЛИ НА УЛИЦУ БЕЗ ДЕНЕГ»

В прокуратуру Ленинского района с заявлением о невыплате заработной платы обратились две бывшие сотрудницы магазина сети алкомаркетов «7 пятниц» на улице Пархоменко. В конце сентября в Нижнем Тагиле закрылось сразу шесть магазинов этой торговой сети. По словам продавцов, за день до закрытия магазина их попросили написать два заявления: одно на отпуск без содержания, второе – на увольнение по собственному желанию.

«Трудоустройство было официальное, оплата производилась на второй месяц работы, - говорит бывший продавец Анна. - Зарплата была «серая», т.е. официальная часть составляла 8 200 рублей, деньги переводили на расчетный счет, а остальное - это премиальная часть, которую получали по ведомости в магазине».

В ближайшее время Анна планирует подать в суд на генерального директора сети «Семь пятниц» Владимира Чамовских.

Заведующей закрывшегося магазина Светлане Кадочниковой повезло больше – после угроз пойти в прокуратуру ей и заведующим еще двух магазинов выплатили большую часть долга по зарплате.

«9 октября я уволилась «по соглашению сторон», - поясняет Кадочникова. - Работодатель мне выплатил три оклада, хотя за август денег я так и не дождалась. Мне сказали, что у нашего магазина в августе была недостача, хотя раньше ничего подобного за нами не наблюдалось».

В Нижнем Тагиле предприниматели, работающие под вывеской «7 пятниц», не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов за нарушения антиалкогольного законодательства. Так, 18 сентября активисты «Фонда гражданской безопасности» обратили внимание на территориальную близость торговой точки к стадиону «Спутник» и сообщили о правонарушении в полицию. В ходе проверки из магазина был изъят весь имеющийся в наличии алкоголь.

…

«Мы знали о проблемах компании, - продолжает Кадочникова. – Видели переписки в корпоративной почте, следили за новостями в интернете, но нас успокаивали, даже выдали небольшую премию, видимо, чтобы народ не разбежался. А когда попросили написать заявление на увольнение, то все стало ясно. Людей просто выкинули на улицу без денег. Ходить по прокуратурам и судам я не вижу смысла, нужно искать новую работу».

Супервайзер нижнетагильского отдела сопровождения розницы Николай Петухов признался, что разочаровался в компании и по собственной инициативе написал заявление на увольнение.

«Я не вижу перспектив в этой компании, - подчеркнул Петухов. - Уже закрылось восемь магазинов, что, естественно, сказалось на моей зарплате. Так или иначе, работу потеряли 25 продавцов, остальных перевели в оставшиеся магазины. Мне пообещали, что выдадут всю «серую» зарплату, поэтому ни в какую прокуратуру я обращаться не собираюсь».

Владимир Чамовских заявил, что не владеет информацией по Нижнему Тагилу и готов ответить на вопросы, связанные с увольнением работников, не раньше понедельника.

«Мне нужно уточнить это в юридическом отделе, - сказал Чамовских. – Пока я не готов вам ответить на эти вопросы. У меня не один бизнес, и я не могу знать все»…

«Между строк»