Государство прищучило Вексельберга за налоговые махинации в сделках с золотом

9.08.2017

По просьбе коллег из московских СМИ обозреватели издания «Компромат-Урал» сообщают, что министр финансов России Антон Силуанов может гордиться очередным достижением в схватке с недобросовестными олигархическими структурами. Курируемая Силуановым Федеральная налоговая служба, возглавляемая Михаилом Мишустиным, через управление ФНС по Свердловской области под руководством Сергея Логинова и начальника МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам региона Ольгу Шабалину, сумела выявить и доказать в суде беспрецедентные налоговые махинации в ГК «Ренова», бизнес-империи 60-летнего олигарха Виктора Вексельберга (десятое место в российском рейтинге Forbes-2017 с состоянием $12,4 млрд.).

Особую скандальность ситуации с разоблачением вопиющих налоговых схем вызывает тот факт, что речь идет о святая святых, куда государство когда-то решилось допустить Вексельберга, а именно: сделках с золотом. Они проводились от входящего в «Ренову» АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (АО «ЕЗОЦМ», ИНН 6661005707). Фиктивные сделки прикрывались через «СМП-Банк» олигархов Ротенбергов и банк «Стратегия», который давно фигурировал в схемах по обналичиванию и выводу капитала за рубеж, однако был лишен лицензии только в прошлом году, напоминают инсайдеры редакции «Компромат-Урал» в фискальных органах.

Последние годы совет директоров «Стратегии» возглавлял бессменный чубайсовский соратник из «Роснано», экс-министр экономики ельцинской поры Яков Уринсон. В последнее время господин Уринсон позиционирует себя как идейный либерал, вещающий в эфире «Эха Москвы» о том, как трудно в России живется основной массе населения. Наверное, эти же мысли о несчастной российской бедноте доставляли чубайсовцу Уринсону невыносимые страдания, когда из банка «Стратегия» крупным потоком выводилась наличность и ликвидные активы.

В скандале с налоговыми махинациями в АО «ЕЗОЦМ» противоречивое отношение вызывает позиция арбитражного суда Свердловской области под председательством Светланы Цветковой. Находящаяся в ее ведении судья и председатель шестого судебного состава Вера Окулова в октябре 2016 года по жалобе «ЕЗОЦМ» неожиданно отмела законные претензии налоговиков и полностью поддержала «золотоносную» «дочку» Вексельберга (наверное, его щедро «заряженным» юристам было сподручнее работать с первой инстанцией по своему «золотому» делу А60-13569/2016).

Как уточняет обозреватель редакции «Компромат-Урал», впоследствии выгодное для «ЕЗОЦМ» решение госпожи Окуловой было отменено апелляционной инстанцией, на сторону которой встал и Арбитражный суд Уральского округа. Московские журналисты (корреспонденты портала «Компромат-Урал» с ними солидарны) просят считать публикацию об уже доказанных налоговых манипуляциях официальным обращением к Генеральному прокурору Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, Министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину.

ВЕКСЕЛЬБЕРГ ВЕРНЕТ ИЗЛИШКИ?

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов заплатит почти 480 млн. руб. в бюджет. Налоговикам все же удалось доказать свою правоту. А следом за ними на завод могут нагрянуть силовики

Как стало известно корреспонденту, ФНС выиграла очередной этап баталий с Екатеринбургский заводом по обработке цветных металлов (ЕЗОЦМ), который входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. Заводу все-таки придется заплатить почти 480 млн. руб. в бюджет. Более года налоговая инспекция боролась в судах, доказывая, что эти деньги были возвращены заводу в качестве НДС неправомерно.

Вообще история с заводом – удивительная! И очень странно, что она до сих пор не привлекла внимание правоохранительных органов. НДС, по всей видимости, возвращался за сделки, которые не проводились. Драгметалл иногда даже мог не покидать стен хранилища. Вместо лома шла торговля аффинированным металлом.

В схеме участвовал банк, у которого уже отозвана лицензия и фирмы, которые, скорее всего, были однодневками. И все это тянет уже не на налоговые нарушения, а на самое настоящее мошенничество и хищение.

По материалам дела, в 2015г. ЕЗОЦМ подал налоговую декларацию, согласно которой заводу возместили НДС на сумму 1,1 млрд. рублей! После проведения камеральной поверки налоговая решила, что сумма почти в 480 млн. руб. возмещению не подлежит. И представила свои доказательства, от которых волосы на голове встают дыбом.

ЕЗОЦМ наживался на фиктивных сделках?

Налоговики предъявили свои претензии в марте 2016г. В конце сентября суд их отклонил. Но уже в декабре это решение суда было отменено. И доказательства налоговиков были признаны правомерными. В апреле этого года кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу ЕЗОЦМ.

Что творилось на ЕЗОЦМ?

Из материалов дела видно, что спорным между сторонами является заявление ЕЗОЦМ налоговых вычетов по НДС со следующими контрагентами: ООО «АИВ» - 133 035 029 руб.; ООО «Диамант» - 320 782 828 руб.; ООО «Хрисаор» - 21 967 932 руб. Общая сумма составила 475 785 789 руб. Еще чуть более 3 млн. руб. – пеня. Все эти фирмы, скорее всего, - однодневки. Между собой они никак не связаны. Согласно ЕГРЮЛ, у всех разные учредители и адреса.

В подтверждение права на применение налоговых вычетов ЕЗОЦМ представил счета-фактуры, товарные накладные, заявки на перевозку сырья, аты приема - передачи сырья акты о приеме и вскрытии посылки, акты перевода по договорам купли-продажи. Однако в налоговой инспекции посчитали, что завод получил необоснованную налоговую выгоду, источник ее возмещения был не сформирован.

Цитата от редакции «Компромат-Урал» из материалов дела:

«Согласно декларации, ООО «Диамант» ИНН 7702776580 по НДС за 2 квартал 2015г., налог к уплате составил за этот период 181 183 руб. Организация транспортных и иных основных средств не имеет, среднесписочная численность составляет 4 человека. Единственным участником и руководителем является Кудря О.И., которая на допрос по вызову налогового органа не явилась (стр. 47 решения №11). Согласно книге покупок ООО «Диамант» за 2 квартал 2015г., оно приобретает товар у ООО «Аметист», ООО «Топаз», ООО «Сапфир», ООО «Аквамарин», ООО «Интер Торг». Имущество у данных организаций отсутствует, НДС от операций по реализации драгоценных металлов они не уплачивают. Руководителем или учредителем большинства из указанных организаций является генеральный директор и учредитель ООО «Диамант» Кудря О.И. либо ее муж Кудря А.В. Денежные средства, поступившие на расчетные счета этих организаций, переводятся на счета организаций- «однодневок», с которых снимаются наличными (стр. 71-89-90 решения № 11). Таким образом, данными проверки подтверждается, что заявленный к возмещению НДС в сумме 320 782 828 руб. в бюджете не сформирован». Конец цитаты от «Компромат-Урал».

Налоговики доказывали, что заключались фиктивные договора займа, купли-продажи драгоценных металлов без их выбытия из хранилищ банка «Стратегия», который был участником схемы. В результате налог не платился, а все участники схемы обладали признаками проблемных контрагентов. О чем ЕЗОЦМ не мог не знать.

Был сделан вывод, что фактически договоры по переработке вторичного сырья (лом и отходы), заключенные с «АИВ», «Диамант» и «Хрисаор», прикрывали собой сделки по приобретению слитков драгоценных металлов у банка «Стратегия» без формирования источника для возмещения налога на добавленную стоимость.

Золотые слитки по цене лома?

Движение металла якобы проходило по двум цепочкам: «Стратегия» - СМП Банк - ООО «Бринкс» (перевозчик) – ЕЗОЦМ либо «Стратегия» - «Бринкс» - ЕЗОЦМ. При этом драгоценный металл реально мог не отгружаться.

Фактически банк «Стратегия» прикрывал договорами займа, необлагаемые налогом, обычные операции по купле продаже драгоценного металла, на которые налог начисляется. ЕЗОЦМ был участником этой схемы, так как и приобретал металл через цепочку юридических лиц, которые искусственно формировали источник возмещения налога. Схема прикрывалась, по мнению налоговиков, договорами по переработке вторичного сырья (лом и отходы).

В общем, ЕЗОЦМ заподозрили в проведении фиктивных сделок, на которые начислялся налог, который потом попадал под возмещение. А это значит, что на заводе пытались сделать деньги из воздуха. И фактически обманывали налоговую инспекцию. И это ли не повод для прихода на завод силовиков?

Другие участники схемы?

Банк «Стратегия» был основан еще в 1994г. В 2009г. ключевыми бенефициарами банка «Стратегия» стали Александр и Алла Уринсон. Александр Уринсон был бессменным председателем правления банка до своей кончины в 2011г.

После него совет директоров возглавил его брат Яков Уринсон, бывший министр экономики РФ, зампред правления «Роснано». Весной прошлого года стало известно, что против него еще в 2013 г. было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата».

Яков Уринсон развалил банк «Стратегия»?

Экс-глава «Роснано» Леонид Меламед, его заместитель Андрей Малышев и финдиректор организации Святослав Понуров также обвиняются по делу о растрате 220 млн. руб. Но пока в этом деле Уринсон не фигурирует.

В 2012 г. банк «Стратегия» был замешан с несколькими другими банками в операциях с незаконным обналичиванием 20 млрд. руб. В нем также участвовали фирмы-однодневки.

Уже после отзыва лицензии в июле 2016г. в банке «Стратегия» выявили операции, имеющие признаки вывода активов. И сделало это, по всей видимости, бывшее руководство банка. Переуступило права требования по действующим кредитам заемщиков на сумму более 3,7 млрд. руб. организациям, обладающим признаками технических компаний. Так что использование фирм-однодневок, похоже, можно считать фирменным стилем Якова Уринсона.

СМП-банк, отмеченный в документах налоговой как один из участников цепочки движения металла к ЕЗОЦМ, является крупным универсальным коммерческим банком, стабильно входящим в число 30-ти банков страны. Основные акционеры банка – братья Ротенберги.

Даже странно, что банк попал в такую явно сомнительную компанию. И, возможно, что ему придется также отвечать на вопросы силовиков. Как он был связан с банком «Стратегия»? Возможно, что через экс-министра экономики РФ Якова Уринсона, который, наверняка, лично знаком с российскими олигархами.

«Бринкс» - старейшая в России транспортная компания. В 2009г. отметила свой 150-летний юбилей. Специализируется на перевозке драгоценностей и крупных сумм наличных денег. Руководитель и учредитель фирмы – Карина Рублевская. Лицо, скорее всего, подставное, такой фирмой обычно руководят бывшие силовики.

На ЕЗОЦМ все же надеются, что в их тяжбе с налоговой точка еще не поставлена. И собираются бороться дальше. Хотя, какая уж тут борьба. Как бы скоро сухари не пришлось сушить.

Редакция просит считать вышеизложенное официальным обращением в прокуратуру и правоохранительные органы.

«УтроNews»

***

БАНК «СТРАТЕГИЯ» ГОДАМИ ВЫГОРАЖИВАЛИ ОТ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ

Банк был основан в апреле 1994 года. В декабре 2004 года вступил с систему страхования вкладов. Во второй половине 2009 года ключевыми бенефициарами АКБ «Стратегия» стали Александр и Алла Уринсон, контролировавшие через ООО «Алур» более 50% акций до лета 2011-го. Александр Уринсон возглавлял Главный вычислительный центр Госкомстата СССР и России с 1978 по 1992 год, а с 1994 года являлся несменным председателем правления банка Стратегия. В июле 2011 года Александр Уринсон скончался. После этого совет директоров возглавил его брат — бывший министр экономики РФ, зампред правления ОАО «Роснано» Яков Уринсон, а пост председателя правления занял Станислав Берлизов, до этого работавший в ОАО «Столичный Торговый Банк».

Согласно сообщению главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел РФ, в марте 2012г. в банке правоохранительными органами была проведена выемка документов, связанных с делом о незаконном выводе денежных средств за рубеж и отмыванием. Полиция пресекла деятельность преступной группировки, состоявшей из сотрудников банков, которые незаконно обналичили более 20 млрд рублей. Речь идет о сотрудниках Мастер-Банка, Золостбанка, а также банка «Стратегия». По данным МВД, фигуранты дела, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем на другие счета и обналичивали. За свои услуги организаторы группировки, в которую входили руководители ряда банков и иных организаций, брали комиссию в размере 3-7% от суммы платежа.

С февраля 2013 года, приобретя 19,46% акций, в банк пришел Петр Гайдар — старший из детей экс-министра финансов РФ, российского государственного и политического деятеля Егора Гайдара. По признанию Петра Гайдара, Уринсон был не только единомышленником, но и хорошим другом его отца, а потому банк рассматривал Петра Гайдара как стратегического акционера. Кроме Петра Гайдара банк принадлежал Олегу Медведеву, Леониду Кельину, Алексею Андронову и Ирине Рубиновой (им принадлежало на тот момент по 19,9% банка).Тогда же правление возглавил Сергей Тимофеев.

В дальнейшем, в августе 2014 года банк вновь был уличен Банком России в неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе расследования выяснилось, что с помощью 21 банка РФ (в т.ч. был и банк «Стратегия») были выведены 700 млрд рублей из России, так называемая «молдавская схема». В последствие большая часть банков была лишена лицензии, однако банк «Стратегия» был привлечен лишь к административной ответственности. Это следует из информации, представленной газетой «Ведомости», в распоряжении которой оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии в российское МВД…

«Банки.Ру»