C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
НАТОвский колпак Льва Ковпака. Зарубежные схемы депутата ГД и расхитителей российского золота
30.11.2022
Журналисты нашли в Чехии банковские счета, квартиры и фирмы, связанные с подозреваемыми в хищениях на Екатеринбургском заводе обработки цветных металлов (ЕЗОЦМ).
Расследование, материалы которого изучила редакция «Компромат-Урал», выявило, что один из оказавшихся под следствием экс-руководителей предприятия получил от бизнес-партнёра квартиру в пражском элитном комплексе, который облюбовали уральские бизнесмены, а другой зарегистрировал компанию в чешской деревне по тому же адресу, что и член комитета Госдумы по бюджету и налогам Лев Ковпак. Следовательно, депутат-единоросс напрямую связан личными интересами со страной НАТО.
Скандал на Екатеринбургском заводе обработки цветных металлов разгорелся в апреле 2006 года
Тогда выяснилось, что на ЕЗОЦМ пропало почти 33 тонны драгметаллов, в том числе 720 килограммов золота и 11,7 тонны серебра на сумму свыше 500 миллионов долларов. Под подозрение попали экс-руководители предприятия, однако следствие в итоге приостановили, так и не предъявив никому обвинений.
По данным Investigace.cz, следователи предполагали, что драгметаллы воровали с 1993 по 2005 год, а на средства от их продажи мошенники открыли компании для покупки недвижимости, в том числе в Чехии. С 1993 по 2002 год должность гендиректора ЕЗОЦМ занимал Николай Тимофеев, а с 2002 по 2005-й — Алексей Фисенко.
Фисенко, который в 2006 году стал главой администрации Ленинского района Екатеринбурга, а в марте 2009 года - депутатом городской думы от «Единой России», отверг обвинения, сославшись на ошибку в расчетах. «Весь сыр-бор разгорелся на основании одного неправильно написанного заключения Счётной палаты», - сказал он журналистам «Новой газеты» в 2013 году.
Журналисты Investigace.cz установили, что в 2005 году, незадолго до того, как стало известно о пропаже металлов, Фисенко основал в Чехии компанию Fonestum. Фирму оформили в частном доме в деревне Трнова. Всего с 2005 по 2007 год там зарегистрировали девять фирм — большинством из них владели приближенные Фисенко с ЕЗОЦМ и из горнодобывающей промышленности либо уральские политики.
В 2007 году компанию в Трнове открыли Лев (отпрыск) и Игорь (отец – прим. «Компромат-Урал») Ковпаки.
Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Лев Ковпак, который тогда заседал в Екатеринбургской гордуме, вместе с отцом зарегистрировал в том же доме чешской глубинки компанию IK Group. Отец политика, Игорь Ковпак, владеет сетью супермаркетов «Кировский» в Свердловской области.
В Investigace.cz выяснили, что в Праге некоему Игорю Ковпаку принадлежит квартира в элитном комплексе Pod Mrázovkou. По этому адресу прописана Юлия Ковпак - по данным российских СМИ, так зовут жену Ковпака-старшего.
Власти Чехии обнаружили на счете жены Льва Ковпака Вероники четверть миллиарда крон, когда заморозили счёт из-за санкций против депутата в связи с российским вторжением (в официальной трактовке – специальной военной операцией – прим. «Компромат-Урал») в Украину. Эта сумма значительно превышает доходы Ковпаков. Из налоговых деклараций следует, что с 2014 года по настоящее время семья заработала 440 миллионов рублей (примерно 170 миллионов крон).
Прошлой осенью в рамках проекта «Архив Пандоры» OCCRP узнал, что Игорь Ковпак в 2011 году основал на Британских Виргинских Островах компанию Sikesko Enterprises. На 2016 год у нее был банковский счет в Швейцарии и инвестиции на сумму, эквивалентную 56 миллионам долларов. В том же году компанию ликвидировали.
Экс-директор ЕЗОЦМ Николай Тимофеев получил от делового партнера Михаила Киндлера квартиру в Праге
Тимофеев уехал из России в 2006 году, когда началось расследование в связи с пропажей 33 тонн драгметаллов. По данным Investigace.cz, квартиру в том же элитном комплексе Pod Mrázovkou оформили на него в 2007 году.
В 2012 году американская компания обвинила Тимофеева в невыплате по кредиту на сумму 14,6 миллиона крон (порядка 63 тысяч долларов) на покупку квартиры. Бизнесмен тогда сказал властям, что средства должен возвращать его деловой партнер Михаил Киндлер, который их и взял. Тимофеев сообщил, что выдал Киндлеру доверенность, чтобы он купил ему квартиру в обмен на долю в совместном бизнесе, а тот тайком оформил по ней кредит на его имя.
Михаил Киндлер - зять уральского металлургического и энергетического магната Вячеслава Спицина. Журналисты узнали, что в 2004 и 2005 годах он возглавлял две девелоперские компании в чешской деревне Трнова - Fontana Development s.r.o. и HGF Development s.r.o. Вместе они должны были построить там 350 домов на сумму 140 миллионов крон, но проект так и не реализовали.
Представители трех мальтийских компаний, имевших доли в Fontana Development, обвинили Киндлера в незаконном выводе из проекта десятков миллионов крон. В 2013 году компанию Fontana Development признали банкротом, а землю стоимостью 104 миллиона крон в Трнове продали с аукциона. Общая сумма дебиторской задолженности по проекту по-прежнему составляет 43,6 миллиона крон. Деньги на проект Fontana Development предоставили в том числе чешские фирмы Zenobia и Grilan, принадлежащие сейшельской компании Sunflower Production Ltd.
Среди кредиторов девелоперского проекта в Трнове оказались супруги экс-главы «Уралсевергаза» и директора «МРСК Урала»
По данным Investigace.cz, за мальтийскими компаниями и Sunflower стоят Наталья Кузюшина, супруга экс-главы «Уралсевергаза» и почетного консула Венгрии в Екатеринбурге Владимира Кузюшина, и Евгения Кондратьева, жена генерального директора одной из крупнейших российских энергетических компаний Валерия Родина.
Через чешскую компанию Zenobia Кузюшина владеет пятью квартирами в комплексе Pod Mrázovkou. Три квартиры принадлежат Алексею Валерьевичу Кондратьеву – скорее всего, это отпрыск Валерия Родина, говорится в публикации OCCRP, платформы всемирной сети независимых медиацентров и журналистов, которые проводят расследования.
Полностью расследование можно прочитать на сайте Investigace.cz (на чешском языке).
Редакция «Компромат-Урал» впечатлена работой коллег. Мы открыты для новой информации читателей: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Анатолия Амирова
«Компромат-Урал»
Контекст:
Государство прищучило Вексельберга за налоговые махинации в сделках с золотом
Смерть в богемском деле. Куда пропал директор бастрыкинской фирмы в Чехии? СКАНЫ
Смерть в богемском деле. Куда пропал директор бастрыкинской фирмы в Чехии? СКАНЫ
Другие публикации
23.04.2024
Костя в горле. Цианидные воды и ртутные берега от миллиардера Струкова
Жителей Челябинской области предупредили об угрозе отравлений цианидами. Самое прямое отношение к такому жуткому развитию событий может иметь скандальная компания "Южуралзолото" долларового миллиардера Константина Струкова, который продолжает травить не только природу Южного Урала, но и людей.
Как напоминают коллеги редакции «Компромат-Урал», в апреле 2024 года на "средневековых" гидротехнических сооружениях технических водоёмов ГК "Южуралзолото", а, как известно, бизнесмен-депутат Струков вкладываться в производственный процесс не любит, - произошли уже два прорыва! И власти предупредили жителей Пластовского района ни в коем случае не брать воду из колодцев, поскольку там могут оказаться цианиды.
Это соли цианистоводородной (синильной) кислоты: бесцветные ионные соединения хорошо растворимые в воде. Невидимая страшная отрава.
19.04.2024
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Мы располагаем информацией в продолжение вашей недавней публикации и просим придать её огласке…
В Екатеринбурге 1 апреля 2024 года на территории машиностроительного завода «Уралмаш» произошёл крупный пожар. Чёрный дым был виден практически из любой части города. МЧС РФ сообщило, что площадь возгорания достигла около 4,5 тыс кв. м, а 300 кв. м кровли обрушилось. По словам очевидцев, полностью уничтожен цех номер 57, где предположительно и начался пожар.
Сообщалось даже об угрозе взрывов, так как в помещении предприятия в большом объёме находились лакокрасочные материалы, а именно более 500 литров лака. В тушении пожара участвовало несколько десятков пожарных и около 20 единиц техники.
Однако пресс-служба «Уралмаша» сообщила, что уничтоженный цех предприятию не принадлежит. А принадлежит он некоему ООО «Энерготрансстрой» (ИНН 6670292367), директором которого оформлена Аргунова Мария Сергеевна, а учредителем значится Трофимова Анжелика Дмитриевна. Та же Трофимова ранее была учредителем ООО «ЭМЗ» (ИНН 6678049068), компания аффилирована с известной группой екатеринбуржских схемщиков. Речь идёт о Конышеве Павле Андреевиче, бывшем сотруднике АО «Группа СВЭЛ», который, получив в своё распоряжение конструкторскую документацию на изготовление токоограничивающих реакторов, под вывеской ООО «Электромашиностроительный завод» (ЭМЗ), начал собственное производство этой продукции, за что уже был наказан (арбитражное дело о нарушении патентных прав № А60-946/2012).
12.04.2024
Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК
Новосибирский олигарх со скандальной репутацией, хозяин "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 541005091683) попал на радары правоохранительных органов. С чем связан интерес к фигуранту и какую роль в нём могут играть бывшие и действующие чиновники?
Источники СМИ сообщили, что Таран может стать фигурантом уголовного дела, но его фабула пока не известна. Коллеги редакции «Компромат-Урал» выдвинули несколько версий.
Первый момент - это резонансная история с национализацией ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ), который базируется в Ярославской области.
В сентябре 2023 года РОМЗ по иску Генпрокуратуры РФ вернули на баланс государства, забрав акции у ООО "Сибмир" (владелец - АО "РАТМ Холдинг" Эдуарда Тарана), и АО "Иснов". Было указано на незаконность приватизации предприятия оборонного назначения. Этот вердикт ответчики до сих пор пытаются оспорить. Слово "незаконность" в этой истории вполне может подразумевать и последующее уголовное дело.
А не так давно в публичном пространстве появилась запись, на которой звучит голос, весьма похожий на Тарана, рассуждающий о возможности "обелить" экс-бенефициаров завода из РАТМ и добиться компенсации от государства в миллиарды рублей. Он же выражает надежду, что с подачи "Ростеха" и Минпромторга предприятие вновь передадут в управление или даже владение РАТМу...