C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Топ-менеджерам Тюменьагропромбанка шьют уголовное дело
7.05.2015
Текущая неделя отмечена скандалами на банковском рынке УрФО. Накануне прокуратура Тюменской области сообщила о передаче в органы МВД материалов на руководителей ЗАО «Тюменьагропромбанк», передает обозреватель портала «Компромат-Урал». Кредитное учреждение еще в конце прошлого года лишилось лицензии Центробанка. По результатам последующей ревизии представители регулятора усмотрели признаки хищения 1,2 млрд рублей и злоупотребления полномочиями в действиях топ-менеджмента «Тюменьагропромбанка». Примечательно, что до отзыва лицензии банк был вторым в регионе по объему вкладов населения среди тюменских кредитных организаций. Эксперты скептически оценивают нынешние потуги прокурора Тюменской области Владимира Владимирова: в предыдущих случаях подобные попытки наказать банкиров у силовиков успехом не увенчались.
ВКЛАД «ПРОКУРОРСКИЙ»
Руководители Тюменьагропромбанка могут стать фигурантами уголовного дела
Прокуратура Тюменской области передала в полицию материалы проверки по фактам вывода активов из ЗАО «Тюменьагропромбанк», у которого в декабре прошлого года была отозвана лицензия ЦБ. Надзорный орган не исключает, что руководство кредитно-финансового учреждения может быть причастно к хищению более 1,2 млрд рублей в виде ценных бумаг и к злоупотреблениям должностными полномочиями. Практика по подобным уголовным делам пока складывается в пользу руководителей банков.
Вчера прокуратура Тюменской области сообщила, что направила в органы следствия УМВД по Тюменской области материалы прокурорской проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ), неправомерными действиями при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ) должностными лицами ЗАО «Тюменьагропромбанк». «Пока процессуальное решение не принято. Надзорное ведомство взяло на контроль этот вопрос», — пояснила старший помощник прокурора Тюменской области Елена Мельникова.
Тюменьагропромбанк создан в 1990 году на паевых началах. По данным банка, его сеть насчитывала 22 офиса, 18 из которых находились в Тюменской области. Занимал второе место по объему вкладов физлиц (3,98 млрд рублей) среди тюменских банков. В декабре 2014 года Центробанк отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. По подсчетам временной администрации, стоимость имущества банка не превышает 2,5 млрд рублей, сумма обязательств оценивается в 4,2 млрд рублей. 17 февраля 2015 года Тюменский арбитражный суд признал банк банкротом.
Как считает прокуратура, руководство банка перед отзывом лицензии совершило «многочисленные неправомерные действия». По подсчетам надзорного ведомства, только руководящему составу банка в Тюмени в октябре-ноябре 2014 года было выплачено в качестве персональной стимулирующей надбавки за высокий профессионализм более 12,5 млн рублей. «Например, председатель правления банка выписала себе премию в 3,5 млн рублей, главному бухгалтеру — 1,7 млн рублей, заместителю — 1,2 млн рублей», — отметил собеседник в правоохранительных органах региона. Более 24,5 млн рублей ушли на выплаты персоналу московского офиса банка. По сведениям, тюменская полиция будет проверять и возможную причастность руководства банка к выводу со счетов порядка 700 млн рублей накануне отзыва лицензии. «Испытывая проблемы с платежеспособностью, банк осуществил операции по преимущественному удовлетворению требований одних кредиторов в ущерб другим, а также выдавал ссуды московским компаниям, имеющим признаки „однодневок”», — пояснили в региональных силовых структурах. Кроме того, с баланса банка исчезли облигации федерального займа на 1,2 млрд рублей. «Следствию необходимо установить, каким образом они были похищены», — отметил собеседник.
Известно, что в ноябре 2014 года банк сменил акционеров. Ранее владевшие примерно по 16,5% Александр Змушко, Андрей Иванов и Андрей Березин продали акции Николаю Хмаруку, Алексею Власенко, Юрию Посаженникову, Василию Романько, Александру Гамора и Игорю Андрееву. Вчера связаться с представителями акционеров банка не удалось.
Уголовное преследование руководителей региональных банков в УрФО не редкость. В 2009 году тюменская полиция возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы ОАО «Тюменьэнергобанк» Владимира Ноздрачева, подозревая его в злоупотреблении полномочиями накануне банкротства банка. Однако в 2010 году уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления. В 2009 году было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями руководством ханты-мансийского банка «Сибконтакт» (лицензия отозвана в ноябре 2008 года), которое до сих пор расследует УВД по Восточному административному округу Москвы. Кроме того, в марте Верховный cуд РФ отказал госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в рассмотрении кассационной жалобы на решения судов предыдущих инстанций, отказавших во взыскании с бывших руководителей «Сибконтакта» Максима Донина, Евгения Конькова и Михаила Медведева 2,4 млрд рублей убытков. Ранее суды нижестоящих инстанций отказали в этом требовании на основании пропуска сроков исковой давности.
Игорь Лесовских
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
21.10.2024
В Москве в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве под домашний арест помещён бенефициар «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, скандально известный по публикациям проекта «Компромат-Урал». В апреле 2024 года в материале под заголовком «Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК» мы прогнозировали печальную участь скандального бизнесмена.
На этот раз следствие называет Тарана заказчиком криминальной схемы по установлению контроля над новосибирским аквапарком «Аквамир», принадлежавшим обанкротившейся компании «ВДТ строй» и находившимся в залоге у также признанного банкротом Межтопэнергобанка.
В числе изобличённых подельников господина Тарана – замглавы госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», бывший зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх, топ-менеджер «РАТМ Холдинга» Аркадий Тарабрин, экс-руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр», ранее судимый за мошенничество Евгении Богорад, арбитражный управляющий «ВДТ строй» Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.
Это далеко не первый факт, когда Эдуарда Тарана привлекают к уголовной ответственности: в 2010 году он несколько месяцев провел в СИЗО в качестве обвиняемого в даче взятки сотруднику МВД, а в 2018-м бизнесмена заподозрили в уклонении от уплаты налогов более чем на 150 млн рублей в рамках сделки по продаже «Ростеху» акций Лыткаринского завода оптического стекла. Во втором случае дело Тарана было закрыто новосибирским управлением СКР: как писали СМИ, этому поспособствовал бывший в то время руководителем новосибирского Следкома Андрей Лелеко. Так что сюжет вокруг связей Тарана в «землячестве» новосибирских силовиков, как отмечает редакция «Компромат-Урал», на этот раз пополняется экс-прокурором Александром Попелюхом.
6.10.2024
«Здравствуйте, уважаемая редакция «Компромат-Урал»! Хотим поделиться с вами информацией об Артёме Фазлетдинове, драчливом адвокате и экс-сотруднике Следственного комитета РФ, которого вы прославили одними из первых.
Информируем вам о том, что происходит в Башкортостане в связи с его делом. На этот раз мы не просим ни о чем и не обращаемся к органам власти. Просто хотим поделиться ситуацией, чтобы вы и ваши читатели могли оценить и, возможно, поиронизировать над происходящим.
В нашем регионе разыгрывается настоящая комедия и издевательство над правоохранительной системой и системой правосудия. Мы обескуражены тем, как органы предварительного следствия, прокуратура и суд не могут справиться с одним жуликоватым адвокатом, который открыто демонстрирует своё пренебрежение к ним.
3.10.2024
Прятки генерала Прядко. Почему одиозный подполковник Шакиров не по зубам министру внутренних дел
«МВД по Республике Башкортостан вновь потерпело поражение в Шестом кассационном суде общей юрисдикции (расположен в Самаре), - говорится в новом письме читателей в редакцию «Компромат-Урал». - ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Башкортостан» (ЦХиСО МВД по РБ) безуспешно попыталось в гражданско-правовом порядке взыскать со скандально известного подполковника полиции Ильгиза Загировича Шакирова, экс-сотрудника УЭБиПК МВД по РБ, материальный ущерб, причинённый МВД России в результате ДТП с участием служебного автомобиля ToyotaCamry на территории горнолыжного курорта «Абзаково» в апреле 2021 года.
Шестой кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев кассационную жалобу ФКУ «ЦХиСО МВД по РБ», оставил её без удовлетворения, а решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 21 февраля 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 21 мая 2024 года - без изменения.