C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Где деньги, Шойгу? Воровские схемы в структуре Минобороны РФ
11.07.2023
Недавнее осуждение преступной группировки, которая похитила 482 млн руб. на заключенных госконтрактах между Минобороны РФ и ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России», вскрыло новые схемы вероятных хищений в сфере персональной ответственности министра обороны РФ Сергея Шойгу и его ключевых заместителей: Руслана Цаликова, Тимура Иванова и Алексея Криворучко.
На днях Черемушкинский суд Москвы осудил членов преступной группы, действующей с 2012 по 2015 годы на 5-8 лет колонии общего режима за хищение 482 млн руб. Организатором схемы был признан бизнесмен Рубен Мазманян.
Решение суда заставило партнёров редакции «Компромат-Урал» присмотреться к ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России». Оказалось, что компании с таким названием на сегодняшний день юридически не существует. В 2017 году она сменила название на ФГУП «ГВСУ №14». На данный момент и это юрлицо находится в процессе реорганизации.
Учредителем ФГУП «ГВСУ №14» является Министерство обороны РФ. Получается, деньги похищали внутри ведомства. Каким образом преступникам удалось пробраться к деньгам, которые МО платило своей же дочерней структуре?
Руководители ФГУП до 2015 года неизвестны, а с этого времени до 2017 года гендиректор предприятия менялся пять раз, что не выглядит нормальным. По состоянию на 01.07.2023 есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам ФГУП налоговыми органами. Последняя доступная финансовая отчетность – за 2021 год.
По его итогам предприятие заработало 4.3 млрд руб., но при этом умудрилось получить убыток 9.6 млрд руб. и отрицательный капитал 91 млрд руб. Прибыли у ФГУП нет с 2014 года. Общий размер убытков с этого времени составил около 57 млрд руб.
Преступники с 2012 по 2015 года похитили 500 млн руб., за что получили тюремные сроки. А куда могли деться 57 млрд руб. у компании, которая за это время получила выручку более 200 млрд руб.?
ФГУП «ГВСУ №14» было поставщиком в госконтрактах на сумму 41.2 млрд руб. и заказчиком почти на 212 млрд руб.
Возглавляемое господином Шойгу Минобороны выступало заказчиком ФГУП «ГВСУ №14» в 34 контрактах на сумму 37.2 млрд руб. А оно было заказчиком в 45 контрактах у ФГУП «ГВСУ № 1» на сумму 32.8 млрд руб.
Это предприятие было ликвидировано в 2017 г. В 2016 г. выручка ФГУП «ГВСУ № 1» составила 7.7 млрд руб., убыток – 196 млн руб.
Основным подрядчиком ФГУП «ГВСУ № 1» с суммой контрактов 87.7 млрд руб. было ООО «Битиси-Групп», находящееся сейчас в процессе банкротства. Это юрлицо могло служить для вывода денег по цепочке: МО - ФГУП «ГВСУ №14» - ФГУП «ГВСУ № 1» - ООО «Битиси-Групп».
Несмотря на полученные из оборонного бюджета РФ десятки миллиардов руб., на финансовом состоянии ООО «Битиси-Групп» это не отразилось. В 2019 г. его выручка составила 1.8 млн руб., убыток - 17 млн руб.
Самый крупный контракт между ФГУП «ГВСУ № 1» и ООО «Битиси-Групп» был заключен в 2015 году на строительство объекта специального назначения (арсенал/хранилище ракет, артиллерийских боеприпасов, взрывчатых веществ) Торопец (606/60-2).
Статус контракта – «Исполнение», хотя понятно, что находящееся в процессе банкротства ООО «Битиси-Групп» уже ничего строить не будет. Общая сумма судебных требований к компании в размере 1.9 млрд руб. свидетельствует о том, что никто с неё 86 млрд руб. не взыщет.
Кто стоит за ООО «Битиси-Групп»?
Учредители ООО «Битиси-Групп» - ликвидированное 26 июня 2023 г. ООО «МСК-Капитал» и Магомед Абдусаламов.
ООО «МКС-Капитал» - обычная «пустышка», с нулевой выручкой в 2021 г. и убытком 3.1 млн руб. С августа по октябрь 2016 г. руководителем компании был оформлен Владимир Левченко, который впоследствии в 2021-2022 гг. руководил ООО «МРС».
Учредитель этой компании - ЗПИФ «Техноактив», которым управляет АО «УК Инвестстрой».
АО «УК «Инвестстрой» является подрядчиком Управления делами резидента РФ на сумму 21.7 млн руб. Но гораздо больший интерес представляют его дочерние структуры.
С 2016 по 2019 г. АО «УК «Инвестстрой» управляло ООО «Эльгрупп», у которого учредители менялись с кипрского офшора «Грандчойс Лимитед» на ЗПИФ «Инвестиции в недвижимость» и наоборот. В этих организациях и могли оказаться разворованные деньги Минобороны РФ?
АО «УК «Инвестстрой» ранее управляло ликвидированными и управляет несколькими действующими компаниями, которые принадлежат различным ЗПИФ. На этом следы теряются.
Второй учредитель ООО «Битиси-Групп» - Магомед Абдусаламов – руководитель и учредитель в основном уже ликвидированных юрлиц. Все концы – в воду.
Сумма исковых требований к ФГУП «ГВСУ №14» на сегодняшний день составляет 185 млрд руб. (!). В качестве главного истца выступает Минобороны. Только 30 июня военное ведомство подало 23 иска к своей структуре, в том числе и на 2.8 млрд руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда.
С 2017 года Департамент строительства Минобороны возглавляет Марина Балакирева. Структура находится в подчинении замминистра обороны Тимура Иванова, который является героем резонансных коррупционных скандалов и работал вместе с Шойгу ещё в Подмосковье.
Какие-то непонятные «предприниматели» отделались 5-8 годами (с учётом уже отсиженного в СИЗО и дальнейших ухищрений с УДО – значительно меньше) за хищение 482 млн руб. у российского военного министерства. Вся эта история показывает, что в ведомстве Сергея Шойгу могут пропадать десятки, а то и сотни миллиардов рублей. А оно для виду требует деньги за ненадлежащее исполнение со своей же структуры, которую изначально должно было контролировать. Цирк, да и только. Но, похоже, что он всех устраивает, полагают авторы издания «Власть» в публикации под вопросительным заголовком «Куда исчезают оборонные миллиарды?»
Знаете больше о махинациях с бюджетными средствами? Сообщайте: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор ведёт Николай Зенков
«Компромат-Урал»
Контекст:
«Вот вам показуха, очковтирательство и распил на главном проекте Шойгу»
Цаликов – это кто? ПЗМО! Как мебельный торгаш из фирмы «Казбек» оказался у руля Минобороны России
Отставку Шойгу приближает его заместитель по Минобороны Тимур Иванов?
Растаявшие миллиарды Минобороны. В Арктике жарко «пилят» гособоронзаказ
Серпентарий Минобороны. Руслан Цаликов припомнил Тимуру Иванову «любовницу» Пятаеву-Красавцеву?
«И мой НЦУОГ со мною». За кормушку команды Шойгу ответят козлы отпущения?
Другие публикации
14.01.2025
Россия продолжает переживать ужасающие последствия экологической катастрофы в Чёрном море. Учитывая, что черноморское побережье – единственное в нашей стране место для массового морского отдыха, эти страшные события задевают миллионы россиян. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.
О крушении “Волгонефть 212” и “Волгонефть 239” сказано уже много. Причинами указаны и плохие погодные условия, и ужасное техническое состояние танкеров, и т.д. Для предотвращения подобных «причин» предусмотрен специальный механизм госконтроля, он называется “Государственный портовый контроль” . Его обязанностью является контроль за выполнением законов и распоряжений по торговому мореплаванию. Контроль осуществляется инспекциями Портового контроля (надзора), который возглавляется начальником инспекции - капитаном порта. В целях обеспечения безопасности мореплавания инспекция Портовый надзор производит контроль за подготовкой судна к выходу в море, его мореходностью, снабжением и укомплектованием.
Это в идеале, как должно быть, но в современной России, с её зашкаливающим уровнем коррупции, “Государственный портовый контроль” превратился в инструмент зарабатывания денег капитаном порта и его приближенными.
7.01.2025
Чемезов закусит Струковым. «Ростех» готовится «силовым вариантом» поглотить «Южуралзолото»
Госкорпорация «Ростех», возглавляемая давним путинским другом Сергеем Чемезовым, в обозримой перспективе, судя по всему, готовится войти в состав совладельцев «Южуралзолото Группа компаний», пока ещё подконтрольной вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову.
Информацию о потенциальном варианте «поглощения» подтверждают сразу несколько источников, цитируемые редакцией «Компромат-Урал», указывая на длительные переговоры, и собеседники, близкие к самой госкорпорации. При этом получение части доли ЮГК активом, связанным с «Газпромбанком», инсайдеры называют не «сдерживающим фактором», а лишь временной отсрочкой, причем «с ростом рисков для самого Струкова».
Решение финансистов собеседники связывают с обязательствами золотодобытчиков на более чем 15 миллиардов рублей. Дальнейший ход событий, как заявляют источники, возможен в нескольких сценариях: от новых проверок, которые создадут дополнительное давление на компанию, до «попросту национализации» по примерам других активов на Южном Урале или оформления ранее достигнутых договоренностей. Параллельно обсуждается интерес «Ростеха» и к другим крупным промышленным активам в регионе, а пока ЮГК «остаётся центром пересечения интересов ряда значимых игроков», что обещает «неспокойные времена» для бизнеса и ряд новых договоренностей, но уже, вероятно, «совсем в другом формате для текущего бенефициара».
30.12.2024
Квашонкин, Лихунов, Мачихин, Менделеев, Расулов… Ландромат ABCeX сдаёт всех
МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX три недели назад, передают различные источники, изученные редакцией «Компромат-Урал». В результате изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга (ставки в азартных играх через букмекерские компании).
Сейчас проводится расследование по статьям 172 и 186 УК РФ, с акцентом на консультантов, контрагентов и партнёров биржи. Особый интерес вызывают те, кто мог участвовать в создании схем для маскировки противоправной деятельности, включая специалистов по комплаенсу, ПОД/ФТ, юристов криптовалютного сектора и амбассадоров. Исходя из данных о партнёрах биржи и спикерах их ивентов под данное описание подпадают:
- Сергей Менделеев, исполнительный директор InDeFiSmartBank и признанный эксперт по комплаенсу в криптовалютной сфере. Многократно нативно рекламировал биржу, был спикером на ABCEXfuture.
- Дмитрий Мачихин, основатель компании BitOK, специализирующейся на комплаенсе и налогообложении. Он также выступал на мероприятии ABCEXfuture.
- Игнат Лихунов, основатель юридического агентства Cartesius, известный как эксперт по AML в криптосфере. Формально его работа направлена на предотвращение отмывания денег в криптовалютных проектах, и он был спикером на ABCEXfuture.